Ухвала

від 21.04.2023 по справі 201/3901/23

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 квітня 2023 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого судді - ОСОБА_1

з секретарем: ОСОБА_2

за участю: прокурора - ОСОБА_3

підозрюваного - ОСОБА_4

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська в м. Дніпрі клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про звільнення підозрюваного ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності, поданого у кримінальному провадженні № 201/3901/23 (провадження № 1-кп/201/597/2023), відомості про яке 24 березня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023000000000529, стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у м. Дніпропетровськ, громадянина України, з професійно-технічною освітою, не одруженого, не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015 року),-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 , на початку травня 2018 року, точної дати не встановлено, перебуваючи на території м. Дніпро, точного місця не встановлено, зустрівся із невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 та погодився на пропозицію останнього за грошову винагороду у розмірі 200,00 гривень стати директором TOB «МАРКСВЕЛ» (код ЄДРШУ42098305), усвідомлюючи при цьому, що здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом товариства, виконувати функції (обов`язки) директора товариства і займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг, він не буде.

Усвідомлюючи противоправний характер таких дій, запропонованих йому невстановленою особою, ОСОБА_4 у зв`язку із скрутним матеріальним становищем, з метою отримання грошової винагороди та з корисливих спонукань, передав невстановленій особі на ім`я ОСОБА_5 документи, що посвідчують його особу, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Ленінським РВ у місті Дніпропетровську ГУ ДМС України у Дніпропетровській області від 08.09.2005, та реєстраційного номеру облікової картки платника податків № НОМЕР_2 .

На підставі наданих ОСОБА_4 документів, невстановленою особою та за невстановлених обставин виготовлено наступні документи: протокол № 17/05/18 загальних зборів учасників TOB «МАРКСВЕЛ» від 17.05.2018 року; заяву про відступлення частки в статутному капіталі TOB «МАРКСВЕЛ» від 17.05.2018 року; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі TOB «МАРКСВЕЛ» від 17.05.2018 року; заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 18.05.2018 року; рішення № 24-07/18 учасника TOB «МАРКСВЕЛ» від 24.07.2018 року щодо зміни місцезнаходження учасника.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення держаної реєстрації юридичної особи, ОСОБА_4 попередньо отримавши відомості від невстановленої особи на ім`я ОСОБА_5 , 17.05.2018 року прибув до приміщення приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_6 , розташованому за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна 24/41 де засвідчив своїм підписом наступні документи: протокол № 17/05/18 загальних зборів учасників TOB «МАРКСВЕЛ» від 17.05.2018 року, відповідно до якого ОСОБА_4 прийнято до складу Учасників товариства у зв`язку з набуттям ним частки 100 % Статутного капіталу Товариства, що становить 1 000,00 (одна тисяча) гривень та призначено на посаду директора Товариства ОСОБА_4 .

Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі TOB «MAPKCBEJI» від 17.05.2018 року відповідно до якої ОСОБА_7 продає частку в статутному капіталі (засновників) TOB «MAPKCBEJI» (ЄДРПОУ 42098305) в розмірі 100 (сто) відсотків покупцю громадянину ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 заздалегідь усвідомлюючи про відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та засновника підприємства, а також, не маючи навиків та наміру здійснювати таку діяльність, не формуючи статутний капітал, діючи з корисливих мотивів, що полягали в отриманні грошової винагороди, а також розуміючи, що засвідчуючи власним підписом реєстраційні документи TOB «MAPKCBEJI», він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації відомостей про юридичну особу щодо факту придбання, оплати та отримання частки у статутному капіталі.

Підписавши документи, ОСОБА_4 одночасно взяв на себе обов`язки передбачені ч. 6 ст. 128 Господарського кодексу України, ст. 67 Конституції України, розділу третього Закону України від 16.07.1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ст. ст. 16, 47, 168 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 року (із змінами та доповненнями), в частині ведення фінансово-господарської діяльності, організаційно-розпорядчих та адміністративно- господарських функцій по керівництву вказаним підприємством, розпорядження його майном та коштами, ведення бухгалтерського і податкового обліку, нарахування і своєчасності сплати до бюджету податків, зборів (обов`язкових платежів), усвідомлюючи при цьому покладену на нього відповідальність і настання суспільно-небезпечних наслідків, оскільки не мав наміру приймати жодної участі у подальшому веденні фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства.

В подальшому, невстановленою особою подано підписані вищевказані документи державному реєстратору, на підставі яких 18.05.2018 року внесені записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а саме: реєстраційну картку форми № 3 (заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу), в якій зазначено, що ОСОБА_4 стає засновником TOB «МАРКСВЕЛ» (ЄДРПОУ42098305); реєстраційну картку форми № 3 (про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу), в якій зазначено зміни розміру статутного капіталу у розмірі 10 000,00 гривень та вид економічної діяльності.

Після проведення вищевказаних реєстраційних дій ОСОБА_4 , отримав від невстановленою особи на ім`я ОСОБА_5 , раніше обумовлену між ними грошову винагороду у розмірі 200,00 (двісті) гривень, які в подальшому, витратив на власні потреби та в подальшому функції керівника (директора) TOB «МАРКСВЕЛ» (код ЄДРПОУ42098305) не здійснював. Тобто, після реєстрації підприємства ОСОБА_4 не контролював фінансово-господарську діяльністю TOB «МАРКСВЕЛ» (код ЄДРШУ42098305), тоді як невстановлені особи, використовуючи реквізити указаного підприємства від імені ОСОБА_4 , виключно документально відображали проведення операцій з підприємствами-контрагентами, у тому числі TOB «СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ» (код ЄДРПОУ 40044588), TOB «ГАЗІНТОРГЛТД» (код ЄДРПОУ 39865557), AT «УКРТРАНСГАЗ» (код ЄДРПОУ 41635376), без реальної зміни майнового стану.

Таким чином, дії ОСОБА_4 виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015 року).

Факт протиправних дій ОСОБА_4 підтверджується наступними доказами, зазначеними у клопотанні, а саме: рапортом Служби безпеки України щодо викритих кримінальних правопорушень від 15 березня 2021 року; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 08.07.2020 року в Державній податковій служби України; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 10.07.2020 року в Офісі великих платників податку Державній податковій служби України; актом № 342/28-10-05-01-02/40044588 від 22.10.2019 року про результати документальної планової виїзної перевірки TOB «СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ» (код ЄДРПОУ 40044588, м. Київ, провулок Лабораторний, 1) податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2016 року по 31.12.2018 року, та правильність нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування - за період з 02.10.2015 року по 31.12.2018 року; відповіддю AT «Укртрансгаз» № 1001вих-20-3122 від 30.06.2020 року; відповіддю AT «Укртрансгаз» № 1001 вих-20-4843 від 09.09.2020 року; відповіддю Національної комісії, що здійснює державне регулювання енергетики та комунальних послуг № 5924.2/7-20 від 05.06.2020 року; протоколом огляду інтернет посилання від 10.03.2021 року; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 23.02.2021 року в районній адміністрації Запорізькій міській раді по Шевченківському районі за результатами якого вилучено реєстраційну справу TOB «Марксвел»; протоколом № 17/05/18 загальних зборів учасників TOB «МАРКСВЕЛ» від 17.05.2018 року відповідно до якого ОСОБА_4 прийнято до складу Учасників товариства у зв`язку з набуттям ним частки 100 % Статутного капіталу Товариства, що становить 1 000,00 (одна тисяча) гривень та призначено на посаду директора Товариства ОСОБА_4 ; договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі TOB «МАРКСВЕЛ» від 17.05.2018 року відповідно до якої ОСОБА_7 продає частку в статутному капіталі (засновників) TOB «МАРКСВЕЛ» (ЄДРПОУ 42098305) в розмірі 100 (сто) відсотків покупцю громадянину ОСОБА_4 ; протоколом обшуку в Державній податковій службі в Дніпропетровській області від 22.04.2021 року за результатом якого вилучена документація TOB « МАРКСВЕЛ»; Довідкою ГУ ДФС у Дніпропетровській області про проведення зустрічної звірки TOB «МАРКСВЕЛ», щодо документального підтвердження господарських відносин із платником податків TOB «СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ» за період з 01.11.2018 року по 30.11.2018 року; договором № 4/18/11/2018-ПГ від 18.11.2018 року купівлі-продажу природного газу між TOB «МАРКСВЕЛ» та TOB «СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ»; актом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 прийому-передачі природного газу між TOB «МАРКСВЕЛ» та TOB «СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ» від 30.11.2018 року; договором № 1807000240 транспортування природного газу від 04.10.2018 року між AT «Укртрансгаз» та TOB «МАРКСВЕЛ», Договором № 23 купівлі-продажу природного газу від 12.11.2018 року між TOB «ГАЗІНТОРГ ЛТД» та TOB «МАРКСВЕЛ»; висновком судового експерта ОСОБА_8 № 141 від 11.12.2021 року; протоколом огляду від 23 березня 2023 року реєстраційної справи TOB «Марксвел»; постановою про визнання речовим доказом реєстраційної справи TOB «Марксвел» від 28.03.2023 року.

