Ухвала

від 28.03.2023 по справі 760/6230/23

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/6230/23

1-кс/760/2930/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 березня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 42022110000000152 від 08 липня 2022 року, -

В С Т А Н О В И В:

20.03.2023 року до Солом`янського районного суду міста Києва засобами поштового зв`язку надійшло зазначене клопотання, яке обґрунтовується тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у місті Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42022110000000152 від 08.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Київською обласною прокуратурою 08.07.2022 року на підставі повідомлення Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Департаменту захисту національної державності СБ України від 20.06.2022 року № 5/6/4/2-8187 внесено відомості до ЄРДР за № 42022110000000152.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, ряд громадян на території Київської області здійснюють незаконне зберігання, переміщення та збут підакцизних тютюнових виробів тютюнових сумішей для кальяну.

Зокрема, до вказаної протиправної діяльності причетні службові особи ТОВ «ХУКА ФЕМЕЛІ» (код ЄДРПОУ 42468147), службові особи ТОВ «Д.С.К. ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 43668995), службові особи ТОВ«ДАРКСАЙД УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 43806005), ТОВ «Імперія МД» (код ЄДРПОУ 42031937) та ФОП ОСОБА_4 .

Так, вказані особи всупереч повного ембарго щодо імпорту всіх товарів походження з Росії відповідно до постанови КМУ № 426 від 09.04.2022 року, за попередньою змовою із службовими особами заводів-виробників ТОВ «СМОКИШАФТ» (РФ, Республіка Татарстан, м. Казань, вул. Технічна, 17 В), ТОВ «Преміум тобако» (РФ, м. Нижній Новгород, вул. Кащенко, 9 пом. 6) здійснюють незаконне ввезення продукції «табак для кальяну» TM «ELEMENT» та ТМ «DARKSIDE» та оптову торгівлю тютюновими виробами, які потрапляють до України контрабандним шляхом.

Незаконне зберігання та збут незаконно ввезених тютюнових виробів російського виробництва TM «ELEMENT», ТМ «DARKSIDE», а також ТМ «D-Gastro», ТМ «D-mini», ТМ «Satir», ТМ «Just Smoke», ТМ «Spectrum», ТМ«Сєвєрний», ТМ «Hype Tobacco» та інших тютюнових виробів відбувається на території Київської області з використанням інтернет-магазинів www.aladin.kiev.ua, www.habibi.com.ua, www.smokybox.com.ua, www.grizzlyhookah.com.ua, www.tabakka.com.ua та ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За результатами аналізу ЗЕД з початку 2019 року по теперішній час встановлено, що більшість імпортної продукції «тютюн для кальяну», яку відповідно до відкритих джерел, а саме сайтів «Інтернет -магазинів», які мають відношення до фігурантів вказаного кримінального провадження, запропоновано покупцям, офіційно на територію України не надходило.

До торгівельних марок імпортної продукції «тютюн для кальяну», які представлені в Інтернет - магазинах та були незаконно ввезені на митну територію України належать: ТМ «Arawak» (виробник Домінікана), TM «Asti» (виробник Німеччина, рф), ТМ «Buta» (виробництво Йорданії), ТМ «Chaos» (виробник Німеччина), TM «Daim» (виробник Туреччина, продукція, окрім фасування вагою 100 грам), ТМ «Drugoy» (виробник рф), ТМ «Duft» (виробник рф), ТМ «Fasil» (виробник Туреччина), ТМ «Nakhla» (виробник Єгипет), ТМ «Naul» (виробник Німеччина), ТМ «Sarbetli» (виробник Туреччина), ТМ «Sultan» (виробник Йорданія), ТМ «Северный» (виробник рф), ТМ «Afzal» (виробник Індія), ТМ «Amy» (виробник Німеччина), ТМ «Balli» (виробник Туреччина), ТМ «Dobacco mini» (виробник рф), ТМ «М-18» (виробник рф), ТМ «Mazaya» (виробництво ОАЕ), ТМ «Social smoke tobacco» (виробник США), ТМ «Jibiar» (виробник Туреччина), ТМ «Milano» (виробник Німеччина), ТМ «Starbuzz» (виробник США), ТМ «Banger» (виробник рф), ТМ «Smoke Angels» (виробник рф), ТМ «Virginia» (виробник рф), ТМ «Start now» (виробник Йорданія), ТМ «Al-waha» (виробник Йорданія), ТМ «Alnuma» (виробник ОАЕ), ТМ «Aqua mentha» (виробник Туреччина), ТМ «Azure» (виробник США), ТМ «Gixom» (виробник Туреччина), ТМ «Al shaha» (виробник Туреччина), ТМ «Cultt» (виробник Німеччина), ТМ «Endorphin» (виробник рф), ТМ «Monster tobacco» (виробник рф), ТМ «Satуr» (виробник рф), ТМ «Taori»(виробник Індонезія), ТМ«True passion» (виробник Німеччина), ТМ «White angle» (виробник Туреччина), ТМ «Chaba» (виробник рф), ТМ «Chabacco» (виробник рф).

Згідно наявних даних, середній термін придатності продукції «тютюн для кальяну» складає 2-3 роки з дати його виробництва.

Встановлено, що вищевказані Інтернет - магазини здійснюють зберігання та реалізацію підакцизних тютюнових та інших нікотиновмістних виробів без відповідних, встановлених законодавством України, ліцензій.

Крім того, більшість тютюнової продукції, реалізовуються без нанесення марок акцизного податку України.

Отже, вказана контрафактна тютюнова продукція та нікотиновмістні вироби можуть містити потенційно небезпечні (отруйні) речовини (хімічні речовини, ароматизатори, концерогени, консерванти, нітрозаміни тютюнового диму), вживання яких може призвести до негативних наслідків для життя та здоров`я людей.

На підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 01.12.2022 року (справа № 760/17755/22, провадження № 1-кс/760/5875/22) старшим детективом підрозділу детективів ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 21.12.2022 року проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовуються причетними до вчинення кримінального правопорушення особами, в тому числі службовими особами Інтернет - магазину: www.tabakka.com.ua, у ході якого було виявлено та в подальшому вилучено:

1. В загальному приміщені за вітриною біля вікна, на робочому місця продавця, у шухляді, яка використовується як каса, - чорнові записи на 18 канцелярських листах розміром приблизно 7 х 7 см.

2. В загальному приміщені на головній вітрині та зі зворотної сторони вітрини - тютюнові суміші для кальяну без марок акцизного податку, а саме: 269 картонних пачок у промисловій упаковці з прозорої поліетиленової плівки з надписом на коробці JIBIAR об`єм коробки 50 грам кожна; 34 картонних пачок у промисловій упаковці з прозорої поліетиленової плівки з надписом на коробці BLACK/WITE об`єм коробки 50 грам кожна; 41 картонних пачок у промисловій упаковці з прозорої поліетиленової плівки з надписом на коробці LAGOM об`єм коробки 50 грам кожна; 20 картонних пачок (два блоки по 10 пачок у кожному блоці) у промисловій упаковці з прозорої поліетиленової плівки з надписом на коробці JIBIAR об`єм коробки 50 грам кожна; 140 картонних пачок у промисловій упаковці з прозорої поліетиленової плівки з надписом на коробці JIBIAR об`єм коробки 50 грам кожна; 193 картонних пачок у промисловій упаковці з прозорої поліетиленової плівки з надписом на коробці JIBIAR об`єм коробки 50 грам кожна; 48 пластикових коробок у промисловій упаковці з надписом на коробці ASTI (пластикова коробка округлої форми) об`єм не зазначений; 48 пластикових коробок у промисловій упаковці з надписом на коробці ASTI (пластикова коробка округлої форми) об`єм не зазначений; 48 пластикових коробок у промисловій упаковці з надписом на коробці MILANO (пластикова коробка округлої форми) об`єм не зазначений; 300 картонних пачок (30 блоків по 10 пачок у кожному блоці) у промисловій упаковці з прозорої поліетиленової плівки з надписом на коробці JIBIAR об`єм коробки 50 грам кожна; 200 картонних пачок (20 блоків по 10 пачок у кожному блоці) у промисловій упаковці з прозорої поліетиленової плівки з надписом на коробці JIBIAR об`єм коробки 50 грам кожна; 36 пластикових коробок у промисловій упаковці з надписом на коробці «420» (пластикова коробка округлої форми) об`єм не зазначений; 200 картонних пачок (20 блоків по 10 пачок у кожному блоці) у промисловій упаковці з прозорої поліетиленової плівки з надписом на коробці ADAYA об`єм коробки 50 грам кожна; 95 картонних пачок у промисловій упаковці з прозорої поліетиленової плівки з надписом на коробці SERBETLI об`єм коробки 50 грам кожна; 170 картонних пачок (17 блоків по 10 пачок у кожному блоці) у промисловій упаковці з прозорої поліетиленової плівки з надписом на коробці JIBIAR об`єм коробки 50 грам кожна; 130 картонних пачок (13 блоків по 10 пачок у кожному блоці) у промисловій упаковці з прозорої поліетиленової плівки з надписом на коробці SERBETLI об`єм коробки 50 грам кожна; 31 картонних пачок у промисловій упаковці з прозорої поліетиленової плівки з надписом на коробці ELFBAR 2000 об`єм коробки не зазначений; 25 картонних пачок у промисловій упаковці з прозорої поліетиленової плівки з надписом на коробці ELFBAR 3000 об`єм коробки не зазначений; 48 картонних пачок у промисловій упаковці з прозорої поліетиленової плівки з надписом на коробці ELFBAR 1500 об`єм коробки не зазначений; 10 картонних пачок у промисловій упаковці з прозорої поліетиленової плівки з надписом на коробці ELFBAR 2500 об`єм коробки не зазначений; 5 картонних пачок у промисловій упаковці з прозорої поліетиленової плівки з надписом на коробці ELFBAR 800 об`єм коробки не зазначений; 1 картонна пачка у промисловій упаковці з прозорої поліетиленової плівки з надписом на коробці ELFBAR 350 об`єм коробки не зазначений; 117 пластикових коробок у промисловій упаковці з надписом на коробці MILANO (пластикова коробка округлої форми) об`єм не зазначений; 42 пластикових коробок у промисловій упаковці з надписом на коробці DRUGOY (пластикова коробка округлої форми) об`єм не зазначений; 13 пластикових коробок у промисловій упаковці з надписом на коробці ABSOLEM (пластикова коробка округлої форми) об`єм не зазначений; 18 пластикових коробок у промисловій упаковці з надписом на коробці «420» (пластикова коробка округлої форми) об`єм не зазначений; 2 пластикових коробок у промисловій упаковці з надписом на коробці UNITY (пластикова коробка округлої форми) об`єм не зазначений; 5 пластикових коробок у промисловій упаковці з надписом на коробці MILANO (пластикова коробка округлої форми) об`єм не зазначений; 5 пластикових коробок у промисловій упаковці з надписом на коробці «420» (пластикова коробка округлої форми) об`єм не зазначений; 14 картонних пачок у промисловій упаковці з надписом на коробці DARKUA об`єм коробки 100 грам кожна; 10 пачок у промисловій м`який поліетиленовій упаковці з надписом PEACH ICED TEA об`єм коробки не зазначений; 19 пластикових коробок у промисловій упаковці з надписом на коробці INDIGO (пластикова коробка округлої форми) об`єм не зазначений; 13 пластикових коробок у промисловій упаковці з надписом на коробці ABSOLEM (пластикова коробка округлої форми) об`єм не зазначений; 18 пластикових коробок у промисловій упаковці з надписом на коробці «420» (пластикова коробка округлої форми) об`єм не зазначений; 5 картонних пачок у промисловій упаковці з надписами PEACH ICED TEA, JIBIAR, SERBETLI, ADAYA, DARKUA; 9 пластикових коробок округлої форми з надписами MILANO, DRUGOY, ABSOLEM, UNITY, INDIGO, 420 (3 пачки), HANDCRAFTED.

Відповідно до постанови старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 від 22.10.2022 року вказані речі та документи визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Прокурор в клопотанні посилається на те, що з метою збереження вилученого, запобігання можливості його приховування, псування, знищення, перетворення, відчуження, виникла необхідність у накладенні на нього арешту.

У судове засідання учасники справи, визначені ч. 1 ст. 172 КПК України, не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися в порядку, визначеному процесуальним законом. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Детектив подав через канцелярію суду заяву, якою просив долучити до клопотання копії ухвал слідчих суддів Солом`янського районного суду м. Києва.

Також в матеріалах справи містять заперечення адвоката ОСОБА_7 , який діє в інтересах ОСОБА_8 , що надійшли на електронну адресу суду 22.03.2023 року, відповідно до який він просить відмовити прокурору в клопотанні.

Зазначає, приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в якому проводився обшук, на підставі договору оренди перебуває у користуванні ФОП ОСОБА_8 .

Ухвалою про проведення обшуку надано право на проникнення до приміщень, які використовуються службовими особами Інтернет - магазинів ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою виявлення та вилучення з поміж іншого незаконно виготовлених/ввезених тютюнових виробів (тютюнових сумішей для кальянів) без марок акцизного податку або з підробленими марками акцизного податку.

Однак, ФОП ОСОБА_8 жодного відношення до вказаних в ухвалах Інтернет - магазинів не має, право на проникнення до приміщень та вилучення належного йому майна слідчим суддею не надавалось.

Крім того, ФОП ОСОБА_8 до кінця 2022 року здійснював законну господарську діяльність щодо роздрібної торгівлі тютюновими виробами у м. Києві на підставі ліцензій, а вказане приміщення, в якому вилучено майно, використовувалось виключно як склад та після отримання у 2023 році ліцензії мало використовуватись як магазин.

До того ж, орган досудового розслідування не звернувся в термін, передбачений вимогами КПК України, до слідчого судді з клопотанням про арешт вилученого майна з метою забезпечення його збереження як речового доказу в даному кримінальному провадженні.

Версія органу досудового розслідування, викладена у клопотанні про проведення обшуку, з приводу того, що за вказаними адресами здійснюють свою діяльність Інтернет магазини, не підтверджена жодними доказами. До того ж, будь-які докази незаконної діяльності ФОП ОСОБА_8 та його зв`язків зі службовими особами ТОВ «ХУКА ФЕМЕЛІ», ТОВ «Д.С.К. ТРЕЙДІНЕ» , ТОВ «ДАРКСАЙД УКРАЇНА», ТОВ «Імперія МД» та ФОП ОСОБА_4 та відношення до Інтернет - магазинів у органу досудового розслідування відсутні.

З моменту проведення обшуків, підозру в даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлено.

Крім того, в рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 27.02.2023 року (справа №760/3567/23) вже скасовано накладені арешти на адреси веб-сайтів у мережі Інтернет, через які, за версією органу досудового розслідування, нібито, здійснювали реалізацію незаконно ввезених тютюнових виробів.

Отже, вилучені речі перебували у цілком законному володінні ФОП ОСОБА_8 .

Водночас для експертного дослідження вилучені речі не направлені, даних про їх отримання в результаті вчинення кримінального правопорушення або використання їх як засобу або знаряддя його вчинення відсутні.

Дослідивши матеріали клопотання та надані докази, вбачається наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст.170КПК Україниарештом майнає тимчасове,до скасуванняу встановленомуцим Кодексомпорядку,позбавлення заухвалою слідчогосудді абосуду правана відчуження,розпорядження та/абокористування майном,щодо якогоіснує сукупністьпідстав чирозумних підозрвважати,що воноє доказомкримінального правопорушення,підлягає спеціальнійконфіскації упідозрюваного,обвинуваченого,засудженого,третіх осіб,конфіскації уюридичної особи,для забезпеченняцивільного позову,стягнення зюридичної особиотриманої неправомірноївигоди,можливої конфіскаціїмайна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Арешт майнадопускається зметою забезпечення: 1)збереження речовихдоказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майнаяк видупокарання абозаходу кримінально-правовогохарактеру щодоюридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

При розгляді клопотання встановлено, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у місті Києві та Київській області, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022110000000152 від 08.07.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

З фабули кримінального провадження вбачається, що досудове розслідування здійснюється за фактом здійснення на території Київської області незаконного зберігання, переміщення та збут підакцизних тютюнових виробів тютюнових сумішей для кальяну.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 01.12.2022 року (справа № 760/17755/22) клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у місті Києві та Київській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку в рамках вказаного кримінального провадження було задоволено частково, надано дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які використовуються (якими володіє) виключно Інтернет - магазином www.tabakka.com.ua, та які на праві приватної власності зареєстровані за ТОВ «Фірма «АВТОХУАС КИЇВ. ГМБХ», з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме: незаконно виготовлені/ввезені тютюнові вироби (тютюнові суміші для кальянів) без марок акцизного податку встановленого зразку; чорнові та рукописні записи, в яких міститься інформація про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України; договори (контракти, рахунки-фактури), додаткові угоди, специфікації до них, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення, банківські виписки з оплати відвантаженого, придбаного товару (послуг, робіт), акти взаємозвірок в односторонньому порядку, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, журнали-ордери по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журнали-ордери по рахунку № 281 (Товари на складі), картки складського обліку, копії посадових інструкцій, функціональних обов`язків та особові справи працівників, що мають доказове значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також з метою огляду та копіювання інформації, що має доказове значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з електронних носіїв інформації, системних блоків, ноутбуків, флеш-накопичувачів, оптичних, магнітних носіїв інформації, засобів мобільного зв`язку, а у разі якщо доступ до вищевказаних електронних інформаційних систем, їх частин, електронних носіїв інформації обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, на вилучення вищевказаних електронних інформаційних систем, їх частин, електронних носіїв інформації.

21.12.2022 року на підставі зазначеної ухвали було проведено обшук приміщення за вказаною адресою, під час проведення якого було виявлено та вилучено майно, перелік якого міститься у відповідному протоколі та на яке прокурор просить накласти арешт.

Постановою старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 від 22.10.2022 року вилучене в ході проведення обшуку майно визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Після проведення вказаної слідчої (розшукової) дії до суду засобами поштового зв`язку було подано клопотання про накладення арешту на вилучене в ході обшуків майно, яке було ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 03.01.2023 року (справа № 760/19645/22) повернуто для усунення недоліків.

Копія ухвали засвідчена була 09.01.2023 року, отримавши яку, прокурором було повторно подано клопотання, яке ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 25.01.2023 року (справа № 760/637/23) було повернуто для доопрацювання.

Прокурор знову звернувся з клопотання після отримання вказаної ухвали (дата засвідчення копії ухвали - 31.01.2023 року), яке йому було повернуто ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 07.02.2023 року (справа № 760/2775/23) та встановлено строк в 72 год. з моменту отримання копії ухвали для усунення недоліків. Копія вказаної ухвали згідно наявної розписки була отримана детективом 15.03.2023 року.

Після чого, 20.03.2023 року до суду засобами поштового зв`язку надійшло вчетверте направлене 18.03.2023 року клопотання про накладення арешт на майно, вилучене в ході обшуку приміщення за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 13/1, літ. «Б», в якому прокурор посилається на необхідність збереження вилученого, запобігання можливості його приховування, псування, знищення, перетворення, відчуження.

За правилами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).

Крім того, у відповідності до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 ч. 1 ст. 96-2 Кримінального кодексу України.

Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права та обов`язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна (ст. 64-2 КПК України).

Відповідно до ч 1. ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

За вимогами ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено, зокрема: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Однак, клопотання прокурора вказаним вимогам не відповідає.

Так, до поданого клопотання не долученого жодних з документів, зокрема, протоколів огляду чи постанови про призначення експертизи, які б свідчити про необхідність вилучення вказаних тютюнових виробів для подальшого дослідження, перебування яких, між тим, за адресою проведення обшуку обґрунтовано наданими до заперечень представника ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_7 документами, зокрема: договором суборенди № 27/13-2022 від 04.08.2022 року, рахунком на оплату № СКС00002282 від 22.08.2022 року, накладною № Кв 11-092 від 11.09.2022 року, видатковою накладною № 47 від 14.09.2022 року, ліцензіями на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами термін дії яких закінчився в грудні 2022 року.

Не було спростовано вказаних обставин, а також того факту, що будь-які докази незаконної діяльності ФОП ОСОБА_8 та його зв`язків з службовими особами ТОВ «ХУКА ФЕМЕЛІ», ТОВ «Д.С.К. ТРЕЙДІНЕ», ТОВ «ДАРКСАЙД УКРАЇНА», ТОВ «Імперія МД» та ФОП ОСОБА_4 та відношення до Інтернет - магазинів у органу досудового розслідування відсутні, а, отже, і перебування вилученого майна у законному володінні ФОП ОСОБА_8 .

Визнання майна речовими доказами у кримінальному провадженні очевидно є передчасним, належним чином необґрунтованим та немотивованим, винесеним без належного врахування обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення та доведення, що вказане майно є таким, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом злочину та підлягає обтяженню.

Постанова про визнання речовими доказами від також не містить належного обґрунтування щодо підстав визнання вилученого майна речовими доказами та його значення для кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя вбачає, що в клопотанні прокурором не вказано ґрунтовних та достатніх правових підстав необхідності накладення арешту на вилучене в ході проведення 21.12.2022 року обшуку майно, не вказаний його зв`язок із кримінальним правопорушенням, не доведено, яке доказове значення воно має для даного кримінального провадження.

Крім того, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати як визначені ст. 170 КПК України правові підставі для арешту майна, так і вимоги ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини, яка визначає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 7 КПК України до засад кримінального провадження відноситься, зокрема, недоторканність права власності.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 цього Кодексу позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Конституція України гарантує, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним (ст. 41).

Отже, враховуючи викладене, безпідставними і надмірними є будь-які обмеження, застосовані до права власності осіб, які не є фігурантами кримінального провадження.

За ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Таким чином, за змістом ч. 2 цієї статті для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя має встановити та врахувати перелічені обставини за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження та, задовольняючи клопотання про накладення арешту на майно, зобов`язаний навести вказані підстави у рішенні.

Відповідно до ст. 370 КПК судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до ст. 94 КПК. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Згідно з ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких, зокрема, слідчий суддя встановлює наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 1 та 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

При цьому, згідно з ч. 1 ст. 94 КПК України, зокрема, слідчий суддя, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 93, 94, 98, 131-132, 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 42022110000000152 від 08 липня 2022 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: