Ухвала

від 29.03.2023 по справі 761/10618/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/10618/23

Провадження № 1-кс/761/7159/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №72022000320000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212; ч.1 ст.209; ч.1 ст.366; ч.5 ст.27, ч.2 ст.110-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №72022000320000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212; ч.1 ст.209; ч.1 ст.366; ч.5 ст.27, ч.2 ст.110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 05.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72022000320000010 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 110-2, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин Російської Федерації ОСОБА_4 у період 2019-2021 років, діючи на території України та будучи кінцевим бенефіціарниим власником ТОВ «РЕЙКАРЦ І ПАРТНЕРИ. УКРАЇНА» (код 30478157), ТОВ «ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС.»УКРАЇНА» (код 32602214), ТОВ «АЗІМУТ-ІНВЕСТ» (код 35111510), ТОВ «НКТ-СТРОЙ-ГРУП» (код 35166329), ТОВ «ЕКОПРОТОРГ» (код 35813175), ТОВ «РІВЕР ГОТЕЛЬ» (код 35889967), ТОВ «РЕЙКАРЦ. ПОЧАЇВ» (код 36992066), ТОВ «ВРС ЛТД» (код 38162290), ТОВ «ГОТЕЛЬ «ЛОНДОН»-КІРОВОГРАД» (код 36584807), ТОВ «ГК «ЗАМКОВИЙ» (код 37927595), за сприяння службових осіб вказаних підприємств, а також службових осіб ТОВ «РЕЙКАРЦ ХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (код 35850930), організував злочинну схему з ухилення від сплати податків з використанням реквізитів належних йому вище зазначених підприємств, яка полягає у наданні послуг з проживання у готелях «Reikartz Optima Черкаси», «Reikartz Медiваль Львiв», «Reikartz Дворжец Львів», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ОСОБА_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ОСОБА_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ОСОБА_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ОСОБА_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за готівку без відображення такої реалізації у податковому та бухгалтерському обліках даних підприємств, та як наслідок, отримавши фактично від такої діяльності не облікований дохід, ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб на загальну суму 86 413 567 грн, що є особливо великим розміром.

Крім того, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72022000320000010 від 05.07.2022 встановлено, що громадянин рф ОСОБА_4 , маючи подвійне громадянство, здійснюючи підприємницьку діяльність одночасно на території України, тимчасово окупованої АР Крим та на території рф, будучи достовірно обізнаний про війну, розпочату рф проти України та Українського народу, спрямовану на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу України, а також захопленню державної влади рф, отримуючи прибутки та сплачуючи податки на території країни-агресора рф та тимчасово окупованої АР Крим, розуміючи та усвідомлюючи, що за рахунок сплачених ним коштів та ведення бізнесу здійснюється фінансування військових дій рф на території України, протягом 2021-2022 років сприяє фінансуванню насильницької зміни та повалення конституційного ладу України.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ТОВ «Рейкарц і Партнери. Україна» протягом 2021-2022 років виведено кошти на підконтрольні ОСОБА_4 підприємства нерезиденти «Reikartz Hotels and Limited», «Kmentex Co. Limited», «OU AvanCard» як погашення отриманих кредитів на загальну суму 21414591 грн.

Таким чином, посадовими особами ТОВ «Рейкарц і Партнери. Україна» за вказівкою єдиного бенефіціара ОСОБА_4 було укладено ряд формальних договорів з метою виведення коштів здобутих злочинним шляхом на підприємства нерезиденти, зареєстровані в Республіці Кіпр.

Крім того, у ході досудового розслідування ГУ ДПС у Львівській області складено висновок аналітичного дослідження №39/13-01-08-01-07 від 26.07.2022 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності Спільне Українсько-Бельгійське підприємство у формі ТОВ «Рейкарц і Партнери Україна», за результатами якого встановлення порушення п. п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, п. п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, п. 44.1 ст. 44 Податкового Кодексу України чим самим ухилились від сплати податку на прибуток за 2021 рік в сумі 14200293 грн.

