Ухвала

від 19.04.2023 по справі 757/15238/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15238/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , за погодження прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12023000000000044 від 11.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ряду суб`єктів господарювання, будучи громадянами України, вчиняють умисні дії спрямовані на допомогу державі - агресору, з метою завдання шкоди Україні: шляхом передачі (реалізації) матеріальних ресурсів, які в подальшому використовуються у збройній агресії.

Так, виходячи з матеріалів клопотання, посадові особи ТОВ «Стиролоптфармторг» (ЄДРПОУ 31025465, м. Київ, вул. Антоновича, 14, кв. 26), ТОВ «Союз ерідан компані» (ЄДРПОУ 36991303, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 127) та ТОВ «Арт-Марк» (ЄДРПОУ 39525917, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 127), використовуючи потужності вказаних підприємств, здійснюють виробництво та реалізацію пластмасових виробів, частину з яких експортують на територію рф та білорусі.

Зокрема, ТОВ «Стиролоптфармторг» у 2015-2020 реалізувало російському ПАО «Нижнекамск нефтехим» полістиролу на загальну суму понад 11,1 млн грн. ТОВ «Союз ерідан компані» у 2015-2021 реалізувало російським ОАО «Казанский завод синтетического каучука», ОАО «Стерлитамакский нефтехемический завод», АО «Воронежсинтезкаучук» каучук синтетичний на суму понад 2, 3 млн євро на пряму та на суму понад 20, 5 млн грн через посередника (ТОВ «Перша ресурсна компанія» (ЄДРПОУ 36211073). ТОВ «Арт-Марк» реалізовувало російському ОАО «Магнитогорский металургический комбінат» жерсть білу електролітичного лудіння в рулонах.

Разом з тим, після 24.02.2022 ТОВ «Стиролоптфармторг» ТОВ «Союз ерідан компані» та ТОВ «Арт-Марк» продовжують експорт до рф через компанії-посередники «GEMA POLIMER PLASTIK URUNLERI SAN. VE TIC. A.S.» (Туреччина), «I.I.P. AMBAS-FER S.R.L.» та «CAPAXOLIT-M S.R.L.» (Молдова).

Зокрема на інтернет ресурсі «декларации-соответствия.рус» I.I.P. AMBAS-FER S.R.L. міститься перелік сертифікованих товарів вказаної компанії призначені для експорту до рф.

В подальшому, як вказує слідчий в клопотанні, продукція поставлена товариствами використовується на потреби ВПК рф. Так каучук синтетичний широко застосовується у військовому автомобіле і танкобудуванні при виготовленні шин автомобільних, двигунів і катків для танків (в т.ч. тих, які після, зняття з консервації і ремонту одразу відправляються для ведення бойових дій на території України). Також, продукція використовується при виготовлення боєприпасів, зокрема ракет, оскільки синтетичний каучук є полімерною основою для ракетного палива.

Згідно матеріалів виконаного доручення, допитів свідків та рапорту ДЗНД СБ України, слідством встановлено, що організатором злочинної схеми є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, а саме: кв. АДРЕСА_2 , на праві власності належить ОСОБА_5 .

Ураховуючи викладене, з метою вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному об`єкті нерухомого майна можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення грошових коштів, а також інших речей, предметів та документів задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України в кримінальному провадженні № 12023000000000044 від 11.01.2023, прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, на проведення обшуку за адресою : АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та де останній фактично проживає, з метою відшукання та вилучення предметів та речей, які містять доказову інформацію про причетність до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а також до іншої злочинної діяльності, встановлення інших співучасників, їх ролей, часу, способу та місця вчинення злочину, виявлення знарядь вчинення злочину, а також речей, предметів, документів, які б містили інформацію про злочини або сліди вчиненого злочину, документації стосовно фінансового-господарської діяльності ТОВ «Стиролоптфармторг» (ЄДРПОУ 31025465), ТОВ «Союз ерідан компані» (ЄДРПОУ 36991303), ТОВ «Арт-Марк» (ЄДРПОУ 39525917) за період часу з 2014 по березень 2023 року (акти звірок, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, прибуткові накладні, договори поставки, додаткові угоди, товарно-транспортні накладні, оборотньо - сальдові відомості, документи щодо експорту та імпорту сировини, банківські виписки за ТМЦ, сертифікати походження товарів, сертифікати якості на товар, зовнішньоекономічні договори (контракти) з додатками та додатковими угодами, навантажувальні відомості, пакувальні аркуші, специфікації, митні декларації, документи, які відповідно до законодавства України, видаються державними органами для завершення митного оформлення товарів, документація податкової звітності, документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стиролоптфармторг» (ЄДРПОУ 31025465), ТОВ «Союз ерідан компані» (ЄДРПОУ 36991303), ТОВ «Арт-Марк» (ЄДРПОУ 39525917) з закордонними суб`єктами господарювання (фізичними та юридичними особами), установчі документи товариств, протоколи загальних зборів, статутів, положень, відомостей стосовно співробітників, документи щодо співпраці з рф та Білоруссю стсовоно ТОВ «Стиролоптфармторг» (ЄДРПОУ 31025465), ТОВ «Союз ерідан компані» (ЄДРПОУ 36991303), ТОВ «Арт-Марк» (ЄДРПОУ 39525917) або інших товариств зареєстрованих в Україні, штампи печаток фізичних та юридичних осіб, матеріальні носії інформації, в тому числі флеш-накопичувачі, карти пам`яті, жорсткі диски, оптичні диски, інші цифрові носії інформації, мобільних телефонів, сім-карток, переносних рацій, пристроїв для спілкування та координації дій, які можливо використовувались під час готування та вчинення злочину за допомогою яких фігуранти спілкуються між собою, обговорюючи злочинні наміри та дії; блокнотів, чорнових записів, які містять або можуть містити дані про здійснення злочинної діяльності, комп`ютерної техніки, яка може містити відомості щодо обставин вчинення вказаного злочину, банківських карток.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1