Ухвала
від 13.04.2023 по справі 754/4807/23
ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1-кс/754/874/23

Справа № 754/4807/23

У Х В А Л А

Іменем України

13 квітня 2023 року м.Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 42023102030000001 від 02.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.04.2023 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42023102030000001 від 02.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про накладення арешту на майно, яке зазначено в резолютивній частині клопотання слідчого.

З клопотання слідчого вбачається, УКБ Дарницької районної державної адміністрації за період часу з 2021-2022 було укладено 51 договорів на загальну суму понад 30 млн.грн з ТОВ «Новобуд ВС» (код ЄРДПОУ 32845885) на проведення капітального ремонту асфальтного покриття прибудинкових терарій та внутрішньо квартальних проїздів. В свою чергу, з метою виконання вищезазначених робіт ТОВ «Новобуд ВС», у якості субпідрядника було залучено ТОВ «Головобуд» код (ЄРДПОУ 43107980).

При цьому, досудовим розслідуванням встановлено, що основним з постачальником товарно-матеріальних цінностей в адресу ТОВ «Головбуд» виступає низка пов`язаних між собою підприємств з окремими ознаками фіктивності, а саме :

-ТОВ «СабонаТрейд» код ЄРДПОУ 44264670 постачання світильникові на загальну суму 8 млн. грн.., прямий імпортер;

-ТОВ «ТермонтКомпані» код ЄРДПОУ 44262976 постачання шпалер на загальну суму 15 млн. грн., прямий імпортер;

- ТОВ «Квінта Трейд» код ЄРДПОУ 44355845 постачання будівельних матеріалів не пов`язаних з проведенням ремонтних робіт асфальтного покриття та внутрішньо квартальних проїздів, на загальну суму 15 млн.грн.

В свою чергу, ТОВ «Квінта Трейд» було сформовано податковий кредит за рахунок придбання товарів широкого вжитку (одяг, галантерея тощо) та продуктів харчування на загальну суму 20 млн.грн від наступних СГТ з окремими ознаками фіктивності, а саме :

-ТОВ «Грінвард» код ЄРДПОУ 44100462 постачання цукерок, какао, м`яса, на загальну суму 8 млн.грн.;

-ТОВ «Маутекс ЛТД» код ЄРДПОУ 43740196 постачання цукерок, шоколаду, круп, на загальну суму 2 млн.грн.;

- ТОВ «Терравінд» код ЄРДПОУ 44328225 постачання трикотажного одягу, на загальну суму 8 млн.грн.;

-ТОВ «Екомод» код ЄРДПОУ 43972724 постачання цукерок, м`яса, на загальну суму 2,5 млн.грн.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що на вищевказаних підприємствах, а саме : ТОВ «СабонаТрейд», ТОВ «ТермонтКомпані», ТОВ «Квінта Трейд», ТОВ «Грінвард», ТОВ «Маутекс ЛТД», ТОВ «Терравінд», ТОВ «Екомод», які мають окремі ознаки фіктивності недостатня кількість кваліфікованого персоналу, відсутні власні основні засоби, трудові ресурси, транспорт тощо, у зв`язку з чим є підстави вважти що операції із ТОВ «Головбуд» та ТОВ «Новобуд ВС» оформлені тільки документально без фактичного їх здійснення.

Зокрема на виконання доручення з метою організації проведення огляду податкової адреси ТОВ «Головбуд», виявлено що компанія з 19.01.2022 до податкових органів не звітує, директор, засновник та головний бухгалтер в одній особі ОСОБА_4 за місцем реєстрації не проживає номери телефонів, що офіційно рахуються за вказаним товариством не відповідають. За адресою : м. Харків, проспект Науки, 36 розташована шестиповерхова адміністративна будівля. Так на першому поверсі за вказаною адресою знаходиться відділення банку «Укрсіббанк». На інших поверхах знаходиться адміністративні приміщення банку «Укрсіббанк». ТОВ. «Головбуд» (код ЄРДПОУ 43107980) за вказаною адресою не встановлено.

Так, 24.01.2023 у Державній податковій службі України була вилученаінформація стосовно ТОВ «Новобуд ВС», ТОВ «Головбуд», ТОВ «СабонаТрейд», ТОВ «ТермонтКомпані», ТОВ «Квінта Трейт», ТОВ «Грінвард», ТОВ «Маутекс ЛТД», ТОВ «Терравінд», ТОВ «Екомод» за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2022, а саме

02.03.2023 р. був проведений огляд податкової звітності : ТОВ «Новобуд ВС», ТОВ «Головбуд», ТОВ «СабонаТрейд», ТОВ «ТермонтКомпані», ТОВ «Квінта Трейт», ТОВ «Грінвард», ТОВ «Маутекс ЛТД», ТОВ «Терравінд», ТОВ «Екомод» за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2022, а саме: додатків 5 до декларації з ПДВ, що відповідають оригіналам податкової звітності, яку службовими особами підприємства надано до ДПІ за місцем реєстрації.

За результатами огляду податкової звітності вказаних юридичних осіб отримано відомості, які свідчать про протиправну діяльність, направлену на надання ТОВ «Головбуд» та ТОВ «Новобуд ВС» незаконних фінансових послуг по переведенню безготівкових коштів в готівкові та забезпечення фіктивними бухгалтерськими документами, які у подальшому використовувались для збільшення валових витрат, формування податкового кредиту та документального підтвердження використання грошових коштів, з метою розкрадання бюджетних грошових коштів і ухилення від сплати обов`язкових податкових платежів.

Встановлено, що ТОВ «Новобуд-ВС» вступає замовником з обслуговування об`єктів транспортної інфраструктури Дарницького району міста Києва на 8 млн. грн.. Один із контрагентів ТОВ «Головбуд» - ТОВ «Квінта трейд» протягом 2021 року виступав постачальником номенклатури товарів, яка не використовувалась для капітального ремонту асфальтного покриття. Один із контрагентів ТОВ «Головбуд» - ТОВ «ТермонтКомпані» протягом 2021 року виступав постачальником номенклатури товарів, яка не використовувалась для капітального ремонту асфальтного покриття (шпалери). Один із контрагентів ТОВ «Квінта трейд»- ТОВ «Екомод» протягом 2021 року виступав постачальником номенклатури товарів, яка пририває ланцюг постачання товарів матеріальних цінностей направлених на постачання будівельних послуг. Один із контрагентів ТОВ «Квінта трейд»- ТОВ «Маунтекс ЛТД» протягом 2021 року виступав постачальником номенклатури товарів, яка пририває ланцюг постачання товарів матеріальних цінностей направлених на постачання будівельних послуг.

Також, в ході проведеного аналізу матеріалів податкової звітності щодо ТОВ «Новобуд ВС» встановлено, що останнє мало безтоварні фінансово-господарські операції з фіктивного придбання будівельних матеріалів у ТОВ «Вінтрансбуд» (код ЄДРПОУ 41094603), оформлені з метою документального підтвердженні власних валових витрат.

Так,11.04.2023 на підставі Ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_5 №754/3461/23 від 20.03.2023 слідчим СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 було проведено обшук за місцем знаходження ТОВ «Новобуд-ВС» а саме: у м. Києві, по вул. Колекторна, 3 адміністративно виробнича база літера «Б», в ході проведення якого було виявлено та вилучено:

1.Копія паспорта радіаційної сировини і будівельного матеріалу від 28.12.2021 на 1 арк;

2.Копія протоколу №24/2 дослідження питомої активності будівельних матеріалів від 28.12.2021 на 1 арк;

3.Копія протоколу №24/3 дослідження питомої активності будівельних матеріалів від 28.12.2021 на 1 арк;

4.Копія протоколу №24/7 дослідження питомої активності будівельних матеріалів від 28.12.2021 на 1 арк;

5.Копія протоколу №24/4 дослідження питомої активності будівельних матеріалів від 28.12.2021 на 1 арк;

6.Копія протоколу №24/5 дослідження питомої активності будівельних матеріалів від 28.12.2021 на 1 арк;

7.Копія радіаційного сертифікату від 28.12.2021 на 1 арк;

8.Копія сертифікату відповідності від 01.10.2021 на 1 арк;

9.Копія сертифікату відповідності від 18.05.2022 (2 екз.) на 1 арк;

10.Копія сертифікату відповідності від 26.11.2020 на 1 арк;

11.Копія сертифікату відповідності від 18.05.2022 на 1 арк;

12.Копія сертифікату відповідності від 26.11.2020 на 1 арк;

13.Акт на закриття прихованих робіт за адресою: м. Київ, шосе Харківське 63-а, на 1 арк;

14.Акт на закриття прихованих робіт за адресою: м. Київ, шосе Харківське 63-а, на 1 арк;

15.Акт на закриття прихованих робіт за адресою: м. Київ, шосе Харківське 65, на 1 арк;

16.Акт на закриття прихованих робіт за адресою: м. Київ, шосе Харківське 65, на 1 арк;

17.Акт на закриття прихованих робіт за адресою: м. Київ, вул. Тростянецька 7, на 1 арк;

18.Акт на закриття прихованих робіт за адресою: м. Київ, вул. Тростянецька 7, на 1 арк;

19.Акт на закриття прихованих робіт за адресою: м. Київ, вул. Тростянецька 7, на 1 арк;

20.Акт на закриття прихованих робіт за адресою: м. Київ, вул. Тростянецька 7, на 1 арк;

21.Акт на закриття прихованих робіт за адресою: м. Київ, вул. Тростянецька 7, на 1 арк;

22.Акт на закриття прихованих робіт за адресою: м. Київ, пр.-т Миколи Бажана 5, на 1 арк;

23.Акт на закриття прихованих робіт за адресою: м. Київ, пр.-т Миколи Бажана 5, на 1 арк;

24.Акт на закриття прихованих робіт за адресою: м. Київ, пр.-т Миколи Бажана 5, на 1 арк;

25.Акт на закриття прихованих робіт за адресою: м. Київ, пр.-т Миколи Бажана 5, на 1 арк;

26.Акт на закриття прихованих робіт за адресою: м. Київ, пр.-т Миколи Бажана 5, на 1 арк;

27.Акт на закриття прихованих робіт за адресою: м. Київ, вул. Юрія Литвинського 47, на 1 арк;

28.Акт на закриття прихованих робіт за адресою: м. Київ, вул. Юрія Литвинського 47, на 1 арк;

29.Акт на закриття прихованих робіт за адресою: м. Київ, вул. Юрія Литвинського 47, на 1 арк;

30.Фото ілюстрація за адресою: м. Київ, шосе Харківське 65, на 3 арк;

31.Фото ілюстрація за адресою: м. Київ, шосе Харківське 63-а, на 3 арк;

32.Протокол № 280 щодо перевірки якості виконання дорожніх робіт на 1 арк;

33.Протокол № 281 щодо перевірки якості виконання дорожніх робіт на 1 арк;

34.Протокол № 282 щодо перевірки якості виконання дорожніх робіт на 1 арк;

35.Протокол № 335 щодо перевірки якості виконання дорожніх робіт на 1 арк;

36.Протокол № 334 щодо перевірки якості виконання дорожніх робіт на 1 арк;

37.План схема капітального ремонту покриття за адресою: м. Київ, вул. Юрія Литвинського 47, на 1 арк;

38.План схема капітального ремонту покриття за адресою: м. Київ, вул. Тростянецька 7, на 1 арк;

39.План схема капітального ремонту покриття за адресою: м. Київ, пр.-т Миколи Бажана 5, на 1 арк;

40.План схема капітального ремонту покриття за адресою: м. Київ, Харківське шосе 63-а, на 1 арк;

41.План схема капітального ремонту покриття за адресою: м. Київ, Харківське шосе 65, на 1 арк;

42.Акт технічного обстеження об`єкту за адресою: м. Київ, пр.-т Миколи Бажана 5, на 2 арк;

43.Акт технічного обстеження об`єкту за адресою: м. Київ, вул. Тростянецька 7, на 2 арк;

44.Акт технічного обстеження об`єкту за адресою: м. Київ, вул. Юрія Литвинського 47, на 1 арк;

45.Акт технічного обстеження об`єкту за адресою: м. Київ, Харківське шосе 63-а, на 1 арк;

46.Акт технічного обстеження об`єкту за адресою: м. Київ, Харківське шосе 65, на 1 арк;

47.Журнал вхідного контролю № 1 ТОВ «Новобуд-ВС» на 22 арк;

48.Журнал вхідного контролю № 1 ТОВ «Новобуд-ВС» на 22 арк;

49.Блокнот зеленого кольору з рукописними записами 1 шт;

50.Договір поставки № 1/23/01/23 від 23.01.2023 на 9 арк;

51.Специфікація № 1 до договору поставки № 1/23/01/23 від 23.01.2023 на 1 арк;

52.Договір поставки № 1/23/01/23 від 23.01.2023 на 9 арк;

53.Товарно-транспортна накладна № 0000003923 від 13.10.2022 на 1 арк;

54.Товарно-транспортна накладна № 0000003925 від 13.10.2022 на 1 арк;

55.Товарно-транспортна накладна № 0000003926 від 13.10.2022 на 1 арк;

56.Товарно-транспортна накладна № 0000003928 від 13.10.2022 на 1 арк;

57.Товарно-транспортна накладна № 0000003940 від 13.10.2022 на 1 арк;

58.Товарно-транспортна накладна № 0000003944 від 13.10.2022 на 1 арк;

59.Товарно-транспортна накладна № 0000003958 від 13.10.2022 на 1 арк;

60.Товарно-транспортна накладна № 0000003921 від 13.10.2022 на 1 арк;

61.Видаткова накладана № 4379 від 06.12.2022 на 1 арк;

62.Видаткова накладана № 4422 від 09.12.2022 на 1 арк;

63.Видаткова накладана № 4473 від 15.12.2022 на 1 арк;

64.Видаткова накладана № 4379 від 06.12.2022 на 1 арк;

65.Видаткова накладана № 4422 від 09.12.2022 на 1 арк;

66.Видаткова накладана № 4473 від 15.12.2022 на 1 арк;

67.Папка червонного кольору з написом «Рахунки на оплату БУДДОР» з документами:

68.Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «БУДДОР» на 4 арк;

69.Квитанція про оплату ТОВ «Зелена бухгалтерія» на 1 арк;

70.Видаткова накладна № БД-0000001 від 10.01.2023 на 1 арк;

71.Видаткова накладна № БД-0000001 від 10.01.2023 на 1 арк;

72.Копія рахунка на оплату № 1181 від 05.04.2023 на 1 арк;

73.Копія рахунка на оплату № 39 від 07.04.2023 на 1 арк;

74.Копія рахунка на оплату № 859 від 28.03.2023 на 1 арк;

75.Копія рахунка на оплату № 1013 від 06.04.2023 на 1 арк;

76.Копія рахунка на оплату № 824 від 24.03.2023 на 1 арк;

77.Фото-копії на 8 арк;

78.Лист від 19.07.2022 про зміну рахунку ТОВ «ГРАНД БЕТОН» на 1 арк;

79.Реквізити рахунків на 1 арк;

80.Фото-копія на 1 арк;

81.Лист від 19.01.2023 на 1 арк;

82.Лист від 20.01.2023 на 1 арк;

83.Лист від 20.01.2023 на 1 арк;

84.Копія рахунку на оплату № 141 від 02.09.2022 на 1 арк;

85.Копія рахунку на оплату № 140 від 02.09.2022 на 1 арк;

86.Акт здачі-приймання робіт № 83 від 24.10.2022 (2 екз.) на 1 арк;

87.Акт здачі-приймання робіт № 109 від 18.11.2022 (2 екз.) на 1 арк;

88.Акт здачі-приймання робіт № 108 від 17.11.2022 (2 екз.) на 1 арк;

89.Акт здачі-приймання робіт № 100 від 16.11.2022 (2 екз.) на 1 арк;

90.Акт здачі-приймання робіт № 82 від 16.11.2022 (2 екз.) на 1 арк;

91.Договір поставки № 1/05/04/23 від 05.04.2023 з біркою на якій міститься рукописний напис «Для участі в тендерах» на 9 арк;

92.Специфікація № 1 до договору поставки № 1/05/04/23 від 05.04.2023 на 1 арк;

93.Договір поставки № 1/05/04/23 від 05.04.2023 на 9 арк;

94.Специфікація № 1 до договору поставки № 1/05/04/23 від 05.04.2023 на 1 арк;

95.Видаткова накладна № БД-0000269 від 29.11.2022 на 1 арк;

96.Видаткова накладна № БД-0000268 від 29.11.2022 на 1 арк;

97.Видаткова накладна № БД-0000267 від 26.11.2022 на 1 арк;

98.Видаткова накладна № БД-0000266 від 26.11.2022 на 1 арк;

99.Видаткова накладна № БД-0000265 від 25.11.2022 на 1 арк;

100.Видаткова накладна № БД-0000264 від 23.11.2022 на 1 арк;

101.Видаткова накладна № БД-0000263 від 23.11.2022 на 1 арк;

102.Видаткова накладна № БД-0000262 від 23.11.2022 на 1 арк;

103.Видаткова накладна № БД-0000261 від 23.11.2022 на 1 арк;

104.Видаткова накладна № БД-0000260 від 23.11.2022 на 1 арк;

105.Видаткова накладна № БД-0000259 від 23.11.2022 на 1 арк;

106.Видаткова накладна № БД-0000258 від 23.11.2022 на 1 арк;

107.Видаткова накладна № БД-0000257 від 23.11.2022 на 1 арк;

108.Видаткова накладна № БД-0000256 від 23.11.2022 на 1 арк;

109.Видаткова накладна № БД-0000255 від 23.11.2022 на 1 арк;

110.Видаткова накладна № БД-0000254 від 22.11.2022 на 1 арк;

111.Видаткова накладна № БД-0000253 від 22.11.2022 на 1 арк;

112.Видаткова накладна № БД-0000252 від 21.11.2022 на 1 арк;

113.Видаткова накладна № БД-0000251 від 19.11.2022 на 1 арк;

114.Видаткова накладна № БД-0000250 від 18.11.2022 на 1 арк;

115.Видаткова накладна № БД-0000249 від 18.11.2022 на 1 арк;

116.Видаткова накладна № БД-0000248 від 18.11.2022 на 1 арк;

117.Видаткова накладна № БД-0000247 від 17.11.2022 на 1 арк;

118.Видаткова накладна № БД-0000246 від 16.11.2022 на 1 арк;

119.Видаткова накладна № БД-0000245 від 16.11.2022 на 1 арк;

120.Видаткова накладна № БД-0000244 від 15.11.2022 на 1 арк;

121.Видаткова накладна № БД-0000243 від 15.11.2022 на 1 арк;

122.Видаткова накладна № БД-0000242 від 15.11.2022 на 1 арк;

123.Видаткова накладна № БД-0000242 від 14.11.2022 на 1 арк;

124.Видаткова накладна № БД-0000241 від 14.11.2022 на 1 арк;

125.Видаткова накладна № БД-0000240 від 14.11.2022 на 1 арк;

126.Видаткова накладна № БД-0000239 від 12.11.2022 на 1 арк;

127.Видаткова накладна № БД-0000238 від 12.11.2022 на 1 арк;

128.Видаткова накладна № БД-0000237 від 11.11.2022 на 1 арк;

129.Видаткова накладна № БД-0000236 від 11.11.2022 на 1 арк;

130.Видаткова накладна № БД-0000235 від 10.11.2022 на 1 арк;

131.Видаткова накладна № БД-0000234 від 10.11.2022 на 1 арк;

132.Видаткова накладна № БД-0000233 від 10.11.2022 на 1 арк;

133.Видаткова накладна № БД-0000232 від 10.11.2022 на 1 арк;

134.Видаткова накладна № БД-0000231 від 10.11.2022 на 1 арк;

135.Видаткова накладна № БД-0000230 від 10.11.2022 на 1 арк;

136.Видаткова накладна № БД-0000229 від 10.11.2022 на 1 арк;

137.Видаткова накладна № БД-0000228 від 10.11.2022 на 1 арк;

138.Видаткова накладна № БД-0000227 від 09.11.2022 на 1 арк;

139.Видаткова накладна № БД-0000226 від 09.11.2022 на 1 арк;

140.Видаткова накладна № БД-0000225 від 09.11.2022 на 1 арк;

141.Видаткова накладна № БД-0000224 від 09.11.2022 на 1 арк;

142.Видаткова накладна № БД-0000223 від 09.11.2022 на 1 арк;

143.Видаткова накладна № БД-0000222 від 09.11.2022 на 1 арк;

144.Видаткова накладна № БД-0000221 від 08.11.2022 на 1 арк;

145.Видаткова накладна № БД-0000220 від 07.11.2022 на 1 арк;

146.Видаткова накладна № БД-0000219 від 07.11.2022 на 1 арк;

147.Видаткова накладна № БД-0000219 від 04.11.2022 на 1 арк;

148.Видаткова накладна № БД-0000217 від 03.11.2022 на 1 арк;

149.Видаткова накладна № БД-0000216 від 02.11.2022 на 1 арк;

150.Видаткова накладна № БД-0000215 від 01.11.2022 на 1 арк;

151.Видаткова накладна № БД-0000299 від 30.12.2022 на 1 арк;

152.Видаткова накладна № БД-0000298 від 30.12.2022 на 1 арк;

153.Видаткова накладна № БД-0000297 від 30.12.2022 на 1 арк;

154.Видаткова накладна № БД-0000296 від 28.12.2022 на 1 арк;

155.Видаткова накладна № БД-0000295 від 26.12.2022 на 1 арк;

156.Видаткова накладна № БД-0000294 від 23.12.2022 на 1 арк;

157.Видаткова накладна № БД-0000293 від 22.12.2022 на 1 арк;

158.Видаткова накладна № БД-0000292 від 22.12.2022 на 1 арк;

159.Видаткова накладна № БД-0000291 від 21.12.2022 на 1 арк;

160.Видаткова накладна № БД-0000290 від 20.12.2022 на 1 арк;

161.Видаткова накладна № БД-0000289 від 16.12.2022 на 1 арк;

162.Видаткова накладна № БД-0000288 від 16.12.2022 на 1 арк;

163.Видаткова накладна № БД-0000287 від 16.12.2022 на 1 арк;

164.Видаткова накладна № БД-0000286 від 16.12.2022 на 1 арк;

165.Видаткова накладна № БД-0000285 від 16.12.2022 на 1 арк;

166.Видаткова накладна № БД-0000284 від 16.12.2022 на 1 арк;

167.Видаткова накладна № БД-0000283 від 14.12.2022 на 1 арк;

168.Видаткова накладна № БД-0000282 від 14.12.2022 на 1 арк;

169.Видаткова накладна № БД-0000281 від 14.12.2022 на 1 арк;

170.Видаткова накладна № БД-0000281 від 14.12.2022 на 1 арк;

171.Видаткова накладна № БД-0000280 від 14.12.2022 на 1 арк;

172.Видаткова накладна № БД-0000279 від 13.12.2022 на 1 арк;

173.Видаткова накладна № БД-0000278 від 11.12.2022 на 1 арк;

174.Видаткова накладна № БД-0000277 від 10.12.2022 на 1 арк;

175.Видаткова накладна № БД-0000276 від 07.12.2022 на 1 арк;

176.Видаткова накладна № БД-0000275 від 05.12.2022 на 1 арк;

177.Видаткова накладна № БД-0000274 від 03.12.2022 на 1 арк;

178.Видаткова накладна № БД-0000273 від 01.12.2022 на 1 арк;

179.Видаткова накладна № БД-0000272 від 01.12.2022 на 1 арк;

180.Видаткова накладна № БД-0000271 від 01.12.2022 на 1 арк;

181.Видаткова накладна № БД-0000270 від 01.12.2022 на 1 арк;

182.Договір поставки № 1/31/10/22/2 від 31.10.2022 на 9 арк;

183.Специфікація № 1 до договору поставки № 1/31/10/22/2 від 31.10.2022 на 1 арк;

184.Договір поставки № 1/06/12/22 від 06.12.2022 на 9 арк;

185.Специфікація № 1 до договору поставки № 1/06/12/22 від 06.12.2022 на 1 арк;

186.Договір поставки № 1/29/11/22/1 від 29.11.2022 на 9 арк;

187.Специфікація № 1 до договору поставки № 1/29/11/22/1 від 29.11.2022 на 1 арк;

188.Договір поставки № 1/17/10/22 від 17.10.2022 на 9 арк;

189.Специфікація № 1 до договору поставки № 1/17/10/22 від 17.10.2022 на 1 арк;

190.Договір поставки № 1/24/03/23/2 від 24.03.2023 на 9 арк;

191.Специфікація № 1 до договору поставки № 1/24/03/23/2 від 24.03.2023 на 1 арк;

192.Договір поставки № 1/20/03/23 від 20.03.2023 на 9 арк;

193.Специфікація № 1 до договору поставки № 1/20/03/23 від 20.03.2023 на 1 арк;

194.Видаткова накладана № 3769 від 01.11.2022 на 1 арк;

195.Видаткова накладана № 3935 від 08.11.2022 на 1 арк;

196.Видаткова накладана № 3954 від 09.11.2022 на 1 арк;

197.Видаткова накладана № 4088 від 15.11.2022 на 1 арк;

198.Видаткова накладана № 4133 від 17.11.2022 на 1 арк;

199.Видаткова накладана № 4134 від 17.11.2022 на 1 арк;

200.Видаткова накладана № 4146 від 18.11.2022 на 1 арк;

201.Видаткова накладана № 4188 від 23.11.2022 на 1 арк;

202.Видаткова накладана № 4204 від 25.11.2022 на 1 арк;

203.Видаткова накладана № 4239 від 29.11.2022 на 1 арк;

204.Видаткова накладана № 4288 від 30.11.2022 на 1 арк;

205.Видаткова накладана № 3481 від 17.10.2022 на 1 арк;

206.Видаткова накладана № 3488 від 18.10.2022 на 1 арк;

207.Видаткова накладана № 3534 від 19.10.2022 на 1 арк;

208.Видаткова накладана № 3535 від 19.10.2022 на 1 арк;

209.Видаткова накладана № 3783 від 31.10.2022 на 1 арк;

210.Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників від 28.02.2023 до податкової накладної від 09.11.2022 на 1 арк;

211.Видані податкові накладні по розділу I на 1 арк;

212.Податкова накладна від 09.12.2022, порядковий номер № 71 на 1 арк;

213.Податкова накладна від 30.12.2022, порядковий номер № 183 на 1 арк;

214.Квитанція про реєстрацію податкової накладної від 13.01.2023 на 1 арк;

215.Податкова накладна від 30.12.2022, порядковий номер № 184 на 1 арк;

216.Квитанція про реєстрацію податкової накладної від 13.01.2023 на 1 арк;

217.Податкова накладна від 30.12.2022, порядковий номер № 182 на 1 арк;

218.Квитанція про реєстрацію податкової накладної від 13.01.2023 на 1 арк;

219.Податкова накладна від 30.12.2022, порядковий номер № 181 на 1 арк;

220.Квитанція про реєстрацію податкової накладної від 13.01.2023 на 1 арк;

221.Податкова накладна від 30.12.2022, порядковий номер № 180 на 1 арк;

222.Квитанція про реєстрацію податкової накладної від 13.01.2023 на 1 арк;

223.Податкова накладна від 30.12.2022, порядковий номер № 179 на 1 арк;

224.Квитанція про реєстрацію податкової накладної від 13.01.2023 на 1 арк;

225.Податкова накладна від 21.03.2023, порядковий номер № 1 на 1 арк;

226.Податкова накладна від 24.01.2023, порядковий номер № 5 на 1 арк;

227.Квитанція про реєстрацію податкової накладної від 15.02.2023 на 1 арк;

228.Рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/ розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних від 07.03.2023 на 1 арк;

229.Податкова накладна від 17.02.2023, порядковий номер № 2 на 1 арк;

230.Податкова накладна від 16.02.2023, порядковий номер № 1 на 1 арк;

231.Податкова накладна від 31.01.2023, порядковий номер № 8 на 1 арк;

232.Податкова накладна від 16.01.2023, порядковий номер № 3 на 1 арк;

233.Витяг з Розділу II отримані податкові накладні на 1 арк;

234. Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників від 28.02.2023 до податкової накладної від 09.11.2022 на 1 арк;

235.Податкова накладна від 23.12.2022, порядковий номер № 13 на 1 арк;

236.Податкова накладна від 16.12.2022, порядковий номер № 6 на 1 арк;

237.Податкова накладна від 14.12.2022, порядковий номер № 2 на 1 арк;

238.Податкова накладна від 30.12.2022, порядковий номер № 17 на 1 арк;

239.Податкова накладна від 30.12.2022, порядковий номер № 16 на 1 арк;

240.Податкова накладна від 30.12.2022, порядковий номер № 14 на 1 арк;

241.Податкова накладна від 30.12.2022, порядковий номер № 13 на 1 арк;

242.Акт надання послуг № 72 від 31.03.2023 на 1 арк;

243.Акт надання послуг № 57 від 28.02.2023 на 1 арк;

244.Відомість для зарахувань заробітної плати за березень 2023 на 1 арк;

245.Табель обліку використання робочого часу ТОВ «БУДДОР» на 1 арк;

246.Розрахунково-платіжна відомість за березень 2023 на 1 арк;

247.Звідний для відрахувань у Фонди за березень 2023 на 1 арк;

248.Відомість для зарахувань заробітної плати за лютий 2023 на 1 арк;

249.Табель обліку використання робочого часу ТОВ «БУДДОР» на 1 арк;

250.Розрахунково-платіжна відомість за лютий 2023 на 1 арк;

251.Звідний для відрахувань у Фонди за лютий 2023 на 1 арк;

252.Відомість для зарахувань авансу до заробітної плати за лютий 2023 на 1 арк;

253.Відомість для зарахування коштів за щорічну відпустку за лютий 2023 на 1 арк;

254.Звідний для відрахувань у Фонди за лютий 2023 на 1 арк;

255.Відомість для зарахувань заробітної плати за січень 2023 на 1 арк;

256.Звідний для відрахувань у Фонди за січень 2023 на 1 арк;

257.Розрахунково-платіжна відомість за січень 2023 на 1 арк;

258.Табель обліку використання робочого часу ТОВ «БУДДОР» на 1 арк;

259.Табель обліку використання робочого часу ТОВ «БУДДОР» на 1 арк;

260.Відомість для зарахувань заробітної плати за грудень 2022 на 1 арк;

261.Копія наказу № 6-к про надання відпустки на 1 арк;

262.Копія наказу № 8-к про надання відпустки на 1 арк;

263.Копія наказу № 5-к про надання відпустки на 1 арк;

264.Копія наказу № 7-к про надання відпустки на 1 арк;

265.Відомість для зарахувань заробітної плати за березень 2023 на 1 арк;

266.Відомість розподілу виплат ТОВ «НОВОБУД-ВС» на 1 арк;

267.Табель обліку використання робочого часу ТОВ «НОВОБУД-ВС» на 2 арк;

268.Відомість для зарахувань заробітної плати за березень 2022 на 1 арк;

269.Табель обліку використання робочого часу ТОВ «НОВОБУД-ВС» на 2 арк;

270.Розрахунково-платіжна відомість за грудень 2022 на 1 арк;

271.Фото-копія мобілізаційного розпорядження на 1 арк;

272.Фото-копія довідки про перебування на військовій службі ОСОБА_6 на 1 арк;

273.Наказ № 6-к від 28.01.2022 на 1 арк;

274.Розшифровка до штатного розпису ТОВ «НОВОБУД-ВС» від 28.01.2022 на 1 арк;

275.Штатний розпис на 2022 рік на 1 арк;

276.Жорсткий диск s/n 98FXE2UFS3XD 1 шт.

277.Жорсткий диск SSD серійний номер SA400937/120 G;

11.04.2023 постановою слідчого тимчасово вилучене майно визнано речовим доказом.

Слідчий до суду не з`явився, надав заяву, у якій просив розглянути клопотання у його відсутність та просить його задовольнити.

З врахуванням того, що ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається не пізніше двох днів, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність власника майна.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, оскільки слідчим доведена необхідність застосування арешту вилученого майна, з наступних підстав.

Частиною 1 статті 167 КПК України, встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Враховуючи, що є достатні підстави вважати, що мобільний телефон є майном, що зберегло сліди злочину, предметом злочину, з метою розслідування якого проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, майно відповідає критеріям зазначеним у ст.98 КПК України, а тому з метою збереження речового доказу, вважаю необхідним накласти арешт на вказане майно для запобігання можливості його приховування та відчуження.

Окрім правової підстави для арешту майна, враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третіх осіб, вважаю необхідним при арешті майна застосувати заборону відчуження та користування майном.

Керуючись ст.132,167,168,170,172,173,175 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42023102030000001 від 02.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на речі та документи, що 11.04.2023 було вилучено в ході проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Новобуд-ВС» а саме: у м. Києві, по вул. Колекторна, 3 адміністративно виробнича база літера «Б» в ході проведення якого було виявлено та вилучено: