Ухвала
від 24.04.2023 по справі 711/2483/23
ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/2483/23

Номер провадження 1-кс/711/765/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12023250000000130, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділурозслідування особливотяжких злочинівСУ ГУНПв Черкаськійобласті ОСОБА_3 ,звернувся дослідчого суддіПридніпровського районногосуду м.Черкаси зклопотанням,погодженого прокуроромвідділу Черкаськоїобласної прокуратури ОСОБА_4 ,по кримінальномупровадженню №12023250000000130,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідувань01.04.2023,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.4ст.191КК України,про тимчасовийдоступ доречей ідокументів,що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу СУ ГУНП в Черкаській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від народного депутата України ОСОБА_5 за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи разом та за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період дії воєнного стану, заволоділи коштами місцевого бюджету під час виконання договору по поточному ремонту системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдали матеріальної шкоди місцевому бюджету. Сума завданих матеріальних збитків встановлюється.

Відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення від народного депутата України ОСОБА_5 , останньому з електронного сайту публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 стало відомо, що ІНФОРМАЦІЯ_4 , як замовником (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) начальником якого є ОСОБА_6 , 29 грудня 2022 року опубліковано оголошення про проведення закупівлі без використання електронної системи (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за ідентифікаційним номером UA-2022-12-29-001231-a, код ДК 021:2015:50720000-8: Послуги з ремонту і технічного обслуговування системи центрального опалення, очікувана вартість 998 764,99 грн.

В даній закупівлі учасником та переможцем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), директором якого є ОСОБА_7 .

Надалі 29 грудня 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №5072/5, за яким замовник доручає, а виконавець бере на себе зобов`язання протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту підписання даного договору, провести поточний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно, календарного графіку надання послуг (додаток №2 до Договору №5072/5 від 28 грудня 2022 року) термін початку проведення поточного ремонту системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 розпочинається з 28 грудня 2022 року та закінчується 31 грудня 2022 року, що становить 4 (чотири) календарних дні.

Зокрема маючи на меті незаконно збагатитися за рахунок бюджетних коштів, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , користуючись своїм службовим становищем, домовилися з ОСОБА_7 про надання послуг із проведення поточного ремонту системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 998 764,99 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 з корисливих мотивів, в інтересах вище вказаних осіб, усвідомлюючи, що акти форма КБ-2в є підставою для розрахунків за виконані роботи, домовилась з ОСОБА_7 щодо внесення завідомо неправдивих відомостей, шляхом завищення їх обсягів, видів та вартості виконаних робіт, які фактично не були виконанні в подальшому підписавши їх та завіривши відтиском печатки організації (підприємства).

Крім того, начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , як Замовник безпідставно підписала завідомо неправдиві офіційні документи Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по об`єкту «Поточний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 ».

Надалі за відомостями пошуково-аналітичної системи 007 (посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 ) відомо, що на підставі акту КБ-2в №1 приймання виконаних будівельних робіт від 29.12.2022 та договору №5072/5 від 28.12.2022, ІНФОРМАЦІЯ_4 , 30.12.2022 було переведено кошти на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в сумі 998 764,99 грн., що могло призвести до розтрати бюджетних коштів.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин, імовірного, заволодіння коштами місцевого бюджету посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 спільно та за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевірки фактів та обставин викладених в заяві про вчинення кримінального правопорушення народного депутата України ОСОБА_5 , а також виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, під час виконання договору №5072/5 по поточному ремонту системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- копії статуту в усіх редакціях, які були чинні у період з 01.11.2022 по 31.01.2023 включно;

- копії наказів/розпоряджень про призначення осіб на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.11.2022 по 31.01.2023;

- копії наказів про надання права першого та другого підписів на фінансових документах та фінансовій звітності за період з 01.11.2022 по 31.01.2023;

- копії наказів про надання права підпису на актах приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в), довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма №КБ-3), рахунках витрат на утримання служби замовника, календарних планах будівництва та розрахунках класу наслідків (відповідальності) для проектів за період з 01.11.2022 по 31.01.2023;

- копії договору №5072/5 від 28.12.2022 з усіма змінами та додатками;

- копії дефектних актів по об`єкту «Поточний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копії зведених кошторисних розрахунків по об`єкту «Поточний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копії договірної ціни по об`єкту «Поточний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копії локальних кошторисів по об`єкту «Поточний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копії відомостей ресурсів;

- копії розрахунків загальновиробничих витрат по об`єкту «Поточний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копії актів прихованих робіт по об`єкту «Поточний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копії графіків виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копії довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3 по об`єкту «Поточний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- оригінали актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, оригінали довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, актів корегування та підсумкові відомості ресурсів по договором №5072/5 від 28.12.2022;

- копії документів на підтвердження отримання коштів за виконані роботи по об`єкту «Поточний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копії сертифікатів якості, відповідності на використані матеріали по об`єкту «Поточний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копії проектно-кошторисної документації по об`єкту «Поточний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копії експертних звітів щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по об`єкту «Поточний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- завдання на проектування погоджене та затверджене замовником робіт по об`єкту «Поточний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копії розрахунків категорії складності об`єкту по об`єкту «Поточний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копії актів на закриття прихованих робіт по об`єкту «Поточний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копії розрахунків одиничної вартості розцінки по об`єкту «Поточний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копії договорів на закупівлю будівельних матеріалів та документів на підтвердження факту їх поставки по об`єкту «Поточний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копії актів приймання-передачі будівельного майданчику по об`єкту «Поточний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копії видаткових накладних на матеріали та обладнання закуплені та встановлені в ході виконання робіт за договором №5072/5 від 28.12.2022;

- копії загального журналу робіт по об`єкту «Реконструкції системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копії декларації про початок та закінчення робіт по об`єкту «Реконструкції системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копії актів контрольних обмірів по об`єкту будівництва «Реконструкції системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

Враховуючи існування ймовірності, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути внесені неправдиві відомості до запитуваних документів з метою приховання слідів вчинення кримінального правопорушення, виправлення чи корегування відомостей, орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутися з клопотання про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій розпорядчих документів та з можливістю вилучення оригіналів документів, що підтверджують фактичні обсяги виконаних робіт з метою забезпечення їх збереження та подальшого використання як речового доказу в даному кримінальному провадженні, окрім цього з метою забезпечення повноти досудового розслідування органом досудового розслідування заплановано призначення ряду експертиз на встановлення фактичних об`ємів виконаних робіт, встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Вказана інформація та документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метоюзабезпечення належного виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий просив розгляд даного клопотання проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою забезпечення належного виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, судове засідання проводилося без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91КПКУкраїни визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023250000000130, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, документи які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєвезначення длявстановлення обставинподії вчиненнякримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів, можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12023250000000130, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістювилучення: