Ухвала

від 21.03.2023 по справі 758/597/23

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2023 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участю секретаря ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

представника власника майна ОСОБА_6

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні №42022102070000418 - прокурора відділу Подільської окружної прокуратури ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 30 січня 2023 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Зазначеною ухвалою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №42022102070000418 за ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.3 ст.191 КК України, яке було вилучено 12 січня 2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи господарської діяльності товариств, які знаходяться у папках з відповідною назвою товариства, а самеТОВ «Рейнтайм»; ТОВ «ТД «Ліндо»; ТОВ «Ньюрайз»; ТОВ «Сантехпроджект» в кількості трьох папок; ТОВ «ТД «Естіл»; ТОВ «Промтехвіжен»; ТОВ «Тіренс»; ТОВ «Тріелта» в кількості двох папок; ТОВ «Літтл Ленд»; ТОВ «Стінгрейт» ТОВ «Дельталайн»; ТОВ «Арктур транс»; ТОВ «НТП+ Фортуна Макс»; ТОВ «Нордаль»; ТОВ «Вайтбел» в кількості трьох папок; ТОВ «Вальтакс»; ТОВ «Мейерском»; ТОВ «Юпрайд»; ТОВ «Реміда»; ТОВ «Сантехмакс Україна»; ТОВ «Семіді»; ТОВ «Олтен»; ТОВ «Юпрайд»; ТОВ «Олтон»; ТОВ «Ньютрейд прожект» в кількості трьох штук; ТОВ «Арктур Транс» в кількості двох папок; ТОВ «Юнікрон»; ТОВ «Вайтрікс» в кількості чотирьох папок; ТОВ «Аквант трейд»; ТОВ «Дельталайн» в кількості двох папок; ТОВ «Альвента»; ТОВ «Арабіка»; ТОВ «Стенпром»; Коробка з документами ТОВ «Оділон»; уставні документи іноземного товариства, які знаходяться у трьох папках; статути товариств, які знаходяться у папці; Чорнові записи господарської діяльності товариств, які знаходяться у папці; Поштова кореспонденція товариств у закритих конвертах; документи товариств щодо їхньої господарської діяльності, які знаходяться в пакетах від нової пошти, позначені з нумерацією чотирьох останніх цифр пакунків, а саме: 4076; 3928; 4495; 7216; 3930;4152; 9339; 3929; 5321; 4737; 8564; 5679; 4075; 1410;4071;4025;4074;3931;4079; Дві папки з чеками; Три файли з чеками; Стартові пакети «Лайф» в кількості 5 шт.; Стартові пакети «Київстар» в кількості 7 шт.; Тридцять два картонних конверта з Нової пошти з адресами відправника та отримувача, порожні; Блокноти з чорновими записами щодо діяльності товариств в кількості 12 штук; Чорнові записи пов`язані з господарської діяльністю товариств, які перебувають картонній коробці; Папка з документами господарської діяльності товариств з назвою «Аренда»; Сорок два предмети схожі на патрони калібру 9 мл, P.P. Blank; Документи господарської діяльності товариства «АРС», які знаходяться у картонній коробці, виявлені сейфі офісу; Три зошити з чорновими записами з назвою «COLTGE BLOCK»; Два аркуші паперу формату A4 «Звернення до чернівецької обласної ради»; Документи та чорнові запис господарської діяльності товариств з загальною назвою «Сейф бурштин України»; Чорнові записи та чорнові документи пов`язані з господарською діяльністю товариств, які знаходяться у картонній коробці та які було виявлено та вилучено в сейфі; Дев`ять банківських карт «Приватбанку», а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; Печатки товариств, а саме: ТОВ «Прая» ЄДРПОУ 44839817; ТОВ «Орбітакс ЄДРПОУ 44781982; ТОВ «Альвента» ЄДРПОУ 44746838; ТОВ «Ларма» ЄДРПОУ 44901591; ТОВ «Рауді» ЄДРПОУ 44801233; ТОВ «Майерском» ЄДРПОУ 44726125; ТОВ «Райаніт» ЄДРПОУ 44761568; ТОВ «Сантехпроджект» ЄДРПОУ 44259015; ТОВ «Візіпром» ЄДРПОУ 44687055; ТОВ «Ньюальта» ЄДРПОУ 44898139; ТОВ «Нордаль» ЄДРПОУ 44853792 ; ТОВ «Семіда» ЄДРПОУ 44780643; ТОВ «Вайтбел» ЄДРПОУ 42090149; ТОВ «Стенпром» ЄДРПОУ 42865693; ТОВ «Максілайт» ЄДРПОУ 44706381; ТОВ «Юпрайд» ЄДРПОУ 44765723; ТОВ «Олтен» ЄДРПОУ 42113794; ТОВ «Ньюрайз» ЄДРПОУ 44792617; ТОВ «Вальтекс» ЄДРПОУ 44716075; ТОВ «Рейнтайм» ЄДРПОУ 44489546; ТОВ «Оділон» ЄДРПОУ 44840885; ТОВ «Паваріс» ЄДРПОУ 44663888; ТОВ «Інтесів трейд» ЄДРПОУ 44793961; ТОВ «Літтл Ленд» ЄДРПОУ 44014211; ТОВ «Юнікрон трейд» ЄДРПОУ 44524365; ТОВ «Промтехвіжн» ЄДРПОУ 44538493; ТОВ «Імкомтех» ЄДРПОУ 44732207; ТОВ «Аталія» ЄДРПОУ 44864859; ТОВ «Торговий дім «Естіл» ЄДРПОУ 44490530; ТОВ «Літекском» СДРПОУ 44734864; ТОВ «Сантехмакс України» ЄДРПОУ 44359111; ТОВ «Дельталайн» ЄДРПОУ 43555036; ТОВ «Стінгрейз» ЄДРПОУ 44254373; ТОВ «Юброк компані» ЄДРПОУ 44694282; ТОВ «Текстіліум» ЄДРПОУ 44654171; ТОВ «Ньютрейд прожект» ЄДРПОУ 43992913; ТОВ «Ліколенд» СДРПОУ 44598149; факсимільна печатка з підписом; ТОВ «Аквант трейд» ЄДРПОУ 44043588; ТОВ «Вайтрекс» ЄДРПОУ 44066338; ФОП ОСОБА_8 інд.код. НОМЕР_11 ; ТОВ «Гремдайм» ЄДРПОУ 42089243; ТОВ «Глобальна транспортна компанія» ЄДРПОУ39546224; ТОВ «Бурштин України» ЄДРПОУ 42027216; Печатка для документів 39542266; ТОВ «Фюче Батаріз» ЄРДПОУ 43122768;ТОВ «Дольчепром» ЄРДПОУ 42396942; ТОВ «Арктур транс» ЄДРПОУ 43498611; ТОВ «Фелікс партум» ЄДРПОУ 43992913; ТОВ Дель норд» ЄРДПОУ 42027216; ТОВ «Шармтекс» ЄДРПОУ 44852864; ТОВ «Реміда» ЄДРПОУ 44770902; TOB «Рейнордс» ЄДРПОУ 41855532; TOB .«Юльвіон трейд» ЄДРПОУ 44898144; TOB «Тірекс» ЄДРПОУ 44550175; ТОВ «Тріелта» ЄДРПОУ 43554949; ТОВ «Ньюпромстор» ЄДРПОУ 44636964; ТОВ Торговий дім «Ліндо» ЄДРПОУ 44512915; кліше директора ОСОБА_9 ; кліше «копія вірна»; кліше кругла ТОВ «Кома іну» ЄДРПОУ 43864046; Жорсткий диск «HITACHI» серійний номер F10381JPT39С0С03; Жорсткий диск «EXOS» серійний номер ST 1000NM0008; Ноутбук «HP PROBOOK»; Мобільні телефони марки «Нокія» в кількості 2 штук; Мобільні телефони марки «Fly» в кількості 8 штук; Мобільні телефони марки «Samsung» в кількості 4 штук; флешносій «TRANSCEND» в кількості 1 штуки на 4 Gb;

В ухвалі слідчий суддя зазначив, що майно, яке вилучене за вищевказаною адресою і дозвіл на вилучення якого ухвалою слідчого судді не надавався, не мають жодного доказового значення у кримінальному провадженні, тому немає підстав вважати, що вказане майно є речовим доказом та відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

В апеляційній скарзі прокурор, посилаючись на незаконність ухвали слідчого судді, просить її скасувати та накласти арешт на майно в рамках кримінального провадження.

Прокурор мотивує свої вимоги тим, що слідчим суддею не враховано положення ст. 170 КПК України та не досліджено наявність підстав в накладенні арешту на майно, оскільки вилучене майно відповідно до п. 1 ст. 98 КПК України є речовими доказами і є належним доказом, яке підтверджує існування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження. Зазначає прокурор, що вилучене майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а виявлені та вилучені речі та документи стосуються ряду суб`єктів господарювання відносно яких здійснюється досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні.

Заслухавши доповідь судді, пояснення прокурора, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, думку представника власника майна, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги, вивчивши матеріали провадження за клопотанням органу досудового розслідування, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла наступних висновків.

Як вбачається з наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів, в провадженні управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 42022102070000418 відомості щодо якого внесено до ЄДРДР18.10.2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.3 ст.191 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Як було встановлено досудовим розслідуванням, що невстановленою групою осіб зареєстровано на підставних осіб за грошову винагороду, ряд суб`єктів господарювання, які використовуються для штучного формування податкового кредиту з ПДВ підприємствам міста Києва та Київського регіону.

В межах зазначеного кримінального провадження орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено 12.01.2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, набої, документи господарської діяльності товариств, чорнові записи, печатки товариств, ноутбук, мобільні телефони, електронні носії інформації. В задоволенні клопотання слідчий суддя відмовив пославшись на те, що органом досудового розслідування не доведено правову підставу для арешту майна.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Разом з тим, слідчий суддя районного суду при прийнятті рішення, вказаних норм КПК не в повній мірі дотримався.

Відмовляючи у задоволенні клопотання не надав будь якої оцінки обставинам викладеним у клопотанні органу досудового розслідування щодо правової підстави для арешту на набої, документи, чорнові записи, печатки товариств, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 12.01.2023 №758/403/23, якою надавався дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження офісного приміщення, що розташована адресою АДРЕСА_1 . При цьому слід зауважити, що до завдань суду на даному етапі провадження не належить оцінювати, наскільки повно органом досудового розслідування зібрано докази, що стосуються зазначеного кримінального провадження. Його завдання полягає в тому, щоб дослідити ті обставини кримінального провадження, про які органу досудового розслідування відомо на даний час та які дають достатньо обґрунтовані підстави для звернення до суду з відповідним клопотанням про арешт майна.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим та необхідним у кримінальному провадженні , оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків (приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження). Арешт майна з підстав, що воно виступає знаряддям вчинення кримінального правопорушення та набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення на даний час є можливим, коли існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. При цьому колегія суддів зважує на ту обставину, що вищезазначене майно 13 січня 2023 року визнано речовим доказом.

Водночас, на вилучене 12.01.2023 року під час проведення обшуку за місцем знаходження офісного приміщення, що розташована адресою АДРЕСА_1 , майно а саме: Жорсткий диск «HITACHI» серійний номер F10381JPT39С0С03; Жорсткий диск «EXOS» серійний номер ST 1000NM0008; Ноутбук «HP PROBOOK»; Мобільні телефони марки «Нокія» в кількості 2 штук; Мобільні телефони марки «Fly» в кількості 8 штук; Мобільні телефони марки «Samsung» в кількості 4 штук; флешносій «TRANSCEND» в кількості 1 штуки на 4 Gb, не було зазначено в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, а відтак зазначене майно мало статус тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. В клопотанні органу досудового розслідування про арешт майна необхідність накладеного арешту на ноутбук, мобільні телефони, електронні носії інформації взагалі не була мотивована.

У разі необхідності слідчий чи прокурор виготовляє за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста. Однак, даних про те, що органом досудового розслідування здійснювалось копіювання інформації матеріали провадження також не містять.

