Ухвала

від 20.04.2023 по справі 761/12574/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/12574/23

Провадження № 1-кс/761/8377/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2023 року слідчий суддяШевченківського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,за участюпрокурора ОСОБА_3 ,слідчого ОСОБА_4 ,представника власникамайна адвоката ОСОБА_5 ,розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі судуклопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №22023000000000248, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України,

в с т а н о в и в:

12 квітня 2023 року до Шевченківського районного суду м. Києва поштою надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 22023000000000248, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, тимчасово вилученого 10 квітня 2023 року під час проведення обшуку у нежитлових (офісних) приміщеннях, де фактично здійснює свою діяльність ТОВ «Софоклеус і Партнери Консалтінг» (код ЄДРПОУ 33225853) за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 36Д, а саме на: копію акту звіряння розрахунків між фірмою «Харісон-Транс- Сервіс» від 29.11.2011 на 1 арк.; копію договору переуступки права вимоги від 16.12.2011 на 4 арк.; копію листа Interinvestservis від 04.07.20213 на 1 арк.; копію інвестиційного договору №204 від 11.10.2005 з додатками на 8 арк.; печатку червоно-чорного кольору нерезидента з написом «NEKRESTO TRADING LTD» - 1 шт.; блокнот з написом ТОВ «Софоклеус і Партнери Консалтинг» юридична компанія на 32 арк.; блокнот з написом «Акцент Сервіс» на 54 арк.; картку Lifecell 189380062300440751302 1 шт.; візитні картки на імена ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 всього 8 штук; копію Балансу «BCI RR Limited» на 1 арк.; копію документу з написом «Statement of pegition Railcarge Limited» на 2 арк.; копію договору №320209 від 12.07.2018 на 1 арк.; копію договору № 15/к-1 від 04.01.2017 на 1 арк.; копію рахунку № inv-pg-2019-998 від 17.03.2019 на 1 арк.; копію витягу Мінюсту щодо ТОВ «СТ Реклама» на 1 арк.; копію фінансового звіту ТОВ «СТ Реклама» на 2 арк.; копію руху коштів IBAN НОМЕР_1 на 4 арк.; копію балансу ТОВ «Ді ен Кей Хауз» на 1 арк.; копію руху коштів Romeleo Development LTD на 2 арк.; копію балансу ТОВ «Ді ен Кей Хауз» на 1 арк.; копію листа № 2896БТ1032-б/б-032 від 30.09.2018 на 1 арк.; копію балансу ТОВ «Ді ен Кей Хауз» на 9 арк.; копію листа № 1275/11 від 08.04.2019 на 1 арк.; копію договору №1 від 06.06.2017 на 1 арк.; копію руху коштів Gibcom Limited на 3 арк.; копію рахунку №1501003 від 30.11.2015 на 1 арк.; копію руху коштів Gibcom на 4 арк.; копію рахунку №1/2-11/2016 від 03.11.2016 на 1 арк.; копію рахунку №1902 від 29.06.2016 на 3 арк.; копію договору від 01.03.2018 №320209 на 1 арк.; контракт № 08/09/17-1 від 08.09.2017 на 1 арк.; акт приймання здачі від 08.09.2017 № 08/09/17-1 на 5 арк.; акт прийому здачі від 19.02.2018 на 1арк.; акти прийому здачі від 19.02.2018 в трьох екземплярах на 4 арк.; акт прийому здачі на від 09.01.2018 на 2 арк.; рахунок №1605 від 19.02.2018 на 1 арк.; папку червоного кольору з чорновими записами на 52 арк.; копії рахунків № НОМЕР_2 на 4 арк.; копію виписки по рахунку IBAN НОМЕР_3 на 1 арк.; документ із зазначенням Cyprus Tourism Organization (СТО) на 1 арк.; аpostille від 16.06.2016 на 1 арк.; супровідний документ з надписом Cuprus Tansim Organization на 1 арк.; довідку від 21.07.2016 на 1 арк.; довідку від 01.07.2016 на 1 арк.; сторінку протоколу від 29.06.2016 на 1арк.; квитанцію про здійснення валютно-облікової операції на 1 арк.; конверт білого кольору «Proteas» managegment ltd з надписом «Kiev office» Alekia в якому містяться наступні документи: Certificate HE 229238 від 09.08.2016 на 1 арк.; Certificate HE 229238 від 18.07.2016 на 1 арк.; Certificate HE 225998 від 18.07.2016 на 1 арк.; Certificate HE 225998 від 091807.2016 на 1 арк.; Certificate HE 233679 від 20.07.2016 на 1 арк.; Certificate HE 233679 від 18.07.2016 на 1 арк.; поліетиленовий пакет жовтого кольору у формі поштового конверту на якому знаходиться наліпок з надписом Express worldwide olo Dox DHL 8 cl v7.2.12 waybill 