Ухвала

від 13.04.2023 по справі 759/6723/23

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/2249/23

ун. № 759/6723/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2023 за № 12023100080001005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в :

13.04.2023 старший слідчий СВ Святошинського УП ГУ НП в місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцям проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання та подальше вилучення:

-заява ОСОБА_6 , довідка про показники об`єкта нерухомого майна № 1 від 29.03.2018 та технічний паспорт № 0291/03-18 від 29.03.2018 видані ТОВ «Благобудконсалт;

-заява уповноваженої особи ПП «Калібріс», Акт № 1 від 13.07.2018 приймання - передачі нерухомого майна, як додаткового внеску до статутного капіталу ПП «Калібріс», рішення № 9 від 13.07.2018 власників ПП «Калібріс»;

-заява уповноваженої особи ПП «Калібріс», довідка про показники об`єкта нерухомого майна № 03/09/2020 від 03.09.2020 та технічний паспорт № б/н від 03.09.2020 видані ФОП ОСОБА_7 ;

-договори оренди земельних ділянок, які мають наступні кадастрові номери - 8000000000:75:289:0002, 8000000000:75:288:0020;

-рішення загальних зборів учасників товариства, що стосується об`єктів нерухомого майна - багатофункціонального комплексу, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , електронні носії інформації на яких може зберігатися вищевказана документація в електронному вигляді, документи, що стосуються обставин кримінального провадження, чорнові записи, документи із вільними зразками почерку та підписів, грошові кошти, які здобуті внаслідок вчинення злочинних дій.

Дане клопотання слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Святошинського управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12023100080001005 від 21.02.2023, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , діючи за попередньою групою осіб з невстановленими особами вчинив підробку довідки про показання об`єкта нерухомого майна.

В ході проведення досудового розслідування в рамках кримінального провадження, з метою встановлення осіб, причинених до вчинення вказаного кримінального правопорушення, в порядку ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу УСР в місті Києві ДСР НП України, в ході виконання якого було встановлено, що встановлені факти можливої протиправної реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна вчинене з використанням підробленої документації яка слугувала підставою для державної реєстрації прав, на користь осіб які мали намір протиправно отримати у власність об`єкти нерухомого майна з подальшим заволодінням правами на земельні ділянки комунальної власності.

Так, 26.04.2018 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, державним реєстратором Філії КП «Добробут» Литвиніської сільської ради у м. Києві ОСОБА_9 зареєстровано з відкриттям розділу право приватної власності за гр. ОСОБА_8 на нежитлові будівлі - багатофункціональний комплекс загальною площею 1 011,1 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_2 , зі складовими частинами будівель, які мають відповідні літери. Підставою для державної реєстрації стали наступні документи: заява ОСОБА_6 , довідка про показники об`єкта нерухомого майна № 1 від 29.03.2018 та технічний паспорт № 0291/03-18 від 29.03.2018 видані ТОВ «Благобудконсалт». В довідці про показники об`єкта нерухомого майна зазначено, що відповідно до проведеної технічної інвентаризації встановлені відповідні показники об`єктів нерухомого майна, що за адресою: АДРЕСА_2 та визначено, що будівлі збудовані в 1989 році, що відповідно до законодавства не належать до категорії самочинного будівництва та не підлягають введенню в експлуатацію. Слід зазначити, що вказана документація відноситься до категорії технічної документації, довідка має виключно інформаційний характер. Вказані документи в своїй сукупності не є правовстановлюючими документами. Документів які відповідно до чинного законодавства визначають права суб`єкта на об`єкти нерухомого майна не виявлено.

13.07.2018 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, приватним нотаріусом ОСОБА_10 зареєстровано право приватної власності за ПП «Калібріс» (код ЄДРПОУ НОМЕР_13) на нежитлові будівлі - багатофункціональний комплекс загальною площею 1 011,1 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Підставою для державної реєстрації стали наступні документи: заява уповноваженої особи ПП «Калібріс», Акт № 1 від 13.07.2018 приймання - передачі нерухомого майна, як додаткового внеску до статутного капіталу ПП «Калібріс», рішення № 9 від 13.07.2018 власників ПП «Калібріс». Відповідно до Акту № 1 від 13.07.2018 гр. ОСОБА_8 передав до статутного капіталу підприємства в якому останній являвся співзасновником, нерухоме майно - багатофункціональний комплекс загальною площею 1 011,1 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до рішення № 9 від 13.07.2018, власники підприємства в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_11 прийняли рішення про збільшення розміру статутного капіталу підприємства за рахунок вкладу гр. ОСОБА_8 вищевказаних об`єктів нерухомого майна, а гр. ОСОБА_11 грошовими коштами.

13.10.2020 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, приватним нотаріусом ОСОБА_12 зареєстровано зміни площі об`єкта нерухомого майна - багатофункціонального комплексу, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з загальної площі 1 011,1 кв.м. до загальної площі 2 078,4 кв.м. Підставою для державної реєстрації змін стали наступні документи: заява уповноваженої особи ПП «Калібріс», довідка про показники об`єкта нерухомого майна № 03/09/2020 від 03.09.2020 та технічний паспорт № б/н від 03.09.2020 видані ФОП ОСОБА_7 . В довідці про показники об`єкта нерухомого майна зазначено, що відповідно до проведеної технічної інвентаризації встановлені відповідні показники об`єктів нерухомого майна загальною площею 2 078,4 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_2 та визначено, що загальна площа об`єкта збільшилась за рахунок знесення некапітальних перегородок, влаштування антресолей, та виправлення арифметичних помилок, що не потребує введенню в експлуатацію.

За результатом порівняння попереднього технічного паспорту на 1 011,1 кв.м. та технічного паспорту на 2 078,4 кв.м. вбачається наявність нових будівель багатофункціонального комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що свідчить про недостовірність даних зазначених у довідці про показники об`єкта нерухомого майна № 03/09/2020 від 03.09.2020.

До здійснення всіх реєстраційних дій, 14.03.2018 ОСОБА_11 придбав у ОСОБА_8 частку в статутному капіталі ПП «Калібріс», в розмірі 51 %. У ОСОБА_8 залишається частка власності 49 %. Керівником підприємства являється ОСОБА_5 . В подальшому, після вчинення всіх реєстраційних дій з майном, ОСОБА_11 стає єдиним власником підприємств з часткою 100 % власності. 11.11.2022 ОСОБА_11 продає ПП «Калібріс» ТОВ «Компанія з управління активами «Система капітального інвестування» (код ЄДРПОУ 35467642), яке діє від власного імені, за рахунок та в інтересах Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Третій інвестиційний фонд СКІ». Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) з відсотком статутного капіталу в 99,9 % (не прямий вплив) стає ОСОБА_13 , який діє через ТОВ «КУА «Система капітального інвестування». Директором товариства залишається ОСОБА_5 .

Як встановлено в подальшому, ОСОБА_13 являється власником багатьох компаній, в яких, в тому числі, керівником являється продавець ПП «Калібріс» ОСОБА_11 . Як виявилось в подальшому, фактичним керівництвом бізнесу який перебуває у власності ОСОБА_13 займається його син ОСОБА_14 , а ОСОБА_11 на вказаних осіб працює протягом тривалого часу. ОСОБА_14 ще з 2007 року надавав ОСОБА_11 різного роду довіреності, в тому числі на управління усім належним йому на праві власності рухомим та нерухомим майном та представництво інтересів, на купівлю будь-якого нерухомого майна на території України, які дійсні й по теперішній час. ОСОБА_13 починаючи з 2008 року також декілька разів надавав довіреність ОСОБА_11 , що в своїй сукупності може свідчити про тісні взаємозв`язки з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

Додатково до вищевказаного встановлено, що з 2000 року ПП «Калібріс» мало у орендному користуванні земельні ділянки комунальної власності де розміщений об`єкт нерухомого майна - багатофункціонального комплексу, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , які мають наступні кадастрові номери - 8000000000:75:289:0002, 8000000000:75:288:0020.

Договір оренди земельних ділянок декілька разів поновлювався та діє на теперішній час, однак слід зазначити про наступне, згідно умов Договору від 22.10.2013 «про поновлення договору оренди земельних ділянко від 10.10.2000» на земельних ділянках не дозволяється діяльність, не пов`язана з цільовим призначенням земельних ділянок, яке визначено як таке «для експлуатації та обслуговування торговельних майданчиків». Після припинення дії договору Орендар повертає Орендодавцю земельні ділянки у стані не гіршому порівняно з тим у якому стані він одержав їх в оренду. Орендар зобов`язаний використовувати земельні ділянки відповідно до їх цільового призначення. Орендар має право за письмовою згодою Орендодавця зводити в установленому законом порядку жилі, виробничі, культурно - побутові та інші будівлі і споруди.

17.07.2019 між ПП «Калібріс» та Київською міською радою укладено черговий Договір про поновлення договору оренди вищевказаних земельних ділянок. За попередньою інформацією, однією із суттєвих офіційних підстав поновлення договору оренди, слугувала наявність на орендованій землі об`єктів нерухомого майна які офіційно зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та перебувають у приватній власності ПП «Калібріс».

З огляду на викладене, ОСОБА_8 , як фізична особа - громадянин, не маючи жодного відношення, до вищевказаних земельних ділянок, не маючи належних правовстановлюючих документів на об`єкт нерухомого майна, отримав у власність багатофункціональний комплекс невідомого погодження, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 1 011,1 кв.м. та передав його у власність до ПП «Калібріс», посадові особи якого, будучи користувачами земельних ділянок місця розташування об`єкта, усвідомлюючи та достовірно знаючи про необхідність дотримання вимог договору оренди в розрізі, в тому числі щодо обов`язків що стосуються зведення виключно в установленому законом порядку та виключно за письмовою згодою Орендодавця жилі, виробничі, культурно - побутові та інші будівлі і споруди, допустили забудову земельних ділянок комунальної власності без відповідних дозвільних та належних правовстановлюючих документів, капітальними будівлями на які в подальшому протиправно зареєстровано право приватної власності, прийняли у власність майно, звернулись до Київської міської ради з письмовим проханням про поновлення договору оренди, виклавши за аргумент наявність у власності об`єктів нерухомого майна та в подальшому не маючи законних на те підстав, вжили заходів на значне збільшення об`єкта в площі, а саме до 2 078,4 кв.м., з реєстрацією змін в Державному реєстрі.

Зокрема, встановлено, що до вказаної групи входять наступні громадяни України -

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Фактично проживає у власному приватному будинку за адресою: АДРЕСА_4 (розташований на земельній ділянці кадастровий № 8000000000:75:149:0241). Має у власності та безпосередньому користуванні автомобіль марки та моделі «VOLKSWAGEN MULTIVAN» 2018 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , VIN-код: НОМЕР_3 . Користується номером мобільного телефону: НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 . Має у власності житловий будинок за адресою: АДРЕСА_6 . Має у власності та безпосередньому користуванні автомобіль марки та моделі «TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150» 2014 року випуску, д.н.з.

НОМЕР_6 , VIN-код: НОМЕР_7 . Користується номером мобільного телефону: НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 . Має у власності та безпосередньому користуванні автомобіль марки та моделі «HONDA CR-V» 2015 року випуску, д.н.з. НОМЕР_10 , VIN-код: НОМЕР_11 . Користується номером мобільного телефону: НОМЕР_12 ;

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПП «Калібріс» (код ЄДРПОУ НОМЕР_13), що розташований (юридична адреса) за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, 9, керівником якого являється ОСОБА_5 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна квартира АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_15 .

На даний час, у органу досудового розслідування, з метою виявлення та збереження речей та документів, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуків за місцями проживання ОСОБА_5 , що за адресою:

АДРЕСА_1 , оскільки за вказаною адресою можуть зберігатись речі та документи, що стосуються фактів, що встановлюються у даному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити з викладених у ньому підстав.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Положеннями ст. 30 Конституції України встановлено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Положеннями ч. 3 та 5 вказаної статті КПК України встановлено вимоги до клопотання про обшук та обставини, які підлягають обов`язковому доказування під час розгляду зазначеного клопотання.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року (Buck v. Germany), заява №41604/98, ECHR 2005-IV, встановлено що держави можуть за необхідністю вдаватись до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належним та достатнім і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40, тощо).

Як встановлено у судовому засіданні клопотання, подане слідчим, відповідає вимогам, передбаченим ч. 3 ст. 234 КПК України.

Також під час судового розгляду встановлено, що слідчим відділом Святошинського управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12023100080001005 від 21.02.2023, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, до вчинення якого може бути причетний ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Також факти, наведені слідчим у клопотанні, підтверджуються долученими до нього копіями витягів з ЄРДР, рапортами /а.с.8-47/.

З огляду на викладене, а також з урахуванням доведеності наявності достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у відшукуваних речах можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі можуть знаходитися у квартирі за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання слідчим слідчої групи дозволу на проведення обшуку.

Водночас, відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України слідчий суддя вважає достатнім надання дозволу на копіювання інформації з електронних носіїв інформації на яких може зберігатися вищевказана документація в електронному вигляді, документи, що стосуються обставин кримінального провадження та їх вилучення лише у разі неможливості подолання систем логічного доступу.

Клопотання в частині надання дозволу на відшукання під час обшуку документів, що стосуються обставин кримінального провадження, чорнових записів, документів із вільними зразками почерку та підписів, грошових коштів, які здобуті внаслідок вчинення злочинних дій, не підлягає задоволенню, оскільки в цій частині клопотання є не обґрунтованим.

Керуючись ч. 2 ст. 168, ст. 233-235, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2023 за № 12023100080001005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні № 12023100080001005 від 21.02.2023, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , на проведення обшуку за місцям проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання та подальше вилучення:

-заява ОСОБА_6 , довідка про показники об`єкта нерухомого майна № 1 від 29.03.2018 та технічний паспорт № 0291/03-18 від 29.03.2018 видані ТОВ «Благобудконсалт;

-заява уповноваженої особи ПП «Калібріс», Акт № 1 від 13.07.2018 приймання - передачі нерухомого майна, як додаткового внеску до статутного капіталу ПП «Калібріс», рішення № 9 від 13.07.2018 власників ПП «Калібріс»;

-заява уповноваженої особи ПП «Калібріс», довідка про показники об`єкта нерухомого майна № 03/09/2020 від 03.09.2020 та технічний паспорт № б/н від 03.09.2020 видані ФОП ОСОБА_7 ;

-договори оренди земельних ділянок, які мають наступні кадастрові номери - 8000000000:75:289:0002, 8000000000:75:288:0020;

-рішення загальних зборів учасників товариства, що стосується об`єктів нерухомого майна - багатофункціонального комплексу, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл на копіювання інформації з електронних носіїв інформації на яких може зберігатися вищевказана документація в електронному вигляді, документи, що стосуються обставин кримінального провадження та їх вилучення лише у разі неможливості подолання систем логічного доступу.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ця ухвала не дає право на проведення обшуку житла чи інших приміщень, що належать народному депутату України, адвокату, чи перебувають у їх використанні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення до 13.05.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1