Ухвала
від 24.03.2023 по справі 761/10093/23
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/10093/23

Провадження № 1-кс/761/6787/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщені суду клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні за № 22023000000000085, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2023,

установив:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні за № 22023000000000085, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2023.

Клопотання мотивоване тим, що головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023000000000085, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Обґрунтовуючи клопотанняпро арештмайна,прокурор зазначаєпро наступне.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що громадянами Російської Федерації, які є засновниками, та фактичними власниками ТОВ «Кріоін Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 39032768, зареєстроване за адресою:, м. Одеса, Митна Площа, буд. 1-А) організовано ведення фінансово-господарської діяльності в інтересах держави-агресора на території України та російської федерації у тісній взаємодії з рядом суб`єктів підприємницької діяльності держави-агресора, а саме ТОВ (ООО) «Бизнес Менеджмент» (ІПН 7714652967, РФ, м. Москва), де ОСОБА_5 , є власником та бенефіціаром, а також за допомогою інших російських компаній, здійснює постачання за посередництва останніх продукції на користь представників держави-агресора, у тому числі підконтрольних їм іноземних компаній, тобто, надається сприяння останнім у завданні шкоди Україні, шляхом перерахування (передачі) матеріальних ресурсів та інших активів.

За наявними даними, засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Кріоін Інжинірінг» являється: підприємство «Ес Джі Спешал Гейзез Трейдінг ЛТД» (Кіпр, реєстраційний номер НЕ33757), кінцевим бенефіціарним власником якого, у свою чергу, є громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У період часу до 06.06.2022 кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «Кріоін Інжинірінг» через підприємство «Ес Джі Спешал Гейзез Трейдінг ЛТД» являлась громадянка РФ ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також, у період часу до 23.06.2016 засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Кріоін Інжинірінг» був ОСОБА_5 .

При цьому, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення причетні кінцеві бенефіціарні власники, засновники, посадові особи вищезазначених ТОВ«Кріоін Інжинірінг» та ООО «Бизнес Менеджмент», зокрема, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , керівник ТОВ «Кріоін Інжинірінг» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи.

Крім того, ТОВ «Кріон Інжинірінг» протягом 2022 року після повномасштабного вторгнення РФ до України, будучи підконтрольним вказаній вище особі, здійснило імпорт продукції (інертні гази: неоно-гелієва суміш в спецконтейнерах під тиском), відправивши її підприємству ООО «Бизнес Менеджмент» на суму близько 1 млн дол США.

При цьому встановлено, що російська компанія ООО «Бизнес Менеджмент», яка також належить ОСОБА_5 , виграла ряд державних контрактів у РФ на надання послуг та поставки продукції для російських наукових інститутів та компаній, які співпрацюють з міністерством оборони РФ та здійснюють розробку різного роду знарядь та приладів, котрі використовуються країною-агресором у військових цілях під час триваючого збройного конфлікту з Україною.

Зокрема встановлено, що компанією ООО «Бизнес Менеджмент» під контролем ОСОБА_5 , виграно державні контракти, а саме: контракт №57728816598170004910000 на поставку продукції (ізотоп, газ гелій та неон) до ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха», яке являється науково дослідницьким інститутом, що виготовляє військову продукцію, а також контракт № 7504301288117000140000 на поставку продукції (гелій неонової суміші в балонах) до АО «Серпуховский завод Металлист», що виготовляє продукцію для потреб міністерства оборони РФ (військово космічних сил та ракетних військ стратегічного призначення).

Крім того, встановлено, що до початку повномасштабних військових дій країни-агресора проти України ТОВ «Кріоін Інжинірінг» провадило зовнішньоекономічну діяльність, в ході якої активно здійснювало експортно імпортні операції з російською компанією ООО «Бизнес Менеджмент». Зокрема, за наявними даними, ТОВ «Кріоін Інжинірінг» до 21.04.2022, імпортувало від вказаної російської компанії різного роду інертні гази: неоно гелієві суміші в спецконтейнерах під тиском та ємності для стиснених газів з чорних металів, а також здійснювало їй експорт інертного газу неону стиснутого з чистотою 99,9% та порожніх сталевих ємностей, спецконтейнерів та балонів.

Водночас, для протиправного приховування схеми поставок продукції з РФ до України та у зворотному напрямку, 30.03.2022 на території Республіки Туреччина вказаними вище учасниками злочинного механізму було створено компанію «НЕ24ME GAZ ANONIM SIRKETI» (реєстраційний номер 371580-5).

У подальшому, починаючи з 10.05.2022 до теперішнього часу, ТОВ«Кріоін Інжинірінг» за сприяння та перебуваючи під контролем вказаних вище осіб продовжує протиправно здійснювати імпорт з РФ до України (від ООО «Бизнес Менеджмент») через вищезазначену турецьку компанію «НЕ24ME GAZ ANONIM SIRKETI» інертних газів: неоно гелієвих сумішей в спецконтейнерах під тиском та ємностей для стиснених газів з чорних металів, та приховано постачати російській компанії (ООО «Бизнес Менеджмент») інертний газ неон стиснутий з чистотою 99,9%, порожні сталеві ємності, спецконтейнери, балони, обладнання для фільтрування або очищення газів, компресорів високого тиску, незаконно експортуючи їх для прикриття вчинюваного злочину спочатку вказаній турецькій компанії, котра далі перенаправляє їх до РФ.

Встановлено, що ТОВ «Кріоін Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 39032768) в особі директора ОСОБА_4 згідно договору суборенди нерухомого майна № 011121 від 01.11.2021 суборендує у орендаря (зі згоди орендодавця) ФОП « ОСОБА_8 » (дата та номер запису в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 05.11.2018 № 25560000000147604) майно у вигляді нежитлової будівлі, літ. «А» загальною площею 899,1 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Одеса, Миколаївська дорога, 130/1. Власник приміщення Виробниче підприємство «Спецбуд».

Також, ТОВ «Кріоін Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 39032768) в особі директора ОСОБА_4 згідно договору оренди № 1 від 01.09.2022 орендує об`єкт оренди, який складається з облаштованої території 313,4 кв.м та 526,24 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, в діях засновників, кінцевих бенефіціарних власників, посадових осіб ТОВ «Кріоін Інжинірінг» ( ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 ), а також інших невстановлених осіб, наявні ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Крім того, 16.03.2023, директору ТОВ «Кріоін Інжинірінг», громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні умисних дій, які полягають у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, та у добровільному збиранні, підготовці та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, тобто у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.111-1 та ч.1 ст.111-2 КК України.

Прокурор у клопотанні зазначив, що згідно з інформацією «Державного реєструречових правна нерухомемайно тареєстру праввласності нанерухоме майно,Державного реєструІпотек,Єдиного реєструзаборон відчуженняоб`єктів нерухомогомайна щодосуб`єкта» у власності ТОВ «Кріоін Інжинірінг» (ЄДРПОУ 39032768) перебуває: земельна ділянка (кадастровий номер 5121085200:02:004:0935), земельна ділянка (кадастровий номер 5121085200:02:004:0909), комплекс виробництва інертних газів ( АДРЕСА_2 ), комплекс виробництва інертних газів (Одеська область, Біляївський район, с. Усатове, вул. Весняна, 17/1), земельна ділянка (кадастровий номер 5121085200:02:004:0478), які за інформацією оперативних працівників СБ України, отриманої в ході виконання доручення слідчого, власники (громадяни РФ ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 ) намагаються здійснити заходи щодо перереєстрації права власності на зазначені вище об`єкти.

Крім того прокурор зазначає, що у власності ТОВ «Кріоін Інжинірінг» (ЄДРПОУ 39032768) також перебуває обладнання, продукція, в т.ч. аналогічна тієї, що була поставлена до країни агресора, а саме:

- комплекс виробництва інертних газів, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1030655851210, а також інше устаткування та обладнання, яке знаходиться за вказаною адресою, що використовуються підприємством при виробництві, упаковці та транспортуванні інертних газів:

1.балон з повірочною газовою сумішшю для калібровки чуттєвості приладів №3989599;

2.балон з повірочною газовою сумішшю для калібровки чуттєвості приладів №651894;

3.балон з повірочною газовою сумішшю для калібровки чуттєвості приладів №141702046;

4.редуктори понижуючого тиску для подачі газоносіїв до обладнання 7 шт.;

5.рампа для подачі аналізуючої точки на прилад 1 шт.;

6.розходоміри для визначення протоку проби через прилад 5 шт.;

7.газовий хромограф Techcomp GC 7900 1 шт.;

8.гелій іонізаційний детектор марки VICI з написом HID1 №EPDC02585;

9.гелій іонізаційний детектор марки VICI з написом HID2 №EPDC01087;

10.вогнеіонізаційний детектор ЛХМ-80 модель 6 №76 з пристроєм для вимірювання тиску та витрат газоносіїв БПГ-1Б №1833;

11.розходомір № НОМЕР_1 ;

12.розходомір для газового хроматографа марки GOW-MAC, s/n НОМЕР_2 ;

13.газовий хроматограф марки GOW-MAC, series G-M 816, s/n DD31306;

14.очисник гелію марки VICI, s/n НОМЕР_3 ;

15.очисник гелію марки VICI, s/n НОМЕР_4 ;

16.очисник гелію марки VICI, s/n НОМЕР_5 ;

17.очисник гелію марки GOW-MAC, s/n НОМЕР_6 ;

18.джерело безперебійного живлення для обладнання ID Code: UPS-EP006-11-I20-4U;

19.детектор вимірювання проби Model 9000ТНА, Serial № 0216DN0857;

20.модуль управління системою s/n RNMS160215090-12173786;

21.бак з дистильованою водою Model № H2 RACK REFILL TANK 3U, Serial № RT160215009;

22.пульт управління установкою по переробці криптон-ксенонової суміші;

23.щиток нагріву баків (ШУБТ);

24.блок витягу і осушки (блок печі) з написом АП0 1 шт.;

25.блок витягу і осушки (блок печі) з написом АП1 1 шт.;

26.блок витягу і осушки (блок печі) з написом АП2 1 шт.;

27.блок витягу і осушки (блок печі) з написом АП3 1 шт.;

28.технологічний компресор зеленого кольору марки Wewe, Serial № 20-D2001 з написом АГ-2 та пультом управління;

29.технологічний компресор синього кольору Model MD112-8/200, Number № DH20081 з написом АГ-4 та пультом управління;

30.технологічний компресор сірого кольору з написом АГ-3 та пультом управління;

31.технологічний компресор сірого кольору з написом АГ-1 та пультом управління;

32.ваги АКСІС Україна 3 шт.;

33.блок збору віддуву з 6 помпами;

34.прилад для вакуумування балону;

35.посудина Дьюара для зберігання азоту 1 шт.;

36.бочка для рідкого азоту № 9508161;

37.бочка для рідкого азоту № 1985;

38.бочка для зберігання азоту № 90003103;

39.насоси системи оборотного водопостачання 4 шт.;

40.ємність з водою системи оборотного водопостачання 1 шт.;

41.порожні балони 36 шт.

- комплекс виробництва інертних газів, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 913233751210, а також інше устаткування та обладнання, яке знаходиться за вказаною адресою, що використовуються підприємством при виробництві, упаковці та транспортуванні інертних газів:

1.Компресор мембранний високого тиску МК 30/400, інв. № 00315;

2.Компресор мембранний високого тиску МК 20/200, серійний №911225;

3.Компресор мембранний високого тиску МК 20/200, інв. № 00312;

4.Компресор мембранний високого тиску МК 20/200, інв. № 00313;

5.Компресор мембранний високого тиску МК 30/400, серійний №100201;

6.Компресор мембранний високого тиску МК 20/200, серійний №957003;

7.Компресор мембранний високого тиску МК 20/200, інв. № 00324;

8.Компресор мембранний високого тиску МК 20/200, інв. № 00311;

9.Щит управління компресором мембранним з написом, 1321

10.Щит управління компресором мембранним, інв. № 00394;

11.Щит управління компресором мембранним, інв. № 00428;

12.Щит управління компресором мембранним, серійний № 056;

13.Щит управління компресором мембранним, б/н;

14.Щит управління компресором мембранним, інв. № 00429;

15.Щит управління компресором мембранним, інв. № 00430;

16.Щит управління компресором мембранним, б/н;

17.Ємності для зберігання рідкого азоту ТРЖК-3М, с/н: 9112325;

18.Ємності для зберігання рідкого азоту ТРЖК-3М, с/н: 9002024;

19.Вакуумний насос двоступеневий (інвениарні №№ 00319, 00325);

20.Вантажник дизельний марки «Toyota 62-8FD20», с/н: 608FD25-16276;

21.Компресор високого тиску «Bauer», інв. № 00302;

22.Вакуумний насос, інв. № 00319;

23.Передвижний ваккумний пост, інв. № 00295, с/н: 054020;

24.Розподільчий щит, у кількості 5 шт.;

25.Балон високого тиску для зберігання газів, 40 л, с/н: 189;

26.Балон високого тиску для зберігання газів, 40 л, с/н: 40409;

27.Балон високого тиску для зберігання газів, 40 л, с/н: 51318;

28.Балон високого тиску для зберігання газів, 40 л, с/н: 1065-70;