7657759012, а також документи з надписом Express Worldwide Dox DHI intraship (7.2)/*17-1409* waybill 7657759012 у кількості 1 шт.; печатку з набором для відтиску, з надписом «TOP DECISION MANAGEMENT LIMITED» COMMON SEALL», у спеціальному напівпрозорому футлярі з надписом «metallic Seal» 1 шт.; накладні щодо відправки (квитанції): №1098042 на 2 арк.; №1208072 на 2 арк.; №1601001 на 3арк.; №2166474 на 1арк.; №1614228 на 4 арк.; №2171912 на 1 арк.; №1599876 на 1 арк.; №1610663 на 1 арк.; №1600996 на 1 арк.; б/н, відправник Prosceno Trading Limited, отримувач АО «Сумське НПО» на 5 арк.; службовий чек від 05.06.2020, відправник СМНВО АТ №400404912814 на 1арк.; описи згідно ф.107, б/н на 2 арк.; інвойс №PS-2021-828 від 26.01.2021 на 1 арк. (Копію); інвойс №PS-2021-2267 від 04.03.2021 на 1 арк. (Копію); фінансовий звіт «Merlan Properties inc.» з 01.01.2021-15.06.2021 на 25 сторінках, Копію (без печаток та підписів) 17арк. (Копію); фінансовий звіт «Merlan Properties inc.» з 01.01.2021-09.07.2021, Копію (без печаток та підписів) 21 арк. (Копію); печатку «GEO HUB LTD» 1 шт.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №22023000000000248, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08 квітня 2023 року надано дозвіл на проведення обшуку у нежитлових (офісних) приміщеннях, за місцем фактичного місцезнаходження ТОВ «Софоклеус і Партнери Консалтінг» (код ЄДРПОУ 33225853) за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 36Д, які на праві власності належать ТОВ «Полідромос» (код 35570856) та Тексвіль Лімітед, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, речей, предметів, документів, щодо: ТОВ «Аркона Газ-Енергія» (код 37118434), ТОВ «Регал петролеум корпорейшн (Юкрейн) лімітед» (код 35665790, ТОВ «Пром-Енерго Продукт», (код 31747429), Представництво «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед» (код 26333503), ТОВ «Смарт Видобуток» (код 44178570), ТОВ «Смарт-Холдинг» (код 34716646), ПрАТ «Укргазвидобуток» (код 25635581), ТОВ «Поділ-2000» (код 30778000), ТОВ «Смарт Граніт» (код 00292333),ТОВ «Чумацький Шлях» (код 21681856), ТОВ «Порт Очаків» (код 24057648), ТОВ «ТФФ «Сантис» (код 30603074), ТОВ «Юджин» (код 31303824), ТОВ «Колумбус» (код 32043806), ТОВ «Продхіміндустрія» (код 32786385), ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» (код 36336744), ТОВ «Фестланд» (код ЄДРПОУ 37203110), ТОВ «Модус Капітал» (код 37700907), ТОВ «Акус» (код 37700936), ТОВ «Компанія Політрейд» (код 37805847), ТОВ «ІТ Капітал» (код 38392355), ТОВ «Смарт-Лізинг» (код 38392973), ТОВ «Міжрегіональна Пелетна Компанія» (код 38778647), ТОВ «Седверс» (код 39941465), ТОВ «Наваль Логістік» (код 40371622), ТОВ «БС Проперті» (код 40447298), ТОВ «Наваль Парк» (код 40496172), ТОВ «Фінлайн ЛТД» (код 41052049), ТОВ «Смарт Урбан» (код 41106042), ТОВ «Смарт-Мерітайм Актив» (код 41412994), ТОВ «Очаків Парк» (код 41575794), ТОВ «Смарт Бізнес Сервіс» (код 41622723), ТОВ «ІСГ» (код 41932936), ТОВ «Урбан Актівіті» (код 42171023), ТОВ «ТП» (код 42202103), ТОВ «ПБД» (код 42397239), ТОВ «Сотон» (код 42410804), ТОВ «Віджи Фармінг» (код 42601987), ТОВ «Віджи Продакшн» (код 42602802), ТОВ «Віджи Трейд» (код 42603649), ТОВ «Смарт-Експерт Юкрейн» (код 42825933), ТОВ «Нави» (код 43318430), ТОВ «КІ Проперті» (код 43950941), SMART HOLDING LTD, ENWELL ENERGY PLC за період 2022-2023 років, в тому числі: документи державного реєстратора ОСОБА_14 ., нотаріуса ОСОБА_15 та інших невстановлених осіб на підставі яких здійснено передачу корпоративних прав та активів вищевказаних товариств ОСОБА_16 іноземним особам, в тому числі ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: засновницьких, статутних та реєстраційних документів вказаних осіб, довіреності, договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі, акти прийому-передачі, статутів, змін до статутів, протоколи зборів, накази, копії паспортів учасників; договори фінансово-господарської діяльності між вказаними підприємствами, у тому числі з вказаними фізичними особами, додаткові угоди, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності та якості, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки.

