Ухвала
від 18.04.2023 по справі 752/578/23
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/578/23

Провадження № 1-кс/752/2990/23

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 квітня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в кримінальному провадженні № 12022100040003140 від 03.10.2022, клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, слідчий у клопотанні просив, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022100040003140 від 03.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановленими особами було знято з банківського рахунку останнього грошові кошти у розмірі 54400 гривень.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 28.09.2022 до нього зателефонували з номеру НОМЕР_2 і особа відрекомендувала себе як працівником НБУ та сказала, що з його рахунку здійснювалося несанкціоновані перекази і сказав, що потрібно назвати код який зараз надійде на телефон для зупинки транзакцій. Згодом з його картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято 54400 гривень.

Під час виконання доручення проведеними першочерговими оперативно-розшуковими заходами встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка емітована на ОСОБА_5 28.09.2022 перераховано на банківську карту № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка емітована на ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фінансовий номер телефону НОМЕР_6 . В подальшому встановлено, що 28.09.2022 з банківської карти № НОМЕР_4 в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , та в банкоматі банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , здійснено декілька транзакцій зі зняття грошових коштів.

Встановлено, що обготівкування вказаних грошових коштів здійснювала ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_7 , зареєстрована за адресою: м. Слов`янськ, Донецької області, мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_8 .

Крім того встановлено, що ОСОБА_7 діяла спільно з: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_5 , користується номером телефону НОМЕР_9 .Також було встановлено, що ОСОБА_7 , спільно проживають з ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_4 .

Після обготівкування грошових коштів здобутих злочинним шляхом ОСОБА_8 , передав готівкові кошти гр. ОСОБА_9 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , має у володінні авто марки «HAVAL JOLION», користується номером мобільного телефону НОМЕР_10 .

В рамках досудового розслідування отримано ухвали на проведення негласних слідчо-розшукових дій передбачених ст. 263 та ст. 269 КПК України, відносно вищезазначених осіб.

Крім цього, 14.02.2023р, невстановлені особи заволоділи обліковим записом месенджера «Телеграм» та від імені власника облікового запису , здійснювалось листування з збереженними в обліковому записі контактами для отримання грошових коштів. В ході листування гр. ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , з своїх банківських карток перерахували по 25.000 грн, на картковий рахунок, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » банк «еквайрінг ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_11 відкрита на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн: НОМЕР_12 , фін.номер НОМЕР_13 . далі перерахували гроші кошти на карткові рахунки НОМЕР_14 та НОМЕР_15 які емітовано в ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » далі на банківські картки НОМЕР_16 , НОМЕР_17 які емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », екваер банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , іпн: НОМЕР_18 , фін номер НОМЕР_19 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , теж в ході листування також були зазначені картки НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , які емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з вказаних банківських карток ОСОБА_9 , здійснює обготівкуваня коштів в банкоматах які розташовані в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » а саме в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене з метою встановлення фактичних даних, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні та встановлення зв`язку між вказаними особами, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні у ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ..

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12022100040003140 від 03.10.2022, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді), а саме:

-фото-, відео фіксацію зняття грошових коштів з карток НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 з вказаних банківських карток ОСОБА_9 , здійснює обготівкуваня коштів в банкоматах ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період часу з 01 грудня 2022 року по 20березня 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

СудГолосіївський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення18.04.2023
Оприлюднено08.05.2024
Номер документу110368090
СудочинствоКримінальне
КатегоріяПровадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про тимчасовий доступ до речей і документів

Судовий реєстр по справі —752/578/23

Ухвала від 06.11.2023

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Плахотнюк К. Г.

Ухвала від 06.11.2023

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Плахотнюк К. Г.

Ухвала від 06.11.2023

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Плахотнюк К. Г.

Ухвала від 06.11.2023

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Плахотнюк К. Г.

Ухвала від 21.04.2023

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Плахотнюк К. Г.

Вирок від 26.06.2023

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Мазур Ю. Ю.

Ухвала від 06.07.2023

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Колдіна О. О.

Постанова від 20.06.2023

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Чередніченко Н. П.

Ухвала від 16.06.2023

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Шевченко Т. М.

Ухвала від 16.06.2023

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Шевченко Т. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні