Ухвала

від 07.04.2023 по справі 296/3174/23

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/3174/23

1-кс/296/1225/23

УХВАЛА

Іменем України

07 квітня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управління ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021060000000478 від 23.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2020-2021 років вчинено дії щодо розпорядження майном одержаного злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, вчинення правочину з таким майном, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження.

Раніше досудовим розслідуванням кримінального провадження №12016060170001535 від 04.12.2016 установлено, що члени організованої ОСОБА_5 групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які достовірно знали про відсутність дозволу на користування земельною ділянкою для цілей, пов`язаних з використанням надр і належним чином оформленого спеціального дозволу на видобуток корисних копалин, без гірничого відводу та плану розробки родовища корисних копалин, за участі невстановлених слідством осіб, із залученням спеціальної техніки, порушуючи встановлені правила використання надр, у період з 18.02.2020 по 17.06.2021, на десяти земельних ділянках, розташованих на території Коростишівської міської об`єднаної територіальної громади за межами села Стрижівка Коростишівського району Житомирської області, промисловим способом здійснили самовільний видобуток корисних копалин (піску) у кількості 54490 м3 .

Внаслідок самовільного користування надрами (видобування піску) за вказаний вище період державі задано шкоди у розмірі 44987634,72 гривень.

Також встановлено, що згідно даних ІТС «Єдиний реєстр податкових накладних» протягом лютого-вересня 2020 року ПП « ОСОБА_4 », директором якого є ОСОБА_6 , оформило реалізацію незаконно видобутого піску в загальній кількості 8524,073 тонн за середньою ціною 147 грн/т на загальну суму 1 504 197,08 грн. При цьому ПП « ОСОБА_4 » протягом березня-вересня 2020 року оформило придбання піску в загальній кількості 8200 тонн за середньою ціною 42,64 грн/т на загальну суму 69 926,90 грн. від наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ).

Окрім цього, ОСОБА_5 є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке також здійснює продаж та перевезення будівельних матеріалів: піску, відсіву, щебеню. Згідно даних ІТС «Єдиний реєстр податкових накладних» протягом серпня 2020 року квітня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформило реалізацію піску в загальній кількості 15 484,874 тонн за середньою ціною 189,28 грн/т на загальну суму 3 517 176,51 грн., при цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформило придбання піску в загальній кількості 18 590,44 тонн за ціною 41,67 грн/т на загальну суму 929 521,20 грн. від наступних СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_7 ).

Дослідженням ланцюгів постачання піску ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із використанням вище вказаних суб`єктів господарської діяльності, встановлено ознаки оформлення безтоварних операцій, а саме документів щодо його придбання від ризикових суб`єктів господарської діяльності, в тому числі від підприємств із ознаками фіктивності, які задіяні в схемах штучного формування податкового кредиту із підміною номенклатури товарів.

Під час провадження досудового слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

У кримінальному провадженні 27.05.2022 призначено судово-економічну експертизу, виконання якої доручено експертам Житомирського відділення КНДІСЕ. Так, до СУ ГУНП в Житомирській області надійшло клопотання експерта № 369/1224/22-25/25 від 28.02.2023 про надання оборотно-сальдових відомостей по рахункам № НОМЕР_8 , 361, 631 (розгорнуті) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з січня 2020 року по грудень 2021 року.

За таких обставин, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оборотно-сальдових відомостей по рахункам № НОМЕР_8 , 361, 631 (розгорнуті) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з січня 2020 року по грудень 2021 року.

Вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №12021060000000478 від 23.10.2021, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до офіційної документації, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо оборотно-сальдових відомостей по рахункам № НОМЕР_8 , 361, 631 (розгорнуті) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з січня 2020 року по грудень 2021 року, з можливістю їх вилучення

Як володілець речей, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 07.06.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1