Ухвала

від 30.03.2023 по справі 463/6216/22

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа №463/6216/22

Провадження №1-кс/463/2199/23

У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

30 березня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №42016100000000889 від 19.09.2016 за підозрою громадянина України ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5ст.191 КК України, та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5ст.191, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

встановив:

Прокурор другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №42016100000000889 від 19.09.2016 за підозрою громадянина України ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5ст.191 КК України, та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5ст.191, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Згідно прохальної частини поданого клопотання прокурор просить:

- накласти арешт на майно (рухома та нерухоме) згідно переліку, відображеного у прохальній частині поданого клопотання;

- заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам), виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, районним державним адміністраціям на території яких знаходиться майно чи зареєстровані юридичні особи, яким воно належить, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, вчиняти реєстраційні дії стосовно вищевказаного майна;

Клопотання мотивує тим, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000889 від 19.09.2016 за підозрою громадянина України ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191,

ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Згідно наказу Директора Державного бюро розслідувань від 04.03.2022

№ 121-дск «щодо деяких питань організації роботи слідчих другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління» визначено місцем здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень слідчими зазначеного слідчого відділу з 04.03.2022 на період воєнного стану в Україні до окремого наказу Державного бюро розслідувань Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Тернопільську області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2009-2016 років, з метою заволодіння активами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (ЄДРПОУ 33305163) та ПУАТ «ФІДОБАНК» (ЄДРПОУ 14351016), діючи з корисливих мотивів, Головою правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» ОСОБА_4 , заступником Голови Правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» ОСОБА_6 , членом Спостережної ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» і ПУАТ «ФІДОБАНК» ОСОБА_7 та іншими службовими особами вказаних банківських установ та їх власниками, визначивши вчинення злочинів і ризикових операцій, як одне з основних джерел для здобуття коштів та матеріальних благ для себе, розроблено й запроваджено до реалізації відповідні злочинний план, його етапи, протиправні схеми і способи заволодіння активами Банків, у тому числі шляхом здійснення ризикової діяльності та укладання угод на умовах, що не є поточними ринковими умовами, у тому числі фіктивних.

Діючи з метою досягнення злочинних намірів та реалізації плану заволодіння активами банківських установ, досягнення мети, якої неспроможна досягти одна особа, службовими особами і власниками ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», ПУАТ «ФІДОБАНК», вирішено залучати обізнаних й не обізнаних з загальним злочинним планом та його деталями діючих і колишніх працівників ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», ПУАТ «ФІДОБАНК» та інших осіб, володіючих необхідними й в деяких питаннях обов`язковими індивідуальними знаннями, уміннями, навичками, а також осіб, що перебувають під впливом через трудові, цивільні та інші відносини.

Так, до протиправної діяльності, для виконання окремовідведених ролейта функційсеред інших залучено оцінювача ОСОБА_8 (для складання звітів про оцінку з недостовірними даними про вартість майна заставного майна та інших активів ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»), також ОСОБА_9 , ОСОБА_10 фактичних власників та керівників підприємств з ознаками фіктивності - ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 39164753), ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39272584),

ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ» (ЄДРПОУ 39091198), ТОВ «КРІСТЕЛЬ» (ЄДРПОУ 39240505), ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39865824) ТОВ «ІНВІТО МАРКЕТИНГ» (ЄДРПОУ 37333325), ТОВ «ТРЕНДВЕСТ» (ЄДРПОУ 39882860), ТОВ «БІРГА» (ЄДРПОУ 37505820), ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» (ЄДРПОУ 35965906), ТОВ «БОНУС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40023353), ТОВ «ГРІН СКАЙ» (ЄДРПОУ 39349651), ТОВ «СКАЙ КЕПІТАЛ» (ЄДРПОУ 37974493), ТОВ «ЮНІОН ТРЕЙДІНГ ГРУП» (ЄДРПОУ 39366876), ТОВ «СЕЛЕРОН» (ЄДРПОУ 39798245), ТОВ «БЛІСС АВЕНЮ» (ЄДРПОУ 39563135), ТОВ «ГОЛД ЕНД СТОУН ЛТД» (ЄДРПОУ 38124365), ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ІНВЕСТМЕНТС» (ЄДРПОУ 38930635),