За таких обставин доводи апелянта про те, що вилучені в ході обшуку ноутбук, мобільні телефони, електронні носії інформаціїє належним доказом, яке підтверджує існування обставин та визнані речовими доказами не заслуговують увагу на колегії суддів та були оцінені слідчим суддею при прийнятті рішення.

За наведеного, ухвала слідчого судді в частині відмови в накладенні арешту на набої, документи, чорнові записи, печатки товариств, які були вилучені 12 січня 2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 підлягає скасуванню, а апеляційна скарга прокурора у кримінальному провадженню частковому задоволенню з постановленням апеляційним судом нової ухвали.

Керуючись ст. ст.98, 167, 170 - 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні №42022102070000418 - прокурора відділу Подільської окружної прокуратури ОСОБА_5 - задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 30 січня 2023 року, в частині відмови у задоволенні клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №42022102070000418 за ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.3 ст.191 КК України, яке було вилучено 12 січня 2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи господарської діяльності товариств, які знаходяться у папках з відповідною назвою товариства, а самеТОВ «Рейнтайм»; ТОВ «ТД «Ліндо»; ТОВ «Ньюрайз»; ТОВ «Сантехпроджект» в кількості трьох папок; ТОВ «ТД «Естіл»; ТОВ «Промтехвіжен»; ТОВ «Тіренс»; ТОВ «Тріелта» в кількості двох папок; ТОВ «Літтл Ленд»; ТОВ «Стінгрейт» ТОВ «Дельталайн»; ТОВ «Арктур транс»; ТОВ «НТП+ Фортуна Макс»; ТОВ «Нордаль»; ТОВ «Вайтбел» в кількості трьох папок; ТОВ «Вальтакс»; ТОВ «Мейерском»; ТОВ «Юпрайд»; ТОВ «Реміда»; ТОВ «Сантехмакс Україна»; ТОВ «Семіді»; ТОВ «Олтен»; ТОВ «Юпрайд»; ТОВ «Олтон»; ТОВ «Ньютрейд прожект» в кількості трьох штук; ТОВ «Арктур Транс» в кількості двох папок; ТОВ «Юнікрон»; ТОВ «Вайтрікс» в кількості чотирьох папок; ТОВ «Аквант трейд»; ТОВ «Дельталайн» в кількості двох папок; ТОВ «Альвента»; ТОВ «Арабіка»; ТОВ «Стенпром»; Коробка з документами ТОВ «Оділон»; уставні документи іноземного товариства, які знаходяться у трьох папках; статути товариств, які знаходяться у папці; Чорнові записи господарської діяльності товариств, які знаходяться у папці; Поштова кореспонденція товариств у закритих конвертах; документи товариств щодо їхньої господарської діяльності, які знаходяться в пакетах від нової пошти, позначені з нумерацією чотирьох останніх цифр пакунків, а саме: 4076; 3928; 4495; 7216; 3930;4152; 9339; 3929; 5321; 4737; 8564; 5679; 4075; 1410;4071;4025;4074;3931;4079; Дві папки з чеками; Три файли з чеками; Стартові пакети «Лайф» в кількості 5 шт.; Стартові пакети «Київстар» в кількості 7 шт.; Тридцять два картонних конверта з Нової пошти з адресами відправника та отримувача, порожні; Блокноти з чорновими записами щодо діяльності товариств в кількості 12 штук; Чорнові записи пов`язані з господарської діяльністю товариств, які перебувають картонній коробці; Папка з документами господарської діяльності товариств з назвою «Аренда»; Сорок два предмети схожі на патрони калібру 9 мл, P.P. Blank; Документи господарської діяльності товариства «АРС», які знаходяться у картонній коробці, виявлені сейфі офісу; Три зошити з чорновими записами з назвою «COLTGE BLOCK»; Два аркуші паперу формату A4 «Звернення до чернівецької обласної ради»; Документи та чорнові запис господарської діяльності товариств з загальною назвою «Сейф бурштин України»; Чорнові записи та чорнові документи пов`язані з господарською діяльністю товариств, які знаходяться у картонній коробці та які було виявлено та вилучено в сейфі; Дев`ять банківських карт «Приватбанку», а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; Печатки товариств, а саме: ТОВ «Прая» ЄДРПОУ 44839817; ТОВ «Орбітакс ЄДРПОУ 44781982; ТОВ «Альвента» ЄДРПОУ 44746838; ТОВ «Ларма» ЄДРПОУ 44901591; ТОВ «Рауді» ЄДРПОУ 44801233; ТОВ «Майерском» ЄДРПОУ 44726125; ТОВ «Райаніт» ЄДРПОУ 44761568; ТОВ «Сантехпроджект» ЄДРПОУ 44259015; ТОВ «Візіпром» ЄДРПОУ 44687055; ТОВ «Ньюальта» ЄДРПОУ 44898139; ТОВ «Нордаль» ЄДРПОУ 44853792 ; ТОВ «Семіда» ЄДРПОУ 44780643; ТОВ «Вайтбел» ЄДРПОУ 42090149; ТОВ «Стенпром» ЄДРПОУ 42865693; ТОВ «Максілайт» ЄДРПОУ 44706381; ТОВ «Юпрайд» ЄДРПОУ 44765723; ТОВ «Олтен» ЄДРПОУ 42113794; ТОВ «Ньюрайз» ЄДРПОУ 44792617; ТОВ «Вальтекс» ЄДРПОУ 44716075; ТОВ «Рейнтайм» ЄДРПОУ 44489546; ТОВ «Оділон» ЄДРПОУ 44840885; ТОВ «Паваріс» ЄДРПОУ 44663888; ТОВ «Інтесів трейд» ЄДРПОУ 44793961; ТОВ «Літтл Ленд» ЄДРПОУ 44014211; ТОВ «Юнікрон трейд» ЄДРПОУ 44524365; ТОВ «Промтехвіжн» ЄДРПОУ 44538493; ТОВ «Імкомтех» ЄДРПОУ 44732207; ТОВ «Аталія» ЄДРПОУ 44864859; ТОВ «Торговий дім «Естіл» ЄДРПОУ 44490530; ТОВ «Літекском» СДРПОУ 44734864; ТОВ «Сантехмакс України» ЄДРПОУ 44359111; ТОВ «Дельталайн» ЄДРПОУ 43555036; ТОВ «Стінгрейз» ЄДРПОУ 44254373; ТОВ «Юброк компані» ЄДРПОУ 44694282; ТОВ «Текстіліум» ЄДРПОУ 44654171; ТОВ «Ньютрейд прожект» ЄДРПОУ 43992913; ТОВ «Ліколенд» СДРПОУ 44598149; факсимільна печатка з підписом; ТОВ «Аквант трейд» ЄДРПОУ 44043588; ТОВ «Вайтрекс» ЄДРПОУ 44066338; ФОП ОСОБА_8 інд.код. НОМЕР_11 ; ТОВ «Гремдайм» ЄДРПОУ 42089243; ТОВ «Глобальна транспортна компанія» ЄДРПОУ39546224; ТОВ «Бурштин України» ЄДРПОУ 42027216; Печатка для документів 39542266; ТОВ «Фюче Батаріз» ЄРДПОУ 43122768;ТОВ «Дольчепром» ЄРДПОУ 42396942; ТОВ «Арктур транс» ЄДРПОУ 43498611; ТОВ «Фелікс партум» ЄДРПОУ 43992913; ТОВ Дель норд» ЄРДПОУ 42027216; ТОВ «Шармтекс» ЄДРПОУ 44852864; ТОВ «Реміда» ЄДРПОУ 44770902; TOB «Рейнордс» ЄДРПОУ 41855532; TOB .«Юльвіон трейд» ЄДРПОУ 44898144; TOB «Тірекс» ЄДРПОУ 44550175; ТОВ «Тріелта» ЄДРПОУ 43554949; ТОВ «Ньюпромстор» ЄДРПОУ 44636964; ТОВ Торговий дім «Ліндо» ЄДРПОУ 44512915; кліше директора ОСОБА_9 ; кліше «копія вірна»; кліше кругла ТОВ «Кома іну» ЄДРПОУ 43864046 - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 в частині накладення арешту на майно, а саме: набої, документи, чорнові записи, печатки товариств, які були вилучені під час проведення обшуку за місцем знаходження офісного приміщення, що розташована адресою АДРЕСА_1 - задовольнити.

