Ухвала
від 12.04.2023 по справі 760/6921/23
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/6921/23

1-кс/760/3247/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника майна ТОВ «Добробут» - адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ТОВ «Добробут» про часткове скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 42022110000000155 від 12.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Заявник звернувся до слідчого судді з клопотанням про часткове скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 30.01.2023 року.

Свої вимоги мотивує тим, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 30.01.2023 року накладено арешт на речові докази у кримінальному провадженні № 42022110000000155 від 12 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 110-2 КК України, із забороною відчужувати, користуватися та розпоряджатися, а саме:

- 90 % частки статутного фонду ТОВ «ДОБРОБУТ» (код ЄДРПОУ 30886977), що належать ОСОБА_4 (55% частки статутного фонду) та ОСОБА_5 (35% частки статутного фонду);

- будівлю, тваринницька ферма, за адресою: АДРЕСА_10. Складові частини: Корівник 1 - загальна площа 960.1 кв. м; Корівник 2 - загальна площа 1219.7 кв.м; Корівник 3 - загальна площа 1097.5 кв.м; Вагова - загальна площа 7.5 кв.м.;

телятник з кормоцехом, за адресою: АДРЕСА_1 . Складові частини: Кормоцех - загальна площа 207.8 кв. м; телятник - загальна площа 460.3 кв. м.;

- майстерню, загальна площа 460.2 кв. м, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- земельну ділянку, кадастровий номер: 3223180500:08:003:0009, загальна площа: 4.2974 га, за адресою: АДРЕСА_9;

- будинок механізатора, загальна площа: 625.9 кв.м, за адресою: АДРЕСА_3 ;

- земельну ділянку, кадастровий номер: 3223180500:08:003:0010, загальна площа: 3.0412 га, за адресою: АДРЕСА_9;

- нежитлове приміщення, корівник №13, загальна площа: 993.3 кв. м, за адресою: АДРЕСА_6;

- нежитлове приміщення, корівник №15, загальна площа: 2239.4 кв. м, за адресою: АДРЕСА_4 ;

- нежитлове приміщення, корівник №14, загальна площа: 2025.4 кв. м, за адресою: АДРЕСА_5 ;

- нежитлове приміщення, телятник пологовий, загальна площа: 900.5 кв. м, за адресою: АДРЕСА_13 ;

- будівлю, тваринницька ферма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_7 . Складові частини: корівник - площа 1745,1 кв. м.; свинарник - площа 585,8 кв.м.; прохідна, з кімнатою охорони - площа 14,9; приміщення дизельної установки - площа 13,3 кв. м.; конюшня-телятник - площа 428,5 кв. м.; навіс; № 1 свердловина; № 2 інженерний колодязь; № 3-7 вигрібна яма; № 8-10 огорожа;

- будівлю, склад мінеральних добрив, загальна площа: 31.5 кв. м, за адресою: АДРЕСА_11 ;

- будівлю, комора - матеріальний склад, за адресою: АДРЕСА_11 . Складові частини: комора - загальна площа 372.3 кв. м; приміщення відпочинку - загальна площа 22.6 кв.м; ангар - загальна площа 468.1 кв. м; млин - загальна площа 112.2 кв. м; комора-сенетка - загальна площа 94.6 кв. м; склад - загальна площа 86.2 кв. м; критий точок - загальна площа 787.4 кв. м; комора - загальна площа 302.5 кв. м; асфальтний тротуар - загальна площа 6350 кв. м; дизельна - загальна площа 18.6 кв. м; столярна майстерня - загальна площа 117.8 кв. м; пожежне депо - загальна площа 64.8 кв. м;

- будівлю, тракторний парк, за адресою: АДРЕСА_12 . Складові частини: ракторний парк, який включає: будинок механізатора -площа 60,4 кв. м.; зерноцех - площа 1195,8 кв. м.; ремонтна майстерня - площа 322,0 кв. м.; кузня - площа34,3 кв. м.; пилорама - площа 97,5 кв. м.; зварювальний цех - 19,7 кв. м.; склад-мийка - площа 49,4 кв. м.; літній душ; убиральня; навіс; № 1 колодязь; № 2-3 огорожа; І-ІІ силосна яма; ІV-VІІІ ємкості автомобільні ваги;

- їдальню, загальна площа: 191 кв.м, за адресою: АДРЕСА_8 ;

- причіп марки 2ПТС 4, заводський номер НОМЕР_1 , рік випуску 1986, свідоцтво НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 ;

- трактор колісний марки МТЗ-80Л, заводський номер НОМЕР_4 , рік випуску 1988, свідоцтво НОМЕР_5 , номерний знак НОМЕР_6 ;

- причіп марки ПСЕ-12,5, заводський номер НОМЕР_7 , рік випуску 1986, свідоцтво НОМЕР_8 , номерний знак НОМЕР_9 ;

- трактор колісний марки МТЗ-82.1, заводський номер НОМЕР_10 , № двигуна НОМЕР_11 , рік випуску 2002, свідоцтво НОМЕР_54,номерний знак НОМЕР_12 ;

- трактор колісний марки МТЗ-82.1, заводський номер НОМЕР_13 , № двигуна НОМЕР_14 , рік випуску 2002, свідоцтво НОМЕР_15 , номерний знак НОМЕР_16 ;

- навантажувач телескопічний марки CLAAS SCORPION 6030 CP, заводський номер НОМЕР_17 , № двигуна НОМЕР_18 , рік випуску 2012, свідоцтво НОМЕР_19 , номерний знак НОМЕР_20 ;

- трактор колісний марки CLAAS XERION 3300 TRAC, заводський номер НОМЕР_21 , № двигуна НОМЕР_22 , рік випуску 2011, свідоцтво НОМЕР_23 , номерний знак НОМЕР_24 ;

- комбайн кормозбиральний марки CLAAS JAGUAR 850, заводський номер НОМЕР_25 , № двигуна НОМЕР_26 , рік випуску 2008, свідоцтво НОМЕР_27 , номерний знак НОМЕР_28 ;

- трактор колісний марки CLAAS AXION 930, заводський номер НОМЕР_29 , № двигуна НОМЕР_30 , рік випуску 2017, свідоцтво НОМЕР_31 , номерний знак НОМЕР_32 ;

- причіп тракторний марки ТЗП-39 «Атлант», заводський номер НОМЕР_33 , рік випуску 2018, свідоцтво НОМЕР_34 , номерний знак НОМЕР_35 ;

- трактор колісний марки ZETOR PROXIMA PLUS 110, заводський номер НОМЕР_36 , № двигуна НОМЕР_37 , рік випуску 2018, свідоцтво НОМЕР_38 , номерний знак НОМЕР_39 ;

- комбайн зернозбиральний марки CLAAS TUCANO 580, заводський номер НОМЕР_40 , № двигуна НОМЕР_41 , рік випуску 2018, Свідоцтво НОМЕР_42 , номерний знак НОМЕР_43 ;

- навантажувач телескопічний марки CLAAS SCORPION 635 VARIPOWER, заводський номер НОМЕР_44 , № двигуна НОМЕР_45 , рік випуску 2020, свідоцтво НОМЕР_47, номерний знак НОМЕР_46 .

Вважає, що вказаний арешт накладений необґрунтовано.

Вказує, що на даному етапі досудового розслідування накладений ухвалою слідчого суддею від 30.01.2023 року арешт на майно є надмірним, а баланс та співвідношення мiж засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти, позбавлений пропорційності, розумності та справедливості, при цьому, згадана прокурором мета цiлком досягається iншим шляхом.

Так, ТОВ "Добробут" є юридичною особою, основними видами діяльності якої є вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур, розведення великої рогатої худоби та діяльність у рослинництві.

Вважає, що арешт, накладний ухвалою слідчого судді від 30.01.2023 є абсолютно справедливим в частині заборони відчужувати, користуватись та розпоряджатись 90% частки статутного фонду ТОВ «Добробут». Враховуючи доводи прокурора та стадію досудового розслідування, обґрунтованою є також заборона відчужувати будівлі (приміщення), транспортні засоби тощо.

У той же час, заборона користуватись арештованим майном, фактично повністю унеможливлює діяльність ТОВ "Добробут".

ТОВ «ДОБРОБУТ» є добросовісним суб`єктом господарювання, і після початку збройної агресії російської федерації проти України і по день накладення арешту відкрито здійснює законну господарську діяльність, отримує доходи з яких повністю та вчасно сплачує податки, збори, забезпечує робочими місцями і зарплатою працівників.

Водночас, у даному контексті зазначає, що дії окремих учасників товариства, поза межами корпоративних відносин, не можуть ставити у залежність можливості такого товариства виробляти сільськогосподарську продукцію, оплачувати працю, сплачувати податки та підтримувати економіку України в цілому.

Крім цього, ціль, яку може переслідувати орган досудового розслідування просячи накласти заборону на користування нерухомим та рухомим майно з метою його збереження не є виправданою, адже за відсутності можливості ним користуватися, а також здійснювати господарську діяльність з метою підтримання життєдіяльності підприємства, дане майно швидко втратить свій первісний стан, що як наслідок призведе до зниження його оціночної вартості.

Таким чином, накладення заборони користування не є пропорційним та співмірним відповідно до стадії досудового розслідування та зібраним доказам.

При цьому, жодних доказів того, що дане рухоме та нерухоме майно буде знищене, приховане чи щодо нього будуть вчинені інші дії, органом досудового розслідування не було. Органом досудового розслідування також не надано доказів щодо слідчих чи процесуальних дій, що були проведені чи плануються до проведення, з використанням рухомого чи нерухомого майна, яка належить на прав власності TOB "Добробут".

За таких обставин, вважає, що арешт на вказані у клопотанні речі, у вигляді заборони користування ними, підлягає скасуванню у зв`язку з його необґрунтованістю, оскільки потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у право власності TOB "Добробут".

Адвокат ОСОБА_3 в судовому засідання клопотання підтримав з підстав викладених у ньому.

Прокурор в судовому засіданні проти скасування арешту майна заперечував посилаючись на те, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна (накладення арешту) з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва від 06.04.2023 у справі №760/7219/23 (провадження 1-кс/760/3334/23) визначено порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №42022110000000155 від 12.07.2022, шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління майном з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, зазначеного у клопотанні майна ТОВ «Добробут», на яке накладено арешт.

На підставі викладеного просив відмовити у задоволенні клопотання.

Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Як зазначено в ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як зазначено в ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києві від 30.01.2023 року клопотання прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна в кримінальному провадженні № 42022110000000155 від 12 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 110-2 КК України задоволено частково.

Накладено арешт на речові докази у кримінальному провадженні № 42022110000000155 від 12 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 110-2 КК України, із забороною відчужувати, користуватися та розпоряджатися, а саме:

- 90 % частки статутного фонду ТОВ «ДОБРОБУТ» (код ЄДРПОУ 30886977), що належать ОСОБА_4 (55% частки статутного фонду) та ОСОБА_5 (35% частки статутного фонду);

- будівлю, тваринницька ферма, за адресою: АДРЕСА_10 .Складові частини: Корівник 1 - загальна площа 960.1 кв. м; Корівник 2 - загальна площа 1219.7 кв.м; Корівник 3 - загальна площа 1097.5 кв.м; Вагова - загальна площа 7.5 кв.м.

- телятник з кормоцехом, за адресою: АДРЕСА_1 . Складові частини: Кормоцех - загальна площа 207.8 кв. м; телятник - загальна площа 460.3 кв. м.

- майстерню, загальна площа 460.2 кв. м, за адресою: : АДРЕСА_2 .

- земельну ділянку, кадастровий номер: 3223180500:08:003:0009, загальна площа: 4.2974 га, за адресою: АДРЕСА_9 .

- будинок механізатора, загальна площа: 625.9 кв.м, за адресою: АДРЕСА_3 .

- земельну ділянку, кадастровий номер: 3223180500:08:003:0010, загальна площа: 3.0412 га, за адресою: АДРЕСА_9.

- нежитлове приміщення, корівник №13, загальна площа: 993.3 кв. м, за адресою: АДРЕСА_6 .

- нежитлове приміщення, корівник №15, загальна площа: 2239.4 кв. м, за адресою: АДРЕСА_4 .

- нежитлове приміщення, корівник №14, загальна площа: 2025.4 кв. м, за адресою: АДРЕСА_5 .

- нежитлове приміщення, телятник пологовий, загальна площа: 900.5 кв. м, за адресою: АДРЕСА_13 .

- будівлю, тваринницька ферма «ІНФОРМАЦІЯ_1», за адресою: АДРЕСА_7 . Складові частини: корівник - площа 1745,1 кв. м.; свинарник - площа 585,8 кв.м.; прохідна, з кімнатою охорони - площа 14,9; приміщення дизельної установки - площа 13,3 кв. м.; конюшня-телятник - площа 428,5 кв. м.; навіс; № 1 свердловина; № 2 інженерний колодязь; № 3-7 вигрібна яма; № 8-10 огорожа.

- будівлю, склад мінеральних добрив, загальна площа: 31.5 кв. м, за адресою: АДРЕСА_11 .

- будівлю, комора - матеріальний склад, за адресою: АДРЕСА_11 . Складові частини: комора - загальна площа 372.3 кв. м; приміщення відпочинку - загальна площа 22.6 кв.м; ангар - загальна площа 468.1 кв. м; млин - загальна площа 112.2 кв. м; комора-сенетка - загальна площа 94.6 кв. м; склад - загальна площа 86.2 кв. м; критий точок - загальна площа 787.4 кв. м; комора - загальна площа 302.5 кв. м; асфальтний тротуар - загальна площа 6350 кв. м; дизельна - загальна площа 18.6 кв. м; столярна майстерня - загальна площа 117.8 кв. м; пожежне депо - загальна площа 64.8 кв. м;

- будівлю, тракторний парк, за адресою: АДРЕСА_12 . Складові частини: ракторний парк, який включає: будинок механізатора -площа 60,4 кв. м.; зерноцех - площа 1195,8 кв. м.; ремонтна майстерня - площа 322,0 кв. м.; кузня - площа34,3 кв. м.; пилорама - площа 97,5 кв. м.; зварювальний цех - 19,7 кв. м.; склад-мийка - площа 49,4 кв. м.; літній душ; убиральня; навіс; № 1 колодязь; № 2-3 огорожа; І-ІІ силосна яма; ІV-VІІІ ємкості автомобільні ваги;

- їдальню, загальна площа: 191 кв.м, за адресою: АДРЕСА_8 .

- причіп марки 2ПТС 4, заводський номер НОМЕР_1 , рік випуску 1986, свідоцтво НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 ;

- трактор колісний марки МТЗ-80Л, заводський номер НОМЕР_4 , рік випуску 1988, свідоцтво НОМЕР_5 , номерний знак НОМЕР_6 ;

- причіп марки ПСЕ-12,5, заводський номер НОМЕР_7 , рік випуску 1986, свідоцтво НОМЕР_8 , номерний знак НОМЕР_9 ;

- трактор колісний марки МТЗ-82.1, заводський номер НОМЕР_10 , № двигуна НОМЕР_11 , рік випуску 2002, свідоцтво НОМЕР_54, номерний знак НОМЕР_12 ;