ТОВ «ЕДЕЛЬМАР» (ЄДРПОУ 39239180), ТОВ «ГАЛАКТІО ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40067212), ТОВ «ТІНГРУПП» (ЄДРПОУ 37402393), ТОВ «ПРЕМІУМ ЛІЗИНГ» (ЄДРПОУ 37826940), ТОВ «МАКСИМУС ЕССЕТС» (ЄДРПОУ 38930661), ТОВ «КОНСТРАКШН КОМПАНІ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 38930614), ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ» (ЄДРПОУ 34979970), ТОВ «ГРИФОН КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 38316138),

ТОВ «РЕЗЕРФОР» (ЄДРПОУ 39802235), ТОВ «НЕРОН ЛТД» (ЄДРПОУ 39814020), ТОВ «ГАРАНТ ВІКТОРІ» (ЄДРПОУ 39827637), ТОВ «МАСТЕР ГАРД» (ЄДРПОУ 39240820) та ін.

Окрім управління підприємствами з ознаками фіктивності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 визначено завдання й функції з підготовки (пошук, оформлення документів, оцінка тощо) об`єктів нерухомого майна для внесення їх в заставу ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» і ПУАТ «ФІДОБАНК» після оцінювання їх за завищеною вартістю, а також організації складання необхідних офіційних документів, що містили завідомо недостовірні дані.

Для здійснення Банками ризикової діяльності на користь пов`язаних осіб, її приховування й маскування, отримання для цього в своє розпорядження фінансових інструментів, а також проведення фінансових операцій кінцевими характером, наслідками і метою яких є виведення з Банків капіталів на власну користь або користь третіх осіб, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та іншими співучасниками злочину організовано емісію підконтрольними юридичними особами ТОВ «КРЕДИТ-ГАРАНТ ЛТД» (ЄДРПОУ 35548589), ТОВ «СУЧАСНИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 37039358), ТОВ «АВТО ФІНАНС СЕРВІС» (ЄДРПОУ 37037324), ТОВ «БІЗНЕС НЕРУХОМІСТЬ» (ЄДРПОУ 37037319), ТОВ «Компанія «БІЗНЕС ІННОВАЦІЇ» (ЄДРПОУ 37175969) та інших, цінних паперів низької інвестиційної привабливості без реального забезпечення, реєстрацію їх випуску, розміщення та залучення андеррайтера тощо.

З урахуванням встановлених в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження обставин орган досудового розслідування прийшов до висновку про те, що ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , вчинили розтрату та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб,

в особливо великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення, передбачене

ч. 5 ст. 191 КК України (в редакції Закону, яка діяла на час вчинення кримінального правопорушення).

У зв`язку із чим за вказаними фактами незаконної діяльності:

-22.08.2022 громадянину України ОСОБА_6 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого

ч. 5 ст. 191 КК України;

-13.10.2022 громадянину України ОСОБА_4 ,

ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого

ч. 5 ст. 191 КК України;

-13.12.2022 громадянину України ОСОБА_8 ,

ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та ч. 3 ст. 358 КК України.

З урахуванням положень ст. 217 КПК України, а також того, що дві чи більше особи підозрюються у вчиненні одного чи більше кримінальних правопорушень, виділення в окреме провадження не може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду, матеріали досудового розслідування стосовно ОСОБА_6 та ОСОБА_8 виділені в окремі провадження.

З метою прикриття фактів протиправної діяльності та реалізації фінальних етапів злочинної схеми заволодіння і привласнення активів ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ПУАТ «ФІДОБАНК», ОСОБА_4 та іншими службовими особами вказаних банківських установ організовано придбання у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на користь ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894), засновником якого є ОСОБА_11 , та інших підконтрольних фінансових компаній, кредиторської та дебіторської заборгованості перед Банками, що виникли в результаті вчинення вищеописаних удаваних (фіктивних) правочинів.

Так, ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894), комерційним директором якого в цей період вже був ОСОБА_12 Голова Спостережної ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», на підставі договорів № 012/ДЗ-2020/1 (сума договору 403558,28 грн.) та № 012/ДЗ-2020/2 (сума договору 801873,79 грн.) про відступлення прав вимоги від 16.01.2020 викуплено пул активів (лот № GL16N014027), що складався з прав вимоги та інших майнових прав за кредитними договорами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», що укладені з суб`єктами господарювання та фізичними особами, дебіторської заборгованості, основних засобів та нерухомості, у тому числі заборгованості ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» по договору № ДД-10/2016 від 29.03.2016 на суму 27800000 грн., заборгованості ТОВ «ЛАН-ТРАНС» (пов`язана з ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» компанія) у сумі 23957624,86 грн. та ін.

Кошти, якими протиправно заволоділи в результаті вищевказаних протиправних дій ОСОБА_4 та іншими причетними особами використані та легалізовані шляхом придбання рухомого та нерухомого майна, у тому числі для вказаних ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» і ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН», а також іншого використання злочинних коштів в їх фінансово-господарській діяльності, у тому числі й для викупу кредиторської/дебіторської заборгованостей, що у ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» і ПУАТ «ФІДОБАНК» сформовані в результаті злочинної діяльності службових осіб вказаних банківських установ.

Окрім викладеного встановлено, що на момент викупу ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» і ПУАТ «ФІДОБАНК» кредиторської/дебіторської заборгованостей, що сформовані в результаті вищеописаної та іншої злочинної діяльності службових осіб вказаних банківських установ, одним з керівників названої і належної ОСОБА_4 та ОСОБА_11 фінансової компанії був один з членів Спостережної ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» - ОСОБА_12 .

За наведених обставин орган досудового розслідування за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора прийшли до висновку, що ОСОБА_4 та ОСОБА_11 набуто у власність рухоме та нерухоме майно, шляхом придбання такого у тому числі за рахунок отриманих злочинним шляхом коштів, з клопотанням про накладення арешту на яке звернувся прокурор.

Відомості про право власності ОСОБА_4 та ОСОБА_11 та належних їм юридичних осіб на вказані об`єкти рухомого й нерухомого майна підтверджуються інформацією та витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та відомостями з баз даних МВС України про власників транспортних засобів, інформацією Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

За твердженням прокурора, на теперішній час ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та іншими вживаються заходи з оформлення/переоформлення права власності на вищевказані об`єкти рухомого майна. Вчиняються дії, спрямовані на приховання й маскування майна, володіння цим майном, прав на майно, джерел походження коштів за рахунок яких придбано майно, а так само набуття, володіння або використання майна з метою надання правомірного вигляду володінню, їх використанню або розпорядженню ними чи дій, спрямованих на приховання джерел їх походження, а також вчинення з таким майном фінансових операції чи укладення щодо них угод. Так, для унеможливлення реалізації заходів забезпечення щодо вищевказаного майна, ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та іншими причетними особами вживаються заходи щодо переоформлення майна на підконтрольних осіб, оформлення договорів застави та/або іпотеки та інших фінансово-господарських документів тощо.

Таким чином, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено перелік нерухомого та рухомого майна, з клопотання про накладення арешту на яке звернувся прокурор, яке згідно отриманої слідством інформації, придбано фігурантами розслідуваного кримінального провадження внаслідок розслідуваної протиправної діяльності.

Постановами слідчого від 04.05.2022 року та 26.08.2022 року вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Оскільки вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, то прокурор вважає, що виникла необхідність у його арешті.

Майно, на яке прокурор просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Необхідність накладення арешту на зазначене у прохальній частині поданого клопотання рухоме та нерухоме майно (земельні ділянки, транспортні засоби, нежитлові та житлові приміщення, частки в статутному капіталі), прокурор обґрунтовує тим, що останні є доказами вчинення злочину, так як в тому числі придбані за грошові кошти від протиправної діяльності, яка є предметом розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Крім того, зберегли на собі його сліди, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Також прокурор зазначив про те, що на зазначене майно неодноразово ухвалами слідчих суддів Личаківського районного суду м.Львова накладались арешти, які в подальшому скасовувались при апеляційному перегляді вказаних ухвал слідчих суддів та в порядку статті 174 КПК України, однак попри це необхідність в арешті майна не відпала.

У зв`язкуіз цим,на думкупрокурора, є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів та забезпечення конфіскації майна підозрюваного (санкцією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у вчиненні якого повідомлено про підозру ОСОБА_4 , передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна) відповідно до п.п.1,3 ч. 2 ст. 170 КПК України.

А тому прокурор звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Прокурор до судового засідання подав заяву, згідно якої просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, підтримує його в повному обсязі та просить таке задовольнити. Крім того, просив розгляд клопотання проводити без повідомленнявласників майна з метою забезпечення арешту даного майна.

У відповідності до положень ч.2 ст.172 КПК України, суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання про арешт майна без повідомлення власників майна з метою забезпечення арешту даного майна.

Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити частково виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000889 від 19.09.2016 за підозрою громадянина України ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191,

ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Згідно наказу Директора Державного бюро розслідувань від 04.03.2022

№ 121-дск «щодо деяких питань організації роботи слідчих другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління» визначено місцем здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень слідчими зазначеного слідчого відділу з 04.03.2022 на період воєнного стану в Україні до окремого наказу Державного бюро розслідувань Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Тернопільську області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2009-2016 років, з метою заволодіння активами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (ЄДРПОУ 33305163) та ПУАТ «ФІДОБАНК» (ЄДРПОУ 14351016), діючи з корисливих мотивів, Головою правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» ОСОБА_4 , заступником Голови Правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» ОСОБА_6 , членом Спостережної ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» і ПУАТ «ФІДОБАНК» ОСОБА_7 та іншими службовими особами вказаних банківських установ та їх власниками, визначивши вчинення злочинів і ризикових операцій, як одне з основних джерел для здобуття коштів та матеріальних благ для себе, розроблено й запроваджено до реалізації відповідні злочинний план, його етапи, протиправні схеми і способи заволодіння активами Банків, у тому числі шляхом здійснення ризикової діяльності та укладання угод на умовах, що не є поточними ринковими умовами, у тому числі фіктивних.

В межахвказаного кримінальногопровадження у зв`язку із встановленням обставин, що свідчать про відповідні факти незаконної діяльності:

-22.08.2022 громадянину України ОСОБА_6 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого

ч. 5 ст. 191 КК України;

-13.10.2022 громадянину України ОСОБА_4 ,

ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого

ч. 5 ст. 191 КК України;

-13.12.2022 громадянину України ОСОБА_8 ,

ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та ч. 3 ст. 358 КК України.

З урахуванням положень ст. 217 КПК України, а також того, що дві чи більше особи підозрюються у вчиненні одного чи більше кримінальних правопорушень, виділення в окреме провадження не може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду, матеріали досудового розслідування стосовно ОСОБА_6 та ОСОБА_8 виділені в окремі провадження.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено перелік нерухомого та рухомого майна, з клопотання про накладення арешту на яке звернувся прокурор, яке згідно отриманої слідством інформації, придбано фігурантами розслідуваного кримінального провадження, зокрема підозрюваним ОСОБА_4 та йогодружиною ОСОБА_11 за грошові кошти, здобуті внаслідок розслідуваної протиправної діяльності.

Постановою слідчого від 04.05.2022 року вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1ст.170КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.п.1,3 ч.2ст.170КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, санкцією вказаної статті передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до ч.3ст.170КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Крім того, ч.5 ст.170 КПК України,у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, майно, на яке прокурор просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є доказами вчиненнярозслідуваних кримінальнихправопорушень,оскільки придбанов тому числі за грошові кошти, отримані внаслідок розслідуваноїпротиправної діяльностіфігурантів кримінальногопровадження, зокрема підозрюваного ОСОБА_4 та його дружини ОСОБА_11 , а також враховуючи, що за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про підозру у вчиненні якого повідомлено ОСОБА_4 передбаченододаткове покаранняу виглядіконфіскації майна, то суд вважає обгрунтованими покликання прокурора на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що таке клопотання слід задовольнити, однак частково.

Задовольняючи клопотання про арешт майна частково, суд виходить з того, що арешт накладається на майно в обгрунтування якого прокурором подано належні документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати , в іншій частині клопотання, у звязку з відсутністю документів, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати задоволенню не підлягає

Керуючись вимогами ст. ст.117,170-173,309,395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти у кримінальномупровадженні №42016100000000889від 19.09.2016за підозроюгромадянина України ОСОБА_4 у вчиненнікримінального правопорушення,передбаченого ч.5ст.191КК України,та заознаками вчиненнякримінальних правопорушень,передбачених ч.5ст.191,ч.2ст.367,ч.1ст.358,ч.2ст.205-1КК України із забороною державним реєстраторамта органамдержавної реєстраціїправ (втому числі,але невиключно Міністерствуюстиції Українита йоготериторіальним органам),виконавчим органамсільських,селищних таміських рад,районним державнимадміністраціям натериторії якихзнаходиться майночи зареєстрованіюридичні особи,яким вононалежить,акредитованим суб`єктам,нотаріусам,іншим особамта органам,які виконуютьфункції державногореєстратора,вчиняти реєстраційнідії стосовномайна арешт на:

-нежитлове приміщення (цокольний поверх (літера Б), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2337449380000, загальна площа 29,1 кв м) за адресою: АДРЕСА_1 ;

-

-квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1795712180000, загальна площа 186,5 кв м) за адресою: АДРЕСА_2 ;

-земельну ділянку 8000000000:82:130:0020 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2078479780000, загальна площа 0,0618 га);

-земельну ділянку 8000000000:90:991:0034 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1937671180000, загальна площа 0,0501 га) за адресою:

АДРЕСА_3 ;

-

-квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1377681380000, загальна площа 33,7 кв м) за адресою: АДРЕСА_4 ;

-квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1377642080000, загальна площа 59,6 кв м) за адресою: АДРЕСА_5 ;

-квартиру за адресою: АДРЕСА_6 ;

-земельну ділянку 8000000000690:852:0070 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 420764780000, площа 0,0629 га) за адресою:

АДРЕСА_7 ;

-садовий будинок (загальною площею 299,7 кв м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 420719680000) за адресою: АДРЕСА_7 ;

-квартиру (загальною площею 51,3 кв м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 358542480000) за адресою:

АДРЕСА_8 ;

-нежитлові приміщення офісу № 4-ОРЦ (загальною площею 467,0 кв м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24098051101) за адресою: АДРЕСА_9 ;

-

-квартиру (загальна площа 84,70 кв м) за адресою:

АДРЕСА_10 ;

-квартиру (загальною площею 218,2 кв м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 624438951101) за адресою:

АДРЕСА_11 ;

-квартиру за адресою:

АДРЕСА_12 ;

-квартиру за адресою: АДРЕСА_13 ;

-квартиру за адресою:

АДРЕСА_14 ;

-земельну ділянку 8000000000:90:941:0031 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 658095580000, площа 0,0716 га) за адресою:

АДРЕСА_15 ;

-квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 119325251101, площа 46,1 кв м) за адресою:

АДРЕСА_16 ;

-земельну ділянку 3221888800:38:140:1287, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 670188732218 площа (га): 0.0848, адреса: Київська обл., Вишгородський р., с/рада Хотянівська;

-нежилі приміщення торгово-побутового центру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1412976651101, площа 5773,4 кв м) за адресою:

АДРЕСА_17 ;

-автомобіль LEXUS NX 250, 2021 р.в., VIN НОМЕР_1 ;

-автомобіль FORD FUSION, 2015 р.в., VIN НОМЕР_2 ;

-автомобіль BMW 540, 2017 р.в., VIN НОМЕР_3 ;

-автомобіль FORD FOCUS, 2014 р.в., VIN НОМЕР_4 ;

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_5 ;

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_6 ;

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_7 ;

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_8 ;

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_9 ;

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_10 ;

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_11 ;

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_12 ;

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_13 ;

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_14 ;

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_15 ;

-

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_16 ;

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_17 ;

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_18 ;

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_19 ;

-автомобіль MERCEDES-BENZ GL 63 AMG, 2013 р.в., VIN НОМЕР_20 ;

-автомобіль MERCEDES-BENZ GLS 400, 2021 р.в., VIN НОМЕР_21 ;

-автомобіль MERCEDES-BENZ GLS 350, 2018 р.в., VIN НОМЕР_22 ;

-автомобіль PORSCHE CAYENNE, 2021 р.в., VIN НОМЕР_23 ;

-автомобіль FORD FOCUS, 2012 р.в., VIN НОМЕР_24 ;

-автомобіль MERCEDES-BENZ V 250, 2018 р.в., VIN НОМЕР_25 ;

-

-автомобіль AUDI SQ7, 2021 р.в., VIN НОМЕР_26 ;

-автомобіль INFINITI QX80, 2015 р.в., VIN НОМЕР_27 ;

-автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO, 2005 р.в., VIN НОМЕР_28 ;

-автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2018 р.в., VIN НОМЕР_29 ;

-автомобіль PORSCHE MACAN, 2015 р.в., VIN НОМЕР_30 ;

-автомобіль MERCEDES-BENZ G 500, 2008 р.в., VIN НОМЕР_31 ;

-автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, 2018 р.в., VIN НОМЕР_32 ;

-автомобіль SKODA OCTAVIA, 2020 р.в., VIN НОМЕР_33 ;

-автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 р.в., VIN НОМЕР_34 ;

-автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 р.в., VIN НОМЕР_35 ;

-автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 р.в., VIN НОМЕР_36 ;

-автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2016 р.в., VIN НОМЕР_37 ;

-автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 р.в., VIN НОМЕР_38 ;

-автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2016 р.в., VIN НОМЕР_39 ;

-автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 р.в., VIN НОМЕР_40 ;

-

-автомобіль BMW 535, 2016 р.в., VIN НОМЕР_41 ;

-автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2005 р.в., VIN НОМЕР_42 ;

-автомобіль JAGUAR XF, 2012 р.в., VIN НОМЕР_43 ;

-автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, 2018 р.в., VIN НОМЕР_44 ;

-автомобіль TOYOTA LAND CRUISER, 2021 р.в., VIN НОМЕР_45 ;

-автомобіль INFINITI FX37, 2012 р.в., VIN НОМЕР_46 ;

-автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, 2021 р.в., VIN НОМЕР_47 ;

-автомобіль MITSUBISHI OUTLANDER SPORT, 2018 р.в., VIN НОМЕР_48 ;

-автомобіль AUDI Q7, 2013 р.в., VIN НОМЕР_49 ;

-автомобіль FORD F 150, 2015 р.в., VIN НОМЕР_50 ;

-автомобіль TOYOTA COROLLA, 2020 р.в., VIN НОМЕР_51 ;

-автомобіль BMW X5, 2017 р.в., VIN НОМЕР_52 ;

-автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2012 р.в., VIN НОМЕР_53 ;

-

-автомобіль BMW X6, 2021 р.в., VIN НОМЕР_54 ;

-автомобіль AUDI A8, 2021 р.в., VIN НОМЕР_55 ;

-

-автомобіль PORSCHE PANAMERA, 2012 р.в., VIN НОМЕР_56 ;

-автомобіль VOLKSWAGEN CC, 2014 р.в., VIN НОМЕР_57 ;

-автомобіль PORSCHE MACAN R4, 2021 р.в., VIN НОМЕР_58 ;

-автомобіль FORD FIESTA, 2017 р.в., VIN НОМЕР_59 ;

-автомобіль PORSCHE CAYENNE, 2011 р.в., VIN НОМЕР_60 ;

-автомобіль PORSCHE CAYENNE, 2007 р.в., VIN НОМЕР_61 ;

-автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, 2020 р.в., VIN НОМЕР_62 ;

-автомобіль JAGUAR XF, 2014 р.в., VIN НОМЕР_63 ;

-автомобіль BMW 528I, 1999 р.в., VIN НОМЕР_64 ;

-автомобіль BMW 420D, 2014 р.в., VIN НОМЕР_65 ;

-автомобіль MERCEDES-BENZ GLE 350D, 2021 р.в., VIN НОМЕР_66 ;

-автомобіль TOYOTA CAMRY, 2017 р.в., VIN НОМЕР_67 ;

-автомобіль PEUGEOT BIPPER, 2009 р.в., VIN НОМЕР_68 ;

-автомобіль MERCEDES-BENZ V-KLASSE, 2016 р.в., VIN НОМЕР_69 ;

-автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2010 р.в., VIN НОМЕР_70 ;

-автомобіль AUDI A8, 2021 р.в., VIN НОМЕР_71 ;

-автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, 2014 р.в., VIN НОМЕР_72 ;

-автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO 120, 2006 р.в., VIN НОМЕР_73 ;

-автомобіль SEAT LEON, 2010 р.в., VIN НОМЕР_74 ;

-

-автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, 2010 р.в., VIN НОМЕР_75 ;

-

-автомобіль BMW 640 I, 2013 р.в., VIN НОМЕР_76 ;

-

-автомобіль MERCEDES-BENZ GL 450, 2009 р.в., VIN НОМЕР_77 ;

-

-автомобіль RENAULT LOGAN, 2020 р.в., VIN НОМЕР_78 ;

-автомобіль MAZDA 3, 2011 р.в., VIN НОМЕР_79 ;

-автомобіль VOLKSWAGEN TIGUAN, 2018 р.в., VIN НОМЕР_80 ;

-автомобіль KIA RIO, 2011 р.в., VIN НОМЕР_81 ;

-автомобіль AUDI A4, 2012 р.в., VIN НОМЕР_82 ;

-

-автомобіль VOLKSWAGEN JETTA, 2016 р.в., VIN НОМЕР_83 ;

-автомобіль BENTLEY CONTINENTAL, 2006 р.в., VIN НОМЕР_84 ;

-

-автомобіль BMW X5, 2010 р.в., VIN НОМЕР_85 ;

-автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, 2014 р.в., VIN НОМЕР_86 ;

-автомобіль CHEVROLET VOLT, 2015 р.в., VIN НОМЕР_87 ;

-автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER, 2019 р.в., VIN НОМЕР_88 ;

-автомобіль VOLKSWAGEN CADDY, 2010 р.в., VIN НОМЕР_89 ;

-автомобіль PEUGEOT 4007, 2010 р.в., VIN НОМЕР_90 ;

-автомобіль MERCEDES-BENZ ML 63, 2008 р.в., VIN НОМЕР_91 ;

-

-автомобіль FIAT DOBLO, 2007 р.в., VIN НОМЕР_92 ;

-автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT CC, 2011 р.в., VIN НОМЕР_93 ;

-автомобіль AUDI Q7, 2017 р.в., VIN НОМЕР_94 ;

-

-автомобіль HYUNDAI SONATA, 2011 р.в., VIN НОМЕР_95 ;

-автомобіль MERCEDES-BENZ GL 500, 2011 р.в., VIN НОМЕР_96 ;

-

-автомобіль NISSAN LEAF, 2012 р.в., VIN НОМЕР_97 ;

-автомобіль MERCEDES-BENZ GLE 300D, 2019 р.в., VIN НОМЕР_98 ;

-автомобіль FORD FUSION, 2013 р.в., VIN НОМЕР_99 ;

-автомобіль NISSAN LEAF, 2013 р.в., VIN НОМЕР_100 ;

-причіп MEGA MNV, 2007 р.в., VIN НОМЕР_101 ;

-

-автомобіль NISSAN LEAF, 2014 р.в., VIN НОМЕР_102 ;

-автомобіль RENAULT MASTER, 2013 р.в., VIN НОМЕР_103 ;

-автомобіль NISSAN LEAF, 2013 р.в., VIN НОМЕР_104 ;

-автомобіль NISSAN LEAF, 2013 р.в., VIN НОМЕР_105 ;

-автомобіль NISSAN X-TRAIL, 2018 р.в., VIN НОМЕР_106 ;

-автомобіль BMW 740 LD XDRIVE G12, 2016 р.в., VIN НОМЕР_107 ;

-автомобіль DAF XF 105.460, VIN НОМЕР_108 ;

-причіп INTER CARS NW, VIN НОМЕР_109 ;

-причіп STAS SA33-9K, VIN НОМЕР_110 ;

-автомобіль DAF XF 105.460, VIN НОМЕР_111 ;

-автомобіль DAF XF 105.460, VIN НОМЕР_112 ;

-автомобіль DAF XF 105.460, VIN НОМЕР_113 ;

-причіп STAS SA33-9K, VIN НОМЕР_114 ;

-причіп INTER CARS NW, VIN НОМЕР_115 ;

-автомобіль RENAULT KANGOO, VIN НОМЕР_116 ;

-залізничний вагон-зерновоз, модель 19-9951, № 95671525, власник ТОВ«ФК СОНАТА ФІНАНС»;

-залізничний вагон-зерновоз, модель 19-9951, № 95671533, власник ТОВ«ФК СОНАТА ФІНАНС»;

-залізничний вагон-зерновоз, модель 19-9951, № 95671541, власник ТОВ«ФК СОНАТА ФІНАНС»;

-залізничний вагон-зерновоз, модель 19-9951, № 95671558, власник ТОВ«ФК СОНАТА ФІНАНС»;

-залізничний вагон-зерновоз, модель 19-9951, № 95671582, власник ТОВ«ФК СОНАТА ФІНАНС».

-екскаватор гусеничний JCB JS240LC, заводський номер НОМЕР_117 , номерний знак НОМЕР_118 ;

-екскаватор гусеничний JCB JS220LCТ4, заводський номер НОМЕР_119 , номерний знак НОМЕР_120 ;

-екскаватор гусеничний JCB JS220LCТ4, заводський номер НОМЕР_121 , номерний знак НОМЕР_122 ;

-навантажувач телескопічний MANITOU MLT 634, заводський номер НОМЕР_123 , номерний знак НОМЕР_124 ;

-навантажувач телескопічний MANITOU MLT 735-120 PS, заводський номер 951439, номерний знак НОМЕР_125 ;

-навантажувач телескопічний JCB 533-105, заводський номер НОМЕР_126 , номерний знак НОМЕР_127 ;

-навантажувач телескопічний JCB 540-70, заводський номер НОМЕР_128 , номерний знак НОМЕР_129 ;

-мотовоз маневровий ММТ-2М, заводський номер 053 (593799), номерний знак НОМЕР_130 ;

-навантажувач фронтальний SD300N, заводський номер НОМЕР_131 , номерний знак НОМЕР_132 ;

-частку у розмірі 99,9 % в уставному капіталі ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894), яка належить ОСОБА_11 ;

-частку у розмірі 100 % в уставному капіталі ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН» (ЄДРПОУ 41209291), яка належить ОСОБА_11 .

В решті клопотання відмовити.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Зобов`язати прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 повідомити слідчого суддю про звернення ухвали до виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1