Ухвала

від 28.04.2023 по справі 405/2089/23

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/2089/23

провадження № 1-кс/405/1361/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.04.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , яке погодженого із прокурором Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021121060001475 від 29.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Клопотання надійшло до суду 26.04.2023.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021121060001475 від 29.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

26.04.2022 до Ленінського районного суду м. Кіровограда від старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 надійшло клопотання, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021121060001475 на 6 місяців.

Мотивуючи клопотання про продовження строків досудового розслідування слідчим зазначається про те, що в періодчасу 25.08.2021по 25.10.2021невідома особапід приводомменеджера брокерськоїкомпанії «Grand Stock»через інтернетсайт ІНФОРМАЦІЯ_1 ,а самеброкерську компанію «Grand Stock» невідома особа під приводом надання можливості заробітку шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі близько 339 000 гривень, які потерпіла ОСОБА_5 в якості інвестування відправила на рахунок юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців, серед яких було здійснено платіж на банківський рахунок АБ «УКРГАЗБАНК» НОМЕР_1 та серед яких було здійснено два платежі на банківський рахунок ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» НОМЕР_2 та НОМЕР_3 чим в цілому ОСОБА_5 було завдала майнової шкоди у сумі 339 000 грн.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка в показах повідомила, що вона зареєструвалася на інтернет ресурсі https://trading.grand-stock.org та в період часу з 25.08.2021 по 25.10.2021 здійснила ряд транзакцій по перерахуванню грошових коштів на ряд банківських рахунків відкритих на імя юридичних та фізичних осіб під приводом їх інвестування, а саме на адресу ТОВ «Квартенс обджект», ТОВ «КРОК ФІНАНС», ТОВ «ТРЕЙД ФІНАНС ГРУП».

29.04.2023 спливає строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, однак на теперішній час не виконано необхідні слідчі дії, а тому виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Слідчим стверджується,що для всебічного, повного й неупередженого розслідування всіх обставин вчинення розслідуваного злочину необхідно провести тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться у володінні Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві (код ЄДРПОУ 42098368, адреса розташування: м.Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 16), а саме до відомостей про щомісячне нарахування заробітної плати (форма 7-ОК), інформації з персоніфікованого обліку найманих працівників ТОВ «Квартенс обджект» (код ЄДРПОУ 44309427), ТОВ «КРОК ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 44355007), ТОВ «ТРЕЙД ФІНАНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 44426224), яка перебуває у володінні ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» код ЄДРПОУ 35960913, юридична адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценка буд 6 відносно рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_4 та у володінні АБ «УКРГАЗБАНК» код ЄДРПОУ 23697280, юридична адреса: 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 19, 21 ,23 відносно рахунка НОМЕР_5 , на що потрібен додатковий час не менше шести місяців.

В судове засідання слідчий не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування за його відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтовується необхідність продовження строків досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчий суддя встановив, що слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12021121060001475 від 29.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, за фактом того, що в період часу 25.08.2021 по 25.10.2021 невідома особа під приводом менеджера брокерської компанії «Grand Stock» через інтернет сайт trading.grand-stock.org, а саме брокерську компанію «Grand Stock» невідома особа під приводом надання можливості заробітку шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі близько 339 000 гривень, які належать ОСОБА_5 .

Санкція ч. 3 ст. 190 КК України, яка передбачає найбільш тяжке покарання, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Строк досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021121060001475 від 29.10.2021, спливає 29.04.2023.

Відповідно ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину, становить вісімнадцять місяців.

Відповідно до ч.4 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.

Відповідно до ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 4 статті 294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців внаслідок виняткової складності провадження.

Слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для проведення подальших слідчих (розшукових) дій та як наслідок доводи слідчого про неможливість закінчення досудового розслідування у зв`язку із необхідністю проведення слідчих (розшукових) дій про які йде мова у клопотанні, оскільки саме на сторону обвинувачення покладається обов`язок доведення обставин, передбачених ст. 91 КК України, тому в разі, якщо сторона обвинувачення вказує на необхідність здобуття додаткових доказів слідчий суддя не повинен обмежувати сторону обвинувачення збирання доказів під час досудового розслідування. Розглядаючи такий вид клопотань слідчий суддя встановлює розумність строків збирання цих доказів.

Згідно зст.28КПК Українипід часкримінального провадженнякожна процесуальнадія абопроцесуальне рішенняповинні бутивиконані абоприйняті врозумні строки.Розумними вважаютьсястроки,що єоб`єктивно необхіднимидля виконанняпроцесуальних дійта прийняттяпроцесуальних рішень.Розумні строкине можутьперевищувати передбаченіцим Кодексомстроки виконанняокремих процесуальнихдій абоприйняття окремихпроцесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є:

1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо;

2) поведінка учасників кримінального провадження;

3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським.

У п.116 рішення ЄСПЛ від 12.03.2009 у справі «Вергельський проти України» зазначено: «розумність тривалості провадження має оцінюватися у світлі конкретних обставин справи та з урахуванням таких критеріїв, як складність справи, поведінка заявника та відповідних органів (див., серед багатьох інших, п.67 рішення у справі «Пелісьє і Сассі проти Франції»).

Дотримання розумних строків кримінального провадження є основоположним завданням оперативного розслідування будь-якого злочину, закріпленим у ст. 2 КПК, що відображає вимоги ст. 6 ЕКПЛ щодо права кожного на справедливии? та публічнии? розгляд и?ого справи впродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом.

Відповідно до позиції ЄСПЛ, у кримінальних справах «розумний строк», про який йдеться у ч. 1 ст. 6, може починати відлік не тільки з моменту висунення офіційного обвинувачення. Це може відбутися раніше, ніж справа потрапить до суду (справа «Девеєр проти Бельгії» від 27.02.1980 р.); з дня, коли виписано ордер на арешт; з дати, коли зацікавлену особу було офіційно повідомлено, що проти неї порушено кримінальну справу; з дати, коли було почато досудове слідство (справи «Вемхов проти ФРН» від 25.06.1968 р., «Ноймастер проти Австрії» від 27.06.1968 р., «Рингейзен проти Австрії» від 16.07.1971 р.). «Обвинувачення» для цілей ч. 1 ст. 6 КЗПЛ можна визначити як офіційне повідомлення компетентною владою особи, що є підстави стверджувати про вчинення нею кримінального злочину.

Зважаючи на те, що підозра в провадженні не повідомлена, а клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні не має ознак протиправності, враховуючи його обґрунтованість та виняткову складність провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що для здійснення зазначених слідчим - слідчих (розшукових) дій в розумний строк, доцільним є продовження строку досудового саме на 6 місяців, з урахуванням вимог закону, оскільки на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження, в тому числі забезпечення повного та всебічного досудового розслідування.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294-295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021121060001475 від 29.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України на 6 (шість) місяців, тобто до 26.10.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6