Ухвала

від 03.04.2023 по справі 754/4199/23

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1-кс/754/722/23

Справа № 754/4199/23

У Х В А Л А

Іменем України

03 квітня 2023 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно поданого у рамках кримінального провадження № 42023102030000003 від 05.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

31 березня 2023 року слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 42023102030000003 від 05.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на викриття та документування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг працівниками 2 відділу 3 управління ГУ «Д» ДЗНД СБ України у встановленому законом порядку отримано інформацію відносно протиправної діяльності групи осіб, метою якої є незаконне одержання неправомірної вигоди за оформлення через військово-лікарську комісію обліково-військового документу про непридатність до несення військової служби осіб чоловічої статті у Збройних силах України, що в свою чергу дає підстави незаконно перетнути державний кордон України.

Так, 05.01.2023 в порядку ст. ст. 36, 41 КПК України, оперативному підрозділу ГУ «Д» ДЗНД СБ України надано доручення на проведення комплексу оперативно розшукових заходів спрямованих на встановлення та ідентифікацію кола осіб причетних до реалізації вищевказаної протиправної діяльності, у тому числі отримання відомостей щодо методів та форм її здійснення.

На виконання вищевказаного доручення, згідно оперативних інформувань ГУ «Д» ДЗНД СБ України № 5/6/3/2-326 від 09.01.2023 та № 5/6/3/2-4531 від 17.03.2023 встановлено, що активними членами даної злочинної групи є:

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , уродженець м. Харків, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , працює завідувачем філії № 2 Комунального некомерційного підприємства Консультативно-діагностичного центру Голосіївського району м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 104, каб. 323;

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , уродженець Вірменії, проживає за адресою: АДРЕСА_4 ;

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 , уродженка м. Києва, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 , працює помічницею у приймальні завідувача філії № 2 завідувачем філії № 2 Комунального некомерційного підприємства Консультативно-діагностичного центру Голосіївського району м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 104, каб. 323.

Проведеними оперативними заходами встановлено, що згідно розподілу ролей ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_5 здійснює пошук осіб на території Київського регіону, які мають намір за грошову винагороду оформити через військово-лікарську комісію обліково військового документу про непридатність до несення військової служби осіб чоловічої статті в лавах Збройних сил України, що в свою чергу дає підстави незаконно перетнути державний кордон України, а ОСОБА_7 будучи достовірно обізнаною в незаконної діяльності ОСОБА_5 , виконує роль помічниці останнього.

В свою чергу, ОСОБА_5 , будучи завідувачем філії № 2 Комунального некомерційного підприємства Консультативно-діагностичного центру Голосіївського району м. Києва, займається координацією протиправної діяльності, здійснює розподіл грошових коштів між учасниками злочинної групи, отриманих від незаконного оформлення через військово-лікарську комісію обліково-військового документу про непридатність до несення військової служби осіб чоловічої статті у Збройних силах України, що в свою чергу дає підстави незаконно перетнути державний кордон України.

Вищевказані обставини підтверджуються протоколами допиту в якості свідка співробітника ГУ «Д» ДЗНД СБ України ОСОБА_8 .

Також, під час досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні 05.01.2023 допитано в якості свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який показав, що його знайомий на ім`я ОСОБА_10 під час спілкування повідомив йому, що лікар на ім`я ОСОБА_11 , який працює в лікарні по АДРЕСА_7 займається оформленням довідок військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби, яка дає можливість військовозобов`язаним виїхати за кордон. У подальшому, 04.01.2023, ОСОБА_9 попередньо узгодивши 03.01.2023 телефонним зв`язком зустріч з ОСОБА_12 , о 10 ранку зайшов до службового кабінету № 323 філії № 2 Комунального некомерційного підприємства Консультативно-діагностичного центру Голосіївського району м. Києва до ОСОБА_13 , який є завідувачем вказаної установи та останній повідомив, що послуги з отримання довідки про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку, в незалежності від наявних в нього захворювань коштують від трьох тисяч доларів США надавши перелік документів, які необхідно зібрати та принести, після чого повідомив, що в залежності від наявності відповідних довідок про стан здоров`я сума послуги може зрости, враховуючи, що такі документи необхідно оформлювати. Також, ОСОБА_5 повідомив, що строк виготовлення такої довідки після надання йому грошових коштів за документів за переліком від трьох тижнів до місяця.

У подальшому, 21.02.2023 допитаний в якості свідка ОСОБА_9 показав, що 21.02.2023 за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 в приміщенні кабінету останнього за № 323 філії № 2 Комунального некомерційного підприємства Консультативно-діагностичного центру Голосіївського району м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 104 в ході зустрічі з останнім він надав необхідні документи, а саме паспорт громадянина України, його ксерокопії, ксерокопію ідентифікаційного коду, оригінал військового квитка, три фотографії 3х4, витяг з місця реєстрації та договір оренди житла в Голосіївському районі м. Києва. В ході бесіди ОСОБА_5 надав йому заяву для заповнення, в якій зазначив своє прізвище, ім`я та по-батькові, адресу фактичного проживання, дату заповнення, також зазначивши у заяві, що його було відсторонено від військової служби, у зв`язку з погіршенням стану здоров`я. В ході розмови, ОСОБА_5 вказав, що наступного разу до нього необхідно з`явитись через місяць. Наприкінці розмови, ОСОБА_9 запитав скільки буде коштувати йому вказана послуга, на що ОСОБА_5 відповів, що зазвичай це виходить, показавши на пальцях своєї руки цифру «три», після чого свідок перепитав краще в доларах чи в євро, на що ОСОБА_5 відповів, що різниці не має.

Таким чином, за результатами проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено факт вимагання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 неправомірної вигоди за оформлення через військово-лікарську комісію обліково-військового документу про непридатність до несення військової служби у Збройних силах України, тим самим вчиняється кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України.

30.03.2023 року в рамках проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , каб. № 323 філії № 2 Комунального некомерційного підприємства Консультативно-діагностичну центру Голосіївського району м. Києва за місцем роботи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено:

- Грошові кошти в іноземній валюті номіналом 100 доларів США у кількості 30 купюр (загальна сума 3 000 доларів США), з серійними номерами:

HS12087313A (A1); HA07366221B (J10); НF13713084A (F6); KL11416558A (L12); КВ41424054G (B2); KL76215194A (L12); НB05331983B (B2); HD20749496B (D4); KG36371828A (G7); KB04397911 (B2); KF63843993D (F6); HB47322300A (B2); HL22311760G (L12); KH33605447A (H8); HF65030229D (F6); FG18054082B (G7); HB64531218L (B2); AB00526456E (B2); FA04637445A (A1); HB13602794 N (B2); KA43642671A (A1); KD25331009A (D4); KK15936432C (K11); DF03630742A (F6); KE10126702A (E5); KG67741549A (G7); KB61232067P (B2); KD07364693A (D4); FB71432675A (B2); KF18353960A (F6).

- Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № 4/3431, видане на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк.;

- Довідка № 2/4/2205 від 04.07.2022 на 1 арк.;

- Довідка військово-лікарської комісії № 109 від 29.06.2022 на 1 арк.;

- Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_4 , видана на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на 1 арк.;

- Довідка військово-лікарської комісії № 1045 від 19.05.2022 на 1 арк.;

- Довідка № 2/4/1146 від 20.05.2021 на 1 арк.;

- Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_5 , видане на ім`я ОСОБА_16 на 1 арк.;

- Довідка № 2/4/3813 від 31.08.2022 на 1 арк.;

- Довідка військо-лікарської комісії № 194 від 29.08.2022 на 1 арк.;

- Довідка № 2/4/828 від 09.03.2023 на 1 арк.;

- Військовий квиток офіцера запасу № НОМЕР_6 на 3 арк.;

- Довідка № 2/2/318 від 08.02.2023 на 1 арк.;

- Довідка ВЛК № 636 від 06.02.2023 на 1 арк.;

- Військовий квиток № НОМЕР_7 на 18 арк.;

- Довідка № 2/4/398 від 15.02.2023 на 1 арк.;

- Довідка військово-лікарської комісії № 538 від 31.01.2023;

- Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_8 видане на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк.;

- Довідка від 19.08.2022 № 2/4/3607 на 1 арк.;

- Довідка військово-лікарської комісії від 19.08.2022 № 37;

- Військовий квиток № НОМЕР_9 на 1 арк.;

- Довідка від 28.03.2023 № 2/4/1061 на 1 арк.;

- Довідка військово-лікарської комісії від 21.03.2023 № 475 на 1 арк.;

- Військовий квиток № НОМЕР_10 на 18 арк.;

- Довідка від 15.03.2023 № 2/4/886 на 1 арк.;

- Довідка військово-лікарської комісії від 13.03.2023 № 239 на 1 арк.;

- Наказ «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України» № 402 від 14.08.2008 на 295 арк.;

- Блокнот білого кольору із вставками синього кольору з чорновими записами;

- Книга обліку робочого часу терапевтичного відділення філії № 2 КНП «КДЦ» Голосіївського району м. Києва від 02.01.2023 на 21 арк.;

- Книга обліку робочого часу Адмінстрації філії № 2 КНП «КДЦ» Голосіївського району м. Києва від 02.01.2023 на 9 арк.;

- Наказ № 145 від 018.11.2022 на 2 арк.;

- Додаток до наказу від 07.11.2022 на 3 арк.;

- Лист-погодження до проекту наказу на 2 арк.;

- Копія розпорядження № 380 від 20.12.2022 на 2 арк.;

- Копія наказу № 01/к від 01.11.2013 «Про прийняття на роботу» на 1 арк.;

- Копія картки платника податків, виданої на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Реєстраційна картка для юридичної особи КНП «КДЦ» Голосіївського району міста Києва на 1 арк. (2 екз.);

- Особовий листок по обліку кадрів на ім`я ОСОБА_5 на 2 арк.;

- Печатка «Лікар» ОСОБА_5 » - 1 шт.;

- Печатка «ТОВ АННА-МЕД» (код 34619115) 1 шт.;

Печатка «Підприємець ОСОБА_18 » (код 2683611008) 1 шт.;

- Печатка «Лікар ОСОБА_19 » - 1 шт.;

- Мобільний телефон марки Samsung IMEI1: НОМЕР_11 ; ІМЕІ2: НОМЕР_12 із сім-картою оператора «Київстар»;

- Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_13 , видане на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на 1 арк.;

- Довідка військово-лікарської комісії видана на ім`я ОСОБА_9 від 08.03.2023 № 123 на 1 арк.;

- Довідка від 09.03.2023 № 2/4/819 про непридатність до військової служби на 1 арк.;

- Заява про видачу військового квитка на 1 арк.;

- Заява про видачу військового квитка на 1 арк.;

- Заява про видачу військового квитка на 1 арк.;

- Копія виписки із медичної картки ;

- Картка обстеження № 490 від 03.03.2023 з додатками на 9 арк.;

- Довідка військово-лікарської комісії на 2 арк.;

- Картка медичного обстеження № 594 від 13.03.2023 з додатками на 5 арк.;

- Копія паспорта та військового квитка на 16 арк.;

- Копія договору оренди на 5 арк.;

- Довідка військово-лікарської комісії щодо непридатності до військової служби з додатками на 22 арк.;

- Договір оренди від 15.06.2022 на 4 арк.;

- Банківська картка АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_14 ;

- Банківська картка АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_15 ;

- Банківська картка АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_16 ;

- Грошові кошти номіналом 100 доларів США загальною кількістю 210 купюр (загальна сума 21 000 доларів США) з серійним номером, а саме:

НС36412123АСЗ; НС36412124АСЗ; НВ35931290НВ2; КВ53165719КВ2; АВ38691034СВ2; КВ74053444JB2, KI04020117AI9, KB94264326LB2, HD00561317BD4, CB53656628EB2, HD94287366AD4, HG56957932BG7, HG78183459AG7, HE29780418DE5, HB07819814NB2, KK33263870BK11, HF12793930AF6, HB94803737IB2, HB94803796IB2, HB95738743PB2, HB36551475PB2, HB00079115EB2, KB83820522JB2, DB65122448BB2, KB53401070NB2, KL09791266AL12, HE24712232DE5, KF22400591AF6, KB07459007CB2, HL18383015FL12, KB79703123IB2, BH15071181AH8, HK05688505CK11, KG77860969AG7, HB66087093RB2, HG41572625AG7, HA57327404AA1, HB18898763MB2, HB90144359M, FK37594844BK11, AB77990634SB2, BB75427774AB2, HJ42056559AJ10, HB06568321KB2, KB49432299JB2, HB63730715QB2, DG55969806AG7, KL97373037AL12, 51221385SB2, HG86823657BG7, KB98450004DB2, HB73163376LB2, HB86606106GB2, DJ22403048AJ10, KF53670992DF6, KB37212973GB2, KH38201254AH8, HL47825601FL12, HB54655986NB2, KB57089274BB2, HD88502404AD4, KF75218126BI6, KF54914294AF6, HE36029183E5, HE33798367DE5, FL53223183BL12, HG93260904BG7, FB69561374AB2, AD45574649BD4, HG33936583AG7, KB26765738LB2, HK97698130BK11, НК97698130В, DB54412600C, KB54800118N, 4P22783926B, HB32563805K, KA39822144A, HB04840590G,KB 01056512H, AB29183621R, DE13898689A, HB56566548J, DB19893969B, HM49866403A, KF16135437A, KB27790227B, KB35126232M, KF07392617D, AB82164967C, HC48839568B, HB325640196, HC49083737A, HB01900130N, KF76350145C, HK07928596C, HG71807963A, KB02332799, CB57710769B, HB03194377A, HB55615728P, CG17733572A, KL19067036D, KB50462732Q, DB95529440A, KL93114749D, KF13329745AI, KB5339363OI, KA32920822A, AB27556098S, KB07463338B, KF30119324C,HB32942663B,HC82671512D, HD55494867B, KC39415839A, BA22355657A,KB53221218K, OL05668192A, HB90582309B, HB14910557Q, KB64230003H, HB67414993C, KB29241358T, OF64766963B, FF19911123B, FH42397013A,KL96558974A, HB50489665I, HF30249622E, KB31448842B, HB96555120B, KK71664849B, HB00479714J, FL77328992C, HL19631430E, KF60222907C, KJ60508488A, AB07247086V, KH38109574A, KB64997160E, HD53603564B, KK34372782G, KB04274751Q, KB42019312I, HK60519849G, KB96226265J, KB31947462M, KB85645898B,HC01456144B, KB12984497G, KB47329527Q, KB30932723K,HB26592342K,HL00696982E,KB36263392I, HE05720147A,KB80667662N,HB32793220F, HB32564756G, KA39822148A, KF4723855D, HG93235529B, KB79755732I, HG76978033B, HL87683622D, HL05578180G, CE52863309, KF37003263B, KB30587025K, HE73215625B, AH70024729A, KK81992954A, HF73592671C, KB81013207J,HB83548197I, HD20836506B,KB70982558K, FF62799510C, FH26467935A, KC55398497A,HF53790615D, AB20198536Q, HF88971625B, KB15345087P, KC37099013A,CB46535533F, FF17859764A, FH27383428A, KA46843521A, HE05336794D, KL07130022A, AA10598636B, KK61813905G, FG3324604A, FJ41664280A, RF16766332B, HK79969921C, KB18373374D, AE68001056A, KB36798767E, HC67714788A, KB17135414Q, KB78064825K, K5827040A, HB53696350Q, KL92184152B, KB7764179K, MB05528763Q, KL92184175B, HB6378695K, KB35253445J.

- Грошові кошти номіналом 100 доларів США загальною кількістю 144 купюри (загальна сума 14 440 доларів США) з серійним номером, а саме:

- DB24843871C, KL33727858D, KB94996652M, KB87805144D, KB61231451K, HB25879180B, KB56044346L, HA94308727A, HB58499464P, KG19240438A, HA68110736A, KL89053762B, HC10913858B, AB92715400J, FG55195387A, KL56249445A, HK40257695C, HK94126216B, FB41278063C, FJ30717298A, HF75717157F, KB28905366I, HJ20888130A, KF53371117D, KB69346971F, KB87950070E, HB31119957G, HB76805802K, KL69789941B, KL84139353A, HK95932481G, KL80575658D, FF49217092C, HB94565407A, KB45602354Q, HK53177903B, KG39117277A, HE46080654B, KL8057659D, KB10325977L, KG494227444A, HF90104420E, KG04556691B, HE28660982C, KB72144704A, KB05676965N, KB41344277R, KH36697944A, FK63832244B, KB61066297A, KB52028750D, KB36157568P, KB04967157L, KK24272438A, HB11521034J, KB04967158L, HA67889908A, KB51365223B, KK23680443A, FG02493849B, KB16941333L, KB03158521N, CB82318974F, KB88769155F, KF63419222B, HC55610683A, KE93561457A, KB78180881P, KL94797502B, KB76267886Q, KC55610682A, PB36228029A, KF75005689A, KA27851593A, HK47352292C, KF37698841A, AD10872775B, KB55218010K, DB79763198A, KI01744987A, CL48584612A, HH52646783A, KG14129974A, KL80575660D, KB65000829E, KB01472560B, KD78821835A, HB78323203G, FG55195385A, HE07918901A, MK68020533B, HB15184820J, KF42286759D, DB65672104A, KF21627977C, KB35790466C, HC53677486B, AG36918373A, HB52585497G, KB02542000I, KB51705768I, HH02818312B, KL06557865A, KL75937714D, FI13390615A, HB25765805R, HB97888787N, KB99063058J, KB55584200B, HB80357745Q, HI26634407A, KL90145258C, KB61541749I, KB49947004I, HB35255412L, HB90436023F, HL19050031F, KB99104117I, FL16753904B, HB89141577F, KK23931503B, AL49436709B, KB94062779K, KL40625460D, HB40374902I, KB42221152N, KB33014713E, KL94555678C, KB23792479K, KB43795144J, KI19529174A, PB72957819A, KF49532915B, KF49532914B, KA37508532A, HF46884073B, KB83848225H, KB34348595I, HB68179969G, HF28547174D, KF73242819A, KL58823493A, KB06012077P, HD30239062B;

- Посвідчення №0018 на ім`я ОСОБА_5 ;

- Посвідчення №04/05-22-10 на ім`я ОСОБА_5 (КНП «КДЦ» Голосіївського району м. Києва);

- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу видане на ім`я ОСОБА_5 з номерним знаком ТЗ - реєстраційний номер НОМЕР_17 , марки «AUDI», модель «Q7», номер шасі НОМЕР_18 .

30.03.2023 в порядку ст. 208 КПК України, затримано ОСОБА_5 .

Постановою слідчого від 30.03.2023 року вилучене майно під час обшуку визнано речовим доказом у справі.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та просив клопотання задовольнити.

Слідчим суддею визнано за можливе розглядати клопотання у відсутність слідчого, відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України.

Особа у якої вилучено вищевказані речі у судове засідання не викликалась.

Дослідивши клопотання та додатки до нього, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 42023102030000003 від 05.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

Частиною 2 ст. 167 КПК України передбачено, що тимчасово вилученим майном можуть бути речі, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Згідно абзацу 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із п. 1, п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає конфіскацію майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказамиє матеріальніоб`єкти,які булизнаряддям вчиненнякримінального правопорушення,зберегли насобі йогосліди абомістять іншівідомості,які можутьбути використаніяк доказфакту чиобставин,що встановлюютьсяпід часкримінального провадження,в томучислі предмети,що булиоб`єктом кримінальнопротиправних дій,гроші,цінності таінші речі,набуті кримінальнопротиправним шляхомабо отриманіюридичною особоювнаслідок вчиненнякримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Слідчим дотримані вимоги ч. 5 ст. 171 КПК України щодо строку подачі клопотання.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим, у клопотанні доведені підстави для накладення арешту на майно, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 98, 170-173, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арештна Грошові кошти в іноземній валюті номіналом 100 доларів США у кількості 30 купюр (загальна сума 3 000 доларів США), з серійними номерами: HS12087313A (A1); HA07366221B (J10); НF13713084A (F6); KL11416558A (L12); КВ41424054G (B2); KL76215194A (L12); НB05331983B (B2); HD20749496B (D4); KG36371828A (G7); KB04397911 (B2); KF63843993D (F6); HB47322300A (B2); HL22311760G (L12); KH33605447A (H8); HF65030229D (F6); FG18054082B (G7); HB64531218L (B2); AB00526456E (B2); FA04637445A (A1); HB13602794 N (B2); KA43642671A (A1); KD25331009A (D4); KK15936432C (K11); DF03630742A (F6); KE10126702A (E5); KG67741549A (G7); KB61232067P (B2); KD07364693A (D4); FB71432675A (B2); KF18353960A (F6);

-Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № 4/3431, видане на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк.;

-Довідка № 2/4/2205 від 04.07.2022 на 1 арк.;

-Довідка військово-лікарської комісії № 109 від 29.06.2022 на 1 арк.;

-Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_4 , видана на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на 1 арк.;

-Довідка військово-лікарської комісії № 1045 від 19.05.2022 на 1 арк.;

-Довідка № 2/4/1146 від 20.05.2021 на 1 арк.;

-Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_5 , видане на ім`я ОСОБА_16 на 1 арк.;

-Довідка № 2/4/3813 від 31.08.2022 на 1 арк.;

-Довідка військо-лікарської комісії № 194 від 29.08.2022 на 1 арк.;

-Довідка № 2/4/828 від 09.03.2023 на 1 арк.;

-Військовий квиток офіцера запасу № НОМЕР_6 на 3 арк.;

-Довідка № 2/2/318 від 08.02.2023 на 1 арк.;

-Довідка ВЛК № 636 від 06.02.2023 на 1 арк.;

-Військовий квиток № НОМЕР_7 на 18 арк.;

-Довідка № 2/4/398 від 15.02.2023 на 1 арк.;

-Довідка військово-лікарської комісії № 538 від 31.01.2023;

-Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_8 видане на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк.;

-Довідка від 19.08.2022 № 2/4/3607 на 1 арк.;

-Довідка військово-лікарської комісії від 19.08.2022 № 37;

-Військовий квиток № НОМЕР_9 на 1 арк.;

-Довідка від 28.03.2023 № 2/4/1061 на 1 арк.;

-Довідка військово-лікарської комісії від 21.03.2023 № 475 на 1 арк.;

-Військовий квиток № НОМЕР_10 на 18 арк.;

-Довідка від 15.03.2023 № 2/4/886 на 1 арк.;

-Довідка військово-лікарської комісії від 13.03.2023 № 239 на 1 арк.;

-Наказ «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України» № 402 від 14.08.2008 на 295 арк.;

-Блокнот білого кольору із вставками синього кольору з чорновими записами;

-Книга обліку робочого часу терапевтичного відділення філії № 2 КНП «КДЦ» Голосіївського району м. Києва від 02.01.2023 на 21 арк.;

-Книга обліку робочого часу Адмінстрації філії № 2 КНП «КДЦ» Голосіївського району м. Києва від 02.01.2023 на 9 арк.;

-Наказ № 145 від 018.11.2022 на 2 арк.;

-Додаток до наказу від 07.11.2022 на 3 арк.;

-Лист-погодження до проекту наказу на 2 арк.;

-Копія розпорядження № 380 від 20.12.2022 на 2 арк.;

-Копія наказу № 01/к від 01.11.2013 «Про прийняття на роботу» на 1 арк.;

-Копія картки платника податків, виданої на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.;

-Реєстраційна картка для юридичної особи КНП «КДЦ» Голосіївського району міста Києва на 1 арк. (2 екз.);

-Особовий листок по обліку кадрів на ім`я ОСОБА_5 на 2 арк.;

-Печатка «Лікар» ОСОБА_5 » - 1 шт.;

-Печатка «ТОВ АННА-МЕД» (код 34619115) 1 шт.;

-Печатка «Підприємець ОСОБА_18 » (код 2683611008) 1 шт.;

-Печатка «Лікар ОСОБА_19 » - 1 шт.;

-Мобільний телефон марки Samsung IMEI1: НОМЕР_11 ; ІМЕІ2: НОМЕР_12 із сім-картою оператора «Київстар»;

-Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_13 , видане на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на 1 арк.;

-Довідка військово-лікарської комісії видана на ім`я ОСОБА_9 від 08.03.2023 № 123 на 1 арк.;

-Довідка від 09.03.2023 № 2/4/819 про непридатність до військової служби на 1 арк.;

-Заява про видачу військового квитка на 1 арк.;

-Заява про видачу військового квитка на 1 арк.;

-Заява про видачу військового квитка на 1 арк.;

-Копія виписки із медичної картки

-Картка обстеження № 490 від 03.03.2023 з додатками на 9 арк.;

-Довідка військово-лікарської комісії на 2 арк.;

-Картка медичного обстеження № 594 від 13.03.2023 з додатками на 5 арк.;

-Копія паспорта та військового квитка на 16 арк.;

-Копія договору оренди на 5 арк.;

-Довідка військово-лікарської комісії щодо непридатності до військової служби з додатками на 22 арк.;

-Договір оренди від 15.06.2022 на 4 арк.;

-Банківська картка АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_14 ;

-Банківська картка АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_15 ;

-Банківська картка АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_16 ;

-Грошові кошти номіналом 100 доларів США загальною кількістю 210 купюр (загальна сума 21 000 доларів США) з серійним номером, а саме: НС36412123АСЗ; НС36412124АСЗ; НВ35931290НВ2; КВ53165719КВ2; АВ38691034СВ2; КВ74053444JB2, KI04020117AI9, KB94264326LB2, HD00561317BD4, CB53656628EB2, HD94287366AD4, HG56957932BG7, HG78183459AG7, HE29780418DE5, HB07819814NB2, KK33263870BK11, HF12793930AF6, HB94803737IB2, HB94803796IB2, HB95738743PB2, HB36551475PB2, HB00079115EB2, KB83820522JB2, DB65122448BB2, KB53401070NB2, KL09791266AL12, HE24712232DE5, KF22400591AF6, KB07459007CB2, HL18383015FL12, KB79703123IB2, BH15071181AH8, HK05688505CK11, KG77860969AG7, HB66087093RB2, HG41572625AG7, HA57327404AA1, HB18898763MB2, HB90144359M, FK37594844BK11, AB77990634SB2, BB75427774AB2, HJ42056559AJ10, HB06568321KB2, KB49432299JB2, HB63730715QB2, DG55969806AG7, KL97373037AL12, 51221385SB2, HG86823657BG7, KB98450004DB2, HB73163376LB2, HB86606106GB2, DJ22403048AJ10, KF53670992DF6, KB37212973GB2, KH38201254AH8, HL47825601FL12, HB54655986NB2, KB57089274BB2, HD88502404AD4, KF75218126BI6, KF54914294AF6, HE36029183E5, HE33798367DE5, FL53223183BL12, HG93260904BG7, FB69561374AB2, AD45574649BD4, HG33936583AG7, KB26765738LB2, HK97698130BK11, НК97698130В, DB54412600C, KB54800118N, 4P22783926B, HB32563805K, KA39822144A, HB04840590G,KB 01056512H, AB29183621R, DE13898689A, HB56566548J, DB19893969B, HM49866403A, KF16135437A, KB27790227B, KB35126232M, KF07392617D, AB82164967C, HC48839568B, HB325640196, HC49083737A, HB01900130N, KF76350145C, HK07928596C, HG71807963A, KB02332799, CB57710769B, HB03194377A, HB55615728P, CG17733572A, KL19067036D, KB50462732Q, DB95529440A, KL93114749D, KF13329745AI, KB5339363OI, KA32920822A, AB27556098S, KB07463338B, KF30119324C,HB32942663B,HC82671512D, HD55494867B, KC39415839A, BA22355657A,KB53221218K, OL05668192A, HB90582309B, HB14910557Q, KB64230003H, HB67414993C, KB29241358T, OF64766963B, FF19911123B, FH42397013A,KL96558974A, HB50489665I, HF30249622E, KB31448842B, HB96555120B, KK71664849B, HB00479714J, FL77328992C, HL19631430E, KF60222907C, KJ60508488A, AB07247086V, KH38109574A, KB64997160E, HD53603564B, KK34372782G, KB04274751Q, KB42019312I, HK60519849G, KB96226265J, KB31947462M, KB85645898B,HC01456144B, KB12984497G, KB47329527Q, KB30932723K, HB26592342K, HL00696982E,KB36263392I, HE05720147A,KB80667662N,HB32793220F, HB32564756G, KA39822148A, KF4723855D, HG93235529B, KB79755732I, HG76978033B, HL87683622D, HL05578180G, CE52863309, KF37003263B, KB30587025K, HE73215625B, AH70024729A, KK81992954A, HF73592671C, KB81013207J,HB83548197I, HD20836506B,KB70982558K, FF62799510C, FH26467935A, KC55398497A,HF53790615D, AB20198536Q, HF88971625B, KB15345087P, KC37099013A,CB46535533F, FF17859764A, FH27383428A, KA46843521A, HE05336794D, KL07130022A, AA10598636B, KK61813905G, FG3324604A, FJ41664280A, RF16766332B, HK79969921C, KB18373374D, AE68001056A, KB36798767E, HC67714788A, KB17135414Q, KB78064825K, K5827040A, HB53696350Q, KL92184152B, KB7764179K, MB05528763Q, KL92184175B, HB6378695K, KB35253445J.

-Грошові кошти номіналом 100 доларів США загальною кількістю 144 купюри (загальна сума 14 440 доларів США) з серійним номером, а саме: DB24843871C, KL33727858D, KB94996652M, KB87805144D, KB61231451K, HB25879180B, KB56044346L, HA94308727A, HB58499464P, KG19240438A, HA68110736A, KL89053762B, HC10913858B, AB92715400J, FG55195387A, KL56249445A, HK40257695C, HK94126216B, FB41278063C, FJ30717298A, HF75717157F, KB28905366I, HJ20888130A, KF53371117D, KB69346971F, KB87950070E, HB31119957G, HB76805802K, KL69789941B, KL84139353A, HK95932481G, KL80575658D, FF49217092C, HB94565407A, KB45602354Q, HK53177903B, KG39117277A, HE46080654B, KL8057659D, KB10325977L, KG494227444A, HF90104420E, KG04556691B, HE28660982C, KB72144704A, KB05676965N, KB41344277R, KH36697944A, FK63832244B, KB61066297A, KB52028750D, KB36157568P, KB04967157L, KK24272438A, HB11521034J, KB04967158L, HA67889908A, KB51365223B, KK23680443A, FG02493849B, KB16941333L, KB03158521N, CB82318974F, KB88769155F, KF63419222B, HC55610683A, KE93561457A, KB78180881P, KL94797502B, KB76267886Q, KC55610682A, PB36228029A, KF75005689A, KA27851593A, HK47352292C, KF37698841A, AD10872775B, KB55218010K, DB79763198A, KI01744987A, CL48584612A, HH52646783A, KG14129974A, KL80575660D, KB65000829E, KB01472560B, KD78821835A, HB78323203G, FG55195385A, HE07918901A, MK68020533B, HB15184820J, KF42286759D, DB65672104A, KF21627977C, KB35790466C, HC53677486B, AG36918373A, HB52585497G, KB02542000I, KB51705768I, HH02818312B, KL06557865A, KL75937714D, FI13390615A, HB25765805R, HB97888787N, KB99063058J, KB55584200B, HB80357745Q, HI26634407A, KL90145258C, KB61541749I, KB49947004I, HB35255412L, HB90436023F, HL19050031F, KB99104117I, FL16753904B, HB89141577F, KK23931503B, AL49436709B, KB94062779K, KL40625460D, HB40374902I, KB42221152N, KB33014713E, KL94555678C, KB23792479K, KB43795144J, KI19529174A, PB72957819A, KF49532915B, KF49532914B, KA37508532A, HF46884073B, KB83848225H, KB34348595I, HB68179969G, HF28547174D, KF73242819A, KL58823493A, KB06012077P, HD30239062B;

-Посвідчення №0018 на ім`я ОСОБА_5

-Посвідчення № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_5 (КНП «КДЦ» Голосіївського району м. Києва)

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу видане на ім`я ОСОБА_5 з номерним знаком ТЗ - реєстраційний номер НОМЕР_17 , марки «AUDI», модель «Q7», номер шасі НОМЕР_18 , з метою збереження речових доказів.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_20