Ухвала

від 16.03.2023 по справі 757/10224/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10224/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42023000000000156,-

На підставі ч. 2 ст. 376 КПК України оголошується резолютивна частина ухвали,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , слідчому СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42023000000000156 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_15 , з метою відшукання та вилучення:

- фінансово-господарської документації щодо зовнішньоекономічної діяльності за період 01.01.2021 по 16.03.2023 групи компаній ТОВ «Біохімінвест» (ЄДРПОУ 35165147), до якої входять ТОВ «Укрхімресурс» (ЄДРПОУ 32495389), ТОВ «Челенджер А» (ЄДРПОУ 44887305), ТОВ «Глікохім» (ЄДРПОУ 37691047), ТОВ «Біохімтранс» (ЄДРПОУ 43418799), ТОВ НВП «МФК» (ЄДРПОУ 43620691), ТОВ «АУЮСТ» (ЄДРПОУ 44965461), ТОВ «Овечацький спиртовий завод» (ЄДРПОУ 44381550), ТОВ «Укрюжполіметалл» (ЄДРПОУ 32663586), ТОВ «Тосол Синтез Україна» (ЄДРПОУ 37489488), ТОВ «Нафтохімік ЛТД» (ЄДРПОУ 36670733), ТОВ «Фламма» (ЄДРПОУ 31273238), ТОВ «Калинівкаміжрайагротехсервіс» (ЄДРПОУ 00902151), Дочірнє підприємство «Районний торговий дім» ВАТ МТСЗ «Калинівкаміжрайагротехсервіс» (ЄДРПОУ 24893862), Відокремлений підрозділ «КРАС-КАЛИНІВКА» дочірнього підприємства «Районний торговий дім» ВАТ МТСЗ «Калинівкаміжрайагротехсервіс» (ЄДРПОУ 44513332), а також підконтрольних компаній зареєстрованих в так званих «офшорних зонах» «JMC LTD» (r.n. C86161, Malta), «BCInvestments Limited» (r.n. НЕ228800, Cyprus), «Michem LTD S.A.» (r.n. 832591, Panama), «Amarillo Foundation» (Liechtenstein), «Wichem Trade LP» (r.n. SL009139, Scotland), «Challenger MP LLP» (r.n. OC426143, England), «Challenger Trade Holdings LP» (r.n. SL033609, England) та інших, реквізити яких можуть використовуватись для виведення коштів з українських підприємств та їх інвестування у розбудову пов`язаного бізнесу в рф, зокрема «ООО «РБХИ» (ОДРН 1157746299259, м. Новочеркаськ, Ростовська область, рф), «ООО «Новочеркасский Завод Олеохимии (НЗО)» (ОДРН 1186196027434, м. Новочеркаськ Ростовська обл. рф), «ООО «РДЖМС» (ОДРН 1186196032131, м. Новочеркаськ Ростовська обл. рф), документів щодо експорту продукції на адресу російських компаній «АО Обнинскоргсинтез» (ОГРН 1074025007781), «ООО Глихим», ОГРН (1147746389108) та інших; контракту ТОВ «Укрхімресурс» (ЄДРПОУ 32495389) з «JMC LTD» (r.n. C86161, Malta) № JMC03062022 від 03.06.2022, зовнішньоекономічних контрактів ТОВ НВП «МФК» (ЄДРПОУ 43620691) та інших аналогічних договорів, укладених вказаними та іншими компаніями з іноземними суб`єктами господарювання; а також первинних бухгалтерських документів, зовнішньоекономічних контрактів, додаткових угод до них та специфікацій, договорів з надання брокерських послуг, інвойсів, сертифікатів, митних декларацій, заявки на транспорт (автомобільний, залізниця, морські судна); чорнових записів, записників, блокнотів, зошитів в яких містяться відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення;

- відшукання комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, флеш накопичувачів, мобільних телефонів, з можливістю вилучення з них інформації щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді буде оголошений о 08-40 год. 21 березня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1