Ухвала

від 31.03.2023 по справі 761/10572/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/10572/23

Провадження № 1-кс/761/7133/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю прокурора - ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста КиєваОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні №12023100100000824, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.03.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 190КК України, -

В С Т А Н О В И В :

28 березня 2023 року у провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста КиєваОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні №12023100100000824, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.03.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 190КК України, а саме:пакет акцій ПАТ «Київська виробнича компанія «РАПІД», код ЄДРПОУ 05475156), в кількості 43005 штук (сорок три тисячі п`ять) простих іменних акцій ПАТ «Київська виробнича компанія «РАПІД», код ЄДРПОУ 05475156, загальною номінальною вартістю 860100,00 грн., частка в статутному капіталі становить 86,0100% (вісімдесят шість цілих, одна сота), які належали ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , на депозитарному код рахунку в цінних паперах НОМЕР_2 , що обліковуються на рахунку в цінних паперах в Депозитарній установі, ТОВ «ФК «Фаворит» (код ЄДРПОУ 23730178), з забороною розпоряджання та відчуження.

Вказане клопотання мотивовано тим, що СВ Шевченківського УП ГУНП в м.Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023100100000824, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.03.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 190КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява про те, що 15 лютого 2022 року невстановлена особа перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 11 уклала договір купівлі - продажу корпоративних прав частки у статутному капіталі Приватного підприємства «Київ» таким чином шахрайським шляхом заволоділа корпоративними правами вказаного товариства.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що проживає за адресою: АДРЕСА_1 протягом тривалого часу. Вона являюсь єдиною донькою померлого ОСОБА_4 . ЇЇ батько ІНФОРМАЦІЯ_2 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 . Фактично все своє життя він пропрацював Генеральним Директором АТ КВК «Рапід». Після смерті батька вона звернулась до приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_6 для відкриття спадкової справи. Спадкова справа була відкрита під №19/2022.

У складі спадщини були виявлені корпоративні права, а саме: пакет простих іменних акцій ПАТ «Київська виробнича компанія «РАПІД», код ЄДРПОУ 05475156, в кількості 43005 штук (сорок три тисячі п`ять), загальною номінальною вартістю 860100,00 грн., (спадкодавець - ОСОБА_4 володів всією сукупністю майнових та не майнових прав акціонера - власника акцій ПАТ «Київська виробнича компанія «РАПІД»). Про кількість акцій вона дізналась після отримання виписки з депозитарного рахунку в цінних паперах НОМЕР_2 , виданої Депозитарною установою - ТОВ «ФК «Фаворит» 05.01.2023 року, вих. № 657/191707. Частка в статутному капіталі становить 86,01% (вісімдесят шість цілих, одна сота). Виписка була отримана за запитом приватного нотаріуса ОСОБА_6 . Крім того, у складі спадщини були виявлені корпоративні права, а саме сукупність майнових і немайнових прав засновника на статутний капітал Приватного підприємства «Київ», що складає 100% статутного капіталу, код ЄДРПОУ 32464319, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході подальшого проведення досудового розслідування встановлено, що 15 лютого 2022 року приватний нотаріус ОСОБА_7 № свідоцтва 4266 (адреса: вул. Січових Стрільців, буд. 11, м. Київ, тел. (044) 272 - 55 - 05) посвідчив договір купівлі - продажу корпоративних прав - частки у статутному капіталі приватного підприємства «Київ» код ЄДРПОУ - 32464319 (нотаріальний бланк Серії НРР 675224) між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_3 .

15 лютого 2022 року приватний нотаріус ОСОБА_7 № свідоцтва 4266 засвідчив справжність підписів ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_1 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_3 в протоколі № 15/02/22 загальних зборів власників приватного підприємства «Київ» код ЄДРПОУ - 32464319 (нотаріальний бланк Серії НРР 675222).

31 грудня 2021 року приватний нотаріус ОСОБА_7 № свідоцтва НОМЕР_4 посвідчив договір дарування цінних паперів (нотаріальний бланк серії НРР 675140) на підставі якого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_1 подарував ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_3 43005 шт. (сорок три тисячі п`ять штук) цінних паперів.

З огляду на викладене вище, орган досудового розслідування вважає, що об`єкти, а саме 43005 шт. (сорок три тисячі п`ять штук) цінних паперів АТ КВК «Рапід» та частка у статутному капіталі приватного підприємства «Київ», незаконно привласнена ОСОБА_8 , шляхом здійснення правочину, стосовно реєстрації та укладання фіктивних протоколів та договорів, викликає сумніви щодо добросовісності набуття такого майна.

Постановою старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , від 22.03.2023 року, у кримінальному провадженні № 12023100100000824 від 10.03.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, пакет акцій ПАТ «Київська виробнича компанія «РАПІД», код ЄДРПОУ 05475156), в кількості 43005 штук (сорок три тисячі п`ять) простих іменних акцій ПАТ «Київська виробнича компанія «РАПІД», код ЄДРПОУ 05475156, загальною номінальною вартістю 860100,00 грн., частка в статутному капіталі становить 86,0100% (вісімдесят шість цілих, одна сота), які належали ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , на депозитарному код рахунку в цінних паперах НОМЕР_2 , що обліковуються на рахунку в цінних паперах в Депозитарній установі, ТОВ «ФК «Фаворит» (код ЄДРПОУ 23730178), визнано речовим доказом.

Як вказує далі у клопотанні прокурор, вищевказане вилучене майно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також може бути використане як докази фактів та обставин, що встановлюються в ході кримінального провадження, у зв`язку із чим, з метою забезпечення схоронності (збереження) вказаних вище речових доказів, прокурор просить накласти арешт з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Прокурор ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав наведених у ньому.

Власники майна у судове засідання не з`явились, повідомлені про час, дату, місце судового засідання належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Встановлено, що СВ Шевченківського УП ГУНП в м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023100100000824 від 10.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачено ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, невстановлена особа перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 11 уклала договір купівлі - продажу корпоративних прав частки у статутному капіталі Приватного підприємства «Київ» таким чином шахрайським шляхом заволоділа корпоративними правами вказаного товариства.

Постановою старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , від 22.03.2023 року, у кримінальному провадженні № 12023100100000824 від 10.03.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, пакет акцій ПАТ «Київська виробнича компанія «РАПІД», код ЄДРПОУ 05475156), в кількості 43005 штук (сорок три тисячі п`ять) простих іменних акцій ПАТ «Київська виробнича компанія «РАПІД», код ЄДРПОУ 05475156, загальною номінальною вартістю 860100,00 грн., частка в статутному капіталі становить 86,0100% (вісімдесят шість цілих, одна сота), які належали ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , на депозитарному код рахунку в цінних паперах НОМЕР_2 , що обліковуються на рахунку в цінних паперах в Депозитарній установі, ТОВ «ФК «Фаворит» (код ЄДРПОУ 23730178), визнано речовим доказом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні зважаючи на збитки, завдані вчиненим кримінальним правопорушенням, з метою запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) майном, з метою усунення перешкод у встановленню істини у кримінальному провадженні, та зважаючи на визнання пакету акцій ПАТ «Київська виробнича компанія «РАПІД», код ЄДРПОУ 05475156), в кількості 43005 штук (сорок три тисячі п`ять) простих іменних акцій ПАТ «Київська виробнича компанія «РАПІД», код ЄДРПОУ 05475156, загальною номінальною вартістю 860100,00 грн., частка в статутному капіталі становить 86,0100% (вісімдесят шість цілих, одна сота), які належали ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , на депозитарному код рахунку в цінних паперах НОМЕР_2 , що обліковуються на рахунку в цінних паперах в Депозитарній установі, ТОВ «ФК «Фаворит» (код ЄДРПОУ 23730178), речовим доказом у даному кримінальному провадженні відповідною постановою від 22.03.2023 року, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на майно зазначене в клопотанні прокурора.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 167, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста КиєваОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні №12023100100000824, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.03.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити .

Накласти арешт на пакет акцій ПАТ «Київська виробнича компанія «РАПІД», код ЄДРПОУ 05475156), в кількості 43005 штук (сорок три тисячі п`ять) простих іменних акцій ПАТ «Київська виробнича компанія «РАПІД», код ЄДРПОУ 05475156, загальною номінальною вартістю 860100,00 грн., частка в статутному капіталі становить 86,0100% (вісімдесят шість цілих, одна сота), які належали ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , на депозитарному код рахунку в цінних паперах НОМЕР_2 , що обліковуються на рахунку в цінних паперах в Депозитарній установі, ТОВ «ФК «Фаворит» (код ЄДРПОУ 23730178), з забороною розпоряджання та відчуження.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1