Ухвала

від 15.03.2023 по справі 757/6635/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6635/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 12022000000000281 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку всіх будівель, приміщень та споруд за місцем здійснення діяльності АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІЛІДЖЕНС» (код ЄДРПОУ: 43119210) та ТОВ «ТРЦ РЕСПУБЛІКА» (код ЄДРПОУ: 43227024), розташованих за адресою: м. Київ, Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош. р-ни), будинок 1.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000281 від 09.04.2022 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання, вбачається що посадові особи АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІЛІДЖЕНС» (код ЄДРПОУ: 43119210), незаконно заволоділи державними коштами, шляхом отримання неправомірного бюджетного відшкодування безпідставно завищених сум податку на додану вартість, з подальшим виведенням капіталів у тіньовий сектор економіки, в результаті здійснення «ризикових» фінансових операцій, пов`язаних з набуттям права власності на земельні ділянки та нерухоме майно, що входить до складу майнового комплексу ТРЦ «Республіка парк», шляхом придбання прав вимоги за кредитами, виданими ПАТ «КБ «Надра» на будівництво ТРЦ «Республіка парк», у афілійованого ТОВ «Солтекс Капітал» (код ЄДРПОУ 42443117), реквізити якого використано виключно з метою участі в аукціоні, приховування реальних вигодонабувачів аукціону та подальшого транзиту майна до реальних власників.

На виконання доручення слідчого, оперативним підрозділом встановлено що АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІЛІДЖЕНС» (код ЄДРПОУ: 43119210) та ТОВ «ТРЦ РЕСПУБЛІКА» (код ЄДРПОУ: 43227024) зареєстровані та здійснюють свою діяльність за адресою: м. Київ, Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош. р-ни), будинок 1, де можуть знаходитись речі, предмети і документи, які мають істотне значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на об`єкти нерухомого майна, а саме «Будівництво житлової та громадської забудови з автовокзалом на території по вул. Кільцева дорога, 1, 1а, 1в, обмеженої вулицями Кільцева дорога, західною межею забудови по вулицях Теремківській та Жулянській і міською межею, у Голосіївському районі м. Києва» (1 черга, 1 пусковий комплекс, багатофункціональний торговельно-розважальний комплекс)», який розташований за адресою: м. Київ, Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош. р-ни), будинок 1, на праві приватної власності зареєстровані за АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІЛІДЖЕНС» (код ЄДРПОУ: 43119210).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя у даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , слідчим групи слідчих, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні та групі прокурорів у кримінальному провадженні № 12022000000000281 від 09.04.2022, на проведення обшуку всіх будівель, приміщень та споруд за місцем здійснення діяльності АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІЛІДЖЕНС» (код ЄДРПОУ: 43119210) та ТОВ «ТРЦ РЕСПУБЛІКА» (код ЄДРПОУ: 43227024), розташованих за адресою: м. Київ, Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош. р-ни), будинок 1, право власності на які в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності зареєстроване за АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІЛІДЖЕНС» (код ЄДРПОУ: 43119210), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення оригіналів та копій наступних речей та документів, а саме: статутних, установчих та реєстраційних документів, а також документів фінансово-господарської діяльності, документів податкової звітності, документів з відтисками печаток АТ «Ділідженс» (код ЄДРПОУ: 43119210), ТОВ «ТРЦ Республіка» (код ЄДРПОУ: 43227024), АТ «Наві» (код ЄДРПОУ: 44506283), АТ «Рейнджер» (код ЄДРПОУ: 43345904), ТОВ «Реал СТ» (код ЄДРПОУ: 44022039), ТОВ «КУА «Тессера» (код ЄДРПОУ: 44389979), ТОВ «Солтекс Капітал» (код ЄДРПОУ: 42443117), ТОВ «ФК «Толкфін» (код ЄДРПОУ 418006789), ТОВ «ФК «Фінгруп Фактор» (код ЄДРПОУ 38945479), ТОВ «Мегаполісжитлобуд» (код ЄДРПОУ 34615529); у тому числі документів, щодо набуття права на об`єкти нерухомого майна: незавершене будівництво, багатофункціональний торгівельно-розважальний комплекс (ТРК), ступінь готовності 79% (сімдесят дев`ять відсотків), загальною площею 187495 кв.м., реєстраційний номер 2309830280000, земельна ділянка площею 6,6548 га, кадастровий номер 8000000000:79:716:0045, земельна ділянка площею 5,6152 га, кадастровий номер 8000000000:79:716:0039, земельна ділянка площею 3,45 га, кадастровий номер 8000000000:79:716:0001; договорів купівлі-продажу (відступлення) прав вимоги за кредитними договорами від 05.03.2019 № 37/2012-KK та № 2/1/2-1/2013/980-КЛ/25 з додатками та додатковими угодами до них; будь-яких документів, що стосуються аукціону, щодо продажу прав вимоги за кредитними договорами 05.03.2019 № 37/2012-KK та № 2/1/2-1/2013/980-КЛ/25; документів зі зразками почерку та підпису ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; електронних носіїв інформації (флеш-накопичувачі, жорсткі диски, ноутбуки, планшети, мобільні телефони з сім-картками), банківських карток; печаток та штампів; ключів від замків дверей об`єктів нерухомості, транспортних засобів, індивідуальних банківських сейфів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/6635/23-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1