Ухвала

від 05.04.2023 по справі 759/5357/23

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1833/23

ун. № 759/5357/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другоговідділу процесуальногокерівництва досудовимрозслідуванням тапідтримання публічногообвинувачення управліннянагляду задодержанням законіву сферіпротидії організованійзлочинності Департаментунагляду задодержанням законівНаціональною поліцієюУкраїни таорганами,які ведутьборотьбу зорганізованою злочинністюОфісу Генеральногопрокурора ОСОБА_3 про накладення арешту укримінальному провадженні,внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2022 року за № 42022000000001797, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Святошинськогорайонного судум.Києва надійшлоклопотання прокурора ОСОБА_3 про арештмайна укримінальному провадженні№42022000000001797 від 22.12.2022 року.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000001797 від 22.12.2022 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені службові особи ПП «Атланта-Агро» за участі службових осіб ТОВ «ТМ Безпека», ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 створили протиправну схему складання та реєстрації податкових накладних, в які вносились завідомо недостовірні відомості про здійснення господарських операцій, з метою штучного формування податкового кредиту та заниження доходу від власної підприємницької діяльності, що призвело до мінімізації сплати коштів до бюджету та протиправного отримання (у вигляді відшкодування) із бюджету цих коштів в особливо великому розмірі.

Згідно зареєстрованих податкових накладних, встановлено, що протягом 2021-2022 років ПП «Атланта-Агро» (ЄДРПОУ: 32150080) здійснювало фінансово-господарські операції із ТОВ «ТМ Безпека» (ЄДРПОУ: 43321485), щодо замовлення послуг охорони та супроводу вантажу на загальну суму 6 674 546,4 грн., у т.ч. ПДВ 1 112 424,4 грн.

В свою чергу, ТОВ «ТМ Безпека» в період з 4 кварталу 2021 року по 3 квартал 2022 року здійснювало виплати доходу фізичним особам-підприємцям за товари/послуги невідомого походження, на загальну суму 6 530 935,0 грн., зокрема:

ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), на суму 1 319 860,0 гривень (вид діяльності: Ремонт i технiчне обслуговування машин i устатковання промислового призначення);

ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), на суму 1 677 350,0 гривень (вид діяльності: Неспецiалiзована оптова торгiвля);

ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) на суму 3 533 725,0 гривень (вид діяльності: Надання послуг перукарнями та салонами краси).

Крім того, ТОВ «ТМ Безпека» фактично не надає послуг охорони та супроводу вантажу, однак вартість таких послуг штучно завищена з метою збільшення витрат та зменшення прибутку підприємства, що в свою чергу суттєво зменшує податок на прибуток для ПП «Атланта-Агро» та створює передумови виведення бюджетних коштів в тіньовий сектор економіки шляхом їх обготівкування через суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.

Відповідно до висновку судового експерта за результатами проведення експертного дослідження №22/12/20/22Д від 20.12.2022 встановлено, що службові особи ПП «Атланта-Агро» в період з 01.09.2021 по 01.12.2022 внаслідок перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ «ТМ Безпека» (ЄДРПОУ: 43321485) на загальну суму 6 560 935,0 грн., ймовірно вчинили їх легалізацію.

Крім того, оперативними працівниками в ході виконання доручення встановлено, що посадові особи ПП «Атланта-Агро» (код ЄДРПОУ: 32150080) за участі суб`єктів підприємницької діяльності що відповідають критеріям ризиковості, організували протиправну схему реєстрації податкових накладних без здійснення реальної господарської операції з метою штучного формування податкового кредиту та/або заниження доходу, що призводить до мінімізації сплати коштів до бюджету або отримання (відшкодування) із бюджету цих коштів.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого ПП «Атланта-Агро» у період з липня 2020 року по грудень 2022 року мало взаємовідносини щодо придбання товарів та послуг на загальну суму 389 251,4 тис. грн. у наступних суб`єктів підприємницької діяльності, що відповідають критеріям ризиковості: ТзОВ «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР» (код ЄДРПОУ: 42547705), ТзОВ «ПАРТНЕР» (код ЄДРПОУ: 31230573), ТОВ «ПАВЛОГРАДЗЕРНОПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ: 31980957), ТзОВ «АВТОПАРТС-ВМ» (код ЄДРПОУ: 40708715), СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ТзОВ «ВАРТА» (код ЄДРПОУ: 21728220), ТзОВ «ГРЕЙТКАР» (код ЄДРПОУ: 42619596).

В подальшому, реалізації придбаного товару у вищевказаних суб`єктів підприємницької діяльності ПП «Атланта-Агро» не здійснювало, що свідчить про реєстрацію податкових накладних без здійснення реальних господарських операцій.

Крім того, ПП «Атланта-Агро» у період з липня 2020 року по грудень 2022 року мало взаємовідносини щодо придбання товарів та послуг на загальну суму 31 173,8 тис. грн. у наступних суб`єктів підприємницької діяльності пов`язаних з рф: ТзОВ «ЗЕРНОВА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ: 41653568), ТзОВ «УКРРОС-ТРАНС» (код ЄДРПОУ: 30056859), ТзОВ «СМАРТ РЕЙЛ ЛОГІСТИКС» (код ЄДРПОУ: 42721869),

Встановлено, що ТзОВ «ЗЕРНОВА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ», ТзОВ «УКРРОС-ТРАНС» та ТзОВ «СМАРТ РЕЙЛ ЛОГІСТИКС» у своїй господарській діяльності використовують залізничні вагони, орендовані у суб`єктів господарської діяльності, зареєстрованих в рф, а отже господарські взаємовідносини з вказаними підприємствами створюють передумови до фінансування країни агресора.

Окрім того, протягом 2021-2022 років державні підприємства АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ: 37243279) та АТ «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ: 38926880) здійснювали фінансово-господарські операції із ПП «Атланта-Агро», щодо замовлення транспортно-експедиційного обслуговування на загальну суму 81 620 217,14 грн., однак послуги охорони та супроводу вантажу фактично не надавались, а вартість таких послуг штучно завищена з метою збільшення витрат та зменшення прибутку підприємства, що в свою чергу суттєво зменшує податок на прибуток для ПП «Атланта-Агро» та створює передумови виведення бюджетних коштів в тіньовий сектор економіки шляхом їх обготівкування через суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.

Відповідно до ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 07.02.2023, надано дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні на проведення обшуку в офісних приміщеннях ПП «Атланта-Агро» (ЄДРПОУ: 32150080), за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 36.

В ході проведення обшуку 09.02.2023, який здійснювався на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді, за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 36, було виявлено та вилучено: вінчестер «SP SATA III» 120 дв. № 16022108-08-0142-с; вінчестер «ADATA SU 650» № ASU65055-120BT; накопичувач «Apacer M. 2 2280 PCLE SSD» P/N: AP256GAS2280P4U; накопичувач пам`яті Kingston 512 дв. № SKC9000S/512G 9g 07478-001.A01G50026B7282A726D2 EIFK 31.6; вінчестер «WESTERN DIGITAL» WD10EZEX, S/N: WCC6Y1JVP29C; відеореєстратор «Hikvision» model: DS-7Z08HQH1-F1/N, S/N: 653768286; накопичувач пам`яті «XPG», S/N 2j2920027203; накопичувач пам`яті марки «V-NAND 59D» 97OEVOPlus», S/N S4EVNF1m602301L; накопичувач пам`яті марки «Kingston» S/N 50026B7684CA942A; вінчестер «Wester digital» S/N: WCC6Y1UVDXT5; вінчестер «Wester digital» S/N: WCC6YOLECZZ1; жорсткий диск «Wester digital» 1.0 TB 64MB S/N: WCAWJ2801520; жорсткий диск «Kingston», 120GB, S/N: 50026B7782982951; жорсткий диск «SP SATA III» S55, 120GB, S/N: 16020739-07-3224-M; жорсткий диск «SP SATA III» S55, 120GB, S/N: 16013987-05-1580-C; накопичувач пам`яті «Apacer» p/n: AP240GAS2280P4; накопичувач пам`яті «Apacer» p/n: AP256GAS2280P4U; накопичувач пам`яті «Apacer» p/n: AP240GAS2280P4; ноутбук марки «ASUS», S/N: D1N0AS55814S05A з блоком живлення; предмети схожі на банкноти в національній валюті в сумі 620400 грн.; предмети схожі на банкноти в національній валюті в сумі 1517700 грн.; предмети схожі на банкноти в іноземній валюті в сумі 185900 доларів США, 60100 євро; предмети схожі на банкноти в національній валюті в сумі 8003200 грн.

З метою накладення арешту на тимчасово вилучене майно прокурором 10.02.2023 подано відповідне клопотання до Святошинського районного суду м. Києва.

14.02.2023 року результатами розгляду слідчим суддею клопотання задоволено частково та накладено арешт на: вінчестер «SP SATA III» 120 дв. № 16022108-08-0142-с; вінчестер «ADATA SU 650» № ASU65055-120BT; накопичувач «Apacer M. 2 2280 PCLE SSD» P/N: AP256GAS2280P4U; накопичувач пам`яті Kingston 512 дв. № SKC9000S/512G 9g 07478-001.A01G50026B7282A726D2 EIFK 31.6; вінчестер «WESTERN DIGITAL» WD10EZEX, S/N: WCC6Y1JVP29C; відеореєстратор «Hikvision» model: DS-7Z08HQH1-F1/N, S/N: 653768286; накопичувач пам`яті «XPG», S/N 2j2920027203; накопичувач пам`яті марки «V-NAND 59D» 97OEVOPlus», S/N S4EVNF1m602301L; накопичувач пам`яті марки «Kingston» S/N 50026B7684CA942A; вінчестер «Wester digital» S/N: WCC6Y1UVDXT5; вінчестер «Wester digital» S/N: WCC6YOLECZZ1; жорсткий диск «Wester digital» 1.0 TB 64MB S/N: WCAWJ2801520; жорсткий диск «Kingston», 120GB, S/N: 50026B7782982951; жорсткий диск «SP SATA III» S55, 120GB, S/N: 16020739-07-3224-M; жорсткий диск «SP SATA III» S55, 120GB, S/N: 16013987-05-1580-C; накопичувач пам`яті «Apacer» p/n: AP240GAS2280P4; накопичувач пам`яті «Apacer» p/n: AP256GAS2280P4U; накопичувач пам`яті «Apacer» p/n: AP240GAS2280P4; ноутбук марки «ASUS», S/N: D1N0AS55814S05A з блоком живлення. В задоволенні іншої частини клопотання відмовлено.

Рішення щодо відмови в накладені арешту на предмети зовнішньо схожі на грошові кошти слідим суддею обґрунтовано тим, що 1) прокурором не було доведено, що вилучені грошові кошти, які на праві власності належать ОСОБА_8 , відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України; 2) матеріали клопотання не містять відомостей про те, що грошові кошти були вилучені для виконання завдань, передбачених ч.2 ст.167 КПК України, та відповідають цим ознакам; 3) прокурором не доведено, що вилучені грошові кошти є власністю ПП «Атланта-Агро» або вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення чи є доходом від них.

З моменту розгляду клопотанням слідчим суддею 14.02.2023 у кримінальному провадженні проведені слідчі та процесуальні дії за результатами яких здобуті докази, які дають достатні підстави вважати, що предмети зовні схожі на грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також вони були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Згадані висновки обґрунтовуються сукупністю відомостей, здобутих під час кримінального провадження, які містяться в: протоколі обшуку від 09.02.2023 за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до якого вбачається, що виявлені грошові кошти перебували у приміщенні позначеному як «Громадська приймальня народного депутата» при цьому жодних ознак здійснення народним депутатом діяльності у вказаному приміщенні не виявлено, жодних ознак перебування народного депутата у вказаному приміщенні не виявлено. Прийом громадян у вказаному приміщенні взагалі неможливий оскільки доступ до нього обмежений автоматичними замками та приватною охороною. Всі виявлені документи та речі вказували на те, що приміщення використовується власником ПП «Атланта Агро» ОСОБА_8 у власних інтересах. У сукупності наведені обставини вказують на те, що табличка «Громадська приймальня народного депутата» була використана з єдиною метою: обмеження доступу контролюючих та правоохоронних органів до нього та відповідно облаштування місця переховування документів та грошових коштів отриманих в тому числі в наслідок протиправної діяльності; також вбачається той факт, що жодні грошові кошти не мали при собі документів, які підтверджували право власності ОСОБА_8 ; протоколі огляду від 13.02.2023 під час, якого оглянуті речі вилучені під час обшуку та встановлено, що до окремих пачок з грошима долучені рукописні написи з назвами юридичних осіб щодо яких здійснюється досудове розслідування: ТОВ «Укррос-транс» та інших невстановлених на даний час назв та осіб, які можуть свідчити про використання вказаних грошових коштів як неправомірної вигоди; протоколі огляду від 14.02.2023 відповідно до якого вбачається, що в пакеті з предметами зовні схожими на грошові кошти в сумі 620400 грн. знаходяться первинні бухгалтерські документи, які підтверджують господарські операції між ТОВ «Павлоградзернопродукт» та ТОВ «Компанія «Спецагротранс» та готівковий розрахунок між ними, що є порушенням Постанови правління Національного Банку України від 29.12.2017 № 148 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні». Вказане може свідчити про безтоварний характер вказаних операцій та обготівкування грошових коштів, одержаних протиправним шляхом; документах: висновку експерта за результатами проведення експертного дослідження від 20.12.2022 № 22/12/20/22д відповідно до яких вбачається, що сума грошових коштів ймовірно легалізованих ПП «Атланта Агро» в період з 01.09.2021 по 01.12.2022 внаслідок перерахування їх ТОВ «ТМ «Безпека» становить 6,5 млн. грн.; матеріалах виконаного доручення оперативним підрозділом;