Накласти арешт на майно в рамках кримінального провадження №42022102070000418 за ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.3 ст.191 КК України, яке було вилучено 12 січня 2023 року під час проведення обшуку за адресою: місто Київ, вулиця Пушкінська 31-Б кв.18, а саме: документи господарської діяльності товариств, які знаходяться у папках з відповідною назвою товариства, а саме ТОВ «Рейнтайм»; ТОВ «ТД «Ліндо»; ТОВ «Ньюрайз»; ТОВ «Сантехпроджект» в кількості трьох папок; ТОВ «ТД «Естіл»; ТОВ «Промтехвіжен»; ТОВ «Тіренс»; ТОВ «Тріелта» в кількості двох папок; ТОВ «Літтл Ленд»; ТОВ «Стінгрейт» ТОВ «Дельталайн»; ТОВ «Арктур транс»; ТОВ «НТП+ Фортуна Макс»; ТОВ «Нордаль»; ТОВ «Вайтбел» в кількості трьох папок; ТОВ «Вальтакс»; ТОВ «Мейерском»; ТОВ «Юпрайд»; ТОВ «Реміда»; ТОВ «Сантехмакс Україна»; ТОВ «Семіді»; ТОВ «Олтен»; ТОВ «Юпрайд»; ТОВ «Олтон»; ТОВ «Ньютрейд прожект» в кількості трьох штук; ТОВ «Арктур Транс» в кількості двох папок; ТОВ «Юнікрон»; ТОВ «Вайтрікс» в кількості чотирьох папок; ТОВ «Аквант трейд»; ТОВ «Дельталайн» в кількості двох папок; ТОВ «Альвента»; ТОВ «Арабіка»; ТОВ «Стенпром»; Коробка з документами ТОВ «Оділон»; уставні документи іноземного товариства, які знаходяться у трьох папках; статути товариств, які знаходяться у папці; Чорнові записи господарської діяльності товариств, які знаходяться у папці; Поштова кореспонденція товариств у закритих конвертах; документи товариств щодо їхньої господарської діяльності, які знаходяться в пакетах від нової пошти, позначені з нумерацією чотирьох останніх цифр пакунків, а саме: 4076; 3928; 4495; 7216; 3930;4152; 9339; 3929; 5321; 4737; 8564; 5679; 4075; 1410;4071;4025;4074;3931;4079; Дві папки з чеками; Три файли з чеками; Стартові пакети «Лайф» в кількості 5 шт.; Стартові пакети «Київстар» в кількості 7 шт.; Тридцять два картонних конверта з Нової пошти з адресами відправника та отримувача, порожні; Блокноти з чорновими записами щодо діяльності товариств в кількості 12 штук; Чорнові записи пов`язані з господарської діяльністю товариств, які перебувають картонній коробці; Папка з документами господарської діяльності товариств з назвою «Аренда»; Сорок два предмети схожі на патрони калібру 9 мл, P.P. Blank; Документи господарської діяльності товариства «АРС», які знаходяться у картонній коробці, виявлені сейфі офісу; Три зошити з чорновими записами з назвою «COLTGE BLOCK»; Два аркуші паперу формату A4 «Звернення до чернівецької обласної ради»; Документи та чорнові запис господарської діяльності товариств з загальною назвою «Сейф бурштин України»; Чорнові записи та чорнові документи пов`язані з господарською діяльністю товариств, які знаходяться у картонній коробці та які було виявлено та вилучено в сейфі; Дев`ять банківських карт «Приватбанку», а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; Печатки товариств, а саме: ТОВ «Прая» ЄДРПОУ 44839817; ТОВ «Орбітакс ЄДРПОУ 44781982; ТОВ «Альвента» ЄДРПОУ 44746838; ТОВ «Ларма» ЄДРПОУ 44901591; ТОВ «Рауді» ЄДРПОУ 44801233; ТОВ «Майерском» ЄДРПОУ 44726125; ТОВ «Райаніт» ЄДРПОУ 44761568; ТОВ «Сантехпроджект» ЄДРПОУ 44259015; ТОВ «Візіпром» ЄДРПОУ 44687055; ТОВ «Ньюальта» ЄДРПОУ 44898139; ТОВ «Нордаль» ЄДРПОУ 44853792; ТОВ «Семіда» ЄДРПОУ 44780643; ТОВ «Вайтбел» ЄДРПОУ 42090149; ТОВ «Стенпром» ЄДРПОУ 42865693; ТОВ «Максілайт» ЄДРПОУ 44706381; ТОВ «Юпрайд» ЄДРПОУ 44765723; ТОВ «Олтен» ЄДРПОУ 42113794; ТОВ «Ньюрайз» ЄДРПОУ 44792617; ТОВ «Вальтекс» ЄДРПОУ 44716075; ТОВ «Рейнтайм» ЄДРПОУ 44489546; ТОВ «Оділон» ЄДРПОУ 44840885; ТОВ «Паваріс» ЄДРПОУ 44663888; ТОВ «Інтесів трейд» ЄДРПОУ 44793961; ТОВ «Літтл Ленд» ЄДРПОУ 44014211; ТОВ «Юнікрон трейд» ЄДРПОУ 44524365; ТОВ «Промтехвіжн» ЄДРПОУ 44538493; ТОВ «Імкомтех» ЄДРПОУ 44732207; ТОВ «Аталія» ЄДРПОУ 44864859; ТОВ «Торговий дім «Естіл» ЄДРПОУ 44490530; ТОВ «Літекском» СДРПОУ 44734864; ТОВ «Сантехмакс України» ЄДРПОУ 44359111; ТОВ «Дельталайн» ЄДРПОУ 43555036; ТОВ «Стінгрейз» ЄДРПОУ 44254373; ТОВ «Юброк компані» ЄДРПОУ 44694282; ТОВ «Текстіліум» ЄДРПОУ 44654171; ТОВ «Ньютрейд прожект» ЄДРПОУ 43992913; ТОВ «Ліколенд» СДРПОУ 44598149; факсимільна печатка з підписом; ТОВ «Аквант трейд» ЄДРПОУ 44043588; ТОВ «Вайтрекс» ЄДРПОУ 44066338; ФОП ОСОБА_8 інд.код. НОМЕР_11 ; ТОВ «Гремдайм» ЄДРПОУ 42089243; ТОВ «Глобальна транспортна компанія» ЄДРПОУ 39546224; ТОВ «Бурштин України» ЄДРПОУ 42027216; Печатка для документів 39542266; ТОВ «Фюче Батаріз» ЄРДПОУ 43122768;ТОВ «Дольчепром» ЄРДПОУ 42396942; ТОВ «Арктур транс» ЄДРПОУ 43498611; ТОВ «Фелікс партум» ЄДРПОУ 43992913; ТОВ Дель норд» ЄРДПОУ 42027216; ТОВ «Шармтекс» ЄДРПОУ 44852864; ТОВ «Реміда» ЄДРПОУ 44770902; TOB «Рейнордс» ЄДРПОУ 41855532; TOB .«Юльвіон трейд» ЄДРПОУ 44898144; TOB «Тірекс» ЄДРПОУ 44550175; ТОВ «Тріелта» ЄДРПОУ 43554949; ТОВ «Ньюпромстор» ЄДРПОУ 44636964; ТОВ Торговий дім «Ліндо» ЄДРПОУ 44512915; кліше директора ОСОБА_9 ; кліше «копія вірна»; кліше кругла ТОВ «Кома іну» ЄДРПОУ 43864046.

В решті ухвалу слідчого судді залишити без змін.

Ухвала Київського апеляційного суду є остаточною і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді: ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/1570/2023

Єдиний унікальний номер 758/597/23

Слідчий суддя суду 1-ї інстанції ОСОБА_10 Доповідач: ОСОБА_1