Ухвала

від 03.05.2023 по справі 344/7788/23

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/7788/23

Провадження № 1-кс/344/3037/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого П`ятого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 62022140150000065 від 21.09.2022,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий П`ятого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 за погодженням із прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що П`ятим слідчим відділом (з дислокацією у м. Івано-франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022140150000065 від 21.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ДП «Ворохтянське лісове господарство», зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 заволоділи бюджетними коштами шляхом укладення «фіктивних» договорів на виконання робіт, надання послуг.

Так, в період з 01.01.2017 року по даний час для виконання робіт між ДП «Ворохтянське лісове господарство» і ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 було укладено ряд договорів про виконання робіт та надання послуг пов`язаних з лісівництвом.

Зокрема ФОП ОСОБА_5 згідно укладених договорів надавав послуги по заготівельних роботах, транспортних перевезеннях, здійснював ремонт дороги для ДП «Ворохтянське лісове господарство».

ФОП ОСОБА_6 здійснювала комплекс заготівельних робіт, перевезення, навантаження, розвантаження лісопродукції та надавала послуги по розпиловці лісопродукції для ДП «Ворохтянське лісове господарство».

Встановлено, що для виконання даного роду робіт у вказаних суб`єктів господарювання відсутні як наймані працівники, так і основні засоби (машини, устаткування та інше), що підтверджує «фіктивність» укладених правочинів. Зазначені роботи проводились силами тa засобами ДП «Ворохтянське лісове господарство».

Вищевказані факти зафіксовано в акті проведення податкової перевірки ДП «Ворохтянське лісове господарство».

Водночас, встановлено, що ГУ ДПС в Івано-Франківській області та його структурними підрозділами впродовж 2021-2022 років проведено перевірки фінансово-економічної діяльності інших державних підприємств лісового господарства Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства у зв`язку із їх реорганізацією та ліквідацією, про що складено відповідні акти перевірок.

З огляду на викладене 12.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до копій актів податкових перевірок державних лісогосподарських підприємствІвано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Так, за результатами опрацювання акту про результати документальної планової виїзної перевірки ДП «Солотвинське ЛГ» (код ЄДРПОУ 22184176) від 01.12.2021 № 6761/09-19-07-01/22184176 встановлено, що службові особи ДП «Солотвинське ЛГ» в період із 01.01.2020 по 30.06.2021 здійснювали реалізацію лісопродукції на адресу ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ПАП «Еліта» (код ЄДРПОУ 22197925)за ціною нижче звичайних цін та нижче виробничої собівартості, що суперечить Закону України «Про ціни і ціноутворення» №5496-VI від 20.11.2012, наказу Державного агентства лісових ресурсів України «Про затвердження методичних рекомендацій з формування собівартості продукції (робіт, послуг) на підприємствах, що належить до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України» № 124 від 14.05.2013, внаслідок чогоймовірно завдано збитків державним інтересам на суму 2 048 035,00 грн.

Таким чином, в діях службових осіб ДП «Солотвинське ЛГ» наявні ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.08.2022 ДП «Солотвинське ЛГ» припинено в результаті реорганізації, а його правонаступником є ДП «Осмолодське ЛГ» (філія «Осмолодське лісове господарство» ДП «Ліси України»).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що за адресою розташування ДП «Осмолодське лісове господарство» (філії «Осмолодське лісове господарство» ДП «Ліси України), яке за адресою: Івано-Франківська область, Калуський район, смт. Перегінське, вул. Сагайдачного, 142, знаходяться документи, що стосуються обліку та продажу деревини ДП «Солотвинське ЛГ»,зокрема: реєстраційні документи ДП «Солотвинське ЛГ», які діяли в період з 01.01.2020 по 30.06.2021, калькуляції цін на реалізацію лісопродукції за період із 01.01.2020 по 30.06.2021, відомості щодо реалізації лісопродукції ДП «Солотвинське ЛГ» за 2020 рік та із 01.01.2021 по 30.06.2021 та первинні фінансово-бухгалтерські документи з даного приводу, документи з приводу реалізації лісопродукції за 2020 рік та із 01.01.2021 по 30.06.2021, в тому числі договори, контракти, накладні, специфікації, товарно-транспортні накладні, квитанції, платіжні доручення, виписки із банківських рахунків, акти взаємо звірки по взаєморозрахунках із ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ПАП «Еліта» (код ЄДРПОУ 22197925), документи щодо проведення аукціонів з продажу лісопродукції за 2020 рік та із 01.01.2021 по 30.06.2021.

Вищевказані документи мають значення для кримінального провадження, оскільки в них містяться відомості, які дадуть можливість підтвердити або спростувати факт заподіяння службовими особами ДП «Солотвинське ЛГ» збитків інтересам держави шляхом їх вивчення із залученням спеціаліста, а також проведення із їх використанням судово-економічної експертизи.

Враховуючи викладене, з метою встановлення і фіксації всіх обставин вчинення злочину, що досліджується у даному кримінальному провадженні, та виявлення і вилучення вищезазначених речей та документів, в рамках цього кримінального провадження необхідно провести обшук у приміщеннях та спорудах, прилеглій території ДП «Осмолодське ЛГ» (філії «Осмолодське лісове господарство» ДП «Ліси України»), що за адресою:Івано-Франківська область, Калуський район, смт. Перегінське, вул. Сагайдачного, 142.

Здобути вище переліченівідомості, предмети, речі та документи, а також зафіксувати відомості, необхідні для досудового розслідування шляхом проведення інших слідчих чи процесуальних дій (тимчасовий доступ до речей і документів чи витребування їх в порядку ст. 93 КПК України), окрім як шляхом проведення обшуку у вказаних приміщеннях та на зазначеній території не виявляється можливим у зв`язку із загрозою їх знищення, спотворення, приховання, а також загрозою спотворення відомостей бухгалтерського обліку з метою приховання протиправної діяльності.

Слідчим зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що об`єкт за адресою: Івано-Франківська область, Калуський район, смт. Перегінське, вул. Сагайдачного, 142 належить на праві власності державі в особі Кабінету Міністрів України в повному господарському віданні ДП «Осмолодське лісове господарство».

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що в приміщеннях ДП «Осмолодське ЛГ» (філії «Осмолодське лісове господарство» ДП «Ліси України»), за адресою: Івано-Франківська область, Калуський район, смт. Перегінське, вул. Сагайдачного, 142, можуть зберігатись документи, що стосуються обліку та продажу деревини, зокрема: реєстраційні документи ДП «Солотвинське ЛГ», які діяли в період з 01.01.2020 по 30.06.2021, калькуляцій цін на реалізацію лісопродукції за період із 01.01.2020 по 30.06.2021, відомості щодо реалізації лісопродукції ДП «Солотвинське ЛГ» за 2020 рік та із 01.01.2021 по 30.06.2021 та первинних фінансово-бухгалтерських документів з даного приводу, документи з приводу реалізації лісопродукції за 2020 рік та із 01.01.2021 по 30.06.2021, в тому числі договори, контракти, накладні, специфікації, товарно-транспортні накладні, квитанції, платіжні доручення, виписки із банківських рахунків, акти взаємозвірки по взаєморозрахунках із ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ПАП «Еліта» (код ЄДРПОУ 22197925), документів щодо проведення аукціонів з продажу лісопродукції за 2020 рік та із 01.01.2021 по 30.06.2021.

Метою проведення обшуку слідчий зазначив відшукання та вилучення вищезазначених речей.

В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з вказаним клопотанням доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного вище кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, а також наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, та неможливість отримати інформацію в інший спосіб.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщень ДП «Осмолодське ЛГ» (філії «Осмолодське лісове господарство» ДП «Ліси України»), за адресою: Івано-Франківська область, Калуський район, смт. Перегінське, вул. Сагайдачного, 142, з метою виявлення документів, що стосуються обліку та продажу деревини, зокрема: реєстраційних документів ДП «Солотвинське ЛГ», які діяли в період з 01.01.2020 по 30.06.2021, калькуляцій цін на реалізацію лісопродукції за період із 01.01.2020 по 30.06.2021, відомостей щодо реалізації лісопродукції ДП «Солотвинське ЛГ» за 2020 рік та із 01.01.2021 по 30.06.2021 та первинних фінансово-бухгалтерських документів з даного приводу, документів з приводу реалізації лісопродукції за 2020 рік та із 01.01.2021 по 30.06.2021, в тому числі договорів, контрактів, накладних, специфікацій, товарно-транспортних накладних, квитанцій, платіжних доручень, виписок із банківських рахунків, актів взаємозвірки по взаєморозрахунках із ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ПАП «Еліта» (код ЄДРПОУ 22197925), документів щодо проведення аукціонів з продажу лісопродукції за 2020 рік та із 01.01.2021 по 30.06.2021.

Ухвала діє до 02 червня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1