Ухвала

від 15.03.2023 по справі 761/7766/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/7766/23

Провадження № 1-кс/761/5258/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» - адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання представника ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» - адвоката ОСОБА_3 про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03 лютого 2023 року у кримінальному провадженні № 42022000000001415, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 жовтня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в:

03 березня 2023 року до Шевченківського районного суду м. Києва електронною поштою надійшло клопотання представника ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» - адвоката ОСОБА_3 про часткове скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03 лютого 2023 року у кримінальному провадженні № 42022000000001415, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 жовтня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРІІОУ 00191282), відкритих в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), в частині скасування заборони на проведення операцій з конвертації (обміну) валюти та здійснення видаткових операцій у тому числі на транзитні рахунки у інших банках, пов`язаних з: оплатою (в т.н. здійснення передплати) постачальникам енергоносіїв та електроенергії, зокрема, постачання природнього газу та його розподіл, постачання побутового газу, споживання теплової енергії, постачання та передачі електроенергії, регулювання небалансів електроенергії, передачу електроенергії, сплата фіксованого платежу за користування програмним забезпеченням оператора ринку (ПЗ ОР), послуги оператора збору даних комерційного обліку (КО), вчинення інших платежів, пов`язаних і закупівлею енергоносіїв; поповненням/сплатою гарантійних внесків для участі в торгах на енергетичних біржах, а також інших платежів за участь у аукціонах; відшкодування витрат на відрядження працівників ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 00191282), та оплати, пов`язані з відрядженням (придбання білетів, оплата послуг з проживання, у тому числі які здійснюються через туристичні агенції); виплати за цивільно-правовими договорами фізичним особам на підставі договорів, що були укладені до 01.02.2023; виплатами, направленими на підтримку внутрішньо переміщених осіб; виплатами, пов`язаними з фінансуванням соціальних та благодійних проектів, зокрема, але не виключно, виплатами на БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ПОЛТАВСЬКОГО ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО КОМБІНАТУ (код 37261167); виплатами, що передбачені Колективним договором трудового колективу та ПрАТ «Полтавський ГЗК» на 2022-2023 роки адресовані Первинній організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ПрАТ «Полтавський ГЗК» (ПО ПМГУ ПрАТ «Полтавський ГЗК») (код 22547130), зокрема але не виключно, платежі 0,3% від нарахованого фонду оплати праці штатних працівників/ць ПрАТ «Полтавський ГЗК», перерахування утриманих профспілкових внесків на рахунок профспілкового комітету, виплати компенсації за ритуальні послуги сім`ям працівників та колишніх працівників, сім`ям працівників, що були мобілізовані до лав ЗСУ та загинули під час виконання військового обов`язку з відсічі збройної агресії проти України, фінансової допомоги молодятам, заохочення за безперервний стаж роботи на комбінаті, нецільової благодійної допомоги родині загиблого працівника в результаті нещасного випадку на комбінаті, а також виділення на культурно-виховну, спортивно-масову та оздоровчу роботу та сплату за медичне страхування працівників при проведенні спортивних змагань; закупівлею товарів, забезпечення якими передбачено Колективним договором трудового колективу та ПрАТ «Полтавський ГЗК» на 2022-2023 роки, зокрема, але не виключно, спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту (313), а також молоко та фруктові соки збагачені пектином (для працівників, що працюють в шкідливих умовах або контактують з неорганічними сполуками); здійсненням платежів, пов`язаних з реалізацією продукції підприємства (зокрема, але не виключно оплатою залізничного тарифу, оренди вагонів, портових зборів, послу і з зберігання, перевантаження продукції, страхування вантажів, експедиційних послуг, послуг ДП «Адміністрація морських портів України» та інших та інших); оплатою за постачання паливно-мастильних матеріалів, зокрема, але не виключно, ПАТ "УКРТАТНАФТА" (код 00152307), ПП "УКРПАЛЕТСИСТЕМ" (код 32285225), ТОВ "ППЕК" (код 37017219), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СОКАР УКРАЇНА" (код 37037544) ТОВ "ТРАНСФЕРТ-МЕНЕДЖМЕНТ" (код 40487753), ТОВ "ЄРИСТІВСЬКИЙ ГЗК" (код 35713283), ТОВ "ПАТРІОТ ТРЕЙДІНГ" (код 44560995), ТОВ "ПЕЙД", ТОВ "ЄВРОСТАНДАРТ", ТОВ "ВЕСТ ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД" (код 44894443) ТОВ "ВЕСТ КАРД" (код 42264086), ТОВ "ВОГ РЕСУРС" (код 43258487) , ТОВ "ДОН ТЕРМІНАЛ" (код 33109845), ТОВ "ТД "ВЕСМА" (код 32250025), ТОВ "ІНВЕНТ ГРУП" (код 33320092), ТОВ "Фукс Мастила Україна" (код 20843516); оплатою послуг сервісних компаній з ремонту та обслуговування технологічного та іншого обладнання підприємства, без яких неможливо забезпечити безпечне функціонування виробництва, зокрема, але не виключно, ТOB "ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ" (код 30178004); ТОВ "ФЕРРОСТРОЙ" (код 35107305), ТОВ "ЄВРОПАБУД" (код 34987714), TOB "ОДЕСЬКЕ ШЛЯХО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" (код 36191005), ТОВ "НВП "ЕНЕРГО-ПЛЮС" (код 38655518), ДП "СУМІТЕК УКРАЇНА" (код 32524901), ВСП "ПОЛТАВА-АВТОКОМПЛЕКТ" (код 24833615), TOB "ЕСК" (код 24447421), ТОВ "ДИВАЙС" (код 35107284), ТОВ "БФ "ХОРТИЦЯ" (код 21042729), ТОВ "КС-ІНЖИНІРИНГ" (код 40452554), ТОВ "ТЕХНОЦЕНТР СЕРВІС" (код 41379931), ТОВ "СВ ТЕК" (код 39543166), ТОВ "ТРУБОПРОВІДНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (код 41190574), ТОВ "ФЗ СОЛЮШІОНС" (код 39802167), ДВГРЗ ДСНС УКРАЇНИ (код 33873405); оплатою по контрактах з іноземними контрагентами постачальниками обладнання, ТМЦ та послуг, платежі по яких є предметом валютного контролю; здійсненням страхових платежів (зокрема, але не виключно, страхування майна вантажів, медичне страхування співробітників, тощо); оплатою медичних товарів та послуг для потреб підприємства - лікарських засобів (ліків), послуг зі страхування життя і здоров`я працівників та медичного персоналу, послуг з обслуговування медичного обладнання, послуг з підвищення кваліфікації медичного персоналу, оплата витратних медичних матеріалів; оплатою телекомунікаційних послуг, зокрема послуги інтернету, сплата абонплати за доступ до мережі інтернету, оренди технологічних приміщень, енергозабезпечення, локальних-комп`ютерних мереж, послуги сітки КТМ, послуги тех.підтримки віддаленого серверу, користування каналами зв`язку; оплатою послуг зв`язку; сплатою митних платежів та оплат (передплат) за митне оформлення, інших послуг, пов`язаних з митним оформленням товарів (зокрема, але не виключно, послуги зони митного контролю, зберігання на митному складі, послуги розвантаження/завантаження вантажу автонавантажувачем, послуг з оцінки відповідності, послуг з підготовки довідок для митниці, послуги утилізації тари), поповнення рахунку підприємства, відкритого у Державному казначействі України для платежів, пов`язаних з митним оформленням товарів, поповнення Єдиного казначейського рахунку (ЄКР) Державної митної служби України, сплата авансових платежів; оплатою за встановлення земельних сервітутів; оплатою за постачання харчових продуктів; оплатою комунальних послуг з утримання житлових будинків; банківські комісії, пов`язані зі сплатою банківських послуг, враховуючи можливість сплати комісій на рахунки обслуговуючих банків та інших (у тому числі іноземних банків) у іноземній валюті; перерахування грошових коштів в іноземних валютах на транзитні банківські рахунки для виконання зобов`язань за акредитивами по договорах постачання імпортного обладнання та ТМЦ; операціями щодо конвертації (обміну) валют, операції у іноземній валюті у рамках діючого законодавства України; оплатою товарів та послуг юридичних осіб на підставі діючих договорів, зокрема, але не виключно, TOB ВКО «Кисень» (код 21045691), ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_7), ТОВ «АЙТІ РОКС» (код 428/0/87J, ТОВ «Феррострой» (код 35107305), ПП «МЕСІ» (код 38447110), ТОВ «ПАРТНЕР ТЕКС» (код 41959167), НВП «ФЕРОЛІТ» (код 31103705), ВСП «ПОЛТАВА-АВТОКОМПЛЕКТ» (код 24833615), ПП «АНТАРЕС» (код 32478777), ПРБП «КРЕМІНЬ» (код 30515387), ТОВ «Телерадіокомпанія ГОК» (код 24564256), ВКП «Енергосталь» (код 32637907), ТОВ «ЕРІДА ЛТД» (код 22551143), TOB «ТІТ» (код 41190574), ПП «ФІРМА ПІРАМІДА КЄО» (код 33001032), ДП «Ферротранс» (код 25642707); оплата інших товарів та послуг, які надаються ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» для забезпечення його нормальної господарської діяльності чи спрямовані на підтримку обороноздатності на період військової агресії з боку російської федерації; перерахуванням коштів між банківськими рахунками підприємства, відкритими в АТ «ОТП Банк».

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив задовольнити з підстав наведених у ньому.

Прокурор ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, оскільки арешт на майно, накладений обґрунтовано та потреба в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження на даний час не відпала. Більш того, ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03 лютого 2023 року про накладення арешту чітко визначає, що зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що знаходяться на банківських рахунках ПРАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ГЗК» за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Заслухавши доводи адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У судовому засіданні встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000001415, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 жовтня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03 лютого 2023 року, накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ПрАТ «Полтавський ГЗК» (код ЄДРПОУ 00191282), відкритих в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , із зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

При цьому, доводи представника ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», про те, що вказане товариство здійснює свою діяльність виключно у законодавчому полі, слідчий суддя вважає такими, що не спростовують обґрунтування прокурора, надані в судовому засіданні, в тому числі в частині необхідності подальшого застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна з метою дотримання завдань кримінального провадження.

Крім того, надана представником товариства фінансово-господарська документація ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» також не містить даних, які б спростовували висновки органу досудового розслідування щодо наявності виявлених порушень, які є кримінально-караними.

Більш того, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03 лютого 2023 року, якою накладено арешт на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках ПрАТ «Полтавський ГЗК», не встановлено заборони на видаткові операції по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, що з урахуванням наведеного свідчить про те, що слідчим суддею обґрунтовано накладено арешт на майно з метою збереження речових доказів, з урахуванням наслідків від вжиття такого заходу для інших осіб та із забезпеченням своїм рішенням розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи те, що слідчим суддею не встановлено будь-яких нових обставин та доводів, яких не існувало на час накладення арешту на майно, за яких би на даний час відпала потреба у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження або ж було встановлено, що арешт накладено необґрунтовано, слідчий суддя не знаходить достатніх підстав для задоволення клопотання представника ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» - адвоката ОСОБА_3 про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03 лютого 2023 року у кримінальному провадженні № 42022000000001415, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 жовтня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 173, 174, 309, 310, 376, 532 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання представника ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» - адвоката ОСОБА_3 про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03 лютого 2023 року у кримінальному провадженні № 42022000000001415, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 жовтня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1