Крім того, на теперішній час здобуті докази, які у своїй сукупності спростовують позицію представника власника щодо законності володіння ОСОБА_8 грошовими коштами, вилученими 09.02.2023 та підтверджують протиправний характер їх походження: протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 08.03.2023 з якого вбачається, що сумарна заробітна плата отримана ОСОБА_8 за місцями офіційного працевлаштування протягом 2000- 2022 років склала близько 1,8 млн.грн.; показаннями ОСОБА_8 , відповідно до яких останній не зміг вказати свій сумарний дохід за 2015-2023 роки. Повідомив, щомісячна заробітна плата складає 30 тис. грн. Дивіденти від ПП «Атланта Агро» та ТОВ «Павлоградзернопродукт» отримує нерегулярно.

При цьому, підтвердив наявність у власності дороговартісного майна: 1. квартири загальною площею 111,3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 ; 2. квартири загальною площею 165,2 за адресою: м. Київ, вулиця Саперне поле, будинок 12; 3. машиномісця №29 , загальна площа 30.4 кв.м, за адресою: м. Київ, вулиця Саперне поле, будинок 12; 4. будинків садибного типу з господарськими будівлями за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р., смт. Кіровське, вулиця Затишна; 5. частини будівлі філії багатофункціонального комерційного банку з офісними приміщеннями літ.М-6, М'-1, М''-5 за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Воскресенська, будинок 36; 6. нежилого приміщення загальною площею 144,4 кв.м. за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Артема, будинок 90; 7. рухомого майна: автомобілів Тойота Камрі, Мерседес Майбах, Мерседес «В» класс, Ваз 0107.

Також ОСОБА_8 показав, що на ТОВ «ПАВЛОГРАДЗЕРНОПРОДУКТ» спілкується з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Прізвищ не пам`ятає. Контактних даних з собою не має.

Тобто, враховуючи документи, які надавались представником ПП «Атланта-Агро» 14.02.2023 в судовому засіданні вбачається, що ОСОБА_8 не має контактних даних особи, якій у грудні 2022 року надав позику в розмірі 3 млн.грн.;

- протоколом огляду від 15.03.2023 блокнотів, вилучених під час обшуку в кабінеті ОСОБА_8 . Згідно наявних чорнових записів підтверджуються контакти останнього з особами, які надають послуги з «обготівкування» грошових коштів. Крім того, підтверджується видача позик на суми, які значно перевищують офіційну заробітну плату, зокрема 200 тис.доларів США, 250 тис.доларів США та інш.;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 17.03.2023 в ДПС України, відповідно до якого вбачається, що ОСОБА_8 за період з 2000 року по четвертий квартал 2022 року виплачено доходу на суму 28 млн. грн. (без урахування сплаченого податку з доходів фізичних осіб).

На підставі наведених доказів вбачається обґрунтованим факт отримання вилучених предметів зовні схожих на грошові кошти внаслідок протиправної діяльності ПП «Атланта Агро», службових осіб вказаного підприємства та його засновника ОСОБА_8 , пов`язаної зі складанням підроблених документів з метою мінімізації податкових зобов`язань, протиправним «обготівкуванням» отриманої внаслідок такої діяльності неправомірної вигоди, а також можуть призначатись для забезпечення протиправної діяльності у якості неправомірної вигоди для співучасників та державних контролюючих органів.

Відповідно до постанови слідчого від 10.02.2023, вилучені вищевказані предмети та речі, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42022000000001797.