У підготовчому судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , у зв`язку із закінченням строків давності притягнення останнього до кримінальної відповідальності, вказавши, що дійсно з дня вчинення інкримінованого підозрюваному кримінального правопорушення, яке відносяться до категорії злочинів невеликої тяжкості (в редакції Закону № 4025-VI від 15.11.2011 року), минуло більше трьох років, у зв`язку з чим, наявні законні підстави передбачені п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України (в редакції Закону № 1183-VII від 08 квітня 2014 року) для звільнення останнього від кримінальної відповідальності.

Підозрюваний ОСОБА_4 у підготовчому судовому засіданні підтримав клопотання прокурора та просив звільнити його від кримінальної відповідальності та закрити кримінальне провадження.

Розглядаючи клопотання прокурора про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності, суд виходить з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до ст. 49 КК України (в редакції Закону № 1183-VII від 08 квітня 2014 року), особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до набрання вироком законної сили минули такі строки, а саме три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Так, з урахуванням вимог ст. 5 КК України в частині зворотної дії закону про кримінальну відповідальність у часі, інкриміноване ОСОБА_4 кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015 року), у відповідності до вимог ст. 12 КК України (в редакції Закону № 4025-VI від 15.11.2011 року), відноситься до злочину невеликої тяжкості, за який передбачено максимальне покарання у виді обмеження волі на строк до двох років, при цьому, згідно з обвинувальним актом, з дня його вчинення, що мало місце 17 травня 2018 року, минуло понад три роки, що є підставою для звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності на підставі пункту 2 ч. 1 ст. 49 КК України (в редакції Закону № 1183-VII від 08 квітня 2014 року).

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 КПК України.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом, у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.

За таких обставин, враховуючи що з дня вчинення інкримінованого ОСОБА_4 кримінального правопорушення минуло понад три роки, останній нового кримінального правопорушення не вчинив, строки давності не зупинялись та не переривались, суд вважає, що кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015 року), підлягає закриттю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 284, 285, 286, 288, 314, 369-372 КПК України, ст. 49 КК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про звільнення підозрюваного ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності - задовольнити.

Кримінальне провадження стосовно ОСОБА_4 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015 року) - закрити, у зв`язку із закінченням строків давності, звільнивши ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності.

Повний текст ухвали суду буде складений і оголошений об 15.30 годині 21 квітня 2023 року.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, яка може бути подана учасниками кримінального провадження до Дніпровського апеляційного суду через Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська протягом семи днів з дня проголошення ухвали суду.

Головуючий - суддя: ОСОБА_1