Ухвала

від 05.04.2023 по справі 758/3743/23

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/3743/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на проведення обшуку

05 квітня 2023 року Подільський районний суд м. Києва у складі:

слідчий суддя - ОСОБА_1 ,

секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42021102070000210 від 03.09.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

05 квітня 2023 року прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Новозабарська, буд. 21А, що знаходяться в межах земельної ділянки за кадастровим номером 8000000000:78:056:0003, що перебувають у користуванні групи компаній ТОВ «СМ-ТЕХНОГРУП» (платник ПДВ, код ЄДРПОУ 42550420); ТОВ «ЕЛЕКТРИК СИСТЕМС ТД» (платник ПДВ, код ЄДРПОУ 39073097); ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕЛЕКТРИК СИСТЕМС» (код ЄДРПОУ 44484286); ТОВ «СЕРВІС ЦЕНТР ТК» (платник ПДВ, код ЄДРПОУ 41048269); ТОВ «КООП ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 43254310); ТОВ «АЗБУКА КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 44367185) та належать на праві власності ТОВ «АСПЕКТ-3» (код ЄДРПОУ 31176092), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021102070000210, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. Досудове розслідування проводиться за фактом функціонування на території м. Києва протиправного фінансового механізму, спрямованого на ухилення від сплати обов`язкових податкових платежів та зборів до Державного бюджету України в особливо великих розмірах. Досудовим розслідуванням встановлено що, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши у змову з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та іншими невстановленими посадовими особами СПД налагодили протиправний механізм, пов`язаний із ухиленням від сплати податків, який включає в себе використання групи спеціально створених комерційних структур з ознаками фіктивності, які надають суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуги з мінімізації податкового навантаження, завищення валових витрат, конвертації грошових коштів у готівку, документального прикриття безтоварних операцій, незаконного формування податкового кредиту. Вищевказаними особами задіяні наступні СПД у транзитно-конвертаційній схемі, спрямованій на незаконному формуванні податкового кредиту з ПДВ підприємствами реального сектору економіки, а саме: ТОВ «СМ-ТЕХНОГРУП» (платник ПДВ, код ЄДРПОУ 42550420); ТОВ «ЕЛЕКТРИК СИСТЕМС ТД» (платник ПДВ, код ЄДРПОУ 39073097); ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕЛЕКТРИК СИСТЕМС» (код ЄДРПОУ 44484286); ТОВ «СЕРВІС ЦЕНТР ТК» (платник ПДВ, код ЄДРПОУ 41048269); ТОВ «КООП ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 43254310); ТОВ «АЗБУКА КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 44367185). Встановлено, що наступні СПД користувалися послугами ОСОБА_6 та ОСОБА_5 щодо мінімізації податкового навантаження, завищення валових витрат, конвертації грошових коштів у готівку, документального прикриття безтоварних операцій, а саме: ТОВ «ЛЮКС-ЕНЕРДЖИ», код ЄДРПОУ 42308730; ТОВ «ВОТЕР СТРІМ», код ЄДРПОУ 39332716; ТОВ «НЬЮ ЛОДЖИК» код ЄДРПОУ 24724458; ТОВ «НОР-ЕСТ АГРО», код ЄДРПОУ 38953469;ТОВ «МЕЙНПАК», код ЄДРПОУ 30977482;ТОВ «ДЖУБЛ СНГ», код ЄДРПОУ 38077326;ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОІНФОРМ», код ЄДРПОУ 42983599; ТОВ «ДІНАДІС», код ЄДРПОУ 33631932. Відомо, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шляхом підробки відповідних документальних матеріалів створюють штучну видимість здійснення фінансово-господарських операцій без мети ведення господарської діяльності. Підприємства, що використовуються у протиправній діяльності зареєстровані за місцями масової реєстрації та не знаходяться за юридичними та фактичними адресами, відсутні основні засоби. Вказана протиправна діяльність здійснюється з метою ухилення від сплати податків, загальнообов`язкових зборів (платежів), чим заподіюється матеріальна шкода (збитки) державі у вигляді несплати до бюджетів різних рівнів коштів в особливо великих розмірах. Також, в ході досудового розслідування підтверджено факт використання ОСОБА_5 та іншими невстановленими учасниками протиправного фінансового механізму офісних приміщень, які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Новозабарська, буд. 21А та знаходяться в межах земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:78:056:0003. Крім того, факт використання учасниками офісних приміщень за вказаною адресою підтверджується матеріалами податкової звітності, отриманої в ході розслідування, щодо ТОВ «СМ-ТЕХНОГРУП» (код ЄДРПОУ 42550420), а саме сплата за суборенду приміщення на користь ТОВ «ЕКО-АСПЕКТ» (код 39486150, зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Новозабарська, буд. 21-А). З початком воєнного стану в країні, ТОВ «ЕКО-АСПЕКТ» надає в суборенду офісні приміщення поза межами податкового обліку за готівкові кошти, з метою ухилення від сплати обов`язкових податкових платежів та зборів, що унеможливлює встановити конкретні офісні приміщення, які використовуються учасниками протиправного фінансового механізму ОСОБА_5 . В ході досудового розслідування виникла необхідність проведення обшуку нежитлових приміщень, які використовує у своїй діяльності група компаній ТОВ «СМ-ТЕХНОГРУП» (платник ПДВ, код ЄДРПОУ 42550420); ТОВ «ЕЛЕКТРИК СИСТЕМС ТД» (платник ПДВ, код ЄДРПОУ 39073097); ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕЛЕКТРИК СИСТЕМС» (код ЄДРПОУ 44484286); ТОВ «СЕРВІС ЦЕНТР ТК» (платник ПДВ, код ЄДРПОУ 41048269); ТОВ «КООП ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 43254310); ТОВ «АЗБУКА КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 44367185) за адресою: м. Київ, вул. Новозабарська, буд. 21А, що знаходяться в межах земельної ділянки за кадастровим номером 8000000000:78:056:0003, де можуть знаходитись речі та документи щодо здійснення протиправної діяльності, які мають доказове значення та необхідні для підтвердження їх злочинних дій і забезпечення проведення судових експертиз. Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості які містяться у зазначених документах та речах, у подальшому, можуть бути використані як докази, а також є об`єктами експертного дослідження, необхідно отримати безпосередній доступ до вказаних речей та документів. Разом з тим, здійснення тимчасового доступу до вищезазначених речей та документів, або застосування інших заходів забезпечення провадження, приведе до обізнаності осіб, щодо наявності інформації у правоохоронних органів про дану діяльність, та надасть можливість змінити зміст документів, знищити їх, змінити їх фактичне розташування, припинити на деякий час злочину діяльність або іншим чином перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити із наведених у ньому підстав.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи прокурора, слідчий суддя дійшов таких висновків.

СВ Подільського управління поліції ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021102070000210, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою.

У межах здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла виникла необхідність проведення обшуку нежитлових приміщень, які використовує у своїй діяльності група компаній ТОВ «СМ-ТЕХНОГРУП» (платник ПДВ, код ЄДРПОУ 42550420); ТОВ «ЕЛЕКТРИК СИСТЕМС ТД» (платник ПДВ, код ЄДРПОУ 39073097); ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕЛЕКТРИК СИСТЕМС» (код ЄДРПОУ 44484286); ТОВ «СЕРВІС ЦЕНТР ТК» (платник ПДВ, код ЄДРПОУ 41048269); ТОВ «КООП ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 43254310); ТОВ «АЗБУКА КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 44367185) за адресою: м. Київ, вул. Новозабарська, буд. 21А, що знаходяться в межах земельної ділянки за кадастровим номером 8000000000:78:056:0003, де можуть знаходитись речі та документи щодо здійснення протиправної діяльності, які мають доказове значення та необхідні для підтвердження їх злочинних дій і забезпечення проведення судових експертиз.

Відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вул. Новозабарська,

буд. 21А, що знаходиться в межах земельної ділянки за кадастровим номером 8000000000:78:056:0003, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2104409280000 належить ТОВ «АСПЕКТ-3» (код ЄДРПОУ 31176092).

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

З клопотання прокурора вбачається, що він просить надати дозвіл на обшук у вказаних нежитлових приміщеннях з метою відшукання та вилучення, зокрема, комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетів, ПЕОМ (персональні електронні обчислювальні машини), мобільних телефонів (в тому числі інформації на мобільних додатках «Viber», «WhatsApp», «Telegram», тощо), електронні носії інформації (флеш-накопичувачі, CD та DVD диски, зовнішні накопичувачі, носії на магнітних дисках), що можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор виготовляє за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

На вимогу володільця особа, яка здійснює тимчасове вилучення комп`ютерних систем або їх частин, залишає йому копії інформації з таких комп`ютерних систем або їх частин (за наявності технічної можливості здійснення копіювання) з використанням матеріальних носіїв володільця комп`ютерних систем або їх частин. Копії інформації з комп`ютерних систем або їх частин, які вилучаються, виготовляються з використанням технічних засобів, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів володільця із залученням спеціаліста.

Як передбачено ч. 6 чт. 236 КПК України слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, долати системи логічного захисту, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити чи зняти (деактивувати) систему логічного захисту або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених у частині третій цієї статті.

Також, якщо під час обшуку слідчий, прокурор виявив доступ чи можливість доступу до комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, для виявлення яких не надано дозвіл на проведення обшуку, але щодо яких є достатні підстави вважати, що інформація, що на них міститься, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прокурор, слідчий має право здійснити пошук, виявлення та фіксацію комп`ютерних даних, що на них міститься, на місці проведення обшуку.

Водночас особи, які володіють інформацією про зміст комп`ютерних даних та особливості функціонування комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, можуть повідомити про це слідчого, прокурора під час здійснення обшуку, відомості про що вносяться до протоколу обшуку.

Таким чином, оскільки необхідність проведення обшуку обґрунтовано необхідністю проведення експертних досліджень вказаних об`єктів, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетів, ПЕОМ (персональні електронні обчислювальні машини), які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, на яких міститься інформація, що свідчать про взаємодію та/або перерахунки грошових коштів між групою компаній ТОВ «СМ-ТЕХНОГРУП» (платник ПДВ, код ЄДРПОУ 42550420); ТОВ «ЕЛЕКТРИК СИСТЕМС ТД» (платник ПДВ, код ЄДРПОУ 39073097); ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕЛЕКТРИК СИСТЕМС» (код ЄДРПОУ 44484286); ТОВ «СЕРВІС ЦЕНТР ТК» (платник ПДВ, код ЄДРПОУ 41048269); ТОВ «КООП ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 43254310); ТОВ «АЗБУКА КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 44367185), ТОВ «ЛЮКС-ЕНЕРДЖИ», код ЄДРПОУ 42308730; ТОВ «ВОТЕР СТРІМ», код ЄДРПОУ 39332716; ТОВ «НЬЮ ЛОДЖИК» код ЄДРПОУ 24724458; ТОВ «НОР-ЕСТ АГРО», код ЄДРПОУ 38953469;ТОВ «МЕЙНПАК», код ЄДРПОУ 30977482;ТОВ «ДЖУБЛ СНГ», код ЄДРПОУ 38077326;ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОІНФОРМ», код ЄДРПОУ 42983599; ТОВ «ДІНАДІС», код ЄДРПОУ 33631932, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, за умови якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Також клопотання прокурора вбачається, що він просить надати дозвіл на обшук у вказаних приміщеннях з метою відшукання та вилучення, зокрема, мобільних телефонів (в тому числі інформації на мобільних додатках «Viber», «WhatsApp», «Telegram», тощо), що можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення. Слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання прокурора в цій частині, з огляду на те, що доступ до інформації, яка міститься в листуванні чи інших формах поштового обміну інформацією може містити таємницю листування, може бути отриманий в порядку глави 21 Кримінального процесуального кодексу України, а тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав, які викладені у п.п. 1,2,3,4,5 ч. ст. 234 КПК України, а саме, що :

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

В іншій частині внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ст. 234 КПК України, додані до клопотання матеріали доводять наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукані речі мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, можуть знаходитись за адресою, вказаною в клопотанні, та за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення відповідних речей та заходом, пропорційним втручанню в права особи.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для надання дозволу на проведення обшуку та необхідність часткового задоволення вказаного клопотання, оскільки з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення саме таких речей та документів, зазначених у клопотанні, мають значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також можуть надати можливість органу досудового розслідування встановити обставини кримінального правопорушення, а отже можуть бути доказами під час судового розгляду.

В свою чергу, здійснення тимчасового доступу до вищезазначених речей та документів, або застосування інших заходів забезпечення провадження, приведе до обізнаності осіб, щодо наявності інформації у правоохоронних органів про дану діяльність, та надасть можливість змінити зміст документів, знищити їх, змінити їх фактичне розташування, припинити на деякий час злочину діяльність або іншим чином перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 234 КПК України, підстави для часткового задоволення внесеного прокурором клопотання.

Керуючись ст. 7, 234, 235, 369-372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42021102070000210 від 03.09.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Новозабарська, буд. 21А, що належать на праві власності ТОВ «АСПЕКТ-3» (код ЄДРПОУ 31176092) та знаходяться в межах земельної ділянки за кадастровим номером 8000000000:78:056:0003, і перебувають у користуванні групи компаній ТОВ «СМ-ТЕХНОГРУП» (платник ПДВ, код ЄДРПОУ 42550420); ТОВ «ЕЛЕКТРИК СИСТЕМС ТД» (платник ПДВ, код ЄДРПОУ 39073097); ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕЛЕКТРИК СИСТЕМС» (код ЄДРПОУ 44484286); ТОВ «СЕРВІС ЦЕНТР ТК» (платник ПДВ, код ЄДРПОУ 41048269); ТОВ «КООП ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 43254310); ТОВ «АЗБУКА КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 44367185) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання та вилучення:

-документів, блокнотів та чорнових записів, які стосуються обставин ухилення від сплати податків, загальнообов`язкових зборів (платежів) ТОВ «СМ-ТЕХНОГРУП» (платник ПДВ, код ЄДРПОУ 42550420); ТОВ «ЕЛЕКТРИК СИСТЕМС ТД» (платник ПДВ, код ЄДРПОУ 39073097); ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕЛЕКТРИК СИСТЕМС» (код ЄДРПОУ 44484286); ТОВ «СЕРВІС ЦЕНТР ТК» (платник ПДВ, код ЄДРПОУ 41048269); ТОВ «КООП ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 43254310); ТОВ «АЗБУКА КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 44367185), ТОВ «ЛЮКС-ЕНЕРДЖИ», код ЄДРПОУ 42308730; ТОВ «ВОТЕР СТРІМ», код ЄДРПОУ 39332716; ТОВ «НЬЮ ЛОДЖИК» код ЄДРПОУ 24724458; ТОВ «НОР-ЕСТ АГРО», код ЄДРПОУ 38953469;ТОВ «МЕЙНПАК», код ЄДРПОУ 30977482;ТОВ «ДЖУБЛ СНГ», код ЄДРПОУ 38077326;ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОІНФОРМ», код ЄДРПОУ 42983599; ТОВ «ДІНАДІС», код ЄДРПОУ 33631932;

- комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетів, ПЕОМ (персональні електронні обчислювальні машини), які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, на яких міститься інформація, що свідчать про взаємодію та/або перерахунки грошових коштів між ТОВ «СМ-ТЕХНОГРУП» (платник ПДВ, код ЄДРПОУ 42550420); ТОВ «ЕЛЕКТРИК СИСТЕМС ТД» (платник ПДВ, код ЄДРПОУ 39073097); ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕЛЕКТРИК СИСТЕМС» (код ЄДРПОУ 44484286); ТОВ «СЕРВІС ЦЕНТР ТК» (платник ПДВ, код ЄДРПОУ 41048269); ТОВ «КООП ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 43254310); ТОВ «АЗБУКА КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 44367185), ТОВ «ЛЮКС-ЕНЕРДЖИ», код ЄДРПОУ 42308730; ТОВ «ВОТЕР СТРІМ», код ЄДРПОУ 39332716; ТОВ «НЬЮ ЛОДЖИК» код ЄДРПОУ 24724458; ТОВ «НОР-ЕСТ АГРО», код ЄДРПОУ 38953469;ТОВ «МЕЙНПАК», код ЄДРПОУ 30977482;ТОВ «ДЖУБЛ СНГ», код ЄДРПОУ 38077326;ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОІНФОРМ», код ЄДРПОУ 42983599; ТОВ «ДІНАДІС», код ЄДРПОУ 33631932, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, за умови якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту;

- електронних носіїв інформації (флеш-накопичувачів, CD та DVD дисків, зовнішніх накопичувачів, носіїв на магнітних дисках), які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, на яких міститься інформація, що свідчать про взаємодію та/або перерахунки грошових коштів між ТОВ «СМ-ТЕХНОГРУП» (платник ПДВ, код ЄДРПОУ 42550420); ТОВ «ЕЛЕКТРИК СИСТЕМС ТД» (платник ПДВ, код ЄДРПОУ 39073097); ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕЛЕКТРИК СИСТЕМС» (код ЄДРПОУ 44484286); ТОВ «СЕРВІС ЦЕНТР ТК» (платник ПДВ, код ЄДРПОУ 41048269); ТОВ «КООП ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 43254310); ТОВ «АЗБУКА КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 44367185), ТОВ «ЛЮКС-ЕНЕРДЖИ», код ЄДРПОУ 42308730; ТОВ «ВОТЕР СТРІМ», код ЄДРПОУ 39332716; ТОВ «НЬЮ ЛОДЖИК» код ЄДРПОУ 24724458; ТОВ «НОР-ЕСТ АГРО», код ЄДРПОУ 38953469;ТОВ «МЕЙНПАК», код ЄДРПОУ 30977482;ТОВ «ДЖУБЛ СНГ», код ЄДРПОУ 38077326;ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОІНФОРМ», код ЄДРПОУ 42983599; ТОВ «ДІНАДІС», код ЄДРПОУ 33631932, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, за умови якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту;

-договорів (із додатковими угодами, додатками, доповненнями, специфікаціями), документів, що підтверджують відповідність технічним, якісним, кількісним вимогам документів бухгалтерської звітності, чорнової бухгалтерії, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, на яких міститься інформація, що свідчать про взаємодію та/або перерахунки грошових коштів між ТОВ «СМ-ТЕХНОГРУП» (платник ПДВ, код ЄДРПОУ 42550420); ТОВ «ЕЛЕКТРИК СИСТЕМС ТД» (платник ПДВ, код ЄДРПОУ 39073097); ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕЛЕКТРИК СИСТЕМС» (код ЄДРПОУ 44484286); ТОВ «СЕРВІС ЦЕНТР ТК» (платник ПДВ, код ЄДРПОУ 41048269); ТОВ «КООП ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 43254310); ТОВ «АЗБУКА КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 44367185), ТОВ «ЛЮКС-ЕНЕРДЖИ», код ЄДРПОУ 42308730; ТОВ «ВОТЕР СТРІМ», код ЄДРПОУ 39332716; ТОВ «НЬЮ ЛОДЖИК» код ЄДРПОУ 24724458; ТОВ «НОР-ЕСТ АГРО», код ЄДРПОУ 38953469;ТОВ «МЕЙНПАК», код ЄДРПОУ 30977482;ТОВ «ДЖУБЛ СНГ», код ЄДРПОУ 38077326;ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОІНФОРМ», код ЄДРПОУ 42983599; ТОВ «ДІНАДІС», код ЄДРПОУ 33631932, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, за умови якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту;.

У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто вона діє до 05 травня 2023 року включно.

Роз`яснити, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, визначених у клопотанні слідчого, прокурора, надає право проникнути до житла чи володіння особи лише один раз.

Виготовити дві копії ухвали які чітко позначити як копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1