Ухвала

від 03.04.2023 по справі 757/12746/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12746/23-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12021000000001625 про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця міста Суми, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 12021000000001625 від 29.12.2021 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Так, 04.12.2020 після укладення договору купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Зерне» (код ЄДРПОУ 23641279) та отримання коштів в загальній сумі 357 709 213,76 грн. на власний рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк» (код ЄДРПОУ 14305909), зокрема:

- 71 541 842,75 грн від ПАТ «Технологія» (код ЄДРПОУ 14022407),

- 17 885 460,69 грн від ТОВ «Сіейті» (код ЄДРПОУ 39441455),

- 125 198 224,82 грн від ТОВ «Вітчизна» (код ЄДРПОУ 30490299),

- 143 083 685,50 грн від ОСОБА_7 ,

та виникнення у ОСОБА_6 злочинного умислу, направленого на умисне ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, у ОСОБА_5 , який перебував в межах територіальної одиниці м. Суми, у денний час доби, точний час наразі не встановлено, також виник злочинний умисел, направлений на використання майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб, за наступних обставин.

Того ж дня, тобто 04.12.2020, у денний час доби ОСОБА_6 , перебуваючи у межах територіальної одиниці м. Суми, усвідомлюючи, що для використання коштів у сумі 66 239 257,00 грн., які останній має сплатити в якості податків, введених у встановленому законом порядку, йому у подальшому необхідно буде вчинити певні дії, направлені на маскування джерела походження та зміни їх форми (перетворення), перерахував з власного банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Райффайзен Банк» (код ЄДРПОУ 14305909), на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «КредіАгріколь Банк» (код ЄДРПОУ 14361575), кошти у сумі 343 562 213,76 грн, з яких останньому необхідно було сплатити до державного бюджету 66 239 257,00 грн податку на доходи фізичних осіб та військовий збір.

Одночасно із цим, відповідно до протиправних намірів ОСОБА_6 останньому для втілення у життя злочинного умислу, направленого на використання майна одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі, необхідно було організувати певні дії, спрямовані на маскування джерела походження та зміни їх форми (перетворення) такого майна шляхом створення юридичної особи, яку за попередньою домовленістю мав очолити ОСОБА_5 , який у свою чергу у подальшому мав виконати функцію виконавця кримінального правопорушення.

З цією метою 04.12.2020 ОСОБА_6 , перебуваючи у межах територіальної одиниці м. Суми, заздалегідь повідомив ОСОБА_5 про власний злочинний умисел, направлений на використання майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі, та домовився з останнім про його участь у вказаному кримінальному правопорушенні.

Також у той самий день, тобто 04.12.2020, перебуваючи у приміщенні Управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Горького, 21, ОСОБА_6 подав державному реєстратору заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади), до якої долучив документи, передбачені ч. 1 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

07.12.2020 за наслідком розгляду поданих ОСОБА_6 документів державним реєстратором зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань юридичну особу у формі ТОВ «ТкаченкоффФарм» за № 43639634.

Того ж дня, тобто 07.12.2020, діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 та виконуючи вказівки останнього, ОСОБА_5 видав наказ № 01-П, відповідно до якого приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «ТкаченкоффФарм» (код ЄДРПОУ 43639634).

У подальшому, в період із 15.12.2020 по 16.12.2020, ОСОБА_6 , який перебував у невстановленому досудовим розслідуванням місці, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на використання майна одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі, інвестував до статутного фонду ТОВ «ТкаченкоффФарм» (код ЄДРПОУ 43639634) кошти шляхом їх перерахування на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «КредіАгріколь Банк» (код ЄДРПОУ 14361575) у загальній сумі 120 000 000 грн, у тому числі 66 239 257,00 грн податків, що підлягали сплаті до державного бюджету від операцій з інвестиційними активами, тобто змінив форму майна одержаного злочинним шляхом.

17.12.2020 на виконання попередніх домовленостей, спрямованих на зміну форми (перетворення) майна, одержаного злочинним шляхом, та його подальшого використання між ОСОБА_6 , як єдиним учасником ТОВ «ТкаченкоффФарм» (код ЄДРПОУ 43639634) та ОСОБА_5 , як директором ТОВ «ТкаченкоффФарм» (код ЄДРПОУ 43639634), укладено договір про надання безвідсоткової фінансової допомоги № 1, на виконання якого з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ТОВ «ТкаченкоффФарм» (код ЄДРПОУ 43639634) в АТ «КредіАгріколь Банк» (код ЄДРПОУ 14361575), перераховано на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_6 в АТ «КредіАгріколь Банк» (код ЄДРПОУ 14361575), кошти у сумі 119 950 000,00 грн, у тому числі 66 239 257,00 грн податків, що підлягали сплаті до державного бюджету від операцій з інвестиційними активами.

Приблизно наприкінці січня 2021 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_6 , який перебував в офісному приміщенні АТ «Позняки-Жил-Буд» (код ЄДРПОУ 240899818), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 13-Б, остаточно сформувався злочинний план, спрямований на використання коштів, що підлягали сплаті до державного бюджету від операцій з інвестиційними активами, шляхом придбання майнових прав на одинадцять квартир за адресою: м. Київ, вул. Іоанна Павла ІІ (колишня вул. Патріса Лумумби), 12 (3 п.к.).

У подальшому, продовжуючи свій злочинний умисел направлений на зміну форми (перетворення) майна одержаного злочинним шляхом та його подальшого використання, ОСОБА_6 під виглядом повернення фінансової допомоги перерахував з власного рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «КредіАгріколь Банк» (код ЄДРПОУ 14361575), 05.02.2021 кошти у сумі 2 100 000,00 грн та 15.02.2021 кошти у сумі 117 850 000,00 грн на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ТОВ «ТкаченкоффФарм» (код ЄДРПОУ 43639634) у АТ «КредіАгріколь Банк» (код ЄДРПОУ 14361575), в тому числі 66 239 257,00 грн податків, що підлягали сплаті до державного бюджету від операцій з інвестиційними активами.

Також 12.02.2021 у денний час доби, точний час наразі не встановлено, ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, повідомив про власні злочинні наміри директору ТОВ «ТкаченкоффФарм» (код ЄДРПОУ 43639634) ОСОБА_5 , який у свою чергу мав укласти від імені очолюваної ним юридичної особи договори купівлі - продажу майнових прав з метою використання коштів, що підлягали сплаті до державного бюджету від операцій з інвестиційними активами, тобто бути виконавцем вчинення кримінального правопорушення.

15.02.2021 у денний час доби, точний час наразі не встановлено, ОСОБА_5 , якому попередньо були надані вказівки ОСОБА_6 про необхідність підписання від імені очолюваної ним юридичної особи договорів купівлі-продажу майнових прав а також відповідні повноваження, прибув до офісу АТ «Позняки-Жил-Буд» (код ЄДРПОУ 240899818), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 13-Б, з метою доведення злочинного умислу до логічного завершення.

Того ж дня, перебуваючи за тією ж самою адресою, у денний час доби, точний час наразі не встановлено, під безпосереднім керівництвом єдиного учасника (засновника) ТОВ «ТкаченкоффФарм» (код ЄДРПОУ 43639634) ОСОБА_6 та діючи на виконання вказівок останнього, ОСОБА_5 , виступаючи у якості директора ТОВ «ТкаченкоффФарм» (код ЄДРПОУ 43639634) уклав від імені вказаної юридичної особи одинадцять типових договорів купівлі-продажу майнових прав.

Також 16.02.2021 за вказівкою ОСОБА_6 з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ТОВ «ТкаченкоффФарм» (код ЄДРПОУ 43639634) у АТ «КредіАгріколь Банк» (код ЄДРПОУ 14361575), на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий АТ «Позняки-Жил-Буд» (код ЄДРПОУ 240899818) в АТ «Укрбудівестбанк» (код ЄДРПОУ 26547581), перераховано кошти у загальній сумі 63 883 061,00 грн, що підлягали сплаті ОСОБА_6 до державного бюджету від операцій з інвестиційними активами.

Тобто, у період з 04.12.2020 по 26.04.2021, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та виконуючи вказівки останнього, перебуваючи у межах територіальних одиниць м. Києва та м. Суми, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, направленого на використання майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі, заздалегідь вчинивши дії, спрямовані на маскування джерела походження та зміни форми (перетворення) такого майна, виконав легалізацію (відмивання) коштів у сумі 63 883 061,00 грн, що підлягали сплаті ОСОБА_6 до державного бюджету від операцій з інвестиційними активами.

10.02.2022 у кримінальному провадженні №12022000000000051 від 14.01.2022 відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 278 КПК України ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до відповіді Управління Служби безпеки України в Сумській області наразі місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 встановити не вбачається за можливе, оскільки останній перебуває за межами території України.

Крім того, згідно відповіді Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України ОСОБА_5 виїхав за межі території України 07.08.2021 в пункті пропуску «Чоп (Тиса)» та станом на дату відповіді та винесення постанови, не повертався.

Тобто, на теперішній час місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 невідомо. Від участі у слідчих та процесуальних діях останній ухиляється.

З урахуванням викладеного а також те, що на теперішній час місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 невідомо, останній перебуває за межами України та не з`являється без поважних причин на виклики слідчого, при цьому будучи належним чином повідомленим, є достатньо підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 з метою не притягнення його до кримінальної відповідальності переховується від органу досудового розслідування.

Окрім того, слідчий вказує на наявність ризиків знищення, приховання або спотворення речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконного впливу на свідків у кримінальному проваджені.

Відповідною постановою від 18.03.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в кримінальному провадженні №12022000000000051 - оголошено у розшук та досудове розслідування - зупинено.

13.09.2022 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва в справі № 757/24194/22 постановлено ухвалу про дозвіл на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, 08.02.2023 постановою процесуального керівника, в порядку статті 217 КПК України, в одне провадження об`єднано матеріали досудових розслідувань №12022000000000051 від 14.01.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України та № 12021000000001625 від 29.12.2021 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Таким чином, підставами затримання тримання під вартою ОСОБА_5 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні умисного тяжкого злочину, санкція якого передбачає вид покарання у вигляді штрафу від п`ятнадцяти до двадцяти п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян та наявність вказаних вище ризиків, а тому лише перебування ОСОБА_5 під вартою зможе забезпечити запобігання можливості останнім реалізувати вказані ризики.

З урахуванням викладеного, слідчий просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою подано одночасно з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, що відповідає вимогам п. 1 ч. 2 ст. 188 КПК України.

У відповідності до вимог, передбачених ч. 4 ст. 189 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що:

1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду;

2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12021000000001625 від 29.12.2021 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

08.02.2023 постановою прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 об?єднано а одне провадження матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №12022000000000051 від 14.01.2022 та № 12021000000001625 від 29.12.2021, та об?єднаному кримінальному провадженню присвоєно № 12021000000001625 /а.м. 32-33/.

10.02.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, яке в день його складення не було вручене. В свою чергу, вказане повідомлення було направлене ОСОБА_5 поштовим зв?язком за місцем проживання останнього ( АДРЕСА_1 ) та житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання останнього для вручення підозрюваному. Таким чином, слідчий суддя вважає те, що ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, у відповідності до вимог ст.ст. 135, 278 КПК України /а.м. 37-53/.

Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, повністю підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування, а саме: висновках експерта № 3/1 від 10.12.2021, № СЕ-19/119-21/13506-ЕК від 03.12.2021, № 227/21 від 17.02.2022 /а.м. 75-89, 90-116, 117-129/, протоколі допиту свідка ОСОБА_8 /а.м. 130-135/, протоколі тимчасового доступу до речей і документів від 19.07.2021 /а.м. 136-138/.

ОСОБА_5 було викликано до слідчого 10.02.2022 на 14.02.2022 та 11.02.2022 на 15.02.2022 шляхом направлення повістки про виклик поштовим зв`язком за місцем реєстрації/проживання останнього ( АДРЕСА_1 ), натомість ОСОБА_5 до слідчого не з`явився, причини неприбуття не повідомив /а.м. 50-53/.

18.03.2022 постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 підозрюваного ОСОБА_5 оголошено у розшук та досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022000000000051 - зупинено. Здійснення розшуку ОСОБА_5 доручено Управлінню СБ України в Сумській області /а.м. 54-65/.

Згідно з відповіддю Головного Центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України від 05.10.2022 вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 07.08.2021 виїхав за межі території України /а.м. 72/.

Окрім того, відповідно до відповіді першого заступника начальника Управління СБ України у Сумській області ОСОБА_10 від 11.11.2022, на виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні № 12022000000000051 співробітниками 2 відділу ГВ ЗНД Управління СБУ в Сумській області було здійснено виїзд на адресу проживання ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) та з?ясовано, що останній за вказаною адресою не мешкає протягом року. Також на виконання вищевказаного доручення 31.10.2022 заведено оперативно-розшукову справу № 1 /а.м. 73-74/.

13.09.2022 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/24194/22-к) було надано дозвіл на затримання ОСОБА_5 з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали був визначений до 13.03.2023 включно /а.м. 67-71/.

Так, слідчим у клопотанні та прокурором у судовому засіданні доведено, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування, що вказує на наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України. Зазначене підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Отже, ОСОБА_5 є підозрюваним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України. Матеріалами клопотання доведено наявність обґрунтованої підозри останнього у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення.

Окрім цього, наведені доводи в клопотанні і докази в долучених до нього документах дають достатні підстави слідчому судді вважати про наявність інших зазначених у клопотанні ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема те, що підозрюваний ОСОБА_5 може впливати на свідків як особисто, так і опосередковано шляхом погроз, вмовлянь з метою зміни їх показань; знищити, приховати або спотворити речі, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки як зазначив слідчий у клопотанні наразі не відшукані документи, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Вирішення питання про дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою спрямоване на встановлення місцезнаходження підозрюваного.

З огляду на викладене, відсутні підстави для відмови в задоволенні клопотання, визначені ч. 4 ст. 189 КПК України, відтак клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 188, 189, 190, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затримана на підставі ухвали слідчого судді особа не пізніше 36 годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Контактні дані прокурора:

ОСОБА_3 - прокурор відділу Офісу Генерального прокурора (адреса: вул. Різницька, 13/15, м. Київ), тел. НОМЕР_5.

Визначити строк дії ухвали шість місяців з дати її постановлення, тобто до 03.10.2023, але в рамках строків досудового розслідування.

Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду; закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії; добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді, а обвинуваченого до суду, про що слідчий суддя, суд повідомляє прокурора; відкликання ухвали прокурором.

Ухвала підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1