Ухвала

від 04.04.2023 по справі 757/12934/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12934/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання керівник другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 62023000000000289, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання керівник другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене Генеральним прокурором ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у домоволодінні, інших спорудах та будівлях, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та перебувають у спільній сумісній власності ОСОБА_5 і народного депутата України ОСОБА_6 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62023000000000289 від 31.03.2023 за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 (в редакції Закону № 671-IX від 04.06.2020), ч. 1 ст. 111 (в редакції із змінами, внесеними згідно із Законами № 1183-VII від 08.04.2014, № 1689-VII від 07.10.2014) КК України, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 671-IX від 04.06.2020), ч. 1 ст. 114 (в редакції із змінами, внесеними згідно із Законами № 1183-VII від 08.04.2014, № 1689-VII від 07.10.2014) КК України, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 (в редакції Закону № 671-IX від 04.06.2020), ч. 1 ст. 114 (в редакції із змінами, внесеними згідно із Законами № 1183-VII від 08.04.2014, № 1689-VII від 07.10.2014) КК України, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 (в редакції Закону № 671-IX від 04.06.2020), ч. 1 ст. 114 (в редакції із змінами, внесеними згідно із Законами № 1183-VII від 08.04.2014, № 1689-VII від 07.10.2014) КК України, а також за фактами учинення громадянами України діяння на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, незаконного заволодіння зброєю та боєприпасами в умовах воєнного стану, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 4 ст. 410 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2019 - 2023 рр. невстановлені особи з числа працівників правоохоронних органів України та інших громадян України вчиняють дії на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, сприяючи членам злочинної організації, створеної співробітниками федеральної служби безпеки російської федерації з метою забезпечення розвідувально-підривної діяльності проти України, збираючи з цією метою та передаючи представникам іноземної держави відомості, що становлять державну таємницю, а також надаючи вказаним представникам іноземної держави допомогу в проведенні підривної діяльності проти України, забезпечуючи функціонування системи активів на території України, які використовуються для прикриття діяльності членів злочинної організації, а також осіб, що їм сприяють, з метою вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, у тому числі легалізації фінансування членів злочинної організації через надання законного вигляду діяльності мережі суб`єктів господарювання, дохід від якої спрямовується на підтримку діяльності злочинної організації на території України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що начальником 9 управління Департаменту оперативної інформації 5 Служби Федеральної Служби Безпеки російської федерації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , створено стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, до складу якої увійшли співробітники Федеральної Служби Безпеки російської федерації ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , народний депутат України IV, V, VI скликань, колишній Віце-прем`єр-міністр України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , звільнений у запас та в подальшому з 21.10.2020 поновлений на військовій службі в Службі безпеки України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та інші особи, які за попередньою змовою зорганізувались для вчинення особливо тяжких злочинів з метою забезпечення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Для реалізації злочинного умислу ОСОБА_7 , будучи представником Федеральної Служби Безпеки російської федерації, організовував резидентурну діяльність так званого «політичного офісу» у м. Москва російської федерації з ціллю підбурювання громадян України до державної зради, зокрема, залучення (вербування) їх на негласних засадах до проведення підривної діяльності проти України, збирання і передачі представникам фсб рф відомостей, що за законодавством України становлять державну таємницю, а також здійснював координацію злочинних діянь ОСОБА_11 та інших осіб, залучених до діяльності утвореної злочинної організації.

Крім того встановлено, що підозрюваний ОСОБА_7 шляхом залучення громадян України та підприємств-нерезидентів, здійснює контроль над системою активів на території України, які використовується для прикриття діяльності членів злочинної організації, а також осіб, що їм сприяють, з метою вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, у тому числі легалізації фінансування членів злочинної організації через надання законного вигляду діяльності мережі суб`єктів господарювання, дохід від якої спрямовується на підтримку діяльності злочинної організації на території України.

Так, колишнім засновником ряду підприємств, а саме: ТОВ «Арма Моторс» (код ЄДРПОУ 34356004), АТ ЗНВКІФ «Ось» (код ЄДРПОУ 4410015, ТОВ «Центр ембріональних тканин «ЕМСЕЛЛ» (код ЄДРПОУ 21574461), ТОВ «Віта-ДКД» (код ЄДРПОУ 34716943), ТОВ «АРДЕНЗ Україна» (код ЄДРПОУ 23514581), ТОВ «ТД «Інтертрейдінг» (код ЄДРПОУ 33347727), є ОСОБА_12 , який є сином підозрюваного ОСОБА_7 . Крім того установлено, що бізнес-партнером родини Сівковичів являється ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який після втечі ОСОБА_7 за межі території України, перейняв управлінські функції з ведення бізнесу та підконтрольних родині Сівковичів підприємств.

За наявною інформацією, частина грошових коштів від діяльності підприємств, у яких ОСОБА_13 являється прямим або опосередкованим власником (кінцевим бенефіціаром), а саме ТОВ «КУА «Інвестіум» (код ЄДРПОУ 36001590), ТОВ «Арма моторс» (код ЄДРПОУ 34356004), ТОВ «Вікінг моторз» (код ЄДРПОУ 34964833), ТОВ «БЗКУ Арденз» (код ЄДРПОУ 05495354), ТОВ «Арденз Україна» (код ЄДРПОУ 23514581), ТОВ «Центр ембріональних тканин «ЕМСЕЛЛ» (код ЄДРПОУ 21574461), ТОВ «БЦ «Лук`янівський» (код ЄДРПОУ 42536557), ТОВ «Глобал проперті 24» (код ЄДРПОУ 35016903), ТОВ «Голден ріаліті» (код ЄДРПОУ 35017840), ТОВ «Віта-ДКД» (код ЄДРПОУ 34716943), ТОВ «Повмет» (код ЄДРПОУ 35811890), ТОВ «ТД «Інтертрейдінг» (код ЄДРПОУ 33347727), ТОВ «Мангус» (код ЄДРПОУ 40623836), ТОВ «БС Консалтинг» (код ЄДРПОУ 35894819), ТОВ «КУА «Кристал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33943393), ТОВ «Стар Білдінг» (код ЄДРПОУ 40026066), можуть бути використані для прикриття діяльності членів злочинної організації та осіб, що сприяють їхнім діянням, з метою вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, у тому числі шляхом легалізації фінансування злочинної організації через надання законного вигляду діяльності мережі суб`єктів господарювання, дохід від якої спрямовується на підтримку діяльності членів злочинної організації.

На даний час підозрюваний ОСОБА_7 переховується від органів слідства на території російської федерації та для приховування інформації і документів щодо активів, які можуть бути прикриттям діяльності членів злочинної організації, а також осіб, що їм сприяють, використовує наближених осіб, у тому числі і ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який є народним депутатом України та перебуває із ОСОБА_7 у дружніх відносинах. Згідно з одержаними відомостями дружина ОСОБА_6 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , сприяє у зберіганні відповідних речей та документів щодо діяльності злочинної організації у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку у домоволодінні, інших спорудах та будівлях за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей вчинення кримінальних правопорушень, відшуканні та вилученні вищевказаних речей, предметів та документів, які мають значення для повного, всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення інших осіб, що причетні до вчинення кримінальних правопорушень, а також встановлення інформації щодо місця знаходження підозрюваних, які перебувають на цей час у розшуку.

Домоволодіння з приміщеннями та будівлями, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , народного депутата України.

Вказане майно ОСОБА_5 придбано відповідно до договору купівлі-продажу № 02, посвідченого 09.01.2018 приватним нотаріусом Верховинського районного нотаріального округу ОСОБА_14 , а відтак згідно з чинним законодавством перебуває у спільній сумісній власності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, і відшукувані речі мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 62023000000000289, а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 62023000000000289, на проведення обшуку у домоволодінні, інших спорудах та будівлях, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та перебувають у спільній сумісній власності ОСОБА_5 і народного депутата України ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів, які мають значення для повного, всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення інших осіб, що причетні до вчинення кримінальних правопорушень, а також встановлення місця знаходження підозрюваних, які перебувають на цей час у розшуку, а саме: мобільних терміналів та інших комунікаційних засобів, комп`ютерних систем або їх частин, інших накопичувачів інформації, блокнотів, зошитів, чорнових записів, документів, які містять листування між членами злочинної організації та особами, що сприяють їхній діяльності, а також відомості щодо суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ «КУА «Інвестіум» (код ЄДРПОУ 36001590), ТОВ «Арма моторс» (код ЄДРПОУ 34356004), ТОВ «Вікінг моторз» (код ЄДРПОУ 34964833), ТОВ «БЗКУ Арденз» (код ЄДРПОУ 05495354), ТОВ «Арденз Україна» (код ЄДРПОУ 23514581), ТОВ «Центр ембріональних тканин «ЕМСЕЛЛ» (код ЄДРПОУ 21574461), ТОВ «БЦ «Лук`янівський» (код ЄДРПОУ 42536557), ТОВ «Глобал проперті 24» (код ЄДРПОУ 35016903), ТОВ «Голден ріаліті» (код ЄДРПОУ 35017840), ТОВ «Віта-ДКД» (код ЄДРПОУ 34716943), ТОВ «Повмет» (код ЄДРПОУ 35811890), ТОВ «ТД «Інтертрейдінг» (код ЄДРПОУ 33347727), ТОВ «Мангус» (код ЄДРПОУ 40623836), ТОВ «БС Консалтинг» (код ЄДРПОУ 35894819), ТОВ «КУА «Кристал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33943393), ТОВ «Стар Білдінг» (код ЄДРПОУ 40026066), які можуть бути використані для прикриття діяльності членів злочинної організації та осіб, що їм сприяють, з метою вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, у тому числі шляхом легалізації фінансування діяльності членів злочинної організації на шкоду державним інтересам України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1