Ухвала

від 06.03.2023 по справі 761/6481/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/6481/23

Провадження № 1-кс/761/4474/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2023 року слідча суддяШевченківського районногосуду містаКиєва ОСОБА_1 ,за участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 ,прокурора ОСОБА_3 ,розглянувши увідкритому судовомузасіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №72022000320000032 від 25.11.2022

ВСТАНОВИЛА

В провадженняслідчої суддіШевченківського районногосуду містаКиєва ОСОБА_1 ,надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №72022000320000032 від 25.11.2022.

Клопотання мотивоване тим, Офісом Генерального прокурора забезпечується нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 72022000320000032 від 25.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Прокурор у клопотанні зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена група осіб, здійснює на території Київської, Чернігівської, Вінницької, Кіровоградської областей зберігання, придбання, перевезення та збут підроблених марок акцизного податку при продажу підакцизної групи товарів.

У період з 20 по 21 лютого 2023 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_4 від 03.02.2023 за участю детективів/старших детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України проведено обшук у нежитловому приміщенні за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Тарасівка, вулиця Київська, буд. 1/10, яке на праві власності належить ТОВ «Рибне-господарство база відпочинку «Крючок» (код ЄДРПОУ 43177775), за результатами якого вилучено:

-картонні коробки без напису в яких полімерний пакет (Тетра Пак) з впаяною пластиковою горловиною в якій знаходиться рідина прозорого кольору із характерним запахом об`ємом 5 літрів в кількості 55 шт;

-картонні коробки без напису в яких полімерний пакет (Тетра Пак) з впаяною пластиковою горловиною в якій знаходиться рідина прозорого кольору із характерним запахом об`ємом 10 літрів в кількості 261 шт;

-картонні коробки без напису в яких полімерний пакет (Тетра Пак) з впаяною пластиковою горловиною в якій знаходиться рідина прозорого кольору із характерним запахом об`ємом 20 літрів в кількості 27 шт;

-пластикові ємкості без напису в якій знаходиться рідина прозорого кольору із характерним запахом спирту об`ємом 5 літрів в кількості 114 шт;

-пластикові ємкості без напису в якій знаходиться рідина прозорого кольору із характерним запахом спирту об`ємом 10 літрів в кількості 71 шт;

-пластикові ємкості без напису в якій знаходиться рідина прозорого кольору із характерним запахом спирту об`ємом 5 літрів коричневого кольору в кількості 73 шт;

-картонні коробки в яких міститься пластикові тари по 5 літрів в кількості двох пластикових пляшок з рідиною прозорого кольору із характерним запахом спирту в кількості 33 шт;

-картонні коробки в яких міститься пластикові тари по 10 літрів в кількості двох пластикових пляшок з рідиною прозорого кольору із характерним запахом спирту в кількості 9 шт;

-пластикові бочки в яких знаходиться рідина прозорого кольору із характерним запахом спирту об`ємом 200 літрів в кількості 12 шт;

-порожні пластикові ємкості об`ємом 5 літрів в кількості 144 шт;

-колона 10х54 «Іонна обмінна смола» 37,5 літри з клапаном «Ранк 7» в кількості 3 шт;

-колона 844 з активованим вугіллям з клапаном «Ранк 7» в кількості 1 шт;

-РО 250 модель МО 6000-15 в кількості 1 шт;

-порожні пластикові тари об`ємом 10 літрів в кількості 42 шт;

-картон з написом «Пшеничка» в кількості 360 шт;

-ящик з кришками для пляшок червоного кольору в кількості 1 шт;

-ящик з кришками для пляшок синього кольору в кількості 1 шт;

-ящик з кришками для пляшок з ручками для пляшок синього кольору в кількості 1 шт;

-ящик з пластиковими полімерними пакетами «Тетра Пак» в кількості 2 шт;

-білий пакет з ручками для пляшок в кількості 1 шт;

-ароматизатори об`ємом 1 літр в кількості 11 шт;

-приладдя «Станок» для розливу рідини в «Тетра Пак» в кількості 1 шт;

-етикетки з написом «Етиловий спирт» в кількості 1 пакет;

-чорнові записи, згідно додатку № 4 до протоколу обшуку від 20.02.2023.

21.02.2023 постановою старшого детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 тимчасово вилучене майно визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор клопотанні підтримав в повному обсязі та просив задовольнити, зазначив, що на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук та вилучено речі, які є знаряддям та засобом вчинення кримінального правопорушення, а також долучив додаткові документи.

Володілець майна, на яке прокурор просить накласти арешт, у судове засідання не з`явився.

Слідча суддя, заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, документи, що долучено прокурором в судовому засіданні дійшла наступного висновку.

Слідчою суддею встановлено, що Офісом Генерального прокурора забезпечується нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 72022000320000032 від 25.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

З 20 по 21 лютого 2023 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 03.02.2023 за участю детективів/старших детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України проведено обшук у нежитловому приміщенні за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Тарасівка, вулиця Київська, буд. 1/10, яке на праві власності належить ТОВ «Рибне-господарство база відпочинку «Крючок» (код ЄДРПОУ 43177775), за результатами якого вилучено речі, які 21.02.2023 постановою старшого детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 , визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Статтею 131КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч.3 ст.132КПК України застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Згідно ч. 1 ст.170 КПКУкраїни арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ч. 2 ст.170КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст.170КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст.98КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Згідно вимог ч.5 ст.173КПК України в ухвалі про арешт майна має бути зазначено: а) перелік майна, яке підлягає арешту; б) підстави застосування арешту; в) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі; г) заборону розпоряджатися або користуватися майном у разі її передбачення та вказівку на таке майно; д) порядок виконання ухвали.

Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими прокурором матеріалами, достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 204, ч.2 ст. 199 КК України, та майно відносно якого ініціюється питання про накладення арешту, відповідає критеріям, визначеними ч. ст. 98 КПК України.

При цьому, слідча суддя, з урахуванням конкретних обставин даного кримінального провадження, зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна виправдовує втручання у права та інтереси власників майна.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого здійснюється розслідування у даному кримінальному провадженні, слідча суддя дійшла висновку, що наявні достатні підстави для задоволення даного клопотання та застосування ініційованого прокурором заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна шляхом заборони розпорядження ним.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено під час проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ТОВ «Рибне-господарство база відпочинку «Крючок», а саме на:

-картонні коробки без напису в яких полімерний пакет (Тетра Пак) з впаяною пластиковою горловиною в якій знаходиться рідина прозорого кольору із характерним запахом об`ємом 5 літрів в кількості 55 шт;

-картонні коробки без напису в яких полімерний пакет (Тетра Пак) з впаяною пластиковою горловиною в якій знаходиться рідина прозорого кольору із характерним запахом об`ємом 10 літрів в кількості 261 шт;

-картонні коробки без напису в яких полімерний пакет (Тетра Пак) з впаяною пластиковою горловиною в якій знаходиться рідина прозорого кольору із характерним запахом об`ємом 20 літрів в кількості 27 шт;

-пластикові ємкості без напису в якій знаходиться рідина прозорого кольору із характерним запахом спирту об`ємом 5 літрів в кількості 114 шт;

-пластикові ємкості без напису в якій знаходиться рідина прозорого кольору із характерним запахом спирту об`ємом 10 літрів в кількості 71 шт;

-пластикові ємкості без напису в якій знаходиться рідина прозорого кольору із характерним запахом спирту об`ємом 5 літрів коричневого кольору в кількості 73 шт;

-картонні коробки в яких міститься пластикові тари по 5 літрів в кількості двох пластикових пляшок з рідиною прозорого кольору із характерним запахом спирту в кількості 33 шт;

-картонні коробки в яких міститься пластикові тари по 10 літрів в кількості двох пластикових пляшок з рідиною прозорого кольору із характерним запахом спирту в кількості 9 шт;

-пластикові бочки в яких знаходиться рідина прозорого кольору із характерним запахом спирту об`ємом 200 літрів в кількості 12 шт;

-порожні пластикові ємкості об`ємом 5 літрів в кількості 144 шт;

-колона 10х54 «Іонна обмінна смола» 37,5 літри з клапаном «Ранк 7» в кількості 3 шт;

-колона 844 з активованим вугіллям з клапаном «Ранк 7» в кількості 1 шт;

-РО 250 модель МО 6000-15 в кількості 1 шт;

-порожні пластикові тари об`ємом 10 літрів в кількості 42 шт;

-картон з написом «Пшеничка» в кількості 360 шт;

-ящик з кришками для пляшок червоного кольору в кількості 1 шт;

-ящик з кришками для пляшок синього кольору в кількості 1 шт;

-ящик з кришками для пляшок з ручками для пляшок синього кольору в кількості 1 шт;

-ящик з пластиковими полімерними пакетами «Тетра Пак» в кількості 2 шт;

-білий пакет з ручками для пляшок в кількості 1 шт;

-ароматизатори об`ємом 1 літр в кількості 11 шт;

-приладдя «Станок» для розливу рідини в «Тетра Пак» в кількості 1 шт;

-етикетки з написом «Етиловий спирт» в кількості 1 пакет;

-чорнові записи, згідно додатку № 4 до протоколу обшуку від 20.02.2023

із забороною розпорядження та користування.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду.

Слідча суддя Антоніна КВАША