Вирок

від 05.04.2023 по справі 757/33188/22-к

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 757/33188/22-к

Провадження по справі № 1-кп/752/1536/23

В И Р О К

іменем України

"05" квітня 2023 р. Голосіївський районний суд міста Києва у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості, укладені у кримінальному провадженні, данні про яке 11.11.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022000000001123, відносно

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що має повну базову середню освіту, працюючого директором ТОВ «Будівельні технології», одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 2,5 с.27, ч.4 ст. 28, ч.2 ст. 205-1 КК України, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України,

за участю сторін та учасників кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_4 ,

обвинуваченого - ОСОБА_3 ,

захисника - ОСОБА_5 ,

встановив:

Ухвалою Київського апеляційного суду від 14.03.2023 підсудність даного кримінального провадження визначена за Голосіївським районним судом м. Києва.

19.11.2022 між прокурором Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 та підозрюваним у вказаному провадженні ОСОБА_3 укладено угоду про визнання винуватості.

В підготовчому судовому засіданні прокурор просив затвердити угоду про визнання винуватості, а також призначити узгоджену сторонами міру покарання. Зазначив, що ініціатором даної угоди були обидві сторони, ОСОБА_3 беззастережно визнав винуватість у пред`явленому обвинуваченні та дав викривальні показання, зобов`язавшись і у подальшому співпрацювати у викритті кримінального правопорушення, вчиненого також іншими особами. Отримана з його показань інформація щодо інших учасників злочинної організації, також доводиться доказами, які зібрані під час досудового розслідування у основаному кримінальному провадженні. За участі ОСОБА_3 проводяться слідчі дії. Потерпілих у даному провадженні немає. Питання щодо відшкодування шкоди, яка завдана державі зокрема у вигляді несплачених податків та зборів неправомірними діями злочинної організації, учасником якої був ОСОБА_3 , буде вирішуватися в основному кримінальному провадженні, з якого виділено дане. ОСОБА_3 судимостей на має.

Після роз`яснення обвинуваченому ОСОБА_3 вимог статей 473, 476 КПК України, він зазначив, що беззаперечно визнає себе винуватим у вчинені інкримінованих йому злочинів, за обставин, викладених в угоді. Зобов`язався і у подальшому виконувати покладені обов`язки зокрема співпрацювати у викритті злочинів, вчинених іншими учасниками злочинної організації до якої він також входив. Просить затвердити угоду про визнання винуватості, призначивши йому узгоджену в угоді міру покарання.

Захисник також просив затвердити угоду, додавши, що така позиція якого підзахисного є добровільною. Просив врахувати, що ОСОБА_3 наразі працює, утримує малолітнього сина та дружину. Збіг тяжких сімейних обставин, а саме хвороба та смерть матері, вплинули на рішення ОСОБА_3 стати учасником злочинної організації та вчиняти злочини.

Ознайомившись з угодою та обвинувальним актом, суд встановив.

Так згідно угоди та обвинувального акту, ОСОБА_3 обвинувачується у вчинені кримінальних правопорушень при наступних обставин.

У липні 2014 року, більш точний час та місце досудовим розслідуванням встановити не вдалося, у Особа 1 та інших осіб виник злочинний умисел, направлений на незаконне власне збагачення шляхом вчинення корисливих злочинів, підроблення документів, печаток, використання підроблених документів, печаток, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживанні довірою, а також набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів), заволодіння чужим майном, в особливо великому розмірі.

Усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір, Особа 1 спланувала досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійкою ієрархічною структурою - злочинною організацією (конвертаційним центром), яку вона почала формувати приблизно у 2014 (більш точний період часу стороною обвинувачення не встановлений), обравши направленістю її діяльності - незаконне власне збагачення шляхом ухилення від сплати податків до бюджетів, підроблення документів, печаток, збуту чи використання підроблених документів, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, а також набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів), заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі.

Визначившись із напрямом протиправної діяльності, поклавши на себе функції організатора і керівника злочинної організації, Особа 1 особисто підібрала її учасників забезпечуючи при цьому стійкість організованої групи, керованість і тривалість намічених нею злочинних дій, використовуючи для відбору кандидатів їх особисті якості - схильність до вчинення корисливих злочинів, умови та спосіб їх життя, фізичний стан, зв`язки, здатність до підпорядкування тощо.

В різний період часу починаючи з літа 2014 Особа 1, разом з іншими особами, вирішила створити стійке ієрархічне об`єднання осіб для спільної діяльності з метою вчинення особливо тяжких, тяжких та інших корисливих злочинів, до складу якої у різний період часу входили: Особа 2, Особа 3, Особа 4, Особа 5, Особа 6, Особа 7, Особа 8, Особа 9 , Особа 10, Особа 11, ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , Особа 14, Особа 15, Особа 16, Особа 17, Особа 18, Особа 19, Особа 20, Особа 21, Особа 22, Особа 23, Особа 24, Особа 25, Особа 26, Особа 27, Особа 28, Особа 29, Особа 30, Особа 31, Особа 32, Особа 33, Особа 34, Особа 35, Особа 36, Особа 37, Особа 38, Особа 39, Особа 40, Особа 41 та інші невстановлені на даний час особи, запропонувавши останнім прийняти участь у вчиненні запланованих нею злочинів, пов`язаних з ухиленням від сплати податків до бюджетів; підробленням документів, печаток, використання підроблених документів, печаток; внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості з подальшою метою використання таких юридичних осіб в протиправній діяльності; заволодінням чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою; набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів), заволодіння чужим майном, в особливо великому розмірі.

Вказані особи усвідомлювали факт існування злочинної організації та підтвердили реальність своїх намірів шляхом зайняття спільною злочинною діяльністю у складі злочинної організації з розподілом ролей.

Отримавши від вказаних осіб згоду на участь у складі злочинної організації, Особа 1, за покладеними на себе функціями її організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення корисливих злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, розробляла загальні плани, які на етапі створення організації та стадії підготовки до скоєння кожного окремого злочину довела Особа 2, Особа 3, Особа 4, Особа 5, Особа 6, Особа 7, Особа 8 , Особа 9 , Особа 10, Особа 11, ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , Особа 14, Особа 15, Особа 16, Особа 17, Особа 18, Особа 19, Особа 20, Особа 21, Особа 22, Особа 23, Особа 24, Особа 25, Особа 26, Особа 27, Особа 28, Особа 29, Особа 30, Особа 31, Особа 32, Особа 33, Особа 34, Особа 35, Особа 36, Особа 37, Особа 38, Особа 39, Особа 40, Особа 41 та іншим невстановленим на даний час особам відповідно до відведених їм ролей.

Для досягнення єдиного злочинного результату, пов`язаного із незаконним збагачення шляхом ухилення від сплати податків до бюджетів, підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, а також набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів), заволодіння чужим майном, в особливо великому розмірі Особа 1, згідно відведеної їй ролі як організатора та керівника злочинної організації, розробила план злочинної діяльності, яким передбачалось створення ряду фіктивних юридичних осіб, в порушення вимог законодавчих актів України, що регулюють порядок створення (реєстрації) суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб, які будуть створювати видимість законного ведення фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарської діяльності з метою подальшого прикриття незаконної діяльності, оформлення безтоварних операцій, легалізації майна, незаконної конвертації коштів, надання послуг зі штучного зменшення податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки, з подальшим вчиненням фінансових операцій та правочинів з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а також вчинення дій, спрямованих на приховування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення переведення безготівкових коштів в готівку), заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою у особливо великих розмірах та заволодіння чужим майном, в особливо великому розмірі.

З метою реалізації вказаних злочинних намірів, Особа 1, минаючи систему оподаткування, вирішила надавати підприємствам діючого сектору економіки платні послуги з протиправного ухилення від сплати податків, в особливо великих розмірах, шляхом документального оформлення фінансово-господарських операцій з придбання товарів (виконання робіт, отримання послуг), з іншими юридичними особами, що в дійсності не повинні були відбуватись (безтоварні операції), з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних від таких операцій, в особливо великих розмірах.

Характерним було визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами.

Для забезпечення зв`язку між учасниками групи під час вчинення кримінальних правопорушень використовувались мобільні телефони із встановленими на них мобільними додатками WhatsApp, Viber, Telegram, а також електронні поштові адреси, які забезпечують конфіденційність спілкування з метою невикриття злочинних планів учасників злочинної організації правоохоронними органами.

Відповідно до злочинних намірів Особа 1, «послуги» з ухилення від сплати податків підприємствам діючого сектору економіки, в особливо великих розмірах, повинні були надаватися шляхом створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій з придбання товарів (виконання робіт, отримання послуг), між цими підприємствами та іншими юридичними особами, які останні планували використовувати для здійснення незаконної діяльності, попередньо встановивши контроль над даними суб`єктами підприємницької діяльності, в тому числі шляхом їх створення та придбання на підставних (фіктивних) директорів і засновників.

Також Особа 1 було організовано порядок розрахунку з підприємствами-контрагентами за надання послуг щодо проведення безтоварних операцій та послуг щодо ухиленням від сплати податків та інших обов`язкових платежів до бюджету, а також приховування незаконно отриманих коштів, які надходили на рахунки підконтрольних підприємств за операціями пов`язаними з незаконним заволодінням чужим майном, шляхом зняття готівки з розрахункових рахунків підконтрольних їй «фіктивних» підприємств, відкритих в банківських установах: АТ «Таскомбанк», ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «Банк Юнісон» та інших, з подальшою їх легалізацією (відмиванням), в особливо великих розмірах.

Таким чином, Особа 1, будучи організатором та керівником стійкої ієрархічної структури - злочинної організації, здійснювала відведену загальним планом роль, яка полягала у наступному:

- встановленні контролю над суб`єктами підприємницької діяльності (юридичними особами), отриманні права розпорядження майном, у тому числі грошовими коштами, які надходять на їх банківські рахунки;

- складанні та видачі від імені даних суб`єктів підприємницької діяльності підроблених первинних документів бухгалтерського та податкового обліку, які б свідчили про здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки;

- отриманні від даних суб`єктів безготівкових коштів в рахунок оплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та подальшого їх переведення в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування;

- вчиненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню коштів);

- організації вчинення злочинів, особисто визначаючи потенційних потерпілих, майном або правом на майно яких планувалось заволодіти шляхом обману або зловживання довірою;

- керуванні процесом збору інформації про потенційних потерпілих та їх близьких родичів, спосіб їх життя, іншої конфіденційної інформації;

- керуванні підготовкою злочинів, спрямовуючи дії виконавців на їх готування, а саме: на замовлення злочину, підшукування та пристосування засобів та знарядь його вчинення, залучення співучасників, інструктування їх щодо виконання відповідних злочинних дій;

- безпосередньому керуванні вчиненням злочинів шляхом спрямування зусиль інших співучасників на безпосереднє вчинення злочинів;

- наданні настанов та забезпеченні їх виконання, координації та керуванні діями співучасників, що надали згоду на спільне вчинення злочинів, забезпеченні прикриття злочинних дій співучасників;

- безпосередньому керуванні діями учасників створеної нею злочинної організації, визначенні своїми наказами та розпорядженнями обов`язків та дій кожного з її учасників під час підготовки та вчинення злочинів для досягнення спільної злочинної мети, розробці та доведенні до відома учасників очолюваної нею злочинної організації загальних правил поведінки й дисципліни, розподілу між ними функціональних обов`язків, плануванні конкретних злочинів і злочинної діяльності загалом;

- забезпеченні функціонування злочинної організації шляхом створення необхідних умов для її існування, зокрема прикритті її злочинної діяльності під виглядом законної діяльності підприємств діючого сектору економіки;

- здійсненні фінансування протиправної діяльності злочинної організації, спрямовуючи кошти на обслуговування транспортних засобів, що використовувались у злочинній діяльності, на придбання та обслуговування комп`ютерної техніки, засобів зв`язку, оренду офісних приміщень, де велась чорнова бухгалтерія, зберігались печатки та документи підприємств з ознаками «фіктивних» та створених з метою прикриття незаконної діяльності очолюваної нею злочинної організації;

- організації, контролю та координації дій учасників злочинної організації та залучених нею до вчинення злочинів осіб, які не входили до її складу, при здійсненні ними заходів по маскуванню протиправних дій в банківських установах, які використовувались при незаконному знятті готівкових коштів;

- створенні та розробці схем руху безготівкових коштів по банківських рахунках підконтрольних підприємств, які задіяні в незаконних схемах щодо ухилення від сплати податків та заволодіння коштами фізичних та юридичних осіб шляхом обману чи зловживання довірою;

- контактуванні з керівниками та власниками підприємств - клієнтами конвертаційного центру, узгодженні обставин проведення безтоварних операцій по придбанню та реалізації товарів (послуг) з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань та незаконної конвертації грошових коштів;

- наданні розпоряджень на здійснення перерахування коштів по банківських рахунках фіктивних підприємств;

- наданні вказівок щодо організації роботи «конвертаційного центру», в тому числі щодо забезпечення явки директорів «фіктивних» підприємств та інших учасників злочинної організації для зняття готівки до установ банків та подальшого транспортування до офісу «конвертаційного центру» та в інші визначені нею місця;

- безпосередній участі у злочинах, вчинюваних створеною та очолюваною нею злочинною організацією, зокрема здійсненні зняття готівкових коштів з терміналів за допомогою банківських карток фізичних осіб, реквізити яких були використані за грошову винагороду при незаконному заволодінні правом на майно, шляхом обману чи зловживання довірою;

- організації приховування злочинної діяльності у вигляді переховування знарядь та засобів вчинення злочину, наданні вказівок щодо здійснення протиправної діяльності, тощо.

За вчинення зазначених вище кримінальний правопорушень Особа 1 повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 3, ч. 4, ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України та оголошено в розшук у зв`язку з переховуванням останньої від слідства.

ОСОБА_3 - будучи учасником злочинної організації, яка створена Особою, виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- надавав учасникам злочинної організації документи, видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, з метою призначення його директором та засновником ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі (зокрема ТОВ «Інвестиційно-виробничий комплекс «Рециклінг» (код ЄДРПОУ 40193925), ТОВ «Дугові Печі України «ДСП» (код ЄДРПОУ 44144143), ТОВ «Глобал Траст Інвест» (код ЄДРПОУ 42225403), ТОВ «Бізнес Центр «Куренівський» (код ЄДРПОУ 40043359) тощо), не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств, розуміючи, що такі документи будуть використовувати з протиправною метою, сприяючи діяльності злочинної організації Особа 1;

- надавав юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких він є засновником та директором;

- виконував необхідні дії за вказівкою інших учасників злочинної організації, зокрема Особа 6, Особа 5 та Особа 37, направлені на створення фіктивної господарської діяльності підприємства (відкриття банківських рахунків);

- подавав від свого імені документи, виготовлені та підписані іншими особами, на реєстрацію фіктивних підприємств за вказівкою Особа 37 та Особа 6.

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, подавав до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифікату, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснювалось перерахування грошових коштів отриманих злочинним шляхом;

- за вказівкою Особа 1, Особа 3 та інших активних учасників злочинної організації здійснював супроводження до банківських установ осіб, які знімали з банківських рахунків грошові кошти отримані злочинним шляхом;

- за вказівкою Особа 1, Особа 3 та інших активних учасників злочинної організації перевозив та зберігав печатки підприємств з ознаками фіктивності задіяних у злочинній схемі, здійснював передачу грошової винагороди (заробітної плати) фіктивним директорам та засновникам підприємств, які використовувались в діяльності конвертаційного центру;

- здійснював супроводження до банківських установ осіб, які знімали з банківських рахунків грошові кошти отримані злочинним шляхом.

Особа 2 - будучи активним учасником злочинної організації - пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- забезпечував прикриття функціонування «конвертаційного центру» та його супроводження шляхом корупційної взаємодії з представниками правоохоронних та контролюючих органів, забезпечував не проведення ними перевірок підприємств з ознаками фіктивності залучених у схемі, а також не вжиття передбачених законом заходів реагування, спрямованих на припинення протиправної діяльності та відшкодування збитків завданих державі;

- підшукував суб`єктів підприємницької діяльності діючого (реального) сектору економіки, з метою надання для них послуг з мінімізації податкових зобов`язань в особливо великих розмірах, з подальшою легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах;

- залучав для вчинення злочинів осіб, які б забезпечили виконання злочинних намірів та досягнення злочинної мети, розподіляв між ними функції у вчиненні злочинів, особисто контролював та спрямовував їх злочинну діяльність;

- приймав участь у фінансуванні злочинної діяльності і розподілі прибутку, отриманого від вчинення злочинів, між усіма співучасниками;

- організовував безпеку при знятті готівкових коштів з банківських терміналів та банківських установ з подальшою передачею замовникам незаконних послуг, забезпечував охорону офісів та інших приміщень «конвертаційного центру»;

- іншим чином сприяв вчиненню особливо тяжких та інших злочинів.

За вчинення зазначених вище правопорушень Особа 2 повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст.190 КК України та оголошено в розшук у зв`язку з переховуванням останнього від слідства.

Особа 3 - будучи активним учасником злочинної організації - виконавцем, пособником та підбурювачем, відповідно до відведених їй функцій:

- координувала діяльність підпорядкованих виконавців-бухгалтерів, пов`язану з оформленням безтоварних операцій по придбанню та реалізації товарів (послуг) з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань та незаконної конвертації грошових коштів;

- контролювала надходження безготівкових коштів на банківські рахунки підконтрольних фіктивних підприємств;

- координувала діяльність керівників (засновників) фіктивних підприємств, діяльність яких пов`язана з ухиленням від сплати податків, легалізацією коштів шляхом зняття готівкових коштів з банківських рахунків підконтрольних злочинній організації фіктивних підприємств;

- надавала розпорядження на здійснення оформлення документів необхідних для отримання ключів електронного цифрового підпису підставних службових осіб, статусу платника податку на додану вартість, засобів доступу до банківських рахунків;

- надавала розпорядження на здійснення перерахування коштів по банківських рахунках фіктивних підприємств;

- контактувала з бухгалтерами та керівниками підприємств - клієнтів конвертаційного центру, узгоджуючи обставини проведення безтоварних операцій по придбанню та реалізації товарів (послуг) з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань та незаконної конвертації грошових коштів;

- надавала розпорядження на внесення недостовірних даних до податкової звітності та її подачу до контролюючих органів, внесення недостовірних даних та маніпулювання податковими документами в Єдиному реєстрі податкових накладних з метою оформлення безтоварних операцій по оприбуткуванню продукції незаконного походження та формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань третім особам, підприємствам реального сектору економіки;

- здійснювала контроль за суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності;

- забезпечувала отримання грошової винагороди у готівковому вигляді засновниками, директорами та бухгалтерами товариств з ознаками фіктивності;

- здійснювала інші адміністративно-господарські функції, незаконно знімала готівку через банкомати з банківських карток інших осіб;

- контролювала підконтрольних «фіктивних» директорів та засновників товариств, залучених до злочинної діяльності та керувала їхніми діями;

- вела тіньову бухгалтерію пов`язану з витратами на обслуговування транспортних засобів, що використовувались у злочинній діяльності, на придбання та обслуговування комп`ютерної техніки, засобів зв`язку, оренду офісних приміщень де велась чорнова бухгалтерія, зберігались печатки та документи підприємств з ознаками «фіктивних», створених з метою прикриття незаконної діяльності очолюваної Особа 1 злочинної організації.

Особа 4 - будучи учасником злочинної організації - пособником, відповідно до відведених їй функцій:

- будучи службовою особою банку, використовуючи своє становище, та залежність працівників банку від неї, діючи умисно, надавала незаконні вказівки про підготовку договорів на відкриття рахунків за раніше наданими копіями документів;

- в порушення банківської інструкції та існуючого порядку видачі банківських карток, віддала належні клієнтам банку банківські карти сторонній особі, а саме Особа 3;

- забезпечила безперешкодне використання та зняття коштів з банківських карток клієнтів банку сторонніми особами, а саме Особа 3, Особа 1 та іншими невстановленими особами.

Особа 5 - будучи активним учасником злочинної організації - організатором, виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- керував підготовкою та вчиненням злочинів;

- здійснював підготовку документів необхідних для реєстрації, перереєстрації та функціонування «фіктивних» підприємств;

- з метою реєстрації, перереєстрації «фіктивних» підприємств підбирав осіб на яких, за грошову винагороду, покладались функції бути формальними директорами та засновниками суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності», для їх подальшого використання у протиправній діяльності злочинної організації;

- використовував документи видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення його директором та засновником ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписував документи в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також приймав участь в поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- надавав поради, вказівки, засоби і знаряддя для складання та підготовки документів необхідних для державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, організовував вчинення реєстраційних та інших дій, необхідних для створення штучної видимості законного ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, які мали ознаки «фіктивності»;

- надавав поради, вказівки, засоби і знаряддя для оформлення та подачі підроблених документів до банківських установ необхідних для відкриття банківських рахунків «фіктивних» підприємств, для їх подальшого використання у протиправній діяльності злочинної організації;

- здійснював супроводження до банківських установ директорів «фіктивних» підприємств для забезпечення відкриття банківських рахунків та отримання ключів доступу «клієнт-банк» до таких рахунків, для їх подальшого використання у протиправній діяльності злочинної організації;

- виконував доручення Особа 1 щодо організації роботи «конвертаційного центру», в тому числі щодо забезпечення явки директорів «фіктивних» підприємств та інших учасників злочинної організації для зняття готівки до установ банку та подальшого транспортування до офісу «конвертаційного центру» та в інші визначені Особа 1 місця;

- забезпечував отримання грошової винагороди номінальними засновниками, директорами та бухгалтерами «фіктивних» підприємств у готівковому вигляді, які здійснювали реєстрацію підприємств без мети проведення господарської діяльності, шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей;

- сприяв у виготовленні та використанні підроблених документів суб`єктів підприємницької діяльності, підроблених печаток, бланків, штампів та інших документів;

- шляхом усунення перешкод під час відкриття банківських рахунків «фіктивних» підприємств та отримання ключа електронного цифрового підпису, сприяв виконавцям злочинних дій у вчиненні злочинною організацією тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема в ухиленні від сплати податків, заволодінні майном шахрайським шляхом тощо.

За вчинення зазначених вище правопорушень Особа 5 повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 2, ч. 3, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 3, ч. 4, ст. 358, ч. 3, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3ст. 212, ч. 3, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2, ч. 3, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 2, ч. 3, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України та оголошено в розшук у зв`язку з переховуванням останнього від слідства.

Особа 6 - будучи активним учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених їй функцій:

- складала завідомо неправдиві документи та вносила завідомо неправдиві відомості в документи, які необхідні для державної реєстрації (перереєстрації) суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками «фіктивності», задіяних у злочинній схемі;

- з метою проведення державної реєстрації та перереєстрації підприємств з ознаками «фіктивності» подавала до органів державної реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості;

- з метою реєстрації, перереєстрації «фіктивних» підприємств підбирала із числа членів злочинної організації осіб на яких, за грошову винагороду, покладались функції бути формальними директорами та засновниками суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності», для їх подальшого використання у протиправній діяльності злочинної організації;

- використовувала документи видані на її ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення її директором та засновником ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписувала документи в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також приймала участь в поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- брала участь у виготовленні підроблених фінансово-господарських документів суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками «фіктивності», задіяних у злочинній схемі;

- забезпечувала ведення підприємствами з ознаками «фіктивності» бухгалтерської, податкової та фінансової звітності;

- забезпечувала отримання грошової винагороди номінальними засновниками, директорами та бухгалтерами «фіктивних» підприємств у готівковому вигляді, які здійснювали реєстрацію підприємств без мети здійснення господарської діяльності, шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей.

За вчинення зазначених вище правопорушень Особа 6 повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 3, ч. 4, ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України та оголошено в розшук у зв`язку з переховуванням останньої від слідства.

Особа 7 - будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених їй функцій:

- надавала учасникам злочинної організації документи видані на її ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення її директором та засновником ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписувала документи в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також приймала участь в поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписувала підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладала «фіктивні» фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховувала/отримувала грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками «фіктивності», подавала до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифікату, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснювала зняття грошових коштів отриманих злочинним шляхом;

- за вказівкою інших активних учасників злочинної організації прибувала до банківських установ де знімала з банківських рахунків незаконно проконвертовані готівкові кошти, які в подальшому перевозила до офісу «конвертаційного центру» та в інші визначені Особа 1 місця;

- надавала юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких вона є засновником та директором.

Особа 8 - будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- надавав учасникам злочинної організації документи видані на її ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення його директором та засновником ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписував документи в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також приймав участь в поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладав «фіктивні» фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховував/отримував грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками «фіктивності», подавав до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифікату, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснювалось незаконне списання (перерахування) грошових коштів отриманих злочинним шляхом;

- за вказівкою інших активних учасників злочинної організації прибував до банківських установ де відкривав банківські рахунки фіктивних фірм, де рахувався директором;

- надавав юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких він є засновником та директором.

Особа 9 - будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених їй функцій:

- надавала учасникам злочинної організації документи видані на її ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення її директором та засновником ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписувала документи в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також приймала участь в поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписувала підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладала «фіктивні» фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховувала/отримувала грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками «фіктивності», подавала до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифікату, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснювала зняття грошових коштів отриманих злочинним шляхом;

- за вказівкою інших активних учасників злочинної організації прибувала до банківських установ де знімала з банківських рахунків незаконно проконвертовані готівкові кошти, які в подальшому перевозила до офісу «конвертаційного центру» та в інші визначені Особа 1 місця;

- надавала юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких вона є засновником та директором.

Особа 10 - будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених їй функцій:

- надавала учасникам злочинної організації документи видані на її ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення її директором та засновником ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписувала документи в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також приймала участь в поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписувала підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладала «фіктивні» фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховувала/отримувала грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками «фіктивності», подавала до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифікату, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснювала зняття грошових коштів отриманих злочинним шляхом;

- за вказівкою інших активних учасників злочинної організації прибувала до банківських установ де знімала з банківських рахунків незаконно проконвертовані готівкові кошти, які в подальшому перевозила до офісу «конвертаційного центру» та в інші визначені Особа 1 місця;

- надавала юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких вона є засновником та директором.

Особа 11 - будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених їй функцій:

- надавала учасникам злочинної організації документи видані на її ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення її директором та засновником ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписувала документи в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також приймала участь в поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписувала підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладала «фіктивні» фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховувала/отримувала грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками «фіктивності», подавала до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифікату, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснювала зняття грошових коштів отриманих злочинним шляхом;

- за вказівкою інших активних учасників злочинної організації прибувала до банківських установ де знімала з банківських рахунків незаконно проконвертовані готівкові кошти, які в подальшому перевозила до офісу «конвертаційного центру» та в інші визначені Особа 1 місця;

- надавала юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких вона є засновником та директором.

ОСОБА_6 , будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- за вказівкою Особа 1, надав Особа 5 документи видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення його директором та засновником ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій, укладав «фіктивні» фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховував/отримував грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками «фіктивності», подавав до банківських установ документи, які необхідні для відкриття банківських рахунків та отримання особистого сертифікату, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк»;

- підписував підроблені документи, які у подальшому подавав до банківської установи для відкриття банківських рахунків ТОВ «Рікардо груп» з ознаками фіктивності, з яких учасниками злочинної організації здійснювалось перерахування коштів отриманих злочинним шляхом;

- за вказівкою Особа 1, Особа 3, Особа 5 та інших активних учасників злочинної організації, за допомогою автомобіля перевозив інших учасників злочинної організації, документи та печатки підприємств з ознаками фіктивності задіяних у злочинній схемі, незаконно проконвертовані у готівку кошти, здійснював видачу даних коштів клієнтам конвертаційного центру;

- здійснював супроводження до банківських установ осіб, які знімали з банківських рахунків грошові кошти отримані злочинним шляхом;

- за вказівкою Особа 1 формально виконував функції директора підприємства ТОВ «Рікардо груп»;

ОСОБА_6 засуджений вироком Голосіївського районного суду м. Києва від 25.10.2021 за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України у справі № 757/45995/21-к (провадження № 1-КП/752/1911/21).

Особа 14 - будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- надавав учасникам злочинної організації документи видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, з метою призначення його директором та засновником ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладав «фіктивні» фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховувала/отримувала грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками «фіктивності», подавала до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифікату, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснював зняття грошових коштів отриманих злочинним шляхом;

- надавав юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких він є засновником та директором;

- за вказівкою Особа 1, Особа 3 та інших активних учасників злочинної організації прибував до банківських установ де знімав з банківських рахунків незаконно проконвертовані готівкові кошти, які в подальшому перевозив до офісу «конвертаційного центру» та в інші визначені Особа 1 місця;

- за вказівкою Особа 1, Особа 3, та інших активних учасників злочинної організації, за допомогою автомобіля перевозив інших учасників злочинної організації, документи та печатки підприємств з ознаками фіктивності задіяних у злочинній схемі, незаконно проконвертовані у готівку кошти, здійснював видачу даних коштів клієнтам конвертаційного центру;

- здійснював супроводження до банківських установ осіб, які знімали з банківських рахунків грошові кошти отримані злочинним шляхом.

Особа 15 - будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених їй функцій:

- надавала учасникам злочинної організації документи видані на її ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення її директором та засновником ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписувала документи в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також приймала участь в поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписувала підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладала «фіктивні» фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховувала/отримувала грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками «фіктивності», подавала до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифікату, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків;

- надавала юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких вона є засновником та директором.

Особа 16 - будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених їй функцій:

- надавала учасникам злочинної організації документи видані на її ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення її директором та засновником ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписувала підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладала «фіктивні» фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховувала/отримувала грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками «фіктивності», подавала до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифікату, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків;

- надавала юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких вона є засновником та директором.

Особа 17 - будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- надавав учасникам злочинної організації документи видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення його директором та засновником ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписував документи в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також приймав участь в поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладав «фіктивні» фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховував/отримував грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками «фіктивності», подавав до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифікату, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснювалось незаконне списання (перерахування) грошових коштів отриманих злочинним шляхом;

- за вказівкою інших активних учасників злочинної організації прибував до банківських установ де відкривав банківські рахунки фіктивних фірм, де рахувався директором;

- надавав юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких він є засновником та директором;

- за вказівкою Особа 1 допомагав Особа 19 отримувати в банківських установах незаконно проконвертовані через банківські рахунки фіктивних підприємства кошти отримані злочинним шляхом.

Особа 18 - будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- надавав учасникам злочинної організації документи видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення його директором та засновником ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладав «фіктивні» фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховувала/отримувала грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками «фіктивності», подавала до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифікату, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків;

- надавав юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких він є засновником та директором.

Особа 19 - будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем), відповідно до відведених йому функцій:

- здійснював підготовку документів, які у подальшому подавав до банківських установ для відкриття банківських рахунків підприємств задіяних у злочинній схемі, з яких у подальшому здійснював зняття грошових коштів отриманих злочинним шляхом, здійснював супроводження до банківських установ осіб, які знімали з банківських рахунків грошові кошти отримані злочинним шляхом;

- за вказівкою Особа 1 отримував в банківських установах: ПАТ «ТАСкомбанк», ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», відділеннях ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Банк Восток», «АБ «Радабанк», ПАТ «Банк «Юнісон» незаконно проконвертовані через банківські рахунки фіктивних підприємства кошти отримані злочинним шляхом;

- особисто здійснював розрахунки з клієнтами конвертаційного центру, контролював витрати пов`язані з наданням грошової винагороди працівникам банківських установ за забезпечення безперешкодної діяльності конвертаційного центру, передавав грошову винагороду працівникам банківських установ, де були відкриті рахунки фіктивних підприємств конвертаційного центру та знімались готівкові кошти з рахунків даних підприємств у банківських установах.

Особа 20 - будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- надавав учасникам злочинної організації документи видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення його директором та засновником ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписував документи в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також приймав участь в поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладав «фіктивні» фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховував/отримував грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками «фіктивності», подавав до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифікату, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснювалось незаконне списання (перерахування) грошових коштів отриманих злочинним шляхом;

- за вказівкою інших активних учасників злочинної організації прибував до банківських установ де відкривав банківські рахунки фіктивних фірм, де рахувався директором;

- надавав юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких він є засновником та директором.

Особа 21 - будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених їй функцій:

- надавала учасникам злочинної організації документи видані на її ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення його директором та засновником ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписував документи в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також приймав участь в поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладав «фіктивні» фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховував/отримував грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками «фіктивності», подавав до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифікату, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснювалось незаконне списання (перерахування) грошових коштів отриманих злочинним шляхом;

- за вказівкою інших активних учасників злочинної організації прибував до банківських установ де відкривав банківські рахунки фіктивних фірм, де рахувався директором;

- надавав юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких він є засновником та директором.

Особа 22 - будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених їй функцій:

- надавала учасникам злочинної організації документи видані на її ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення її директором та засновником ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписувала документи в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також приймала участь в поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписувала підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладала «фіктивні» фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховувала/отримувала грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками «фіктивності», подавала до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифікату, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснювалось незаконне списання (перерахування) грошових коштів отриманих злочинним шляхом;

- за вказівкою інших активних учасників злочинної організації прибувала до банківських установ де відкривала банківські рахунки фіктивних фірм, де рахувалась директором;

- надавала юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких вона є засновником та директором.

Особа 23 - будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- надавав учасникам злочинної організації документи видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення його директором та засновником ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписував документи в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також приймав участь в поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладав «фіктивні» фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховував/отримував грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками «фіктивності», подавав до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифікату, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснювалось незаконне списання (перерахування) грошових коштів отриманих злочинним шляхом;

- за вказівкою інших активних учасників злочинної організації прибував до банківських установ де відкривав банківські рахунки фіктивних фірм, де рахувався директором;

- надавав юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких він є засновником та директором.

Особа 24 - будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- надавав учасникам злочинної організації документи видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення його директором та засновником ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписував документи в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також приймав участь в поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладав «фіктивні» фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховував/отримував грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками «фіктивності», подавав до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифікату, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснювалось незаконне списання (перерахування) грошових коштів отриманих злочинним шляхом;

- за вказівкою інших активних учасників злочинної організації прибував до банківських установ де відкривав банківські рахунки фіктивних фірм, де рахувався директором;

- надавав юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких він є засновником та директором.

Особа 25 - будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- надавав учасникам злочинної організації документи видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення його директором та засновником ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписував документи в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також приймав участь в поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладав «фіктивні» фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховував/отримував грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками «фіктивності», подавав до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифікату, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснювалось незаконне списання (перерахування) грошових коштів отриманих злочинним шляхом;

- за вказівкою інших активних учасників злочинної організації прибував до банківських установ де відкривав банківські рахунки фіктивних фірм, де рахувався директором;

- надавав юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких він є засновником та директором

- займався підшукуванням осіб та подальшим їх вербуванням для реєстрації на їх паспортні дані фіктивних підприємств, що використовувались у злочинній діяльності.

Особа 26 - будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених їй функцій:

- надавала учасникам злочинної організації документи видані на її ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення її директором та засновником ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписувала документи в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також приймала участь в поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписувала підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладала «фіктивні» фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховувала/отримувала грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками «фіктивності», подавала до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифікату, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснювалось незаконне списання (перерахування) грошових коштів отриманих злочинним шляхом;

- за вказівкою інших активних учасників злочинної організації прибувала до банківських установ де відкривала банківські рахунки фіктивних фірм, де рахувалась директором;

- надавала юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких вона є засновником та директором.

Особа 27 - будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- надавав учасникам злочинної організації документи видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення його директором та засновником ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписував документи в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також приймав участь в поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладав «фіктивні» фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховував/отримував грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками «фіктивності», подавав до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифікату, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснювалось незаконне списання (перерахування) грошових коштів отриманих злочинним шляхом;

- за вказівкою інших активних учасників злочинної організації прибував до банківських установ де відкривав банківські рахунки фіктивних фірм, де рахувався директором;

- надавав юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких він є засновником та директором.

Особа 28 - будучи учасником злочинної організації - пособником, відповідно до відведених їй функцій:

- будучи працівником банку АТ «Банк інвестицій та заощаджень», використовуючи своє службове становище, діючи умисно, забезпечувала безперешкодне відкриття банківських рахунків фіктивних підприємств задіяних у конвертаційному центрі Особа 1;

- в порушення банківської інструкції та існуючого порядку відкривала банківські рахунки без ідентифікації директорів фіктивних підприємств;

- отримувала від Особи 5 грошову винагороду за відкриття рахунків в банку та забезпечення безперешкодної роботи фіктивних підприємств підконтрольних Особі 1.

Особа 29 - будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем), відповідно до відведених їй функцій:

- за вказівкою Особа 1 готувала бухгалтерські документи, пов`язані з оформленням безтоварних операцій по придбанню та реалізації товарів (послуг) з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань та незаконної конвертації грошових коштів;

- контролювала надходження та списання безготівкових коштів на банківських рахунках підконтрольних фіктивних підприємств;

- контактувала з бухгалтерами та керівниками підприємств - клієнтів конвертаційного центру, узгоджуючи обставини оформлення бухгалтерських документів щодо проведених безтоварних операцій по придбанню та реалізації товарів (послуг) з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань та незаконної конвертації грошових коштів;

- готувала документи для відкриття банківських рахунків фіктивних підприємств задіяних у конвертаційному центрі.

Особа 30 - будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем), відповідно до відведених їй функцій:

- за вказівкою Особа 1 вела бухгалтерію та «Банк-клієнт» фіктивних підприємств задіяних в конвертаційному центрі;

- контролювала надходження та списання безготівкових коштів на банківських рахунках підконтрольних фіктивних підприємств;

- залучала осіб для реєстрації на них фіктивних підприємств, які в послідуючому використовувались у схемі конвертаційного центру очолюваного Особа 1 та Особа 32.;

- контролювала банківські операції по фіктивним підприємствам, частково контролювала залучених нею до протиправної діяльності фіктивних директорів, у тому числі виплачувала їм «заробітну платню».

Особа 31 - будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- за вказівкою Особа 32виступав формальним директором та засновником ряду фіктивних підприємств задіяних у злочинній діяльності конвертаційного центру, які використовувалась у злочинній діяльності як Особа 32 так і Особа 1

- надавав учасникам злочинної організації документи видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення його директором та засновником ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписував документи в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також приймав участь в поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладав «фіктивні» фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховував/отримував грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками «фіктивності», подавав до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифікату, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснювалось незаконне списання (перерахування) грошових коштів отриманих злочинним шляхом;

- за вказівкою інших активних учасників злочинної організації прибував до банківських установ де відкривав банківські рахунки фіктивних фірм, де рахувався директором;

- надавав юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких він є засновником та директором.

Особа 32 - будучи співорганізатором стійкої ієрархічної структури - злочинної організації, здійснював відведену загальним планом роль, яка полягала у наступному:

- встановленні контролю над суб`єктами підприємницької діяльності (юридичними особами), отриманні права розпорядження майном, у тому числі грошовими коштами, які надходять на їх банківські рахунки;

- отриманні від даних суб`єктів безготівкових коштів в рахунок оплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та подальшого їх переведення в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування;

- вчиненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню коштів);

- організації вчинення злочинів, особисто визначаючи потенційних потерпілих, майном або правом на майно яких планувалось заволодіти шляхом обману або зловживання довірою;

- керуванні процесом збору інформації про потенційних потерпілих та їх близьких родичів, спосіб їх життя, іншої конфіденційної інформації;

- керуванні підготовкою злочинів, спрямовуючи дії виконавців на їх готування, а саме: на замовлення злочину, підшукування та пристосування засобів та знарядь його вчинення, залучення співучасників, інструктування їх щодо виконання відповідних злочинних дій;

- безпосередньому керуванні вчиненням злочинів шляхом спрямування зусиль інших співучасників на безпосереднє вчинення злочинів;

- наданні настанов та забезпеченні їх виконання, координації та керуванні діями співучасників, що надали згоду на спільне вчинення злочинів, забезпеченні прикриття злочинних дій співучасників;

- безпосередньому керуванні діями учасників створеної ним спільно з Особа 1 та іншими співорганізаторами злочинної організації, визначенні своїми наказами та розпорядженнями обов`язків та дій кожного з її учасників під час підготовки та вчинення злочинів для досягнення спільної злочинної мети, розробці та доведенні до відома учасників очолюваної нею злочинної організації загальних правил поведінки й дисципліни, розподілу між ними функціональних обов`язків, плануванні конкретних злочинів і злочинної діяльності загалом;

- забезпеченні функціонування злочинної організації шляхом створення необхідних умов для її існування, зокрема прикритті її злочинної діяльності під виглядом законної діяльності підприємств діючого сектору економіки;

- здійсненні фінансування протиправної діяльності злочинної організації, спрямовуючи кошти на обслуговування транспортних засобів, що використовувались у злочинній діяльності, на придбання та обслуговування комп`ютерної техніки, засобів зв`язку, оренду офісних приміщень, де велась чорнова бухгалтерія, зберігались печатки та документи підприємств з ознаками «фіктивних» та створених з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації;

- організації, контролю та координації дій учасників злочинної організації та залучених ним до вчинення злочинів осіб, які не входили до її складу, при здійсненні ними заходів по маскуванню протиправних дій в банківських установах, які використовувались при незаконному знятті готівкових коштів;

- створенні та розробці схем руху безготівкових коштів по банківських рахунках підконтрольних підприємств, які задіяні в незаконних схемах щодо ухилення від сплати податків та заволодіння коштами фізичних та юридичних осіб шляхом обману чи зловживання довірою;

- контактуванні з керівниками та власниками підприємств - клієнтами конвертаційного центру, узгодженні обставин проведення безтоварних операцій по придбанню та реалізації товарів (послуг) з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань та незаконної конвертації грошових коштів;

- наданні розпоряджень на здійснення перерахування коштів по банківських рахунках фіктивних підприємств;

- наданні вказівок щодо організації роботи «конвертаційного центру», організації зняття готівки в банківських установах та подальшого транспортування до офісу «конвертаційного центру» та в інші визначені місця;

- організації приховування злочинної діяльності у вигляді переховування знарядь та засобів вчинення злочину, наданні вказівок щодо здійснення протиправної діяльності, тощо.

Особа 33 - будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- на прохання Особа 32 виступав формальним директором та засновником ряду фіктивних підприємств задіяних у злочинній діяльності конвертаційного центру, які використовувалась у злочинній діяльності як Особа 32 так і Особа 1

- надавав учасникам злочинної організації документи видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення його директором та засновником ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписував документи в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також приймав участь в поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладав «фіктивні» фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховував/отримував грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками «фіктивності», подавав до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифікату, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснювалось незаконне списання (перерахування) грошових коштів отриманих злочинним шляхом;

- за вказівкою інших активних учасників злочинної організації прибував до банківських установ де відкривав банківські рахунки фіктивних фірм, де рахувався директором;

- надавав юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких він є засновником та директором;

- за вказівкою Особа 32керував системою «Клієнт - Банк» ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств.

.

Особа 34 - будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- на прохання Особа 32виступав формальним директором та засновником ряду фіктивних підприємств задіяних у злочинній діяльності конвертаційного центру, які використовувалась у злочинній діяльності як Особа 32 так і Особа 1

- надавав учасникам злочинної організації документи видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення його директором та засновником ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписував документи в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також приймав участь в поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладав «фіктивні» фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховував/отримував грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками «фіктивності», подавав до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифікату, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснювалось незаконне списання (перерахування) грошових коштів отриманих злочинним шляхом;

- за вказівкою інших активних учасників злочинної організації прибував до банківських установ де відкривав банківські рахунки фіктивних фірм, де рахувався директором;

- надавав юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких він є засновником та директором;

- за вказівкою Особа 1 та інших активних учасників злочинної організації, за допомогою автомобіля перевозив інших учасників злочинної організації, документи та печатки підприємств з ознаками фіктивності задіяних у злочинній схемі, незаконно проконвертовані у готівку кошти, здійснював видачу даних коштів клієнтам конвертаційного центру;

- здійснював супроводження до банківських установ осіб, які відкривали та закривали банківські рахунки, знімали з банківських рахунків грошові кошти отримані злочинним шляхом.

Особа 35 - будучи активним учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених їй функцій:

- складала завідомо неправдиві документи та вносила завідомо неправдиві відомості в документи, які необхідні для державної реєстрації (перереєстрації) суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками «фіктивності», задіяних у злочинній схемі;

- з метою проведення державної реєстрації та перереєстрації підприємств з ознаками «фіктивності» подавала до органів державної реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості;

- підписувала документи в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також приймала участь в поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- брала участь у виготовленні підроблених фінансово-господарських документів суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками «фіктивності», задіяних у злочинній схемі.

Особа 36 - будучи співорганізатором стійкої ієрархічної структури - злочинної організації, здійснював відведену загальним планом роль, яка полягала у наступному:

- згідно відведеної ролі, разом з Особа 1 організовував роботу конвертаційного центру, мав з Особа 1 спільні фіктивні підприємства;

- встановленні контролю над суб`єктами підприємницької діяльності (юридичними особами), отриманні права розпорядження майном, у тому числі грошовими коштами, які надходять на їх банківські рахунки;

- отриманні від даних суб`єктів безготівкових коштів в рахунок оплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та подальшого їх переведення в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування;

- вчиненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню коштів);

- керуванні підготовкою злочинів, спрямовуючи дії виконавців на їх готування, а саме: на замовлення злочину, підшукування та пристосування засобів та знарядь його вчинення, залучення співучасників, інструктування їх щодо виконання відповідних злочинних дій;

- безпосередньому керуванні вчиненням злочинів шляхом спрямування зусиль інших співучасників на безпосереднє вчинення злочинів;

- наданні настанов та забезпеченні їх виконання, координації та керуванні діями співучасників, що надали згоду на спільне вчинення злочинів, забезпеченні прикриття злочинних дій співучасників;

- безпосередньому керуванні діями учасників створеної ним спільно з Особа 1 та іншими співорганізаторами злочинної організації, визначенні своїми наказами та розпорядженнями обов`язків та дій кожного з її учасників під час підготовки та вчинення злочинів для досягнення спільної злочинної мети, розробці та доведенні до відома учасників очолюваної нею злочинної організації загальних правил поведінки й дисципліни, розподілу між ними функціональних обов`язків, плануванні конкретних злочинів і злочинної діяльності загалом;

- забезпеченні функціонування злочинної організації шляхом створення необхідних умов для її існування, зокрема прикритті її злочинної діяльності під виглядом законної діяльності підприємств діючого сектору економіки;

- здійсненні фінансування протиправної діяльності злочинної організації, спрямовуючи кошти на обслуговування транспортних засобів, що використовувались у злочинній діяльності, на придбання та обслуговування комп`ютерної техніки, засобів зв`язку, оренду офісних приміщень, де велась чорнова бухгалтерія, зберігались печатки та документи підприємств з ознаками «фіктивних» та створених з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації;

- організації, контролю та координації дій учасників злочинної організації та залучених ним до вчинення злочинів осіб, які не входили до її складу, при здійсненні ними заходів по маскуванню протиправних дій в банківських установах, які використовувались при незаконному знятті готівкових коштів;

- створенні та розробці схем руху безготівкових коштів по банківських рахунках підконтрольних підприємств, які задіяні в незаконних схемах щодо ухилення від сплати податків та заволодіння коштами фізичних та юридичних осіб шляхом обману чи зловживання довірою;

- контактуванні з керівниками та власниками підприємств - клієнтами конвертаційного центру, узгодженні обставин проведення безтоварних операцій по придбанню та реалізації товарів (послуг) з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань та незаконної конвертації грошових коштів;

- наданні розпоряджень на здійснення перерахування коштів по банківських рахунках фіктивних підприємств;

- наданні вказівок щодо організації роботи «конвертаційного центру», організації зняття готівки в банківських установах та подальшого транспортування до офісу «конвертаційного центру» та в інші визначені місця;

- організації приховування злочинної діяльності у вигляді переховування знарядь та засобів вчинення злочину, наданні вказівок щодо здійснення протиправної діяльності, тощо.

Особа 37 - будучи активним учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених їй функцій:

- складала завідомо неправдиві документи та вносила завідомо неправдиві відомості в документи, які необхідні для державної реєстрації (перереєстрації) суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками «фіктивності», задіяних у злочинній схемі;

- з метою проведення державної реєстрації та перереєстрації підприємств з ознаками «фіктивності» подавала до органів державної реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості;

- з метою реєстрації, перереєстрації «фіктивних» підприємств підбирала із числа членів злочинної організації осіб на яких, за грошову винагороду, покладались функції бути формальними директорами та засновниками суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності», для їх подальшого використання у протиправній діяльності злочинної організації;

- використовувала документи видані на її ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення її директором та засновником ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписувала документи в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також приймала участь в поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- брала участь у виготовленні підроблених фінансово-господарських документів суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками «фіктивності», задіяних у злочинній схемі;

- забезпечувала ведення підприємствами з ознаками «фіктивності» бухгалтерської, податкової та фінансової звітності;

- забезпечувала отримання грошової винагороди номінальними засновниками, директорами та бухгалтерами «фіктивних» підприємств у готівковому вигляді, які здійснювали реєстрацію підприємств без мети здійснення господарської діяльності, шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей.

Особа 38 - будучи активним учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- допомагав складати завідомо неправдиві документи та вносити завідомо неправдиві відомості в документи, які необхідні для державної реєстрації (перереєстрації) суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками «фіктивності», задіяних у злочинній схемі;

- з метою проведення державної реєстрації та перереєстрації підприємств з ознаками «фіктивності» допомагав подавати до органів державної реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості;

- з метою реєстрації, перереєстрації «фіктивних» підприємств підбирав із числа членів злочинної організації осіб на яких, за грошову винагороду, покладались функції бути формальними директорами та засновниками суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності», для їх подальшого використання у протиправній діяльності злочинної організації;

- використовував документи видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення його директором та засновником ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписував документи в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також приймав участь в поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- брав участь у виготовленні підроблених фінансово-господарських документів суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками «фіктивності», задіяних у злочинній схемі;

- забезпечував ведення підприємствами з ознаками «фіктивності» бухгалтерської, податкової та фінансової звітності;

- забезпечував отримання грошової винагороди номінальними засновниками, директорами та бухгалтерами «фіктивних» підприємств у готівковому вигляді, які здійснювали реєстрацію підприємств без мети здійснення господарської діяльності, шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей.

- приймав участь у створенні та розробці схем руху безготівкових коштів по банківських рахунках підконтрольних підприємств, які задіяні в незаконних схемах щодо ухилення від сплати податків та заволодіння коштами фізичних та юридичних осіб шляхом обману чи зловживання довірою;

- контактував з керівниками та власниками підприємств - клієнтами конвертаційного центру, узгоджував обставин проведення безтоварних операцій по придбанню та реалізації товарів (послуг) з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань та незаконної конвертації грошових коштів;

- надавав розпорядження на здійснення перерахування коштів по банківських рахунках фіктивних підприємств;

- приймав участь у наданні вказівок щодо організації роботи «конвертаційного центру», організації зняття готівки в банківських установах та подальшого транспортування до офісу «конвертаційного центру» та в інші визначені місця;

- приймав участь у організації приховування злочинної діяльності у вигляді переховування знарядь та засобів вчинення злочину, наданні вказівок щодо здійснення протиправної діяльності, тощо.

Особа 39 - будучи активним учасником злочинної організації - пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- усував перешкоди правового характеру, пов`язані з діяльністю правоохоронних органів, для забезпечення прикриття діяльності конвертаційного центру Особа 1;

- допомагав у юридичному оформленні документів конвертаційного центру, займався розблокуванням арештованих рахунків «фіктивних» підприємств;

- забезпечував корупційні зв`язки у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб та у різних банківських установах;

- забезпечував надання правової допомоги «фіктивним» директорам конвертаційного центру, які викликались на допити до правоохоронних органів;

- надавав поради, засоби і знаряддя для підготовки та скоєння злочинів пов`язаних із шахрайським заволодінням майном потерпілих;

- підшукував потерпілих осіб з метою заволодіння їх майном в особливо великому розмірі шляхом обману та зловживання довірою;

- отримував розподілені грошові кошти від злочинної діяльності Особа 1, пов`язаної з заволодінням чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою.

Особа 40 - будучи активним учасником злочинної організації - пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- був клієнтом конвертаційного центру Особа 1, тобто конвертував грошові кошти здобуті злочинним шляхом в готівку використовуючи реквізити підприємств підконтрольних Особа 1;

- надавав поради, засоби і знаряддя для підготовки та скоєння злочинів пов`язаних із шахрайським заволодінням майном потерпілих;

- підшукував потерпілих осіб з метою заволодіння їх майном в особливо великому розмірі шляхом обману та зловживання довірою;

- отримував розподілені грошові кошти від злочинної діяльності Особа 1, пов`язаної з заволодінням чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою.

Особа 41 - будучи активним учасником злочинної організації - організатором та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- керував підготовкою та вчиненням злочинів;

- підшукував клієнтів Особа 39 та іншим особам, якими надавались послуги щодо незаконної конвертації грошових коштів, та отримував з цього свій відсоток;

- надавав поради, засоби і знаряддя для підготовки та скоєння злочинів пов`язаних із шахрайським заволодінням майном потерпілих;

- підшукував потерпілих осіб з метою заволодіння їх майном в особливо великому розмірі шляхом обману та зловживання довірою;

- забезпечував корупційні зв`язки з органами юстиції з питань здійснення незаконних реєстраційних дій;

- отримував розподілені грошові кошти від злочинної діяльності Особа 1, пов`язаної з заволодінням чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою.

Невстановлені стороною обвинувачення особи, приймаючи участь в злочинній організації:

- надавали копії своїх документів (паспорт громадянина України, ідентифікаційний код) для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- надавали юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких вони є засновниками та директорами;

- ставали формальними засновниками та директорами ряду юридичних осіб, до діяльності яких не мали жодного відношення, а фінансово-господарською діяльністю у вказаних підприємствах займались інші особи;

- знімали з банківських установ готівкові кошти, що надходили на рахунки фіктивних юридичних осіб, в яких вони були директорами або засновниками, від своїх «контрагентів» - підприємств реального сектору економіки та в подальшому передавали їх Особа 1, та іншим чином сприяли вчиненню особливо тяжких та інших злочинів.

- здійснювали ведення бухгалтерської документації фіктивних підприємств, контролювали банківські рахунки фіктивних підприємств за допомогою системи «Клієнт-банк», здійснювали перерахування грошових коштів по банківських рахунках фіктивних підприємств.

Створена Особа 1 злочинна організація, характеризувалась протягом всієї своєї діяльності такими ознаками:

- тривалістю свого існування - з початку 2014 року по лютий 2021 року;

- наявністю детально розробленого Особа 1 та доведеного нею до кожного з її учасників, а саме: Особа 2, Особа 3, Особа 4, Особа 5, Особа 6, Особа 7, Особа 8 , Особа 9 , Особа 10, Особа 11, ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , Особа 14, Особа 15, Особа 16, Особа 17, Особа 18, Особа 19, Особа 20, Особа 21, Особа 22, Особа 23, Особа 28, Особа 29, Особа 30, Особа 31, Особа 32, Особа 33, Особа 34, Особа 35, Особа 36, Особа 37, Особа 38, Особа 39, Особа 40, Особа 41 та іншим невстановленим особам, механізму незаконного власного збагачення шляхом ухилення від сплати податків до бюджетів, підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, а також набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів), заволодіння чужим майном, в особливо великому розмірі;

- стійкістю її складу, що виразилась в довгостроковому періоді часу перебування в ній кожного із співучасників злочинної організації;

- ієрархічністю структури злочинної організації, що виразилась в наявності загального керівництва зі сторони Особа 1, діями учасників цієї організації та невстановлених осіб;

- постійним пошуком, як самим керівником злочинної організації

Особа 1, так і її активними учасниками, нових виконавців вчинення злочинів, які мали наміри приймати участь у вчиненні тяжких та інших злочинів;

- постійним пошуком, як самим керівником злочинної організації

Особа 1, так і її активними учасниками, нових клієнтів «конвертаційного центру» та осіб, майном яких можливо заволодіти шахрайським шляхом;

- наявністю розроблених правил поведінки в середині злочинної організації, які виконувалися в суворому порядку всіма її учасниками, включаючи в себе обов`язкове виконання вимог конспірації під час спілкування з виконавцями;

- наявністю інструктажів виконавців щодо спілкування з правоохоронними органами та контролюючими організаціями при реєстрації підприємств з ознаками «фіктивних» та при знятті коштів з підконтрольних підприємств, а також заборони контактів з працівниками правоохоронних органів, не розголошення інформації по суті діяльності злочинної організації та її складу, безпосереднього керівника та рядових учасників;

- застосуванням методів конспірації всіх виконавців вчинення злочинів.

Учасники злочинної організації під час готування та вчинення злочинів використовували численні засоби мобільного зв`язку для найбільш успішної координації та узгодженості своїх дій, згідно з раніше розробленим планом злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним заволодінням чужим майном, підробкою документів, печаток, штампів та бланків з подальшим їх використанням, внесенням в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, ухиленням від сплати податків, легалізацією майна одержаного злочинним шляхом.

Так, реалізуючи злочинні наміри створеної та очоленої Особа 1 злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів та реалізуючи злочинний план, спрямований на незаконне збагачення шляхом ухилення від сплати податків до бюджетів, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей та заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, з метою реєстрації (перереєстрації) та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), які будуть використовуватись у злочинній діяльності, встановлення контролю над даними суб`єктами підприємницької діяльності (юридичними особами), отриманні права розпорядження їхнім майном, у тому числі грошовими коштами, які надходять на їх банківські рахунки, Особа 1, Особа 3 починаючи з 2014 року по 2021 рік надавали вказівки Особа 6, Особа 5 та іншим підпорядкованим учасникам злочинної організації здійснювати реєстрацію та перереєстрацію підприємств на залучених до складу організованого злочинного угрупування осіб, шляхом включення їх в число засновників (учасників) відповідних підприємств, призначення їх директорами.

Так, ОСОБА_3 , згідно відведеної йому ролі, за винагороду забезпечував документообіг (доставку і передачу документів, печаток фіктивних підприємств між учасниками злочинної організації та «клієнтами» конвертаційного центру), що стосувався фінансово-господарської діяльності підприємств, які використовувались в злочинній організації під керівництвом Особа 1, зокрема: ТОВ «Рікардо груп» (код ЄДРПОУ 40192654), ТОВ «ФК Аттал» (код ЄДРПОУ 39916098), ТОВ «Физер» (код ЄДРПОУ 41239750), ТОВ «ФК «Річмонд» (код ЄДРПОУ 41112695),ТОВ «Інвестиційно-виробничий комплекс «Рециклінг» (код ЄДРПОУ 40193925), ТОВ «Менвіз» (код ЄДРПОУ 42012537), ТОВ «ТД Траверсал» (код ЄДРПОУ 41151142), ТОВ «ТПК «Екодім» (код ЄДРПОУ 40189725), ТОВ «ФК Довіра» (код 39923000), ТОВ «Фактор пей» (код ЄДРПОУ 41139303), ТОВ «Баллон Груп» (код 41332736), ТОВ «Білд Інвест Компані» (код 40192654), ТОВ «Фудкорп» (ЄДРПОУ 41240881), ТОВ «Форкий» (код 40477448), ТОВ «Гранде Фінанс» (код 39591555), ТОВ «Грінвуд Хауз» (код 41338565), ТОВ «Фінанс Альянс» (код 40843133), ТОВ «Ільїн Консалт» (код 40570224), ТОВ «Грузсістемс» (ЄДРПОУ 40188454), ТОВ «Торгівельно-інвестиційна компанія «УКРВТОР» (ЄДРПОУ 40188454), ТОВ «Смарт Інвест Плюс» (ЄДРПОУ 40189531), ТОВ «Гарантінвест ЛТД» (ЄДРПОУ 40188433), ТОВ «Оскаропт» (ЄДРПОУ 40868048), ТОВ «Журуа» (ЄДРПОУ 41490391), ТОВ «Фактор Гарант» (ЄДРПОУ 41147068), ТОВ «Вторпродукт груп» (ЄДРПОУ 40597210), ТОВ «Інкомікс Груп» (ЄДРПОУ 40597073), ТОВ «Фактор Пей» (ЄДРПОУ 41139303), ТОВ «ФК Добробут» (код ЄДРПОУ 41220760), ТОВ «Гранада Капітал», (код ЄДРПОУ 39246161), ТОВ «Спецполімер сервіс» (код ЄДРПОУ 25204063), ТОВ «Інвестріджен» (код ЄДРПОУ 41430484), ТОВ «Дельта-Альянс Трейд» (код ЄДРПОУ 40168972), ТОВ «Гранд Пей» (код ЄДРПОУ 41150505), ТОВ «Вест Табако Груп» (код ЄДРПОУ 41424926), ТОВ «Комерц сервіс» (код ЄДРПОУ 41430290), ТОВ «Фінексперт» (код ЄДРПОУ 39314440), ТОВ «Інтер С Компані» (код ЄДРПОУ 40880772), ТОВ «Спец інвест Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41434997), ТОВ «Рарикон» (код ЄДРПОУ 41131550), ТОВ «ОПТСНАБ» (код ЄДРПОУ 40378282), ТОВ «Альфалимитед» (код ЄДРПОУ 19392994), ТОВ «Альфалимитед Груп», ТОВ «Агропормінь ЛТД» (код ЄДРПОУ 40246058), ТОВ «Кендк ЛТД», ТОВ «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 37396379), ТОВ «Ресурс» (код ЄДРПОУ 31269862), ТОВ «Фрутарія» (код ЄДРПОУ 40629602), ТОВ «Вест компані груп» (код ЄДРПОУ 41535149), ТОВ «Траст капітал» (код ЄДРПОУ 37035091), ТОВ «Гранде фінанс» (код ЄДРПОУ 39591555), ТОВ «Марсел» (код ЄДРПОУ 43314530), ТОВ «Металопродукт» (код ЄДРПОУ 32058780), та інші, загалом більше ста (100).

Як виконавець та пособник ОСОБА_3 підробляв документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, а також використовував підроблені документи, чим сприяв діяльності злочинної організації.

Будучи довіреною особою Особа 1, ОСОБА_3 як виконавець, за винагороду забезпечував доставку коштів та документів від Особа 1 іншим учасникам злочинної організації, зокрема Особа 40.

Також за винагороду ОСОБА_3 виконував інші вказівки Особа 1, як то отримання, зберігання, передача речей, документів, коштів, здійснення формальних платежів, зокрема за проведення державної реєстрації «фіктивних» підприємств тощо.

ОСОБА_3 з 2017 року за місцем свого проживання як пособник, за винагороду забезпечував зберігання печаток «фіктивних» підприємств, що використовувалися в злочинній діяльності Особа 1

Таким чином, ОСОБА_3 обвинувачується в участі у злочинній організації, створеній з метою вчинення особливо тяжкого злочину, а також в участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001).

Крім того, ОСОБА_3 , діючи у складі злочинної організації, вчинив пособництво в підробленні реєстраційних документів та поданні їх державному реєстратору, в порушення законодавчих актів України, що регулюють дану сферу за наступних обставин.

Для реалізації злочинного наміру, а саме: підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей та заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою Особа 6, Особа 5, Особа 37 та Особа 35, з відома та за погодженням інших учасників злочинної організації, на першочерговому етапі здійснювали підбір осіб, які нададуть згоду на участь у вчиненні вказаних злочинів, погодяться зареєструвати на своє ім`я створені або придбані організованою групою підприємства з ознаками фіктивності та обіймати в таких підприємствах керівні посади.

Після встановлення таких осіб та одержання їх згоди на вчинення злочинів, Особа 6, Особа 5, Особа 37 та Особа 35 разом з іншими учасниками злочинної організації брали участь у підготовці установчих документів для створення та функціонування відповідних суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, з метою прикриття злочинної діяльності, забезпечуючи посвідчення їх нотаріусами та послідуючим поданням до відповідних державних органів з метою здійснення державної реєстрації, постановки на облік в органах податкової служби, отримання електронних ключів для подачі звітності, відкриття розрахункових рахунків в банківських установах на території України, та інші дії, придаючи злочинній діяльності таких підприємств законного вигляду.

Отримавши персональні дані залучених осіб, які мали виступити одноособовими засновниками та (або) директорами Особа 6, Особа 5, Особа 37 та Особа 35, виконуючи обумовлену із іншими учасниками злочинної організації роль, забезпечували складання, підписання та подачу від імені залучених підставних осіб, законодавчо визначених документів для проведення державної реєстрації у відділах державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців на території України.

Офіційні документи створених, придбаних підприємств задіяних у злочинній схемі разом з їх печатками, установчими документами, договорами на відкриття рахунків у банківських установах, ключами електронного цифрового підпису до програми «Клієнт-Банк» перебували під контролем Особа 1, Особа 36, Особа 32 та використовувались Особа 5, Особа 6, Особа 37, Особа 33 та іншими невстановленими досудовим розслідування особами у протиправній діяльності.

При цьому, учасники злочинної організації Особа 6, Особа 5, Особа 37 та Особа 35, виконуючи обумовлену із іншими учасниками злочинної організації роль, займалися веденням документації спеціально створених та залучених підприємств з ознаками фіктивності, виготовляли підроблені документи необхідні для реєстрації (перереєстрації) та функціонування підприємств.

Так, з 2016 ОСОБА_3 за вказівками Особа 1 та уповноважених нею осіб з числа злочинної організації здійснював реєстрацію та перереєстрацію підприємств, зокрема, на залучених до складу злочинної організації, з внесенням до таких документів юридичних осіб завідомо неправдивих відомостей, зокрема щодо дійсної мети діяльності, статутного капіталу, дійсних органів управління (засновників та директорів). В подальшому такі юридичні особи використовувалися в протиправній діяльності злочинної організації очолюваної Особа 1, зокрема для обготівкування коштів (в складі конвертаційного центру), легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, тощо. Крім цього, документи юридичних осіб часто підписувалися не особами, що зазначені в протоколах, довіреностях, статутах. Також особи, чиї паспорті дані використовувалися для оформлення юридичних осіб, намірів здійснювати реальну господарську діяльність не мали, власні паспортні документи надавали представникам злочинної організації очолюваної Особа 1 за одноразову або щомісячну винагороду.

ОСОБА_3 усвідомлював, що відповідно до ст. 55-1 Господарського кодексу України фіктивною діяльністю суб`єкта господарювання визнається, зокрема тоді, коли юридичну особу зареєстровано (перереєстровано) у органах державної реєстрації фізичними особами з подальшою передачею (оформленням) у володіння чи управління підставним (неіснуючим), померлим, безвісно зниклим особам або таким особам, що не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізовувати повноваження керівника, засновника, учасника.

ОСОБА_3 розумів, що законодавство України (зокрема ст. 203 ЦК України) вимагає, щоб правочини (протоколи, статути) юридичних осіб були спрямовані на реальне настання правових наслідків, які ними обумовлені та відповідали внутрішній волі підписантів, а також те, що правочин не може вчинятися, з метою, що суперечить інтересам суспільства і держави, тобто порушувати суспільний порядок та бути інструментом досягнення злочинних цілей.

ОСОБА_3 усвідомлював, що створюючи та подаючи документи для державної реєстрації, відповідно до ст. 4 ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" необхідно дотримуватися принципів достовірності та об`єктивності. Також ОСОБА_3 був обізнаний з нормами ст. 35 цього закону, яка встановлює, що особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, що подаються для державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, несуть відповідальність, встановлену законом.

ОСОБА_3 безпосередньо та за довіреністю здійснював подання для проведення державної реєстрації документів, які містять завідомо неправдиву інформацію, зокрема стосовно купівлі-продажу часток та внесення частки до статутних капіталів, про дійсні наміри здійснювати законну господарську діяльність, зокрема ТОВ «Рікардо Груп» (код ЄДРПОУ 40192654), ТОВ «Менвіз» (код ЄДРПОУ 42012537), ТОВ «Глобал Траст Інвест» (код ЄДРПОУ 42225403), ТОВ «Дугові печі України «ДСП» (код ЄДРПОУ 44144143), ТОВ «ТРЦ Куренівський» (код ЄДРПОУ 40043359), ТОВ «ТД Траверсал» (код ЄДРПОУ 41151142), ТОВ «ТПК «Екодім» (код ЄДРПОУ 40189725), ТОВ «ФК «Річмонд» (код ЄДРПОУ 41112695), ТОВ «Баллон Груп» (код ЄДРПОУ 41332736), ТОВ «Ільїн Консалт» (код ЄДРПОУ 40570224), ТОВ «Фінанс Альянс» (код ЄДРПОУ 39476996), ТОВ «Гранд Фінанс», ТОВ «ФК «Довіра» (код ЄДРПОУ 39923000), ТОВ «Грузсістемс» (ЄДРПОУ 40188454), ТОВ «Торгівельно-інвестиційна компанія «УКРВТОР» (код ЄДРПОУ 40188454), ТОВ «Смарт Інвест Плюс» (код ЄДРПОУ 40189531), ТОВ «Гарантінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 40188433), ТОВ «Оскаропт» (код ЄДРПОУ 40868048), ТОВ «Журуа» (ЄДРПОУ 41490391), ТОВ «Фактор Гарант» (ЄДРПОУ 41147068), ТОВ «Вторпродукт груп», ТОВ «Інкомікс Груп» (ЄДРПОУ 40597073), ТОВ «Фактор Пей» (ЄДРПОУ 41139303), ТОВ «ТПК «Екодім» (код ЄДРПОУ 40189725), ТОВ «Ланмарт», ТОВ «Терреінвест Трейнінг», ТОВ «Скайфол», ТОВ «Віладжіо», ТОВ «Ексма Машері», ТОВ «ФК «Аверс Інвест», ТОВ «Антарекс Мікс» (код 41785722), ТОВ «Траст Інвестиції» (код 42139550), ТОВ «Мікро-Тік» (код 41527976), ТОВ «Атлант» (код 41390426), ТОВ «СТ «Домінанта» (код 35265086), ТОВ «СК «Траст Іншуаренс» (код 37002223), ТОВ «Такт Фінанс» (код 40393065), ТОВ «Довіра-Бізнес» (ЄДРПОУ 40408492), ТзДВ «Страхова Компанія «БВН Іншуренс» (ЄДРПОУ 41939313), ТОВ «Тасен Груп» (код 41749642), ТзДВ «Страхова Компанія «ОПТІМА» (ЄДРПОУ 41940135), ТзДВ «Страхова Компанія «Перша Європейська» (ЄДРПОУ 39436293), ТОВ «Ранікол Лімітед» (код 41920260), ТОВ «Статус ТПК» (код 41785811), ТОВ «Фінансова компанія «Імпульс» (код 41390452), ТОВ «Інвестиційно-фінансова компанія «Такт» (код 40214777), ТОВ «Охоронна компанія «Альфа-Захист» (код 40392108).

Так, на початку весни 2017 року Особа 1, в офісі офісного центру в будинку по АДРЕСА_3 запропонувала ОСОБА_3 за грошову винагороду стати формальним засновником та директором ТОВ «ІВК «Рециклінг» (код ЄДРПОУ 40193925). Особа 1 пояснила, що вона розходиться по бізнес інтересах з Особа 32у зв`язку з чим необхідно здійснити перереєстрацію ряду підприємств на інших підконтрольних їй осіб. За те, що ОСОБА_3 буде рахуватись директором даного підприємства Особа 1 пообіцяла винагороду в розмірі 5000 грн. на місяць, на що останній погодився.

В подальшому ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, перебуваючи за вказаною адресою, надав Особа 6 свій паспорт та ідентифікаційний код, з яких остання виготовила ксерокопії та повідомила, що оформить всі необхідні документи для перереєстрації підприємства.

Так, з початку 2017 року Особа 6 спільно з Особа 5, за використанням паспортних даних ОСОБА_3 було складено:

- протокол № 4 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «ІВК «Рециклінг» (код ЄДРПОУ 40193925) від 14.06.2017, згідно даного протоколу на збори був запрошений: ОСОБА_3 , учасниками товариства виступали директор ОСОБА_7 та власник ОСОБА_8 - в особі ОСОБА_7 , якими було прийнято рішення про зміну директора: на підставі поданих заяв звільнити ОСОБА_7 з 14.06.2017 та призначити ОСОБА_3 з 15.06.2017;

- протокол № 5 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «ІВК «Рециклінг» (код ЄДРПОУ 40193925) від 19.07.2017, згідно даного протоколу на збори був запрошений: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , Особа 20, учасником товариства виступав власник ОСОБА_8 - в особі ОСОБА_7 , якими було прийнято рішення про зміну учасників товариства: ОСОБА_8 - в особі ОСОБА_7 передає 100% частки в статутному капіталі товариства, що становить 9 500000 грн. - Особа 20, про розподіл часток в статутному капіталі товариства, про надання повноважень директору товариства, про уповноваження директора товариства ОСОБА_3 провести державну реєстрацію змін;

- довіреність від 27.04.2017, видана директором ТОВ «ІВК «Рециклінг» (код ЄДРПОУ 40193925) ОСОБА_3 на уповноваження ОСОБА_9 представляти інтереси товариства у відділах державної реєстрації будь-якої державної адміністрації м. Києва, приватних нотаріусів, органах ДФС, Нацкомфінпослуг, банківських установах;

- протокол № 6 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «ІВК «Рециклінг» (код ЄДРПОУ 40193925) від 19.07.2017, згідно даного протоколу на зборах були присутні учасники: директор товариства ОСОБА_3 та власник Особа 20, якими було прийнято рішення про виключення не основних видів КВЕД, про уповноваження директора товариства ОСОБА_3 провести державну реєстрацію змін;

- довіреність від 20.10.2017, видана директором ТОВ «ІВК «Рециклінг» (код ЄДРПОУ 40193925) ОСОБА_3 на уповноваження Особа 5представляти інтереси товариства у відділах державної реєстрації будь-якої державної адміністрації м. Києва, приватних нотаріусів, органах ДФС, Нацкомфінпослуг, банківських установах;

- протокол № 7 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «ІВК «Рециклінг» (код ЄДРПОУ 40193925) від 01.11.2017, згідно даного протоколу на зборах були присутні учасники: директор товариства ОСОБА_3 та власник Особа 20, якими було прийнято рішення про включення не основних видів КВЕД, про уповноваження директора товариства ОСОБА_3 провести державну реєстрацію змін;

- довіреність від 01.11.2017, видана директором ТОВ «ІВК «Рециклінг» (код ЄДРПОУ 40193925) ОСОБА_3 на уповноваження Особа 6 представляти інтереси товариства у відділах державної реєстрації будь-якої державної адміністрації м. Києва, приватних нотаріусів, органах ДФС, Нацкомфінпослуг, банківських установах;

- протокол № 8 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «ІВК «Рециклінг» (код ЄДРПОУ 40193925) від 06.11.2017, згідно даного протоколу на зборах були присутні учасники: директор товариства ОСОБА_3 та власник Особа 20, якими було прийнято рішення про включення не основних видів КВЕД, про уповноваження директора товариства ОСОБА_3 провести державну реєстрацію змін;

- довіреність від 06.11.2017, видана директором ТОВ «ІВК «Рециклінг» (код ЄДРПОУ 40193925) ОСОБА_3 на уповноваження Особа 6представляти інтереси товариства у відділах державної реєстрації будь-якої державної адміністрації м. Києва, приватних нотаріусів, органах ДФС, Нацкомфінпослуг, банківських установах;

- опис документів ТОВ «ІВК «Рециклінг» (код ЄДРПОУ 40193925) в особі заявника ОСОБА_3 , що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 01.02.2018;

- заява від імені ТОВ «ІВК «Рециклінг» (код ЄДРПОУ 40193925) про зміну керівника та засновника товариства, в особі заявника (представника) ОСОБА_3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 01.02.2018;

- протокол № 9 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «ІВК «Рециклінг» (код ЄДРПОУ 40193925) від 30.01.2018, згідно даного протоколу на зборах були присутні: запрошені директор товариства ОСОБА_3 та ОСОБА_10 , учасник: власник Особа 20, яким було прийнято рішення про зміну учасників товариства: Особа 20 передає 100% частки в статутному капіталі товариства, що становить 9 500000 грн. - ОСОБА_10 , про розподіл часток в статутному капіталі товариства, про зміну директора товариства: на підставі поданих заяв звільнити ОСОБА_3 з посади директора товариства з 30.01.2018 та призначити ОСОБА_10 з 31.01.2018, про зміну місця про уповноваження директора товариства ОСОБА_3 провести державну реєстрацію змін.

Вказані документи ТОВ «ІВК» Рециклінг» (код ЄДРПОУ 40193925) були сфальсифіковані, зокрема і протокол № 4 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «ІВК «Рециклінг» (код ЄДРПОУ 40193925) від 14.06.2017 був підроблений, оскільки не підписувався ОСОБА_7 та не посвідчувався печаткою нотаріуса ОСОБА_11 . Натомість підпис замість ОСОБА_7 в присутності ОСОБА_3 виконала Особа 6, остання ж і поставила на цьому документі печатку нотаріуса.

Попри це, знаючи, що протокол № 4 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «ІВК «Рециклінг» (код ЄДРПОУ 40193925) від 14.06.2017 містить очевидно неправдиві відомості щодо присутності та власноручних підписів учасників, ОСОБА_3 видає довіреність для проведення реєстрації зміни відомостей про ТОВ «ІВК «Рециклінг» (код ЄДРПОУ 40193925) в єдиному реєстрі юридичних осіб.

У подальшому, вищевказані підроблені документи, які містять завідомо неправдиві відомості про перереєстрацію та зміну власників і директора, зміну КВЕДів товариства, Особа 6 та Особа 5, виконуючи обумовлену із іншими учасниками організованої групи роль, за згодою ОСОБА_3 в період часу з 21.06.2017 по 08.11.2017 подали до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 41.

Крім цього, ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що в протокол № 9 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «ІВК «Рециклінг» (код ЄДРПОУ 40193925) від 30.01.2018 умисно внесено недостовірні відомості, зокрема і щодо присутності на таких зборах самого ОСОБА_3 і його підпису під таким протоколом, 01.02.2018 ОСОБА_3 виконуючи обумовлену з іншими учасниками злочинної організації роль, достовірно знаючи, що вище вказані документи містять завідомо неправдиві відомості, підписав та подав до державного реєстратора Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_12 , за адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 41, заяву та опис документів ТОВ «ІВК «Рециклінг» (код ЄДРПОУ 40193925), які подаються для проведення такої реєстрації.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, 28.04.2017 на прохання Особа 6 заповнив заяву «Державна реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» щодо ТОВ «Грузсістемс» (ЄДРПОУ 40188454) від імені заявника Особа 6, яка в подальшому разом з іншими документами була підписана Особа 6 і подана нею державному реєстратору. Про прийом документів з державним реєстратором домовлявся особисто ОСОБА_3 .

При цьому ОСОБА_3 було відомо, що підприємство ТОВ «Грузсістемс» (ЄДРПОУ 40188454), яке в подальшому було перейменовано на ТОВ «Торгівельно-інвестиційна компанія «УКРВТОР» використовувалось Особа 1 та її підлеглими для незаконної конвертації грошових коштів та використовувалось ними в інших злочинних схемах. Всі документи по ТОВ «Грузсістемс» (ЄДРПОУ 40188454) готувала Особа 6, банківські рахунки по даному підприємству відкривав Особа 5. Підписи від імені засновників та директорів ТОВ «Грузсістемс» (ЄДРПОУ 40188454) підробляли Особа 6 та Особа 5. Директорами та засновниками даного підприємства являлись підставні особи, яким Особа 1 платила винагороду.

В реєстраційних документа ТОВ «Грузсістемс» (ЄДРПОУ 40188454) зазначені ОСОБА_13 , Особа 21, які є підставними особами, яким Особа 1 платила винагороду за те, що вони були фіктивними засновниками та директорами на її підприємствах.

Заява від імені ТОВ «Грузсістемс», в особі заявника (представника) Особа 6 про «Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 28.04.2017, заповнена, на прохання Особа 6, ОСОБА_3 та підписана Особа 6 була подана нею державному реєстратору Солом`янської районної в м. Києві державної адміністрації.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, 18.09.2017 та 24.11.2017 за вказівкою Особа 6 подав державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_12 підроблені документи в інтересах ТОВ «Смарт Інвест Плюс» (ЄДРПОУ 40189531) для проведення Державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а саме:

- опис документів ТОВ «Смарт Інвест Плюс» в особі заявника ОСОБА_3 , що подаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 18.09.2017, підписаний ОСОБА_3

- заява від імені ТОВ «Смарт Інвест Плюс», в особі заявника (представника) ОСОБА_3 про «Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 18.09.2017, виготовлена Особа 6 та підписана ОСОБА_3

- довіреність від імені ТОВ «Смарт Інвест Плюс» (довіритель) в особі директора Особа 20 на уповноваження ОСОБА_3 бути представником товариства від 18.09.2017, виготовлена Особа 6 та підписана ОСОБА_3

- протокол № 6 загальних зборів учасників ТОВ «Смарт Інвест Плюс» від 18.09.2017, за підписами Особа 20та ОСОБА_14 , виготовлений Особа 6

- протокол № 8 загальних зборів учасників ТОВ «Смарт Інвест Плюс» від 24.11.2017, за підписами Особа 20, Особа 11та ОСОБА_14 , за вказівкою Особа 6, виготовлений Особа 6

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Смарт Інвест Плюс» від 24.11.2017, за підписами Особа 11та ОСОБА_14 , виготовлений Особа 6.

