Ухвала

від 14.03.2023 по справі 757/9396/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9396/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42015110000000471,-

На підставі ч. 2 ст. 376 КПК України оголошується резолютивна частина ухвали,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42015110000000471 на проведення обшуку в офісних приміщеннях за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Компанія Укртехекспорт», ТОВ «Соліта», ТОВ «ТВМ Холдінг» за адресою: м. Київ, вул. Спаська, буд. 31Б, що на праві власності належить Приватному акціонерному товариству «Трест Київспецбуд» (код ЄДРПОУ 04012744), з метою відшукання та вилучення:

- документів щодо фінансово - господарських взаємовідносин ТОВ «Компанія Укртехекспорт», ТОВ «Соліта», ТОВ «ТВМ Холдінг», ПАТ «Укртелеком» (у тому числі договори з додатками до них, рахунки, видаткові накладні, товарно - транспортні накладні, податкові накладні, рахунок - фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт), документів щодо фінансово - господарських взаємовідносин з підприємством TDM Electronics S.A. (зовнішньоекономічні контракти, додаткові угоди, специфікації, інвойси (рахунки)) за період з 2016 року по 14.03.2023;

- документів (листи, доручення, протоколи оперативних нарад, інформування) Галицької митниці Держмитслужби та Держмитслужби, додатків до них, які надходили до Держмитслужби, Департаменту боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Держмитслужби та направлялись Держмитслужбою і вказаним Департаментом за період з 2016 року по 14.03.2023 щодо процедури та порядку митного оформлення вантажів ТОВ «Компанія Укртехекспорт», ТОВ «Соліта», ТОВ «ТВМ «Холдінг» та підприємства TDM Electronics S.A. (Республіка Польща) за період з 2016 року по 14.03.2023;

- листів, запитів, доповідних, які були направлені Держмитслужбою, Галицькою митницею Держмитслужби, а також підпорядкованими митницями Держмитслужби до ТОВ «Компанія Укртехекспорт», ТОВ «Соліта», ТОВ «ТВМ «Холдінг» та підприємства TDM Electronics S.A. (Республіка Польща) за період з 2016 року по 14.03.2023, відповіді на вказані листи від перелічених юридичних осіб, витягів та інформації з бази електронного документообігу Держмитслужби щодо переліку всього листування між Держмитслужби, підпорядкованими митницями Держмитслужби, ТОВ «Компанія Укртехекспорт», ТОВ «Соліта», ТОВ «ТВМ «Холдінг» та підприємства TDM Electronics S.A. (Республіка Польща) за період з 2016 року по 14.03.2023, із відображенням вхідних / вихідних номерів, дати надходження, виконавців, всіх інших відомостей, які можна отримати за функціональними характеристиками системи документообігу;

- документів (листи, доручення, протоколи оперативних нарад, інформування) та будь-яких матеріалів на виконання доручення в.о. Голови Держмитслужби ОСОБА_5 від 07.09.2020 № 55-20/1Д «Про проведення спеціальної операції», відповіді Департаменту боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Держмитслужби на відповідні листи Галицької митниці Держмитслужби щодо здійснення митного оформлення вантажу ТОВ «Компанія Укртехекспорт» (ЄДРПОУ 43022698), (отримувач - підприємство TDM Electronics S.A. Республіка Польща) згідно з ЕМД № UA209140/2020/084955 та інших ЕМД за період з 2016 року по 14.03.2023;

- документів (листи, доручення, протоколи оперативних нарад, інформування) на виконання службової записки керівника робочої групи ОСОБА_6 від 19.09.2020 № 7.4-28-05/33/3252 з долученими до неї додатками, службової записки та додатків до неї;

- лист Держмитслужби від 29.09.2020 № 20/20-01-03/7.4/2025;

- лист Галицької (Львівської) митниці до Держмитслужби від 06.10.2020 № 7.4-1/28-09/4/25815 щодо виявлення вантажу ТОВ «Компанія Укртехекспорт» на підприємство TDM Electronics;

- лист Галицької митниці Держмитслужби від 23.09.2020 № 7.4/20-01/14/24580 до підприємства TDM Electronics S.A. (Республіка Польща), лист підприємства TDM Electronics S.A. (Республіка Польща) від 24.09.2020 № 34243/7.4-20;

- документів, у яких відображено відомості щодо здійснення будь-яких фінансово-господарських операцій ТОВ «Компанія Укртехекспорт» (ЄДРПОУ 43022698), ТОВ «ТВМ Холдінг» (ЄДРПОУ 41027846) та ТОВ «Соліта» (ЄДРПОУ 40551327), підприємства TDM Electronics S.A. (Республіка Польща) щодо вантажів згідно з УКТЗЕД: 7112, 8517, 8517 11 00 00, 8517 12 00 00, 8517 18 00 00, 8517 61 00 00, 8517 62 00 00, 8517 69, 8517 69 10 00, 8517 69 20 00, 8517 69 31 00, 8517 69 39, 8517 69 39 10, 8517 69 39 90, 8517 69 90 00, 8517 70, 8517 70 11 00, 8517 70 15 00, 8517 70 19, 8517 70 19 10, 8517 70 19 90, 8517 70 90 00, 8517 18 00, 8517 62 00, 8517 69 10 , 8517 69 39, 8517 69 90, 8544, 8544 11, 8544 11 10, 8544 11 10 10, 8544 11 10 20, 8544 11 10 90, 8544 11 90 , 8544 11 90 10, 8544 11 90 90, 8544 19 00 , 8544 19 00 10, 8544 19 00 90, 8544 20 00, 8544 20 00 10, 8544 20 00 90, 8544 30 00, 8544 30 00 10, 8544 30 00 91, 8544 30 00 98, 8544 42, 8544 42 10 00, 8544 42 90 10, 8544 42 90 , 8544 42 90 91, 8544 42 90 98, 8544 49 , 8544 49 20 00, 8544 49 91 00, 8544 49 93, 8544 49 93 10, 8544 49 93 91, 8544 49 93 93, 8544 49 93 , 8544 49 95 00, 8544 49 99 00, 8544 60, 8544 60 10 , 8544 60 10 10, 8544 60 10 91, 8544 60 10 98, 8544 60 90, 8544 60 90 10, 8544 60 90 90, 8544 70 00, 8544 70 00 90, 8544 70 00 10, 8544 42 10, 8544 70 00, 8544 49 та іншими, а також тих, які частково або повністю відповідають визначенню поняття «металобрухт» згідно зі ст. 1 Закону України «Про металобрухт», зокрема непридатні для прямого використання вироби або частини виробів, які за рішенням власника втратили експлуатаційну цінність внаслідок фізичного або морального зносу і містять чорні або кольорові метали чи їх сплави, а також вироби з металу, що мають непоправний брак, залишки чорних і кольорових металів і їх сплавів, а також ті, які можуть бути віднесені до брухту відходів із вмістом дорогоцінних металів, подрібнені, частково знищені частини електрообладнання випуску країн СРСР та НДР 1988 - 1992 років, щодо будь - яких інших торгово - матеріальних цінностей ТОВ «Компанія Укртехекспорт» (ЄДРПОУ 43022698), ТОВ «Соліта (ЄДРПОУ 40551327), ТОВ «ТВМ Холдінг» (ЄДРПОУ 41027846), ПАТ «Укртелеком» (ЄДРПОУ 21560766), документації щодо вказаних ТМЦ, зокрема щодо їх походження, власника, кількості, обліку, поміщення до складських приміщень за період з 2016 року по 14.03.2023;

- транспортних документів, сертифікатів про походження товару, документів щодо технічних характеристик товару, його опис та фотографії, висновків за результатом дослідження товару, податкових накладних, автотранспортних накладних, рахунків - фактури, договорів на придбання, платіжні доручення на оплату), реєстраційні та дозвільні документи ТОВ «Компанія Укртехекспорт», ТОВ «Соліта», ТОВ «ТВМ Холдінг», наказів про призначення керівників, головного бухгалтера, їх посадових інструкцій, чорнових записів, які містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення за період з 2016 року по 14.03.2023;

- електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, інших електронних носіїв інформації, мобільних терміналів систем зв`язку, якщо у їх пам`яті зберігається листування, звуко-, відеозаписи або інші документи, які містять копії вказаних документів та/або які використовувались для підготовки та вчинення кримінальних правопорушень або доступ до яких обмежується їхнім власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді буде оголошений о 18-00 год. 15 березня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1