Так, встановлено, що ОСОБА_4 володіє та керує на території України міжнародною готельною групою «REIKARTZ HOTEL GROUP», до складу якої входять «Reikartz Optima Черкаси», « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ОСОБА_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

ОСОБА_4 , російський бізнесмен, народився на території Російської Федерації, окрім громадянства Російської Федерації, останній має громадянство Туреччини. На даний час є кінцевим бенефіціаром 27 підприємств, зареєстрованих на території РФ.

До активів, які контролюються та фактично належать ОСОБА_4 на території України та входять до структури міжнародної готельної групи «REIKARTZ HOTEL GROUP», належать наступні підприємства: ТОВ «РЕЙКАРЦ І ПАРТНЕРИ. УКРАЇНА» (код 30478157), ТОВ «ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС.»УКРАЇНА» (код 32602214), ТОВ «АЗІМУТ-ІНВЕСТ» (код 35111510), ТОВ «НКТ-СТРОЙ-ГРУП» (код 35166329), ТОВ «ЕКОПРОТОРГ» (код 35813175), ТОВ «РІВЕР ГОТЕЛЬ» (код 35889967), ТОВ «РЕЙКАРЦ. ПОЧАЇВ» (код 36992066), ТОВ «ВРС ЛТД» (код 38162290), ТОВ «ГОТЕЛЬ «ЛОНДОН»-КІРОВОГРАД» (код 36584807), ТОВ «ГК «ЗАМКОВИЙ» (код 37927595).

Встановлено, що власником/бенефіціаром вказаних підприємств є безпосередньо ОСОБА_4 .

Разом з цим, ОСОБА_4 , фактично володіючи на території України мережею готелів, у період 2019-2021 років реалізував схему ухилення від сплати податків, яка полягає у наданні послуг із проживання у належних йому на праві власності готелях за готівку, без відображення отриманих доходів у податковій звітності підприємств, в яких останній являється кінцевим бенефіціарним власником.

У результаті такої протиправної господарської діяльності ОСОБА_4 на протязі 2019-2021 років чого ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб на суму 86 413567 грн.

Також встановлено, що річні декларації про майновий стан і доходи за період 2019-2021 років до податкового органу ОСОБА_4 не подавав.

Вище вказане підтверджується аналітичним продуктом №801/4 від 29.06.2022, складеним у порядку ст. 22 ЗУ «Про Бюро економічної безпеки України», відповідно до висновків якого встановлено, що своїми діями ОСОБА_4 заподіяв збитки державі у вигляді несплати в бюджет України податку з доходів фізичних осіб протягом 2019-2021 років на загальну суму 86 413567 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , через підконтрольні йому підприємства, такі як ТОВ «РЕЙКАРЦ І ПАРТНЕРИ. УКРАЇНА» (код 30478157), ТОВ «ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС.»УКРАЇНА» (код 32602214), ТОВ «АЗІМУТ-ІНВЕСТ» (код 35111510), ТОВ «НКТ-СТРОЙ-ГРУП» (код 35166329), ТОВ «ЕКОПРОТОРГ» (код 35813175), ТОВ «РІВЕР ГОТЕЛЬ» (код 35889967), ТОВ «РЕЙКАРЦ. ПОЧАЇВ» (код 36992066), ТОВ «ВРС ЛТД» (код 38162290), ТОВ «ГОТЕЛЬ «ЛОНДОН»-КІРОВОГРАД» (код 36584807), ТОВ «ГК «ЗАМКОВИЙ» (код 37927595), володіє наступними об`єктами нерухомого майна:

-готель «Reikartz Медiваль Львiв», розташований за адресою: м. Львів, вул. Друкарська, 9;

-готель «Reikartz Карпати», розташований за адресою: Закарпатська область, Воловецький район, смт. Жденієво, вул. Шевченка, 257;

-готель «Optima Вінниця», розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 50А;

-готель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

-готель « ІНФОРМАЦІЯ_16 », розташований за адресою: м. Київ, вул. Харківське Шосе, 177/1, 181;

-готель « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

-готель « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

-готель « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

-готель « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

-готель « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташований за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Івана Мазепи, 146;

-готель « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;

-готель « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташований за адресою: АДРЕСА_7 ;

-готель « ІНФОРМАЦІЯ_17 », розташований за адресою: АДРЕСА_8 ;

-готель « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташований за адресою: АДРЕСА_9 .