29.Балон високого тиску для зберігання газів, 40 л, с/н: 51126;

30.Балон високого тиску для зберігання газів, 40 л, с/н: 89500;

31.Балон високого тиску для зберігання газів, 40 л, с/н: 013135;

32.Балон високого тиску для зберігання газів, 40 л, с/н: 91924;

33.Балон високого тиску для зберігання газів, 5 л, с/н: АА6061;

34.Балон високого тиску для зберігання газів, 40 л, с/н: 20712;

35.Балон високого тиску для зберігання газів, 50 л, с/н: F6380;

36.Балон високого тиску для зберігання газів, 50 л, с/н: F6502;

37.Балон високого тиску для зберігання газів, 50 л, с/н: 13Д116093;

38.Балон високого тиску для зберігання газів, 50 л, с/н: F6245;

39.Балон високого тиску для зберігання газів, 50 л, с/н: F6420;

40.Балон високого тиску для зберігання газів, 50 л, с/н: F6237;

41.Балон високого тиску для зберігання газів, 50 л, с/н: F6153;

42.Балон високого тиску для зберігання газів, 40 л, с/н: 15B083;

43.Балон високого тиску для зберігання газів, 40 л, с/н: 3531;

44.Балон високого тиску для зберігання газів, 40 л, с/н: 11Д030011;

45.Балон високого тиску для зберігання газів, 10 л, с/н: 013108;

46.Балон високого тиску для зберігання газів, 10 л, с/н: 013106;

47.Балон високого тиску для зберігання газів, 10 л, с/н: 41702058;

48.Балон високого тиску для зберігання газів, 40 л, с/н: 52242;

49.Балон високого тиску для зберігання газів, 40 л, с/н: 92025;

50.Балон високого тиску для зберігання газів, 40 л, с/н: 149111;

51.Балон високого тиску для зберігання газів, 40 л, с/н: 52837;

52.Балон високого тиску для зберігання газів, 40 л, с/н: 819УШ24;

53.Балон високого тиску для зберігання газів, 40 л, с/н: 379;

54.Балон високого тиску для зберігання газів, 40 л, с/н: 9-92;

55.Балон високого тиску для зберігання газів, 40 л, с/н: 20914;

56.Балон високого тиску для зберігання газів, 40 л, с/н: 119;

57.Балон високого тиску для зберігання газів, 40 л, с/н: 25257;

58.Балон високого тиску для зберігання газів, 40 л, с/н: 8-97;

59.Балон високого тиску для зберігання газів, 40 л, с/н: 21924;

60.Балон високого тиску для зберігання газів, 40 л, с/н: 51318;

61.Балон високого тиску для зберігання газів, 40 л, с/н: 21925;

62.Балон високого тиску для зберігання газів, 40 л, с/н: 3946;

63.Балон високого тиску для зберігання газів, 40 л, с/н: 819Ш04;

64.Балон високого тиску для зберігання газів, 40 л, с/н: 56;

65.Балон високого тиску для зберігання газів, 40 л, с/н: 31318;

66.Піч для віджигу водню з наліпкою, П1, у кількості 2 штук;

67.Адсорбер з наліпкою ТА1;

68.Адсорбер з наліпкою ТА2;

69.Стійка для утримання печей, інв. № 00327;

70.Пульт керування ШНВТ;

71.Пульт керування ШУА-1;

72.Пульт керування ШУП-1;

73.Пульт керування ШУП 2;

74.Пульт керування АГ-10;

75.Пульт керування АГ-9;

76.Пульт керування АГ-11;

77.Рампа наповнювальна розрядна, у кількості 3 шт.;

78.Холодний блок додаткової очистки неоногелієвої суміші, інв. №00328;

79.Катарометр, у кількості 3 шт., б/н;

80.Установка розділення неоногелевої суміші, інв. № 00310;

81.Пульт керування установки розділення неоногелевої суміші, б/н;

82.Парамасляний насос АВДМ-250, с/н: 18395;

83.Насос вакуумний АВ3-20Д, с/н: 53991;

84.Сосуд Дюара, ємністю 10 л;

85.Сосуд Дюара, ємністю 16 л;

86.Балон високого тиску для зберігання газів, 40 л, с/н: 322070;

87.Балон високого тиску для зберігання газів, 40 л, с/н: 15Б367011;

88.Балон високого тиску для зберігання газів, 40 л, с/н: Д270025;

89.Балон високого тиску для зберігання газів, 40 л, с/н: Д267062;

90.Балон високого тиску для зберігання газів, 40 л, с/н: А0810;

91.Балон високого тиску для зберігання газів, 40 л, с/н: 15Б367085;

92.Балон високого тиску для зберігання газів, 40 л, с/н: 15А061059;

93.Балон високого тиску для зберігання газів, 10 л, с/н: АБС001;

94.Балон високого тиску для зберігання газів, 5 л, с/н: Д557054;

95.Балон високого тиску для зберігання газів, 5 л, с/н: Д557108;

96.Газовий хронометр «Finnigan», інв. № 00344;

97.Газорозподільний щиток, б/н;

98.Газовий хронометр «Gow-Mac 816», с/н: 00391;

99.Масспектрометр «Thermo scientific», с/н: 00343, з очищувачем.

- орендовані ТОВ «Кріоін Інжинірінг» (ЄДРПОУ 39032768) виробничо-майнові комплекси, які знаходяться за адресами: м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, 130 (загальна площа 839,6 кв. м) та АДРЕСА_4 (загальна площа, 899,1 кв. м), а також інше устаткування та обладнання, яке знаходиться за вказаною адресою, що використовуються підприємством при виробництві, упаковці та транспортуванні інертних газів:

1.Компресор мембранний високого тиску МК 20/200, серійний №830513;

2.Пульт керування;

3.Пульт охолодження;

4.Наповнююча рампи у кількості 7 шт;

5.Розподільчий щит у кількості 2 шт;

6.Аппарат для термо-вакумної підготовки балонів (сауна) інвентарний номер 00405;

7.Вакумний насос АВ320Д без номеру;

8.Дюари для рідкого азоту ємністю 40 літрів у кількості 3 шт;

9.Токарний верстат Т-110 серійний номер 07930;

10.Вилочний вантажник «Toyota» 62-A8FD25 серійний номер 608FD25-64058;

11.Вилочний вантажник «Toyota» 62-A8FD25 серійний номер 608FD25-16304;

12.Вилочний вантажник «Nissan» моделі «D01918» номерний знак НОМЕР_7 ;

13.Вакуумний насос двухступеневий АВЗ20ДН у кількості 2 шт;

14.Насос вакуумний;

15.Насос водяний;

16.Компресор Бауер РЕ200;

17.Лабараторна установка для перевірки якості газу;

18.Пульт управління компресором;

19.Компресор Бауер на кому міститьс маркування, зокрема 21-191239 в комплекті з 2 реверсіверами;

20.Компресор мембранний високого тиску МК 70/15-400, серійний номер 781012 у комплекті з пультом управління;

21.Компресор мембранний високого тиску МК 20/220, серійний номер 90322;

22.Вакуумний насос УВД20Д серійний номер 54173;

23.Лабораторний комплекс по очистці неоногелевої суміші для отримання чистого гелію;

24.Пульт керування у кількості 2 шт;

25.Хроматограф GC7900 з чотирма вимірювачами вологи інвентарний номер 00634;

26.Хроматограф GC7900 з двома вимірювачами вологи інвентарний номер 00390;

27.Хроматограф «Цвет 600ГМ» інвентарний номер 00444;

28.Системний блок чорного кольору з написом «AERO COOL» з програмним забезпеченням до хроматографа, який містить NGMD Kingston SA200M8250G, та NGMD TOSHIBA DT01ASA100;

29.Системний блок чорного кольору з написом «GRINVISION» з програмним забезпеченням до хроматографа, який містить NGMD Kingston SA400G37240G, та NGMD ST 380811AC;

30.Хроматограф «Цвет 600ГМ» серійний номер 013/13571;

31.Хроматограф «Цвет 600ГМ» серійний номер 10423011;

32.Міксер для балонів б/н;

33.Балони високого тиску для зберігання газів, ємністю 50 л у кількості 95;

34.Балони високого тиску для зберігання газів, ємністю 40 л у кількості 143;

35.Балони високого тиску для зберігання газів, ємністю 10 л у кількості 126;

36.Балони високого тиску для зберігання газів, ємністю 5 л у кількості 11;

37.Балон високого тиску для зберігання газів, ємністю 25 л у кількості 1;

38.Бангл Wystrach (в якому містяться 12 балонів високого тиску для зберігання газів, ємністю 50 л) у кількості 4 одиниці;

39.Спеціальний контейнер CPIV 901421;

40.Спеціальний контейнер CICU 9825570;

41.Спеціальний контейнер CICU 2977695;

42.Спеціальний контейнер GRGU202116|0;

43.Спеціальний контейнер CICU9825586;

44.Спеціальний контейнер CPIU9015262;

45.Бангл (в якому містяться 12 балонів високого тиску для зберігання газів, ємністю 50 л) у кількості 3 одиниці;

46.Спеціальний балон високого тиску для зберігання газів, ємністю 15-20 л у кількості 10 одиниць;

47.Контейнер «СНОГ» с.н. 0064 в якому містяться 9 балонів високого тиску для зберігання газів, ємністю 400 л;

48.Контейнер «СНОГ» с.н. 0062 в якому містяться 9 балонів високого тиску для зберігання газів, ємністю 400 л;

49.Контейнер «СНОГ» с.н. 0063 в якому містяться 7 балонів високого тиску для зберігання газів, ємністю 400 л;

50.Бангл чорного кольору (в якому містяться 12 балонів високого тиску для зберігання газів, ємністю 50 л) у кількості 5 одиниць;

51.Балони високого тиску для зберігання газів, ємністю 50 л у кількості 2277;

52.Балони високого тиску для зберігання газів, ємністю 40 л у кількості 1961;

53.Балони високого тиску для зберігання газів, ємністю 5 л у кількості 19;

54.Балони високого тиску для зберігання газів, ємністю 10 л у кількості 69;

55.Балони високого тиску для зберігання газів, ємністю 1 л у кількості 88;

56.Ємність для зберігання рідкого азоту, інвентарний № 1293;

57.Ємність для зберігання рідкого азоту, інвентарний № 453.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити клопотання та накласти арешт на вищевказане майно з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Володілець майна в судове засідання не викликався на підставі приписів частини 2 статті 172 КПК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023000000000085, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено та в судовому засіданні прокурором зазначено, що кінцевими бенефіціарними власниками, посадовими особами та засновниками ТОВ «Кріоін Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 39032768), зокрема ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , організовано ведення фінансово-господарської діяльності в інтересах держави-агресора на території України та Російської Федерації у тісній взаємодії з рядом суб`єктів підприємницької діяльності держави-агресора, а саме: ТОВ (ООО) та інших російських компаній, зокрема, постачання за посередництва останніх продукції на користь представників держави-агресора, у тому числі підконтрольних їм іноземних компаній, тобто, надається сприяння останнім у завданні шкоди Україні, шляхом перерахування (передачі) матеріальних ресурсів та інших активів. Посадові особи, засновники, кінцеві бенефіцірні власники ТОВ «Кріоін Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 39032768) громадяни України, також громадяни РФ, протягом 2022-2023 років проводять господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Офісом Генерального прокурора.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з положеннями ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 64-2 КПК України третьою особою,щодомайнаякої вирішуєтьсяпитанняпроарешт,можебутибудь-якафізичнаабоюридична особи. Третьоюособою,щодо майнаякої вирішуєтьсяпитання проарешт,виникають змоменту зверненняпрокурора досуду ізклопотанням проарешт майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна ; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Крім того, при вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Враховуючи, що майно належить особі щодо якої здійснюється кримінальне провадження, особливістю даного арешту є наявність достатніх підстав вважати, що суд в подальшому може призначити покарання у вигляді його конфіскації.

За викладених обставин та відповідних норм кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя приходить до переконання, що матеріалами клопотання обґрунтовано та в судовому засіданні встановлено необхідність застосування на даній стадії досудового розслідування, такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, з метою уникнення можливості його відчуження, а також слідчий суддя приходить до висновку, що у випадку його незастосування, це може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати завданням досудового розслідування, а тому це є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

Вирішуючи питання про накладення арешту, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Так, приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, з метою забезпечення спеціальної конфіскації, слідчий суддя приходить до висновку, що на даній стадії наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні прокурора майна.

Керуючись статтями 2, 7, 8, 98, 170-173, 309, 395, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні за № 22023000000000085,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідувань26.01.2023 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке на належить ТОВ «Кріоін Інжинірінг», а саме:

- земельну ділянку, кадастровий номер 5121085200:02:004:0935, загальною площею 0.6 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1809787651210;

- земельну ділянку, кадастровий номер 5121085200:02:004:0909, загальною площею: 0.2045 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1524745851210;

- земельну ділянку, кадастровий номер 5121085200:02:004:0478, загальною площею 0.3251 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1809787651210;

- комплекс виробництва інертних газів, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 726.7 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1030655851210, а також інше устаткування та обладнання, яке знаходиться за вказаною адресою, що використовуються підприємством при виробництві, упаковці та транспортуванні інертних газів: