Ухвала
від 01.05.2023 по справі 607/7797/23
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.05.2023 Справа №607/7797/23

1-кс/607/2566/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 від 01.05.2023р. про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Старший прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №42022212020000005 від 27.07.2022р. за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України звернувся із клопотанням про накладення арешту на майно, яке на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНП НОМЕР_1 :

- автомобіль марки «RENAULT PREMIUM», 2008 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , VIN № НОМЕР_3 .

- автомобіль марки «MERCEDES-BENZ ACTROS 3244», 2006 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , VIN № НОМЕР_5 ;

- автомобіль марки «MERCEDES-BENZ ATEGO 1524», 2010 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , VIN № НОМЕР_7 ;

- напівпричіп «KING TRAILERS GTS443-17.5», 2007 р.в., синього кольору, д.н.з. НОМЕР_8 , номер шасі (рами) НОМЕР_9 ;

- напівпричіп «KOEGEL SKHL 24» 1999 р.в., чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_10 , VIN № НОМЕР_11 ;

- автомобіль марки «VOLKSWAGEN PASSAT», 2010 р.в., сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_12 , VIN № НОМЕР_13 ;

- автомобіль марки «MAN 18.362», 2002 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_14 , VIN № НОМЕР_15 ;

- автомобіль марки «MAN 19.414», 2000 р.в., синього кольору, д.н.з. НОМЕР_16 , VIN № НОМЕР_17 ;

- автомобіль марки «MERCEDES-BENZ ML 350», 2013 р.в., синього кольору, д.н.з. НОМЕР_18 , VIN № НОМЕР_19 ;

- автомобіль марки «RENAULT 385», 1996 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_20 , VIN № НОМЕР_21 ;

- автомобіль марки «MAN 8.160», 2002 р.в., жовтого кольору, д.н.з. НОМЕР_22 , VIN № НОМЕР_23 ;

- автомобіль марки «MERCEDES-BENZ VARIO 612D», 1997 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_22 , VIN № НОМЕР_24 ;

- причіп «ПР 1-5М», 1986 р.в., коричневий колір, д.н.з. НОМЕР_25 , VIN № НОМЕР_26 ;

- автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» 1996 р.в., синій колір, д.н.з. НОМЕР_27 , VIN № НОМЕР_28 ;

- причіп «SWIFT CORNICHE», 1999 р.в., білий колір, д.н.з. НОМЕР_29 , шасі (рама) № НОМЕР_30 ;

- автомобіль марки «INTERNATIONAL 9400», 2002 р.в., білий колір, д.н.з. НОМЕР_31 , VIN № НОМЕР_32 ;

- автомобіль марки «MAN 32.414», 2000 р.в., червоний колір, д.н.з. НОМЕР_33 , VIN № НОМЕР_34 ;

- напівпричіп марки «KELBERG», 1999 р.в., червоний колір, д.н.з. НОМЕР_35 , шасі (рама) № НОМЕР_36 ;

- автомобіль марки «MERCEDES-BENZ 207», 1986 р.в., д.н.з. НОМЕР_37 , синій колір, VIN № НОМЕР_38 ;

- автомобіль марки «ВАЗ 21013», 1983 р.в., д.н.з. НОМЕР_39 , червоний колір, VIN № НОМЕР_40 ;

- автомобіль марки «ВАЗ 2105», 1982 р.в., д.н.з. НОМЕР_41 , червоний колір, VIN № НОМЕР_42 .

- будівля, автомийки з офісними приміщеннями загальною площею 267,3 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2031681061212;

- земельна ділянка площею 0,5 га з кадастровим номером №61212100100:02:004:1290, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2026882461212;

- земельна ділянка площею 0,11 га з кадастровим номером №6121283800:01:001:1255, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1305068361212;

- земельна ділянка площею 0,055 га з кадастровим номером №61211285400:02:002:0731, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 369345061212;

- об`єкт незавершеного будівництва, автоцентру реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 324719061212 на земельній ділянці з кадастровим номером 6121210100:02:004:0214, шляхом заборони його відчуження, з метою забезпечення - конфіскації майна як виду покарання, шляхом заборони його відчуження, з метою забезпечення - конфіскації майна як виду покарання.

Поряд з цим, з метою забезпечення арешту майна прокурор просить розглядати клопотання без власника майна та його захисників.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає, що прокурор у своєму клопотанні довів, що з метою забезпечення арешту майна, дане клопотання слід розглядати без участі представника власника майна та його захисників.

У судове засідання прокурор не з`явився, хоча був сповіщений належним чином і його неявки не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Як зазначено в клопотанні, що незважаючи на обізнаність з вимогами нормативно-правових актів, ОСОБА_4 , будучи підприємцем який здійснює свою діяльність у сфері міжнародних вантажних перевезень та обізнаний із порядком створення юридичних осіб та отримання ліцензій на здійснення господарської діяльності у сфері міжнародних перевезень, всупереч обов`язку неухильного дотримання вище вказаного законодавства, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки у вигляді порушення встановленого порядку перетину державного кордону України і бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про встановлені, на період воєнного стану обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статті за кордон, а також про значний попит серед даної категорії осіб на виїзд закордон, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 18 серпня 2022 року, вступив у попередню змову зі своїми знайомим ОСОБА_5 , з метою організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України до Республіки Польща за грошову винагороду.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_5 з метою прикриття своєї незаконної діяльності, переслідуючи єдиний умисел направлений на організацію каналу по незаконному переправленню чоловіків в умовах дії воєнного стану через державний кордон України, 18.08.2022 зареєстрував на підставну особу нібито директора та засновника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариство з обмеженою відповідальністю «Булонд», ідентифікаційний код юридичної особи 44836727 за адресою: 48450, Тернопільська область, Чортківський район, село Стінка, вул. Нагірянка, будинок 23, яка збігається з місцем реєстрації ОСОБА_6 .

У подальшому, у період з 14.11.2022 по 19.11.2022 ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 здійснили перереєстрацію ТзОВ «Булонд», як наслідок директором та засновком вказаного товариства став ОСОБА_5 . Основним видом діяльності ТзОВ «Булонд», згідно з класифікатором видів економічної діяльності зазначено код КВЕД 49.41 «Вантажний автомобільний транспорт».

Надалі в грудні 2022 року ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 через телекомунікаційну систему «Шлях» Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрасбезпеки внесли відомості про те, що вантажні транспортні засоби марки «Опель Мовано» реєстраційний номер НОМЕР_43 та «Мерседес бенз 311 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_44 є засобами провадження діяльності ТзОВ «Булонд» та отримали ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів).

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 для реалізації свого злочинного задуму отримали можливість під час дії на території України обмежень щодо перетину громадянами України чоловічої статті віком від 18 до 60 років державного кордону, введених у зв`язку із воєнним станом, забезпечувати їх переправлення через державний кордон під виглядом водіїв транспортних засобів ТзОВ «Булонд», яка має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом вносячи неправдиву інформації про особу у інформаційну систему «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека.

Так, на початку січня 2023 року, більш точного часу встановити не вдалося, у невстановленому місці, ОСОБА_5 познайомився з ОСОБА_7 (анкетні дані особи змінено) якому запропонував послуги з організації незаконного переправлення його через державний кордон України, що включає в себе розробку плану, підшукання засобів, усунення перешкод. У ході спілкування ОСОБА_5 повідомив, що за грошову винагороду у розмірі 5 000 доларів США він може посприяти у незаконному перетині державного кордону України шляхом фіктивно оформлення його на роботу в ТзОВ «Булонд» та для цього йому необхідні особисті документи ОСОБА_7 - фото паспорта, довідки про реєстрацію місця проживання, картки платника податків і паспорта для виїзду за кордон.

Цього ж дня, отримавши копії вказаних документів, з метою забезпечення подальшої можливості внесення відомостей щодо найманої особи до відповідної інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, тобто усунення обмежень, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (надалі Постанова КМУ № 57) для військового зобов`язаного ОСОБА_7 , який підлягає призову на військову службу під час мобілізації ОСОБА_5 вніс відомості щодо оформлення на роботу ОСОБА_7 у ТзОВ «Булонд» як водія.

Надалі, 11 січня 2023 року ОСОБА_5 під час особистої зустрічі із ОСОБА_7 повідомив йому деталі порядку перетину ним кордону відповідно до розробленого ним та ОСОБА_4 плану. Зокрема, відповідно до розробленого ОСОБА_4 та ОСОБА_5 плану незаконного перетину ОСОБА_7 державного кордону, останній після внесення заявки про перетин ним державного кордону до інформаційної системи «Шлях» повинен під виглядом водія ТзОВ «Булонд» на транспортному засобі зазначеного товариства перетну державний кордон через пункт пропуску та після залишити транспортний засіб на паркувальному майданчику вже на території Республіки Польща. Однак, після доведення до ОСОБА_7 плану його перетину кордону, останній повідомив ОСОБА_5 , що останній не зможе перетнути державний кордон на вантажному бусі, оскільки у нього немає водійського посвідчення. Одразу після цього, ОСОБА_5 зателефонував своєму спільнику ОСОБА_4 та повідомив про необхідність внесення змін до організації переправлення ОСОБА_7 через державний кордон через відсутність у нього водійського посвідчення.

У період часу з 11 по 20 січня 2023 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 реалізуючи єдиний із ОСОБА_5 злочинний умисел, при невстановлених обставинах, домовився із громадянкою ОСОБА_8 про те, що вона, не будучи обізнаною із злочинним задумом ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за допомогою транспортного засобу ТзОВ «Булонд» перевезе ОСОБА_7 із с. Волиця Яворівського району Львівської області через державний кордон України в Республіку Польща та після цього повернеться на цьому ж автомобілі на територію України.

Надалі, 20.01.2023 ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел направлений на вчинення ряду дій щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України на територію Республіки Польща, фактично не перебуваючи у трудових відносинах з ОСОБА_7 , будучи обізнаним про те, що останній бажає виїхати за межі України, в період часу з 08.30 год. по 12.00 год. транспортним засобом марки MERSEDES-BENZ модель 313 CDI, який на праві власності належить ОСОБА_5 , перевіз ОСОБА_7 з м. Бучач Тернопільської області до с. Волиця Яворівського району Львівської області, де ОСОБА_5 передав по телефону своєму спільнику ОСОБА_4 персональні дані ОСОБА_7 , а ОСОБА_4 в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанови КМУ № 57 забезпечив подання заявки, зокрема, внесення недостовірної інформації до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека про те, що ОСОБА_7 , який немає посвідчення водія, є водієм ТзОВ «Булонд» та на транспортному засобі вказаного товариства, а саме MERSEDES-BENZ модель 311 CDI реєстраційний номер НОМЕР_44 20.01.2023 перетне державний кордон України та Республіки Польща через пункт пропуску «Шегині-Медика».

В подальшому ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 порядок його подальших дій, зокрема надав вказівку останньому пересісти у транспортній засіб вказаного товариства, а саме MERSEDES-BENZ модель 311 CDI реєстраційний номер НОМЕР_44 жовтого кольору на якому громадянка ОСОБА_8 відповідно домовленості із ОСОБА_4 на вказаному транспортному засобі із с. Волиця Яворівського району Львівської області перевезе ОСОБА_7 , відомості про якого внесені в інформаційну систему «Шлях», через державний кордон України в Республіку Польща.

За вказані дії 20.01.2023 біля 12 год. 20 хв. ОСОБА_5 отримав для себе та ОСОБА_4 від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 230 850грн. за організацію його незаконного переправлення через державний кордон України в умовах дії воєнного стану та обмежень на перетин державного кордону України чоловіками, які підлягають мобілізації.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру транспортних засобів ОСОБА_4 на праві приватної власності належить наступні транспортні засоби: