Ухвала
від 07.04.2023 по справі 522/9380/21
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/9380/21

Провадження № 1-кс/522/2076/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 квітня 2023 року Місто Одеса

Слідчий суддяПриморського районногосуду м.Одеси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,за участюпрокурора ОСОБА_3 ,розглянувши усудовому засіданніклопотання старшогослідчого вОВС СВУправління Службибезпеки Українив Одеськійобласті ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Богданово, Ульяновського району, Кіровоградської області, громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 27 ч.2 ст. 15 ч. 3 ст. 305 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2020 року (більш точно дата та час органом досудового розслідування не встановлені) громадяни України ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , знаходячись на території України (більш точно місце досудовим розслідуванням не встановлено) вступили у злочинну змову з іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, направлену на контрабанду психотропної речовини, обіг якоїобмежено амфетаміну, в особливо великих розмірах, в пігулках також відомих як «каптагон», з метою отримання незаконної матеріальної винагороди.

На виконання спільного злочинного плану, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повинні були отримати на території України вантаж психотропної речовини, обіг якоїобмежено амфетаміну, яка знаходилась у пігулках загальною вагою понад 750 кг. (в пігулках також відомих як «каптагон»), який був прихований при невстановлених органом досудового розслідування обставинах у вантажі «солодощі», загальною вагою 18 тон, виробництва Сирійської Арабської Республіки та повинен був прибути морським сполученням до України, від невстановлених органом досудового розслідування осіб.

Також, відповідно до узгодженого загального злочинного плану, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленими органом досудового розслідування особами, після контрабандного переміщення вищевказаної психотропної речовини до України, повинні були забезпечити зберігання вищевказаного вантажу «солодощів» та прихованої серед нього психотропної речовини, обіг якоїобмежено амфетаміну, на території України, з метою подальшого відправлення вищевказаної психотропної речовини з України до Саудівської Аравії, на адресу отримувача, який буде в подальшому погоджено з невстановленими органом досудового розслідування особами.

Крім того, ОСОБА_7 , який діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та невстановленими органом досудового розслідування особами, до вчинення злочину була залучена ОСОБА_9 , яка будучи співмешканкою (цивільною дружиною) останнього, була призначена та перебувала на посаді директора ТОВ «Агро Корн Україна». Відповідно до спільного злочинного плану, ОСОБА_6 на виконання вказівок ОСОБА_7 , з метою прикриття подальшого незаконного переміщення через митний кордон вищевказаної психотропної речовини, обіг якоїобмежено амфетамін, повинна була від імені ТОВ «Агро Корн Україна» підписати договір на придбання вантажу крохмалю, також, підписати договір на надання брокерських послуг та декларування вищевказаного вантажу в Одеському морському торговельному порту та допомогти ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у переприхованні психотропної речовини, обіг якоїобмежено амфетаміну до вантажу крохмалю.

На виконання загального злочинного плану, ОСОБА_6 , сприяючи вчиненню ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими органом досудового розслідування особами злочину, вчиняючи фізичне пособництво, відповідно до загального злочинного плану, 24.06.2020 підписала договір №БД/24/06/2020, про надання брокерських послуг та декларування вантажів, між ТОВ «Агро Корн Україна» та ТОВ «Вертранс», відповідно до якого передбачено надання брокерських послуг та декларування вантажів в Одеському морському торговельному порту. Укладення вищевказаного договору повинно було усунути перешкоди в реалізації загального злочинного плану шляхом надання законного вигляду незаконним діям ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими органом досудового розслідування особам, з контрабандного переміщення вантажу психотропної речовини з України до Саудівської Аравії.

Так, 08.09.2020 до ТОВ "ТІС Контейнерний термінал" (морський торговельний порт «Южний») прибув контейнер MNBU3014629, у якому відповідно до товаросупровідних документів містився вантаж - "солодощі" виробництва САР, загальною вагою нетто 18000 кг. Відправником наведеного вантажу виступала компанія "NAHED AL-DAABOUL BIN MOHAMMED" (САР), а одержувачем значилась компанія - резидент України - "DOLCE VITA LLC".

Крім того, на початку вересня 2020 року (більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені) ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленими органом досудового розслідування особами, на виконання раніше узгодженого спільного злочинного плану, отримали за невстановлених досудовим розслідуванням обставин документи необхідні для проведення митного оформлення та випуску у вільний обіг контейнеру MNBU3014629, з вантажем "солодощі", з прихованою серед вказаного вантажу психотропною речовиною, обіг якоїобмежено амфетаміном, в особливо великих розмірах, в пігулках також відомих як «каптагон», загальною вагою понад 750кг., а саме: коносамент № 911089980; сертифікат походження № 005245, інвойс № 13 від 13.08.2020, сертифікат здоров`я № 13 від 13.08.2020, фітосанітарний сертифікат № 25579/LTP/20/PC. Відповідно до спільного злочинного плану, вищевказаним особам було відомо, що в зазначених документах не вказано будь-яких даних, щодо наявності прихованої у вантажі «солодощі» психотропної речовини, обіг якоїобмежено амфетамін, в особливо великих розмірах, а навпаки вищевказані документи повинні бути використанні як прикриття незаконної діяльності, з метою надання переміщуваному незаконному вантажу психотропної речовини законних підстав та таким чином приховування її від митного контролю.

В подальшому вищевказані документи ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та невстановленими органом досудового розслідування особами, передав представникам ТОВ «Вертранс» ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які їх передали представнику ТОВ "Лампочка" ОСОБА_12 та митному брокеру ОСОБА_13 для проведення митного оформлення вантажу, який знаходився у контейнері MNBU3014629 та випуску його у вільний обіг на території України.

При цьому представники ТОВ «Вертранс» ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , представник ТОВ "Лампочка" ОСОБА_12 та митний брокер ОСОБА_13 не були обізнані про злочинний план ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, щодо незаконного переміщення на територію України психотропної речовини, обіг якоїобмежено амфетаміну, в особливо великих розмірах та до вказаної злочинної діяльності їх не залучали.

14.09.2020 представником ТОВ "Лампочка" ОСОБА_12 , з метою митного оформлення вантажу у контейнері MNBU3014629 змінено одержувача вантажу з "DOLCE VITA LLC" на ТОВ "Перший фруктовий дім" (код ЄДРПОУ 39931729), про що лінійною компанією "Маерск" був виданий новий (змінений) коносамент № 911089980.

15.09.2020 до митного посту "Південний" Одеської митниці Держмитслужби представником ТОВ "Лампочка" ОСОБА_12 подано наряд № 1438, відповідно до якого експедитором вантажу у вищезазначеному контейнері виступає ТОВ "Лампочка" (код ЄДРПОУ 35749786).

17.09.2020 під час проведення митного огляду контейнеру MNBU3014629 встановлено, що 76 коробок, загальною вагою понад 750 кг., які знаходились серед вантажу «солодощі» у вищевказаному контейнері, містили пакети з пігулками світло-коричневого кольору, які при проведенні експрес аналізу за допомогою експрес-тесту показали позитивний результат на психотропну речовину, обіг якоїобмежено амфетамін.

18.09.2020 митні процедури щодо вантажу «солодощі» в контейнері MNBU3014629, з психотропною речовиною, обіг якоїобмежено амфетамін, в особливо великих розмірах, яка була прихована у зазначеному вантажі закінчено та вищевказаний контейнер випущено у вільний обіг.

