Ухвала

від 12.04.2023 по справі 751/2744/23

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/2744/23

Провадження №1-кс/751/662/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні у залі судового засідання міста Чернігова клопотання прокурора відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ :

Прокурор відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку приміщень, що розташовані за адресою м. Київ, вул. Богатирська, буд. 1а, де здійснює свою діяльність Благодійна організація «Благодійний фонд «Зелений Чорнобиль».

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42023270000000023 від 21.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Кримінальне провадження зареєстровано на підставі матеріалів Управління СБ України в Чернігівській області щодо виявлення можливого факту привласнення групою осіб, під час воєнного стану благодійних пожертв, що надходять від міжнародного благодійного фонду для заготівлі паливної деревини для населення у якості гуманітарної допомоги.

Встановлено, що гуманітарна організація «ReliefAid», (Нова Зеландія) через благодійну організацію «Благодійний фонд «Зелений Чорнобиль» (м. Київ) надає благодійну фінансову допомогу громадянам України, які постраждали під час збройної агресії рф на території України. На даний час організація фінансує закупівлю дров для населення.

Група мешканців з числа громадян України, а саме - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за попередньою змовою, з метою отримання прибутку в умовах воєнного стану обготівковують та привласнюють благодійні пожертви від гуманітарної організації «ReliefAid».

Вказану протиправну діяльність ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організували з представником благодійної організації «Благодійний фонд «Зелений Чорнобиль» ОСОБА_7 , який безпосередньо контактує з представниками гуманітарної організації «ReliefAid», що надає фінансову допомогу для підтримки постраждалих від збройної агресії рф на території України.

Також, вказані особи залучили до протиправної діяльності ОСОБА_8 , який координує їхні дії за що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 віддають йому 10 % прибутку отриманого від привласнених благодійних пожертв, що надходять від ГО «ReliefAid».

З метою обготівковування та подальшого привласнення грошових коштів, що надійшли до БО «БФ «Зелений Чорнобиль» у якості благодійної допомоги, ОСОБА_6 залучив ФОП ОСОБА_9 , який має зареєстрований вид діяльності на переробку деревини та на прохання ОСОБА_6 уклав фіктивний тристоронній контракт між ФОП ОСОБА_9 (постачальник), БО «БФ «Зелений Чорнобиль» (замовник) та ГО «ReliefAid» (супервайзер) на поставку деревини на загальну суму 750 000 грн. В подальшому, ОСОБА_9 має знімати грошові кошти, що надходять на його банківський рахунок та передавати їх ОСОБА_6 без фактичного виконання умов контракту.

Окрім ФОП ОСОБА_9 фігуранти кримінального правопорушення залучають і інших ФОП Чернігівської області з метою обготівковування та подальшого привласнення грошових коштів, що надійшли до БО «БФ «Зелений Чорнобиль» у якості благодійної допомоги від ГО «ReliefAid».

З метою відшукання та вилучення речей, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку приміщень, що розташовані за адресою м. Київ, вул. Богатирська, буд. 1а, де здійснює свою діяльність Благодійна організація «Благодійний фонд «Зелений Чорнобиль».

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити, посилаючись на обставини, викладені у ньому.

Вислухавши прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно ч.1 ст.234 КПК обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42023270000000023 від 21.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Згідно інформації з Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб місцезнаходження юридичної особи Благодійна організація «Благодійний фонд «Зелений Чорнобиль» (код ЄДРПОУ 42515379) зареєстровано за адресою: Україна, 04212, місто Київ, вулиця Богатирська, будинок 1а.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстр заборон відчуження, будівлі автомобільно-сервісного комплексу, загальною площею 5 312,00 кв.м. за адресою: м. Київ, вул. Богатирська, буд. 1а на праві власності належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Автоград» (код ЄДРПОУ 30374040).

Сукупність досліджених в судовому засіданні письмових доказів, а саме: протоколів допиту свідків, договору поставки від 08.03.2023, копії виписки по рахунку - переконливо свідчать про ймовірність тимчасового зберігання у приміщенні Благодійної організації «Благодійний фонд «Зелений Чорнобиль» речей та документів, які мають значення для досудового розслідування та можуть в подальшому бути доказами під час судового розгляду.

Надані органом досудового слідства матеріали дають обґрунтовані підстави вважати, що проведення обшуку за вказаних обставин обумовлено досягненням легітимної мети - забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і цілком виправдовує певну ступінь втручання у вказану власність.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та виявлення речей, предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування, оскільки забезпечить схоронність відшукуваного майна.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання частково.

В частині надання дозволу на проведення обшуку приміщення з метою відшукання інших предметів, які використовувались при вчинені кримінального правопорушення, належить відмовити, оскільки прокурором не конкретизовано індивідуальні ознаки речей чи предметів, які можуть знаходитись у вищевказаному приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-236 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи та групі прокурорів у кримінальному провадженні № 42023270000000023 від 21.03.2023 дозвіл на проведення обшуку приміщень, що розташовані за адресою м. Київ, вул. Богатирська, буд. 1а, де здійснює свою діяльність Благодійна організація «Благодійний фонд «Зелений Чорнобиль» (код ЄДРПОУ 42515379), з метою відшукання оригіналів документів щодо взаємовідносин між БО «БФ «Зелений Чорнобиль» та ГО «ReliefAid» (договори, контракти, акти приймання-передачі, видаткові накладні, звітність тощо); тристоронні договори (контракти) укладені між БО «БФ «Зелений Чорнобиль», ГО «ReliefAid» та ФОП ОСОБА_9 на постачання дров, а також документи складені на їх виконання (видаткові накладні, акти приймання-передачі тощо); тристоронні договори (контракти) укладені між БО «БФ «Зелений Чорнобиль», ГО «ReliefAid» та фізичними особами підприємцями та юридичними особами Чернігівської області на постачання дров укладені за період 2022-2023 років, а також документи складені на їх виконання (видаткові накладні, акти приймання-передачі тощо); чорнових записів, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, банківських карток, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карток операторів мобільного зв`язку, оптичних носіїв інформації.

Обшук проводити у присутності власника або інших осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше двадцяти днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1