Ухвала

від 12.04.2023 по справі 761/12496/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/12496/23

Провадження № 1-кс/761/8320/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42022102100000011 від 19.01.2022 року за ч.2 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №42022102100000011 від 19.01.2022 року за ч.2 ст.191 КК України, звернулась до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №42022102100000011 від 19.01.2022 року за ч.2 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.12.2020 між Головним центром капітального будівництва та реконструкції Державної прикордонної служби України (стара назва 1 Окремий відділ капітального будівництва Державної прикордонної служби України, код ЄДРПОУ 23311317, м. Київ, вул. Ялтинська, буд. 11) та ТОВ «АКСІКОР» (старі назви ТОВ «Комплексні цифрові рішення» та ТОВ «АЛЬФА ГРУП», код ЄДРПОУ 38701820, м. Київ, вул. Антона Цедіка, буд. 12) укладено договір №45-20 від 28.12.2020 на «виконання будівельних робіт по об`єкту «Інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим. Шифр 388-13-15-6 (комплекс відеоконтролю та сигналізації на ділянці державного кордону)».

На виконання вказаного договору 30.12.2020 ТОВ «АКСІКОР» отримало аванс у сумі 118 545 000,00 грн. від Головного центру капітального будівництва та реконструкції Державної прикордонної служби України, які 30.12.2020 були перераховані на рахунки ТОВ «БУДМОНТАЖСЕРВІС I» (код ЄДРПОУ 35876701, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, будинок 17) в сумі 22 899 437,75 грн. та 49 884 947,46 грн. (загалом 72 784 385,21 грн.), та ТОВ «АВТОІННОВАЦІЯ ГРУП» (код ЄДРПОУ 43107378, Київська область, Бучанський район, м. Вишневе, вул. Святошинська, буд. 27-Г) в сумі 45 760 614,79 грн. Таким чином, ТОВ «АКСІКОР» перерахували вказаним суб`єктам господарювання всі отримані кошти від Головного центру капітального будівництва та реконструкції Державної прикордонної служби України.

При цьому, кошти згідно отриманих даних були перераховані виключно за обладнання, і жодних будівельних робіт ТОВ «АКСІКОР», ТОВ «БУДМОНТАЖСЕРВІС I» та ТОВ «АВТОІННОВАЦІЯ ГРУП» не проводили, що опосередковано підтверджується рішенням Господарського суду міста Києва від 03.08.2021 у справі № 910/12392/21, згідно якого Головний центр капітального будівництва та реконструкції Державної прикордонної служби України просив стягнути з ТОВ «АКСІКОР» аванс та штрафні санкції в розмірі 130 116 726,72 грн. Заява Головного центру капітального будівництва та реконструкції Державної прикордонної служби України залишена без руху у зв`язку з несплатою судового збору в розмірі 794 500,00 грн. та ненаданням підтверджуючих документів про фінансово-господарські взаємовідносини між Головним центром капітального будівництва та реконструкції Державної прикордонної служби України та ТОВ «АКСІКОР».

Також, станом на 29.12.2020 (дата укладання договору) ТОВ «АКСІКОР» не мало діючої ліцензії на виконання будівельних робіт, оскільки дію ліцензії серії АЕ №639437 від 03.02.2015 видану ТОВ «АЛЬФА ГРУП» (нова назва ТОВ «АСІКОР»), було зупинено на підставі наказу Держархбудінспекції України №37 Л від 05.10.2015, про що було відомо посадовим особам ТОВ «АКСІКОР», і вони фактично не могли здійснити виконання договору №45-20 від 28.12.2020, що підтверджується ухвалою Харківського окружного адміністративного суду від 07.12.2020 у справі №520/17224/2020 (за позовною заявою ТОВ «АКСІКОР» про скасування наказу Держархбудінспекції України №37 Л від 05.10.2015 про зупинку дії ліцензії).

Відповідно до виписки руху коштів по рахунку ТОВ «Аксікор» встановлено, що 30.12.2020 року на рахунок товариства за № НОМЕР_1 , що відкриті в Головному управлінні державної казначейської служби у м. Києва в рамках виконання умов договору №45-20 від 28.12.2020 перераховано кошти в сумі 118 545 000 гривень. Цього ж дня, з вказаного рахунку ТОВ «Аксікор» перерахувало кошти в сумі 45 760 614, 79 гривень на рахунок ТОВ «Автоінновація груп» за № НОМЕР_2 з призначенням платежу: опл. за матеріали зг. Дог. №29\12\20-01 від 29.12.20 рах. №19 від 29.12.20 кошти отр від 1 ОВД на вик. дог №45-20 від 28.12.20; 22899 437, 75 гривень на рахунок ТОВ «Будмонтажсервіс 1» за № НОМЕР_3 з призначенням платежу: опл. за матеріали зг. Дог. №29\12\20-02 від 29.12.20 рах. №60 від 29.12.20 кошти отр від 1 ОВД на вик. дог №45-20 від 28.12.20; 49 884 947, 46 гривень на рахунок ТОВ «Будмонтажсервіс 1» за № НОМЕР_3 з призначенням платежу: опл. за матеріали зг. Дог. №29\12\20-01 від 29.12.20 рах. №59 від 29.12.20 кошти отр від 1 ОВД на вик. дог №45-20 від 28.12.20.

Вищевказані договори були укладені наступного дня, а саме 29.12.2020 року, після укладення договору №45-20 від 28.12.2020 на «виконання будівельних робіт по об`єкту «Інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим. Шифр 388-13-15-6 (комплекс відеоконтролю та сигналізації на ділянці державного кордону)».

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що бюджетні кошти в розмірі 118 545 000 гривень перераховано на рахунок ТОВ «Аксікор» як виконавця умов договору № 45-20 від 28.12.2020 року для облаштування українсько-російського державного кордону, проте ТОВ «Аксікор» роботи не проведено.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 07.10.2022 р. у справі №761\19396\22 надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій у ТОВ «Будмонтажсервіс 1» (код за ЄДРПОУ 35876701), що зареєстроване за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, місто Боярка, вул. Хрещатик, 31, а саме: договір №29\12\20-02 від 29.12.20 укладений між ТОВ «Аксікор» та ТОВ «Будмонтажсервіс 1» (код за ЄДРПОУ 35876701), додатки до договору №29\12\20-02 від 29.12.20, акти прийому-передачі складені в рамках договору №29\12\20-02 від 29.12.20, договір №29\12\20-01 від 29.12.20 укладеного між ТОВ «Аксікор» та ТОВ «Будмонтажсервіс 1» (код за ЄДРПОУ 35876701), додатки до договору №29\12\20-01 від 29.12.20, акти прийому-передачі складені в рамках договору №29\12\20-01 від 29.12.20.

Між тим, ухвалу від 07.10.2022 року за №761\19396\22 про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Будмонтажсервіс 1» не виконало оскільки ТОВ «Будмонтажсервіс 1» відсутнє за адресою: Київська область, Фастівський район, м. Боярка, вул. Хрещатик, 31.

Встановлено, що ТОВ «Будмонтажсервіс 1» фінансово-господарську діяльність на території м. Києва та Київської області не здійснює, знаходиться за адресою: Чернівецька область, Дністровський район, м.Новодністровськ, Діброва мікрорайон, буд. 1 В, прим. 6.

В зв`язку з цим, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ «Будмонтажсервіс 1» (код за ЄДРПОУ 35876701) за адресою: Чернівецька область, АДРЕСА_1, прим. 6, що належить ТОВ «Регіональне бюро технічної інвентаризації та правової підтримки» ( код за ЄДРПОУ 38171677).

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, яка підтримала клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1, 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За умовами ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Порушень вимог ст. 234 КПК України, Глави 20 КПК України - слідчі (розшукові) дії, та Глави 2 КПК України - засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Крім того, заслухавши слідчого та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено слідчим суддею, у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №42022102100000011 від 19.01.2022 року за ч.2 ст.191 КК України.

Необхідність надання дозволу на проведення обшуку підтверджується рапортом оперуповноваженого, виконанням доручення слідчого від 21.11.2022 р., протоколами допитів свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 від 04.11.2022 р., ОСОБА_7 від 11.08.2022 р., відповіддю ГУ ДКСУ у м. Києві від 23.08.2022 р., 30.06.2022 р., ДІАМ від 31.05.2022 р., ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 07.10.2022 р. у справі №761\19396\22 та іншими матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна приміщення за адресою: АДРЕСА_1 належить ТОВ «Регіональне бюро технічної інвентаризації та правової підтримки» ( код за ЄДРПОУ 38171677).

Відтак, слідчий суддя вважає, що доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які вказано у клопотанні можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть бути доказами під час судового розгляду, що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Слідчий суддя приймає до уваги позицію Європейського суду з прав людини, а саме у справі «Ратушна проти України» (2010 р.) ЄСПЛ зазначив, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності суд має бути переконаний у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там. Коли держави вважають за необхідне вдаватись до таких заходів, як обшук житлових приміщень, з метою отримання доказів факту вчинення правопорушень, суд буде оцінювати, чи були підстави для виправдання таких заходів, відповідними та чи було дотримано принцип пропорційності. Суд також буде вивчати наявність у національному законодавстві ефективних гарантій від зловживань та свавілля та перевіряти, як ці гарантії працюють в окремому випадку, який розглядається. Критерії, які слід брати до уваги в цьому контексті - це спосіб та обставини, за яких було ухвалено постанову про проведення обшуку, інші докази, доступні на той час, а також зміст та обсяг постанови. При цьому особлива увага має приділятись гарантіям, застосованим з метою обмежити розумними рамками вплив цього заходу.

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства,Ю а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42022102100000011 від 19.01.2022 року за ч.2 ст.191 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: Чернівецька область, АДРЕСА_1, прим. 6, що належить ТОВ «Регіональне бюро технічної інвентаризації та правової підтримки» (код за ЄДРПОУ 38171677) з метою відшукання договору №29\12\20-02 від 29.12.20 укладеного між ТОВ «Аксікор» та ТОВ «Будмонтажсервіс 1» (код за ЄДРПОУ 35876701), додатків до договору №29\12\20-02 від 29.12.20, актів прийому-передачі складених в рамках договору №29\12\20-02 від 29.12.20, договору №29\12\20-01 від 29.12.20 укладеного між ТОВ «Аксікор» та ТОВ «Будмонтажсервіс 1» (код за ЄДРПОУ 35876701), додатків до договору №29\12\20-01 від 29.12.20, актів прийому-передач складених в рамках договору №29\12\20-01 від 29.12.20, документів що стосуються походження товарів за договором №29\12\20-02 від 29.12.20 та договором №29\12\20-01 від 29.12.20.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 11.05.2023 року та надає право на проникнення до приміщень лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1