В цей же день, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та невстановленими органом досудового розслідування особами, фактично отримав можливість розпоряджатись психотропною речовиною, обіг якоїобмежено амфетамін, в особливо великих розмірах, оскільки після закінчення митного оформлення вантаж «солодощі» у контейнері MNBU3014629 та прихована серед нього вищевказана психотропна речовина, під загальним контролем та наглядом ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , були вивезені з території ТОВ "ТІС Контейнерний термінал" та прибули до орендованого вищевказаними особами складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

На виконання спільного злочинного плану, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та невстановленими органом досудового розслідування особами, домовився та оплатив зберігання вантажу «солодощі», з прихованою серед нього психотропною речовиною, обіг якоїобмежено амфетаміном, в особливо великих розмірах на території складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , при чому 19.09.2020 під загальним контролем та наглядом ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з морського контейнеру MNBU3014629 вищевказаний вантаж був перевантажений до спеціально обладнаного для зберігання морського контейнеру, де зберігався до 23.09.2020.

В подальшому, 23.09.2020 вантаж «солодощі», з прихованою серед нього психотропною речовиною, обіг якоїобмежено амфетаміном, під загальним контролем та наглядом ОСОБА_7 та ОСОБА_8 був перевантажений з вказаного спеціально обладнаного для зберігання морського контейнеру до складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , при чому домовленість про переміщення вказаного вантажу за вищевказаних обставин була виконана ОСОБА_7 , який діяв за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та невстановленими органом досудового розслідування особами, на виконання спільного злочинного плану, з метою подальшого перевантаження психотропної речовини, обіг якоїобмежено амфетаміну, з вантажу «солодощі» до вантажу «крохмаль кукурудзяний» та подальшого її переміщення морським сполученням через митний кордон України з приховуванням від митного контролю до Саудівської Аравії.

Також, в період з 24.09.2020 по 25.09.2020, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими органом досудового розслідування особами, на виконання спільного злочинного плану, попередньо знайшли серед вантажу «солодощів» та відокремили 76 коробок з прихованою психотропною речовиною, обіг якоїобмежено амфетаміном.

В подальшому, ОСОБА_6 , сприяючи вчиненню ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими органом досудового розслідування особами злочину, вчиняючи фізичне пособництво, відповідно до загального злочинного плану 22.09.2020 підписала договір №р00011804, про поставку, між ТОВ «Агро Корн Україна» та ТОВ «Інтерстарч Україна», відповідно до якого було закуплено вантаж «крохмаль кукурудзяний» («сухий»), загальною вагою 47500 кг., а саме 1900 мішків, кожний вагою 25 кг. Укладення вищевказаного договору повинно було усунути перешкоди в реалізації загального злочинного плану шляхом надання законного вигляду незаконним діям ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими органом досудового розслідування особам, з продовження загального злочинного плану з незаконного придбання, зберігання і перевезення з метою подальшого збуту та подальшого контрабандного переміщення вантажу психотропної речовини з України до Саудівської Аравії та вищевказаний вантаж повинен був використаний як прикриття та безпосереднє місце приховання психотропної речовини, обіг якоїобмежено амфетаміну.

13.10.2020 вищевказаний вантаж «крохмаль кукурудзяний» («сухий») прибув до території складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому частина вищевказаного вантажу «крохмаль кукурудзяний», а саме 950 мішків загальною вагою 23750 кг. за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , була поміщена в одне складське приміщення з вантажем «солодощі» з прихованою серед нього психотропною речовиною, обіг якоїобмежено амфетаміном, а інша частина, а саме 950 мішків загальною вагою 23750 кг., поміщено до контейнеру ООСU 8481578, який в подальшому до 17.10.2020 зберігався на території складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, 09.10.2020 в ході проведення негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, співробітниками Управління Служби безпеки України в Одеській області, з вказаних 76 коробок з психотропною речовиною, обіг якоїобмежено амфетаміном, вилучено 15 пігулок світло-коричневого кольору з одного боку маркуванням поперечною лінією, а з іншого з двома протилежними літерами «С» та 20 пігулок світло-коричневого кольору з одного боку маркуванням поперечною лінією, а з іншого з двома протилежними літерами «С».

У період з 13.10.2020 по 16.10.2020 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими органом досудового розслідування особами, на виконання спільного злочинного плану, маючи намір на незаконне перевезення вищевказаної психотропної речовини з території складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 до Одеського морського торговельного порту, здійснили перевантаження та приховання психотропної речовини, обіг якоїобмежено амфетаміну, з вантажу «солодощі» до вантажу «крохмаль кукурудзяний», а саме вилучили приховані з 53 коробок вантажу «солодощі» (з загальної кількості 76 коробок) поліетиленові пакети з пігулками світло-коричневого кольору, які містили психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, в особливо великих розмірах та помістили в середину мішків з вантажем «Крохмаль кукурудзяний» («сухий» виробництва ПрАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат»), серед 950 мішків з вищевказаним вантажем.

В подальшому, 17.10.2020 ОСОБА_6 , сприяючи вчиненню ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими органом досудового розслідування особами злочину, вчиняючи фізичне пособництво, відповідно до загального злочинного плану, діючи разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , відповідно до загального злочинного плану, реалізуючи намір на незаконне зберігання та подальше перевезення вищевказаної психотропної речовини з території складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 до Одеського морського торговельного порту, в період часу з 09 год. 20 хв., до 15 год., діючи разом з вищевказаними особами з метою приховування слідів вчинення злочину, будучи присутньою при перевантаженні та прихованні ОСОБА_7 та ОСОБА_8 психотропної речовини, обіг якоїобмежено амфетаміну, з вантажу «солодощі» до вантажу «крохмаль кукурудзяний», а саме вилучення останніми прихованих у 23 коробках вантажу «солодощі» (з загальної кількості 76 коробок) поліетиленових пакетів з пігулками світло-коричневого кольору, які містили психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, в особливо великих розмірах та поміщення їх вищевказаними особами в середину мішків з вантажем «Крохмаль кукурудзяний» («сухий» виробництва ПрАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат»), серед 950 мішків з вищевказаним вантажем, а саме: замітала (прибирала) сліди крохмалю з підлоги; відтирала (розчищала) сліди крохмалю з мішків; переклеювала етикетки (бірки) на мішках з крохмалем, які були попередньо вскриті ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та в яких останні безпосередньо при ній приховували психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, у вказані мішки. Перевантаження та переприховання вантажу психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, повинно було усунути перешкоди в реалізації загального злочинного плану шляхом надання законного вигляду незаконним діям ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими органом досудового розслідування особам, з контрабандного переміщення вантажу психотропної речовини з України до Саудівської Аравії та вищевказаний вантаж крохмалю повинен був використаний як прикриття та безпосереднє місце приховання психотропної речовини, обіг якоїобмежено амфетаміну.

17.10.2020 вищевказані 1233 поліетиленові пакети з пігулками світло-коричневого кольору, які містили психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін та знаходились в середині 172 мішків з вантажем «Крохмаль кукурудзяний» («сухий», виробництва ПрАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат»), разом з вантажем «Крохмаль кукурудзяний» загальною вагою 23750 кг., під загальним контролем ОСОБА_7 та ОСОБА_8 були завантажені у морський контейнер OOLU8121114, який в той же день був переміщений зі складського приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Агрономічна, 205/4 до Одеського морського торговельного порту та був розміщений на накопичувальному терміналі ТОВ «Євротермінал».

18.10.2020 з метою митного оформлення вантажу вищевказаний контейнер був розвантажений на контейнерному терміналі ТОВ «Бруклін Київ порт», який також знаходиться на території Одеського морського торговельного порту та знаходився там до 20.10.2020, тобто до його виявлення та подальшого проведення процесуальних дій співробітниками УСБУ в Одеській області з його вантажем.

Відповідно до висновку експерта Одеського НДЕКЦ МВС України №2734-Х від 08.02.2021 за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів надані на дослідження пігулки світло-коричневого кольору загальною масою 726128 грам, які знаходились у вантажі «солодощі» у контейнері MNBU3014629 та були ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за пособництва ОСОБА_6 , поміщені до вантажу «Крохмаль кукурудзяний» у контейнер №OOLU8121114, містять психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Загальний кількісний вміст амфетаміну у вищевказаних пігулках становить 73992,443 г.

