Ухвала

від 26.04.2023 по справі 761/13459/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/13459/23

Провадження № 1-кс/761/8978/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, речових доказів у кримінальному провадженні № 42022000000000938, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.203-2, ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, речових доказів у кримінальному провадженні № 42022000000000938, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.203-2, ч.3 ст.212 КК України.

В обґрунтування клопотання детектив зазначає про те, що відділом детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000938 від 13.07.2022 за фактами здійснення службовими особами ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 44339797) незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб організовано та здійснюється проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет на веб сайтах: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІНФОРМАЦІЯ_53, ІНФОРМАЦІЯ_47 .

Крім цього, встановлено, що службові особи ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ», перебуваючи під контролем афільованих структур та громадян російської федерації, за попередньою змовою разом з іншими невстановленими особами, діючи умисно, з 14.06.2021 по 02.04.2022, використовуючи веб-ресурси: ІНФОРМАЦІЯ_48 та інші дзеркальні веб-ресурси, що мають ідентичний вигляд, які з метою маскування їх протиправності, технічно налаштовані на гіперпосилання на інші аналогічні та підконтрольні їм сайти (веб-ресурси), використовуючи платіжні системи та інші методи незаконного отримання безготівкових грошових переказів від гравців-користувачів України, всупереч ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», організували та проводять букмекерську діяльність та азартні ігри в мережі Інтернет без ліценції на провадження відповідного виду діяльності, використовуючи спеціальне гральне обладнання та програмне забезпечення, за допомогою якого надається доступ до азартних ігор та букмекерської діяльності у мережі Інтернет, яке не обладнане генераторами випадкових чисел, що проводять випадкові та незалежні результати гри та забезпечує неможливість передбачення результату майбутньої гри, спираючись на результати попередніх ігор, а має попередньо встановлене програмне забезпечення із запрограмованим процентом виграшу, зокрема програмне забезпечення «Іconnect Сhampion» та «SimpleGames» (рф), що використовується у спеціальному гральному обладнанні для надання доступу до азартних ігор у вказаних гральних закладах і не має ліцензії та не є сертифікованим на предмет відповідності національним або міжнародним стандартам, умисно ухилились від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених в установленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

04.07.2022 до Комісії з питань регулювання азартних ігор та лотерей було скеровано запит про надання інформації щодо функціонування 57 веб-ресурсів, на яких організовано та надаються послуги з проведення азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

12.07.2022 КРАІЛ підтверджено незаконну діяльність 20 веб-ресурсів, зокрема з доменними іменами: ІНФОРМАЦІЯ_55, ІНФОРМАЦІЯ_56, ІНФОРМАЦІЯ_57.ІНФОРМАЦІЯ_55, відносно інших розпочата перевірка законності їх діяльності.

08.07.2022 до Департаменту аналізу інформації та управління ризиками скеровано запит на створення аналітичного продукту, проведення дослідження, оцінювання ризиків та/або правопорушень у фінансово-господарській діяльності ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ».

11.07.2022 до Головного підрозділу детективів надійшов аналітичний продукт № 23 /службова записка від 11.07.202 № 874/4/, відповідно до якого встановлено, що ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ» за період з 14.06.2021 по 02.04.2022 не здійснювало жодних офіційних операцій з реалізації товарів, робіт та послуг як на митній території України так і за її межі, про що свідчить, у тому числі, подана товариством податкова звітність з ПДВ та відсутність реєстрації в ЄРПН будь-яких податкових накладних/розрахунків коригування за вищезазначений період.

Згідно з повідомленням за ф. № 20-ОПП (об`єкти, пов`язані з оподаткуванням) у платника - інформація відсутня.

ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ» надає послуги з проведення азартних ігор казино та букмекерської діяльності в мережі Інтернет для користувачів з України понад 10 місяців з 14.06.2021 по 02.04.2022.

Проведеним аналізом встановлено, що у випадку несплати податку на прибуток ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 44339797), в порушення ст. 136, 134, 136, 141 Податкового кодексу України, в період з 14.06.2021 по 02.04.2022, ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Відповідно до рішення КРАІЛ від 30.03.2022 № 166 та № 167, ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ» /місцезнаходження: 02081, м. Київ, Дніпровська набережна, буд. 19-В; ідентифікаційний код здобувача ліцензії 44339797; доменне ім`я 1xbet.ua; бренд організатора азартних ігор «1XBET» за свідоцтвами на торговельну марку № 204309 та № 204310 від 25 вересня 2015 року/ видано ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет та ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності.

Встановлено, що службові особи ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ» подали ряд документів до КРАІЛ із заявою про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 23.02.2022 № б/н (вх. № 191/8/Л/КІ від 23.02.2022) і доданих до неї документів, листа від 29.03.2022 № 01-03/22 (вх. № 506/8 від 29.03.2022) та заяву про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 22.03.2022 № б/н (вх. № 192/8/Л/БД від 23.03.2022) і доданих до неї документів, листа від 29.03.2022 № 01-03/22 (вх. № 506/8 від 29.03.2022) та заяву ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ» про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 23.02.2022 № б/н (вх. № 191/8/Л/КІ від 23.02.2022) і доданих до неї документів, листа від 29.03.2022 № 01-03/22 (вх. № 506/8 від 29.03.2022).

За результатами розгляду зазначених вище документів КРАІЛ, відповідно до ч. 1 ст. 45, ч. 1 ст. 48 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», п.п. 1 п. 4 Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 891, Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2020 року № 1341, за результатами розгляду зазначених вище заяв видали ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ» (місцезнаходження: 02081, м. Київ, Дніпровська набережна, буд. 19-В; ідентифікаційний код здобувача ліцензії 44339797; доменне ім`я 1xbet.ua; бренд організатора азартних ігор «1хBet» за свідоцтвами на торговельну марку № 204309 та № 204310 від 25 вересня 2015 року) ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет - рішення КРАІЛ № 116 від 30.03.2022 та ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності - рішення КРАІЛ № 117 від 30.03.2022.

Згідно з протоколом огляду витягу з Єдиного реєстру довіреностей від 22.07.2022 встановлено, що ряд підприємств-нерезидентів, кінцевим власником яких є громадянин рф ОСОБА_5 , видали довіреності на ОСОБА_6 (директор ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ») на представництво інтересів з усіх питань щодо укладення та підписання від імені Компаній та в їх інтересах з АТ «МЕГАБАНК» договорів, банківських рахунків.

Згідно з службовою запискою від 04.08.2022 № 1051/1 Департаменту аналізу інформації та управління ризиками встановлено, що: 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ» у вигляді 30 000 000,00 грн, належать засновнику, кінцевому бенефіціару товариства ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Крім цього встановлено, що підприємство нерезидент «NAVASARD LIMITED» (номер компанії НЕ 341366, Кіпр) 25.09.2015 отримало ліцензії, на території України, за свідоцтвами на торговельну марку № 204309 та № 204310, видане Українським інститутом інтелектуальної власності.

Згідно з листом ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ» від 21.07.2022 № 4-07/22 на виконання домовленостей 05.07.2022 між ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ» та компанією «NAVASARD LIMITED» було укладено: додаткову угоду № 1 до Ліцензійного договору № 1 про передачу прав на використання торгівельної марки «1ХВЕТ» від 12.01.2022; додаткову угоду № 1 до Ліцензійного договору № 1 про передачу прав на використання домену «1хbet» від 12.01.2022.

Відповідно до протоколу огляду від 08.08.2022 та 09.08.2022 встановлено, що громадянка рф ОСОБА_8 являється директором, засновником, кінцевим бенефіціаром підприємства нерезидента «WAGERFAIR LTD» (Мальта), яке в свою чергу являється засновником із 100% статутним капіталом «TROODOS LIMITED» (Гібралтар), яке до 01.03.2019 являлося засновником із 100% статутним капіталом «NAVASARD LIMITED» (Кіпр). З 01.03.2019 по теперішній час засновником «NAVASARD LIMITED» являється «BUVARDIO LTD» (Кіпр).

Даний факт свідчить про те, що громадяни російської федерації мають безпосередній вплив на службових осіб ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ» та причетні до незаконної діяльності на території України пов`язаної з організацією та проведенням азартних ігор у мережі Інтернет, зокрема під брендом «1хBet».

Згідно з Ліцензійними умовам провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2020 № 1341, організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України, яка утворена та провадить діяльність на території України в установленому законом порядку, основним видом діяльності якої є організація та проведення азартних ігор; статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами на суму не менше 30 млн. гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав (п. 21).

Крім того, слід зазначити, що Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 10 березня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» введеного в дію Указом Президента України №145/2023 до ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ» застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), стоком на 50 років, а саме: 1) блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення); 4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань; 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; 7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 8) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб`єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з Законом; 10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона); 11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом (повна заборона); 12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 14) заборона передання технологій, прав на об`єкти права інтелектуальної власності; 15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше).

Враховуючи, що ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ» здійснює незаконну діяльність з організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, та ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, слідство має достатні підстави вважати, що статутний капітал вищевказаного товариства у вигляді 30 000 000,00 гривень, використовується для вчинення кримінального правопорушення та набутий кримінально-протиправним шляхом.

14.09.2022 винесено постанову про визнання 100% частки статутного капіталу ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ» у вигляді 30 000 000,00 грн., що належать засновнику, кінцевому бенефіціару товариства ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_2 речовими доказами.

За результатами розгляду клопотання сторони обвинувачення, 10.04.2023 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешт на корпоративні права ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП НОМЕР_2 , у вигляді частки статутного капіталу ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 44339797), що становить 30 000 000,00 гривень, та складає 100 % корпоративних прав. (ухвала № 761/11907/23-к).

Приймаючи до уваги, що корпоративні права є речовим доказом у кримінальному провадженні, а сукупна вартість становить понад 200 розмірів прожиткового мінімумів для працездатних осіб, зазначений речовий доказ може бути переданий в управління Національному агентству, так як це не завдасть шкоди кримінальному провадженню, а навпаки, забезпечить досягнення завдань кримінального провадження, сприятиме збереженню речових доказів та їх економічної вартості, убезпечить від прямого чи опосередкованого впливу та посягання на арештоване майно.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав з підставам, викладених у ньому, просив задовольнити.

З метою забезпечення збереження речових доказів, власників майна не було повідомлено про час та місце судового засідання.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Положеннями ч. 6 ст. 100 КПК України передбачено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Згідно ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Відповідно до ст. 21 вказаного Закону управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

При цьому, у відповідності до п. 2-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» встановлено, що тимчасово, з дня введення воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, на період до припинення або скасування воєнного стану, а також протягом одного місяця з дня його припинення або скасування: Національному агентству надається право на відкриття рахунків у депозитарних установах, 100 відсотків акцій (часток) яких належать державі; Національне агентство може прийняти рішення про придбання за рахунок грошових коштів, розміщених на рахунках Національного агентства у національній валюті, облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації" в обсягах, погоджених Кабінетом Міністрів України, але не більше ніж у розмірі, що становить 80 відсотків коштів, що обліковуються на депозитних рахунках Національного агентства.

Так, зі змісту клопотання вбачається, що відділом детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000938 від 13.07.2022 за фактами здійснення службовими особами ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 44339797) незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб організовано та здійснюється проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет на веб сайтах: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , fan- ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІНФОРМАЦІЯ_53, ІНФОРМАЦІЯ_47 .

Крім цього, встановлено, що службові особи ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ», перебуваючи під контролем афільованих структур та громадян російської федерації, за попередньою змовою разом з іншими невстановленими особами, діючи умисно, з 14.06.2021 по 02.04.2022, використовуючи веб-ресурси: ІНФОРМАЦІЯ_48 та інші дзеркальні веб-ресурси, що мають ідентичний вигляд, які з метою маскування їх протиправності, технічно налаштовані на гіперпосилання на інші аналогічні та підконтрольні їм сайти (веб-ресурси), використовуючи платіжні системи та інші методи незаконного отримання безготівкових грошових переказів від гравців-користувачів України, всупереч ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», організували та проводять букмекерську діяльність та азартні ігри в мережі Інтернет без ліценції на провадження відповідного виду діяльності, використовуючи спеціальне гральне обладнання та програмне забезпечення, за допомогою якого надається доступ до азартних ігор та букмекерської діяльності у мережі Інтернет, яке не обладнане генераторами випадкових чисел, що проводять випадкові та незалежні результати гри та забезпечує неможливість передбачення результату майбутньої гри, спираючись на результати попередніх ігор, а має попередньо встановлене програмне забезпечення із запрограмованим процентом виграшу, зокрема програмне забезпечення «Іconnect Сhampion» та «SimpleGames» (рф), що використовується у спеціальному гральному обладнанні для надання доступу до азартних ігор у вказаних гральних закладах і не має ліцензії та не є сертифікованим на предмет відповідності національним або міжнародним стандартам, умисно ухилились від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених в установленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

12.07.2022 КРАІЛ підтверджено незаконну діяльність 20 веб-ресурсів, зокрема з доменними іменами: АДРЕСА_1 , відносно інших розпочата перевірка законності їх діяльності.

14.09.2022 року детективом винесено постанову про визнання 100% частки статутного капіталу ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ» у вигляді 30 000 000,00 грн., що належать засновнику, кінцевому бенефіціару товариства ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_2 речовими доказами.

10.04.2023 року ухвалою слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешт на корпоративні права ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП НОМЕР_2 , у вигляді частки статутного капіталу ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 44339797), що становить 30 000 000,00 гривень, та складає 100 % корпоративних прав.

Таким чином у зв`язку із тим, що на вказані корпоративні права накладено арешт, та вони визнані речовим доказом у кримінальному провадженні, їх вартість перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2023 року, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність передачі речових доказів, а саме: корпоративних прав ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНКОПП НОМЕР_2 , у вигляді частки статутного капіталу ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 44339797), що становить 30 000 000, 00 гривень, та складає 100% корпоративних прав, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління і порядку та на умовах визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Керуючись вимогами ст. 98, 100, 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, ст. 19, 20, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , - задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код за ЄДРПОУ 41037901) речові докази у кримінальному провадженні № 42022000000000938, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.203-2, ч.3 ст.212 КК України, а саме: корпоративні права ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНКОПП НОМЕР_2 , у вигляді частки статутного капіталу ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 44339797), що становить 30 000 000, 00 гривень, та складає 100% корпоративних прав, для здійснення заходів з управління і порядку та на умовах визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя