Ухвала

від 28.03.2023 по справі 761/10274/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/10274/23

Провадження № 1-кс/761/6917/2023

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 березня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42022000000001326 від 27 вересня 2022 року

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 42022000000001326 про накладення арешту.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ІСТ.НЕТ», починаючи з 2014 по теперішній час, продовжує ведення господарської діяльності з надання телекомунікаційних послуг у м. Донецьку на території т.зв. «ДНР». Зокрема, встановлено, що 24.06.2014 ТОВ «ІСТ.НЕТ» отримало ліцензію АЕ № 286463 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації, на надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж) строком дії до 02.11.2019.

Разом з тим, у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ІСТ.НЕТ» у 22.10.2014 було перереєстровано за законодавством т.зв. «ДНР» під назвою рос. ООО «ИСТ.НЭТ» (рос. ИКЮЛ 36560875, юр. адрес: ДНР, 83092, г. Донецк, Буденновский район, ул. 230-й Стрелковой дивизии, дом 9», «Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии АА03 №051345 (рег. №01 01 06 000858)»), має рахунки у т.зв. «Центральному республіканському банку ДНР» (рос. «Р/с 40702810820050000031 в ЦРБ ДНР г. Донецка»), а також ліцензії на надання телекомунікаційних послуг т.зв. «Министерства связи ДНР» (рос. «лицензия №СМ-0145 от 05.12.2017 на предоставление телекоммуникационных услуг по передаче данных, за исключением телекоммуникационных услуг по передаче данных для целей передачи голосовой информации» та рос. «лицензия №СО-0063 от 01.02.2018 на предоставление телекоммуникационных услуг для кабельного (не эфирного) вещания»). Зазначені обставини свідчать про ведення підприємством ТОВ «ІСТ.НЕТ» господарської діяльності на території т.зв. «ДНР», що передбачає сплату податків та інших обов`язкових платежів до т.зв. «бюджету ДНР».

Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті оператора телекомунікацій EAST.NET за посиланням www.east.net.ua, на тимчасово окупованій російською федерацією території України т.зв. «ДНР» транслює телеканали «Россия 24», «НТВ», «Оплот», «Оплот 2», «Новороссия», «Первый канал», «Россия 1», «Звезда», «REN-TV» та інші, які виправдовують, визнають правомірною, заперечують збройну агресію російської федерації проти України, розпочату у 2014 році, та глорифікують її учасників.

Згідно з ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 25.03.2014 року по справі № 826/3456/14, рішень Національної ради з питань телебачення і радіомовлення від 17.07.2014 року № 297, від 24.07.2014 року № 490, від 24.07.2014 року № 495 та від 11.07.2018 року № 883, програми вищевказаних телеканалів не відповідають вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення та чинному законодавству України, а також рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 28.04.2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 15.05.2017 року № 133/2017, обмежені та заборонені для розповсюдження на території України.

Крім того, за оперативними даними ТОВ «ІСТ.НЕТ», окрім фізичних абонентів, надає послуги із доступу до мережі Інтернет, а також IPTV т.зв. «органам влади днр», а саме: Адміністрації Будьоннівського району м. Донецьк (вул. Октября, 17); Державним виконавчим службам в Будьоннівському, Пролетарському, Калінінському районах м. Донецьк (вул. Октября, 25, вул. Раздольна, 27-Б, проспект Ілліча, 89); Пролетарському відділу поліції т.зв. «днр» (вул. Камишинська, 19), а також мистецькому фонду «Ізоляція» (вул. Світлий шлях, 3), який з червня 2014 року використовується т.зв. «міністерством держбезпеки днр» у якості в`язниці.

При цьому, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ІСТ.НЕТ» (код ЄДРПОУ 36560875) 12.11.2020 було перереєстровано за адресою: АДРЕСА_1 . Однак, фактично вказане підприємство не здійснює активної господарської діяльності на території України, а використовується для прикриття ведення незаконної діяльності з трансляції на тимчасово окупованих територіях України телеканалів, у ефірах яких поширюється виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році, та глорифікація її учасників, чим також вчиняється надання та збір активів, які буде використано для будь-яких цілей терористичною організацією т.зв. «ДНР».

Власниками та засновниками ТОВ «ІСТ.НЕТ» (ЄДРПОУ 36560875, фактична адреса: м. Донецьк, вул. 230 Стрілецької Дивізії, 9, юридична адреса: м. Київ, пр. Героїв Сталінграду, 24А кв. 227) є громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Згідно з реєстраційними картками транспортних засобів, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є власником:

- автомобіля марки «JAGUAR I-PACE», р.н. НОМЕР_3 , 2019 р.в., номер кузова НОМЕР_4 , сірого кольору;

- автомобіля марки «BMW X3», р.н. НОМЕР_5 , 2021 р.в., номер кузова НОМЕР_6 , білого кольору.

Крім того, органом досудового розслідування здобуті відомості про відчуження 28.02.2023 ОСОБА_4 з ознаками фіктивності на користь підконтрольної особи ОСОБА_6 нерухомого майна за наступними адресами:

1. АДРЕСА_2 (на даний час, у зв`язку з введенням будинку в експлуатацію, вищевказана квартира має наступні уточнені реквізити: АДРЕСА_3 , загальна площа квартири 28,10 кв.м.);

2. АДРЕСА_4 , загальна площа квартири 40,8 кв.м. (на даний час, у зв`язку з введенням будинку в експлуатацію, вищевказана квартира має наступні уточнені реквізити: АДРЕСА_5 , загальна площа квартири 41,90 кв.м.);

3. АДРЕСА_6 , загальна площа квартири 37,1 кв.м. (на даний час, у зв`язку з введенням будинку в експлуатацію, вищевказана квартира має наступні уточнені реквізити: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , загальна площа квартири 37,50 кв.м.);

4. АДРЕСА_9 , загальна площа квартири 34,20 кв.м. (на даний час, у зв`язку з введенням будинку в експлуатацію, вищевказана квартира має наступні уточнені реквізити: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_10 , загальна площа квартири 33,50 кв.м.);

5. АДРЕСА_11 , секція 3, АДРЕСА_12 , загальна площа квартири 37,10 кв.м. (на даний час, у зв`язку з введенням будинку в експлуатацію, вищевказана квартира має наступні уточнені реквізити: АДРЕСА_13 , секція 3, АДРЕСА_14 , загальна площа квартири 37,30 кв.м.).

Як вбачається з відповіді ТОВ «В.К Груп» № 487 від 16.03.2023 на відповідний запит, 28.02.2023, тобто після факту обізнаності ОСОБА_4 щодо даного кримінального провадження, останній, в особі представника, уклав угоди про відступлення права вимоги за договором відступлення права вимоги за договором про забезпечення виконання зобов`язань, якими фактично відступив свої права покупця на вказані об`єкти нерухомості на користь ОСОБА_6 .

З огляду на викладене, ОСОБА_4 у такий спосіб вживає заходів щодо уникнення від накладення арештів на належне йому майно, шляхом переоформлення прав власності на підконтрольних осіб.

Відповідно до повідомлення ДКІБ СБУ № 30/1/1-2555 від 14.03.2023, на даний час ОСОБА_4 перебуває за межами України в Італійській Республіці.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна проводиться без виклику власника майна.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до вимог ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Документами, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, є відомості одержані безпосередньо від банків, у передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом порядку та Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Застосування зазначених обмежень надасть змогу зберегти майно, унеможливить його подальше приховання, відчуження, та забезпечити конфіскацію майна як виду покарання.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збережені цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочинів.

Таким чином, з метою запобігання можливості приховування та відчуження цього майна, необхідно накласти арешт із забороною вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на майно власником якого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 :

- автомобіль марки «JAGUAR I-PACE», р.н. НОМЕР_3 , 2019 р.в., номер кузова НОМЕР_4 , сірого кольору;

- автомобіль марки «BMW X3», р.н. НОМЕР_5 , 2021 р.в., номер кузова НОМЕР_6 , білого кольору;

нерухоме майно за наступними адресами:

- АДРЕСА_2 (на даний час, у зв`язку з введенням будинку в експлуатацію, вищевказана квартира має наступні уточнені реквізити: АДРЕСА_3 , загальна площа квартири 28,10 кв.м.);

- АДРЕСА_4 , загальна площа квартири 40,8 кв.м. (на даний час, у зв`язку з введенням будинку в експлуатацію, вищевказана квартира має наступні уточнені реквізити: АДРЕСА_5 , загальна площа квартири 41,90 кв.м.);

- АДРЕСА_6 , загальна площа квартири 37,1 кв.м. (на даний час, у зв`язку з введенням будинку в експлуатацію, вищевказана квартира має наступні уточнені реквізити: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , загальна площа квартири 37,50 кв.м.);

- АДРЕСА_9 , загальна площа квартири 34,20 кв.м. (на даний час, у зв`язку з введенням будинку в експлуатацію, вищевказана квартира має наступні уточнені реквізити: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_10 , загальна площа квартири 33,50 кв.м.);

- АДРЕСА_15 , загальна площа квартири 37,10 кв.м. (на даний час, у зв`язку з введенням будинку в експлуатацію, вищевказана квартира має наступні уточнені реквізити: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_14 , загальна площа квартири 37,30 кв.м.).

Заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам), виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, вчиняти реєстраційні дії стосовно вказаного майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1