Ухвала
від 20.04.2023 по справі 183/2855/23
НОВОМОСКОВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/2855/23

№ 1-кс/183/1024/23

20 квітня 2023 року м. Новомосковськ Дніпропетровської області

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Новомосковську клопотання слідчого СУ ГУПН в Луганській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження, відомості у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 32020130000000015 від 10.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в :

До слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 10.12.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020130000000015 за фактом ухилення від сплати податків в особо великих розмірах в період 2016-2020 років посадовими особами ТОВ «НВП «Інтеко» (код ЄДРПОУ 38350137), шляхом відображення в податкової звітності взаємовідносин з рядом підприємств підконтрольних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та іншим невстановленим особам, які надавали незаконні послуги з формування штучної податкової вигоди, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України.

24.02.2022 Російською Федерацією здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, у зв`язку із чим розпочато ведення агресивної війни проти України та захоплення її території.

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022

«Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із

05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Який продовжено до 20 травня 2023 року.

У зв`язку з різким ускладненням оперативної обстановки на території Луганської області, пов`язаної з широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації, виникненням загрози військового оточення працівників поліції області, з метою захисту життя і здоров`я працівників поліції та членів їх сімей, за усним наказом командувача ОТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », начальником ГУНП в Луганської області ОСОБА_7 , 25.02.2022 видано наказ № 505 про введення плану евакуації (передислокації) підрозділів ГУНП в Луганській області в безпечний район, місцем евакуації визначено Дніпропетровську область.

13 червня 2022 року військовослужбовці збройних сил Російської Федерації та учасники незаконних збройних формувань здійснили відкрите захоплення приміщень адміністративної будівлі Головного управління Національної поліції в Луганської області, розташованої за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 1 що забезпечує діяльність вказаного органу державної влади, з метою перешкоджання його нормальній діяльності та незаконного користування зазначеним приміщенням. За даним фактом матеріали кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за номером № 12022030000000081 від 17.06.2022.

У зв`язку з тим, що кримінальне провадження №32020130000000015 від 10.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України, знаходилось у приміщені Головного управління Національної поліції України в Луганській області, а саме у сейфі який розташований у кабінеті № 625 на шостому поверсі, а починаючи з 24.02.2022 м. Сєвєродонецьк Луганської області піддавалось регулярним обстрілам, евакуювати вказане кримінальне провадження не виявилось можливим, оскільки перебування у приміщенні ГУНП в Луганській області було небезпечним для життя та здоров`я.

Внаслідок постійних обстрілів адміністративної будівлі ГУНП в Луганській області з боку військовослужбовців збройних сил Російської Федерації та учасників незаконних збройних формувань будівля вигоріла вщент, як наслідок, ймовірно, пожежею знищені матеріали кримінального провадження.

Достовірно перевірити факт знищення матеріалів кримінального провадження №32020130000000015 від 10.12.2020 на теперішній час неможливо, через те, що м.Сєвєродонецьк Луганської області тимчасово окуповано військовослужбовцями збройних сил Російської Федерації та учасників незаконних збройних формувань.

Копії матеріалів кримінального провадження №32020130000000015 від 10.12.2020 в електронному вигляді збережено на флеш-носій Kingston 32GB та перебувають у володінні старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 .

Враховуючи викладене у ході досудового розслідування виникла необхідність у відновленні матеріалів кримінального провадження, скановані копії якого збережені, а саме:

- доручення про проведення досудового розслідування від 25.10.2020;

- постанова про здійснення досудового розслідування слідчою групою від 25.10.2020;

- повідомлення до Луганської обласної прокуратури про початок досудового розслідування від 25.10.2020;

- копія постанови про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу розслідування від 21.01.2022;

- копія плану проведення розслідування у кримінальному провадженні №32021130370000002 від 27.01.2021 за ознаками ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України;

- копія податкового повідомлення-рішення від 07.11.2019 №00000050511 з податку на прибуток та ПДВ;

- копія розрахунку податкових зобов`язань та штрафних санкцій визначених по ТОВ «НП «Інтеко» з податку на прибуток та ПДВ;

- копія акту документальної перевірки ТОВ «НП «Інтеко» №115/12-32-05-11-05/38350137 від 21.10.2019;

- копія схеми сприяння громадянами ОСОБА_8 та ОСОБА_6 в ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «НП «Інтеко» за період 2016-2020 років.

Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження у повному обсязі в умовах воєнного стану має суттєве значення, а саме забезпечення завдання кримінального провадження, встановлення осіб які вчинили дане кримінальне правопорушення та прийняття законного рішення.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводилося слідчими СУ ГУНП в Луганській області: старшим слідчим СУ ГУНП в Луганській області підполковником поліції ОСОБА_3 (старший групи), слідчим СУ ГУНП в Луганській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_9 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснювався прокурорами Луганської обласної прокуратури у складі: прокурора відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_10 (старший групи), начальника відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Метою відновлення вказаних документів є забезпечення відповідно до вимог ст. 2 КПК України завдань кримінального провадження, а саме охорони прав та свобод законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування.

У відповідності до вимог ч.ч. 1, 2, 4 ст. 615-1 КПК України відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду.

Матеріали кримінального провадження, не направлені з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, підлягають відновленню за рішенням слідчого судді у разі надходження клопотання від прокурора або слідчого чи дізнавача, погодженого з прокурором, або сторони захисту чи потерпілого, за умови наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування або постанови про початок досудового розслідування, винесеної у порядку, передбаченому статтею 615 КПК України, наявних у цьому кримінальному провадженні відповідних матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації, а також копій документів, засвідчених з використанням кваліфікованого електронного підпису.

У клопотанні зазначаються: 1) обставини втрати матеріалів кримінального провадження; 2)місцезнаходження копій документів кримінального провадження або відомостей щодо них; 3) перелік документів та інших матеріалів, відновлення яких прокурор, слідчий, дізнавач, сторона захисту чи потерпілий вважає необхідним; 4) мета відновлення документів та інших матеріалів; 5) особи, яким повідомлено про підозру (за наявності); 6) особи, які брали участь у кримінальному провадженні, із зазначенням їхнього статусу у такому провадженні; 7)перелік слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, проведених у кримінальному провадженні.

До клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження додаються документи або їх копії, у тому числі не посвідчені в установленому порядку, що збереглися у прокурора, слідчого, дізнавача, сторони захисту чи потерпілого, за умови їх засвідчення кваліфікованим електронним підписом.

З огляду на вищевикладене, виникла обґрунтована необхідність у відновлені матеріалів втраченого кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 32020130000000015 від 10.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України, в частині наявних у прокурора копій процесуальних документів, з метою забезпечення відповідно до вимог ст. 2 КПК України завдань кримінального провадження, а саме захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав та свобод законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Місцем вчинення кримінального правопорушення Луганська область, на територію якої розповсюджується юрисдикція ГУНП в Луганській області, місцем дислокації якого є адреса: вул. Вілєсова, 1, м. Сєвєродонецьк Луганської області, що знаходиться в межах територіальної юрисдикції Сєвєродонецького міського суду Луганської області.

Відповідно до частини сьомої статті 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи неможливість судами здійснювати правосуддя під час воєнного стану, Верховний суд розпорядженням від 06.03.2022року №1/0/9-22 змінив територіальну підсудність судових справ Сєвєродонецького міського суду Луганської області на Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області.

З огляду на те, що матеріали кримінального провадження втрачено у зв`язку з військової агресією російської федерації, прокурор просить слідчого суддю відновити матеріали доданих до клопотання документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилися, у своєму клопотання слідчий просить задовольнити його, зазначивши, що слідчому судді надані усі докази, що збереглися у вказаному кримінальному провадженні на сьогодні. Клопотання просить розглянути за його відсутність.

Інші особи, що беруть участь у справі не з`явилися.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 10.12.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020130000000015 за фактом ухилення від сплати податків в особо великих розмірах в період 2016-2020 років посадовими особами ТОВ «НВП «Інтеко» (код ЄДРПОУ 38350137), шляхом відображення в податкової звітності взаємовідносин з рядом підприємств підконтрольних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та іншим невстановленим особам, які надавали незаконні послуги з формування штучної податкової вигоди, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України.

В результаті бойових дій, що розпочалися на території України 24.02.2022 року, внаслідок постійних обстрілів адміністративної будівлі ГУНП в Луганській області за адресою: вул. Вілєсова, 1, в м.Сєвєродонецьк Луганської області, з боку військовослужбовців збройних сил Російської Федерації та учасників незаконних збройних формувань будівля зруйнована. Перевірити факт знищення матеріалів кримінального провадження №32020130000000015 від 10.12.2020 на теперішній час неможливо, через те, що м.Сєвєродонецьк Луганської області тимчасово окуповано військовослужбовцями збройних сил Російської Федерації та учасників незаконних збройних формувань.

Таким чином матеріали вказаного кримінального провадження є втраченими.

Копії матеріалів кримінального провадження №32020130000000015 від 10.12.2020 в електронному вигляді збережено на флеш-носій Kingston 32GB та перебувають у володінні старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 .

У відповідності до вимог ч. ч. 1, 2, 4 ст. 615-1 КПК України відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду.

Матеріали кримінального провадження, не направлені з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, підлягають відновленню за рішенням слідчого судді у разі надходження клопотання від прокурора або слідчого чи дізнавача, погодженого з прокурором, або сторони захисту чи потерпілого, за умови наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування або постанови про початок досудового розслідування, винесеної у порядку, передбаченому статтею 615 КПК України, наявних у цьому кримінальному провадженні відповідних матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації, а також копій документів, засвідчених з використанням кваліфікованого електронного підпису. У клопотанні зазначаються: 1) обставини втрати матеріалів кримінального провадження; 2)місцезнаходження копій документів кримінального провадження або відомостей щодо них; 3) перелік документів та інших матеріалів, відновлення яких прокурор, слідчий, дізнавач, сторона захисту чи потерпілий вважає необхідним; 4) мета відновлення документів та інших матеріалів; 5) особи, яким повідомлено про підозру (за наявності); 6) особи, які брали участь у кримінальному провадженні, із зазначенням їхнього статусу у такому провадженні; 7)перелік слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, проведених у кримінальному провадженні.

До клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження додаються документи або їх копії, у тому числі не посвідчені в установленому порядку, що збереглися у прокурора, слідчого, дізнавача, сторони захисту чи потерпілого, за умови їх засвідчення кваліфікованим електронним підписом.

Слідчим додано до клопотання: