Ухвала

від 28.04.2023 по справі 363/4098/22

ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

"28" квітня 2023 р. Справа № 363/4098/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2023 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12021111150000800, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26 квітня 2023 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вказане клопотання, у якому слідчий просить надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ, тобто можливість вилучити інформацію та копії документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів про ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , за період із 01.01.2011 по 01.01.2016 року та документи про суми нарахованих та/або отриманих нею доходів та суми нарахованих та/або сплачених нею податків за період з 01.01.2011 по 01.01.2016.

Звертаючись до слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області з цим клопотанням, слідчий вказує, що слідчим відділом Вишгородського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12021111150000800 від 22.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що не встановлені службові особи та засновники (учасники) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 діючи за попередньою змовою у групі осіб зі службовими особами та засновниками (учасниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , у період часу 4 квартал 2013 року 1 квартал 2014 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, заволоділи майном ФОП ОСОБА_14 шляхом зловживання довірою.

Вищевказані обставини свідчать про наявність в діях вказаних осіб складу злочину, передбаченого частиною другою статті 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном (шахрайство), шляхом зловживання довірою.

Згідно показань потерпілого ОСОБА_14 , 27.09.2013 він перерахував на виконання умов договору через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 24 000 грн за передоплату постачання спортивного обладнання. Крім того, 20.03.2014 на рахунок представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_13 , а саме на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 було перераховано другу частину передоплати у сумі 96 500 грн.

Як зазначає слідчий, під час досудового розслідування є підстави вважати, що у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою:

АДРЕСА_2 , знаходяться документи про ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , яка перебувала у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період із 01.01.2011 по 01.01.2016 року та документи про суми нарахованих та/або отриманих нею доходів та суми нарахованих та/або сплачених нею податків за період з 01.01.2011 по 01.01.2016.

17.11.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_1 скеровано запит щодо отримання інформації про те, чи сплачувала податки, збори, інші обов`язкові платежі ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 та підприємства/установи/організації на користь останньої за період часу з 01.01.2013 по теперішній час.

21.12.2022 від ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано відповідь про те, що запитувану інформацію може бути надано в порядку частини другої статті 159 КПК України на ухвалу слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий, беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи про ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , яка перебувала у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період із 01.01.2011 по 01.01.2016 року та документи про суми нарахованих та/або отриманих нею доходів та суми нарахованих та/або сплачених нею податків за період з 01.01.2011 по 01.01.2016 можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 . Після вилучення вищевказаних документів буде проведено їх огляд. Вказані документи можуть бути речовими доказами по справі.

Прокурор та/або слідчий, а також представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, у судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлялися належним чином.

Враховуючи положення статті 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, що не з`явилися.

Згідно із частиною четвертою статті 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього документи, дійшов висновку про відмову у його задоволенні з таких підстав.

Так, слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12021111150000800 від 22 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 190 КК України.

Розслідування вказаного кримінального провадження здійснюється щодо службових осіб та засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які діючи за попередньою змовою у групою осіб зі службовими особами та засновниками (учасниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період часу 4 квартал 2013 року 1 квартал 2014 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, заволоділи майном ФОП ОСОБА_14 шляхом зловживання довірою.

Як вбачаєтьсяіз клопотання,слідчий,за погодженнямз прокурором,просить надатитимчасовий доступз можливістювилучення інформаціїта копіїдокументів про ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,реєстраційний номероблікової карткиплатника податків НОМЕР_1 ,за періодіз 01.01.2011по 01.01.2016року тадокументи просуми нарахованихта/абоотриманих неюдоходів тасуми нарахованихта/абосплачених неюподатків заперіод з01.01.2011по 01.01.2016,які знаходятьсяу володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до пункту 5 частини другої статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Частиною другою статті 160 КПК України встановлено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя згідно із частиною п`ятою статті 163 КПК України постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 162 КПК України встановлено перелік речей і документів, до яких заборонено доступ.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: конфіденційна інформація, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних (пункти 4,8 частини першої статті 162 КПК України).

Статтею 21 Закону України «Про інформацію» визначено, що інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень, а також інформація, визнана такою на підставі закону. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, якщо інше не встановлено законом.

Одним із видів інформації за змістом є податкова інформація, відповідно до статті 10 ЗУ «Про інформацію».

Відповідно до статті 16 Закону України «Про інформацію», податкова інформація сукупність відомостей і даних, що створені або отримані суб`єктами інформаційних відносин у процесі поточної діяльності і необхідні для реалізації покладених на контролюючі органи завдань і функцій у порядку, встановленому Податковим кодексом України. Правовий режим податкової інформації визначається Податковим кодексом України та іншими законами.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про інформацію», за порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.

Частинами першоютретьою статті 21 Закону України «Про інформацію» встановлено, що інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. Відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом. Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

Статтею 2 Закону України «Про захист персональних даних» визначено, що персональні дані відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована; розпорядник персональних даних - фізична чи юридична особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця; суб`єкт персональних даних - фізична особа, персональні дані якої обробляються.

Об`єктами захисту є персональні дані. Персональні дані можуть бути віднесені до конфіденційної інформації про особу законом або відповідною особою. Не є конфіденційною інформацією персональні дані, що стосуються здійснення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень. (частини перша та друга статті 5 Закону України «Про захист персональних даних»).

Підпунктом 17.1.9 пункту 17.1 статті 17 Податкового кодексу України передбачено, що на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов`язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами.

Проаналізувавши наведене вище законодавство, слідчий суддя встановив, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, містить персональні дані особи ОСОБА_13 , тому відноситься до податкової інформації, є конфіденційною, тобто інформацією з обмеженим доступом. Про що також зазначено у листі ІНФОРМАЦІЯ_1 від 21 грудня 2022 року.

У відповідності до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Разом з тим, з матеріалів кримінального провадження не встановлено: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення певною особою ОСОБА_13 , а матеріалами клопотання не доведено існування достатніх підстав вважати, що ОСОБА_13 взагалі є службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вона може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 190 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 липня 2021 року; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; що документи, про надання тимчасового доступу до яких порушено питання в клопотанні, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слід зазначити, що слідчий, звертаючись із клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , зазначає у клопотанні, що такі документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою:

АДРЕСА_2 .

До того ж, в матеріалах кримінального провадження відсутні докази обставин, на які посилається слідчий, в тому числі щодо здійснення потерпілим платежу 20 березня 2014 року на рахунок представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_13 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 96500 грн та щодо належності цього рахунку вказаній особі .

Також слідчим суддею встановлено відсутність у клопотанні будь-якого обґрунтування щодо необхідності у тимчасовому доступі до документів за період з 01 січня 2011 року по 01 січня 2016 року, коли розслідуваним є період часу 4 квартал 2013 року 1 квартал 2014 року під час якого відбулося заволодіння майном потерпілого невстановленими особами. Слідчим не обґрунтовано неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, розглянувши клопотання слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання, оскільки клопотання належним чином не мотивоване, слідчим не доведено наявності підстав, визначених частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись статтями 131, 132, 159, 160-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

у задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12021111150000800, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1