Постанова

від 11.08.2010 по справі 4а-880/10

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

№4а-880/10

П О С Т А Н О В А

І м е н е м У к р а ї н и

11 серпня 2010 року суддя Октяб рського районного суду м. Пол тави Нізельковська Л.В., розгл янувши подання першого засту пника начальника ГУМВС - на чальника УБОЗ ГУМВС України в Полтавській області генера л-майора податкової міліції Кривошея М.М. щодо отриман ня дозволу на розкриття банк івської таємниці та вилученн я оригіналів документів, -

В С Т А Н О В И В :

Управлінням боротьби з о рганізованою злочинністю ГУ МВС України в Полтавській об ласті спільно із контрольно- ревізійним управлінням в Пол тавській області проводитьс я робота по плануванню контр ольно-ревізійної роботи на І ІІ квартал 2010 року в сфері охор они здоров' я.

В ході планування було визн ачено ряд закладів системи о хорони здоров' я та благодій них організацій які співпрац юють із даними закладами м. По лтави та області, які включен о до плану спільної роботи на ІІІ квартал поточного року.

Під час проведених операти вно-розшукових заходів було встановлено, що працівники Б лагодійної організації “Асо ціація сімейних лікарів” (ЄД РПОУ 24388078), Полтавського відділ ення “Міжнародного фонду доп омоги хворим з наслідками тр авм та захворювань”(ЄДРПОУ 2438 6561) та Полтавського відділенн я “Фонду допомоги онкологічн им хворим” (ЄДОПОУ 26305837) приймаю ть благодійні внески від гро мадян, які проходять лікуван ня у лікарнях, шляхом внесенн я коштів на розрахункові рах унки у банківських установах . Особи, які направляються до с півробітників фонду для внес ення платежів, повинні здійс нити сплату внеску у розмірі від 50 до 500 гривень за проведен ня певного виду дослідження, хоча в свою чергу дане дослід ження проводиться безпосере дньо у лікарні і безкоштовно (за бюджетні кошти). Дані дії в ідбуваються за попередньою з мовою деяких посадових осіб лікарень та благодійних орга нізацій, з метою особистого н езаконного збагачення.

В подальшому співробітник ами УБОЗ ГУМВС України в Полт авській області проведено ря д оперативно-розшукових захо дів, спрямованих на встановл ення фактичного місця знаход ження первинної бухгалтерсь кої документації з метою її в итребування для проведення п еревірки. З цією метою було от римано відомості із статисти чного управління та ДПІ у м. По лтава, де зазначено адресу ре єстрації та фактичне місце з находження даних благодійни х фондів та їх засновників. За вказаними адресами зазначен і вище благодійні організаці ї відсутні, а засновники відм овляються надавати будь-які пояснення з приводу діяльнос ті та фактичного знаходження благодійних організацій.

04.08.2010 року за № 16-04-2-17/5492 отримано л ист КРУ в Полтавській област і з проханням посприяти у про веденні перевірки Благодійн ої організації “Асоціація сі мейних лікарів”, Полтавськог о відділення “Міжнародного ф онду допомоги хворим з наслі дками травм та захворювань” та Полтавського відділення “ Фонду допомоги онкологічним хворим”, та посприяти у отрим ання відомостей про рух грош ових коштів на розрахункових рахунках даних організацій для проведення повної, всебі чної та об' єктивної перевір ки.

Згідно відповіді ДПІ у м. По лтава від 04.08.2010 року за № 10420/9/29-134 ста ном на 04.08.2010 року у вказаних бла годійних організаціях відкр ито наступні розрахункові ра хунки:

1. Благодійна організаці я “Асоціація сімейних лікарі в” (ЄДРПОУ 24388078): р/р № 260044486 у АБ «Пол тава-банк»(МФО 331489); р/р №№ 260055828901, 2610606 5828901 у Філії ПРУ АТ Банк «Фінанс и та кредит»(МФО 331832); р.р. №№ 26007060073525, 26038171198023, 26103054500481 у ПГРУ КБ «Приватбан к» (МФО 331401);

2. Полтавське відділення “М іжнародного фонду допомоги х ворим з наслідками травм та з ахворювань”(ЄДРПОУ 24386561): р/р № 2600 93 у Полтавській філії АБ «Укрг азбанк»(МФО 331520); р/р №№ 2600201300006, 2610002300066, 26155023000006 у Полтавській філії ТОВ « Укрпромбанк»(МФО 3311821); р/р № 2600301645722 у Філії ВАТ «Укрексімбанк»(М ФО 331649); р/р № 2600701980009 у ПАТКБ «Правек с-банк»(МФО 321983);

3. Полтавське відділення “Ф онду допомоги онкологічним х ворим” (ЄДОПОУ 26305837): р/р №№ 26000227409502, 260 01227409501, 26002227409500, 26009227409503 у АТ «УкрСибБанк »(МФО 351005);

На підставі вищевикладе ного, з метою забезпечення пр оведення повної та всебічної перевірки, а також з метою заб езпечення належного проведе ння ревізії КРУ в Полтавські й області з окремих питань фі нансово-господарської діяль ності благодійних організац ій із закладами охорони здор ов' я за період з 01.01.2009 року та з вітній період 2010 року, співроб ітниками УБОЗ ГУМВС України в Полтавській області провод яться оперативно-розшукові з аходи спрямовані на виявленн я фактів злочинної діяльност і посадових осіб благодійних організацій та лікарень, але зважаючи на те, що без роздрук івок руху грошових коштів БО “Асоціація сімейних лікарів ” (ЄДРПОУ 24388078), ПВ “Міжнародного фонду допомоги хворим з насл ідками травм та захворювань” (ЄДРПОУ 24386561) та ПВ “Фонду допомо ги онкологічним хворим” (ЄДО ПОУ 26305837), в повному об' ємі дані дії виконати не можливо, а інш им законним шляхом зазначені дані отримати не виявляєтьс я можливим, - подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.60, 62 Закону Укра їни „Про банки та банківську діяльність”, п. 24 ст. 11 Закону Ук раїни “Про міліцію”, ч. 5 ст. 97 КП К України, суд -

П О С Т А Н О В И В:

0.1. Надати дозвіл на ознай омлення та вилучення, у разі н еобхідності, документів фіна нсово-господарської діяльно сті Благодійної організації “Асоціація сімейних лікарів ” (ЄДРПОУ 24388078), Полтавського від ділення “Міжнародного фонду допомоги хворим з наслідкам и травм та захворювань”(ЄДРП ОУ 24386561) та Полтавського відділ ення “Фонду допомоги онколог ічним хворим” (ЄДОПОУ 26305837), за м ісцями їх фактичного постійн ого та тимчасового знаходжен ня, з послідуючим їх повернен ням після проведення перевір ки.

0.2. Надати дозвіл на розкрит тя банківської таємниці для УБОЗ ГУМВС України в Полтавс ькій області у вигляді отрим ання регістрів аналітичного обліку у вигляді особових ра хунків та виписки з них (з вказ анням реквізитів контрагент ів та розшифровкою призначен ня платежу на паперовому та е лектронному носії) по вказан их рахунках з 01.01.2009 року по 01.08.2010 ро ку:

2.1. Благодійна організаці я “Асоціація сімейних лікарі в” (ЄДРПОУ 24388078):

- р/р № 260044486 у АБ «Полтава-банк »(МФО 331489);

- р/р №№ 260055828901, 26106065828901 у Філії ПРУ А Т Банк «Фінанси та кредит»(МФ О 331832);

- р.р. №№ 26007060073525, 26038171198023, 26103054500481 у ПГРУ КБ «Приватбанк» (МФО 331401);

2.2. Полтавське відділення “ Міжнародного фонду допомоги хворим з наслідками травм та захворювань”(ЄДРПОУ 24386561):

- р/р № 260093 у Полтавській філі ї АБ «Укргазбанк»(МФО 331520);

- р/р №№ 2600201300006, 2610002300066, 26155023000006 у Полта вській філії ТОВ «Укрпромбан к»(МФО 3311821);

- р/р № 2600301645722 у Філії ВАТ «Укрек сімбанк»(МФО 331649);

- р/р № 2600701980009 у ПАТКБ «Правекс-б анк»(МФО 321983);

2.3. Полтавське відділенн я “Фонду допомоги онкологічн им хворим” (ЄДОПОУ 26305837):

- р/р №№ 26000227409502, 26001227409501, 26002227409500, 26009227409503 у АТ «УкрСибБанк»(МФО 351005);

3. Виконання постанови дор учити співробітникам УБОЗ ГУ МВС України в Полтавській об ласті.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя Л.В.Нізельковськ а