Ухвала

від 02.05.2023 по справі 757/17426/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17426/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2023 року слідчий суддяПечерського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,розглянувши увідкритому судовомузасіданні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

02.05.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12015100060000632.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100060000632 від 02.02.2015, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 115, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191, ст. 386, ч. 1 ст. 129 КК України.

У вересні 2017 року, більш точна дата стороною обвинувачення не встановлена, ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: бул. Тараса Шевченка/ вул. Пушкінська, 5-7/29 в м. Києві, дізнавшись від представника ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , про те, що ОСОБА_5 має намір придбати земельну ділянку під забудову котеджного містечка, зокрема, земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:78:139:0055 площею 113,52 га, розташовану в м. Києві вул. Озерна, Оболонський район, з цільовим призначенням: «будівництво, експлуатація та обслуговування житлових будинків та об`єктів соціально-культурного призначення», яка належала АТ«Родовід Банк», відносно якого Національним банком України 25.02.2016 року прийнято рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, діючи умисно, користуючись корисливим мотивом, вирішив заволодіти чужим майном в особливо великих розмірах, зокрема грошовими коштами ОСОБА_5 , шляхом його обману та зловживання довірою його представника ОСОБА_6 .

Усвідомлюючи, що реалізація злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном можлива лише при об`єднанні зусиль декількох (групи) осіб та їх спрямуванні на вчинення злочинів, детальному розподілі між ними обов`язків при їх вчиненні, забезпеченні взаємозв`язку між діями всіх учасників злочинної організації, а також координації їх поведінки, приблизно у вересні 2017 року, більш точна дата стороною обвинувачення не встановлена, ОСОБА_4 в різний час запропонував своїм знайомим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а ті в свою чергу ОСОБА_9 та іншим невстановленим стороною обвинувачення особам, прийняти участь у вчиненні запланованого ним злочину, пов`язаного із заволодінням чужого майна в особливо великих розмірах шляхом обману. На вказану пропозицію останні надали свою згоду.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , досягли попередньої змови на скоєння особливо тяжкого злочину безпосередньо до початку його вчинення та розробили і узгодили між собою план його вчинення, а також домовились створити обставини, при яких в ОСОБА_5 та в його представника ОСОБА_6 виникне переконання, що ОСОБА_5 розпоряджається своїм майном за власною волею, в своїх інтересах та не на шкоду цим інтересам.

Відповідно до розробленого та узгодженого всіма учасниками злочинної групи плану вчинення особливо тяжкого злочину, необхідно було:

-шляхом надання неправдивої інформації (обману), переконати ОСОБА_5 , та його представника ОСОБА_6 в тому, що в ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 є корупційні зв`язки із службовими особами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі ФГВФО), яким було призначено уповноважену особу на тимчасову адміністрацію АТ «Родовід Банк», через яких вони зможуть сприяти ОСОБА_5 в придбанні бажаної ним земельної ділянки;

-маскуючи свої злочинні дії та створюючи враження у представника ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про свою належність до кола осіб, які спроможні сприяти ОСОБА_5 в придбанні бажаної ним земельної ділянки, укласти між ним та ОСОБА_8 договір про надання юридичних та консультаційних послуг, предметом якого буде земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:78:139:0055 площею 113,52 га, розташовану в АДРЕСА_1 ;

-підшукати осіб, які володіють спеціальними теоретичними та практичними навичками використання шкідливого програмного забезпечення, з якими досягти злочинної змови на спільне заволодіння коштами ОСОБА_5 в особливо великих розмірах, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, спрямованих на заволодіння чужим майном та придбання права на бажану для потерпілого земельну ділянку, здійснення несанкціонованих доступів до захищеної інформації, що міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та здійснення відповідних операцій з перереєстрації права власності;

-підшукати осіб з числа власників або керівників юридичних осіб, з якими досягти злочинної змови на їх залучення у шахрайській схемі із заволодіння коштами ОСОБА_5 в особливо великих розмірах, шляхом їх використання при здійсненні несанкціонованих операцій з перереєстрації права власності на бажану для потерпілого земельну ділянку;

-з метою надання своїм діям ознак законності, для посилення враження потерпілого та його представника в тому, що при розпорядженні коштами, вони діють в своїх інтересах та принаймні не на шкоду їм, складати та надавати їм різного роду юридичні документи до яких вносити завідомо неправдиві відомості;

-обманувши ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , та зловживаючи довірою останнього, заволодіти коштами потерпілого в особливо великих розмірах, та в подальшому розподілити їх між всіма учасниками злочинної групи.

Об`єднавши свої зусилля для вчинення особливо тяжкого корисливого злочину, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою досягнення спільного злочинного результату, який полягав у заволодінні коштами ОСОБА_5 в особливо великих розмірах шляхом введення його в оману та шляхом зловживання довірою представника потерпілого ОСОБА_6 , а також шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розподілили між собою ролі та обов`язки у вчиненні запланованого, зокрема:

- ОСОБА_4 , задля досягнення єдиного для всіх учасників злочинної групи протиправного результату повинен був: керувати діями ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , проводити зустрічі з ОСОБА_6

- ОСОБА_8 , задля досягнення єдиного для всіх учасників злочинної групи протиправного результату повинен був здійснювати юридичне супроводження, складання та використання завідомо підроблених документів, отримання коштів.

- ОСОБА_7 , задля досягнення єдиного для всіх учасників злочинної групи протиправного результату повинен був: приймати участь у перемовинах, отримувати кошти, запевнити ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у правомірності їх діях, задля отримання коштів.

В подальшому, реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами ОСОБА_5 в особливо великих розмірах, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діючи умисно, узгоджено і спільно один з одним, керуючись корисливим мотивом, не маючи наміру виконувати жодні дії, спрямовані на придбання ОСОБА_10 права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:78:139:0055 площею 113,52 га, розташовану в м. Києві вул. Озерна, Оболонський район, а переслідуючи лише заволодіння належними йому коштами в особливо великих розмірах, вчинили наступне.

Так, ОСОБА_4 , керуючи вчиненням особливо тяжкого злочину, діючи умисно, з корисливих спонукань, узгоджено зі своїми співучасниками, з вищевказаною метою, познайомив представника ОСОБА_5 зі своїм співучасником ОСОБА_8 , повідомивши йому завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_8 є юристом юридичної компанії, яка акредитована у ФГВФО та зможе надати відповідні юридичні послуги та консультації спрямовані на придбання ОСОБА_10 права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:78:139:0055 площею 113,52 га, розташовану в м. Києві вул. Озерна, Оболонський район, належну АТ «Родовід банк», достовірно знаючи про те, що ОСОБА_8 не має жодних намірів сприяти набуттю ОСОБА_5 права власності стосовно вказаної земельної ділянки.

В свою чергу, ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб виконуючи покладену на нього роль, з метою реалізацію спільного злочинного умислу, підтвердив представнику ОСОБА_5 , - ОСОБА_6 завідомо неправдиву інформацію, повідомлену ОСОБА_4 , та пообіцяв вчинити всі можливі дії, спрямовані на набуття ОСОБА_5 права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:78:139:0055 площею 113,52 га, розташовану в АДРЕСА_1 , оформивши при цьому всі передбачені законодавством документи, не маючи при цьому наміру виконувати вказані обіцянки, а переслідуючи на меті спільне із ОСОБА_4 та ОСОБА_7 заволодіння коштами ОСОБА_5 в особливо великих розмірах.

25.09.2017, у невстановлений досудовим слідством час та місці,

ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб зі своїми співучасниками, відповідно до розробленого та узгодженого всіма учасниками злочинної групи плану протиправної діяльності, повідомивши представнику ОСОБА_5 , ОСОБА_6 завідомо неправдиві відомості, отримав від нього належні ОСОБА_5 кошти в сумі 50000 доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України (далі НБУ), встановленому на вказаний день складало 1313080, 00 грн., в якості підтвердження наміру ОСОБА_5 придбати земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:78:139:0055 площею 113,52 га, розташовану в АДРЕСА_1 . При цьому, і ОСОБА_5 , і його представник ОСОБА_6 , будучи введеними в оману ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , які діяли спільно та узгоджено із ОСОБА_7 , добровільно розпоряджаючись коштами у вказаній сумі, були переконані, що діють за власною волею, в інтересах ОСОБА_5 .

В один з днів, в період з 25.09.2017 до 06.12.2017, (більш точна дата стороною обвинувачення не встановлена), ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , з метою реалізації спільного злочинного плану та отримання єдиного зі своїми спільниками протиправного результату, який полягав у заволодінні майном ОСОБА_5 в особливо великих розмірах, перебуваючи у невстановлений досудовим слідством час та місці, вуалюючи свої злочинні дії та бажаючи надати їм характер якомога законних, та тим самим увійти в довіру до представника ОСОБА_5 , - ОСОБА_6 , склав завідомо неправдивий договір про надання юридичних та консультаційних послуг по супроводженню угоди щодо купівлі-продажу земельної ділянки, в якому зазначив, що з метою придбання земельної ділянки, розташованої по вул. Озерній в Оболонському районі м. Києва, ОСОБА_6 повинен передати йому: 500000 доларів США в якості передоплати та підтвердження серйозності його наміру на придбання вказаної земельної ділянки; 160 000000, 00 грн., - на рахунок біржі, відповідно до наданих йому юридичних документів, а також, одночасно з цим і коштів в сумі 4500000 доларів США.

06.12.2017 у невстановлений досудовим слідством час та місці, ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , на виконання єдиного ними злочинного плану та отримання спільного протиправного результату, зловживаючи довірою представника ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та вводячи його в оману щодо справжності їх намірів, уклав з ним договір про надання юридичних та консультаційних послуг, предметом якого була земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:78:139:0055 площею 113,52 га, розташована в м. Києві вул. Озерна, Оболонський район, завіривши, що на підставі цього договору ними будуть вчинені дії, спрямовані на набуття ОСОБА_5 права власності на вказану земельну ділянку та умисно замовчуючи, про їх дійсні злочинні наміри, спрямовані на заволодіння коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 500000 доларів США, 4500000 доларів США та 160000000, 00 грн.

11.12.2017 у невстановлений досудовим слідством час та місці, ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, спільно та узгоджено з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , переслідуючи на меті заволодіння коштами ОСОБА_10 в особливо великих розмірах, обманюючи представника ОСОБА_5 , - ОСОБА_6 щодо їх дійсних намірів, зловживаючи його довірою, отриманою після укладання договору про надання юридичних та консультаційних послуг від 06.12.2017, одержав від нього належні ОСОБА_10 кошти в сумі 100000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на вказаний день складало 2710930, 00 грн.

13.12.2017 у невстановлений досудовим слідством час та місці, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на шахрайське заволодіння коштами ОСОБА_5 в особливо великих розмірах, ОСОБА_8 , діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , на виконання спільного злочинного умислу та одержання єдиного протиправного результату, обіцяючи представнику ОСОБА_5 , - ОСОБА_6 виконати всі можливі дії, спрямовані на набуття ОСОБА_5 права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:78:139:0055 площею 113,52 га, розташовану в АДРЕСА_1 , та не маючи наміру виконувати ці обіцянки, отримав від нього належні ОСОБА_5 кошти в сумі 200000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на вказаний день складало 5435420, 00 грн.

Тоді ж, в період приблизно з 25.09.2017 по 21.12.2017 (більш точна дата стороною обвинувачення не встановлена), ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до розробленого ними плану вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, спільно та узгоджено один з одним, у невстановлений досудовим слідством місці, дійшли злочинної змови з невстановленими особами, які мають теоретичні та практичні навички у сфері використання електронно-обчислювальної техніки, запропонувавши їм за грошову винагороду у невстановленій сумі застосувати шкідливе програмне забезпечення від імені одного з приватних нотаріусів, без його відома, з метою зняття обмеження та реєстрації права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, тим самим обманним шляхом змінити право власності відносно земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:78:139:0055 площею 113,52 га, розташованої по вул.Озерній, в Оболонському районі м.Києва, яка фактично належала ПАТ«Родовід Банк».

21.12.2017 у невстановлений досудовим слідством час та місці, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , сприяючи їм своїми діями у заволодінні коштами ОСОБА_5 в особливо великих розмірах, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, застосовував шкідливе програмне забезпечення, та видаючи себе за приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , ввів в оману автоматизовану систему і видаючи себе за вказаного нотаріуса, використовуючи ключ та пароль доступу приватного нотаріуса ОСОБА_11 , діючи без її відома від її імені, здійснила дві реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (індексний номер рішення: 38897887), а саме: зняття обмеження та перереєстрацію права власності з ПАТ «Родовід Банк», на компанію «Nebot Holding Limited», на земельну ділянку (кадастровий номер 8000000000:78:139:0055), про що повідомила ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , надавши їм відповідні витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Продовжуючи злочинні дії, спрямовані на шахрайське заволодіння коштами ОСОБА_5 в особливо великих розмірах, невстановлена стороною обвинувачення особа, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , сприяючи їм своїми діями у заволодінні коштами ОСОБА_5 в особливо великих розмірах, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, застосовувала шкідливе програмне забезпечення, та видаючи себе за державного реєстратора КП «Ніжинське міжміське бюро технічної інвентаризації» Чернігівської обласної ради ОСОБА_12 , використовуючи його логін та пароль ЕЦП до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, здійснила перереєстрацію права власності на земельну ділянку (кадастровий номер 8000000000:78:139:0055) за компанією «Stilemax Investment Limited», про що повідомила ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , надавши їм відповідні витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Продовжуючи злочинні дії, спрямовані на досягнення спільного з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , а також невстановленими на теперішній час досудовим розслідуванням особами, прийняли рішення про використання фіктивного підприємства ТОВ «ФК «АТТАЛ» (ЄДРПОУ 39916098) та залучили директором невстановлену слідством особу з використанням паспорта громадянина України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , труп якої було виявлено 15.04.2019 на території Дарницького району м. Києва.

Відтак, діючи з метою досягнення злочинного результату, який полягав в заволодінні шляхом обману коштами в особливо великих розмірах, належних ОСОБА_5 , 29.12.2017, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, передбачаючи їх протиправні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи застосували шкідливе програмне забезпечення, та видаючи себе за державного реєстратора КП «Ніжинське міжміське бюро технічної інвентаризації» Чернігівської обласної ради ОСОБА_12 , використовуючи його логін та пароль ЕЦП до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, здійснили перереєстрацію права власності на земельну ділянку (кадастровий номер 8000000000:78:139:0055) за компанією ТОВ «Фінансова компанія «Аттал», про що повідомили ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , надавши їм відповідні витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

В подальшому, ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим слідством час та місці надав підроблене рішення ФГВФО № 4216 від 23.11.2017 та свідоцтво про придбання майна з публічних торгів кіпрською компанією «Nebot Holding Limited» № 13458 від 13.12.2017, видане Оболонським районним відділом державної виконавчої служби. Крім того, на підтвердження своїх намірів ОСОБА_8 надав ОСОБА_6 копію договору купівлі-продажу земельної ділянки (кадастровий номер 8000000000:78:139:0055) ТОВ «ФК «Аттал».

У подальшому, ОСОБА_8 надав підроблене рішення ФГВФО № 4216 від 23.11.2017 та свідоцтво про придбання майна з публічних торгів кіпрською компанією «Nebot Holding Limited» № 13458 від 13.12.2017, видане Оболонським районним відділом державної виконавчої служби. Крім того, на підтвердження своїх намірів ОСОБА_8 надав ОСОБА_6 копію договору купівлі-продажу земельної ділянки (кадастровий номер 8000000000:78:139:0055) ТОВ «ФК «Аттал».

Для вчинення незаконних реєстраційних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 залучили невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які шляхом незаконного втручання у реєстр від імені одного з нотаріусів зняли накладені арешти на вказану земельну ділянку і зареєстрували право власності на ТОВ «ФК «Аттал».

05.01.2018 ОСОБА_8 у невстановлений досудовим слідством час та місці повідомив ОСОБА_6 , що вказана ділянка виставлена для продажу на електронні торги та з метою придбання необхідно прийняти участь у торгах.

Перемогу у електронних торгах отримала ТОВ «Інвестиційна долина» (ЄДРПОУ 41841472) та на виконання вищезазначених домовленостей згідно з протоколом електронних торгів EXP-000001 від 12.01.2018 ТОВ «Інвестиційна долина» перерахувало 23.01.2018 з відкритого рахунку в АТ «Альфа-Банк» № НОМЕР_1 на користь ТОВ «ФК «Аттал» (ЄДРПОУ 39916098) на рахунок у АТ «ІндустріалБанк» за № 2650.4.01.000146 грошові кошти у сумі 162000100, 00 грн. за земельну ділянку 8000000000:78:139:0055.

Не зважаючи на очевидність підозрілості фінансової операції та віднесенні її до переліку таких, які підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу згідно зі ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» відповідальні за проведення фінансового моніторингу службові особи АТ «ІндустріалБанк» (МФО 39916098) передбачених законодавством заходів не вжили, необхідних документів щодо походження коштів та правоустановчих документів на земельну ділянку у ТОВ «ФК «Аттал» не перевірили, належну ідентифікацію клієнтів не забезпечили, унаслідок чого фінансову операцію не зупинили.

Проте, для підписання протоколу торгів, договору купівлі-продажу земельної ділянки та реєстрації права земельної ділянки за ТОВ «Інвестиційна долина», ОСОБА_4 , вимагав у ОСОБА_6 спочатку оплатити послуги, згідно договору на загальну суму 4 500 000 доларів США.

Так, 12.01.2018 (приблизно о 18-19 годині) уповноважений ОСОБА_6 ОСОБА_14 за вказівкою ОСОБА_4 передав ОСОБА_7 біля бізнес-центру IQ (бульвар Дружби Народів у м. Києві) грошові кошти у сумі 500 тисяч доларів США.

16.01.2018 (приблизно о 14-15 годині) уповноважений ОСОБА_6 ОСОБА_15 за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14а, в присутності ОСОБА_4 та за його вказівкою передав грошові кошти у сумі 1 мільйон доларів США невстановленій досудовим слідством особі.

16.01.2018 (приблизно о 15-16 годині) уповноважений ОСОБА_6 ОСОБА_15 за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14а, за вказівкою ОСОБА_4 передав грошові кошти у сумі 500 тисяч доларів США невстановленій досудовим слідством особі.

19.01.2018 (приблизно між 12 та 14 годинами) уповноважений

ОСОБА_6 ОСОБА_15 біля станції метро Кловська у м. Києві, за вказівкою ОСОБА_4 передав грошові кошти у сумі 800 тисяч доларів США невстановленій досудовим слідством особі.

22.01.2018 (приблизно о 15-16 годині) уповноважений ОСОБА_6 ОСОБА_15 за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14а, за вказівкою ОСОБА_4 передав грошові кошти у сумі 700 тисяч доларів США невстановленій досудовим слідством особі.

24.01.2018 (приблизно о 15-16 годині) уповноважений ОСОБА_6 ОСОБА_15 за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14а, за вказівкою ОСОБА_4 передав грошові кошти у сумі 385 тисяч доларів США невстановленій досудовим слідством особі.

Після цього, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_6 про реєстрацію права власності у державному реєстрі нерухомого майна земельної ділянки за ТОВ «Інвестиційна Долина», при цьому надавши інформаційний витяг з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Разом з тим, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , розуміючи що не змозі довести їх злочинний план щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 та ТОВ «Інвестиційна Долина» до кінця, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, останні, достовірно знаючи що ОСОБА_9 надає послуги щодо ухилення від сплати податків до бюджетів, підробляє документи, печатки, штампи та бланки, використовує підроблені документи, печатки, штампи, вносить в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, а також умисно подає для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості, займається заволодінням чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, а також здійснює незаконну конвертацію коштів з послідуючим їх переведенням у готівку та подальшою їх легалізацією, запропонували ОСОБА_9 приєднатись до вчинення вказаного злочину. На вказану пропозицію ОСОБА_9 погодилась.

Після цього, ОСОБА_9 , керуючи злочинною організацією, розробила план заволодінням грошовими коштами ОСОБА_5 та ТОВ «Інвестиційна Долина», та їх представника ОСОБА_6 та розподіливши ролі кожного учасника злочинної організації, залучила до скоєння вказаного злочину підконтрольних нею осіб.

Так, ОСОБА_9 та підконтрольні їй учасники злочинної організації в тому числі ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи повинні були: здійснити підготовку відповідних документів, підібрати осіб та здійснити реєстрацію на них за грошову винагороду, суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, для їх подальшого використання у протиправній діяльності організованої групи, визначити їх засновників та керівників, забезпечити складання та підготовку документів необхідних для державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, організовувати вчинення реєстраційних та інших дій, необхідних для створення видимості законного функціонування підприємств з ознаками «фіктивності», забезпечити отримання грошової винагороди засновниками, директорами та бухгалтерами таких підприємств у готівковому вигляді, забеспечити відкриття в банківських установах рахунків, які використовувались у подальшому для поточних витрат, пов`язаних з здійсненням банківських операцій, брати участь у виготовленні підроблених документів суб`єктів підприємницької діяльності та в підроблені печаток, бланків, штампів та інших документів, організувати перерахування коштів по рахункам «фіктивних» підприємств з послідуючим їх обготівкуванням в банківських установах.

В подальшому, реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами ОСОБА_5 та ТОВ «Інвестиційна Долина» в особливо великих розмірах, ОСОБА_9 та підконтрольні останній інші учасники злочинної організації: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ,

ОСОБА_25 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно, узгоджено і спільно один з одним, керуючись корисливим мотивом, не маючи наміру виконувати жодні дії, спрямовані на придбання ОСОБА_10 та ТОВ «Інвестиційна Долина», права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:78:139:0055 площею 113,52 га, розташовану в м. Києві вул. Озерна, Оболонський район, а переслідуючи лише заволодіння належними їм коштами, в особливо великих розмірах, вчинили наступне.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, в офісному приміщенні на другому поверсі магазину «BOGGI», розташованому за адресою:

м. Київ, бульвар Лесі Українки, 7-Б, з відома інших учасників організованої групи, ОСОБА_17 спільно з ОСОБА_18 , за вказівкою ОСОБА_9 , виконуючи заздалегідь обумовлену частину плану, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 та ТОВ «Інвестиційна Долина», шляхом використання банківських рахунків підконтрольних їй «фіктивних» суб`єктів господарської діяльності та подальшого прикриття незаконної діяльності, залучили до участі у незаконній діяльності наступних учасників злочинної організації, а саме:

- ОСОБА_23 , який формально за грошову винагороду рахувався директором ТОВ «Рікардо Груп»;

- ОСОБА_25 , яка формально за грошову винагороду рахувалась директором ТОВ «Физер», яке в подальшому було перейменовано на ТОВ «Венетік Спорт»;

- ОСОБА_19 , яка формально за грошову винагороду рахувалась директором ТОВ «ФК «Річмон» та ТОВ «ТД Траверсал» та зніміла незаконно проконвертовані грошові кошти в готівковій формі в банківських установах;

- ОСОБА_20 , яка за грошову винагороду зніміла незаконно проконвертовані грошові кошти в готівковій формі в банківських установах;

- ОСОБА_24 , який на власному автомобілі супроводжував ОСОБА_20 та ОСОБА_19 до банківських установ, з метою зняття останніми незаконно проконвертованих грошових коштів в готівку;

- ОСОБА_26 , яка формально за грошову винагороду рахувалась директором ТОВ «Фактор Гарант»;

- інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які виконували вказівки ОСОБА_9 для закінчення вказаного злочину та заволодіння грошовмими коштами ОСОБА_5 та ТОВ «Інвестеційна долина».

Також до виконання заздалегідь узгодженого плану були залучені особи, обізнаність яких про злочинні наміри злочинної організації на даний час перевіряється в ході досудового розслідування, зокрема:

- ОСОБА_27 , який формально за грошову винагороду рахувався директором ТОВ «ТД Санітрейд», яке в подальшому було перейменовано на ТОВ «Мілейніум інвест»;

- ОСОБА_28 , який формально за грошову винагороду рахувався директором ТОВ «Гранде Фінанс» та ТОВ «Фактор пей», а також був бенефіціарним власником ТОВ «Терра - Капітал», яке у подальшому перейменовано на ТОВ «Мантор»;

- ОСОБА_29 , який формально за грошову винагороду рахувався директором ТОВ «Гранд Пей»;

- ОСОБА_30 , який за грошову винагороду отримував незаконно проконвертовані грошові кошти в готівковій формі в банківських установах.

Після цього, 23.01.2018 за результатами електронних торгів, ТОВ «Інвестиційна Долина» (код ЄДРПОУ 41841472) з власного рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Альфа Банк» перерахувало в адресу ТОВ «ФК «Аттал» (код ЄДРПОУ 39916098) на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «ІндустріалБанк», грошові кошти в сумі 162 000 100 грн., з призначенням платежу: «Оплата згідно протоколу електронних торгів № EXP-000001 від 12.01.2018 року, за земельну ділянку кадастровий номер 8000000000:78:139:0055. Без ПДВ».

У подальшому, 25.01.2018 та 29.01.2018 продовжуючи вчиняти вказний злочин, спрямований на заволодіння грошовими коштами, невстановлені досудовим слідством особи за вказівкою ОСОБА_9 перерахували з рахунку ТОВ «ФК «Аттал», відкритий в АТ «ІндустріалБанк» на рахунок ТОВ «Рікардо Груп», відкритий в ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» грошові коштів в сумі 161999900,00 грн., з призначенням платежу: «Часткова сплата за частку статутного капітал ТОВ "ВАЛОРЕС ЮА" згідно попереднього договору про відступлення купівлі-продажу від 24.01.2018 р.Без ПДВ».

25.01.2018 та 26.01.2018 ТОВ «Рікардо Груп» (код ЄДРПОУ 40192654) перерахувало на адресу ТОВ «Физер» (код ЄДРПОУ 41239750) 160193 522,00 грн., з призначенням платежу: «Часткова плата за металобрухт згідно Договору № 28-1217/2 від 28.12.2017 року. Без ПДВ».

В свою чергу, з рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «Физер» (ЄДРПОУ 41239750), відкритого у ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281), вищезазначені кошти (110,92 млн грн) у сумі 112,05 млн грн, за період з 25.01.2018 по 01.02.2018, були перераховані на рахунки 5-ти підприємств (ТОВ«ФК «Річмонд» (ЄДРПОУ 41112695), ТОВ«ТД «Траверсал» (ЄДРПОУ 41151142), ТОВ «ТД «Спецполімер Сервіс» (ЄДРПОУ 41241822), ТОВ «ТД «Санітрейд» (ЄДРПОУ 41240127) та ТОВ «Комерц-Сервіс» (ЄДРПОУ 41430290)) та на інший власний рахунок, відкриті у зазначному банку та у АТКБ «Приватбанк» (МФО 305299), у якості оплати за ТМЦ, металобрухт та згідно факторингу.

В подальшому, за період з 01.02.2018 по 02.02.2018, кошти, що надходили з рахунків вищезазначених підприємств, було закумульовано на рахунку

№ НОМЕР_4 , відкритому ТОВ «ФК «Річмонд» (ЄДРПОУ 41112695) у АТКБ «Приватбанк» (МФО 305299), на загальну суму 21,36 млн грн у якості оплати за договором факторингу.

З метою обготівковування, було здійснено подальше перерахування коштів з рахунків ТОВ «ФК «Річмонд», відкритих у ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» та АТ КБ «Приватбанк», на транзитний рахунок ПАТ «Банк «Юнісон»

(МФО 380902) та зняття готівкою на загальну суму 101,83 млн грн. уякості підкріплення готівкою видачі кредитів. Згідно документів, отримання готівкових коштів здійснював безпосередньо касовий працівник ОСОБА_31

26.01.2018 кошти з рахунку № НОМЕР_5 , відкритого ТОВ «Рікардо Груп» (ЄДРПОУ 40192654) у ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень», м.Київ (МФО380281), також були спрямовані через рахунки ТОВ«Кредит Світ» (ЄДРПОУ 41123424), ТОВ «Терра-Капітал» (ЄДРПОУ 40157061), відкриті у ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» та АТ КБ «Приватбанк», на рахунок

№ НОМЕР_6 , відкритий ТОВ«ФК «Добробут» (ЄДРПОУ 41220760) у АТКБ «Приватбанк» (МФО 305299), та, в подальшому, розміщені на транзитному рахунку у ПАТ «Банк «Юнісон», з якого знято готівкою кошти на суму 119,42 млн грн з призначенням платежу: «Підкріплення готівкою ТОВ «ФК «Добробут» видачі кредитів» (у т.ч., 26.01.2018 сума 1,04 млн грн (первісна сума, перерахована від ТОВ «Рікардо Груп» скаладала 0,82 млн грн.).

29.01.2018 ТОВ «Рікардо Груп» (код ЄДРПОУ 40192654) перерахувало на адресу ТОВ «Інвестріджен» (код ЄДРПОУ 41430484) 40000000,00 грн., з призначенням платежу: «Оплата за ТМЦ згiдно договору № 05-01/07-2017 вiд 05.01.2018, в т.ч. ПДВ 20% 3 333 333.33 грн.», дані кошти у складі інших надходжень, в подальшому, перераховані:

- 02.02.2018 на рахунок № НОМЕР_7 , відкритий ТОВ «Спец-Iнвест-Трейдiнг» (ЄДРПОУ 41434997) у зазначеному банку, у складі суми 137,36 млн грн;

- за період з 03.01.2018 по 02.02.2018 на рахунок № НОМЕР_8 , відкритий ТОВ «Гранде Фінанс» (ЄДРПОУ 39591555) у зазначеному банку, у складі суми 229,12 млн грн.

В подальшому, кошти, зараховані на рахунки ТОВ«Спец-Iнвест-Трейдiнг» (ЄДРПОУ 41434997) та ТОВ «Гранде Фінанс» (ЄДРПОУ 39591555), відкриті у

ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень», використані наступним чином.

Значна частина коштів була перерахована на користь групи фінансових компаній (ТОВ«Гранде Фінанс» (ЄДРПОУ 39591555), ТОВ «Гранд Пей» (ЄДРПОУ 41150505), ТОВ «Фактор Пей» (ЄДРПОУ 41139303), ТОВ «Фактор Гарант» (41147068)) у якості оплати за договором факорингу, та, після перерахування між власними рахунками, відкритими у ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» та АТ КБ «Приватбанк», були спрямовані на транзитні рахунки

ПАТ «Банк «Юнісон» (МФО 380902) та зняті готівкою на загальну суму 397,90 млн. грн уякості підкріплення готівкою видачі кредитів. (у т.ч., первісна сума, отримана від ТОВ «Рікардо Груп», у розмірі 27,90 млн грн).

29.01.2018 ТОВ «Рікардо Груп» (код ЄДРПОУ 40192654) перерахувало на адреси ТОВ «ТД Траверсал» (код ЄДРПОУ 41151142), ТОВ «ТД Санітрейд» (код ЄДРПОУ 41240127), ТОВ «Спецполімер Сервіс» (код ЄДРПОУ 41241822),

ТОВ «ТД Полімер Плюс» (код ЄДРПОУ 40856839) 10279274,30 грн., з призначенням платежу: «Часткова плата за металобрухт згідно Договору № 28-1217/6 від 28.12.2017 року. Без ПДВ». В подальшому дані кошти було перераховано на банківські картки фізичних осіб ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та зняті останніми у готівковій формі в касі ПАТ «ПриватБанк».

Загалом, в період часу з 23.01.2018 по 02.02.2018, ОСОБА_9 , спільно з учасниками очолюваної нею злочинної організації: ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_26 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та іншими особами, причетність яких перевіряється в ході розслідування, за допомогою підконтрольних їй підприємств ТОВ «ФК Атал», ТОВ «Рікардо Груп», ТОВ «Физер», ТОВ «ФК «Річмонд», ТОВ «ТД Траверсал», ТОВ «ТД Санітрейд», ТОВ «Спецполімер Сервіс», ТОВ «ТД Полімер Плюс», ТОВ «Інвестріджен», ТОВ «Спец-Iнвест-Трейдiнг», ТОВ«Гранде Фінанс», ТОВ «Гранд Пей», ТОВ «Фактор Пей»,

ТОВ «Фактор Гарант», ТОВ«Кредит Світ», ТОВ «Терра-Капітал», ТОВ«ФК «Добробут» здійснено фінансові операції щодо шахрайського заволодіння коштами ТОВ «Інвестиційна Долина» на загальну суму 162000100 грн., шляхом їх незаконної конвертації через банківські рахунки зазначених «фіктивних підприємств» та послідуючим їх зняттям у готівковій формі в ПАТ «Банк «Юнісон» та ПАТ «ПриватБанк».

За час функціонування злочинної організації, залучивши її членів, ОСОБА_9 вчинено також інші кримінальні правоворушення.

Під час досудового розслідування до Головного слідчого управління Національної поліції України надійшов цивільний позов ОСОБА_5 , відповідно до якого останній просить відшкодувати матеріальні збитки, завдані внаслідок кримінальних правопорушень, вчинених ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 у розмірі 162 000 000 грн. на користь ТОВ "Інвестиційна долина" та 129 279 918 грн. особисто йому.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арештумайна єзапобігання можливостійого приховування,пошкодження,псування,зникнення,втрати,знищення,використання,перетворення,пересування,передачі,відчуження.Слідчий,прокурор повиннівжити необхіднихзаходів зметою виявленнята розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У даному випадку, підставою застосування арешту майна - є заборона для осіб у володінні яких воно знаходиться віджувати, користуватись та видозмінювати майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речового доказу.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, що арешт може бути накладено у встановленому Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи викладене, в зв`язку з метою забезпечення збереження вищевказаного майна як речових доказів, або ненастання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права та статутний капітал компанії СП ТОВ «ТРАНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 31256942), який складає 60000000 грн.

Заборонити органам реєстрації за місцем знаходження СП ТОВ «ТРАНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 31256942) вносити будь-які реєстраційні зміни, в тому числі, зміну засновників та керівників у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також внесення записів та проведення процедури ліквідації (банкрутства) стосовно СП ТОВ «ТРАНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 31256942).

Накласти арешт на майно яке зареєстровано за СП ТОВ «Транс-Груп» (код ЄДРПОУ 31256942), а саме:

-Транспортний засіб AUDI A3, д.н.з. НОМЕР_9 , номер кузова НОМЕР_10 ;

-Транспортний засіб AUDI Q7, д.н.з. НОМЕР_11 , номер кузова НОМЕР_12 ;

-Транспортний засіб AUDI A8, д.н.з. НОМЕР_13 , номер кузова НОМЕР_14 ;

-Транспортний засіб AUDI Q7, д.н.з. НОМЕР_15 , номер кузова НОМЕР_16 ;

- Транспортний засіб AUDI Q7, д.н.з. НОМЕР_17 , номер кузова НОМЕР_18 ;

- об`єкт нерухомого майна, за адресою: Київська обл., м. Бровари, бульвар Незалежності, будинок 18 (для обслуговування нежитлового приміщення (гараж) площа (га) 0.1501; виробничий корпус, А-2 (кв.м.) 6838.1; адміністративно-побутовий корпус (кв.м.) 1551.4; бомбосховище, Б (кв.м.) 184.9; мийка, Д (кв.м.) 356.9; склад-гараж, Е (кв.м.) 214.5; склад-гараж, Ж (кв.м.) 364.7; КПП, Л (кв.м.) 35.5; павільон, О (кв.м.) 98; склад паливно-мастильних матеріалів з погребом, Р (кв.м.) 321; вишка охорони, С (кв.м.) 5.7, шляхом заборони вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування цим майном.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1