Ухвала

від 03.04.2023 по справі 757/12767/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12767/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 62021000000000160, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на корпоративні права:

- цінні папери акції, вид цінного паперу акція проста бездокументарна іменна, міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , емітовані Акціонерним товариством «Оператор газорозподільної системи «Черкасигаз» (ідентифікаційний код 03361402), кількість штук акцій 5116, номінальною вартістю 0,27 грн. кожна (депозитарна установа ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КЛІРІНГОВИЙ ДІМ», ідентифікаційний код 21665382), що належать ОСОБА_4 ;

- цінні папери акції, вид цінного паперу акція проста бездокументарна іменна, міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , емітовані Акціонерним товариством «Оператор газорозподільної системи «Черкасигаз» (ідентифікаційний код 03361402), кількість штук акцій 5116, номінальною вартістю 0,27 грн. кожна (депозитарна установа ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КЛІРІНГОВИЙ ДІМ», ідентифікаційний код 21665382), що належить ОСОБА_5 ;.

- цінні папери акції, вид цінного паперу акція проста бездокументарна іменна, міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , емітовані Акціонерним товариством «Оператор газорозподільної системи «Черкасигаз» (ідентифікаційний код 03361402), кількість штук акцій 50, номінальною вартістю 0,27 грн. кожна (депозитарна установа ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КЛІРІНГОВИЙ ДІМ», ідентифікаційний код 21665382), що належить ОСОБА_6 ;

- цінні папери акції, вид цінного паперу акція проста бездокументарна іменна, міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , емітовані Акціонерним товариством «Оператор газорозподільної системи «Черкасигаз» (ідентифікаційний код 03361402), кількість штук акцій 11000, номінальною вартістю 0,27 грн. кожна (депозитарна установа депозитарна установа ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КЛІРІНГОВИЙ ДІМ», ідентифікаційний код 21665382), що належить ОСОБА_7 ;

- цінні папери акції, вид цінного паперу акція проста бездокументарна іменна, міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , емітовані Приватним акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації «Тернопільгаз» (ідентифікаційний код 03353503), кількість штук акцій 4946, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна (депозитарна установа ТОВ «РОЗРАХУНКОВО-КЛІРІНГО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ АВС-РЕЄСТР» ідентифікаційний код 23590607), що належить ОСОБА_8 ;

- цінні папери акції, вид цінного паперу акція проста бездокументарна іменна, міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , емітовані Приватним акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації «Тернопільгаз» (ідентифікаційний код 03353503), кількість штук акцій 10, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна (депозитарна установа ТОВ «РОЗРАХУНКОВО-КЛІРІНГО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ АВС-РЕЄСТР» ідентифікаційний код 23590607), що належить ОСОБА_9 ;

- цінні папери акції, вид цінного паперу акція проста бездокументарна іменна, міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , емітовані Приватним акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації «Тернопільгаз» (ідентифікаційний код 03353503), кількість штук акцій 292, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна (депозитарна установа ТОВ «РОЗРАХУНКОВО-КЛІРІНГО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ АВС-РЕЄСТР» ідентифікаційний код 23590607), що належать ОСОБА_10 ;

- цінні папери акції, вид цінного паперу акція проста бездокументарна іменна, міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , емітовані Приватним акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації «Коростишівгаз» (ідентифікаційний код 20413052), кількість штук акцій 26, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна (депозитарна установа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИБУТОК ПЛЮС», ідентифікаційний код 25395301), що належать ОСОБА_11 ;

- цінні папери акції, вид цінного паперу акція проста бездокументарна іменна, міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , емітовані Приватним акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації «Коростишівгаз» (ідентифікаційний код 20413052), кількість штук акцій 1, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна (депозитарна установа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИБУТОК ПЛЮС», ідентифікаційний код 25395301), що належить ОСОБА_12 .

Крім того, прокурор просить заборонити здійснювати облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цих акцій та розпорядження ними, власникам здійснювати відчуження вказаного майна та розпорядження ним, уповноваженим органам державної влади, нотаріусам, державним реєстраторам, акредитованим суб`єктам, депозитарним установам здійснення будь яких дій щодо реєстрації відчуження та/або розпорядження означеним майном.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 62021000000000160 від 22.02.2021 за підозрою ОСОБА_13 за ч. 2 ст. 367 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування здійснюється Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань.

В ході досудового розслідування встановлено, що Міністерством енергетики України проведено оцінку виконання вимог постанови Кабінету міністрів України від 21.02.2017 № 95 «Про забезпечення ефективного використання газорозподільних систем або їх складових».

За результатами проведеного дослідження документів та інформації, наявної в Міністерстві енергетики України, надано негативну оцінку діяльності Міністерства щодо виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 № 95 «Про забезпечення ефективного використання газорозподільних систем або їх складових», з огляду на недотримання термінів укладання Договорів (Додаткових угод), які передбачені пунктом 4 Постанови, відсутності обґрунтування причин підписання Додаткових угод до договорів «Про надання на праві господарського відання державного майна, яке використовується для забезпечення розподілу природного газу, замість укладання Договорів експлуатації газорозподільних систем або їх складових, більша частина переліків переданого майна складалась майже 5,5 років потому.

Постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2012№ 770 «Деякі питання використання державного майна для забезпечення розподілу природного газу» було доручено Міненерговугілля укласти з господарськими товариствами із газопостачання та газифікації, на балансі яких обліковується державне майно, яке використовується для забезпечення розподілу природного газу, не підлягає приватизації і не може бути відокремлене від їх основного виробництва, договори про надання такого майна на праві господарського відання.

Правові, економічні та організаційні засади діяльності трубопровідного транспорту визначає Закон України «Про трубопровідний транспорт».

Статтею 2 зазначеного закону унормовано, що систему трубопровідного транспорту України становлять: магістральний трубопровідний транспорт; промисловий трубопровідний транспорт.

У статті 1 Закону України «Про трубопровідний транспорт» визначено, що магістральний трубопровід технологічний комплекс, що функціонує як єдина система і до якого входить окремий трубопровід з усіма об`єктами і спорудами, зв`язаними з ним єдиним технологічним процесом, або кілька трубопроводів, якими здійснюються транзитні, міждержавні, міжрегіональні поставки продуктів транспортування споживачам, або інші трубопроводи, спроектовані та збудовані згідно з державними будівельними вимогами щодо магістральних трубопроводів; промислові трубопроводи (приєднані мережі) - всі інші немагістральні трубопроводи в межах виробництв, а також нафтобазові, внутрішньопромислові нафто-, газо- і продуктопроводи, міські газорозподільні, водопровідні, теплопровідні, каналізаційні мережі, розподільчі трубопроводи водопостачання, меліоративні системи тощо.

Оскільки на балансі операторів газорозподільних систем, утворених у процесі корпоратизації, обліковувалося державне майно газорозподільних систем, яке не увійшло до статутного капіталу, не підлягало приватизації і не могло бути відокремлене від їх основного виробництва, тому згідно постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2012 № 770 «Деякі питання використання державного майна для забезпечення розподілу природного газу» у 2012 2013 роках були укладені договори про надання такого майна на праві господарського відання. Зазначене майно використовувалося господарськими товариствами із газопостачання та газифікації у своїй господарській діяльності для надання споживачам природного газу послуг з його розподілу.

Водночас Законом України «Про ринок природного газу», який прийнято в 2015 році, в абз. 2 ч. 1ст. 37 встановлено, що газорозподільні системи, власником яких є держава, не можуть знаходитись в користуванні оператора газорозподільної системи на праві господарського відання, крім випадків належності такого оператора до суб`єктів господарювання державного сектору економіки.

Постановою Кабінету Міністрів від 21.02.2017 № 95 «Про забезпечення ефективного використання газорозподільних систем або їх складових» (з урахуванням змін), яка набрала чинності 31.03.2017, Міненерговугілля визначене органом управління газорозподільними системами, власником яких є держава, або їх складовими (далі газорозподільні системи).

Пунктом 1 Постанови КМУ № 95 затверджено, зокрема, Примірний договір експлуатації газорозподільних систем або їх складових. Пунктом 4 Постанови КМУ № 95 Міненерговугілля зобов`язане разом з операторами газорозподільних систем з метою врегулювання питання використання газорозподільних систем вжити передбачених законодавством заходів, зокрема, укласти до 10.04.2017 договори експлуатації газорозподільних систем або їх складових, які набиратимуть чинності з 01.05.2017.

Примірним договором експлуатації газорозподільних систем або їх складових, затвердженим постановою КМУ № 95, передбачено, що «…оператор щороку здійснює відрахування плати за надане відповідно до цього договору в експлуатацію майно, що належить державі та обліковується на балансі оператора, у розмірі 10 (десяти) відсотків його залишкової балансової вартості. Плата за експлуатацію майна сплачується оператором до державного бюджету протягом року рівними частинами щокварталу до 25 числа наступного місяця шляхом перерахування коштів на рахунок у Казначействі…».

Постановою КМУ № 95 на Міненерговугілля та операторів газорозподільних систем, з метою врегулювання питання використання газорозподільних систем, покладено обов`язок по вжиттю заходів для укладання до 10.03.2017 договорів експлуатації газорозподільчих систем або їх складових, які набирають чинності з 01.04.2017, а також щодо розірвання попередніх договорів, якими регулюються відносини використання зазначеного майна.

07.03.2017 за № 01/31 2024 Міністром Міненерговугілля скеровано керівникам ПАТ з газопостачання та газифікації лист про реалізацію вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 № 95 «Про забезпечення ефективного використання газорозподільних систем або їх складових».

Зокрема, у листі зазначалося, що у зв`язку із стислими термінами, встановленими Постановою та з метою якнайшвидшого виконання вимог керівникам ПАТ необхідно у найкоротший термін надати до Міненерговугілля результати щорічної інвентаризації державного майна газорозподільних систем, що обліковується на їх балансах, відповідно до вимог наказу Міненергвугілля від 22.02.2017 № 142 та сформовані за результатом зазначеної інвентаризації переліки майна, що надається в експлуатацію оператору газорозподільної системи згідно додатку 1 примірного договору експлуатації газорозподільних систем або їх складових, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 № 95.

Також, направлено проект додаткової угоди про розірвання договору про надання на праві господарського відання державного майна, яке використовується для забезпечення розподілу природного газу, не підлягає приватизації, обліковується на балансі господарського товариства із газопостачання та газифікації і не може бути відокремлене від його основного виробництва та проект договору експлуатації газорозподільних систем або їх складових, складеного згідно Примірного договору затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 № 95.

На виконання Постанови КМУ № 95 Міненерговугілля видано наказ № 271 від 13.04.2017 «Про забезпечення ефективного використання газорозподільчих систем або їх складових, власниками яких є держава».

Пунктом 1 Наказу визначено Департамент нафтогазового комплексу відповідальним структурним підрозділом за виконання вимог Постанови КМУ № 95, зокрема проведення договірних відносин із операторами газорозподільних систем щодо використання газорозподільних систем або їх складових, власником яких є держава у відповідність до вимог Примірного договору експлуатації газорозподільних систем або їх складових, затвердженого Постанови КМУ № 95 та здійснення контролю за дотриманням умов таких договорів.

10.03.2017 за № 01/31 20290 на підставі ст. ст.244 246, 247 249 Цивільного кодексу України Міністром Міненерговугілля видано довіреність та доручено директору Департаменту нафтогазового комплексу Міненерговугілля представляти інтереси Міністерства перед юридичними особами з питань, що пов`язані з укладанням та підписанням від імені Міненерговугілля з операторами газорозподільних систем Додаткових угод про розірвання Договорів про надання на праві господарського відання державного майна, яке використовується для забезпечення розподілу природного газу, не підлягає приватизації, обліковується на балансі господарського товариства із газопостачання та газифікації і не може бути відокремлене від його основного виробництва та Договорів експлуатації газорозподільних систем або їх складових, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення ефективного використання газорозподільних систем або їх складових» від 21.02.2017 № 95.

Для цього від імені Міністерства енергетики та вугільної промисловості України службовій особі, як представнику, надано право у межах повноважень, що допускається чинним законодавством України, діяти від імені та інтересах Міненерговугілля, підписувати документи, завіряти копії документів, підписувати відповідні правочини з операторами газорозподільних систем, визначаючи всі істотні умови, а також, за необхідності, укладати та підписувати додатки до таких правочинів, додаткові угоди, акти. Проводити будь-які необхідні переговори та узгодження, вирішувати виникаючі спірні питання, а також вчиняти інші дії, передбачені чинним законодавством України для такого роду повноважень.

24.05.2017 уповноважена особа діючи на підставі доручення Міністра Міненерговугілля від 10.03.2017 № 01/31 20290 підписала по два примірники додаткових угод до договорів 2012 2013 років «Про надання на праві господарського відання державного майна, яке використовується для забезпечення розподілу природного газу, не підлягає приватизації, обліковується на балансі господарського товариства із газопостачання та газифікації і не може бути відокремлене від його основного виробництва» щодо його приведення до вимог примірного договору експлуатації газорозподільчих систем та їх складових, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 № 95 (з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 №188) та у той же день скерувала їх до ПАТ «Вінницягаз», ПАТ «Волиньгаз», ПАТ «Гадячгаз», ПАТ «Дніпрогаз», ПАТ «Дніпропетровськгаз», ПАТ «Донецькоблгаз», ПАТ «Житомиргаз», ПАТ «Закарпатгаз», ПАТ «Запоріжгаз», ПрАТ «Тернопільміськгаз», ПАТ «Івано-Франківськгаз», ПАТ «Київоблгаз», ВАТ «Кіровоградгаз», ПрАТ «Коростишівгаз», ПАТ «Кременчукгаз», ПАТ «Лубнигаз», ПАТ «Луганськгаз», ПАТ «Криворіжгаз», ПАТ «Львівгаз», ПАТ «Маріупольгаз», ПАТ «Миколаївгаз», ПАТ «Одесагаз», ПАТ «Полтавагаз», ПАТ «Рівнегаз», ПАТ «Сумигаз», ПАТ «Тернопільгаз», ПАТ «Тисменицягаз», ПАТ «Харківгаз», ПАТ «Харківміськгаз», ПАТ «Херсонгаз», ПАТ «Хмельницькгаз», ПАТ «Черкасигаз», ПАТ «Чернігівгаз», ПрАТ «Шепетівкагаз», ПАТ «Уманьгаз», ПАТ «Чернівцігаз», ПрАТ «Мелітопольгаз» для підписання других примірників та відповідне їх скерування до Міненерговугілля.

Пунктом 15 зазначених додаткових угод було визначено, що оператори газорозподільних мереж щороку здійснюють відрахування плати за надане відповідно до цього договору в експлуатацію майно, що належить державі та обліковується на балансі оператора, у розмірі 10 (десяти) відсотків його залишкової балансової вартості.

На виконання вимог чинного законодавства та умов договору операторами газорозподільних мереж: АТ «Одесагаз», ПрАТ «Шепетівкагаз» та ПрАТ «Тернопільміськгаз» підписано запропоновані додаткові договори та розпочато здійснення плати за експлуатацію газорозподільних систем або їх складових.

У травні-червні 2017 року уповноважена службова особа Міненерговугілля підписала з іншими операторами ГРМ протоколи розбіжностей із змістом, що суперечить вимогам Постанови та Законом України «Про ринок природного газу».

Протоколи розбіжностей були підписані уповноваженою особою Міненерговугілля та представниками операторів газорозподільних систем, які передбачають оплату за експлуатацію газорозподільних систем та їх складових, лише за умови включення цих витрат до структури тарифу, який затверджується НКРЕКП, що суперечить Закону України «Про ринок природного газу», примірному договору експлуатації газорозподільних систем та їх складових, затвердженому Постановою № 95 та непередбачено положеннями цієї постанови, зокрема: з ПАТ «Хмельницькгаз» протокол розбіжностей до Додаткової угоди № 1до Договору від 29.11.2012 № 31/14, з ПАТ «Житомиргаз» - протокол розбіжностей до Додаткової угоди № 1до Договору від 29.11.2012 № 31/10, з ПАТ «Запоріжгаз» - протокол розбіжностей до Додаткової угоди № 1 до Договору від 29.11.2012 № 31/07, з ПАТ «Вінницягаз» - протокол розбіжностей до Додаткової угоди № 1до Договору від 22.11.2012 № 31/19, з ПАТ «Івано-Франківськгаз» - протокол розбіжностей до Додаткової угоди № 1до Договору від 29.11.2012 № 31/18, з ПрАТ «Коростишівгаз» - протокол розбіжностей до Додаткової угоди № 1до Договору від 26.03.2013 № 31/36, з ПАТ «Тернопільгаз» - протокол розбіжностей до Додаткової угоди № 1до Договору від 14.03.2013 № 31/30, з ПАТ «Тисменицягаз» - протокол розбіжностей до Додаткової угоди № 1до Договору від 29.11.2012 № 31/08, з ПАТ «Харківгаз» - протокол розбіжностей до Додаткової угоди № 1до Договору від 12.11.2012 № 31/01, з ПАТ «Чернігівгаз» - протокол розбіжностей до Додаткової угоди № 1до Договору від 22.11.2012 № 31/16, з ПАТ «Чернівцігаз» - протокол розбіжностей до Додаткової угоди № 1до Договору від 29.11.2012 № 31/05, з ПАТ «Волиньгаз» - протокол розбіжностей до Додаткової угоди № 1 до Договору від 29.11.2012 № 31/22, з ПАТ «Рівнегаз» - протокол розбіжностей до Додаткової угоди № 1до Договору від 22.11.2012 № 31/11, з ПАТ «Закарпатгаз» - протокол розбіжностей до Додаткової угоди № 1до Договору від 29.11.2012 № 31/15, з ПАТ «Криворіжгаз» - протокол розбіжностей до Додаткової угоди № 1до Договору від 29.11.2012 № 31/21, з ПАТ «Харківміськгаз» - протокол розбіжностей до Додаткової угоди № 1до Договору від 29.11.2012 № 31/20, з ПАТ «Дніпрогаз» - протокол розбіжностей до Додаткової угоди № 1 до Договору від 29.11.2012 № 31/09, з ПАТ «Миколаївгаз» - протокол розбіжностей до Додаткової угоди № 1 до Договору від 22.11.2012 № 31/12, з ПАТ «Сумигаз» - протокол розбіжностей до Додаткової угоди № 1 до Договору від 29.11.2012 № 31/13, з ПАТ «Львівгаз» - протокол розбіжностей до Додаткової угоди № 1 до Договору від 29.11.2012 № 31/04, з ПАТ «Дніпропетровськгаз» - протокол розбіжностей до Додаткової угоди № 1 до Договору від 12.11.2012 № 31/02, з ПАТ «Київоблгаз» - протокол розбіжностей до Додаткової угоди № 1 до Договору від 22.11.2012 № 31/24, з ПАТ «Черкасигаз» протокол розбіжностей до Додаткової угоди № 1 до Договору від 20.03.2013 № 31/34, з ВАТ «Кіровоградгаз» - протокол розбіжностей до Додаткової угоди № 1 до Договору від 20.03.2013 № 31/33, з ПрАТ «Мелітопольгаз» - протокол розбіжностей до Додаткової угоди № 1до Договору від 20.03.2013 № 31/32, з ПАТ «Луганськгаз» - протокол розбіжностей до Додаткової угоди № 1до Договору від 12.11.2012 № 31/03.

Службовим особам Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, представниками ПАТ з газопостачання та газифікації, їх кінцевим бенефіціарним власникам було достовірно відомо, що зміст зазначених протоколів розбіжностей суперечить вимогам Постанови та Закону України «Про ринок природного газу» та їх підписання спричинить тяжкі наслідки державним інтересам.

Через невідповідність укладених правочинів примірним договорам, виконання Постанови № 95 в частині поповнення державного бюджету за період з 01.05.2017 по теперішній час не здійснюється.

Так, службові особи Міністерства енергетики та вугільної промисловості України зловживаючи своїм службовим становищем організували підписання зазначених Протоколів розбіжностей з метою одержання неправомірної вигоди бенефіціарними власниками та власниками корпоративних прав зазначених акціонерних товариств, що дало їм змогу не сплачувати кошти за користування державним майном.

У відповідності до звіту № 01 21 за результатами проведеної оцінки виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 № 95 «Про забезпечення ефективного використання газорозподільних систем або їх складових» розрахункова сума недоотриманих бюджетом надходжень за період з травня 2017 року по грудень 2020 року включно становить 1 550 000 000 грн.

Згідно висновку експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальних експертиз Служби безпеки України від 25.05.2021 №50/7 матеріальна шкода (збитки), завдана державі в особі Міненерговугілля України внаслідок недоотримання бюджетних грошових коштів, що встановлено у Звіті № 01 21, складному за результатами проведеної оцінки виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 № 95 «Про забезпечення ефективного використання газорозподільчих систем або їх складових», документально підтверджується у розмірі 1 488 645 641, 22 грн.

Постановами слідчого від 16.05.2022, 30.08.2022 та 10.01.2023 корпоративні права та статутний капітал зазначених акціонерних товариств визнано у кримінальному провадженні речовими доказами.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.05.2022 по справі № 757/11188/22-к накладено арешт на корпоративні права акції, емітовані АТ «Хмельницькгаз», АТ «Житомиргаз», АТ «Запоріжгаз», АТ «Вінницягаз», АТ «Івано-Франківськгаз», ПрАТ «Коростишівгаз», ПрАТ «Тернопільгаз», АТ «Тисменицягаз», АТ «Харківгаз», АТ «Чернігівгаз», АТ «Чернівцігаз», АТ «Волиньгаз», АТ «Рівнегаз», АТ «Закарпатгаз», АТ «Криворіжгаз», АТ «Харківміськгаз», АТ «Дніпрогаз», АТ «Миколаївгаз», АТ «Сумигаз», АТ «Львівгаз», АТ «Дніпропетровськгаз», АТ «Київоблгаз», АТ «Черкасигаз», ВАТ «Кіровоградгаз»,ПрАТ «Мелітопольгаз», АТ «Луганськгаз». Власниками корпоративних прав (цінних паперів) зазначених підприємств є АТ «Харківміськгаз», АТ «Хмельницькгаз», ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ «БЦ «ПАВЛІВСЬКИЙ», ТОВ «ІК «ДОБРИЙ КАПІТАЛ», ТОВ «ІК «ФІНЛЕКС ІНВЕСТ», ТОВ «ЛАСФАНО УКРАЇНА», ТОВ «МЕЖРЕГІОНАЛЬНА ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ОМЕГА-КАПІТАЛ», ТОВ «ПРОМТЕХРЕСУРС», ТОВ «ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ», ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , а також компанії-нерезиденти NEWAVIT HOLDING AND FINANCE LIMITED (Кіпр), ERISWELL TRADING LIMITED (Кіпр), MATHERON LIMITED (Кіпр), PERRITT SELECT INVESTMENTS LIMITED (Британські Віргінські Острови), SAGACITY LIMITED (Кіпр), SODEMAN LIMITED (Кіпр), TANTER HOLDINGS LIMITED (Кіпр), HUMGATEHOLDINGSLIMITED (Кіпр), ХІМАЛІТА ЛІМІТЕД (Велика Британія), CENTRAGAS HOLDING LIMITED (Кіпр).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 зазначені активи передані Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) для здійснення заходів з управління ними.

Відповідно до листа АРМА від 30.06.2022 розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.05.2022 № 429-р «Деякі питання управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у виняткових випадках» Кабінетом Міністрів України погоджено пропозицію АРМА та Міненерго щодо передачі в управління АТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» активів, на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.05.2022.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.09.2022 по справі № 757/22559/22-к накладено арешт на пакети акцій міноритарних акціонерів (три юридичні особи резиденти Республіки Кіпр, які володіють акціями у 17 акціонерних товариствах операторах ГРС).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.09.2022 по справі № 757/25689/22-к передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) для здійснення заходів з управління корпоративні права, на які ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.09.2022 у справі № 757/22559/22-к накладено арешт.

Прокурор зазначає, що з метою ефективного здійснення управління зазначеними активами виникла необхідність в арешті та передачі в управління АРМА пакети акцій міноритарних акціонерів, які не згадані в ухвалі від 01.09.2022, оскільки зазначені акціонери обрані до складу наглядових рад товариств.

У зв`язку з викладеним, прокурор просить накласти арешт на зазначені в клопотанні цінні папери, оскільки власники пакетів акцій зазначених операторів газорозподільних систем є пов`язаними між собою особами і використовували ці пакети акцій під час прийняття органами управління акціонерних товариств рішень про уникнення оплати за використання державного майна (державних ГРС), таким чином отримуючи незаконні прибутки (або незаконно зменшуючи витрати), які розподіляли між собою.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів. Прокурор в кримінальному провадженні № 62021000000000160 ОСОБА_3 направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, його неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна (виклик для здійснення розгляду може призвести до відчуження корпоративних прав).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_24 від 01.04.2023 вказані в клопотанні корпоративні права цінні папери визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 62021000000000160.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Долученими до клопотання матеріалами підтверджується наявність достатніх підстав вважати, що мало місце правопорушення, що розслідується в рамках кримінального провадження № 62021000000000160, обставини якого відповідають викладеному прокурором в клопотанні.

Враховуючи викладене, те, що наявні достатні підстави вважати, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідно до викладеного в клопотанні, що підтверджується долученими до нього матеріалами, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України є засобом вчинення кримінального правопорушення (оскільки бенефіціарні власники використовували контрольні пакети акцій під час прийняття органами управління акціонерних товариств рішень про уникнення оплати за використання державного майна), слідчий суддя вважає, що наявні підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 62021000000000160 арешт на корпоративні права:

- цінні папери акції, вид цінного паперу акція проста бездокументарна іменна, міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , емітовані Акціонерним товариством «Оператор газорозподільної системи «Черкасигаз» (ідентифікаційний код 03361402), кількість штук акцій 5116, номінальною вартістю 0,27 грн. кожна (депозитарна установа ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КЛІРІНГОВИЙ ДІМ», ідентифікаційний код 21665382), що належать ОСОБА_4 ;

- цінні папери акції, вид цінного паперу акція проста бездокументарна іменна, міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , емітовані Акціонерним товариством «Оператор газорозподільної системи «Черкасигаз» (ідентифікаційний код 03361402), кількість штук акцій 5116, номінальною вартістю 0,27 грн. кожна (депозитарна установа ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КЛІРІНГОВИЙ ДІМ», ідентифікаційний код 21665382), що належить ОСОБА_5 ;.

- цінні папери акції, вид цінного паперу акція проста бездокументарна іменна, міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , емітовані Акціонерним товариством «Оператор газорозподільної системи «Черкасигаз» (ідентифікаційний код 03361402), кількість штук акцій 50, номінальною вартістю 0,27 грн. кожна (депозитарна установа ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КЛІРІНГОВИЙ ДІМ», ідентифікаційний код 21665382), що належить ОСОБА_6 ;

- цінні папери акції, вид цінного паперу акція проста бездокументарна іменна, міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , емітовані Акціонерним товариством «Оператор газорозподільної системи «Черкасигаз» (ідентифікаційний код 03361402), кількість штук акцій 11000, номінальною вартістю 0,27 грн. кожна (депозитарна установа депозитарна установа ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КЛІРІНГОВИЙ ДІМ», ідентифікаційний код 21665382), що належить ОСОБА_7 ;

- цінні папери акції, вид цінного паперу акція проста бездокументарна іменна, міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , емітовані Приватним акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації «Тернопільгаз» (ідентифікаційний код 03353503), кількість штук акцій 4946, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна (депозитарна установа ТОВ «РОЗРАХУНКОВО-КЛІРІНГО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ АВС-РЕЄСТР» ідентифікаційний код 23590607), що належить ОСОБА_8 ;

- цінні папери акції, вид цінного паперу акція проста бездокументарна іменна, міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , емітовані Приватним акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації «Тернопільгаз» (ідентифікаційний код 03353503), кількість штук акцій 10, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна (депозитарна установа ТОВ «РОЗРАХУНКОВО-КЛІРІНГО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ АВС-РЕЄСТР» ідентифікаційний код 23590607), що належить ОСОБА_9 ;

- цінні папери акції, вид цінного паперу акція проста бездокументарна іменна, міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , емітовані Приватним акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації «Тернопільгаз» (ідентифікаційний код 03353503), кількість штук акцій 292, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна (депозитарна установа ТОВ «РОЗРАХУНКОВО-КЛІРІНГО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ АВС-РЕЄСТР» ідентифікаційний код 23590607), що належать ОСОБА_10 ;

- цінні папери акції, вид цінного паперу акція проста бездокументарна іменна, міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , емітовані Приватним акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації «Коростишівгаз» (ідентифікаційний код 20413052), кількість штук акцій 26, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна (депозитарна установа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИБУТОК ПЛЮС», ідентифікаційний код 25395301), що належать ОСОБА_11 ;

- цінні папери акції, вид цінного паперу акція проста бездокументарна іменна, міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , емітовані Приватним акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації «Коростишівгаз» (ідентифікаційний код 20413052), кількість штук акцій 1, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна (депозитарна установа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИБУТОК ПЛЮС», ідентифікаційний код 25395301), що належить ОСОБА_12 .

Заборонити здійснювати облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цих акцій та розпорядження ними, власникам здійснювати відчуження вказаного майна та розпорядження ним, уповноваженим органам державної влади, нотаріусам, державним реєстраторам, акредитованим суб`єктам, депозитарним установам здійснення будь яких дій щодо реєстрації відчуження та/або розпорядження означеним майном.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1