Відповідно до висновку експерта Одеського НДЕКЦ МВС України №2734-Х від 08.02.2021 за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів надані на дослідження 35 пігулок світло-коричневого кольору загальною масою 5,742 грам, які були вилучені 09.10.2020 в ході проведення негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, містять психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Загальний кількісний вміст амфетаміну у вищевказаних пігулках становить 0,456 г.

Загальна вага пігулок світло-коричневого кольору, які знаходились у контейнері MNBU3014629 та містять психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін становить 726133,742 грам. Загальний кількісний вміст амфетаміну у вищевказаних пігулках становить 73992,899 грам.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2020 року (більш точно дата та час органом досудового розслідування не встановлені) громадяни України ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , знаходячись на території України (більш точно місце досудовим розслідуванням не встановлено) вступили у злочинну змову з іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, направлену на контрабанду психотропної речовини, обіг якоїобмежено амфетаміну, у особливо великих розмірах, в пігулках також відомих як «каптагон», з метою отримання незаконної матеріальної винагороди.

На виконання спільного злочинного плану, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повинні були отримати на території України вантаж психотропної речовини, обіг якоїобмежено амфетаміну, яка знаходилась у пігулках загальною вагою понад 750 кг. (в пігулках також відомих як «каптагон»), який був прихований при невстановлених органом досудового розслідування обставинах у вантажі «солодощі», загальною вагою 18 тон, виробництва Сирійської Арабської Республіки та повинен був прибути морським сполученням до України, від невстановлених органом досудового розслідування осіб.

Також, відповідно до узгодженого загального злочинного плану, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленими органом досудового розслідування особами, після контрабандного переміщення вищевказаної психотропної речовини до України, повинні були забезпечити зберігання вищевказаного вантажу «солодощів» та прихованої серед нього психотропної речовини, обіг якоїобмежено амфетаміну, на території України, з метою подальшого відправлення вищевказаної психотропної речовини з України до Саудівської Аравії, на адресу отримувача, який буде в подальшому погоджено з невстановленими органом досудового розслідування особами.

Крім того ОСОБА_7 , який діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та невстановленими органом досудового розслідування особами, до вчинення злочину була залучена ОСОБА_9 , яка будучи співмешканкою (цивільною дружиною) останнього була призначена та перебувала на посаді директора ТОВ «Агро Корн Україна». Відповідно до спільного злочинного плану ОСОБА_6 на виконання вказівок ОСОБА_7 , для прикриття подальшого незаконного переміщення через митний кордон вищевказаної психотропної речовини, обіг якоїобмежено амфетаміном, повинна була від імені ТОВ «Агро Корн Україна» підписати договір на придбання вантажу крохмалю, підписати договір на надання брокерських послуг та декларування вищевказаного вантажу в Одеському морському торговельному порту та допомогти ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у переприхованні психотропної речовини, обіг якоїобмежено амфетаміну до вантажу крохмалю.

На виконання загального злочинного плану, ОСОБА_6 , сприяючи вчиненню ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими органом досудового розслідування особами злочину, вчиняючи фізичне пособництво, відповідно до загального злочинного плану 24.06.2020 підписала договір №БД/24/06/2020, про надання брокерських послуг та декларування вантажів, між ТОВ «Агро Корн Україна» та ТОВ «Вертранс», відповідно до якого передбачено наданні брокерських послуг та декларування вантажів у Одеському морському торговельному порту. Укладення вищевказаного договору повинно було усунути перешкоди в реалізації загального злочинного плану шляхом надання законного вигляду незаконним діям ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими органом досудового розслідування особам, з контрабандного переміщення вантажу психотропної речовини з України до Саудівської Аравії.