Ухвала
від 19.04.2023 по справі 712/3826/23
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа № 712/3826/23

Провадження № 1-кс/712/1819/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 квітня 2023 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання про проведення обшуку, подане слідчим Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджено прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 62023100140000107 від 07.03.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в адміністративних та офісних приміщеннях, які займає ПрАТ «БАКАЛІЯ» за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 582 (адміністративний корпус з тамбуром; літ. А-2, А'-1), що належать ПрАТ «БАКАЛІЯ», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання та вилучення наступних речей та документів, а саме: комп`ютерної та іншої електронно-обчислювальної техніки, ноутбуків, мобільних телефонів, SIM-карт, планшетів, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, жорстких дисків, інших носіїв інформації, документів, що свідчать про отримання російського громадянства, документів та листування між підприємствами, посадовими, юридичними особами щодо здійснення підприємницької діяльності ПрАТ «БАКАЛІЯ» та фінансування на користь бюджету тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, російської федерації, ухилення від сплати податків та виведення коштів в тіньовий сектор економіки від діяльності ПрАТ «БАКАЛІЯ» засновникам у російську федерацію, установчі та бухгалтерські документи щодо юридичних осіб, зареєстрованих на території тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, російської федерації, печатки таких юридичних осіб, блокноти, чорнові записи, інші речі та документи, які можуть вказувати на приналежність фігурантів кримінального провадження до пособництва держави-агресора та фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62023100140000107 від 07.03.2023 за матеріалами Третього оперативного відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві,за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Згідно з матеріалами кримінального провадження на території Черкаської області здійснює господарську діяльність ПрАТ «БАКАЛІЯ» (код ЄДРПОУ 01553422, м. Черкаси, вул. Гоголя, 582), засновником та кінцевим бенефіціаром якого є громадянин російської федерації ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ИНН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), директор - ОСОБА_6 (громадянка України).

ПрАТ «БАКАЛІЯ» займається здачею нерухомого майна в оренду (одна з основних торгових площадок м. Черкаси, призначена для продажу промислових товарів), володіє майновими правами на 2 земельні ділянки та комплекс будівель (ангари, магазини, виробничі приміщення) загальною вартістю близько 200 млн. грн.

Встановлено, що ОСОБА_5 як громадянин рф володіє та особисто або через підконтрольних йому осіб здійснює керівництво більш ніж 15 підприємствами, зареєстрованими в рф та які діють в Криму, здійснюють поставки на силові структури, зокрема: ЗАО «Ренна-Холдинг» (м. Москва, основний вид діяльності - оренда інтелектуальної власності); ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат» (м. Кореновск Краснодарский край; виробництво молочної продукції); ООО «Торговый дом «Ренна» (м. Москва, філія функціонує у м. Сімферополь; діяльність агентів з оптової торгівлі продуктами харчування та тютюновими виробами), ООО «Ренна-логистик» (м. Вороніж; перевезення товарів).

З відкритих джерел встановлено, що підприємства ОСОБА_5 з 2014 року по т.ч. здійснюють поставки аграрної продукції на адресу бюджетних установ рф, в т.ч. ФСИН, МВД, ФСБ та управління справами президента рф. Також після анексії півострову Крим ОСОБА_5 заснував ООО «Торговый дом «Ренна» та розмістив філії своїх підприємств на території півострову, які проводять господарську діяльність по даний час. Тобто, ОСОБА_5 здійснює передачу матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора та окупаційній адміністрації держави-агресора, що діє в окупованій АР Крим.

Крім того, встановлено, що основним підприємством, підконтрольним ОСОБА_5 в «Республике Крым», є ООО «Торговый дом «Ренна», яке на власних потужностях акумулює виготовлену всіма підприємствами групи компаній продукцію і реалізовує її на території Криму, скуповує сировину на місцевих ринках та збуває її для подальшого експорту до країн ЄС та США, виступаючи в ролі посередника між кримськими с/г виробниками і європейськими імпортерами для легалізації походження с/г продукції та обходу діючих санкцій ЄС по забороні імпорту до ЄС товарів, що виготовлені в Криму.