Вказані об`єкти нерухомого майна використовувались та використовуються ОСОБА_4 у протиправній діяльності, оскільки саме від діяльності указаних готелів останній отримував дохід, який не декларував.

Таким чином, вказані готелі є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, у зв`язку з чим, 28.06.2022 року винесено постанову про визнання таких готелів речовими доказами.

Необхідність такого арешту зумовлена наявністю ризиків відчуження вищезазначеного майна, оскільки на даний час встановлено, що громадянин Російської Федерації ОСОБА_4 планує вивести зі своєї власності шляхом укладання фіктивних (нікчемних) правочинів активи у вигляді об`єктів нерухомого майна, розташованих на території України, з метою уникнення від націоналізації таких активів Україною внаслідок повномасштабної війни, розпочатої Російською Федерацією проти України та українського народу, унеможливлення фінансових та правових наслідків у вигляді накладення санкцій та/або застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів».

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що власником готельно-відпочинкового коплекс « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Івана Мазепи, 146 та земельної ділянки з кадастровим номером 2610100000:24:002:0015 загальною площею 0.3875 га, розташованої за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Івана Мазепи, 146 є ТОВ «ВРС ЛТД» (код 38162290), кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин Російської Федерації ОСОБА_4 .

З метою збереження речових доказів, прокурор звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з відповідним клопотанням.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, про дату та час розгляду справи повідомлявся належним чином. Подав заяву про розгляд справи у його відсутність, зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання з метою забезпечення арешту майна, в силу ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе здійснити без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту клопотання прокурора та долучених до нього матеріалів вбачається, що детективами БЕБ України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження №72022000320000010 від 05.07.2022 серед інших за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, тобто, що громадянин рф ОСОБА_4 у період 201-2021 років, діючи на території України та будучи кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «РЕЙКАРЦ І ПАРТНЕРИ. УКРАЇНА» (код 30478157), ТОВ «ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС.»УКРАЇНА» (код 32602214), ТОВ «АЗІМУТ-ІНВЕСТ» (код 35111510), ТОВ «НКТ-СТРОЙ-ГРУП» (код 35166329), ТОВ «ЕКОПРОТОРГ» (код 35813175), ТОВ «РІВЕР ГОТЕЛЬ» (код 35889967), ТОВ «РЕЙКАРЦ. ПОЧАЇВ» (код 36992066), ТОВ «ВРС ЛТД» (код 38162290), ТОВ «ГОТЕЛЬ «ЛОНДОН»-КІРОВОГРАД» (код 36584807), ТОВ «ГК «ЗАМКОВИЙ» (код 37927595), за сприяння службових осіб вказаних підприємств, а також службових осіб ТОВ «РЕЙКАРЦ ХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (код 35850930), організував злочинну схему з ухилення від сплати податків з використанням реквізитів належних йому вище зазначених підприємств, яка полягає у наданні послуг з проживання у готелях «Reikartz Optima Черкаси», «Reikartz Медiваль Львiв», «Reikartz Дворжец Львів», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ОСОБА_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ОСОБА_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за готівку без відображення такої реалізації у податковому та бухгалтерському обліках даних підприємств, та як наслідок, отримавши фактично від такої діяльності не облікований дохід, ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб на загальну суму 86 413 567 грн, що є особливо великим розміром.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , через підконтрольні йому підприємства, такі як ТОВ «РЕЙКАРЦ І ПАРТНЕРИ. УКРАЇНА» (код 30478157), ТОВ «ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС.»УКРАЇНА» (код 32602214), ТОВ «АЗІМУТ-ІНВЕСТ» (код 35111510), ТОВ «НКТ-СТРОЙ-ГРУП» (код 35166329), ТОВ «ЕКОПРОТОРГ» (код 35813175), ТОВ «РІВЕР ГОТЕЛЬ» (код 35889967), ТОВ «РЕЙКАРЦ. ПОЧАЇВ» (код 36992066), ТОВ «ВРС ЛТД» (код 38162290), ТОВ «ГОТЕЛЬ «ЛОНДОН»-КІРОВОГРАД» (код 36584807), ТОВ «ГК «ЗАМКОВИЙ» (код 37927595), володіє відповідними об`єктами нерухомого майна, серед яких готель « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташований за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Івана Мазепи, 146.

24 березня 2023 року постановою детектива БЕБ України, окрім іншого, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №72022000320000010 від 05.07.2022 зазначені вище об`єкти нерухомого майна (готелі), оскільки ці об`єкти використовуються ОСОБА_4 у протиправній діяльності, від яких отримує дохід, який не декларував, отже є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Згідно з ст.ст.131,132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст.170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п.1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п.3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).

Згідно ч.3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2статті 173КПК Українипри вирішенніпитання проарешт майнаслідчий суддя,суд повиненвраховувати: правовупідставу дляарешту майна; можливість використаннямайна якдоказу укримінальному провадженні(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом1частини другоїстатті 170цього Кодексу); наявність обґрунтованоїпідозри увчиненні особоюкримінального правопорушенняабо суспільнонебезпечного діяння,що підпадаєпід ознакидіяння,передбаченого закономУкраїни прокримінальну відповідальність(якщоарешт майнанакладається увипадках,передбачених пунктами3,4частини другоїстатті 170цього Кодексу); можливістьспеціальної конфіскаціїмайна (якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом2частини другоїстатті 170цього Кодексу); розмір шкоди,завданої кримінальнимправопорушенням,неправомірної вигоди,яка отриманаюридичною особою(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом4частини другоїстатті 170цього Кодексу); розумністьта співрозмірністьобмеження прававласності завданнямкримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з положеннями ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

При цьому слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.

Таким чином, з урахуванням конкретних обставин кримінального провадження, а також того, що майно, зазначене у клопотанні прокурора - цілком відповідає критеріям, зазначеним уст.98 КПК України, а отже обґрунтовано має правовий статус речового доказу у даному кримінальному провадженні, є всі правові підстави для накладання арешту на майно, зазначене в клопотанні прокурора, з метою забезпечення збереження як речових доказів.

Підстав сумніватись в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.

При цьому, слідчий суддя не знаходить у висновках прокурора при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно порушень вимог КПК України та чогось очевидно необґрунтованого та безпідставного.

Відповідно до ч.ч. 11, 12 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особами, які на законних підставах у ньому проживають, не допускається.

Керуючись ст.ст.98,100,131,132,170-174КПК України,слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , - задовольнити.

Накласти арешт із забороноювідчуження тарозпорядження на належне на правівласності ТОВ«ВРС ЛТД»(код38162290)кінцевим бенефіціарнимвласником якогоє громадянинРосійської Федерації ОСОБА_4 майно, а саме на:

- готельно-відпочинковий коплекс « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташований за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Івана Мазепи, 146, без заборони використання житлового приміщення особами, які на законних підставах у ньому проживають;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2610100000:24:002:0015 загальною площею 0.3875 га, розташовану за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Івана Мазепи, 146.

Заборонити приватним та державним органам реєстрації, Міністерству юстиції України, службовим особам ТОВ «ВРС ЛТД» (код 38162290), ОСОБА_4 , вчиняти будь-які дії щодо зміни власників (відчуження) вказаного вище готелю та земельної ділянки.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя