Ухвала
від 24.03.2023 по справі 761/9689/23
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/9689/23

Провадження № 1-кс/761/6566/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва, клопотання прокурора Першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22022000000000162 від 18.04.2022,

ВСТАНОВИЛА:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22022000000000162 від 18.04.2022, в якому прокурор просив накласти арешт на:

- корпоративні права ПРАТ «ІНКОТРАНС» (ЄДРПОУ 00450944, Україна,18036, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, будинок 2) у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу товариства вартістю 246 770.5 грн, які належать: ОСОБА_5 ;

- корпоративні права ТЗОВ «УКРОМЕТАЛ-РЕСУРС»; (ЄДРПОУ 30537945, Україна, 81050, Львівська обл., Яворівський р-н, селище міського типу Шкло, ВУЛИЦЯ ЛЬВІВСЬКА, будинок 105) у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу товариства вартістю 4 859 676 грн., який належить: ОСОБА_6 ;

- корпоративні права ТЗОВ «ВІТАЛ-Х» (ЄДРПОУ 30919373, Україна, 79069, Львівська обл., місто Львів, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, будинок 317) у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу товариства вартістю 20 000 000 грн., який належить: ОСОБА_5 ;

- корпоративні права ПП «СПЕТЛ» (ЄДРПОУ 31121745, Україна, 81112, Львівська обл., Пустомитівський р-н, село Холодновідка, ВУЛИЦЯ ГОРОДОЦЬКА, будинок 5) у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу товариства вартістю 1 000 000 грн., який належить: ОСОБА_7 ;

- корпоративні права ПП «ЛЬВІВ МЕТ СОЮЗ» (ЄДРПОУ 34536861, Україна, 81500, Львівська обл., Городоцький р-н, місто Городок, МАЙДАН ГАЙДАМАКІВ, будинок 5) у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу товариства вартістю 100 000 000 грн., який належить: ОСОБА_5 ;

- корпоративні права ПП «ЛЕМБЕРГ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 36659919, Україна, 80300, Львівська обл., Жовківський р-н, місто Жовква, ВУЛИЦЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 26) у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу товариства вартістю 9 950 000 грн., який належить: ОСОБА_8 ;

- корпоративні права ТОВ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЖЕРЕЛО»» (ЄДРПОУ 36860855, Україна, 79005, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ВОРОНОГО, будинок 2) у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу товариства вартістю 5 000000 грн., який належить: ОСОБА_7 ;

- корпоративні права ТОВ «ШОЛЬЦ УТИЛІЗАТОР АГ» (ЄДРПОУ 36992710, Україна, 79069, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 317) у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу товариства вартістю 500 000 грн., який належить: ОСОБА_7 ;

- корпоративні права ТЗОВ «ЗАХІДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СОЮЗ» (ЄДРПОУ 36992773, Україна, 79069, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 317) у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу товариства вартістю 5 000 000 грн., який належить: ОСОБА_5 ;

- корпоративні права ТЗОВ «ШОЛЬЦ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 37072903, Україна, 79019, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ КВІТОВА, будинок 10) у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу товариства вартістю 20000 000 грн., який належить: ОСОБА_5 ;

- корпоративні права ТЗОВ «ШОЛЬЦ-ГРУП» (ЄДРПОУ 37205846, Україна, 79005, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО, будинок 16, офіс 6) у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу товариства вартістю 500000грн., який належить: ОСОБА_9 ;

- корпоративні права ТЗОВ «ТИСМЕННИЦЯ» (ЄДРПОУ 37734897, Україна, 81052, Львівська обл., Яворівський р-н, село Воля-Старицька, ВУЛ.ПОЛЬОВА-БІЧНА, будинок 3) у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу товариства вартістю 1 000 грн., який належить: ОСОБА_10 (95%) та громадянину республіки білорусь ОСОБА_11 (5%);

- корпоративні права ТЗОВ «ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ФОРЕСТ» (ЄДРПОУ 38457003, Україна, 79000, Львівська обл., місто Львів, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, будинок 11, квартира 2) у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу товариства вартістю 6 356 943.62 грн., який належить: ОСОБА_5 (85%) та ОСОБА_12 (15%);

- корпоративні права ТОВ «НАША КРОЛЕФЕРМА» (ЄДРПОУ 40555190, Україна, 79011, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ КУБАНСЬКА, будинок 8, квартира7А) у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу товариства 1 000 грн., який належить: ОСОБА_13 ;

- корпоративні права ТОВ "ЛЕМБЕРГ ПАРК" (ЄДРПОУ 41762354, Україна, 79005, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ВОРОНОГО, будинок 2) у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу товариства 30 000 000 грн., який належить: ОСОБА_7 ;

- корпоративні права ТЗОВ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ БАНК» (ЄДРПОУ 41972261, Україна, 79069, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 317) у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу товариства 1 000 000 грн., який належить: громадянам російської федерації ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ;

- корпоративні права ТЗОВ «АСТРАТА» (ЄДРПОУ 43632639, Україна, 79019, Львівська обл., місто Львів, вул.Квітова, будинок 10) у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу товариства 225 019.22 грн., який належить: ОСОБА_7 (50%), ОСОБА_19 (50%).

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22022000000000162 від 18.04.2022 за ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Відповідно до змісту клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що не пізніше 2015 року громадянином України ОСОБА_20 організовано злочинну схему, спрямовану на: ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів); легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом; посередництво між тіньовим сектором економіки та суб`єктами господарювання реального сектору економіки; протиправне відшкодування ПДВ та у подальшому провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором рф, фінансування держав рф та республіки білорусь. Вказані дії вчиняються на території України та рф, окрім іншого, шляхом укладення фіктивних (безтоварних) господарських договорів з суб`єктами господарювання реального сектору економіки, обготівкування в інтересах вказаних суб`єкт коштів (під власний відсоток).

За результатами проведених заходів отримано ідентифікуючі відомості щодо причетних фізичних та юридичних осіб до функціонування незаконного механізму з легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом та фінансування тероризму, а саме:

- ОСОБА_20 , громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_1 , фінансовий директор «Rostumel holding limited» (реєстр.№ЗЕ392309, Кіпр, з 2019 року кіпрська компанія є засновником російської інвестиційної компанії «ООО«Пик», реєстр. №1189112040831, АР Крим); директор ТОВ «Лісове господарство форест» (код ЄДР 38457003);

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , засновник наступних підприємств: ПП«Львів мет союз» (код ЄДР 34536861), ПАТ «Інкотранс» (код ЄДР 00450944), ТОВ «Шольц-транс» (код ЄДР 37072903), ТОВ«Західний інвестиційний союз» (код ЄДР 36992773), ТОВ «Вітал-Х» (код ЄДР 30919373), співзасновник ТОВ «Лісове господарство форест» (код ЄДР 38457003), співзасновник ОСББ «Старий скверик» (код ЄДР 43601328);

- ОСОБА_21 , директор та головний бухгалтер ТОВ «Вітал-Х» (код ЄДР 30919373), засновник ТОВ«Наша кролеферма» (код ЄДР 40555190);

- ОСОБА_7 , директор та засновник: ПП «Спетл» (код ЄДР 31121745) і ТОВ«Лемберг парк» (код ЄДР 41762354), співзасновник ОСББ «Старий скверик» (код ЄДР 43601328) та ТОВ «Астрата» (код ЄДР 43632639), засновник ТОВ «Науково-дослідницьке виробниче підприємство «Джерело» (код ЄДР 36860855), засновник ТОВ «Шольц утилізатор АГ» (код ЄДР 36992710);

- ОСОБА_6 , засновник ТОВ«Укрометал-ресурс» (код ЄДР 30537945);

- Хмелєвська (дів. Романич) ОСОБА_22 , директор та головний ухгалтер ТОВ«Тисменниця» (код ЄДР 37734897) та ТОВ«Укрометал-ресурс» (код ЄДР 30537945), директор ОСББ «Старий скверик» (код ЄДР 43601328) та ТОВ «Науково-дослідницьке виробниче підприємство «Джерело» (код ЄДР 36860855);

- ОСОБА_8 , директор та засновник ПП«Лемберг-транс» (код ЄДР 36659919), директор ТОВ «Перший український банк» (код ЄДР 41972261), директор та головний бухгалтер ТОВ «Шольц утилізатор АГ» (код ЄДР 36992710);

- ОСОБА_19 , співзасновник ТОВ«Кіровоградська паливно-енергетична компанія» (код ЄДР 38435901) та співзасновник ТОВ «Астрата» (код ЄДР 43632639);

- ТОВ «Лісове господарство форест», код ЄДР 38457003;

- ТОВ «Вітал-Х», код ЄДР 30919373;.