З метою недопущення порушення чинного законодавства України, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вилучені вищевказані предмети та речі.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав зазначених вище, просив його задовольнити в повному обсязі.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання прокурора, посилаючись на порушення визначеної законом процедури, а саме прокурором було прощено 48-годинний строк звернення з клопотанням про накладення арешту до суду. Крім того, питання про накладення арешту було вирішено відповідно до ухвали слідчого судді та вказана ухвала залишена без змін судом апеляційної інстанції. Крім того, ухвалою слідчого судді від 03.04.2023 року вирішено питання про повернення тимчасово вилученого майна. Прокурором в клопотанні не спростована можливість зберігання вказаних грошових коштів ОСОБА_8 . Належність вилучених грошових коштів ОСОБА_8 підтверджується даними про його офіційні прибутки. Так, за останні три роки він отримав 28 000 000 грн. доходу, який задекларований в офіційних органах. Крім того, отримуючи заробітню плату за основним місцем роботи в розмірі 30 000 грн., ОСОБА_8 отримав 12 000 000 грн. дивидентів за 2017-2018 роки. ОСОБА_8 назвав ПІБ осіб, яким надав позику, проте не зміг назвати контактні дані через відсутність у нього мобільного телефону під час допиту.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора та представника власника майна, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000001797 від 22.12.2022 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 07.02.2023, частково задоволено клопотання прокурора, надано дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні на проведення обшуку в офісних приміщеннях ПП «Атланта-Агро» (ЄДРПОУ: 32150080), за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 36. При цьому відмовлено в задоволенні клопотання в частині вилучення грошових коштів.

В ході проведення обшуку 09.02.2023, який здійснювався на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді, за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 36, було виявлено та вилучено: вінчестер «SP SATA III» 120 дв. № 16022108-08-0142-с; вінчестер «ADATA SU 650» № ASU65055-120BT; накопичувач «Apacer M. 2 2280 PCLE SSD» P/N: AP256GAS2280P4U; накопичувач пам`яті Kingston 512 дв. № SKC9000S/512G 9g 07478-001.A01G50026B7282A726D2 EIFK 31.6; вінчестер «WESTERN DIGITAL» WD10EZEX, S/N: WCC6Y1JVP29C; відеореєстратор «Hikvision» model: DS-7Z08HQH1-F1/N, S/N: 653768286; накопичувач пам`яті «XPG», S/N 2j2920027203; накопичувач пам`яті марки «V-NAND 59D» 97OEVOPlus», S/N S4EVNF1m602301L; накопичувач пам`яті марки «Kingston» S/N 50026B7684CA942A; вінчестер «Wester digital» S/N: WCC6Y1UVDXT5; вінчестер «Wester digital» S/N: WCC6YOLECZZ1; жорсткий диск «Wester digital» 1.0 TB 64MB S/N: WCAWJ2801520; жорсткий диск «Kingston», 120GB, S/N: 50026B7782982951; жорсткий диск «SP SATA III» S55, 120GB, S/N: 16020739-07-3224-M; жорсткий диск «SP SATA III» S55, 120GB, S/N: 16013987-05-1580-C; накопичувач пам`яті «Apacer» p/n: AP240GAS2280P4; накопичувач пам`яті «Apacer» p/n: AP256GAS2280P4U; накопичувач пам`яті «Apacer» p/n: AP240GAS2280P4; ноутбук марки «ASUS», S/N: D1N0AS55814S05A з блоком живлення; предмети схожі на банкноти в національній валюті в сумі 620400 грн.; предмети схожі на банкноти в національній валюті в сумі 1517700 грн.; предмети схожі на банкноти в іноземній валюті в сумі 185900 доларів США, 60100 євро; предмети схожі на банкноти в національній валюті в сумі 8003200 грн.

З метою накладення арешту на тимчасово вилучене майно прокурором 10.02.2023 подано відповідне клопотання до Святошинського районного суду м. Києва.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 14.02.2023 року частково задоволено клопотання прокурора, накладено арешт на речові докази у кримінальному провадженні, а саме предмети та речі, вилучені в ході проведення обшуку 09.02.2023 за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 36, було виявлено та вилучено: вінчестер «SP SATA III» 120 дв. № 16022108-08-0142-с; вінчестер «ADATA SU 650» № ASU65055-120BT; накопичувач «Apacer M. 2 2280 PCLE SSD» P/N: AP256GAS2280P4U; накопичувач пам`яті Kingston 512 дв. № SKC9000S/512G 9g 07478-001.A01G50026B7282A726D2 EIFK 31.6; вінчестер «WESTERN DIGITAL» WD10EZEX, S/N: WCC6Y1JVP29C; відеореєстратор «Hikvision» model: DS-7Z08HQH1-F1/N, S/N: 653768286; накопичувач пам`яті «XPG», S/N 2j2920027203; накопичувач пам`яті марки «V-NAND 59D» 97OEVOPlus», S/N S4EVNF1m602301L; накопичувач пам`яті марки «Kingston» S/N 50026B7684CA942A; вінчестер «Wester digital» S/N: WCC6Y1UVDXT5; вінчестер «Wester digital» S/N: WCC6YOLECZZ1; жорсткий диск «Wester digital» 1.0 TB 64MB S/N: WCAWJ2801520; жорсткий диск «Kingston», 120GB, S/N: 50026B7782982951; жорсткий диск «SP SATA III» S55, 120GB, S/N: 16020739-07-3224-M; жорсткий диск «SP SATA III» S55, 120GB, S/N: 16013987-05-1580-C; накопичувач пам`яті «Apacer» p/n: AP240GAS2280P4; накопичувач пам`яті «Apacer» p/n: AP256GAS2280P4U; накопичувач пам`яті «Apacer» p/n: AP240GAS2280P4; ноутбук марки «ASUS», S/N: D1N0AS55814S05A з блоком живлення.

В задоволенні іншої частини клопотання, а саме накладення арешту на предмети схожі на банкноти в національній валюті в сумі 620400 грн.; предмети схожі на банкноти в національній валюті в сумі 1517700 грн.; предмети схожі на банкноти в іноземній валюті в сумі 185900 доларів США, 60100 євро; предмети схожі на банкноти в національній валюті в сумі 8003200 грн. - відмовлено.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 20.03.2023 року залишено без змін ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 14.02.2023 року.

Згідно з положенням ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт тимчасово вилученого майна було подано до Святошинського районного суду м. Києва 24.03.2023 р., тобто з пропуском строку, встановленого ч. 5 ст. 171 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 03.04.2023 року задоволено скаргу представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_8 на бездіяльність слідчого та зобов`язано слідчого Головного управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 42022000000001797 від 22.12.2022 року повернути вилучене майно, що належить ОСОБА_8 , а саме предмети схожі на банкноти в національній валюті в сумі 620 400 грн.; предмети схожі на банкноти в національній валюті в сумі 1 517 700 грн.; предмети схожі на банкноти в іноземній валюті в сумі 185 900 доларів США, 60 100 євро; предмети схожі на банкноти в національній валюті в сумі 8 003 200 грн., які були вилучені в ході проведення обшуку4 09.02.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до вимог ч. 1ст. 171 КПК Україниз клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до п. 7 ч. 2ст. 131 КПК Українипередбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1ст.170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення: 1)збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Разом з тим, аналіз наданих в розпорядження слідчого судді матеріалів свідчить про те, що прокурором не доведено правових підстав для арешту вказаного вище майна, можливість використання його як доказу в кримінальному провадженні, в межах якого подано клопотання.

Крім того, матеріали клопотання про арешт майна та матеріали кримінального провадження, які є у розпорядженні слідчої судді, не містять належного обґрунтування необхідності накладення арешту на майно.

Також ані зі змісту клопотання про арешт майна, ані з інших матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання, не вбачається, які саме ознаки вилученого майна, яке на праві власності належить ОСОБА_8 , вказують на його відповідність критеріям, визначеним у статті 98 КПК України. Винесена постанова постанова слідчого про визнання грошових коштів речовими доказами в цій частині є формальною, оскільки в ній відсутні відомості, що ці гроші набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що прокурором не доведено належність вказаних грошових коштів ПП "Атланта-Агро" або вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення чи є доходом від них, не доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора, прокурором пропущений встановлений законом строк для звернення із клопотанням до слідчого судді, а тому законних підстав для накладення арешту у суду немає.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання прокурора другого відділупроцесуального керівництвадосудовим розслідуваннямта підтриманняпублічного обвинуваченняуправління наглядуза додержаннямзаконів усфері протидіїорганізованій злочинностіДепартаменту наглядуза додержаннямзаконів Національноюполіцією Українита органами,які ведутьборотьбу зорганізованою злочинністюОфісу Генеральногопрокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на речові докази у кримінальному провадженні № 42022000000001797від 22.12.2022року,а самена:предмети схожіна банкнотив національнійвалюті всумі 620400грн;предмети схожіна банкнотив національнійвалюті всумі 1517700грн.; предмети схожі на банкноти в іноземній валюті в сумі 185900 доларів США, 60100 євро; предмети схожі на банкноти в національній валюті в сумі 8003200 грн. - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлений та проголошений 07.04.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1