Ухвала

від 21.04.2023 по справі 757/15635/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15635/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 12022000000000281, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на речові докази у кримінальному провадженні № 12022000000000281 від 09.04.2022, зокрема об`єкти нерухомого майна які на праві власності зареєстровано за ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ РЗВА» (код ЄДРПОУ 34704105), та на корпоративні права UNAKO ASSET MANAGEMENT LIMITED (Республіка Кіпр, реєстраційний номер 163869) в частці статутного капіталу ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ РЗВА» (код ЄДРПОУ 34704105) у розмірі 100%.

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 110-2, частиною 3 статті 209 КК України.

Відповідно до наявних матеріалів у кримінальному провадженні невстановленими досудовим розслідуванням особами здійснюється діяльність, метою якої є організація протиправних механізмів, спрямованих на незаконне виведення коштів з території України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а також легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

За отриманою інформацією встановлено, що ряд суб`єктів господарської діяльності засновники та учасниками яких є резиденти Російської Федерації та можуть бути причетними до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а також легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

У ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні отримано інформацію стосовно можливої причетності до вчинення вказаних кримінальних правопорушень фактичних власників (резидентів Російської Федерації) та службових осіб ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ РЗВА» (код ЄДРПОУ 34704105).

Указом Президента України від 19.10.2022 №726/2022 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19.10.2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», серед іншого, відносно ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ РЗВА» застосовано обмежувальні заходи, зокрема:

- запобігання виведенню капіталів за межі України;

- заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;

- припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;

- заборона передання технологій, прав на об`єкти права інтелектуальної власності;

інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона здійснення правочинів з нерухомим майном суб`єкта та його основними фондами).

У ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні отримано відомості щодо зміни структури власності ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ РЗВА» (код ЄДРПОУ 34704105) в різний період часу.

Так, єдиним одноособовим власником статутного капіталу ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ РЗВА» є компанія-нерезидент ЮНАКО АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (UNAKO ASSET MANAGEMENT LIMITED), зареєстрована на території країни вільно-економічної зони з послабленим валютно-фінансовим контролем Республіки Кіпр.

Відповідно до поданих офіційних документів стосовно ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ РЗВА» до центру надання адміністративних послуг у місті Рівному станом на 01.10.2021 до структури власності товариства, володіючи часткою в розмірі 100 % статутного капіталу входить компанія-нерезидент ЮНАКО АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД, яка у свою чергу належить фізичним та юридичним особам в різному відсотковому відношенні, зокрема Губіна-Смоленцева Яна (Республіка Естонія) 17,14 %, Бутін Владислав (Російська Федерація) 9,71 %, Рижиков Андрій (Російська Федерація) 2,04 %, Рижикова Ксенія (Російська Федерація) 7,43 %, Тасаков Денис (Російська Федерація) 0,9 %, Тасакова Маргарита (Російська Федерація) 0,82 %, Тасакова Ніна (Російська Федерація) 7,75 %, Бурага Василь (Російська Федерація) 9,71 %, Бурага Марина (Королівство Великої Британії і Північної Ірландії) 7,43 %, Жукова Юлія (Російська Федерація) 7,43 %, Ariadne Finance LTD (Республіка Маршаллові острови) 3,84 %, Virtus Holding S.A. (Республіка Панама) 3,84 %, Infinity Financial Services LTD (Республіка Маршаллові острови) 7,67 %, Bellvory foundation (благодійний фонд) (Республіка Панама) 14,29 %.

Вказане також підтверджується свідоцтвом НЕ 163869 від 27.09.2021, виданим відділом реєстратора компаній та офіційного ліквідатора Нікосія Міністерства енергетики, торгівлі та промисловості (Кіпр).

У подальшому, після військового вторгнення Російської Федерації на територію України, з метою приховування фактичних власників резидентів Російської Федерації, 20.04.2022, компанія-нерезидент ЮНАКО АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД змінила акціонерів.

При цьому, варто зазначити, що передача акцій відбулася 20.04.2022, а лист-запит від імені генерального директора ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ РЗВА» датований від 13.04.2022.

Так, відповідно до структури власності ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ РЗВА» станом на 25.07.2022 входив єдиний власник статутного капіталу - ЮНАКО АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД, власником акцій якого значаться: Infinity Financial Services LTD (Республіка Маршаллові острови) 7,67 %, Bellvory foundation (благодійний фонд) (Республіка Панама) 14,29 %, Ольга Дубовіцкая (Республіка Естонія) 43,75 %, Бурага Марина (Королівство Великої Британії і Північної Ірландії) 34,29 %.

У ході огляду інформації з відкритих джерел установлено, що на території Російської Федерації здійснює господарську діяльність ТОВ «Високовольтний союз» (ІПН 6679063918, ОГРН 1156670000630, Свердловська область, м. Єкатеринбург, вул. Торгова, буд. 2, офіс 210), основним видом діяльності якого є Оптова торгівля виробничим електротехнічним обладнанням, машинами, апаратурою і матеріалами. Серед засновників вказаного товариства значаться наступні особи: ТОВ «НТЕАЗ-Електрик» - 31,1 %, ОСОБА_4 27,5 %, ОСОБА_5 15,2 %, ОСОБА_6 11,7 %, ОСОБА_7 11,7 %, ОСОБА_8 1,9 %.

Також на території Російської Федерації здійснює господарську діяльність ТОВ «Юнако-Інвест» (ІПН 6674156037, ОГРН 1056605214665, Свердловська область, м. Єкатеринбург, вул. Чернишевського, буд. 7, офіс 1221), серед засновників якого значаться наступні особи: ОСОБА_5 17 %, ОСОБА_9 17%, ОСОБА_6 17 %, ОСОБА_4 17 %, ОСОБА_7 17 %, ОСОБА_8 14 %.

Тобто, фактичними власниками ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ РЗВА» (Україна), ЮНАКО АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (Кіпр), а також ТОВ «Високовольтний союз» (РФ), ТОВ «Юнако-Інвест» (РФ) є одні особи.

Оглядом офіційних сторінок в мережі інтернет http://www.rzva.ua/ru/index.htm (ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ РЗВА») та https://www.vsoyuz.com (ТОВ «Високовольтний союз») установлено, що вказані мають подібну структуру, однакове оформлення, однакову продукцію, у тому числі використовують однакові зображення для продукції заводів.

Відповідно до інформації розміщеної за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що до топ-менеджерів групи компаній «ЮНАКО» входять ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 .

Крім того установлено, що один із фактичних власників ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ РЗВА», учасників ТОВ «Високовольтний союз» (РФ), ТОВ «Юнако-Інвест» (РФ) ОСОБА_9 являвся у 2021-2022 роках генеральним директором АО «Уральський компресорний завод» (ІПН 7706665049, ОГРН 1077758383295), Свердловська обл., м. Єкатеринбург, вул. Естонська, 6), основним замовником якого є Міноборони Росії.

Основним видом економічної діяльності ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ РЗВА» є виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури.

Серед основних контрагентів ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ РЗВА» можна виділити ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ», ПАТ «Одесаобленерго», ПАТ «Київобленерго», ПАТ «Українська укрзалізниця» та ін.

Фактично ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ РЗВА» здійснює господарську діяльність у сфері критичної інфраструктури, а саме забезпечення товарами та послугами компаній енергетичної промисловості.

Отже, здійснюючи управління ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ РЗВА» фактичні власники резиденти Російської Федерації мають доступ до об`єктів компаній енергетичної промисловості України. При цьому вказані особи продовжують здійснювати господарську діяльність на території Російської федерації, тим самим здійснюють фінансування бюджету держави агресори, тобто можуть бути причетними до фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Зважаючи на триваючу широкомасштабну збройну агресію Російської Федерації проти України, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, враховуючи Указ Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 06.02.2023 № 58/2023, затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 07.02.2023 № 2915-IX, з урахуванням потреби невідкладного та ефективного реагування на наявні загрози національним інтересам України, у ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність накладення арешту на майно та корпоративні права ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ РЗВА».

На даний час в органу досудового розслідування є підстави вважати, що об`єкти нерухомого майна, які перебувають у власності ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ РЗВА», а також його корпоративні права, мають доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об`єктом кримінально протиправних дій та можливо набуто кримінально протиправним шляхом, тому відповідно до вимог ст. 98 КПК України мають ознаки речових доказів та визнано речовим доказом постановою слідчого від 17.04.2023 року.

З метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також запобіганню їх приховуванню, знищенню чи відчуженню, виникла не обрідність в накладенні арешту на зазначено майно.

В заяві поданій до суду прокурор вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, зважаючи на постанову слідчого про визнання майна речовими доказами, з метою збереження речових доказів та недопущення їх відчуження чи зникнення, вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на нерухоме майно.

Також прокурором на підставі наданих матеріалів доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.

Відтак клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 12022000000000281 задовольнити.

Накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні № 12022000000000281 від 09.04.2022, зокрема об`єкти нерухомого майна які на праві власності зареєстровано за ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ РЗВА» (код ЄДРПОУ 34704105), шляхом заборони відчуження, розпоряджання та користування майном, а саме:

Приміщення І, ІІ поверхів їдальні (літ. «П-3» інв. 49), загальною площею 381 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2466692756060);

Будівля прохідної, АТС, медпункт (літ. «К-2» інв. № 11), загальною площею 447,9 кв.м., розташовані за адресою: м. Рівне, вул. Біла, буд. 16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2404979756101);

Земельна ділянка, загальною площею 4,3385, кадастровий номер 5610100000:01:024:0369 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1716961556101);

Земельна ділянка, загальною площею 0,1105, кадастровий номер 5610100000:01:024:0370 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1716908856101);

Земельна ділянка, загальною площею 0,0098, кадастровий номер 5610100000:01:024:0162 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 992141556101);

Будівлі та споруди, розташовані за адресою: м. Рівне, вул. Біла, буд. 16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 408715356101);

Лабораторний корпус (літ. «Б-4» інв. № 55), загальною площею 6682,9 кв.м., розташований за адресою: м. Рівне, вул. Біла, буд. 16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 70604056101);

Будівля виробництва КРП з побутовим корпусом (інв. № 64) літ. «Ц-1», загальною площею 6020 кв.м., розташована за адресою: м. Рівне, вул. Біла, буд. 16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 70598756101);

Будівлі, розташовані за адресою: м. Рівне, вул. Біла, буд. 16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 64635656101);

Приміщення дільниці нестандартного обладнання (інв. № 22, літ. «2Ф-1»), загальною площею 362 кв.м., розташовані за адресою: м. Рівне, вул. Біла, буд. 16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 64548156101);

Приміщення будівлі виробництва КРП з побутовим корпусом (інв. № 64) літ. «Ц-1», загальною площею 174 кв.м., розташовані за адресою: м. Рівне, вул. Біла, буд. 16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 64407956101);

Будівлі та споруда, розташовані за адресою: м. Рівне, вул. Біла, буд. 16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 64289456101);

Земельна ділянка, загальною площею 0,1577, кадастровий номер 5610100000:01:024:0180 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 62479556101);

Земельна ділянка, загальною площею 0,3396, кадастровий номер 5610100000:01:024:0182 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 62427556101);

Земельна ділянка, загальною площею 1,3422, кадастровий номер 5610100000:01:024:0181 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 62381256101);

Земельна ділянка, загальною площею 0,2283, кадастровий номер 5610100000:01:024:0183 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 62322156101);

Дільниця по виготовленню тротуарної плитки (літ «Н-1», інв. № 30485), загальною площею 192,9 кв.м., розташована за адресою: м. Рівне, вул. Біла, буд. 16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 61111756101);

Дільниця по ремонту обладнання (інв. № 4 літ. «2Т-4»), загальною площею 1709,3,9 кв.м., розташована за адресою: м. Рівне, вул. Біла, буд. 16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 61019456101);

Земельна ділянка, загальною площею 0,6414, кадастровий номер 5610100000:01:024:0141 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 60683856101);

Дільниця складального виробництва підстанцій 110/35 кВ (літ. «В-1», інв. № 58), загальною площею 1046,4 кв.м., розташована за адресою: м. Рівне, вул. Біла, буд. 16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 60340756101);

Складальна дільниця вимикачів (літ. «Ж-5», інв. № 1), загальною площею 6595,3 кв.м., розташована за адресою: м. Рівне, вул. Біла, буд. 16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 60331156101);

Корпус заготівельних цехів (інв. № 2 літ. «А-1»), загальною площею 11595,8 кв.м., розташований за адресою: м. Рівне, вул. Біла, буд. 16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 60252956101);

Інструментальна дільниця (інв. № 3 літ. «Л-4»), загальною площею 3362,6 кв.м., розташована за адресою: м. Рівне, вул. Біла, буд. 16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 59973856101);

Квартира, загальною площею 44,1 кв.м., розташована за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна В.І. Леніна, буд. 13а, кв. 13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 5382412101).

Накласти арешт на корпоративні права UNAKO ASSET MANAGEMENT LIMITED (Республіка Кіпр, реєстраційний номер 163869) в частці статутного капіталу ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ РЗВА» (код ЄДРПОУ 34704105) у розмірі 100%.

Заборонити державним реєстраторам, а також нотаріусам приймати рішення про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, здійснювати державну реєстрацію змін та вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідні записи, у т.ч. стосуються зміни розміру статутного капіталу ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ РЗВА» (код ЄДРПОУ 34704105).

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1