На виконання зазначеної ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 08 квітня 2023 року, 10 квітня 2023 року було проведено обшук, за результатами якого виявлено та вилучено вищевказане майно.

Постановою старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_4 від 10 квітня 2023 року, вилучене майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні такого обмежувального заходу як арешт вищевказаного майна, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 підтримали клопотання з підстав наведених у ньому та просили його задовольнити.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання прокурора про арешт майна, обґрунтовуючи свою позицію тим, що прокурором належним чином не доведено, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, та має доказове значення у кримінальному провадженні №22023000000000248 від 14 березня 2023 року, а тому накладення арешту на вилучене майно, вважає необґрунтованим та недоцільним.

Заслухавши доводи прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2)можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3)наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за ознаками вчинення якого здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №22023000000000248 від 14 березня 2023 року, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 та накладення арешту на майно, яке вилучено 10 квітня 2023 року під час проведення обшуку у нежитлових (офісних) приміщеннях де фактично здійснює свою діяльність ТОВ«Софоклеус і Партнери Консалтінг» (код ЄДРПОУ 33225853), за адресою: м. Київ, вул.Саксаганського, 36-Д.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №22023000000000248, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 10 квітня 2023 року під час проведення обшуку у нежитлових (офісних) приміщеннях де фактично здійснює свою діяльність ТОВ«Софоклеус і Партнери Консалтінг» (код ЄДРПОУ 33225853), за адресою: м.Київ, вул.Саксаганського, 36-Д, а саме на:

- Копію акту звіряння розрахунків між фірмою «Харісон-Транс- Сервіс» від 29.11.2011 на 1 арк.;

- Копію договору переуступки права вимоги від 16.12.2011 на 4 арк.;

- Копію листа Interinvestservis від 04.07.20213 на 1 арк.;

- Копію інвестиційного договору №204 від 11.10.2005 з додатками на 8 арк.;

- Печатку червоно-чорного кольору нерезидента з написом «NEKRESTO TRADING LTD» - 1 шт.;

- Блокнот з написом ТОВ «Софоклеус і Партнери Консалтинг» юридична компанія на 32 арк.;

- Блокнот з написом «Акцент Сервіс» на 54 арк.;

- Картку Lifecell 189380062300440751302 1 шт.;

- Візитні картки на імена ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , Алексія Овдієнко всього 8 штук;

- Копію Балансу «BCI RR Limited» на 1 арк.;

- Копію документу з написом «Statement of pegition Railcarge Limited» на 2 арк.;

- Копію договору №320209 від 12.07.2018 на 1 арк.;

- Копію договору №15/к-1 від 04.01.2017 на 1 арк.;

- Копію рахунку №inv-pg-2019-998 від 17.03.2019 на 1 арк.;

- Копію витягу Мінюсту щодо ТОВ «СТ Реклама» на 1 арк.;

- Копію фінансового звіту ТОВ «СТ Реклама» на 2 арк.;

- Копію руху коштів IBAN AD8400031101117349110101 на 4 арк.;

- Копію балансу ТОВ «Ді ен Кей Хауз» на 1 арк.;

- Копію руху коштів Romeleo Development LTD на 2 арк.;

- Копію балансу ТОВ «Ді ен Кей Хауз» на 1 арк.;

- Копію листа №2896БТ1032-б/б-032 від 30.09.2018 на 1 арк.;

- Копію балансу ТОВ «Ді ен Кей Хауз» на 9 арк.;

- Копію листа № 1275/11 від 08.04.2019 на 1 арк.;

- Копію договору №1 від 06.06.2017 на 1 арк.;

- Копію руху коштів Gibcom Limited на 3 арк.;

- Копію рахунку №1501003 від 30.11.2015 на 1 арк.;

- Копію руху коштів Gibcom на 4 арк.;

- Копію рахунку № 1/2-11/2016 від 03.11.2016 на 1 арк.;

- Копію рахунку №1902 від 29.06.2016 на 3 арк.;

- Копію договору від 01.03.2018 №320209 на 1 арк.;

- Контракт № 08/09/17-1 від 08.09.2017 на 1 арк.;

- Акт приймання здачі від 08.09.2017 № 08/09/17-1 на 5 арк.;

- Акт прийому здачі від 19.02.2018 на 1 арк.;

- Акти прийому здачі від 19.02.2018 в трьох екземплярах на 4 арк.;

- Акт прийому здачі на від 09.01.2018 на 2 арк.;

- Рахунок №1605 від 19.02.2018 на 1 арк.;

- Папку червоного кольору з чорновими записами на 52 арк.;

- Копії рахунків № 9053,8696,964,9373 на 4 арк.;

- Копію виписки по рахунку IBAN C451002001950000357025093505 на 1 арк.;

- Документ із зазначенням Cyprus Tourism Organization (СТО) на 1 арк.;

- Apostille від 16.06.2016 на 1 арк.;

- Супровідний документ з надписом Cuprus Tansim Organization на 1 арк.;

- Довідку від 21.07.2016 на 1 арк.;

- Довідку від 01.07.2016 на 1 арк.;

- Сторінку протоколу від 29.06.2016 на 1 арк.;

- Квитанцію про здійснення валютно-облікової операції на 1 арк.;

- Конверт білого кольору «Proteas» managegment ltd з надписом «Kiev office» Alekia в якому містяться наступні документи:

- Certificate HE 229238 від 09.08.2016 на 1 арк.;

- Certificate HE 229238 від 18.07.2016 на 1 арк.;

- Certificate HE 225998 від 18.07.2016 на 1 арк.;

- Certificate HE 225998 від 091807.2016 на 1 арк.;

- Certificate HE 233679 від 20.07.2016 на 1 арк.;

- Certificate HE 233679 від 18.07.2016 на 1 арк.;

- Поліетиленовий пакет жовтого кольору у формі поштового конверту на якому знаходиться наліпок з надписом Express worldwide olo Dox DHL 8 cl v7.2.12 waybill 7657759012, а також документи з надписом Express Worldwide Dox DHI intraship (7.2)/*17-1409* waybill 7657759012 у кількості 1 шт.;

- Печатку з набором для відтиску, з надписом «TOP DECISION MANAGEMENT LIMITED» COMMON SEALL», у спеціальному напівпрозорому футлярі з надписом «metallic Seal» 1 шт.;

- Накладні щодо відправки (квитанції):

- №1098042 на 2 арк.;

- №1208072 на 2 арк.;

- №1601001 на 3 арк.;

- №2166474 на 1 арк.;

- №1614228 на 4 арк.;

- №2171912 на 1 арк.;

- №1599876 на 1 арк.;

- №1610663 на 1 арк.;

- №1600996 на 1 арк.;

- б/н, відправник Prosceno Trading Limited, отримувач АО «Сумське НПО» на 5 арк.;

- службовий чек від 05.06.2020, відправник СМНВО АТ №400404912814 на 1 арк.;

- описи згідно ф.107, б/н на 2 арк.;

- інвойс №PS-2021-828 від 26.01.2021 на 1 арк. (Копію);

- інвойс №PS-2021-2267 від 04.03.2021 на 1 арк. (Копію);

- фінансовий звіт «Merlan Properties inc.» з 01.01.2021-15.06.2021 на 25 сторінках, Копію (без печаток та підписів) 17 арк. (Копію);

- фінансовий звіт «Merlan Properties inc.» з 01.01.2021-09.07.2021, Копію (без печаток та підписів) 21 арк. (Копію);

- печатку «GEO HUB LTD» 1 шт.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1