В свою чергу, керівництво ПрАТ «БАКАЛІЯ» надає в оренду власне нерухоме майно площею понад 3000 кв.м. юридичним особам та ФОП. При цьому, орендна плата сплачується за готівкові кошти без відображення в податковій звітності та сплати податків. Таким чином, в 2014-2022 роках службові особи ПрАТ «БАКАЛІЯ» здійснювали систематичне ухилення від сплати податків та виведення коштів в тіньовий сектор економіки від діяльності вказаного ПрАТ засновникам в рф.

Тобто, службові особи ГУ ДПС в Черкаській області своєю недбалістю сприяли ОСОБА_5 у виведенні капіталу з України, чим приймали участь у діях ОСОБА_5 та службових осіб ПрАТ «БАКАЛІЯ», пов`язаних із пособництвом державі-агресору.

В ході досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_5 є власником групи компаній «Ренна» та веде спільний бізнес із своїми доньками ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які в свою чергу являються бенефіціарами ПрАТ «БАКАЛІЯ».

Також отримано інформацію, що ОСОБА_5 являється генеральним директором Холдингу ЗАО «Ренна-Холдинг», на даний час володіє 13-ма компаніями.Компанії з назвою «Лідер» є дилерськими компаніями та реалізовують у т.ч. продукцію, виготовлену групою компаній «Ренна».

В ході оглядів офіційних російських інтернет-джерел та інформаційних сайтів встановлено, що підприємства ОСОБА_5 брали участь в поставках на державні медичні установи, а також установи ФСБ, МВД, управління справами президента рф та ін.; зокрема:

- ООО «Торговый Дом «Ренна», ИНН 9721000853, здійснювало поставки на «Управление федеральной службы исполнения наказаний та федеральное автономное учреждение «Оздоровительный комплекс «Дагомыс» управления делами президента российской федерации;

- ООО «Лидер», ИНН 2320200789, здійснювало поставки на установу МВД рф, а саме федеральное казенное учреждение здравоохранения «санаторий «Искра» министерства внутренних дел российской федерации.

Крім того, в ході огляду сайту «Ренна-дистрибуція» встановлено, що ряд компаній, які входять в холдинг «Ренна-Груп», що належить ОСОБА_5 , а також компанії, які мають в своїй назві слово «Лидер», здійснюють дистрибуцію молочних та інших продуктів харчування як за кордон, так і на території рф. При цьомусеред російських міст, куди постачається продукція, називаються міста Севастополь та Сімферополь у Криму, тобтовони визнаються російськими. Крім цього, на сайті наявні картографічні матеріали, що позначають розташування філіалів дистрибуторських компаній (філій) ЗАО «Ренна-Холдинг`у м. Севастополі та м. Сімферополі, тобто на тимчасово окупованих територіях України.

Законом України «Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну» визнано Російську Федерацію країною-агресором.

Враховуючи вищевикладене, шляхом виведення капіталу з України службові особи ГУ ДПС в Черкаській області спільно із службовими особами ПрАТ «БАКАЛІЯ» та ОСОБА_5 , який підтримує окупаційну адміністрацію російської федерації, що діє в окупованій АР Крим, вчинили пособництво країні-агресору. Крім цього, ОСОБА_5 шляхом ведення господарської діяльності та сплати податків в тимчасово окупованому Криму вчинив фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Таким чином, в діях службових осіб ГУ ДПС в Черкаській області, ПрАТ «БАКАЛІЯ» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України «Пособництво державі-агресору», а в діях громадянина рф ОСОБА_5 - ч. 3 ст. 110-2 КК України «Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України».

