Ухвала

від 05.05.2023 по справі 591/5287/22

ЗАРІЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 591/5287/22

Провадження № 1-кс/591/1633/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 травня 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувсяз клопотанням,яке мотивувавтим,що СВ УСБУ в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №22022200000000152 від 15.09.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на території м. Суми функціонує виробниче підприємство з виробництва гідравлічного та пневматичного устаткування ТОВ НВП "НАСОСТЕХКОМПЛЕКТ" (код ЄДРПОУ 23633541, м. Суми, вул. 2-А Заводська, буд. 1), засновниками підприємства є громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду 5100 гривень (50 %), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду 1836 гривень (18 %) та громадянин російської федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса засновника: АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду 3 264 гривень (32 %).

Фактично управління та реалізацію продукції ТОВ НВП "НАСОСТЕХКОМПЛЕКТ" на території рф здійснює ОСОБА_6 , який повністю впливає на фінансово-господарську діяльність вітчизняного виробничого підприємства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що основними споживачами продукції яку виробляє ТОВ НВП "НАСОСТЕХКОМПЛЕКТ" є «Мозирський НПЗ» м. Мозирь, Білорусь, «Нафтан» м. Новополоцьк Білорусь, «Бобруйський машинобудівний завод м. Бобруйськ Білорусь, «Анод» м. Нижній Новгород російська федерація, «НГВУ Західна Сибір» російська федерація, «Солід механік груп» м. Єкатеринбург російська федерація.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження одним із видів ліцензійної діяльності ООО «Анод» російська федерація, з яким співпрацює ТОВ НВП "НАСОСТЕХКОМПЛЕКТ", є конструювання та виготовлення обладнання для ядерних установок, радіаційних джерел, пунктів зберігання ядерних матеріалів и радіоактивних засобів. Разом з тим, директором ООО «Анод» є громадянин рф ОСОБА_7 , який входить до директорського корпусу «Нижньоновгородської асоціації промисловців» та має безпосередній контакт та зв`язки із депутатами міської влади м. Нижній Новгород від правлячої партії «Единая Росия».

Виходячи з викладеного, можна зробити висновок, що один із засновників ТОВ НВП "НАСОСТЕХКОМПЛЕКТ" громадянин рф ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , представляє інтереси вітчизняного підприємства на території держави-агресора та можливо спілкується із директорами інших підприємств, які є депутатами правлячої партії «Единая Росия».

Крім того, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є також засновниками ТОВ «ГЕРМОТЕХНІКА,ЛТД», (код ЄДРПОУ 14007537, м. Суми, вул. 2-А Заводська, буд. 1), місце реєстрації та діяльність якого дублюється із ТОВ НВП "НАСОСТЕХКОМПЛЕКТ" (основний вид діяльності якого є ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення, інше: виробництво гідравлічного та пневматичного устаткування).

Ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 07.12.2022 накладено арешт на майно, а саме: на 32 % (тридцять два відсотки) корпоративних прав ТОВ НВП "НАСОСТЕХКОМПЛЕКТ" ЄДРПОУ 23633541, м. Суми, вул. 2-А Заводська, буд. 1, у вигляді статутного капіталу в розмірі 3 264,00 грн. (три тисячі двісті шістдесят чотири гривні), які належать громадянину російської федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 .

Просить накласти арешт на необоротні активи ТОВ НВП"НАСОСТЕХКОМПЛЕКТ"(ЄДРПОУ23633541,м.Суми,вул.2-АЗаводська,буд.1), з метою збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 172 КПК України, розгляд клопотання відбувався без повідомлення власника майна.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СВ УСБУ в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22022200000000152 від 15.09.2022 , за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Як зазначалось вище, у поданому клопотанні прокурор просить накласти арешт на необоротні активи ТОВ НВП "НАСОСТЕХКОМПЛЕКТ" (ЄДРПОУ 23633541, м. Суми, вул. 2-А Заводська, буд. 1), з метою збереження їх як речових доказів; 2)з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Відповідно до п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи тільки за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Ч.1ст.98КПК України передбачає,що речовими доказамиє матеріальніоб`єкти,які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли насобі йогосліди абомістять іншівідомості,які можутьбути використаніяк доказфакту чиобставин,що встановлюютьсяпід часкримінального провадження,в томучислі предмети, що булиоб`єктомкримінально протиправнихдій,гроші,цінності таінші речі, набуті кримінальнопротиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, вважаю, що прокурором обґрунтовано необхідність накладення арешту на необоротні активи ТОВ НВП "НАСОСТЕХКОМПЛЕКТ" (ЄДРПОУ 23633541, м. Суми, вул. 2-А Заводська, буд. 1), з метою збереження їх як речових доказів.

Крім того, п.2 ч.2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна також допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації і в такому випадку арешт майна накладається за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ч. 1 ст. 64 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідальність за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

Спеціальна конфіскація відповідно до ч. 1 ст. 96-2 КК України, застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;

2)призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3)були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Частиною десятою статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку у тому числі на корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На переконання слідчого судді, у даному випадку, обґрунтування відповідності згаданого майна критеріям, визначеним ст. 96-2 КК України, є достатнім для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

При вирішенні питання про накладення арешту на майно, слідчий суддя враховує і те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання про накладення арешту на майно- задовольнити.

Накласти арешт на майно в кримінальному провадженні №22022200000000152від 15.09.2022 на майно, на необоротні активи ТОВ НВП "НАСОСТЕХКОМПЛЕКТ" (ЄДРПОУ 23633541, м. Суми, вул. 2-А Заводська, буд. 1), а саме на:

СубконтоСальдо на початок періоду ДебетСальдо на кінець періоду ДебетАкк.шуруповерт GSR 12V 1801,662.501,662.50Агрегат пиловидалення АП-2700 з ел.двиг.2,2кВт/32055,600.005,600.00Апарат пескоструйний 1984,830.004,830.00АТС "Алтай"-5 131,891.671,891.67Бензогенератор CratitekGEG3800 2144,608.334,608.33Ваги ВНЦ 5266.67266.67Ваги електр. СВС-3-0,2 1591,241.671,241.67Верстатвнутрішліфувальний ЗМ 227 403,200.003,200.00Верстат для заточуванняOP Tlgrind GH20 22119,960.0019,960.00Верстат з ЧІІУ Gildemeister NEF СТ40 236160,618.54160,618.54Верстат координатно-розточний 2431СФ10 425,833.335,833.33Верстаткоординатно-фрезерно-розточувальний одност 417,500.007,500.00Верстат круглошліфувальний ЗУ 131 ВМ 433,950.003,950.00Верстатплоскошліфувальний ЗБ372442,670.002,670.00Верстат сверлильний МК 18Н 45600.00600.00Верстат стрічковопильнийUE-1250V 1995,562.005,562.00Верстат стрічковопильнийСЛП-8535 18789,000.0089,000.00Верстат токарний 16А20ФЗС39 з ЧПК 486,666.676,666.67Верстат токарний КА 280 492,500.002,500.00Верстат токарно-гвинторізний 1К625 502,083.332,083.33Верстаттокарно-гвинторізний 1М63 471,400.001,400.00Верстат токарно-гвинторізний мод 16К20П 1130,000.0030,000.00Верстат токарно-гвинторізний ФТ11Д 5111,295.8311,295.83Верстат фрезерний широкоуніверсал. інструментал. 525,216.885,216.88Верстат фрезерний широкоуніверсальн.інструмен гал. 53300.00300.00Верстат шліфувальний ЗІ 71 54607.23607.23Верстат шпоночно-фрезерний 551,700.001,700.00Верт.обр.центр з ЧПУ 191259,204.19259,204.19Верт.оЬр.центр 3 ЧІ ІУ (2013) 204400,240.96400,240.96Ворота металеві 68129.25129.25Ворота металеві ЧПУ 23426,773.3426,773.34Ворота металеві ЧПУ 23527,194.1627,194.16Гараж 691,634.171,634.17 Двері металеві протипожежні ЕІ-60 (900x100) 1456,166.676,166.67Дільниця верстатів з ЧІІУ 190308,244.60308,244.60Дренажний насос 2207,855.007,855.00Ьлектодвигун А/Р 112М27.5/3000 2061,735.001,735.00Електроний блок 2075,460.005,460.00Електропіч лабораторна СНО-2,5 21018,045.0018,045.00Камерна піч оплавлення Т-962А 23316,462.0016,462.00Компресор KEMEZA-FIAC 22427,190.0027,190.00Компьтер K-LINE с процессором 1867,375.007,375.00Компьютер на базе процессора Intel Pentium G3460 2157,516.007,516.00Компьютер на базе процессора Intel Pentium G4400 22510,633.8510,633.85Компьютер с процессоромFthlon II 245 1493,587.513,587.51Компьютерный комплект в составе сист.блока,монитор1535,230.005,230.00Комп`ютер з процесоромAthlon 11 270 2013,145.493,145.49Комп`ютер з процесоромAthlon 11 К2 245 1624,441.674,441.67Комп`ютер 52Х МахGenuine Intel 6 203,091.953,091.95Комп`ютер 5Х 86 mb DimmHDD 213,228.943,228.94Комп`ютер Р2 450 128 MbDimm 244,648.324,648.32Комп`ютер РЗ 450 Pentium 256 Mb 255,049.175,049.17Комп`ютер SVA 1202,645.422,645.42Комп`ютер SVA 1212,696.682,696.68Комп`ютер SVA 3 процесором Athlon 11 К2 215 АМЗ 1482,362.502,362.50Комп`ютер SVA 3 процесором Athlon64 Х2 4400+AN2 1283,309.173,309.17Комп`ютер WS Pentium 48Mb Dimm 221,787.911,787.91Комп`ютер Браво 24142Genuine Intel 233,839.583,839.58Кондиціонер Mitsubishi 28HD 1164,083.334,083.33Кондиціонер Mitsubishi 40HD 1177,875.007,875.00Контейнер 28208.33208.33Контейнер для стружки 22210,622.0010,622.00Контейнер для стружки 22310,622.0010,622.00Контейнер для стружки 23010,961.2510,961.25J Іенточнопільний верстат по металу Zenitech BS 100 2176,750.006,750.00Лестница 1631,441.271,441.27J Іещата верстатні чугунні неповоротні 23213,538.3313,538.33Машина шліфувальна електрична TSM1-150 110455.00455.00Машина шліфувальна електрична Ребір TSM1-150 111455.00455.00Міні АТС КХ-ТА616 294,869.874,869.87Монитор 1F 1 АСЕК Х233Н 70 1541,647.001,647.00Монітор 17- Samsung SM755 DFX 85712.25712.25Монітор 22 Philips220EW8FB TFT 1401,317.501,317.50Монітор IF 122 Philips 220EW8FB 1371,630.561,630.56МФУ Canon l-SENSYS MF 4018 1381,158.971,158.97МФУ Canon i-SENSYS N1- 4140 1391,696.671,696.67М`який куточок 56523.11523.11Ножниці гідьйотинні 20211,666.6711,666.67Ноутбук 1642,434.592,434.59Ноутбук Deil Vostro 22612,075.5012,075.50Ноутбук G730G-373G50 2004,844.134,844.13НоутбукАсег Packard 2286,633.006,633.00Обігрівач UhO LINE 3000 2082,500.002,500.00Обігрівач UhO LINE 3000 2092,500.002,500.00Обладн.сист.пожежног радіомоніторингу 1501,690.001,690.00Пила стрічкова PS 125M 23110,000.0010,000.00Приміщення № 14 7039,548.6239,548.62І Іриміщення будівлі теплопункту 7157,857.4857,857.48І Іриміщення будівлі туалету 7287.5887.58Принтер CANON 2278,186.708,186.70І Іринтер CANON LHH-3010 155925.00925.00І Іринтер CANON НІХМА 1832,266.252,266.25І Іринтер Canon НІХМА ІХ4000 1231,637.501,637.50І Іринтер Canon PSXMA (цв.) 176607.75607.75І Іринтер tpson St Col 460 34545.83545.83Принтер ES 35749.68749.68І Іринтер A3 Epson L1300 23813,335.0013,335.00Принтер кольоровий крапельно-струмовий S4500 361,770.831,770.83Радіатор чугунний 37125.00125.00Радіатор чугунний 38125.00125.00Система вентиляции 17823,970.5023,970.50Система протипожежної безпеки 14415,000.0015,000.00Сканер HP 2300С 39403.33403.33Станок з ЧПУ 177317,128.19317,128.19Стир.машина 1723,082.503,082.50Стілвертикально-горизонтальний 250 911,390.001,390.00Стіл поворотний розподільчий 400 922,850.002,850.00Стіл поворотний універсальний 400 933,560.003,560.00Таль електрична ІЕ 05-83П 1262,800.002,800.00Таль електрична ІЕ 050 5110 1272,400.002,400.00Галь електрична ІЕ 100-511 1252,200.002,200.00Таль ручная шест.передв. 1821,345.001,345.00І аль ручная шест.передв. 1841,120.001,120.00Таль ручная шестерная передв. 1601,120.001,120.00Таль ручная шестерная передв. 1611,120.001,120.00Тальфер Болгария 1577,500.007,500.00Іелефон KX-IS2361 HUW 62379.80379.80Телефонні лінії 73833.33833.33Тенісний стіл 63883.20883.20Теплотраса 18519,361.0219,361.02Токарний станок ЕМСО EMCOTORN 360-2 175246,177.45246,177.45Точило 12483.33483.33Тумбочка для інструменту 64417.18417.18У КИМ 0,4-40/5 (устр-во для реакт.е/ен) 2037,746.67 7,746.67Устройство ЧІІУ "НЦ-31м" 1466,000.006,000.00Шафа жарочна 651,100.001,100.00Штабелер гідравл. 22915,748.0015,748.00Штангенциркуль 1122,600.002,600.00Шуруповерт акк. 113791.67791.67

шляхом заборони учасникам ТОВНВП "НАСОСТЕХКОМПЛЕКТ"(ЄДРПОУ23633541) іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю) відчужувати та розпоряджатися вищевказаними необоротними активами.

Заборонити будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації права власності (відчуження та розпорядження) на вищевказані необоротні активи.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1