Ухвала

від 14.04.2023 по справі 760/7944/23

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/7944/23

1-кс/760/3681/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 квітня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022102090000226 від 16.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022102090000226 від 16.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022102090000226 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України за заявою директора підприємства «Дойче Агротехнік» та директора ТОВ «Персональний Український Лізинг» щодо шахрайського заволодіння ТОВ «Світ Агротехніки» (код ЄДРПОУ 36947647) сільськогосподарською технікою під час укладання договорів оренди з підприємством «Дойче Агротехнік» (код ЄДРПОУ 25284010).

Відповідно до договору купівлі-продажу № 1109/А від 11.09.2020, актів та видаткових накладних до нього ТОВ «Персональний Український Лізинг» 08.04.2021 придбало самохідний оприскувач Pantera 4503 в комплектації Н, 2021 року випуску, скорочений сер. № НОМЕР_11, повний сер. № НОМЕР_12 вартістю 11 916 000,00 грн.

Як вбачається із митної декларації UA100060/2021/274666, Самохідний оприскувач-1 завезено в Україну німецькою компанією-виробником «AMAZON-MERKE H. Dreyer Gmbh Co. KG», який є моторним транспортним засобом спеціального призначення, що ввезено для одержувача ДП «Амазоне-Україна. У подальшому Самохідний оприскувач продано підприємством «Дойче Агротехнік» ТОВ «Персональний Український Лізинг».

12.04.2021 Товариство «Персональний Український Лізинг» у ГУ Держспоживслужби у м. Києві зареєструвало право власності на Самохідний оприскувач-1 AMAZONE Pantera 4503-Н, скорочений серійний номер НОМЕР_11, повний сер. № НОМЕР_12, рік випуску 2021, номер двигуна НОМЕР_1 , отримавши свідоцтво про реєстрацію машини сер. НОМЕР_4, якій присвоєно реєстраційний № НОМЕР_2 .

В подальшому, за договором оренди сільськогосподарської техніки № 0204/А від 09.04.2021 року, відповідно до умов якого Актом приймання-передачі сільськогосподарської техніки від 08.04.2021 було передано ТОВ «Світ Агротехніки» Самохідний обприскувач Pantera 4503 в комплектації H, серійний номер НОМЕР_11, рік випуску 2021.

Об`єкт оренди належить Підприємству «Дойче Аграртехнік» на праві фінансового лізингу, що підтверджується Договором фінансового лізингу № FL 498-04/21 від 02.04.2021 року, укладеним між ТОВ «Персональний Український Лізинг» і Підприємством «Дойче Аграртехнік».

Вказаний договір оренди сільськогосподарської техніки розірвано Підприємством через несплату орендним платежів у односторонньому порядку 23.08.2022, про що повідомлено ТОВ «Світ агротехніки».

Отже, у ТОВ «Світ агротехніки» із 09.04.2021 і, щонайменше до 23.08.2022 Самохідний оприскувач-1 знаходився на праві користування, тобто фактично у володінні повному віданні цього товариства.

Як вказує слідчий у клопотанні, починаючи з 05.08.2022 ТОВ «Світ агротехніки» перестало сплачувати орендні платежі та на вимогу орендодавця не надало для огляду Самохідний оприскувач-1, що передбачено зазначеним договором оренди.

Допитаний в якості представника потерпілого директор підприємства «Дойче Аграртехнік» ОСОБА_5 показав, що впродовж 2021 - 2022 років між Підприємством «Дойче Аграртехнік» та ТОВ «Світ Агротехніки» сформувались відносини щодо оренди сільськогосподарської техніки. Предметом правочинів була передача у платне, строкове володіння і користування ТОВ «Світ Агротехніки» сільськогосподарської техніки, яка на тій чи іншій підставі знаходиться у Підприємства «Дойче Аграртехнік».

Зокрема, укладено договір оренди сільськогосподарської техніки № 0204/А від 09.04.2021 року, відповідно до умов якого Актом приймання-передачі сільськогосподарської техніки від 08.04.2021 р. було передано ТОВ «Світ Агротехніки» Самохідний обприскувач Pantera 4503 в комплектації H, серійний номер НОМЕР_11, рік випуску 2021. Об`єкт оренди належить Підприємству «Дойче Аграртехнік» на праві фінансового лізингу, що підтверджується Договором фінансового лізингу № FL 498-04/21 від 02.04.2021 року, укладеним між ТОВ «Персональний Український Лізинг» і Підприємством «Дойче Аграртехнік».

01.08.2022 року до Підприємства «Дойче Аграртехнік» звернувся первісний власник переданої ТОВ «Світ Агротехніки» сільськогосподарської техніки - лізингодавець ТОВ «Персональний Український Лізинг». Метою звернення була вимога здійснити перевірку зазначеного майна. Така можливість передбачена договорами фінансового лізингу та повинна бути безальтернативно задоволена.

Ця вимога була переадресована ТОВ «Світ Агротехніки», оскільки останнє є фактичним володільцем сільськогосподарської техніки в силу укладених договорів оренди. Проте, директор ТОВ «Світ Агротехніки» ОСОБА_6 проігнорував законну вимогу надати техніку для огляду без будь-яких пояснень. З цього приводу на адресу ТОВ «Світ Агротехніки» було направлено відповідний лист за вих. № 11-1 від 11.08.2022 року, який також залишився без відповіді.

Слідчий у клопотанні вказує, що така поведінка орендаря викликала обґрунтовані сумніви у добропорядності користування технікою, що передана в оренду та змусило вживати заходів щодо з`ясування обставин такої поведінки та місцезнаходження техніки, оскільки ТОВ «Світ Агротехніки» припинило проводити оплату за користування сільськогосподарською технікою, що визначена вищенаведеними договорами та не здійснює платежі визначені розділом 3 Договорів «Орендна плата та порядок розрахунків», що призвело до заборгованості на загальну суму 2 103 346,98 грн. (два мільйони сто три тисячі триста сорок шість грн.. 98 коп.).

Окрім цього слідчий зазначає, що допитаний в якості представника потерпілого директор ТОВ «Персональний Український Лізинг» ОСОБА_7 показав, що відповідно до договору купівлі-продажу № 1109/А від 11.09.2020, актів та видаткових накладних до нього ТОВ «Персональний Український Лізинг» 08.04.2021 придбало самохідний оприскувач Pantera 4503 в комплектації Н, 2021 року випуску, скорочений сер. № НОМЕР_11, повний сер. № НОМЕР_12 вартістю 11 916 000,00 грн.

12.04.2021 Товариство «Персональний Український Лізинг» у ГУ Держспоживслужби у м. Києві зареєструвало право власності на Самохідний оприскувач-1 AMAZONE Pantera 4503-Н, серійний номер НОМЕР_11, рік випуску 2021, номер двигуна НОМЕР_1 , отримавши свідоцтво про реєстрацію машини сер. НОМЕР_4, якій присвоєно реєстраційний № НОМЕР_2 .

02.04.2021 між ТОВ «Персональний Український Лізинг» і Підприємством «Дойче Аграртехнік» укладено договір фінансового лізингу № FL 498-04/21, предметом якого є передача самохідного оприскувача Pantera 4503 в комплектації Н, 2021 року випуску, скорочений сер. № НОМЕР_11, повний сер. № НОМЕР_12 Підприємству «Дойче Аграртехнік».

В подальшому, за договором оренди сільськогосподарської техніки № 0204/А від 09.04.2021 року Підприємство «Дойче Аграртехнік» передало в оренду ТОВ «Світ Агротехніки» Самохідний обприскувач Pantera 4503 в комплектації H, серійний номер НОМЕР_11, рік випуску 2021.

Починаючи з 05.08.2022 ТОВ «Світ агротехніки» перестало сплачувати орендні платежі та на вимогу орендодавця не надало для огляду техніку, що передбачено зазначеним договором оренди. Жодних довіреностей від імені підприємства, актів переходу права власті (у разі повної сплати лізингових платежів) не надавали та не уповноважували жодних осіб на відчуження техніки, зокрема: Самохідного обприскувача Pantera 4503 в комплектації H, серійний номер НОМЕР_11, рік випуску 2021. Також він повідомив, що викрадений Самохідний обприскувач Pantera 4503 в комплектації H, серійний номер НОМЕР_11, рік випуску 2021 за отриманою інформацією з GPS трекерів знаходиться за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Дмитрівка. Відповідно до відкритих джерел в мережі інтернет отримав відомості, що вказана техніка 19.04.2022 перереєстрована за ФГ «Берекет-Плюс» (Код ЄДРПОУ 37801821).

Як вказує слідчий у клопотанні, під час досудового розслідування, допитаний головний спеціаліст відділу контролю в системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу ГУ Держпродспоживслужби у м. Києві ОСОБА_8 , який повідомив, що здійснював реєстрацію Самохідного обприскувача AMAZONE Pantera 4503 НОМЕР_13 за ТОВ «Світ Агротехніки». З приводу реєстрації Самохідного обприскувача AMAZONE Pantera 4503 НОМЕР_13 за ТОВ «Світ Агротехніки», то заяву подавав ОСОБА_9 (представник «Світ Агротехніки» та ТОВ «Аготериторії»). Вказана машина була зареєстрована як вперше ввезена в Україну, оскільки було надано декларацію відповідності, вантажно-митна декларація, контракти, весь пакет документів як для первинної декларації). Під час первинної реєстрації до бази вносяться дані, які вказані в заяві, в митній декларації, у декларації відповідності та у висновку спеціаліста. До заяви ним були надано весь перелік необхідної документації, висновок спеціаліста, квитанції про сплату платежів. Після перевірки документів ним були внесені відомості до реєстру «Агротех» та після цього видалось свідоцтво про реєстрацію машини. В цей же день 23.11.2021 ним, за заявою ТОВ «Світ Агротехніки», було знято з обліку Самохідний обприскувача AMAZONE Pantera 4503 НОМЕР_13 (номер двигуна НОМЕР_3 ). При знятті техніки ОСОБА_9 була подана заява, доручення, протокол загальних зборів, наказ, висновок спеціаліста, тобто вся необхідна документація. Також, він зазначив, що заводські номера оприскувачів самохідних НОМЕР_13 та НОМЕР_14 та AMAZONE Pantera 4503 та AMAZONE Pantera 4503-Н є однаковими і марками і номерами. Це вважається повним номером та скороченим номером техніки.

На запит окружної прокуратури, скерований до Держпродспоживслужби України, з приводу реєстрації сільськогосподарської техніки отримано відповідь з уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи з приводу реєстрації Самохідного обприскувача AMAZONE Pantera 4503 НОМЕР_13, відповідно до якого встановлено наступне.

12.04.2021 Товариство «Персональний Український Лізинг» у ГУ Держспоживслужби у м. Києві зареєструвало право власності на Самохідний оприскувач-1 AMAZONE Pantera 4503-Н, серійний номер НОМЕР_11, рік випуску 2021, номер двигуна НОМЕР_1 , отримавши свідоцтво про реєстрацію машини сер. НОМЕР_4 , якій присвоєно реєстраційний № НОМЕР_2 .

В подальшому встановлено, що 23.11.2021 ТОВ «Світ Агротехніки» у ГУ Держспоживслужби у м. Києві зареєструвало право власності на Самохідний оприскувач-1 AMAZONE Pantera 4503, серійний номер НОМЕР_13, рік випуску 2021, номер двигуна НОМЕР_1 , отримавши свідоцтво про реєстрацію машини сер. ОМ № 160148, якій присвоєно реєстраційний № НОМЕР_5 , де в цей день ОСОБА_10 обприскувач знято з обліку.

25.11.2021 ТОВ «ТЕО ТРЕЙДИНГ» у ГУ Держспоживслужби у м. Київській області зареєструвало право власності на Самохідний оприскувач-1 AMAZONE Pantera 4503, серійний номер НОМЕР_6 , рік випуску 2021, номер двигуна НОМЕР_3 , отримавши свідоцтво про реєстрацію машини сер. ОМ № 158266, якій присвоєно реєстраційний № НОМЕР_7 , де в цей день машину було знято з обліку.

24.12.2021 ФГ «Берекет-Плюс» (Код ЄДРПОУ 37801821) у ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області зареєструвало право власності на Самохідний оприскувач-1 AMAZONE Pantera 4503, серійний номер НОМЕР_6 , рік випуску 2021, номер двигуна НОМЕР_1 , отримавши свідоцтво про реєстрацію машини сер. НОМЕР_8 , якій присвоєно реєстраційний № НОМЕР_9 .

Слідчий у клопотанні вказує, що під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області та ГУ Держпродспоживслужби у м. Києві з приводу реєстрації Самохідного оприскувача AMAZONE Pantera 4503, серійний номер НОМЕР_6, рік випуску 2021.

Крім того, окружною прокуратурою до Держмитслужби скеровано запит з приводу надання інформації, копії ввізної митної декларації, що підтверджує ввезення на митну територію України самохідного оприскувача AMAZONE Pantera 4503, серійний номер НОМЕР_13 за період 2020-2022 років ТОВ «Світ Агротехніки». На що отримано відповідь, що інформація щодо митного оформлення імпорту самохідних оприскувачів AMAZONE Pantera 4503, одержувачами яких було ТОВ «Світ Агротехніки» за період з 01.01.2020 по 25.12.2022 не виявлена.

Однак, проведеним тимчасовим доступом у ГУ Держпродспоживслужби у м. Києві вилучено заяву ТОВ «Світ Агротехніки» про реєстрацію Самохідного оприскувача AMAZONE Pantera 4503-Н, серійний номер НОМЕР_11 до якої долучено митну декларацію UA100070/2021/328923, яка ймовірно є підробленою.

24.01.2023 постановою прокурора у кримінальному провадженні Самохідний оприскувач AMAZONE Pantera 4503, серійний номер НОМЕР_6, рік випуску 2021 визнано речовим доказом.

Під час досудового розслідування, винесено постанову про призначення трасологічної експертизи Самохідного оприскувача-1 AMAZONE Pantera 4503, серійний номер НОМЕР_11 з метою встановлення факту зміни ідентифікаційного номера двигуна.

Як вказує у клопотанні слідчий, в ході досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку у місці здійснення господарської діяльності ФГ «Берекет-Плюс» (Код ЄДРПОУ 37801821), за адресою: Одеська обл., Болградський р-н., с. Дмитрівка, вулиця Світанок, будинок 37.

За вказаною адресою знаходиться об`єкт нерухомого майна, відповідно до інформаційної довідки № 327165652 від 28.03.2023 р. було отримано інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2031553451214, який на праві власності належить ОСОБА_11 , та на території якого (або біля нього) може знаходитися речовий доказ у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий у клопотанні вказує, що 27.02.2023 було отримано ухвалу слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до речей з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ФГ «Берекет-Плюс» (ЄДРПОУ 37801821) яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2, а саме: Самохідний оприскувач-1 AMAZONE Pantera 4503-Н, скорочений серійний номер НОМЕР_11, повний серійний номер НОМЕР_12, рік випуску 2021, номер двигуна НОМЕР_1 свідоцтво про реєстрацію механічного транспортного засобу серії НОМЕР_8 , присвоєно реєстраційний № НОМЕР_9 , який перебуває у фактичному володінні та власності ФГ «Берекет Плюс».

25.03.2023, слідчим слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 було здійснено відрядження до АДРЕСА_3, для вручення та виконання вищевказаної ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва. Однак виконати ухвалу не вдалось можливим у зв`язку з тим, що від отримання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів представник ФГ «Берекет-Плюс» ОСОБА_12 - відмовився. В подальшому слідчим СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 зафіксовано вказану подію протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 25.03.2023 р. в присутності понятих.

З урахуванням викладеного, слідчим за погодженням із прокурором у клопотанні поставлено питання про надання надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення самохідного оприскувача-1 AMAZONE Pantera 4503-Н, скорочений серійний номер НОМЕР_11, повний серійний номер НОМЕР_12, рік випуску 2021, номер двигуна НОМЕР_1 свідоцтво про реєстрацію механічного транспортного засобу серії НОМЕР_8 , присвоєно реєстраційний № НОМЕР_9 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та наполягала на його задоволенні у повному обсязі.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

За змістом ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук є слідчою дією, яка проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно положень ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч. 2 ст. 234 КПК України).

Клопотання про обшук, відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, повинно містити відомості, зокрема, про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Згідно ч. 5 тієї ж статті, на слідчого покладено обов`язок довести наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, житловий будинок АДРЕСА_1 , на праві власності належить: ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_10 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню, оскільки з метою відшукання, огляду та вилучення речей та документів, необхідно провести обшук за місцем реєстрації ФГ «Брекет-Плюс» за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_10 , з метою відшукання та вилучення самохідного оприскувача-1 AMAZONE Pantera 4503-Н, скорочений серійний номер НОМЕР_11, повний серійний номер НОМЕР_12, рік випуску 2021, номер двигуна НОМЕР_1 свідоцтво про реєстрацію механічного транспортного засобу серії НОМЕР_8 , присвоєно реєстраційний № НОМЕР_9 .

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022102090000226, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2022, прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42022102090000226, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2022, на проведення обшуку за місцем реєстрації ФГ «Брекет-Плюс» за адресою: АДРЕСА_1 яка на праві власності належить ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_10 , з метою відшукання та вилучення самохідного оприскувача-1 AMAZONE Pantera 4503-Н, скорочений серійний номер НОМЕР_11, повний серійний номер НОМЕР_12, рік випуску 2021, номер двигуна НОМЕР_1 свідоцтво про реєстрацію механічного транспортного засобу серії НОМЕР_8 , присвоєно реєстраційний № НОМЕР_9 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1