Встановлено, що у адміністративних та офісних приміщеннях, які займає ПрАТ «БАКАЛІЯ» за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 582 (адміністративний корпус з тамбуром; літ. А-2, А'-1), фігуранти у кримінальному провадженні зберігають комп`ютерну та іншу електронно-обчислювальну техніку, планшети, ноутбуки, мобільні телефони, SIM-карти з використанням яких через мережу Інтернет здійснюють управління та керівництво ПрАТ «БАКАЛІЯ» та підприємствами, що зареєстровані та діють на території російської федерації та тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим. Також, з використанням вказаної техніки фігуранти у кримінальному провадженні спілкуються із посадовими особами вищевказаних підприємств на місцях, надають їм вказівки та отримують звітність щодо фінансово-господарської діяльності, про сплату податків та інших платежів до бюджетів так званої «Республики Крым» та російської федерації. Крім того, за вказаною адресою можуть зберігатися флеш-накопичувачі, оптичні диски, жорсткі диски, інші носії інформації, листування між підприємствами, посадовими, юридичними особами, щодо здійснення підприємницької діяльностіта фінансування на користь бюджету тимчасово окупованоїтериторії Автономної Республіки Крим, російської федерації, ухилення від сплати податків та виведення коштів в тіньовий сектор економіки від діяльності ПрАТ «БАКАЛІЯ» засновникам в рф, установчі та бухгалтерські документи щодо юридичних осіб, зареєстрованих на території тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, російської федерації, печатки таких юридичних осіб, документи, що свідчать про отримання російського громадянства, блокноти, чорнові записи, інші речі та документи, які можуть вказувати на приналежність фігурантів кримінального провадження до пособництва держави-агресора та фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Таким чином, в ході досудового розслідування здобуто докази, які дають підстави вважати, що у адміністративних та офісних приміщеннях, які займає ПрАТ «БАКАЛІЯ» за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 582, можуть зберігатись вищезазначені речі, предмети, документи, що мають значення для розкриття даних злочинів і в разі їх виявлення та вилучення сприятимуть всебічному та неупередженому розслідуванню кримінального провадження, а також можуть бути використані в подальшому в якості доказів під час судового розгляду.

Відповідно до інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 328156667 та № 328106690 від 05.04.2023, № 329402351 від 18.04.2023, а також згідно з документами, наданими на запити слідчого Черкаською міською радою і КП «Черкаське ООБТІ», адміністративні т а офісні приміщення, які займає ПрАТ «БАКАЛІЯ» за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 582 (адміністративний корпус з тамбуром; літ. А-2, А'-1) належать ПрАТ «БАКАЛІЯ».

Тому, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку у адміністративних та офісних приміщеннях ПрАТ «БАКАЛІЯ» за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 582.

В той же час, без отримання вказаних речей і документів стороні обвинувачення не вбачається можливим досягти цілей, направлених на всебічне, повне та неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, оскільки саме вказані речі та документи містять відомості щодо незаконних дій службових осіб ГУ ДПС в Черкаській області, ПрАТ «БАКАЛІЯ», ОСОБА_5 та інших осіб, а тому вони нададуть змогу надати обґрунтовану правову оцінку їх діям.

Метою проведення обшуку в кримінальному провадженні в даному випадку є необхідність відшукання речей і документів, які містять інформацію про факти вчинення кримінального правопорушення службовими особами ГУ ДПС в Черкаській області, ПрАТ «БАКАЛІЯ», ОСОБА_5 та іншими особами.

Необхідність проведення такої слідчої дії як обшук обумовлюється саме необхідністю відшукати та вилучити вказані речі та документи, наявністю достатніх ризиків вважати, що з метою прикриття своєї протиправної діяльності вони можуть бути сховані чи знищені вказаними особами, які в подальшому можуть обґрунтовано підозрюватись у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, для запобігання їх спотворенню, приховуванню, а також вчинення інших перешкод слідству у встановленні істини по справі та притягненні винних осіб до кримінальної відповідальності, враховуючи, що іншими слідчими (розшуковими) діями отримати зазначені речі та документи неможливо.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Статтею 30 Конституції України, передбачено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Аналіз положень ст. ст. 233-235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи і що такі речі чи документи матимуть доказове значення для досудового розслідування конкретного кримінального провадження. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що у провадженні Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62023100140000107 від 07.03.2023 за матеріалами Третього оперативного відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві,за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111-2 КК України.