- ТОВ «Укрометал-ресурс», код ЄДР 30537945;

- ОСББ «Старий скверик», код ЄДР 43601328;

- ТОВ «Астрата», код ЄДР 43632639;

- ТОВ «Науково-дослідницьке виробниче підприємство «Джерело», код ЄДР 36860855;

- ТОВ «Шольц утилізатор АГ», код ЄДР 36992710;

- ПП «Львів мет союз», код ЄДР 34536861;

- ПАТ «Інкотранс», код ЄДР 00450944;

- ТОВ «Шольц-транс», код ЄДР 37072903;

- ТОВ «Західний інвестиційний союз», код ЄДР 36992773;

- ТОВ «Наша кролеферма», код ЄДР 40555190;

- ПП «Спетл», код ЄДР 31121745;

- ТОВ «ЛемБерг парк», код ЄДР 41762354;

- ТОВ «Тисменниця», код ЄДР 37734897;

- ПП «Лемберг-транс»;

- ТОВ «Перший український банк», код ЄДР 41972261;

- ТОВ «Шольц-груп», код ЄДР 37205846,

Прокурор стверджує, що для здійснення протиправної діяльності ОСОБА_20 та спільники використовують вказані вище суб`єкти господарської діяльності з огляду на що, постановою слідчого від 15.03.2023 у кримінальному провадженні визнано речовими доказами корпоративні права (в т.ч. акції) зазначених вище суб`єктів господарювання, належні їм транспортні засоби та об`єкти нерухомого майна.

Далі прокурор у клопотанні зазначає, що в органу досудового розслідування є підстави вважати, що належне ТОВ «ВІТАЛ-Х», ПП «СПЕТЛ», ТОВ «ШОЛЬЦ УТИЛІЗАТОР АГ», ТОВ «АСТРАТА» та іншим суб`єктам господарювання, зазначених у цьому клопотанні, майно може бути відчужено стороннім (підставним) особам, що не дасть можливість встановити його фактичну належність під час вирішення справи по суті в суді. Незастосування арешту на вказане майно в частині заборони його відчужувати, розпоряджатися ним перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні. Накладення арешту на таке майно є необхідним для припинення кримінальних правопорушень.

Враховуючи вказане, з метою належного зберігання речових доказів, прокурор просить накласти арешт на вилучене майно.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів викладених у ньому і просив задовольнити. Пояснив, що 23 березня 2023 року в головному офісі ОСОБА_20 було проведено обшук, під час якого стороною обвинувачення виявлено та вилучено печатки всіх вищезазначених підприємств, та надав відповідні документи.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт не було тимчасово вилучене та розгляд справи без власника майна є необхідним з метою забезпечення можливості арешту майна, в разі ухвалення слідчим суддею відповідного рішення за результатами розгляду клопотання про арешт майна, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд вищевказаного клопотання без повідомлення про його розгляд власників майна відповідно до положень ч.2 ст. 172 КПК України.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, заслухавши думку учасників кримінального провадження слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, а також враховуючи повідомлені строною обвинувачення обставини в частині того, що в офісі ОСОБА_20 було виявлено печатки зазначених у клопотанні підприємств, які за вказаною адресою не зареєєстровані, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні прокурора майна.

Так, слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що прокурором доведено, що наявні підстави вважати, що вказані підприємства використовуються для протиправної діяльності, а тому вказане майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а накладення арешту на вказане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.

Разом з тим, слідчий суддя не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно порушень вимог КПК України та чогось очевидно необґрунтованого та безпідставного.

Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.

Керуючись вимогами ст.ст. 117, 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора Першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22022000000000162 від 18.04.2022 задовольнити.

Накласти арешт на: