Ухвала

від 28.03.2023 по справі 759/5451/23

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1878/23

ун. № 759/5451/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві, капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100080003366 від 01.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

27.03.2023 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві, капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку квартири яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , в якій проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання та подальше вилучення документи щодо взаємодії між ТОВ «АДД ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) та ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ 30573517), ТОВ «НВП «АДД-ЕНЕРГІЯ» код ЄДРПОУ 35744149.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022100080003366, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що упродовж 2019-2021 років представники ТОВ "АДД-ЕНЕРГІЯ" та ТОВ "НВП "АДД-ЕНЕРГІЯ"(м. Київ, вул. Жмеринська, 2Б) шляхом зловживання довірою заволоділи майном ТОВ "АДД-ПРОДАКШН" в особливо великих розмірах.

Допитаний в якості свідка представник ТОВ "АДД-ПРОДАКШН" ОСОБА_5 , показав що, товариство з обмеженою відповідальністю «АДД-ЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ 30573517, адреса місцезнаходження: 03148, м. Київ, вул. Жмеринська, 2-Б) співпрацювало із ТОВ «АДД ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) впродовж тривалого часу приблизно 20 років.

Основними видами діяльності ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» є: виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас; ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування. Керівником ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» на даний час є ОСОБА_6 , НОМЕР_1 який змінив на посаді ОСОБА_7 (внесені зміни 30.04.2021 р.), попередній керівник - ОСОБА_8 (внесені зміни 24.01.2018 р.).

Через деякий час, користуючись довірою контрагентів та нібито позитивною репутацією, керівництво ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» почало вводити в оману бізнес-партнерів, отримуючи великі партії товарів та не перераховуючи за них кошти. Обіцяючи розрахуватися через певний час, керівництво ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» спочатку здійнювало незначні перерахування, а в наступному - припинило будь-які фінансові операції із ТОВ «АДД ПРОДАКШ» (Республіка Молдова), збільшуючи загальну суму заборгованості за отримані поставки товару. На будь-які звернення, претензії від ТОВ «АДД ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) відповіді не було, тому товариство змушене було звернутися до суду за своїм місцезнаходженням в Молдові. Наразі судові провадження тривають.

Взаємовідносини між ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» та ТОВ «АДД ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) підтверджуються наступним.

Укладено Контракт №388/40/16 від 10.11.2016 року. У 2016 році між Генеральним директором ТОВ «АДД-Продакшн (Республіка Молдова) ОСОБА_9 та Генеральним директором ТОВ «АДД-Енергія» (Україна) ОСОБА_7 укладено контракт №388/40/16 від 10.11.2016 року про поставку елементів комплексу технічних засобів обліку електроенергії NU-01 TD IMS-U на загальну суму 440 000,00 Євро.

Відповідно до специфікації від 10.06.2019 року (додаток №25 до Контракту №388/40/16 від 10.11.2016 року) загальна вартість товару, що поставлено ТОВ «АДД-Енергія», становить 151 750,00 Євро. Порядок оплати - 100% передоплата. Незважаючи на те, що умовами специфікації передбачалася повна передоплата за поставлення товару, користуючись довірою керівника ТОВ «АДД-ПРОДАКШН» ОСОБА_10 , керівництво ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» переконало ОСОБА_10 у повному розрахунку за поставлений товар після отримання товару, проте так і не розрахувалося за нього в повному обсязі.

Відповідно до специфікації (Додаток №28 до Контракту №388/40/16 від 10.11.2016 року) від 01.07.2019 року загальна вартість постановленого товару становить 253 950,00 Євро. Порядок оплати - передоплата 100%.

Відповідно до специфікації (Додаток №30 до Контракту №388/40/16 від 10.11.2016 року) від 02.10.2019 року загальна вартість поставленого товару становить 39 600,00 Євро. Порядок оплати - 100% передоплата.

Відповідно до специфікації (Додаток №33 до Контракту №388/40/16 від 10.11.2016 року) від 05.11.2019 року загальна вартість товару, який поставляється, становить 34 500,00 Євро. Порядок оплати - 100% передоплата.

Відповідно до специфікації (Додаток №34 до Контракту №388/40/16 від 10.11.2016 року) від 16.12.2019 року загальна вартість товару становить 363 235,00 Євро. Порядок оплати -100% передоплата.

Товар за Контрактом №388/40/16 від 10.11.2016 року було поставлено ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» в повному обсязі, як було передбачено умовами договору, проте оплата ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» так і не була здійснена.

Згідно із угодою про реструктуризацію заборгованості, що виникла між ТОВ «АДД-ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) та ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» (Україна) від 31.05.2021 року заборгованість «АДД-Енергія» перед «АДД-ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) за Контрактом №388/40/16 від 10.11.2016 року становить 631 455,00 Євро (оплата за відвантажений товар)

Укладено Контракт №414/40/19 від 18.12.2019 року.

18.12.2019 року між Генеральним директором ТОВ «АДД-Продакшн (Республіка Молдова) ОСОБА_9 та Генеральним директором ТОВ «АДД-Енергія» (Україна) ОСОБА_8 укладено Контракт №414/40/19 від 18.12.2019 року про поставку лінії поверхового монтажу.

Згідно із угодою про реструктуризацію заборгованості, що виникла між ТОВ «АДД-ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) та ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» (Україна) від 31.05.2021 року, заборгованість «АДД-Енергія» перед «АДД-ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) за Контрактом №414/40/19 від 18.12.2019 року становить 450 дол. США (оплата за відвантажений товар).

Укладено Контракт №416/40/20 від 01.07.2020 року. 01.07.2020 року між Генеральним директором ТОВ «АДД-Продакшн (Республіка Молдова) ОСОБА_9 та Генеральним директором ТОВ «АДД-Енергія» (Україна) ОСОБА_8 укладено Контракт №416/40/20 від 01.07.2020 року про поставку комплектуючих та запасних частин для лічильників електроенергії.

Згідно із специфікацією (Додаток №1 до Контракту №416/40/20 від 01.07.2020 року) від 01.07.2020 року загальна сума товару, що поставляється, становить 115 727, 20 Євро

Згідно із угодою про реструктуризацію заборгованості, що виникла між ТОВ «АДД-ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) та ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» (Україна) від 31.05.2021 року, заборгованість «АДД-Енергія» перед «АДД-ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) за Контрактом№416/40/20 від 01.07.2020 року) становить 3 150,00 дол. США. (оплата за відвантажений товар).

Згідно із угодою про реструктуризацію заборгованості, що виникла між ТОВ «АДД-ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) та ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» (Україна) від 31.05.2021 року, заборгованість «АДД-Енергія» перед «АДД-ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) за Контрактом№423/40/20 від 16.11.2020 року становить 31 0003,00 Євро (оплата за відвантажений товар).

Угодою про реструктуризацію заборгованості від 31.05.20221 року проведено взаємозалік в розмірі 89 158,00 Євро (передоплата за товар) та 56 307, 62 Євро (оплата за відвантажений товар), а саме домовлено закрити заборгованість за Договором №423/40/20 від 16.11.2020 року в сумі 31 003,00 євро та суму 114 462, 62 євро закрити як погашення боргу за Договором №388/40/16 від 10.10.2016 року.

Таким чином, сума заборгованості ТОВ «АДД-Енергія» перед ТОВ «АДД-Продакшн» (Республіка Молдова) складає

- За Контрактом №388/40/16 від 10.10.2016 року становить - 516 992,38 Євро;

- За Контрактом №416/40/20 (додаток 2) від 01.07.2020 року становить - 3 150,00 дол. США.

- За Контрактом №414/40/19 від 18.12.2019 року - в розмірі 450 дол. США.

Отже, заборгованість ТОВ «АДД-Енергія» (код ЄДРПОУ 30573517) перед ТОВ «АДД Продакшн» (Республіка Молдова) станом на теперішній час становить 529 260,00 Євро та 3600,00 дол. США. Керівництво ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» уникає спілкування та вимоги ТОВ «АДД ПРОДАКШН» сплатити заборгованість, що зафіксована в Угоді про реструктуризацію від 31.05.2021 року. Користуючись довірою, ввівши в оману О.В. Туранську, Генерального директора ТОВ «АДД ПРОДАКШН» (Республіка Молдова), щодо умов співпраці, керівництво ТОВ «АДД ЕНЕРГІЯ» безпідставно і незаконно заволоділо грошовими коштами, які належать ТОВ «АДД ПРОДАКШН» (Республіка Молдова).

Співпраця із Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «АДД-ЕНЕРГІЯ» (35744149).

Впродовж певного часу ТОВ «АДД ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) в тому числі укладало договори із ТОВ «Науково-виробниче підприємство «АДД-ЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ 35744149, адреса місцезнаходження: 03148, м. Київ, вул. Жмеринська, буд. 2 Б).

Основними видами діяльності ТОВ «НВП «АДД-ЕНЕРГІЯ» є: неспеціалізована оптова торгівля, виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас; виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації.

Засновником, беніфеціаром та керівником підприємства є ОСОБА_11 (адреса проживання: АДРЕСА_2 ), який є номінальним керівником, що фактично не здійснює керівництво товариством та не приймає жодних управлінських рішень. Попередній керівник - ОСОБА_7 (внесенні зміни 19.08.2022 р.) Цього ж дня, 19.08.2022 року, внесені реєстраційні зміни щодо виведення зі складу засновників ОСОБА_12 (донька ОСОБА_7 ).

Разом із тим, фактичним беніфеціаром товариства є той же ОСОБА_4 .

Укладено Контракт №412/40/19 від 26.07.2019 року. 26.07.2019 року між ТОВ «АДД-ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) та ТОВ «НВП «АДД-ЕНЕРГІЯ» (Україна) укладено Контракт №412/40/19 від 26.07.2019 року про поставку елементів Комплексу технічних засобів обліку електроенергії.

Згідно специфікації (Додаток №1 до Контракту №412/40/19 від 26.07.2019 року) від 26.07.2019 року загальна сума товару, що поставляється, становить 307 200,00 Євро.

За Контрактом товар було поставлено ТОВ «НВП «АДД-ЕНЕРГІЯ», проте розрахунок за поставку товару не було здійснено в повному обсязі.

Відповідно до Акту звірки взаєморозрахунків за період із 01.01.2018-29.04.2021 рр. заборгованість ТОВ «НВП «АДД-ЕНЕРГІЯ» перед ТОВ «АДД ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) становить 208 650,00 Євро. Таким чином, зловживаючи довірою керівника ТОВ «АДД ПРОДАКШН» ОСОБА_10 імовірно було вчинено дії, що полягають у неправомірному заволодінні грошовими коштами в цілому в розмірі 737 910,00 Євро та 3600,00 дол. США., власником яких є ТОВ «АДД ПРОДАКШН» (Республіка Молдлова).

Викладені вище обставини дають підстави стверджувати, що в діях ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та інших осіб, які діяли та продовжують діяти у змові із ним, вбачаються ознаки майнових злочинів.

ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ 30573517) використовує поставлену ТОВ «АДД ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) продукцію, за яку так і не розрахувались а саме елементи комплексу технічних засобів обліку електроенергії, шляхом укомплектування її в готові технічні засоби обліку електроенергії (лічильники).

Діяльність по збору вказаних засобів ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ 30573517) здійснює на території нежилого складського приміщення (заводу) розміщеного за адресою: м. Київ, вул. Жмеринська, 2-Б.

В ході проведення оперативних заходів встановлено, до вчинення вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 місцем свого проживання може зберігати, документи щодо взаємодії між ТОВ «АДД ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) та ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ 30573517), ТОВ «НВП «АДД-ЕНЕРГІЯ» код ЄДРПОУ 35744149, чорнові записи, електронну та комп`ютерну техніку, електронні носії інформації, мобільні термінали (телефони) які використовує ОСОБА_7 у своїй діяльності, на яких може міститися інформація щодо місцезнаходження грошових коштів чи майна яким заволоділи протиправним шахрайським шляхом, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом, інформація щодо інших осіб причетних до вчинення злочину.

Відповідно до інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: нерухомість за адресою АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_4 .

На підставі викладеного просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на обставини викладені в матеріалах клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України «Проникнення до житла чи іншого володіння особи», слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Згідно з вимогами ч.1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3 ст. 234 КПК України вимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятою статті 234 КПК України визначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до п.6 ч.3ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.3 ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходять у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відшукувані речі і документи матимуть значення для досудового розслідування, а відомості, які у них містяться, в сукупності з іншими матеріалами слідства, будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази під час судового розгляду і потребують подальшого дослідження при призначенні відповідних експертиз, допитах свідків та проведенні інших слідчих дій.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 92, 94, 110, 234-235, 371, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві, капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100080003366 від 01.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_18 , у кримінальному провадженні № 12022100080003366 від 01.12.2022 року на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_4 , в якій проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання та подальше вилучення документи щодо взаємодії між ТОВ «АДД ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) та ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ 30573517), ТОВ «НВП «АДД-ЕНЕРГІЯ» код ЄДРПОУ 35744149, чорнові записи, електронну та комп`ютерну техніку, електронні носії інформації, мобільні термінали (телефони) які використовує ОСОБА_4 у своїй діяльності, на яких може міститися інформація щодо місцезнаходження грошових коштів чи майна яким заволоділи протиправним шахрайським шляхом, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом, інформація щодо інших осіб причетних до вчинення злочину, інших речей та документів що можуть свідчити про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1