Ухвала

від 17.04.2023 по справі 759/6866/23

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/2311/23

ун. № 759/6866/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2023 року

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю серетаря судових засдіань ОСОБА_2

за участі слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100080001005 від 21.02.2023р, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17.04.2023 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля марки «VOLKSWAGEN MULTIVAN» 2018 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN-код: НОМЕР_2 , на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання та подальше вилучення: заява ОСОБА_6 , довідка про показники об`єкта нерухомого майна № 1 від 29.03.2018 та технічний паспорт № 0291/03-18 від 29.03.2018 видані ТОВ «Благобудконсалт; заява уповноваженої особи ПП «Калібріс», Акт № 1 від 13.07.2018 приймання - передачі нерухомого майна, як додаткового внеску до статутного капіталу ПП «Калібріс», рішення № 9 від 13.07.2018 власників ПП «Калібріс»; заява уповноваженої особи ПП «Калібріс», довідка про показники об`єкта нерухомого майна № 03/09/2020 від 03.09.2020 та технічний паспорт № б/н від 03.09.2020 видані ФОП ОСОБА_7 ; договори оренди земельних ділянок, які мають наступні кадастрові номери - 8000000000:75:289:0002, 8000000000:75:288:0020; рішення загальних зборів учасників товариства, що стосується об`єктів нерухомого майна - багатофункціонального комплексу, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , електронні носії інформації на яких може зберігатися вищевказана документація в електронному вигляді, документи, що стосуються обставин кримінального провадження, чорнові записи, документи із вільними зразками почерку та підписів, грошові кошти, які здобуті внаслідок вчинення злочинних дій, які мають та можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, та що може свідчити про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами вчинив підробку довідки про показання об`єкта нерухомого майна. Так, 26.04.2018 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, державним реєстратором Філії КП «Добробут» Литвиніської сільської ради у

м. Києві ОСОБА_8 зареєстровано з відкриттям розділу право приватної власності за гр. ОСОБА_5 на нежитлові будівлі - багатофункціональний комплекс загальною площею 1 011,1 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зі складовими частинами будівель, які мають відповідні літери. Підставою для державної реєстрації стали наступні документи: заява ОСОБА_6 , довідка про показники об`єкта нерухомого майна № 1 від 29.03.2018 та технічний паспорт № 0291/03-18 від 29.03.2018 видані ТОВ «Благобудконсалт». В довідці про показники об`єкта нерухомого майна зазначено, що відповідно до проведеної технічної інвентаризації встановлені відповідні показники об`єктів нерухомого майна, що за адресою: АДРЕСА_1 та визначено, що будівлі збудовані в 1989 році, що відповідно до законодавства не належать до категорії самочинного будівництва та не підлягають введенню в експлуатацію. Слід зазначити, що вказана документація відноситься до категорії технічної документації, довідка має виключно інформаційний характер. Вказані документи в своїй сукупності не є правовстановлюючими документами. Документів, які відповідно до чинного законодавства, визначають права суб`єкта на об`єкти нерухомого майна не виявлено.

13.07.2018 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, приватним нотаріусом ОСОБА_9 зареєстровано право приватної власності за ПП «Калібріс» (код ЄДРПОУ 21452580) на нежитлові будівлі - багатофункціональний комплекс загальною площею 1 011,1 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Підставою для державної реєстрації стали наступні документи: заява уповноваженої особи ПП «Калібріс», Акт № 1 від 13.07.2018 приймання - передачі нерухомого майна, як додаткового внеску до статутного капіталу ПП «Калібріс», рішення № 9 від 13.07.2018 власників ПП «Калібріс». Відповідно до Акт № 1 від 13.07.2018 гр. ОСОБА_5 передав до статутного капіталу підприємства в якому останній являвся співзасновником, нерухоме майно - багатофункціональний комплекс загальною площею 1 011,1 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до рішення № 9 від 13.07.2018, власники підприємства в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_10 прийняли рішення про збільшення розміру статутного капіталу підприємства за рахунок вкладу гр. ОСОБА_5 вищевказаних об`єктів нерухомого майна, а гр. ОСОБА_10 грошовими коштами.

13.10.2020 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, приватним нотаріусом ОСОБА_11 зареєстровано зміни площі об`єкта нерухомого майна - багатофункціонального комплексу, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з загальної площі 1 011,1 кв.м. до загальної площі 2 078,4 кв.м. Підставою для державної реєстрації змін стали наступні документи: заява уповноваженої особи ПП «Калібріс», довідка про показники об`єкта нерухомого майна № 03/09/2020 від 03.09.2020 та технічний паспорт № б/н від 03.09.2020 видані ФОП ОСОБА_7 . В довідці про показники об`єкта нерухомого майна зазначено, що відповідно до проведеної технічної інвентаризації встановлені відповідні показники об`єктів нерухомого майна загальною площею 2 078,4 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_1 та визначено, що загальна площа об`єкта збільшилась за рахунок знесення некапітальних перегородок, влаштування антресолей, та виправлення арифметичних помилок, що не потребує введенню в експлуатацію.

За результатом порівняння попереднього технічного паспорту на 1 011,1 кв.м. та технічного паспорту на 2 078,4 кв.м. вбачається наявність нових будівель багатофункціонального комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що свідчить про недостовірність даних, зазначених у довідці про показники об`єкта нерухомого майна № 03/09/2020 від 03.09.2020.

До здійснення всіх реєстраційних дій, 14.03.2018 ОСОБА_10 придбав у ОСОБА_5 частку в статутному капіталі ПП «Калібріс», в розмірі 51 %. У ОСОБА_5 залишається частка власності 49 %. Керівником підприємства являється ОСОБА_12 . В подальшому, після вчинення всіх реєстраційних дій з майном, ОСОБА_10 стає єдиним власником підприємств з часткою 100 % власності. 11.11.2022 ОСОБА_10 продає ПП «Калібріс» ТОВ «Компанія з управління активами «Система капітального інвестування» (код ЄДРПОУ 35467642), яке діє від власного імені, за рахунок та в інтересах Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Третій інвестиційний фонд СКІ». Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) з відсотком статутного капіталу в 99,9 % (не прямий вплив) стає ОСОБА_13 , який діє через ТОВ «КУА «Система капітального інвестування». Директором товариства залишається ОСОБА_12 .

Як встановлено в подальшому, ОСОБА_13 являється власником багатьох компаній, в яких, в тому числі, керівником являється продавець ПП «Калібріс» ОСОБА_10 . Як виявилось в подальшому, фактичним керівництвом бізнесу який перебуває у власності ОСОБА_13 займається його син ОСОБА_14 , а ОСОБА_10 на вказаних осіб працює протягом тривалого часу. ОСОБА_14 ще з 2007 року надавав ОСОБА_10 різного роду довіреності, в тому числі на управління усім належним йому на праві власності рухомим та нерухомим майном та представництво інтересів, на купівлю будь-якого нерухомого майна на території України які дійсні й по теперішній час. ОСОБА_13 починаючи з 2008 року також декілька разів надавав довіреність ОСОБА_10 , що в своїй сукупності може свідчити про тісні взаємозв`язки з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

Додатково до вищевказаного встановлено, що з 2000 року ПП «Калібріс» мало у орендному користуванні земельні ділянки комунальної власності де розміщений об`єкт нерухомого майна - багатофункціонального комплексу, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які мають наступні кадастрові номери - 8000000000:75:289:0002, 8000000000:75:288:0020.

Договір оренди земельних ділянок декілька разів поновлювався та діє на теперішній час, однак слід зазначити про наступне, згідно умов Договору від 22.10.2013 «про поновлення договору оренди земельних ділянко від 10.10.2000» на земельних ділянках не дозволяється діяльність, не пов`язана з цільовим призначенням земельних ділянок, яке визначено як таке «для експлуатації та обслуговування торговельних майданчиків». Після припинення дії договору Орендар повертає Орендодавцю земельні ділянки у стані не гіршому порівняно з тим у якому стані він одержав їх в оренду. Орендар зобов`язаний використовувати земельні ділянки відповідно до їх цільового призначення. Орендар має право за письмовою згодою Орендодавця зводити в установленому законом порядку жилі, виробничі, культурно - побутові та інші будівлі і споруди.

17.07.2019 між ПП «Калібріс» та Київською міською радою укладено черговий Договір про поновлення договору оренди вищевказаних земельних ділянок. За попередньою інформацією, однією із суттєвих офіційних підстав поновлення договору оренди, слугувала наявність на орендованій землі об`єктів нерухомого майна, які офіційно зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та перебувають у приватній власності ПП «Калібріс».

З огляду на викладене, ОСОБА_5 , як фізична особа - громадянин, не маючи жодного відношення, до вищевказаних земельних ділянок, не маючи належних правовстановлюючих документів на об`єкт нерухомого майна, отримав у власність багатофункціональний комплекс невідомого погодження, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 1 011,1 кв.м. та передав його у власність до ПП «Калібріс», посадові особи якого, будучи користувачами земельних ділянок місця розташування об`єкта, усвідомлюючи та достовірно знаючи про необхідність дотримання вимог договору оренди в розрізі, в тому числі щодо обов`язків що стосуються зведення виключно в установленому законом порядку та виключно за письмовою згодою Орендодавця жилі, виробничі, культурно - побутові та інші будівлі і споруди, допустили забудову земельних ділянок комунальної власності без відповідних дозвільних та належних правовстановлюючих документів, капітальними будівлями на які в подальшому протиправно зареєстровано право приватної власності, прийняли у власність майно, звернулись до Київської міської ради з письмовим проханням про поновлення договору оренди, виклавши за аргумент наявність у власності об`єктів нерухомого майна та в подальшому не маючи законних на те підстав, вжили заходів на значне збільшення об`єкта в площі, а саме до 2 078,4 кв.м., з реєстрацією змін в Державному реєстрі.

Зокрема, встановлено, що до вказаної групи входять наступні

громадяни України - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Фактично проживає у власному приватному будинку за адресою: АДРЕСА_3 (розташований на земельній ділянці кадастровий № 8000000000:75:149:0241). Має у власності та безпосередньому користуванні автомобіль марки та моделі «VOLKSWAGEN MULTIVAN» 2018 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN-код: НОМЕР_2 . Користується номером мобільного телефону: НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Має у власності житловий будинок за адресою: АДРЕСА_5 . Має у власності та безпосередньому користуванні автомобіль марки та моделі «TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150» 2014 року випуску, д.н.з. НОМЕР_6 , VIN-код: НОМЕР_7 . Користується номером мобільного телефону: НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 . Фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 . Має у власності та безпосередньому користуванні автомобіль марки та моделі «HONDA CR-V» 2015 року випуску, д.н.з. НОМЕР_10 , VIN-код: НОМЕР_11 . Користується номером мобільного телефону: НОМЕР_12 ;

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПП «Калібріс» (код ЄДРПОУ 21452580), що розташований (юридична адреса) за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, 9, керівником якого являється ОСОБА_12 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна будинок АДРЕСА_3 на праві власності належить ОСОБА_5 .

Відповідно до Реєстраційної картки транспортного засобу автомобіль марки та моделі «VOLKSWAGEN MULTIVAN» 2018 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN-код: НОМЕР_2 , на праві власності належить ОСОБА_5 .

На даний час, у органу досудового розслідування, з метою виявлення та збереження речей та документів, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку автомобіля марки та моделі «VOLKSWAGEN MULTIVAN» 2018 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN-код: НОМЕР_2 , на праві власності належить ОСОБА_5 , оскільки у вказаному автомобілі можуть зберігатись речі та документи, що стосуються фактів, що встановлюються у даному кримінальному провадженні. Просить клопотання задовольнити.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, суд встановив наступне.

Слідчим відділом Святошинського управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12023100080001005 від 21.02.2023, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Відповідно до реєстраційної картки ТЗ автомобіль марки та моделі «VOLKSWAGEN MULTIVAN» 2018 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN-код: НОМЕР_2 , на праві власності належить ОСОБА_5 .

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, згідно ч. 2 даної статті, обшук проводиться на підставі слідчого судді.

Обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 7 абзац 2 ст. 223 КПК України).

Обшук - це слідча (розшукова) дія примусового характеру, яка полягає у цілеспрямованому обстеженні приміщень, будівель та ділянок місцевості, що перебувають у віданні обшукуваного, членів його родини або організації чи установи, з метою виявлення, фіксації та вилучення знарядь злочину, зброї, предметів і цінностей, здобутих злочинним шляхом, документів та інших об`єктів, що мають значення для кримінального провадження, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб і їх затримання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, за своїм внутрішнім переконанням, яке грунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин справи та зважаючи на викладені обставини, наведені вимоги КПК України,прийшов до висновку, що клопотання щодо проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100080001005 від 21.02.2023р, відкритого за ознаками криімнального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні № 12023100080001005 від 21.02.2023, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , (оперативним працівникам УСР в м. Києві ДСР Національної поліції України за дорученням слідчого або прокурора) на проведення обшуку автомобіля марки «VOLKSWAGEN MULTIVAN» 2018 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN-код: НОМЕР_2 , на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання та подальше вилучення:

заява ОСОБА_6 , довідка про показники об`єкта нерухомого майна № 1 від 29.03.2018 та технічний паспорт № 0291/03-18 від 29.03.2018 видані ТОВ «Благобудконсалт;

заява уповноваженої особи ПП «Калібріс», Акт № 1 від 13.07.2018 приймання - передачі нерухомого майна, як додаткового внеску до статутного капіталу ПП «Калібріс», рішення № 9 від 13.07.2018 власників ПП «Калібріс»;

заява уповноваженої особи ПП «Калібріс», довідка про показники об`єкта нерухомого майна № 03/09/2020 від 03.09.2020 та технічний паспорт № б/н від 03.09.2020 видані ФОП ОСОБА_7 ;

договори оренди земельних ділянок, які мають наступні кадастрові номери - 8000000000:75:289:0002, 8000000000:75:288:0020;

рішення загальних зборів учасників товариства, що стосується об`єктів нерухомого майна - багатофункціонального комплексу, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , електронні носії інформації на яких може зберігатися вищевказана документація в електронному вигляді, документи, що стосуються обставин кримінального провадження, чорнові записи, документи із вільними зразками почерку та підписів, грошові кошти, які здобуті внаслідок вчинення злочинних дій;

які мають та можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, та що може свідчити про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1