Подаючи зазначені документи державному реєстратору, ОСОБА_3 чітко усвідомлював, що ТОВ «Смарт Інвест Плюс» (ЄДРПОУ 40189531) використовувалось Особа 1 та її підлеглими для незаконної конвертації грошових коштів та в інших злочинних схемах. Документи по ТОВ «Смарт Інвест Плюс» готувала Особа 6, банківські рахунки по даному підприємству відкривав Особа 5. Підписи від імені засновників та директорів ТОВ «Смарт Інвест Плюс» підробляли Особа 6 та Особа 5. Директорами та засновниками даного підприємства являлись підставні особи, яким Особа 1 платила винагороду.

Отже, ОСОБА_3 , виконуючи обумовлену з іншими учасниками злочинної організації роль, за вказівкою Особа 6, достовірно знаючи, що вище вказані документи ТОВ «Смарт Інвест Плюс» містять завідомо неправдиві відомості, подав їх 18.09.2017 та 24.11.2017 державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_12 за адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 41.

Після цього, ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, 24.11.2017 подав державному реєстратору підроблені документи в інтересах ТОВ «Торгівельно-інвестиційна компанія «УКРВТОР» (ЄДРПОУ 40188454) -колишня назва ТОВ «Грузсістемс», для проведення Державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

При цьому, ОСОБА_3 було достеменно відомо, що ТОВ «Торгівельно-інвестиційна компанія «УКРВТОР» використовується Особа 1 спільно з Особа 32 та їх підлеглими для незаконної конвертації грошових коштів та в інших злочинних схемах.

Всі документи по ТОВ «Торгівельно-інвестиційна компанія «УКРВТОР» готувала Особа 6, банківські рахунки по даному підприємству відкривав Особа 5. Підписи від імені засновників та директорів ТОВ «Торгівельно-інвестиційна компанія «УКРВТОР» підробляли Особа 6 та Особа 5.

Для проведення державної реєстрації ОСОБА_3 зокрема було підписано та подано наступні документи:

- опис документів ТОВ «Торгівельно-інвестиційна компанія «УКРВТОР» в особі заявника ОСОБА_3 , що подаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 24.11.2017;

- заява від імені ТОВ «Торгівельно-інвестиційна компанія «УКРВТОР», в особі заявника (представника) ОСОБА_3 про «Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 24.11.2017;

- довіреність від імені ТОВ «Торгівельно-інвестиційна компанія «УКРВТОР» (довіритель) в особі директора ОСОБА_15 на уповноваження ОСОБА_3 бути представником товариства від 24.11.2017, виготовлена Особа 6, яка підробила підпис ОСОБА_3 ;

- протоколом № 06 загальних зборів учасників ТОВ «Торгівельно-інвестиційна компанія «УКРВТОР» від 24.11.2017, який підписаний Особа 21, ОСОБА_9 , Особа 11, та засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 та зареєстрований в реєстрі № 2024, 2025, 2026;

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Торгівельно-інвестиційна компанія «УКРВТОР» від 24.11.2017, який підписаний ОСОБА_9 , Особа 11.

ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, за вказівкою Особа 1 передану через Особа 6, подав 24.11.2017 вище вказані документи, разом із:

- довіреністю від імені ТОВ «Торгівельно-інвестиційна компанія «УКРВТОР» (довіритель) в особі директора ОСОБА_15 на уповноваження ОСОБА_3 бути представником товариства від 24.11.2017, яку виготовила Особа 6 та підробила в ній підпис ОСОБА_3 ;

- протоколом № 06 загальних зборів учасників ТОВ «Торгівельно-інвестиційна компанія «УКРВТОР» від 24.11.2017, який підписаний Особа 21, ОСОБА_9 , Особа 11, та засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 ;

- договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Торгівельно-інвестиційна компанія «УКРВТОР» від 24.11.2017, за підписом ОСОБА_9 та Особа 11, достовірно знаючи, що вони містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_12 за адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 41.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, наприкінці 2017 року подав державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» документи ТОВ «Форкий» (ЄДРПОУ 40477448).

ОСОБА_3 було відомо, що ТОВ «Форкий» використовувалось Особа 1 та залученими нею особами до злочинної діяльності для незаконної конвертації грошових коштів та використовувалось ними в інших злочинних цілях. Також ОСОБА_3 достовірно було відомо, що документи по ТОВ «Форкий» переважно готувала Особа 6, а банківські рахунки по даному підприємству відкривав Особа 5, а не зазначені в статутних документах і державному реєстрі уповноважені особи.

Також ОСОБА_3 було відомо, що підписи від імені засновників та директорів ТОВ «Форкий» на документах, що подаються для проведення державної реєстрації підробляли Особа 6 та Особа 5. Самі документи такі, як протоколи та статут містять завідомо недостовірні відомості щодо дійсної мети діяльності підприємства, дійсності проведення загальних зборів, реальних учасників таких зборів та підписантів.

Для проведення державної реєстрації ОСОБА_3 зокрема було підписано та подано наступні документи:

- опис документів ТОВ «Форкий» в особі заявника ОСОБА_3 , що подаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 27.11.2017;

- заява від імені ТОВ «Форкий», в особі заявника (представника) ОСОБА_3 про «Внесення змін про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 27.11.2017;

- опис документів ТОВ «Форкий» в особі заявника ОСОБА_3 , що подаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 20.11.2017;

- заява від імені ТОВ «Форкий», в особі заявника (представника) ОСОБА_3 про «Внесення змін про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 20.11.2017;

- довіреність від імені ТОВ «Форкий» (довіритель) в особі директора Особа 9на уповноваження ОСОБА_3 бути представником товариства від 15.11.2017.

ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, за вказівкою Особа 1 передану через Особа 6, подав 20.11.2017 та 27.11.2017 вище вказані документи, разом із довіреністю від імені ТОВ «Форкий» (довіритель) в особі директора Особа 9 на уповноваження ОСОБА_3 бути представником товариства від 15.11.2017, та договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Форкий» від 24.11.2017, згідно якого Особа 24 продав, а Особа 9 придбала 100% статутного капіталу товариства, протокол № 5 загальних зборів ТОВ «Форкий» від 24.11.2017, протоколом № 4 загальних зборів ТОВ «Форкий» від 15.11.2017, достовірно знаючи, що вони містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області ОСОБА_17 за адресою: Київська область м. Бровари, вул. Героїв України, 18.

Крім того, ОСОБА_3 , 24.11.2017 діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно, усвідомлюючи настання юридичних наслідків знаючи, що ТОВ «ТПК «Екодім» (код ЄДРПОУ 40189725) використовувалося в злочинній діяльності Особа 1 з конвертування безготівкових коштів в готівку, знаючи, що відомості зі статутних документів ТОВ «ТПК «Екодім» (код ЄДРПОУ 40189725) є завідомо підробленими та готувалися Особа 6 спільно з Особа 5, усвідомлюючи, що Особа 11 формально за грошову винагороду рахувалась директором ТОВ «ТПК «Екодім» (попередньо Особа 26), протягом 2017 року вчиняв дії щодо подання державному реєстратору для проведення державної реєстрації документи ТОВ «ТПК «Екодім», які містять завідомо неправдиві відомості.

Так, ОСОБА_3 підписував та подавав державному реєстратору Солом`янської районної в м. Києві державної адміністрації наступні документи:

- опис документів ТОВ «ТПК «Екодім» в особі заявника ОСОБА_3 , що подаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 24.11.2017;

- заяву від імені ТОВ «ТПК «Екодім», в особі заявника (представника) ОСОБА_3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 24.11.2017;

- довіреність від імені ТОВ «Екодім» (довіритель) в особі директора Особа 26на уповноваження ОСОБА_3 бути представником товариства від 24.11.2017.

ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, за вказівкою Особа 1 передану через Особа 6, подав 24.11.2017 вище вказані документи, разом із протоколом № 5 загальних зборів ТОВ «Екодім» від 24.11.2017 та договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Екодім» від 24.11.2017, достовірно знаючи, що вони містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 41.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно, усвідомлюючи настання юридичних наслідків 04.12.2017 за вказівкою Особа 6 подав державному реєстратору виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області ОСОБА_17 підроблені документи в інтересах ТОВ «Оскаропт» (код ЄДРПОУ 40868048) для проведення Державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а саме:

- опис документів ТОВ «Оскаропт» в особі заявника ОСОБА_3 , що подаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 04.12.2017, підписаний ОСОБА_3 ;

- заяву від імені ТОВ «Оскаропт», в особі заявника (представника) ОСОБА_3 про «Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 04.12.2017, виготовлену Особа 6 та підписану ОСОБА_3 ;

- довіреність від імені ТОВ «Оскаропт» (довіритель) в особі директора ОСОБА_18 на уповноваження ОСОБА_3 бути представником товариства від 30.11.2017, виготовлена Особа 6;

- протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Оскаропт» від 30.11.2017, за підписами ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , виготовлений Особа 6;

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Оскаропт» від 30.11.2017, виготовлений Особа 6.

Отже, ОСОБА_3 , виконуючи обумовлену з іншими учасниками злочинної організації роль, достовірно знаючи, що вище вказані документи ТОВ «Оскаропт» містять завідомо неправдиві відомості, подав їх 04.12.2017 державному реєстратору виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, 06.12.2017 подав державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» документи ТОВ «Антарекс Мікс» (код 41785722), які містять завідомо неправдиві відомості щодо цієї юридичної особи, яка, як і решта, використовувалися в злочинній організації Особа 1 переважно для незаконної діяльності, зокрема конвертації безготівкових коштів в готівку під видом господарських операцій, які в реальності не мали місце.

Так, ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що в документах для проведення державної реєстрації містяться завідомо неправдиві відомості особисто, за вказівкою Особа 1, передану через Особа 6 подав державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_12 , частину яких підписав особисто, а саме:

- опис документів ТОВ «Антарекс Мікс» в особі заявника ОСОБА_3 , що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 06.12.2017, підписаний ОСОБА_3 ;

- заяву від імені ТОВ «Антарекс Мікс», в особі заявника (представника) ОСОБА_3 про державну реєстрацію створення юридичної особи від 06.12.2017, виготовлену Особа 6 та підписану ОСОБА_3 ;

- протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Антарекс Мікс» від 06.12.2017 на яких були присутні: учасник товариства ОСОБА_20 в особі - ОСОБА_3 , що діє на підставі Генеральної довіреності та запрошений ОСОБА_21 , на яких було прийнято рішення створити ТОВ «Антарекс Мікс» з статутним капіталом в розмірі 40 000 000 грн. та призначити генеральним директором даного товариства ОСОБА_21 , виготовлений Особа 6 та підписаний ОСОБА_3 ;

- генеральну довіреність від 19.04.2017 видану громадянином Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії ОСОБА_20 на уповноваження ОСОБА_3 представляти його інтереси, переклад якої засвідчений 05.12.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22 , фактично виготовлену Особа 6;

- статут ТОВ «Антарекс Мікс», затверджений загальними зборами учасників товариства (протокол № 1 від 06.12.2017) виготовлений Особа 6 та підписаний ОСОБА_3 , як представником громадянина Сполученого Королівства Великої Британії.

При цьому ОСОБА_3 достеменно було відомо, що всі документи виконані від імені громадянина Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії ОСОБА_20 , або за його дорученням є підробленими, даного громадянина, який по документам значиться засновником та власником ТОВ «Антарекс Мікс», він не знає та ніколи його не бачив, паспортні дані даної особи використовувались Особа 1 та її підлеглими для реєстрації фіктивних підприємствах.

Отже, ОСОБА_3 , виконуючи обумовлену з іншими учасниками злочинної організації роль, за вказівкою Особа 1, передану через Особа 6, достовірно знаючи, що вище вказані документи ТОВ «Антарекс Мікс» містять завідомо неправдиві відомості, подав їх 06.12.2017 державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_12 за адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 41.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, 06.12.2017 подав державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» документи ТОВ «Статус ТПК» (код 41785811), які містять завідомо неправдиві відомості щодо цієї юридичної особи, яка, як і решта, використовувалися в злочинній організації Особа 1 переважно для незаконної діяльності, зокрема конвертації безготівкових коштів в готівку під видом господарських операцій, які в реальності не мали місце.

Так, ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що в документах для проведення державної реєстрації містяться завідомо неправдиві відомості особисто, за вказівкою Особа 1 передану через Особа 6 подав державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_12 , частину яких підписав особисто, а саме:

- опис документів ТОВ «Статус ТПК» в особі заявника ОСОБА_3 , що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 06.12.2017, підписаний ОСОБА_3 ;

- заяву від імені ТОВ «Статус ТПК», в особі заявника (представника) ОСОБА_3 про державну реєстрацію створення юридичної особи, від 06.12.2017, виготовлену Особа 6 та підписану ОСОБА_3 ;

- протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Статус ТПК» від 06.12.2017, на яких учасником товариства громадянкою Французької республіки ОСОБА_23 в особі ОСОБА_3 прийнято рішення про створення ТОВ «Статус ТПК», формування статутного капіталу товариства у розмірі 40 000000 грн., виготовлений Особа 6 та підписаний ОСОБА_3 , як представником ОСОБА_24 ;

- статут ТОВ «Статус ТПК» затверджений загальними зборами товариства (протокол № 1 від 06.12.2017), підписаний ОСОБА_3 як представником ОСОБА_23 , виготовлений Особа 6 та підписаний ОСОБА_3 , як представником ОСОБА_24 ;

- генеральну довіреність від 21.04.2017 видану громадянкою Французької республіки ОСОБА_23 на уповноваження ОСОБА_3 представляти її інтереси, переклад якої засвідчений 05.12.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22 виготовлений Особа 6.

При цьому ОСОБА_3 достеменно було відомо, що всі документи виготовлені від імені громадянки Французької республіки ОСОБА_23 , або за її дорученням є підробленими. Генеральні довіреності, так звані апостилі, виконані від імені громадянки Французької республіки ОСОБА_23 є підробленими, дані документи виготовлялись Особа 6 на прохання Особа 1. Статутний капітал даного товариства ОСОБА_3 не формував та грошові кошти не вносив.

Отже, ОСОБА_3 , виконуючи обумовлену з іншими учасниками злочинної організації роль, за вказівкою Особа 1 передану через Особа 6, достовірно знаючи, що вище вказані документи ТОВ «Статус ТПК» містять завідомо неправдиві відомості, подав їх 06.12.2017 державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_12 за адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 41.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, наприкінці 2017 року подав державному реєстратору документи ТОВ «Ільїн Консалт» (код 40570224), які містять завідомо неправдиві відомості щодо цієї юридичної особи, яка, як і решта, використовувалися в злочинній організації Особа 1 переважно для незаконної діяльності, зокрема конвертації безготівкових коштів в готівку під видом господарських операцій, які в реальності не мали місце.

Також ОСОБА_3 достовірно було відомо, що документи по ТОВ «Ільїн Консалт» переважно готувала Особа 6, а банківські рахунки по даному підприємству відкривав Особа 5, а не зазначені в статутних документах і державному реєстрі уповноважені особи. ОСОБА_3 було відомо, що підписи від імені засновників та директорів ТОВ «Ільїн Косалт» (код ЄДРПОУ 40570224) на документах, що подаються для проведення державної реєстрації підробляли Особа 6 та Особа 5. Самі документи такі, як протоколи та статут містять завідомо недостовірні відомості щодо дійсної мети діяльності підприємства, дійсності проведення загальних зборів, реальних учасників таких зборів та підписантів.

Для проведення державної реєстрації ОСОБА_3 зокрема було підписано та подано наступні документи:

- опис документів ТОВ «Ільїн Консалт» в особі заявника ОСОБА_3 , що подаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 08.12.2017;

- заява від імені ТОВ «Ільїн Консалт», в особі заявника (представника) ОСОБА_3 про «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 08.12.2017;

- довіреність від імені ТОВ «Ільїн Консалт» (довіритель) в особі директора Особа 8. на уповноваження ОСОБА_3 бути представником товариства від 07.12.2017;

- протокол № 4 загальних зборів ТОВ «Ільїн Консалт» від 07.12.2017.

ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, за вказівкою Особа 1 передану через Особа 6, подав 08.12.2017 вище вказані документи, разом із протоколом № 4 загальних зборів ТОВ «Ільїн Консалт» від 07.12.2017, який підписаний директором підприємства Особа 8 та засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , достовірно знаючи, що вони містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_12 за адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 41.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, 29.01.2018 та 03.08.2018 знаючи, що ТОВ «ТД Траверсал» (код ЄДРПОУ 41151142) використовувалося в злочинній діяльності Особа 1 з конвертування безготівкових коштів в готівку, знаючи, що відомості зі статутних документів ТОВ «ТД Траверсал» є завідомо підробними та готувалися Особа 6 спільно з Особа 5, усвідомлюючи, що Особа 7 формально за грошову винагороду рахувалась директором ТОВ «ТД Траверсал» та знімала незаконно проконвертовані грошові кошти в готівковій формі в банківських установах, вчиняв дії щодо подання державному реєстратору документів ТОВ «ТД Траверсал» для проведення державної реєстрації, які містять завідомо неправдиві відомості.

Так, ОСОБА_3 підписав та подав від імені ТОВ «ТД Траверсал» наступні документи:

- опис документів ТОВ «ТД Траверсал» в особі заявника ОСОБА_3 , що подаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 29.01.2018;

- заяву від імені ТОВ «ТД Траверсал», в особі заявника (представника) ОСОБА_3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 29.01.2018, виготовлену Особа 6;

- довіреність від імені ТОВ «ТД Траверсал» (довіритель) в особі директора Особа 7на уповноваження ОСОБА_3 бути представником товариства від 29.01.2018, виготовлену Особа 6.

ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, за вказівкою Особа 1 передану через Особа 6, подав 29.01.2018 вище вказані документи, разом із протоколом № 3 загальних зборів ТОВ «ТД Траверсал» від 29.01.2018, достовірно знаючи, що вони містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 41.

Також, ОСОБА_3 підписав та подав 03.08.2018 від імені ТОВ «ТД Траверсал» наступні документи:

- опис документів ТОВ «ТД Траверсал» в особі заявника ОСОБА_3 , що подаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 03.08.2018;

- довіреність від імені ТОВ «ТД Траверсал» (довіритель) в особі директора Особа 7на уповноваження ОСОБА_3 бути представником товариства від 01.08.2018, виготовлену Особа 6

ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, за вказівкою Особа 1 передану через Особа 6, подав 03.08.2018 вище вказані документи, разом із рішенням загальних зборів ТОВ «ТД Траверсал» від 02.08.2018, достовірно знаючи, що вони містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 41.

Крім цього, 25.10.2021 Голосіївським районним судом м. Києва винесено вирок за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 КК України, а саме пособництво в умисному внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене у складі організованої групи; за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358 КК України, а саме умисне підроблення офіційного документу у складі організованої групи; за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, а саме умисне використання завідомо підробленого документа, вчинене у складі організованої групи (справа № 757/45995/21-к, провадження № 1 КП/752/1911/21), що на даний час набрав законної сили. Цим вироком було встановлено, що ОСОБА_6 разом з іншими особами підробляв документи ТОВ «Рікардо груп» (код ЄДРПОУ 40192654), а саме:

- протокол № 09 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Рікардо груп» від 30.01.2018 року, згідно даного протоколу учасниками товариства виступали Особа 22 та ОСОБА_6 та ОСОБА_25 , які прийняли рішення на підставі укладеного договору купівлі - продажу між Особа 22 про передачу ОСОБА_25 частки в статутному капіталі товариства в розмірі 9 500 000 грн, що становить 100 % статутного капіталу товариства та виключення із складу товариства Особа 22 та включення до складу товариства ОСОБА_25 , та звільнення з посади директора товариства ОСОБА_6 з 30.01.2018 та призначення ОСОБА_25 директором товариства з 31.01.2018;

- договір купівлі - продажу у статутному капіталі ТОВ «Рікардо груп» від 30.01.2018 відповідно до якого Особа 22 продала ОСОБА_25 часту в статутному капіталі товариства у розмірі 9 500 000 грн., що становить 100% статутного капіталу товариства;

- довіреність керівника ТОВ «Рікардо груп» (код ЄДРПОУ 40192654) - ОСОБА_6 від 30.01.2018 на уповноваження ОСОБА_3 представляти інтереси ТОВ «Рікардо груп» в відділах державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців будь якої державної адміністрації у м. Києві, приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу.

Так, зазначені підроблені документи ТОВ «Рікардо Груп» (код ЄДРПОУ 40192654) в подальшому, а саме 01.02.2018, були використані ОСОБА_3 для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Зокрема, ОСОБА_3 на проведення державної реєстрації змін про юридичну особу ТОВ «Рікардо Груп» (код ЄДРПОУ 40192654) було особисто подано також:

- довіреність керівника ТОВ «Рікардо груп» (код ЄДРПОУ 40192654) ОСОБА_6 від 30.01.2018 на уповноваження ОСОБА_3 представляти інтереси ТОВ «Рікардо груп» в відділах державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців будь якої державної адміністрації у м. Києві, приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу;

- заяву від імені ТОВ «Рікардо груп» (код ЄДРПОУ 40192654) в особі ОСОБА_3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 01.02.2018;

- опис документів ТОВ «Рікардо Груп» (код ЄДРПОУ 40192654) в особі заявника ОСОБА_3 , що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 01.02.2018.

Таким чином, ОСОБА_3 , разом з іншими невстановленими особами, виконуючи обумовлену з іншими учасниками злочинної організації роль, достовірно знаючи, що вище вказані документи ТОВ «Рікардо Груп» містять завідомо неправдиві відомості, подав їх 01.02.2018 державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 41.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, на початку 2018 року подав державному реєстратору документи, які містять завідомо недостовірні відомості відносно ТОВ «Білд Інвест Компані» (код 40192654), достовірно знаючи, що товариство є фіктивним.

Так, ОСОБА_3 було відомо, що ТОВ «Білд Інвест Компані» використовувалось Особа 1 та залученими нею особами до злочинної діяльності для незаконної конвертації грошових коштів та використовувалось ними в інших злочинних схемах. ОСОБА_3 достовірно було відомо, що документи по ТОВ «Білд Інвест Компані» готувала Особа 6, банківські рахунки по даному підприємству відкривав Особа 5, підписи від імені засновників та директорів ТОВ «Білд Інвест Компані» виконувалися іншими особами, ніж зазначені в документах, зокрема Особа 6 та Особа 5

Для проведення державної реєстрації ОСОБА_3 зокрема було підписано та подано наступні документи:

- опис документів ТОВ «Білд Інвест Компані» в особі заявника ОСОБА_3 , що подаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 07.02.2018;

- заява від імені ТОВ «Білд Інвест Компані», в особі заявника (представника) ОСОБА_3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 07.02.2018;

- довіреність від імені ТОВ «Білд Інвест Компані» (довіритель) в особі директора Особа 23 на уповноваження ОСОБА_3 бути представником товариства від 07.02.2018;

- протоколом № 8 загальних зборів ТОВ «Білд Інвест Компані» від 07.02.2018, який містить завідомо недостовірні відомості та договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Білд Інвест Компані» від 07.02.2018.

ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, за вказівкою Особа 1 передану через Особа 6, подав 07.02.2018 вище вказані документи, разом із протоколом № 8 загальних зборів ТОВ «Білд Інвест Компані» від 07.02.2018 та договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Білд Інвест Компані» від 07.02.2018, достовірно знаючи, що вони містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 41.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, 08.02.2018 подав державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_12 документи в інтересах підприємства ТОВ «Віладжио» (код 41928029), які містять завідомо неправдиві відомості щодо цієї юридичної особи, яка, як і решта, використовувалися в злочинній організації Особа 1 переважно для незаконної діяльності, зокрема конвертації безготівкових коштів в готівку під видом господарських операцій, які в реальності не мали місце та в інших злочинних схемах.

ОСОБА_3 достовірно знав, що всі документи по ТОВ «Віладжио» готувала Особа 6, банківські рахунки по даному підприємству відкривав Особа 5. Підписи від імені засновників та директорів ТОВ «Віладжио» підробляли Особа 6 та Особа 5. Директорами та засновниками даного підприємства являлись підставні особи так звані «фунти», яким Особа 1 платила так звану зарплату.

Так, ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що в документах для проведення державної реєстрації містяться завідомо неправдиві відомості особисто підписав та подав до державного реєстратора наступні документи:

- опис документів ТОВ «Віладжио» в особі заявника ОСОБА_3 , що подаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 08.02.2018, підписаний ОСОБА_3 ;

- заява від імені ТОВ «Віладжио», в особі заявника (представника) ОСОБА_3 про державну реєстрацію створення юридичної особи від 08.02.2018, виготовлену Особа 6 та підписану ОСОБА_3 ;

- протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Віладжио» від 07.02.2018 на яких були присутні: учасник товариства Челцо Піццолато в особі - ОСОБА_3 , що діє на підставі Генеральної довіреності та запрошений ОСОБА_26 , на яких було прийнято рішення створити ТОВ «Віладжио» з статутним капіталом в розмірі 6 000 000 грн., виготовлений Особа 6 та підписаний ОСОБА_3 ;

- генеральну довіреність від 19.04.2017 видана громадянином Республіки Італія ОСОБА_27 на уповноваження ОСОБА_3 представляти його інтереси, переклад якої засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22 , виготовлену Особа 6;

- статут ТОВ «Віладжио», затверджений загальними зборами учасників товариства, протокол № 1 від 07.02.2018, виготовлений Особа 6 та підписаний ОСОБА_3 , як представником громадянина Республіки Італія ОСОБА_27 , на прохання Особа 6;

- протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Віладжио» від 07.02.2018, виготовлений Особа 6.

Отже, ОСОБА_3 , виконуючи обумовлену з іншими учасниками злочинної організації роль, за вказівкою Особа 1, передану через Особа 6, достовірно знаючи, що вище вказані документи ТОВ «Віладжио» містять завідомо неправдиві відомості, подав їх 08.02.2018 державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_12 за адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 41.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, 13.02.2018 подав державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» документи ТзДВ «Страхова Компанія «ОПТІМА» (ЄДРПОУ 41940135), які містять завідомо неправдиві відомості щодо цієї юридичної особи, яка, як і решта, використовувалися в злочинній організації Особа 36 переважно для незаконної діяльності, зокрема конвертації безготівкових коштів в готівку під видом господарських операцій, які в реальності не мали місце.

Так, ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що в документах для проведення державної реєстрації містяться завідомо неправдиві відомості особисто, за вказівкою Особа 37 подав державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_12 , частину яких підписав особисто, а саме:

- опис документів ТзДВ «Страхова Компанія «ОПТІМА» в особі заявника ОСОБА_3 , що подаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 13.02.2018, підписаний ОСОБА_3 ;

- заяву від імені ТзДВ «Страхова Компанія «ОПТІМА», в особі заявника (представника) ОСОБА_3 про державну реєстрацію створення юридичної особи від 13.02.2018, виготовлену Особа 37 та підписану ОСОБА_3 ;

- довіреність від імені ТОВ «Літос консалт» (ЄДРПОУ 41841907) (довіритель) в особі директора ОСОБА_28 на уповноваження ОСОБА_3 бути представником товариства від 13.02.2018, виготовлену Особа 37та підписану ОСОБА_3 ;

- протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Літос консалт» від 13.02.2018, за участю учасника громадянина Іспанії ОСОБА_29 в особі ОСОБА_3 та запрошеного ОСОБА_28 , про створення ТзДВ «Страхова Компанія «Оптіма», виготовлений Особа 37 та підписаний ОСОБА_3 ;

- протоколом № 1 загальних зборів учасників ТзДВ «Страхова Компанія «Оптіма» від 13.02.2018, за участю учасників ТОВ «Літос консалт» в особі директора ОСОБА_28 , ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , про створення ТзДВ «Страхова Компанія «Оптіма», затвердження статутного капіталу товариства у розмірі 40 000000 грн., виготовлений Особа 37;

- довіреність серії НМХ № 642306 від 12.02.2018 виданою ОСОБА_32 на уповноваження ОСОБА_3 бути його представником в тому числі щодо реєстрації ТзДВ «Страхова Компанія «Оптіма», засвідчену 12.02.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_33 та зареєстровану в реєстрі № 144;

- довіреність серії НМХ № 642290 від 12.02.2018 виданою ОСОБА_34 на уповноваження ОСОБА_3 бути його представником в тому числі щодо реєстрації ТзДВ «Страхова Компанія «Оптіма», засвідчену 12.02.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_35 та зареєстровану в реєстрі № 655;

- статут ТзДВ «Страхова Компанія «Оптіма» (протокол № 1 від 13.02.2018), який нотаріально не засвідчений, виготовлений Особа 37.

При цьому ОСОБА_3 достеменно було відомо, що всі документи виконані від імені громадянина Іспанії ОСОБА_29 , або за його дорученням є підробленими, дані документи виготовлялись Особа 37 на прохання Особа 36. Документи по ТзДВ «Страхова Компанія «ОПТІМА» готувала Особа 37, та підробляла підписи від імені засновників та директорів даної компанії. Директорами та засновниками ТзДВ «Страхова Компанія «ОПТІМА» являлись підставні особи так звані «фунти», яким Особа 36 платив так звану зарплату.

Отже, ОСОБА_3 , виконуючи обумовлену з іншими учасниками злочинної організації роль, за вказівкою Особа 37, достовірно знаючи, що вище вказані документи ТзДВ «Страхова Компанія «ОПТІМА» містять завідомо неправдиві відомості, подав їх 13.02.2018 державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_12 за адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 41.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, 13.02.2018 подав державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» документи ТзДВ «Страхова Компанія «ОПТІМА» (ЄДРПОУ 41940135), які містять завідомо неправдиві відомості щодо цієї юридичної особи, яка, як і решта, використовувалися в злочинній організації Особа36переважно для незаконної діяльності, зокрема конвертації безготівкових коштів в готівку під видом господарських операцій, які в реальності не мали місце.

Так, ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що в документах для проведення державної реєстрації містяться завідомо неправдиві відомості особисто, за вказівкою Особа 37 подав державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_12 , частину яких підписав особисто, а саме:

- опис документів ТзДВ «Страхова Компанія «ОПТІМА» в особі заявника ОСОБА_3 , що подаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 13.02.2018, підписаний ОСОБА_3 ;

- заяву від імені ТзДВ «Страхова Компанія «ОПТІМА», в особі заявника (представника) ОСОБА_3 про державну реєстрацію створення юридичної особи від 13.02.2018, виготовлену Особа 37 та підписану ОСОБА_3 ;

- довіреність від імені ТОВ «Літос консалт» (ЄДРПОУ 41841907) (довіритель) в особі директора ОСОБА_28 на уповноваження ОСОБА_3 бути представником товариства від 13.02.2018, виготовлену Особа 37та підписану ОСОБА_3 ;

- протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Літос консалт» від 13.02.2018, за участю учасника громадянина Іспанії ОСОБА_29 в особі ОСОБА_3 та запрошеного ОСОБА_28 , про створення ТзДВ «Страхова Компанія «Оптіма», виготовлений Особа 37та підписаний ОСОБА_3 ;

- протоколом № 1 загальних зборів учасників ТзДВ «Страхова Компанія «Оптіма» від 13.02.2018, за участю учасників ТОВ «Літос консалт» в особі директора ОСОБА_28 , ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , про створення ТзДВ «Страхова Компанія «Оптіма», затвердження статутного капіталу товариства у розмірі 40 000000 грн., виготовлений Особа 37;

- довіреність серії НМХ № 642306 від 12.02.2018 виданою ОСОБА_32 на уповноваження ОСОБА_3 бути його представником в тому числі щодо реєстрації ТзДВ «Страхова Компанія «Оптіма», засвідчену 12.02.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_33 та зареєстровану в реєстрі № 144;

- довіреність серії НМХ № 642290 від 12.02.2018 виданою ОСОБА_34 на уповноваження ОСОБА_3 бути його представником в тому числі щодо реєстрації ТзДВ «Страхова Компанія «Оптіма», засвідчену 12.02.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_35 та зареєстровану в реєстрі № 655;

- статут ТзДВ «Страхова Компанія «Оптіма» (протокол № 1 від 13.02.2018), який нотаріально не засвідчений, виготовлений Особа 37.

При цьому ОСОБА_3 достеменно було відомо, що всі документи виконані від імені громадянина Іспанії ОСОБА_29 , або за його дорученням є підробленими, дані документи виготовлялись Особа 37 на прохання Особа 36. Документи по ТзДВ «Страхова Компанія «ОПТІМА» готувала Особа 37, та підробляла підписи від імені засновників та директорів даної компанії. Директорами та засновниками ТзДВ «Страхова Компанія «ОПТІМА» являлись підставні особи так звані «фунти», яким Особа 36 платив так звану зарплату.

Отже, ОСОБА_3 , виконуючи обумовлену з іншими учасниками злочинної організації роль, за вказівкою Особа 37, достовірно знаючи, що вище вказані документи ТзДВ «Страхова Компанія «ОПТІМА» містять завідомо неправдиві відомості, подав їх 13.02.2018 державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_12 за адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 41.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, 13.02.2018 подав державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» документи ТзДВ «Страхова Компанія «БВН Іншуренс» (ЄДРПОУ 41939313), які містять завідомо неправдиві відомості щодо цієї юридичної особи, яка, як і решта, використовувалися в злочинній організації Особа 36 переважно для незаконної діяльності, зокрема конвертації безготівкових коштів в готівку під видом господарських операцій, які в реальності не мали місце.

Так, ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що в документах для проведення державної реєстрації містяться завідомо неправдиві відомості особисто, за вказівкою Особа 37 подав державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_12 , частину яких підписав особисто, а саме:

- опис документів ТзДВ «Страхова Компанія «БВН Іншуренс» в особі заявника ОСОБА_3 , що подаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 13.02.2018, підписаний ОСОБА_3 ;

- заяву від імені ТзДВ «Страхова Компанія «БВН Іншуренс», в особі заявника (представника) ОСОБА_3 про державну реєстрацію створення юридичної особи від 13.02.2018, виготовлену Особа 37, та підписану ОСОБА_3 ;

- довіреність від імені ТОВ «БТТ Груп» (довіритель) в особі директора ОСОБА_36 на уповноваження ОСОБА_3 бути представником товариства від 13.02.2018, виготовлену Особа 37 та підписану ОСОБА_3 ;

- протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «БТТ Груп» від 13.02.2018, за участю учасника громадянина Панами ОСОБА_37 в особі ОСОБА_3 та запрошеного ОСОБА_36 , про створення ТзДВ «Страхова Компанія «БВН Іншуренс», виготовлений Особа 37 та підписаний ОСОБА_3 ;

- протоколом № 1 загальних зборів учасників ТзДВ «Страхова Компанія «БВН Іншуренс» від 13.02.2018, за участю учасників ТОВ «БТТ Груп», ОСОБА_38 та ОСОБА_39 , про створення ТзДВ «Страхова Компанія «БВН Іншуренс», затвердження статутного капіталу товариства у розмірі 40 000000 грн., виготовлений Особа 37 та підписаний ОСОБА_3 ;

- довіреністю серії НМХ № 642289 від 12.02.2018 виданою ОСОБА_40 на уповноваження ОСОБА_3 бути його представником в тому числі щодо реєстрації ТзДВ «Страхова Компанія «БВН Іншуренс», засвідчена 12.02.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_35 та зареєстрована в реєстрі № 654;

- довіреністю серії ННВ № 096203 від 12.02.2018 виданою ОСОБА_41 на уповноваження ОСОБА_3 бути його представником в тому числі щодо реєстрації ТзДВ «Страхова Компанія «БВН Іншуренс», засвідчена 12.02.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_35 та зареєстрована в реєстрі № 670;

- статутом ТзДВ «Страхова Компанія «БВН Іншуренс» (протокол № 1 від 13.02.2018), який нотаріально не засвідчений, виготовлений Особа 37.

При цьому ОСОБА_3 достеменно було відомо, що всі документи виконані від імені громадянина Панами ОСОБА_37 , або за його дорученням є підробленими, генеральні довіреності, так звані апостилі, виконані від імені громадянина Панами ОСОБА_37 є підробленими документами. Дані документи виготовлялись Особа 37на прохання Особа 36. Також всі інші документи по ТзДВ «Страхова Компанія «БВН Іншуренс» готувала Особа 37 Підписи від імені засновників та директорів ТзДВ «Страхова Компанія «БВН Іншуренс» підробляла Особа 37 Директорами та засновниками даного підприємства являлись підставні особи так звані «фунти», яким Особа 36 платив зарплату.

Отже, ОСОБА_3 , виконуючи обумовлену з іншими учасниками злочинної організації роль, за вказівкою Особа 37, достовірно знаючи, що вище вказані документи ТзДВ «Страхова Компанія «БВН Іншуренс» містять завідомо неправдиві відомості, подав їх 13.02.2018 державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_12 за адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 41.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, 13.02.2018 подав державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» документи ТОВ «Фінансова компанія «Імпульс» (код 41390452), які містять завідомо неправдиві відомості щодо цієї юридичної особи, яка, як і решта, використовувалися в злочинній організації Особа 36 переважно для незаконної діяльності, зокрема конвертації безготівкових коштів в готівку під видом господарських операцій, які в реальності не мали місце.

Так, ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що в документах для проведення державної реєстрації містяться завідомо неправдиві відомості особисто, за вказівкою Особа 37 подав державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_12 , частину яких підписав особисто, а саме:

- опис документів ТОВ «Фінансова компанія «Імпульс» в особі заявника ОСОБА_3 , що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 13.02.2018, підписаний ОСОБА_3 ;

- заяву від імені ТОВ «Фінансова компанія «Імпульс», в особі заявника (представника) ОСОБА_3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, від 13.02.2018, виготовлену Особа 37та підписану ОСОБА_3 ;

- довіреність від імені ТОВ «Фінансова компанія «Імпульс» (довіритель) в особі директора ОСОБА_42 на уповноваження ОСОБА_3 бути представником товариства від 10.02.2018, виготовлену Особа 37 та підписану ОСОБА_3 .

При цьому ОСОБА_3 достеменно було відомо, що всі документи по ТОВ «Фінансова компанія «Імпульс» готувала Особа 37, та підробляла підписи від імені засновників та директорів даної компанії. Директорами та засновниками ТОВ «Фінансова компанія «Імпульс» являлись підставні особи так звані «фунти», яким Особа 36 платив так звану зарплату.

Отже, ОСОБА_3 , виконуючи обумовлену з іншими учасниками злочинної організації роль, за вказівкою Особа 37, достовірно знаючи, що вище вказані документи ТОВ «Фінансова компанія «Імпульс» містять завідомо неправдиві відомості, подав їх 13.02.2018 державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_5 .

Крім того, ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, 13.02.2018, 27.02.2018 та 05.03.2018, подав державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» документи ТОВ «Атлант» (код 41390426), які містять завідомо неправдиві відомості щодо цієї юридичної особи, яка, як і решта, використовувалися в злочинній організації Особа 36 переважно для незаконної діяльності, зокрема конвертації безготівкових коштів в готівку під видом господарських операцій, які в реальності не мали місце.

Так, ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що в документах для проведення державної реєстрації містяться завідомо неправдиві відомості особисто, за вказівкою Особа 37 подав державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_12 , частину яких підписав особисто, а саме:

- опис документів ТОВ «Атлант» в особі заявника ОСОБА_3 , що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 13.02.2018, підписаний ОСОБА_3 ;

- заяву від імені ТОВ «Атлант», в особі заявника (представника) ОСОБА_3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 13.02.2018, виготовлену Особа 37та підписану ОСОБА_3 ;

- довіреність від імені ТОВ «Атлант» (довіритель) в особі директора ОСОБА_43 на уповноваження ОСОБА_3 бути представником товариства від 10.02.2018, виготовлену Особа 37та підписану ОСОБА_3 ;

- опис документів ТОВ «Атлант» в особі заявника ОСОБА_3 , що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 27.02.2018, підписаний ОСОБА_3 ;

- заяву від імені ТОВ «Атлант», в особі заявника (представника) ОСОБА_3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 27.02.2018, виготовлену Особа 37та підписану ОСОБА_3 ;

- довіреність від імені ТОВ «Атлант» (довіритель) в особі директора ОСОБА_44 на уповноваження ОСОБА_3 бути представником товариства від 27.02.2018, виготовлену Особа 37та підписану ОСОБА_3 ;

- заяву від імені ТОВ «Атлант», в особі заявника (представника) ОСОБА_3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 26.02.2018, виготовлену Особа 37та підписану ОСОБА_3 ;

- опис документів ТОВ «Атлант» в особі заявника ОСОБА_3 , що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 05.03.2018, підписаний ОСОБА_3 ;

- заяву від імені ТОВ «Атлант», в особі заявника (представника) ОСОБА_3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 05.03.2018, виготовлену Особа 37та підписану ОСОБА_3 ;

- довіреність від імені ТОВ «Атлант» (довіритель) в особі директора ОСОБА_44 на уповноваження ОСОБА_3 бути представником товариства від 05.03.2018, виготовлену Особа 37та підписану ОСОБА_3 ;

- протоколом № 3 загальних зборів ТОВ «Атлант» від 26.02.2018 за участю директора ТОВ «ВК «Едельвейс» ОСОБА_45 та ОСОБА_43 , який 26.02.2018 засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_46 , виготовлений Особа 37;

- протоколом № 7 загальних зборів ТОВ «ВК «Едельвейс» від 26.02.2018 за участю ОСОБА_47 та ОСОБА_48 ;

- протоколом № 3 загальних зборів ТОВ «Атлант» від 01.03.2018 за участю директора ТОВ «ВК «Едельвейс» ОСОБА_45 , який 01.03.2018 засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_46 виготовлений Особа 37.

При цьому ОСОБА_3 достеменно було відомо, що всі документи по ТОВ «Атлант» готувала Особа 37 Підписи від імені засновників та директорів ТОВ «Атлант» підробляла Особа 37 Директорами та засновниками даного підприємства являлись підставні особи так звані «фунти», яким Особа 36 платив зарплату.

Отже, ОСОБА_3 , виконуючи обумовлену з іншими учасниками злочинної організації роль, за вказівкою Особа 37, достовірно знаючи, що вище вказані документи ТОВ «Атлант» містять завідомо неправдиві відомості, подав їх 13.02.2018, 27.02.2018 та 05.03.2018 державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_12 за адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 41.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, 15.02.2018 подав державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» документи ТОВ «Інвестиційно-фінансова компанія «Такт» (код 40214777), які містять завідомо неправдиві відомості щодо цієї юридичної особи, яка, як і решта, використовувалась в злочинній організації Особа 36 переважно для незаконної діяльності, зокрема конвертації безготівкових коштів в готівку під видом господарських операцій, які в реальності не мали місце.

Так, ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що в документах для проведення державної реєстрації містяться завідомо неправдиві відомості, за вказівкою Особа 37 подав їх державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_12 , частину яких підписав особисто, а саме:

- опис документів ТОВ «ІФК «Такт» в особі заявника ОСОБА_3 , що подаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 15.02.2018, підписаний ОСОБА_3

- заяву від імені ТОВ «ІФК «Такт», в особі заявника (представника) ОСОБА_3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 15.02.2018, виготовлену Особа 37та підписану ОСОБА_3 ;

- довіреність від імені ТОВ «ІФК «Такт» (довіритель) в особі директора ОСОБА_49 на уповноваження ОСОБА_3 бути представником товариства від 15.02.2018, виготовлену Особа 37 та підписану ОСОБА_3 ;

- протокол № 4 загальних зборів ТОВ «Такт Фінанс» від 15.02.2018 за участю ОСОБА_49 про продаж частки в статутному капіталі ТОВ «ІФК «Такт», виготовлений Особа 37;

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ІФК «Такт» від 13.02.2018, за підписами продавця в особі директора ТОВ «Такт Фінанс» ОСОБА_50 та покупця в особі ОСОБА_51 , виготовлений Особа 37;

- протоколом № 5 загальних зборів учасників ТОВ «ІФК «Такт» від 15.02.2018 за участю директора ТОВ «Такт Фінанс» ОСОБА_50 та ОСОБА_51 , який 15.02.2018 засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_46 , виготовлений Особа 37;

- статут ТОВ «ІФК «Такт» затверджений загальними зборами учасників ТОВ «ІФК «Такт» (протокол № 6 від 15.02.2018), який 15.02.2018 засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_46 , виготовлений Особа 37.

При цьому ОСОБА_3 достеменно було відомо, що всі документи по ТОВ «Інвестиційно-фінансова компанія «Такт» готували Особа 37 та Особа 6, які вносили в дані документи недостовірні данні.

Отже, ОСОБА_3 , виконуючи обумовлену з іншими учасниками злочинної організації роль, за вказівкою Особа 37, достовірно знаючи, що вище вказані документи ТОВ «Інвестиційно-фінансова компанія «Такт» містять завідомо неправдиві відомості, подав їх 15.02.2018 державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_12 за адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 41.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, 21.02.2018 подав державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» документи ТОВ «Ранікол Лімітед» (код 41920260), які містять завідомо неправдиві відомості щодо цієї юридичної особи, яка, як і решта, використовувалися в злочинній організації Особа 1 переважно для незаконної діяльності, зокрема конвертації безготівкових коштів в готівку під видом господарських операцій, які в реальності не мали місце.

Так, ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що в документах для проведення державної реєстрації містяться завідомо неправдиві відомості особисто, за вказівкою Особа 1 передану через Особа 6 подав державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_12 , частину яких підписав особисто, а саме:

- опис документів ТОВ «Ранікол Лімітед» в особі заявника ОСОБА_3 , що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 21.02.2018, підписаний ОСОБА_3 ;

- заяву від імені ТОВ «Ранікол Лімітед», в особі заявника (представника) ОСОБА_3 про «Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 21.02.2018, виготовлену Особа 6 та підписану ОСОБА_3 ;

- довіреність від імені ТОВ «Ранікол Лімітед» (довіритель) в особі директора ОСОБА_52 на уповноваження ОСОБА_3 бути представником товариства від 21.02.2018, виготовлену Особа 6 та підписану ОСОБА_3 ;

- протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Ранікол Лімітед» від 21.02.2018, на яких учасником товариства ОСОБА_53 прийнято рішення про зміну видів економічної діяльності та призначення уповноваженої особи для проведення реєстраційних дій, засвідчений 21.02.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_46 , виготовлений Особа 6.

При цьому ОСОБА_3 достеменно було відомо, що всі документи по ТОВ «Ранікол Лімітед» готувала Особа 6, банківські рахунки по даному підприємству відкривав Особа 5 Підписи від імені засновників та директорів ТОВ «Ранікол Лімітед» підробляли Особа 6 та Особа 5 Директорами та засновниками даного підприємства являлись підставні особи так звані «фунти», яким Особа 1платила так звану зарплату.

Отже, ОСОБА_3 , виконуючи обумовлену з іншими учасниками злочинної організації роль, за вказівкою Особа 1 передану через Особа 6, достовірно знаючи, що вище вказані документи ТОВ «Ранікол Лімітед» містять завідомо неправдиві відомості, подав їх 21.02.2018 державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_5 .

Крім того, ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, 21.02.2018 подав державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» документи ТОВ «Такт Фінанс» (код 40393065), які містять завідомо неправдиві відомості щодо цієї юридичної особи, яка, як і решта, використовувалися в злочинній організації Особа36 переважно для незаконної діяльності, зокрема конвертації безготівкових коштів в готівку під видом господарських операцій, які в реальності не мали місце.

Так, ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що в документах для проведення державної реєстрації містяться завідомо неправдиві відомості особисто, за вказівкою Особа 37 подав державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_12 , частину яких підписав особисто, а саме:

- опис документів ТОВ «Такт Фінанс» в особі заявника ОСОБА_3 , що подаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 21.02.2018, підписаний ОСОБА_3 ;

- заяву від імені ТОВ «Такт Фінанс», в особі заявника (представника) ОСОБА_3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 21.02.2018, виготовлену Особа 37та підписану ОСОБА_3 ;

- довіреність від імені ТОВ «Такт Фінанс» (довіритель) в особі директора ОСОБА_49 на уповноваження ОСОБА_3 бути представником товариства від 21.02.2018, виготовлену Особа 37 та підписану ОСОБА_3 ;

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Такт Фінанс» від 21.02.2018, згідно якого продавець в особі ОСОБА_49 продав, а покупець в особі ОСОБА_54 придбав частку в статутному капіталі ТОВ «Такт Фінанс» в розмірі 100 %, що становить 10 000 000 грн., виготовлений Особа 37;

- протокол № 4 загальних зборів ТОВ «Такт Фінанс» від 21.02.2018 за участю ОСОБА_49 та ОСОБА_54 , який 21.02.2018 засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_46 , виготовлений Особа 37;

- статутом ТОВ «Такт Фінанс» затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «Такт Фінанс» (протокол № 4 від 21.02.2018), який 21.02.2018 засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_46 , виготовлений Особа 37.

При цьому ОСОБА_3 достеменно було відомо, що всі документи по ТОВ «Такт Фінанс» готувала Особа 37. Підписи від імені засновників та директорів ТОВ «Такт Фінанс» підробляла Особа 37. Директорами та засновниками даного підприємства являлись родичі Особа 36 та підставні особи так звані «фунти», яким Особа 36 платив зарплату.

Отже, ОСОБА_3 , виконуючи обумовлену з іншими учасниками злочинної організації роль, за вказівкою Особа 37, достовірно знаючи, що вище вказані документи ТОВ «Такт Фінанс» містять завідомо неправдиві відомості, подав їх 21.02.2018 державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_5 .

Крім того, ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно, 22.02.2018, усвідомлюючи настання юридичних наслідків у подав державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_12 документи в інтересах підприємства ТОВ «Ланмарт» (код ЄДРПОУ 41909184).

Вказане підприємство належало Особа 1, використовувалось нею та її підлеглими для незаконної конвертації грошових коштів та в інших злочинних схемах. Всі документи по ТОВ «Ланмарт» готувала Особа 6, банківські рахунки по даному підприємству відкривав Особа 5. Підписи від імені засновників та директорів ТОВ «Ланмарт» підробляли Особа 6 та Особа 5. Директорами та засновниками даного підприємства являлись підставні особи, яким Особа 1 платила так звану зарплату.

Документи ТОВ «Ланмарт», за вказівкою Особа 6, ОСОБА_3 подавав державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації, для проведення реєстраційних дій по даному підприємству, а саме:

- опис документів ТОВ «Ланмарт» в особі заявника ОСОБА_3 , що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 22.02.2018, підписаний ОСОБА_3 ;

- заяву від імені ТОВ «Ланмарт», в особі заявника (представника) ОСОБА_3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 22.02.2018, виготовлену Особа 6 та підписану ОСОБА_3 ;

- довіреність від імені ТОВ «Ланмарт» (довіритель) в особі директора ОСОБА_55 на уповноваження ОСОБА_3 бути представником товариства від 22.02.2018, виготовлену Особа 6 та підписану ОСОБА_3 ;

- протокол № 2 загальних зборів ТОВ «Ланмарт» від 22.02.2018 за участю ОСОБА_55 , засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_46 , виготовлений Особа 6.

Отже, ОСОБА_3 , виконуючи обумовлену з іншими учасниками злочинної організації роль, достовірно знаючи, що вище вказані документи ТОВ «Ланмарт» містять завідомо неправдиві відомості, подав їх 22.02.2018 державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_12 за адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 41.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, 22.02.2018 подав державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» документи ТОВ «Тасен Груп» (код 41749642), які містять завідомо неправдиві відомості щодо цієї юридичної особи, яка, як і решта, використовувалися в злочинній організації Особа 1 переважно для незаконної діяльності, зокрема конвертації безготівкових коштів в готівку під видом господарських операцій, які в реальності не мали місце.

Так, ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що в документах для проведення державної реєстрації містяться завідомо неправдиві відомості особисто, за вказівкою Особа 1 передану через Особа 6 подав державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_12 , частину яких підписав особисто, а саме:

- опис документів ТОВ «Тасен Груп» в особі заявника ОСОБА_3 , що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 22.02.2018, підписаний ОСОБА_3 ;

- заява від імені ТОВ «Тасен Груп», в особі заявника (представника) ОСОБА_3 про «Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 22.02.2018, виготовлену Особа 6 та підписану ОСОБА_3 ;

- довіреність від імені ТОВ «Тасен Груп» (довіритель) в особі директора ОСОБА_56 на уповноваження ОСОБА_3 бути представником товариства від 21.02.2018, виготовлену Особа 6 та підписану ОСОБА_3 ;

- протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Тасен Груп» від 22.02.2018, на яких учасником товариства ОСОБА_57 прийнято рішення про зміну видів економічної діяльності та призначення уповноваженої особи для проведення реєстраційних дій, засвідчений 22.02.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_46 , виготовлений Особа 6.

При цьому ОСОБА_3 достеменно було відомо, що всі документи по ТОВ «Тасен Груп» готувала Особа 6, банківські рахунки по даному підприємству відкривав Особа 5. Підписи від імені засновників та директорів ТОВ «Тасен Груп» підробляли Особа 6 та Особа 5. Директорами та засновниками даного підприємства являлись підставні особи так звані «фунти», яким Особа 1 платила так звану зарплату.

Отже, ОСОБА_3 , виконуючи обумовлену з іншими учасниками злочинної організації роль, за вказівкою Особа 1 передану через Особа 6, достовірно знаючи, що вище вказані документи ТОВ «Тасен Груп» містять завідомо неправдиві відомості, подав їх 22.02.2018 державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_12 за адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 41.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, 22.02.2018 та 05.03.2018 подав державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» документи ТОВ «Мікро-Тік» (код 41527976), які містять завідомо неправдиві відомості щодо цієї юридичної особи, яка, як і решта, використовувалися в злочинній організації Особа 36 переважно для незаконної діяльності, зокрема конвертації безготівкових коштів в готівку під видом господарських операцій, які в реальності не мали місце.

Так, ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що в документах для проведення державної реєстрації містяться завідомо неправдиві відомості особисто, за вказівкою Особа 37 подав державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_12 , частину яких підписав особисто, а саме:

- опис документів ТОВ «Мікро-Тік» в особі заявника ОСОБА_3 , що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 05.03.2018, підписаний ОСОБА_3 ;

- заяву від імені ТОВ «Мікро-Тік», в особі заявника (представника) ОСОБА_3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 05.03.2018, виготовлену Особа 37та підписану ОСОБА_3 ;

- довіреність від імені ТОВ «Мікро-Тік» (довіритель) в особі директора ОСОБА_58 на уповноваження ОСОБА_3 бути представником товариства від 05.03.2018, виготовлену Особа 37 та підписану ОСОБА_3 ;

- опис документів ТОВ «Мікро-Тік» в особі заявника ОСОБА_3 , що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 22.02.2018, підписаний ОСОБА_3 ;

- заяву від імені ТОВ «Мікро-Тік», в особі заявника (представника) ОСОБА_3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 22.02.2018, виготовлену Особа 37 та підписану ОСОБА_3 ;

- довіреність від імені ТОВ «Мікро-Тік» (довіритель) в особі директора ОСОБА_58 на уповноваження ОСОБА_3 бути представником товариства від 22.02.2018, виготовлену Особа 37 та підписану ОСОБА_3 ;

- протоколом № 2 загальних зборів ТОВ «Мікро-Тік» від 22.02.2018 за участю ОСОБА_58 , засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_46 , виготовлений Особа 37;

- протоколом № 3 загальних зборів ТОВ «Мікро-Тік» від 03.03.2018 за участю ОСОБА_58 , засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_46 , виготовлений Особа 37.

При цьому ОСОБА_3 достеменно було відомо, що всі документи по ТОВ «Мікро-Тік» готувала Особа 37. Підписи від імені засновників та директорів ТОВ «Мікро-Тік» підробляла Особа 37. Директорами та засновниками даного підприємства являлись підставні особи так звані «фунти», яким Особа 36 платив зарплату.

Отже, ОСОБА_3 , виконуючи обумовлену з іншими учасниками злочинної організації роль, за вказівкою Особа 37, достовірно знаючи, що вище вказані документи ТОВ «Мікро-Тік» містять завідомо неправдиві відомості, подав їх 22.02.2018 та 05.03.2018 державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_5 .

Крім того, ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно, усвідомлюючи настання юридичних наслідків 24.02.2018 за вказівкою Особа 6 подав державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_59 документи в інтересах ТОВ «Фактор Пей» (ЄДРПОУ 41139303) для проведення Державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а саме:

- опис документів ТОВ «Фактор Пей» в особі заявника ОСОБА_3 , що подаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 24.02.2018, підписаний ОСОБА_3 ;

- заяву від імені ТОВ «Фактор Пей», в особі заявника (представника) ОСОБА_3 про «Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 24.02.2018, виготовлену Особа 6 та підписану ОСОБА_3 ;

- довіреність від імені ТОВ «Фактор Пей» (довіритель) в особі директора Особа 17 на уповноваження ОСОБА_3 бути представником товариства від 22.02.2018, виготовлену Особа 6 та підписану ОСОБА_3 ;

- протокол № 22-02 загальних зборів учасників ТОВ «Фактор Пей» від 22.02.2018, за підписами Особа 17та Особа 8, засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , виготовлений Особа 6;

- протокол № 4/1 загальних зборів учасників ТОВ «Ріал Акцент» від 22.02.2018, за підписами Особа 17 та Особа 8, виготовлений Особа 6.

Надаючи державним реєстраторам підроблені документи ОСОБА_3 усвідомлював, що ТОВ «Фактор Пей» (ЄДРПОУ 41139303) - це підприємство, яке використовувалось Особа 1 та її підлеглими для незаконної конвертації грошових коштів та використовувалось ними в інших злочинних схемах. Всі документи по ТОВ «Фактор Пей» готувала Особа 6, банківські рахунки по даному підприємству відкривав Особа 5. Підписи від імені засновників та директорів ТОВ «Фактор Пей» підробляли Особа 6 та Особа 5. Директорами та засновниками даного підприємства являлись підставні особи, яким Особа 1 платила винагороду за використання паспортних даних для проведення державної реєстрації юридичних осіб, які використовувалися в злочинній діяльності Особа 1.

Таким чином, ОСОБА_3 , виконуючи обумовлену з іншими учасниками злочинної організації роль, достовірно знаючи, що вище вказані документи містять завідомо неправдиві відомості, подав їх державному реєстратору Солом`янської районної в м. Києві державної адміністрації.

Отже, ОСОБА_3 , виконуючи обумовлену з іншими учасниками злочинної організації роль, достовірно знаючи, що вище вказані документи ТОВ «Фактор Пей» містять завідомо неправдиві відомості, подав їх 24.02.2018 державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_59 за адресою: АДРЕСА_5 .

Крім того, ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно, 26.02.2018, усвідомлюючи настання юридичних наслідків подав державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_12 документи в інтересах підприємства ТОВ «Терраінвестинг» (код 41135796). Вказане підприємство використовувалось Особа 36 спільно з Особа 1та їх підлеглими для незаконної конвертації грошових коштів та в інших злочинних схемах. Всі документи по ТОВ «Терраінвестинг» готувала Особа 37.

Документи ТОВ «Терраінвестинг», за вказівкою Особа 37, ОСОБА_3 подавав державному реєстратору Солом`янської районної в м. Києві державної адміністрації, для проведення реєстраційних дій по даному підприємству, а саме:

- опис документів ТОВ «Терраінвестинг» в особі заявника ОСОБА_3 , що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 26.02.2018, підписаний ОСОБА_3 ;

- заяву від імені ТОВ «Терраінвестинг», в особі заявника (представника) ОСОБА_3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 26.02.2018, виготовлену Особа 37 та підписану ОСОБА_3 ;

- довіреність від імені ТОВ «Терраінвестинг» (довіритель) в особі директора ОСОБА_60 на уповноваження ОСОБА_3 бути представником товариства від 21.02.2018, виготовлену Особа 37;

- протокол № 4 загальних зборів ТОВ «Терраінвестинг» від 22.02.2018 за участю ОСОБА_60 , засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_46 , виготовлений Особа 37.

Отже, ОСОБА_3 , виконуючи обумовлену з іншими учасниками злочинної організації роль, достовірно знаючи, що вище вказані документи ТОВ «Терраінвестинг» містять завідомо неправдиві відомості, подав їх 26.02.2018 державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_5 .

Крім того, ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно, 27.02.2018, усвідомлюючи настання юридичних наслідків подав державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_12 документи в інтересах підприємства ТОВ «ФК «Скайфол» (код 41616044), яке використовувалось Особа 36 та його підлеглими для незаконної конвертації грошових коштів та в інших злочинних схемах. Всі документи по ТОВ «ФК «Скайфол» готувала Особа 37. Підписи від імені засновників та директорів ТОВ «ФК «Скайфол» підробляла Особа 37.

Документи ТОВ «ФК «Скафол», за вказівкою Особа 37, ОСОБА_3 подавав державному реєстратору для проведення реєстраційних дій по даному підприємству, а саме:

- опис документів ТОВ «ФК «Скайфол» в особі заявника ОСОБА_3 , що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 27.02.2018, підписаний ОСОБА_3 ;

- заява від імені ТОВ «ФК «Скайфол», в особі заявника (представника) ОСОБА_3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 26.02.2018, виготовлену Особа 37 та підписану ОСОБА_3 ;

- довіреність від імені ТОВ «ФК «Скайфол» (довіритель) в особі директора ОСОБА_61 , за підписом директора ТОВ «ФК «Скайфол» ОСОБА_62 на уповноваження ОСОБА_3 бути представником товариства від 26.02.2018, виготовлену Особа 37 та підписану ОСОБА_3 ;

- протоколом № 3 загальних зборів ТОВ «Мікро-Тік» від 26.02.2018, виготовлений Особа 37;

- протоколом № 3 загальних зборів ТОВ «Омега ДП» від 26.02.2018, виготовлений Особа 37;

- протоколом № 3 загальних зборів ТОВ «Гогланд» від 26.02.2018, виготовлений Особа 37;

- протоколом № 3 загальних зборів ТОВ «Кантінс» від 26.02.2018, виготовлений Особа 37;

- протоколом № 3 загальних зборів ТОВ «Касаї» від 16.02.2018, виготовлений Особа 37;

- протоколом № 3 загальних зборів ТОВ «Невістер» від 16.02.2018, виготовлений Особа 37;

- протоколом № 3 загальних зборів ТОВ «Пурус» від 26.02.2018, виготовлений Особа 37;

- протоколом № 3 загальних зборів ТОВ «Ліко-ЛТД» від 26.02.2018, виготовлений Особа 37;

- протоколом № 3 загальних зборів ТОВ «Коллан» від 26.02.2018, виготовлений Особа 37;

- протоколом № 3 загальних зборів ТОВ «Нипромтех» від 26.02.2018, виготовлений Особа 37;

- протоколом № 3 загальних зборів ТОВ «Ілана» від 26.02.2018, виготовлений Особа 37;

- протоколом № 2 загальних зборів ТОВ «ФК «Скайфол» від 22.02.2018 за участю ОСОБА_61 та інших, засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_46 , виготовлений Особа 37.

Отже, ОСОБА_3 , виконуючи обумовлену з іншими учасниками злочинної організації роль, за вказівкою Особа 37, достовірно знаючи, що вище вказані документи ТОВ «ФК» Скайфол» містять завідомо неправдиві відомості, подав їх 27.02.2018 державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_5 .

Крім того, ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, 01.02.2018, 27.03.2018, 28.03.2018 та 31.05.2018 подав державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» документи ТОВ «СК «Траст Іншуаренс» (код 37002223), які містять завідомо неправдиві відомості щодо цієї юридичної особи, яка, як і решта, використовувалися в злочинній організації Особа 36 переважно для незаконної діяльності, зокрема конвертації безготівкових коштів в готівку під видом господарських операцій, які в реальності не мали місце.

Так, ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що в документах для проведення державної реєстрації містяться завідомо неправдиві відомості особисто, за вказівкою Особа 37подав державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_12 та ОСОБА_59 , частину яких підписав особисто, а саме:

- опис документів ТОВ «СК «Траст Іншуаренс» в особі заявника ОСОБА_3 , що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 01.02.2018, підписаний ОСОБА_3 ;

- заяву від імені ТОВ «СК «Траст Іншуаренс», в особі заявника (представника) ОСОБА_3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 01.02.2018, виготовлену Особа 37та підписану ОСОБА_3 ;

- довіреність від імені ТОВ «СК «Траст Іншуаренс» (довіритель) в особі директора Особа 38на уповноваження ОСОБА_3 бути представником товариства від 20.01.2018, виготовлену Особа 37 та підписана ОСОБА_3 ;

- договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СК «Траст Іншуаренс» від 30.01.2018, виготовлені Особа 37;

- протоколом № 7 загальних зборів учасників ТОВ «Такт Фінанс» від 30.01.2018, виготовлений Особа 37;

- протокол № 3-54 загальних зборів учасників ТОВ «Виробниче об`єднання «Такт Фінанс» від 30.01.2018, виготовлений Особа 37;

- протоколом № 6-4 загальних зборів учасників ТОВ «Терра Фінанс» від 30.01.2018, виготовлений Особа 37;

- протокол № 14-22 загальних зборів учасників ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Полікім» від 30.01.2018,

- протоколом № 6 загальних зборів учасників ТОВ «Довіра-Бізнес» від 18.01.2018, виготовлений Особа 37;

- протокол № 4-2017 загальних зборів учасників ТОВ «Фінансова Компанія «Довіра» від 30.01.2018, виготовлений Особа 37;

- протокол № 12 загальних зборів учасників ТОВ «Спас Консалт» від 30.01.2018, виготовлений Особа 37;

- протокол № 11 загальних зборів учасників ТОВ «Спас Інвест Груп» від 30.01.2018, виготовлений Особа 37;

- протокол № 3-1 загальних зборів учасників ТОВ «Інком Фінанс» від 30.01.2018, виготовлений Особа 37;

- протокол № 5-1 загальних зборів учасників ТОВ «Виробниче об`єднання «Тако» від 30.01.2018, виготовлений Особа 37;

- протоколом № 10-01 загальних зборів учасників ТОВ «Виробниче об`єднання «Енергія» від 30.01.2018, виготовлений Особа 37;

- протокол № 30/01-2018 загальних зборів ТОВ «СК «Траст Іншуаренс» від 30.01.2018 за участю ОСОБА_61 , ОСОБА_49 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , Особа 36, ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , який 30.01.2018 засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_46 , виготовлений Особа 37;

- статут ТОВ «СК «Траст Іншуаренс» затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «СК «Траст Іншуаренс» (протокол № 30/01-2018 від 30.01.2018), який 30.01.2018 засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_46 , виготовлений Особа 37;

- опис документів ТОВ «СК «Траст Іншуаренс» в особі заявника ОСОБА_3 , що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 28.03.2018, підписаний ОСОБА_3 ;

- заяву від імені ТОВ «СК «Траст Іншуаренс», в особі заявника (представника) ОСОБА_3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 27.03.2018, виготовлену Особа 37та підписану ОСОБА_3 ;

- довіреність від імені ТОВ «СК «Траст Іншуаренс» (довіритель) в особі директора ОСОБА_70 на уповноваження ОСОБА_3 бути представником товариства від 26.03.2018, виготовлену Особа 37та підписана ОСОБА_3 ;

- договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СК «Траст Іншуаренс» від 26.03.2018, виготовлені Особа 37;

- протокол № 4-2018 загальних зборів учасників ТОВ «Бейквен» від 26.03.2018 про купівлю частки в статутному капіталі ТОВ «СК «Траст Іншуаренс», виготовлений Особа 37;

- протокол № 26/03-2018 загальних зборів учасників ТОВ «СК «Траст Іншуаренс» від 26.03.2018 за участю ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , який 26.03.2018 засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_46 , виготовлений Особа 37;

- статут ТОВ «СК «Траст Іншуаренс» затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «СК «Траст Іншуаренс» (протокол № 26/03-2018 від 26.03.2018), який 26.03.2018 засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_46 , виготовлений Особа 37;

- опис документів ТОВ «СК «Траст Іншуаренс» в особі заявника ОСОБА_3 , що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 31.05.2018, підписаний ОСОБА_3 ;

- заяву від імені ТОВ «СК «Траст Іншуаренс», в особі заявника (представника) ОСОБА_3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 31.05.2018, виготовлену Особа 37 та підписану ОСОБА_3 ;

- довіреність від імені ТОВ «СК «Траст Іншуаренс» (довіритель) в особі директора ОСОБА_70 на уповноваження ОСОБА_3 бути представником товариства від 31.05.2018, виготовлену Особа 37 та підписану ОСОБА_3 ;

- протокол № 8 загальних зборів учасників ТОВ «Бейквен» від 30.05.2018 про надання повноважень директору представляти інтереси товариства на загальних зборах, виготовлений Особа 37;

- протокол № 31/05-2018 загальних зборів учасників ТОВ «СК «Траст Іншуаренс» від 31.05.2018 за участю ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_82 , який 31.05.2018 засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_46 , виготовлений Особа 37.

При цьому ОСОБА_3 достеменно було відомо, що всі документи по ТОВ «СК «Траст Іншуаренс» готувала Особа 37 Підписи від імені засновників та директорів ТОВ «СК «Траст Іншуаренс» підробляла Особа 37. Директорами та засновниками даного підприємства являлись підставні особи так звані «фунти», яким Особа 36 платив зарплату.

Отже, ОСОБА_3 , виконуючи обумовлену з іншими учасниками злочинної організації роль, за вказівкою Особа 37, достовірно знаючи, що вище вказані документи ТОВ «СК «Траст Іншуаренс» містять завідомо неправдиві відомості, подав їх 01.02.2018, 27.03.2018, 28.03.2018 та 31.05.2018 державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_12 та ОСОБА_59 за адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 41.

Також, ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що в документах ТОВ «Менвіз» для проведення державної реєстрації містяться завідомо неправдиві відомості, за вказівкою Особа 37, особисто підписав та подав до державного реєстратора:

- опис документів ТОВ «Менвіз» в особі заявника ОСОБА_3 , що подаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 15.08.2018, підписаний ним, виготовлений державним реєстратором ОСОБА_83 ;

- довіреність від імені ТОВ «Менвіз» (довіритель) в особі директора ОСОБА_30 на уповноваження ОСОБА_3 бути представником товариства від 15.08.2018, виготовлену та підроблену Особа 37;

- заяву від імені ТОВ «Менвіз», в особі заявника (представника) ОСОБА_3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 15.08.2018;

- протокол № 6 загальних зборів учасників ТОВ «Менвіз» (код ЄДРПОУ 42012537) від 15.08.2018, на які запрошений ОСОБА_3 , згідно якого учасником товариства ОСОБА_34 , частка якого становить 90,0283% статутного капіталу ТОВ «Менвіз» було прийнято рішення: уповноважити ОСОБА_3 представляти інтереси Товариства без довіреності, уповноважити ОСОБА_3 провести реєстраційні зміни, засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_46 , виготовлений та підроблений Особа 37.

Таким чином, ОСОБА_3 , разом з іншими невстановленими особами, виконуючи обумовлену з іншими учасниками злочинної організації роль, достовірно знаючи, що вище вказані документи ТОВ «Менвіз» містять завідомо неправдиві відомості, подав їх 15.08.2018 державному реєстратору комунального підприємства «Центр правової допомоги та реєстрації» ОСОБА_84 , яка на той час здійснювала свою діяльність в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_35 розташованому в місті Києві по вулиці Еспланадна, 32-В.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно, усвідомлюючи настання юридичних наслідків знаючи, що ТОВ «ФК «Річмонд» (код ЄДРПОУ 41112695) використовувалося в злочинній діяльності Особа 1 з конвертування безготівкових коштів в готівку, знаючи, що відомості зі статутних документів ТОВ «ФК «Річмонд» (код ЄДРПОУ 41112695) є завідомо підробленими та готувалися Особа 6 спільно з Особа 5, усвідомлюючи, що Особа 7 формально за грошову винагороду рахувалась директором ТОВ «ФК «Річмонд» (код ЄДРПОУ 41112695) та знімала незаконно проконвертовані грошові кошти в готівковій формі в банківських установах, протягом 2018 року вчиняв дії щодо подання державному реєстратору для проведення державної реєстрації документи ТОВ «ФК «Річмонд» (код ЄДРПОУ 41112695), які містять завідомо неправдиві відомості.

ОСОБА_3 усвідомлюючи, що відомості з документів, які подаються державному реєстратору містять завідомо неправдиві відомості, підписав та подав наступні документи:

- опис документів ТОВ «ФК «Річмонд» (код ЄДРПОУ 41112695) в особі заявника ОСОБА_3 , що подаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 18.01.2018;

- заява від імені ТОВ «ФК «Річмонд», в особі заявника (представника) ОСОБА_3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 18.01.2018;

- довіреність від імені ТОВ «ФК «Річмонд» (довіритель) в особі директора Особа 7на уповноваження ОСОБА_3 бути представником товариства від 24.11.2017.

- опис документів ТОВ «ФК «Річмонд» в особі заявника ОСОБА_3 , що подаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 01.02.2018;

- заява від імені ТОВ «ФК «Річмонд», в особі заявника (представника) ОСОБА_3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 01.02.2018;

- протокол загальних зборів та статут ТОВ «ФК «Річмонд» (код ЄДРПОУ 41112695).

ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, за вказівкою Особа 1 передану через Особа 6, подав 18.01.2018 та 01.02.2018 вище вказані документи, разом із протоколом № 7 загальних зборів ТОВ «ФК «Річмонд» від 17.01.2018, протоколом № 15-2 загальних зборів ТОВ «Укрспецлімітед» від 17.01.2018, протоколом № 12-1 загальних зборів ТОВ «Физер» від 17.01.2018, протоколом № 11 загальних зборів ТОВ «Лайт Лімітед Груп» від 17.01.2018, протоколом № 15 загальних зборів ТОВ «Майнспецгруп» від 17.01.2018, протоколом № 11 загальних зборів ТОВ «Марако ЛТД» від 17.01.2018, протоколом № 14 загальних зборів ТОВ «Лотор Компані» від 17.01.2018, протоколом № 12 загальних зборів ТОВ «Агропромінь ЛТД» від 17.01.2018, протоколом № 14 загальних зборів ТОВ «Верін торг» від 17.01.2018, протоколом № 15 загальних зборів ТОВ «Ільїн Консалт» від 17.01.2018, протоколом № 13 загальних зборів ТОВ «Физер» від 17.01.2018, протоколом № 11-9 загальних зборів ТОВ «ІВК «Рециклінг» від 17.01.2018, договорами купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ФК «Річмонд» від 17.01.2018, та протоколом № 8 загальних зборів ТОВ «ФК «Річмонд» від 01.02.2018, протоколом № 1-2 загальних зборів ТОВ «Укрспецлімітед» від 01.02.2018, достовірно знаючи, що вони містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 41.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, на початку 2018 року ,подав державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» документи ТОВ «Гранде Фінанс» (код 39591555), які містять завідомо неправдиві відомості щодо цієї юридичної особи, яка, як і решта, використовувалися в злочинній організації Особа 1 переважно для незаконної діяльності, зокрема конвертації безготівкових коштів в готівку під видом господарських операцій, які в реальності не мали місце.

Також ОСОБА_3 достовірно було відомо, що документи по ТОВ «Гранде Фінанс» переважно готувала Особа 6, а банківські рахунки по даному підприємству відкривав Особа 5, а не зазначені в статутних документах і державному реєстрі уповноважені особи. ОСОБА_3 було відомо, що підписи від імені засновників та директорів ТОВ «Гранде Фінанс» на документах, що подаються для проведення державної реєстрації підробляли Особа 6 та Особа 5. Самі документи такі як протоколи та статут містять завідомо недостовірні відомості щодо дійсної мети діяльності підприємства, дійсності проведення загальних зборів, реальних учасників таких зборів та підписантів.

Для проведення державної реєстрації ОСОБА_3 зокрема було підписано та подано наступні документи:

- опис документів ТОВ «Гранде Фінанс» в особі заявника ОСОБА_3 , що подаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 24.02.2018;

- заява від імені ТОВ «Гранде Фінанс», в особі заявника (представника) ОСОБА_3 про «Внесення змін про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 24.02.2018,;

- довіреність від імені ТОВ «Гранде Фінанс» (довіритель) в особі директора Особа 17 на уповноваження ОСОБА_3 бути представником товариства від 22.02.2018.

ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, за вказівкою Особа 1 передану через Особа 6, подав 24.02.2018 вище вказані документи, разом із протоколом № 22-02 загальних зборів ТОВ «Гранде Фінанс» від 22.02.2018, який засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 та протоколом № 4/1 загальних зборів ТОВ «Гранде Груп» від 22.02.2018, який підписано директором ТОВ «Гранде ЛТД» ОСОБА_85 та учасником товариства Особа 14, достовірно знаючи, що вони містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_59 за адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 41.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, на початку 2018 року подав державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» документи ТОВ «Фінанс Альянс» (код 40843133), які містять завідомо неправдиві відомості щодо цієї юридичної особи, яка, як і решта, використовувалися в злочинній організації Особа 1 переважно для незаконної діяльності, зокрема конвертації безготівкових коштів в готівку під видом господарських операцій, які в реальності не мали місце.

Також ОСОБА_3 достовірно було відомо, що документи по ТОВ «Фінанс Альянс» переважно готувала Особа 37. Також ОСОБА_3 відомо, що підписи від імені засновників та директорів ТОВ «Фінанс Альянс» підробляла Особа 37, а не зазначені в статутних документах і державному реєстрі уповноважені особи. Самі документи такі, як протоколи та статут містять завідомо недостовірні відомості щодо дійсної мети діяльності підприємства, дійсності проведення загальних зборів, реальних учасників таких зборів та підписантів.

Для проведення державної реєстрації ОСОБА_3 зокрема було підписано та подано наступні документи:

- опис документів ТОВ «Фінанс Альянс» в особі заявника ОСОБА_3 , що подаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 24.02.2018;

- заява від імені ТОВ «Фінанс Альянс», в особі заявника (представника) ОСОБА_3 про «Внесення змін про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 24.02.2018;

- довіреність від імені ТОВ «Фінанс Альянс» (довіритель) в особі директора Особа 14 на уповноваження ОСОБА_3 бути представником товариства від 22.02.2018.

ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, за вказівкою Особа 37, подав 24.02.2018 вище вказані документи, разом із протоколом № 22-02 загальних зборів ТОВ «Фінанс Альянс» від 22.02.2018, який засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 та протоколом № 4/1 загальних зборів ТОВ «Фінанс Альянс» від 22.02.2018, який підписано директором ТОВ «Гранде ЛТД» Особа 14 та учасником товариства ОСОБА_85 , достовірно знаючи, що вони містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_59 за адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 41.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, 05.03.2018 подав державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» документи ТОВ «Фінансова компанія «Довіра» (код 39923000), які містять завідомо неправдиві відомості щодо цієї юридичної особи. Підписи від імені засновників та директорів ТОВ «ФК «Довіра» частково підробляла Особа 37. Директорами та засновниками даного підприємства являлись підставні особи так звані «фунти», яким Особа 36 платив так звану зарплату.

Незаконно проконвертовані грошові кошти через банківські рахунки ТОВ «ФК «Довіра» Особа 36 обготівковував через банківські рахунки фіктивних фірм підконтрольних Особа 1. Фактично Особа 1 надавала Особа 36 послуги по переведенню безготівкових коштів в готівку.

Для проведення державної реєстрації ОСОБА_3 зокрема було підписано та подано наступні документами:

- опис документів ТОВ «ФК «Довіра» в особі заявника ОСОБА_3 , що подаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 05.03.2018;

- заяву від імені ТОВ «ФК «Довіра», в особі заявника (представника) ОСОБА_3 про «Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 05.03.2018, яка виготовлена Особа 37;

- довіреність від імені ТОВ «ФК «Довіра» (довіритель) в особі директора ОСОБА_15 на уповноваження ОСОБА_3 бути представником товариства від 05.03.2018, яка виготовлена Особа 37.

ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, за вказівкою Особа 37, подав 05.03.2018 вище вказані документи, разом із:

- протоколом № 03-2018 загальних зборів учасників ТОВ «ФК «Довіра» від 03.03.2018, який підписаний директором ТОВ «ДП «Спектр» ОСОБА_86 , директором ТОВ «Довіра Бізнес-Груп» ОСОБА_87 та директором ТОВ «Довіра-Бізнес» ОСОБА_47 , та засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_46 ,

- протоколом № 34 загальних зборів учасників ТОВ «ДП «Спектр» від 03.03.2018, який підписаний директором ТОВ «Довіра Бізнес-Груп» ОСОБА_87 ,

- протоколом № 3-2 загальних зборів учасників ТОВ «Довіра-Бізнес» від 03.03.2018, який підписаний ОСОБА_47 ,

- протоколом № 23 загальних зборів учасників ТОВ «Довіра Бізнес-Груп» від 03.03.2018, який підписаний від імені ТОВ «ДП «Спектр» ОСОБА_50 , директором ТОВ «Довіра Бізнес-Груп» ОСОБА_87 ,

- договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ФК «Довіра» від 03.03.2018, який підписаний директором ТОВ «Довіра Бізнес-Груп» ОСОБА_87 та директором ТОВ «Довіра-Бізнес» ОСОБА_47 ,

- договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ФК «Довіра» від 03.03.2018, який підписаний директором ТОВ «ДП «Спектр» ОСОБА_86 та директором ТОВ «Довіра-Бізнес» ОСОБА_47 ,

- статутом ТОВ «ФК «Довіра», затверджений загальними зборами учасників, протокол № 3-2018 від 03.03.2018, який підписаний директором ТОВ «Довіра Бізнес-Груп» ОСОБА_87 та директором ТОВ «Довіра-Бізнес» ОСОБА_47 , та засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_46 , достовірно знаючи, що вони містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_12 за адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 41.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, 05.03.2018 подав державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» документи ТОВ «Довіра-Бізнес» (ЄДРПОУ 40408492), які містять завідомо неправдиві відомості щодо цієї юридичної особи, яка, як і решта, використовувалися в злочинній організації Особа 36 переважно для незаконної діяльності, зокрема конвертації безготівкових коштів в готівку під видом господарських операцій, які в реальності не мали місце.

Так, ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що в документах для проведення державної реєстрації містяться завідомо неправдиві відомості особисто, за вказівкою Особа 37 подав державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_12 , частину яких підписав особисто, а саме:

- опис документів ТОВ «Довіра-Бізнес» в особі заявника ОСОБА_3 , що подаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 05.03.2018, підписаний ОСОБА_3 ;

- заяву від імені ТОВ «Довіра-Бізнес», в особі заявника (представника) ОСОБА_3 про «Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 05.03.2018, підписана ОСОБА_3 ;

- довіреність від імені ТОВ «Довіра-Бізнес» (довіритель) в особі директора ОСОБА_15 на уповноваження ОСОБА_3 бути представником товариства від 05.03.2018, виготовлену Особа 37 та підписану ОСОБА_3 ;

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Довіра-Бізнес» від 03.03.2018, згідно якого продавець в особі ОСОБА_88 продав, а покупець в особі ОСОБА_15 придбав частку в статутному капіталі ТОВ «Довіра-Бізнес» в розмірі 100 %, що становить 30 000 000 грн., виготовлений Особа 37;

- протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Довіра-Бізнес» від 03.03.2018, який засвідчений 03.03.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_89 виготовлений Особа 37;

- статут ТОВ «Довіра-Бізнес» затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «Довіра-Бізнес» (протокол № 4 від 03.03.2018), який 03.03.2018 засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_46 , виготовлений Особа 37.

При цьому ОСОБА_3 достеменно було відомо, що всі документи по ТОВ «Довіра-Бізнес» готувала Особа 37 Підписи від імені засновників та директорів ТОВ «Довіра-Бізнес» підробляла Особа 37. Директорами та засновниками даного підприємства являлись підставні особи так звані «фунти», яким Особа 36 платив зарплату.

Отже, ОСОБА_3 , виконуючи обумовлену з іншими учасниками злочинної організації роль, за вказівкою Особа 37, достовірно знаючи, що вище вказані документи ТОВ «Довіра-Бізнес» містять завідомо неправдиві відомості, подав їх 05.03.2018 державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_12 за адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 41.

Крім того, 05.03.2018 ОСОБА_3 за вказівкою Особа 6 було подано державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_12 підроблені документи в інтересах ТОВ «Оскаропт» (код ЄДРПОУ 40868048) для проведення Державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а саме:

- опис документів ТОВ «Оскаропт» в особі заявника ОСОБА_3 , що подаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 05.03.2018, підписаний ОСОБА_3 ;

- заяву від імені ТОВ «Оскаропт», в особі заявника (представника) ОСОБА_3 про «Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 05.03.2018, виготовлену Особа 6 та підписану ОСОБА_3 ;

- довіреність від імені ТОВ «Оскаропт» (довіритель) в особі директора ОСОБА_19 на уповноваження ОСОБА_3 бути представником товариства від 01.12.2017, виготовлену Особа 6 та підписану ОСОБА_3 ;

- протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Оскаропт» від 07.12.2017 за підписом ОСОБА_19 , засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , виготовлений Особа 6.

Також 15.03.2018 ОСОБА_3 за вказівкою Особа 6 було подано державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_12 підроблені документи в інтересах ТОВ «Оскаропт» (код ЄДРПОУ 40868048) для проведення Державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а саме:

- опис документів ТОВ «Оскаропт» в особі заявника ОСОБА_3 , що подаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 15.03.2018, підписаний ОСОБА_3 ;

- заява від імені ТОВ «Оскаропт», в особі заявника (представника) ОСОБА_3 про «Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.03.2018, виготовлена Особа 6 та підписана ОСОБА_3 ;

- довіреність від імені ТОВ «Оскаропт» (довіритель) в особі директора ОСОБА_19 на уповноваження ОСОБА_3 бути представником товариства від 01.12.2017, виготовлена Особа 6 та підписана ОСОБА_3 ;

- протокол № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Оскаропт» від 15.03.2018 за підписами ОСОБА_19 , Особа 27та Особа 22, засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , виготовлений Особа 6;

- договір купівлі-продажу № 3 частки у статутному капіталі ТОВ «Оскаропт» від 15.03.2018 засвідчений підписами продавця ОСОБА_19 та покупця Особа 27, виготовлений Особа 6;

- договір купівлі-продажу № 4 частки у статутному капіталі ТОВ «Оскаропт» від 15.03.2018 засвідчений підписами продавця ОСОБА_19 та покупця Особа 22, виготовлений Особа 6;

Надаючи державним реєстраторам підроблені документи ОСОБА_3 чітко усвідомлював, що ТОВ «Оскаропт» (ЄДРПОУ 40868048) - це підприємство, яке використовувалось Особа 1 та її підлеглими для незаконної конвертації грошових коштів та використовувалось ними в інших злочинних схемах. Документи по ТОВ «Оскаропт» готувала Особа 6, банківські рахунки по даному підприємству відкривав Особа 5. Підписи від імені засновників та директорів ТОВ «Оскаропт» підробляли Особа 6 та Особа 5. Директорами та засновниками даного підприємства являлись підставні особи, яким Особа 1 платила винагороду.

Отже, ОСОБА_3 , виконуючи обумовлену з іншими учасниками злочинної організації роль, достовірно знаючи, що вище вказані документи ТОВ «Оскаропт» містять завідомо неправдиві відомості, подав їх 15.03.2018 державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_12 за адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 41.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, 16.03.2018 знаючи, що ТОВ «Баллон Груп» (код ЄДРПОУ 41332736) використовувалося в злочинній діяльності Особа 1 з конвертування безготівкових коштів в готівку, знаючи, що відомості зі статутних документів ТОВ «Баллон Груп» є завідомо підробленими та готувалися Особа 6 спільно з Особа 5, усвідомлюючи, що Особа 7 формально за грошову винагороду рахувалась директором ТОВ «Баллон Груп» та знімала незаконно проконвертовані грошові кошти в готівковій формі в банківських установах, вчиняв дії щодо подання документів ТОВ «Баллон Груп» державному реєстратору для проведення державної реєстрації, які містять завідомо неправдиві відомості.

Так, ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що в документах для проведення державної реєстрації містяться завідомо неправдиві відомості особисто підписав та подав до державного реєстратора:

- опис документів ТОВ «Баллон Груп» (код ЄДРПОУ 41332736) в особі заявника ОСОБА_3 , що подаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 16.03.2018;

- заяву від імені ТОВ «Баллон Груп», в особі заявника (представника) ОСОБА_3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 16.03.2018.

- довіреність від імені ТОВ «Баллон Груп» (довіритель) в особі директора Особа 7на уповноваження ОСОБА_3 бути представником товариства від 16.03.2018, виготовлену Особа 6

ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, за вказівкою Особа 1 передану через Особа 6, подав 16.03.2018 вище вказані документи, разом із протоколом № 6 загальних зборів ТОВ «Баллон Груп» від 16.03.2018, статутом ТОВ «Баллон Груп» затверджений загальними зборами товариства (протокол № 6 від 15.03.2018), достовірно знаючи, що вони містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 41.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, 03.04.2018 подав державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» документи ТОВ «Охоронна компанія «Альфа-Захист» (код 40392108), які містять завідомо неправдиві відомості щодо цієї юридичної особи, яка, як і решта, використовувалась в злочинній організації Особа 36 та Особа 32 переважно для незаконної діяльності, зокрема конвертації безготівкових коштів в готівку під видом господарських операцій, які в реальності не мали місце.

Так, ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що в документах для проведення державної реєстрації містяться завідомо неправдиві відомості, за вказівкою Особа 6 подав їх державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_12 , частину яких підписав особисто, а саме:

- опис документів ТОВ «Охоронна компанія «Альфа-Захист» в особі заявника ОСОБА_3 , що подаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 03.04.2018, підписаний ОСОБА_3 ;

- заяву від імені ТОВ «Охоронна компанія «Альфа-Захист», в особі заявника (представника) ОСОБА_3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 03.04.2018, виготовлену Особа 6 та підписану ОСОБА_3 ;

- довіреність від імені ТОВ «Охоронна компанія «Альфа-Захист» (довіритель) в особі директора ОСОБА_43 на уповноваження ОСОБА_3 бути представником товариства від 13.04.2018, виготовлену Особа 6 та підписану ОСОБА_3 ;

- протокол № 7 загальних зборів учасників ТОВ «Охоронна компанія «Альфа-Захист» від 03.04.2018 за участю ОСОБА_90 та ОСОБА_43 про зменшення статутного капіталу товариства, який 03.04.2018 засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_46 , виготовлений Особа 6;

- статутом ТОВ «Охоронна компанія «Альфа-Захист» затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «Охоронна компанія «Альфа-Захист» (протокол № 7 від 03.04.2018), який 03.04.2018 засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_46 , виготовлений Особа 6.

При цьому ОСОБА_3 достеменно було відомо, що всі документи по ТОВ «Охоронна компанія «Альфа-Захист» готувала Особа 37 та Особа 6, які вносили в дані документи недостовірні данні.

Отже, ОСОБА_3 , виконуючи обумовлену з іншими учасниками злочинної організації роль, за вказівкою Особа 6, достовірно знаючи, що вище вказані документи ТОВ «Охоронна компанія «Альфа-Захист» містять завідомо неправдиві відомості, подав їх 03.04.2018 державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_12 за адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 41.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, 25.04.2018, за вказівкою Особа 6, подав державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_12 підроблені документи в інтересах ТОВ «Гарантінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 40188433) для проведення Державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а саме:

- опис документів ТОВ «Гарантінвест ЛТД» в особі заявника ОСОБА_3 , що подаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 25.04.2018, підписаний ОСОБА_3 ;

- заява від імені ТОВ «Гарантінвест ЛТД», в особі заявника (представника) ОСОБА_3 про «Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 25.04.2018, яка виготовлена Особа 6 та підписана ОСОБА_3 ;

- довіреність від імені ТОВ «Гарантінвест ЛТД» (довіритель) в особі директора ОСОБА_91 на уповноваження ОСОБА_3 бути представником товариства від 24.04.2018, яка виготовлена Особа 6, з підробленим підписом ОСОБА_3 ;

- протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Гарантінвест ЛТД» від 24.04.2018, виготовленим Особа 6;

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест ЛТД» від 24.04.2018, виготовлений Особа 6;

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест ЛТД» від 24.04.2018, виготовлений Особа 6.

Подаючи підроблені документи на державну реєстрацію ОСОБА_3 чітко усвідомлював, що ТОВ «Гарантінвест ЛТД» (ЄДРПОУ 40188433) - це підприємство, яке використовувалось Особа 1 та її підлеглими для незаконної конвертації грошових коштів та в інших злочинних схемах. Всі документи по ТОВ «Гарантінвест ЛТД» готувала Особа 6, банківські рахунки по даному підприємству відкривав Особа 5. Підписи від імені засновників та директорів ТОВ «Гарантінвест ЛТД» підробляли Особа 6 та Особа 5. Директорами та засновниками даного підприємства являлись підставні особи, яким Особа 1 платила винагороду за використання паспортних даних і функцій фіктивних засновників і учасників.

Таким чином, ОСОБА_3 , виконуючи обумовлену з іншими учасниками злочинної організації роль, достовірно знаючи, що вище вказані документи містять завідомо неправдиві відомості, подав їх державному реєстратору Солом`янської районної в м. Києві державної адміністрації.

Отже, ОСОБА_3 , виконуючи обумовлену з іншими учасниками злочинної організації роль, за вказівкою Особа 6, достовірно знаючи, що вище вказані документи ТОВ «Гарантінвест ЛТД» містять завідомо неправдиві відомості, подав їх 25.04.2018 державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_12 за адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 41.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, 14.05.2018 подав державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» документи ТОВ «Ексма Машінері» (ЄДРПОУ 39105825), які містять завідомо неправдиві відомості щодо цієї юридичної особи, яка, як і решта, використовувалися в злочинній організації Особа 36 переважно для незаконної діяльності, зокрема конвертації безготівкових коштів в готівку під видом господарських операцій, які в реальності не мали місце. Всі документи по ТОВ «Ексма Машінері» готувала Особа 37.

Так, ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що в документах для проведення державної реєстрації містяться завідомо неправдиві відомості, особисто на прохання Особа 37 підписав та подав державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_59 :

- опис документів ТОВ «Ексма Машінері» в особі заявника ОСОБА_3 , що подаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 14.05.2018, підписаний ОСОБА_3 ;

- заяву від імені ТОВ «Ексма Машінері», в особі заявника (представника) ОСОБА_3 про «Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 14.05.2018, виготовлену Особа 37, підписану ОСОБА_3 ;

- довіреність від імені ТОВ «Ексма Машінері» (довіритель) в особі директора ОСОБА_92 на уповноваження ОСОБА_3 бути представником товариства від 10.05.2018, виготовлену Особа 37, підписану ОСОБА_3 ;

- протоколом № 7 загальних зборів учасників ТОВ «Ексма Машінері» від 10.05.2018, який засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_46 та зареєстрований в реєстрі № 897, виготовлений Особа 37.

Отже, ОСОБА_3 , виконуючи обумовлену з іншими учасниками злочинної організації роль, на прохання Особа 37, достовірно знаючи, що вище вказані документи ТОВ «Ексма Машінері» містять завідомо неправдиві відомості, подав їх 14.05.2018 державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_59 за адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 41.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, 15.05.2018 подав державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» документи ТОВ «Траст Інвестиції» (код 42139550) які містять завідомо неправдиві відомості щодо цієї юридичної особи, яка, як і решта, використовувалися в злочинній організації Особа 36 переважно для незаконної діяльності, зокрема конвертації безготівкових коштів в готівку під видом господарських операцій, які в реальності не мали місце.

Так, ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що в документах для проведення державної реєстрації містяться завідомо неправдиві відомості особисто, за вказівкою Особа 37 подав державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_59 , частину яких підписав особисто, а саме:

- опис документів ТОВ «Траст Інвестиції» в особі заявника ОСОБА_3 , що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 15.05.2018, підписаний ОСОБА_3 ;

- заяву від імені ТОВ «Траст Інвестиції», в особі заявника (представника) ОСОБА_3 про державну реєстрацію створення юридичної особи від 15.05.2018, виготовлену Особа 37та підписану ОСОБА_3 ;

- довіреність від імені ТОВ «ФК «Довіра» (довіритель) в особі директора ОСОБА_15 на уповноваження ОСОБА_3 бути представником товариства від 14.05.2018, виготовлену Особа 37 та підписану ОСОБА_3 ;

- протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Траст Інвестиції» від 14.05.2018, на яких був присутній учасник товариства ТОВ «ФК «Довіра» ОСОБА_15 , на яких було прийнято рішення створити ТОВ «Траст Інвестиції» з статутним капіталом в розмірі 60 000 000 грн. та призначити генеральним директором даного товариства ОСОБА_93 , виготовлену Особа 37;

- протокол № 04-2018 загальних зборів учасників ТОВ «ФК «Довіра» від 14.05.2018, виготовлений Особа 37;

- статут ТОВ «Траст Інвестиції», затверджений загальними зборами учасників товариства ( протокол № 1 від 14.05.2018), виготовлений Особа 37.

При цьому ОСОБА_3 достеменно було відомо, що всі документи по ТОВ «Траст Інвестиції» готувала Особа 37. Підписи від імені засновників та директорів ТОВ «Траст Інвестиції» підробляла Особа 37. Директорами та засновниками даного підприємства являлись підставні особи так звані «фунти», яким Особа 36 платив зарплату.

Отже, ОСОБА_3 , виконуючи обумовлену з іншими учасниками злочинної організації роль, за вказівкою Особа 37, достовірно знаючи, що вище вказані документи ТОВ «Антарекс Мікс» містять завідомо неправдиві відомості, подав їх 15.05.2018 державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_59 за адресою: . Київ, Повітрофлотський проспект, 41.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, знаючи, що ТОВ «Менвіз» (код ЄДРПОУ 42012537) використовувалося в злочинній діяльності Особа 1 та Особа 36 з конвертування безготівкових коштів в готівку, знаючи, що відомості зі статутних документів ТОВ «Менвіз» (код ЄДРПОУ 42012537) є завідомо підробленими та готувалися Особа 37, усвідомлюючи, що ОСОБА_34 директором та учасником ТОВ «Менвіз» значився тільки формально по документах, його паспортні дані Особа 37 взяла з інтернету, жодних документів він особисто не підписував, протягом 2018 року вчиняв дії щодо подання державному реєстратору для проведення державної реєстрації документи ТОВ «Менвіз», які містять завідомо неправдиві відомості.

Так, ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що в документах ТОВ «Менвіз» для проведення державної реєстрації містяться завідомо неправдиві відомості, за вказівкою Особа 37, особисто підписав та подав до державного реєстратора:

- опис документів ТОВ «Менвіз» в особі заявника ОСОБА_3 , що подаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», від 22.05.2018.

- заяву від імені ТОВ «Менвіз», в особі заявника (представника) ОСОБА_3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 22.05.2018, яка виготовлена Особа 37.

- протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Менвіз» від 22.05.2018, на які був запрошений ТОВ «Кредит Світ» в особі директора ОСОБА_94 , згідно якого учасником товариства ОСОБА_34 , було прийнято рішення на підставі договору купівлі-продажу передати належну ОСОБА_95 частку у розмірі 9,9717% статутного капіталу ТОВ «Менвіз» за винагороду у розмірі 3 525 166,23 гривень, ТОВ «Кредит Світ», затвердити нову редакцію статуту товариства, уповноважити керівника Товариства провести реєстраційні зміни з правом передоручення, засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_46 , виготовлений та підроблений Особа 37;

- протокол № 7 загальних зборів учасників ТОВ «Кредит Світ» від 22.05.2018, згідно якого учасником товариства ОСОБА_96 , було прийнято рішення: придбати частку в статутному капіталі ТОВ «Менвіз», уповноважити керівника Товариства представляти інтереси Товариства на Загальних зборах ТОВ «Менвіз» з правом підпису усіх необхідних документів, засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_46 , виготовлений та підроблений Особа 37;

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Менвіз» від 22.05.2018, відповідно до якого ОСОБА_97 продав, а ТОВ «Кредит Світ» в особі директора ОСОБА_98 придбав частку в статутному капіталі ТОВ «Менвіз», що становить 9,9717%, вартість якої складає 9 917,70 гривень, виготовлений та підроблений Особа 37;

- довіреність від імені ТОВ «Менвіз» (довіритель) в особі директора ОСОБА_30 на уповноваження ОСОБА_3 бути представником товариства від 22.05.2018, виготовлену та підроблену Особа 37;

- статут ТОВ «Менвіз», затвердженого загальними зборами учасників товариства, протокол № 3 від 22.05.2018, засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_99 та приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_46 , виготовлений та підроблений Особа 37;

- опис документів ТОВ «Менвіз» в особі заявника ОСОБА_3 , що подаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу», від 22.05.2018;

- заяву від імені ТОВ «Менвіз», в особі заявника (представника) ОСОБА_3 про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту від 22.05.2018, виготовлену Особа 37;

- протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Менвіз» від 22.05.2018, згідно якого учасником товариства ОСОБА_34 , було прийнято рішення перейти на статут затверджений учасниками товариства, уповноважити керівника товариства провести реєстраційні зміни з правом передоручення, виготовлений та підроблений Особа 37;

- довіреність від імені ТОВ «Менвіз» (довіритель) в особі директора ОСОБА_30 на уповноваження ОСОБА_3 бути представником товариства від 22.05.2018, виготовлену та підроблену Особа 37;

- статут ТОВ «Менвіз», затвердженого загальними зборами учасників товариства, протокол № 2 від 22.05.2018, засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_46 , виготовлений та підроблений Особа 37.

Таким чином, ОСОБА_3 , разом з іншими невстановленими особами, виконуючи обумовлену з іншими учасниками злочинної організації роль, достовірно знаючи, що вище вказані документи ТОВ «Менвіз» містять завідомо неправдиві відомості, подав їх 22.05.2018 державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_59 , за адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 41.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, 30.05.2018 подав державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» документи ТОВ «ФК «Аверс Інвест» (код 39623529), які містять завідомо неправдиві відомості щодо цієї юридичної особи, яка, як і решта, використовувалися в злочинній організації Особа36переважно для незаконної діяльності, зокрема конвертації безготівкових коштів в готівку під видом господарських операцій, які в реальності не мали місце. Всі документи по ТОВ «ФК «Аверс Інвест» готувала Особа 37. Підписи від імені засновників та директорів ТОВ «ФК «Аверс Інвест» підробляла Особа 37. Директорами та засновниками даного підприємства являлись підставні особи так звані «фунти», яким Особа 36 платив зарплату.

Так, ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що в документах для проведення державної реєстрації містяться завідомо неправдиві відомості, особисто на прохання Особа 37 подав їх державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_59 , частину яких підписав особисто, а саме:

- опис документів ТОВ «ФК «Аверс Інвест» в особі заявника ОСОБА_3 , що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 30.05.2018, підписаний ОСОБА_3 ;

- заяву від імені ТОВ «ФК «Аверс Інвест», в особі заявника (представника) ОСОБА_3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 30.05.2018, виготовлену Особа 37 та підписану ОСОБА_3 ;

- довіреність від імені ТОВ «ФК «Аверс Інвест» (довіритель) в особі директора ОСОБА_100 на уповноваження ОСОБА_3 бути представником товариства від 29.05.2018, виготовлену Особа 37 та підписану ОСОБА_3 ;

- протокол № 24-2018 загальних зборів ТОВ «ФК «Аверс Інвест» від 24.05.2018 за участю ТОВ «Колбізнес», ТОВ «Саргос Компані», ТОВ «ТКН Компані», ТОВ «Іліада ТК», ТОВ «Шендр», ТОВ «Акбаріс», ТОВ «Ахава ЛТД», ТОВ «Колумн», ТОВ «Ріфріз», ТОВ «Лекстр», ТОВ «Ліміт Секьюрітіз», виготовлений Особа 37;

- договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ФК «Аверс Інвест» від 24.05.2018, виготовлені Особа 37;

- статут ТОВ «ФК «Аверс Інвест» затверджений загальними зборами учасників товариства (протокол № 24-2018 від 24.05.2018), який засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_46 та зареєстрований в реєстрі № 971, виготовлений Особа 37.

Отже, ОСОБА_3 , виконуючи обумовлену з іншими учасниками злочинної організації роль, на прохання Особа 37, достовірно знаючи, що вище вказані документи ТОВ «ФК «Аверс Інвест» містять завідомо неправдиві відомості, подав їх 30.05.2018 державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_59 за адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 41.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, 01.06.2018 подав державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» документи ТОВ «СТ «Домінанта» (код 35265086), які містять завідомо неправдиві відомості щодо цієї юридичної особи, яка, як і решта, використовувалися в злочинній організації Особа36переважно для незаконної діяльності, зокрема конвертації безготівкових коштів в готівку під видом господарських операцій, які в реальності не мали місце.

Так, ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що в документах для проведення державної реєстрації містяться завідомо неправдиві відомості особисто, за вказівкою Особа 37подав державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_59 , частину яких підписав особисто, а саме:

- опис документів ТОВ «СТ «Домінанта» в особі заявника ОСОБА_3 , що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 01.06.2018, підписаний ОСОБА_3 ;

- заяву від імені ТОВ «СТ «Домінанта», в особі заявника (представника) ОСОБА_3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 31.05.2018, виготовлена Особа 37та підписану ОСОБА_3 ;

- довіреність від імені ТОВ «СТ «Домінанта» (довіритель) в особі директора ОСОБА_101 на уповноваження ОСОБА_3 бути представником товариства від 31.05.2018, виготовлену Особа 37та підписану ОСОБА_3 ;

- протоколом № 27 загальних зборів учасників ТОВ «Синтез Фінанс» від 30.05.2018, підписаний громадянином Австралії ОСОБА_102 в особі ОСОБА_103 та ОСОБА_104 , виготовлений Особа 37;

-протоколом № 203 загальних зборів ТОВ «СТ «Домінанта» від 30.05.2018 за участю генерального директора ТОВ «Синтез Фінанс» ОСОБА_103 , ОСОБА_105 та ОСОБА_80 , який 30.05.2018 засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_46 , виготовлений Особа 37.

При цьому ОСОБА_3 достеменно було відомо, що всі документи від імені громадянина Австралії ОСОБА_106 , або за його дорученням є підробленими, паспортні дані даної особи використовувались Особа36та його підлеглими для реєстрації фіктивних підприємствах. Всі документи по ТОВ «СТ «Домінанта» готувала Особа 37 Підписи від імені засновників та директорів ТОВ «СТ «Домінанта» підробляла Особа 37. Директорами та засновниками даного підприємства являлись підставні особи так звані «фунти», яким Особа 36 платив зарплату.

Отже, ОСОБА_3 , виконуючи обумовлену з іншими учасниками злочинної організації роль, за вказівкою Особа 37, достовірно знаючи, що вище вказані документи ТОВ «СТ «Домінанта» містять завідомо неправдиві відомості, подав їх 01.06.2018 державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_59 за адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 41.

Крім цього, ОСОБА_3 діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно, усвідомлюючи настання юридичних наслідків за винагороду, та на прохання Особа 37 та Особа 38, на початку літа 2018 року зареєстрував компанію ТОВ «Глобал Траст Інвест» (код ЄДРПОУ 42225403).

В документи по створенню зазначеного підприємства, які підписувалися ОСОБА_3 , вносилися завідомо недостовірні відомості, щодо дійсної мети ОСОБА_3 здійснювати підприємницьку діяльність за обраними видами економічної діяльності, щодо управління підприємством, щодо формування статутного капіталу в розмірі 8 000 000 грн., тощо.

В подальшому ОСОБА_3 умисно подав державному реєстратору для проведення державної реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а також власноручно підписав документи, а саме:

- опис документів ТОВ «Глобал Траст Інвест» (код ЄДРПОУ 42225403) в особі заявника ОСОБА_3 , що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація створення юридичної особи» від 11.06.2018;

- заяву від імені ТОВ «Глобал Траст Інвест» (код ЄДРПОУ 42225403), в особі заявника (представника) ОСОБА_3 про державну реєстрацію створення юридичної особи від 11.06.2018;

- протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Глобал Траст Інвест» від 11.06.2018, в якому єдиним засновником ОСОБА_3 було прийнято рішення про створення товариства з обмеженою відповідальністю, про визначення найменування товариства, його місця знаходження, про затвердження статутного капіталу та його формування в розмірі 8 000 000 гривень, призначення директором товариства ОСОБА_3 ;

- статут ТОВ «Глобал Траст Інвест» затвердженого загальними зборами учасників товариства протокол № 1 від 11.06.2018.

Всі перелічені документи ОСОБА_3 підписував в офісі Особа 37 та Особа 38 в місті Києві по вулиці Січових Стрільців, 60 без дійсного наміру займатися господарською діяльністю чи формувати статутний капітал, тобто свідомо вносив в такі документи недостовірні відомості.

В подальшому, ОСОБА_3 , виконуючи обумовлену з іншими учасниками злочинної організації роль, достовірно знаючи, що вище вказані документи містять завідомо неправдиві відомості, подав їх 11.06.2018 державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 41, для проведення державної реєстрації.

Також, ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що в документах ТОВ «Менвіз» для проведення державної реєстрації містяться завідомо неправдиві відомості, за вказівкою Особа 37, особисто підписав та подав до державного реєстратора:

- опис документів ТОВ «Менвіз» в особі заявника ОСОБА_3 , що подаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 15.08.2018, підписаний ним, виготовлений державним реєстратором ОСОБА_83 ;

- довіреність від імені ТОВ «Менвіз» (довіритель) в особі директора ОСОБА_30 на уповноваження ОСОБА_3 бути представником товариства від 15.08.2018, виготовлену та підроблену Особа 37;

- заяву від імені ТОВ «Менвіз», в особі заявника (представника) ОСОБА_3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 15.08.2018;

- протокол № 6 загальних зборів учасників ТОВ «Менвіз» (код ЄДРПОУ 42012537) від 15.08.2018, на які запрошений ОСОБА_3 , згідно якого учасником товариства ОСОБА_34 , частка якого становить 90,0283% статутного капіталу ТОВ «Менвіз» було прийнято рішення: уповноважити ОСОБА_3 представляти інтереси Товариства без довіреності, уповноважити ОСОБА_3 провести реєстраційні зміни, засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_46 , виготовлений та підроблений Особа 37.

Таким чином, ОСОБА_3 , разом з іншими невстановленими особами, виконуючи обумовлену з іншими учасниками злочинної організації роль, достовірно знаючи, що вище вказані документи ТОВ «Менвіз» містять завідомо неправдиві відомості, подав їх 15.08.2018 державному реєстратору комунального підприємства «Центр правової допомоги та реєстрації» ОСОБА_84 , яка на той час здійснювала свою діяльність в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_35 розташованому в АДРЕСА_6 .

Крім того, ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, 07.09.2018 за вказівкою Особа 6 подав державному реєстратору виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області ОСОБА_17 документи в інтересах ТОВ «Вторпродукт груп» (ЄДРПОУ 40597210) для проведення Державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а саме:

- опис документів ТОВ «Вторпродукт груп» в особі заявника ОСОБА_3 , що подаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 07.09.2018, підписаний ОСОБА_3 ;

- заяву від імені ТОВ «Вторпродукт груп», в особі заявника (представника) ОСОБА_3 про «Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 07.09.2018, виготовлену Особа 6 та підписану ОСОБА_3 ;

- довіреність від імені ТОВ «Вторпродукт груп» (довіритель) в особі директора ОСОБА_107 на уповноваження ОСОБА_3 бути представником товариства від 22.08.2018, виготовлену Особа 6 та підписану ОСОБА_3 ;

- протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Вторпродукт груп» від 28.08.2018, за підписом ОСОБА_108 , засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_109 , виготовлений Особа 6.

Надаючи державним реєстраторам підроблені документи ОСОБА_3 чітко усвідомлював, що ТОВ «Вторпродукт груп» (ЄДРПОУ 40597210) - це підприємство, яке використовувалось Особа 1 та її підлеглими для незаконної конвертації грошових коштів та в інших злочинних схемах. Документи по ТОВ «Вторпродукт груп» готувала Особа 6, банківські рахунки по даному підприємству відкривав Особа 5 Підписи від імені засновників та директорів ТОВ «Вторпродукт груп» підробляли Особа 6 та Особа 5. Директорами та засновниками даного підприємства являлись підставні особи, яким Особа 1 платила винагороду.

Отже, ОСОБА_3 , виконуючи обумовлену з іншими учасниками злочинної організації роль, достовірно знаючи, що вище вказані документи ТОВ «Вторпродукт груп» містять завідомо неправдиві відомості, подав їх 07.09.2018 державному реєстратору виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, 07.09.2018, за вказівкою Особа 6, подав державному реєстратору виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області ОСОБА_17 документи в інтересах ТОВ «Інкомікс Груп» (ЄДРПОУ 40597073) для проведення Державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а саме:

- опис документів ТОВ «Інкомікс Груп» в особі заявника ОСОБА_3 , що подаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 07.09.2018, підписаний ОСОБА_3 ;

- заяву від імені ТОВ «Інкомікс Груп», в особі заявника (представника) ОСОБА_3 про «Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 07.09.2018, виготовлену Особа 6 та підписану ОСОБА_3 ;

- довіреність від імені ТОВ «Інкомікс Груп» (довіритель) в особі директора ОСОБА_110 на уповноваження ОСОБА_3 бути представником товариства від 27.08.2018, виготовлену Особа 6;

- протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Інкомікс Груп» від 27.08.2018, за підписом ОСОБА_111 , засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , виготовлений Особа 6.

Надаючи державним реєстраторам підроблені документи, ОСОБА_3 чітко усвідомлював, що ТОВ «Інкомікс Груп» (ЄДРПОУ 40597073) - це підприємство яке використовувалось Особа 1 та її підлеглими для незаконної конвертації грошових коштів та в інших злочинних схемах. Документи по ТОВ «Інкомікс Груп» готувала Особа 6, банківські рахунки по даному підприємству відкривав Особа 5 Підписи від імені засновників та директорів ТОВ «Інкомікс Груп» підробляли Особа 6 та Особа 5 Директорами та засновниками даного підприємства являлись підставні особи, яким Особа 1 платила винагороду.

Отже, ОСОБА_3 , виконуючи обумовлену з іншими учасниками злочинної організації роль, достовірно знаючи, що вище вказані документи ТОВ «Інкомікс Груп» містять завідомо неправдиві відомості, подав їх 07.09.2018 державному реєстратору виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, 07.09.2018 за вказівкою Особа 6 подав державному реєстратору виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області ОСОБА_17 документи в інтересах ТОВ «Вторпродукт груп» (ЄДРПОУ 40597210) для проведення Державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а саме:

- опис документів ТОВ «Вторпродукт груп» в особі заявника ОСОБА_3 , що подаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 07.09.2018, підписаний ОСОБА_3 ;

- заяву від імені ТОВ «Вторпродукт груп», в особі заявника (представника) ОСОБА_3 про «Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 07.09.2018, виготовлену Особа 6 та підписану ОСОБА_3 ;

- довіреність від імені ТОВ «Вторпродукт груп» (довіритель) в особі директора ОСОБА_107 на уповноваження ОСОБА_3 бути представником товариства від 22.08.2018, виготовлену Особа 6 та підписану ОСОБА_3 ;

- протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Вторпродукт груп» від 28.08.2018, за підписом ОСОБА_108 , засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_109 , виготовлений Особа 6.

Надаючи державним реєстраторам підроблені документи ОСОБА_3 чітко усвідомлював, що ТОВ «Вторпродукт груп» (ЄДРПОУ 40597210) - це підприємство, яке використовувалось Особа 1 та її підлеглими для незаконної конвертації грошових коштів та в інших злочинних схемах. Документи по ТОВ «Вторпродукт груп» готувала Особа 6, банківські рахунки по даному підприємству відкривав Особа 5 Підписи від імені засновників та директорів ТОВ «Вторпродукт груп» підробляли Особа 6 та Особа 5 Директорами та засновниками даного підприємства являлись підставні особи, яким Особа 1 платила винагороду.

Отже, ОСОБА_3 , виконуючи обумовлену з іншими учасниками злочинної організації роль, достовірно знаючи, що вище вказані документи ТОВ «Вторпродукт груп» містять завідомо неправдиві відомості, подав їх 07.09.2018 державному реєстратору виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, 07.09.2018, за вказівкою Особа 6, подав державному реєстратору виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області ОСОБА_17 документи в інтересах ТОВ «Інкомікс Груп» (ЄДРПОУ 40597073) для проведення Державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а саме:

- опис документів ТОВ «Інкомікс Груп» в особі заявника ОСОБА_3 , що подаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 07.09.2018, підписаний ОСОБА_3 ;

- заяву від імені ТОВ «Інкомікс Груп», в особі заявника (представника) ОСОБА_3 про «Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 07.09.2018, виготовлену Особа 6 та підписану ОСОБА_3 ;

- довіреність від імені ТОВ «Інкомікс Груп» (довіритель) в особі директора ОСОБА_110 на уповноваження ОСОБА_3 бути представником товариства від 27.08.2018, виготовлену Особа 6;

- протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Інкомікс Груп» від 27.08.2018, за підписом ОСОБА_111 , засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , виготовлений Особа 6.

Надаючи державним реєстраторам підроблені документи, ОСОБА_3 чітко усвідомлював, що ТОВ «Інкомікс Груп» (ЄДРПОУ 40597073) - це підприємство яке використовувалось Особа 1 та її підлеглими для незаконної конвертації грошових коштів та в інших злочинних схемах. Документи по ТОВ «Інкомікс Груп» готувала Особа 6, банківські рахунки по даному підприємству відкривав Особа 5 Підписи від імені засновників та директорів ТОВ «Інкомікс Груп» підробляли Особа 6 та Особа 5. Директорами та засновниками даного підприємства являлись підставні особи, яким Особа 1 платила винагороду.

Отже, ОСОБА_3 , виконуючи обумовлену з іншими учасниками злочинної організації роль, достовірно знаючи, що вище вказані документи ТОВ «Інкомікс Груп» містять завідомо неправдиві відомості, подав їх 07.09.2018 державному реєстратору виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, в травні 2020 року не маючи на меті здійснювати господарську діяльність, відповідно до законодавства, погодився за винагороду на прохання ОСОБА_112 стати єдиним засновником та директором ТОВ «Бізнес Центр «Куренівський» (код ЄДРПОУ 40043359), в інтересах Особа 39 та Особа 32, надавши свої паспортні дані та підписати документи ТОВ «Бізнес Центр «Куренівський» (код ЄДРПОУ 40043359).

Так, ОСОБА_3 , на прохання ОСОБА_113 , в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_114 , за адресою: м. Київ пр-т Перемоги, 97, в період часу з 25.05.2020 по 27.05.2020 було підписано та подано до державної реєстрації наступні документи, а саме:

- опис документів ТОВ «Бізнес Центр «Куренівський» в особі заявника ОСОБА_3 , що подаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 25.05.2020, виготовлений ОСОБА_115 та підписаний ОСОБА_3 ;

- заяву від імені ТОВ «Бізнес Центр «Куренівський», в особі заявника (представника) ОСОБА_3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 25.05.2020, виготовлену Особа 35 та підписану ОСОБА_3 ;

- акт приймання-передачі статутного капіталу ТОВ «Бізнес Центр «Куренівський» від 21.05.2020, виконаний на бланку Міністерства юстиції серії НОН № 124183, засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_116 , згідно якого продавець-1 - Особа 34 та продавець-2 СТ «Грінвуд Хауз» в особі директора Особа 34, відповідно до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі № 21-05/20/1 від 21.05.2020 передали покупцеві ОСОБА_3 всі належні їм корпоративні права Товариства, а саме: частку в статутному капіталі Товариства в розмірі 100%, що еквівалентно 180 510 000 гривень, виготовлений нотаріусом ОСОБА_116 та ОСОБА_3 ;

- протокол № 3 загальних зборів членів Споживчого Товариства «Грінвуд Хауз» від 18.05.2020, згідно якого присутніми членами Споживчого Товариства: Челцо Піццолато, громадянина Республіки Італія, ОСОБА_117 , громадянина Австрії, в особі Повіреного - Особа 34 та ТОВ «Техтрі» в особі директора Особа 34 було прийнято рішення: призначити Особа 34 бути уповноваженою особою від Товариства для підписання 21 травня 2020 року Акту приймання-передачі статутного капіталу ТОВ «Бізнес Центр «Куренівський», виготовлений Особа 35;

- копія генеральної довіреності видана ОСОБА_117 , власником паспорту громадянина Австралії № НОМЕР_1 на представлення його інтересів Особа 34та управління всім його майном від 09.09.2016, яка засвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_116 ;

- опис документів ТОВ «Бізнес Центр «Куренівський» (код ЄДРПОУ 40043359) в особі заявника ОСОБА_3 , що подаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 27.05.2020, виготовлений ОСОБА_115 та підписаний ОСОБА_3 ;

- заяву від імені ТОВ «Бізнес Центр «Куренівський» (код ЄДРПОУ 40043359), в особі заявника (представника) ОСОБА_3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 25.05.2020, виготовлену Особа 35 та підписану ОСОБА_3 ;

- рішення учасника № 2 ТОВ «Бізнес Центр «Куренівський» (код ЄДРПОУ 40043359) від 21.05.2020, виконаний на бланку Міністерства юстиції серії НОН № 124184, засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_116 , на загальні збори учасників товариства запрошений Особа 34, учасником товариства ОСОБА_3 , частка якого в статутному капіталі Товариства становить 100% голосів на загальних зборах учасників Товариства, було прийнято рішення: звільнити Особа 34 з посади директора Товариства з 22 травня 2020 за власним бажанням, продовжити діяльність товариства. Згідно даного рішення розмір статутного капіталу становить 180 510 000 гривень, який сформовано за рахунок грошових коштів, ОСОБА_3 належить частка у статутному капіталі Товариства 100%, що становить 180 510 000 гривень., підписаний ОСОБА_3 .

При цьому ОСОБА_3 достеменно було відомо, що всі документи по ТОВ «Бізнес Центр «Куренівський» готувала підлегла Особа 32- Особа 35, яка вносила в дані документи недостовірні данні. Також ОСОБА_3 достеменно було відомо, що він не купував корпоративні права ТОВ «Бізнес Центр «Куренівський» у Особа 34 та СТ «Грінвуд Хауз», а саме частки у статутному капіталі товариства та не здійснював будь-яких фінансових розрахунків з даного приводу.

Також ОСОБА_3 достеменно було відомо, що всі документи виконані від імені Челцо Піццолато, громадянина Республіки Італія та ОСОБА_117 , громадянина Австрії, є підробленими, паспортні дані даних осіб використовувались Особа 32 та його підлеглими для реєстрації фіктивних підприємствах.

Отже, ОСОБА_3 , виконуючи обумовлену з іншими учасниками злочинної організації роль, на прохання ОСОБА_118 , достовірно знаючи, що вище вказані документи ТОВ «Бізнес Центр «Куренівський» містять завідомо неправдиві відомості, подав їх в період з 25.05.2020 по 27.05.2020 приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_119 , яка виконувала функції державного реєстратора за адресою: м. Київ пр-т Перемоги, 97.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, в березні 2021 року, на прохання ОСОБА_120 та Особа 39, зареєстрував підприємство ТОВ «Дугові Печі України «ДСП» (код ЄДРПОУ 44144143).

В документи по створенню зазначеного підприємства, які підписувалися ОСОБА_3 , вносилися завідомо недостовірні відомості, щодо дійсної мети ОСОБА_3 здійснювати підприємницьку діяльність за обраними видами економічної діяльності, щодо управління підприємством, щодо формування статутного капіталу в розмірі 1 000 000 грн., тощо.

В подальшому ОСОБА_3 умисно подав для проведення державної реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості, зокрема:

- опис документів ТОВ «Дугові Печі України «ДСП» (код ЄДРПОУ 44144143) в особі заявника ОСОБА_3 , що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація створення юридичної особи» від 09.03.2021;

- заяву від імені ТОВ «Дугові Печі України «ДСП» (код ЄДРПОУ 44144143), в особі заявника (представника) ОСОБА_3 щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 09.03.2021;

- протокол № 1 єдиного засновника ТОВ «Дугові Печі України «ДСП» від 09.03.2021, в якому єдиним засновником ОСОБА_3 було прийнято рішення про створення товариства з обмеженою відповідальністю, про визначення найменування товариства, його місця знаходження, про затвердження статутного капіталу та його формування грошовими коштами в розмірі 1 000 000 гривень, призначення директором товариства ОСОБА_3 ;

статут ТОВ «Дугові Печі України «ДСП» затвердженого рішенням учасника № 1 від 09.03.2021.

ОСОБА_3 , виконуючи обумовлену з іншими учасниками злочинної організації роль, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, за вказівкою Особа 39 передану через ОСОБА_118 , подав 09.03.2021 вище вказані документи, достовірно знаючи, що вони містять завідомо неправдиві відомості, приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_121 , яка виконувала функції державного реєстратора, за адресою: м. Київ, вул. Приображенська, буд. 15, прим. № 3.

Таким чином, ОСОБА_3 обвинувачується в пособництві та у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також пособництві та умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчиненому повторно у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи, вчинив підроблення офіційних документів за наступних обставин:

ОСОБА_3 як член злочинної організації Особа 1, за вказівкою останньої, переданої через Особа 6 та Особа 5, сприяв у відкритті рахунків юридичних осіб, де виконував функцію фіктивного директора.

Так, ОСОБА_3 розуміючи, що юридичні особи не ведуть законної господарської діяльності, а їх банківські рахунки та документи використовуються Особа 1 в злочинних цілях, знаючи, що перед відкриттям рахунку банки проводять ідентифікацію та верифікацію клієнтів подавав завідомо підроблені документи та вносив в документи банків завідомо недостовірну інформацію щодо дійсної мети діяльності юридичних осіб, мети використання банківського рахунку, дійсного розпорядника рахунком тощо.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, в літку 2017 року за вказівкою Особа 1 ОСОБА_3 використовуючи свої паспортні дані подавав документи до державної реєстраційної служби Солом`янського району м. Києва щодо внесення змін до реєстраційних та установчих документів ТОВ «Інвестиційно-виробничий комплекс «Рециклінг» (код 40193925).

В порушення Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої постановою Правління НБУ № 492 від 12.11.2003, ОСОБА_3 під час проходження процедури ідентифікації та верифікації клієнта в Київському відділенні № 7 ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (33695095, м. Київ, вул. Мельникова, 83-д) у період з 21.08.2017 року підробляв та подавав завідомо підроблені документи ТОВ «ІВК «Рециклінг» (код ЄДРПОУ 40193925).

Так, 21.08.2017 ОСОБА_3 підписав та подав до банку ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» лист, в якому зазначив недостовірну інформацію, що кінцевим бенефіціаром ТОВ «ІВК «Рециклінг» (код ЄДРПОУ 40193925) є Особа 20. Одночасно ОСОБА_3 знав, що паспортні дані Особа 20 використовувалися Особа 1 для реєстрації юридичних осіб, за що Особа 20 отримував щомісячну винагороду, яку за показаннями самого ОСОБА_3 , останній відвозив Особа 20, переважно в мікрорайон "Троєщина" до ринку "Фестивальний".

Аналогічним чином ОСОБА_3 підробив і подав до банку ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» опитувальний лист юридичної особи-резидента, де крім відомостей про реального бенефіціара (п. 13) також недостовірно зазначив себе ( ОСОБА_3 , п. 9) як єдиного розпорядника банківського рахунку, хоча сам ОСОБА_3 рахунком в банку не розпоряджався, а всі доступи до банківського рахунку повинні були передаватися Особа 1, або іншим уповноваженим нею особам, зокрема Особа 5. Крім цього в опитувальному листі (п.18) ОСОБА_3 зазначив недостовірні відомості щодо дійсної господарської діяльності ТОВ «ІВК «Рециклінг» (код ЄДРПОУ 40193925) та наявності власного капіталу та оборотних актів в розмірі понад 86 млн. грн.

Також в опитувальному листі ОСОБА_3 власноручно розписався, що підтверджує відповідальність за правильність і достовірність поданої в банк інформації.

В анкеті-опитувальнику від 21.08.2017, що була подана до ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» ОСОБА_3 вніс завідомо недостовірну інформацію, чим підробив зазначений документ, з метою його подальшого використання для відкриття рахунку ТОВ «ІВК «Рециклінг» (код ЄДРПОУ 40193925), що використовувалось в протиправній діяльності Особа 1 та Особа 32.

Так, в анкеті опитувальнику ОСОБА_3 категорично ствердив, що доступ до рахунку ТОВ «ІВК «Рециклінг» (код ЄДРПОУ 40193925) третім особам передаватися не буде, свідомо знаючи, що такий рахунок буде використовувати в злочинній діяльності Особа 1, доступ до нього матиме, зокрема Особа 5, натомість сам ОСОБА_3 таким рахунком користуватися не буде.

В цій анкеті ОСОБА_3 поставив підпис під зобов`язанням нести відповідальність за подання достовірної та правильної інформації.

Крім цього ОСОБА_3 підробив інші документи, що подавалися в банк ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» для відкриття рахунку, зокрема копії статутних документів ТОВ «ІВК «Рециклінг» (код ЄДРПОУ 40193925), яке використовувалося в злочинній діяльності, а не законній господарській діяльності, як зазначено в таких статутних документах.

Таким чином, ОСОБА_3 , обвинувачується в умисному підробленні офіційних документів, вчиненому повторно, у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи в складі організованої групи, вчинив використання завідомо підробленого документа за наступних обставин:

Так, ОСОБА_3 в період у період з 21.08.2017 продовжуючи свої злочинні дії, з прямим умислом і корисливим мотивом, усвідомлюючи та бажаючи настання юридичних наслідків, перебуваючи в приміщенні Київського відділення № 7 ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», що розташований за адресою: м. Київ, вул. вул. Мельникова, 83-д, завірив своїм підписом та передав в Київському відділенні № 7 ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» підроблені офіційні документи.

Так, 21.08.2017 ОСОБА_3 подав до банку ПАТ «Інвестицій та заощаджень» лист, в якому зазначив недостовірну інформацію, що кінцевим бенефіціаром ТОВ «ІВК «Рециклінг» (код ЄДРПОУ 40193925) є Особа 20, достовірно знаючи, що вказаний лист є підробленим.

Крім того, ОСОБА_3 подав до банку ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» опитувальний лист юридичної особи-резидента, де крім відомостей про реального бенефіціара (п. 13) також недостовірно зазначив себе ( ОСОБА_3 , п. 9) як єдиного розпорядника банківського рахунку, крім цього в опитувальному листі (п.18) ОСОБА_3 зазначив недостовірні відомості щодо дійсної господарської діяльності ТОВ «ІВК «Рециклінг» (код ЄДРПОУ 40193925) та наявності власного капіталу та оборотних актів в розмірі понад 86 млн. грн., достовірно знаючи, що вказаний лист є підробленим.

Крім того, ОСОБА_3 подав до ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» анкету-опитувальник від 21.08.2017, для відкриття рахунку ТОВ «ІВК «Рециклінг» (код ЄДРПОУ 40193925), достовірно знаючи, що вона підроблена.

Крім цього ОСОБА_3 подав до банку ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» для відкриття рахунку, зокрема копії статутних документів ТОВ «ІВК «Рециклінг» (код ЄДРПОУ 40193925), достовірно знаючи, що вони підроблені.

Таким чином, ОСОБА_3 , обвинувачується в умисному використанні завідомо підробленого документу вчиненому у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (поступку), передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Суд, розглядаючи в порядку ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, прийшов до наступних висновків.

Не вдаючись в оцінку доказів, суд вважає, що формулювання обвинувачення, яке викладено в угоді та обвинувальному акті, відповідає статтям закону про кримінальну відповідальність, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_3 .

Суд також вважає, що умови угоди не суперечать вимогам КПК України та/або закону.

Кримінальне правопорушення, вчинення якого інкримінується ОСОБА_3 зокрема ч.1 ст. 255 КК України (в редакції Закону №2341-ІІІ), віднесене кримінальним законом до категорії особливо тяжких злочинів. Так, згідно обвинувачення, ОСОБА_3 був учасником злочинної організації (не організатором) та приймав участь у злочинах, які вчинялися злочинною організацією, та відповідно до умов угоди та пояснень прокурора та самого ОСОБА_3 , які були надані ними у суді, викрив злочинні дії інших учасників. З урахуванням наведеного, суд приходить до висновку, що угода про визнання винуватості відповідає вимогам п) 3 ч. 4 ст. 469 КПК України.

Щодо відповідності угоди інтересам суспільства, суд вважає, що викривальні показання, які надає ОСОБА_3 щодо інших учасників злочинної організації, мають суттєві значення для розкриття злочинів, що вчинялися злочинною організацією. Вищевикладене у сукупності із визнанням вини ОСОБА_3 , який за твердженням прокурора активно сприяв та продовжує сприяти розкриттю вчинених ним злочинів, добровільно надав та в подальшому зобов`язався надавати допомогу органам досудового розслідування та суду в з`ясуванні обставин діяльності злочинної організації, можуть відповідати інтересам суспільства, навіть, незважаючи на тяжкість, вчинених ОСОБА_3 злочинів.

Судом не встановлено обставин, які б вказували на те, що умови угоди порушують права, свободи і інтереси сторін угоди, або інших осіб, зокрема, за текстом угоди інші особи, які фігурують у кримінальному провадженні, були умовно ідентифіковані.

Роз`яснивши обвинуваченому ОСОБА_3 право на судовий розгляд, за умов викладених у п.1 ч. 4 ст. 474 КПК України, та встановивши, що він правильно розуміє наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди (яка є добровільною), суд не вбачає наявність даних, які б свідчили про відсутність фактичних підстав для визнання винуватості ОСОБА_3 .

Вищезазначені обставини дають суду підстави дійти до висновку про винуватість ОСОБА_3 в:

- участі у злочинній організації, створеній з метою вчинення особливо тяжкого злочину, а також в участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, тотбо у вчинені злочину, передбаченного ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001);

- пособництві та внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також пособництві та умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчиненому повторно у складі злочинної організації, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України;

- умисному підробленні офіційних документів, вчиненому повторно у складі злочинної організації, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України;

- умисному використанні завідомо підробленого документу, вчиненому у складі злочинної організації, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Щодо покарання, яке узгоджено сторонами угоди, то суд приходить до таких висновків.

Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_3 згідно із ст.67 КК України, сторони угоди не визначили.

Обставинами, що пом`якшують покарання ОСОБА_3 відповідно до вимог ст. 66 КК України сторони визнали: щире каяття та активне сприяння розкриттю злочинів; викриття у вчиненні злочинів інших осіб.

Даними, що характеризують ОСОБА_3 та які встановлені під час досудового розслідування є те, що він: раніше не судимий, одружений та має на утриманні малолітню дитину, офіційно працевлаштований.

З урахуванням наведеного, суд погоджується із визначеною сторонами у угоді мірою покарання ОСОБА_122 .

Покарання, узгоджене сторонами по кожному із кримінальних правопорушень, зокрема й незастосування додаткового покарання за ч.1 ст. 205-1 КК України у виді позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у а також визначення остаточного покарання за правилами ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, й звільнення відповідно до вимог ст. 75 КК України від відбування покарання з випробуванням, на думку суду відповідає вимогам ч.2 ст.50 КК України, та є достатнім для виправлення ОСОБА_3 та попередження вчинення ним нових злочинів.

Запобіжний захід щодо обвинуваченого не обирався. Речові докази та судові витрати відсутні. Цивільний позов не заявлявся.

На підставі вищевикладеного, керуючись п.1 ч.3 ст. 314, ч.2 ст. 373, ст.ст. 374, 474, 475 КПК України, суд

ухвалив:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 19 листопада 2022 між прокурором другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 та підозрюваним ОСОБА_3 за участю захисника ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, данні про яке 11.11.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022000000001123.

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 2, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 361-IX від 06.12.2019), ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України та призначити покарання йому покарання:

- за ч. 1 ст. 255 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 (П`ять) років;

- за ч. 2, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді позбавлення волі строком на 4 (Чотири) роки без позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій;

- за ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України призначити у виді позбавлення волі строком на 1 (Один) рік;

- ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України у виді обмеження волі строком на 1 (Один) рік.

Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_3 покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (П`ять) років без позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням на строк 3 (Три) роки.

На підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_3 обов`язки: протягом іспитового строку періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку на його оскарження.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Голосіївський районний суд м. Києва протягом 30 днів з дня його проголошення з підстав, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України.

Відповідно до ч.6 ст.376 КПК України роз`яснити учасникам кримінального провадження їх права на ознайомлення із журналом судового засідання та подання на нього письмових зауважень, отримання в суді копії вироку, вручити її обвинуваченому - негайно.

Суддя ОСОБА_1