Ухвала

від 04.05.2023 по справі 761/15294/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/15294/23

Провадження № 1-кс/761/10183/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання начальника третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 22023000000000248 від 14.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на корпоративні права товариств, де бенефіціарним власником часток у статутному капіталі являється ОСОБА_4 або афілійовані йому особи, з метою збереження речових доказів.

Заборонити особам уповноваженим на здійснення державної реєстрації, вносити будь-які зміни та реєстрації будь-яких передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» щодо всіх вищевказаних товариств (підприємств), в тому числі, але не виключно, заборонити вносити зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про зміну складу та часток учасників товариств, зміну особи, що уповноважена вчиняти юридичні дії від імені підприємств, про зміну органів управління товариствами, про зміну місцезнаходження товариств, про зміну розміру статутного капіталу, проводити передачу реєстраційних справ товариств.

Мотивуючи клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням СБ України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023000000000248 від 14.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2022-2023 років громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , стосовно якого Указом Президента України від 01.12.2022 № 820/2022 застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), діючи за попередньою змовою з особами, які здійснюють професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг на території України, уникаючи блокування його активів, здійснив дії направлені на зміну власника (кінцевого бенефіціара) корпоративних прав належних йому підприємств як в Україні, так і за кордоном, в тому числі ПрАТ «Укргазвидобуток» (код 25635581), ТОВ «Смарт-Холдинг» (код 34716646), ТОВ «Аркона Газ-Енергія» (код 37118434), ТОВ «Регал петролеум корпорейшн (Юкрейн) лімітед» (код 35665790, ТОВ «Пром-Енерго Продукт», (код 31747429), ТОВ «Смарт Видобуток» (код 44178570), ТОВ «Поділ-2000» (код 30778000), Представництво «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед» (код 26333503),ТОВ «Смарт Граніт» (код 00292333),ТОВ «Чумацький Шлях» (код 21681856), ТОВ «Порт Очаків» (код 24057648), ТОВ «ТФФ «Сантис» (код 30603074), ТОВ «Юджин» (код 31303824), ТОВ «Колумбус» (код 32043806), ТОВ «Продхіміндустрія»(код32786385), ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» (код 36336744), ТОВ «Фестланд» (код ЄДРПОУ 37203110), ТОВ «Модус Капітал» (код 37700907), ТОВ «Акус» (код 37700936), ТОВ «Компанія Політрейд» (код 37805847), ТОВ «ІТ Капітал» (код 38392355), ТОВ «Смарт-Лізинг» (код 38392973), ТОВ «Міжрегіональна Пелетна Компанія» (код 38778647), ТОВ «Седверс» (код 39941465), ТОВ «Наваль Логістік» (код 40371622), ТОВ «БС Проперті» (код40447298), ТОВ «Наваль Парк» (код 40496172), ТОВ «Фінлайн ЛТД» (код 41052049), ТОВ «Смарт Урбан Солюшнс» (код 41106042), ТОВ «Смарт-Мерітайм Актив» (код 41412994), ТОВ «Очаків Парк» (код 41575794), ТОВ «Смарт Бізнес Сервіс» (код 41622723), ТОВ «Іст Солюшн Груп» (код 41932936), ТОВ «Урбан Актівіті» (код 42171023), ТОВ «Троїцький плаза» (код 42202103), ТОВ «ПБД» (код 42397239), ТОВ «Сотон» (код 42410804), ТОВ «Віджи Фармінг» (код 42601987), ТОВ «Віджи Продакшн» (код 42602802), ТОВ «Віджи Трейд» (код 42603649), ТОВ «Смарт-Експерт Юкрейн» (код 42825933), ТОВ «Нави» (код 43318430), ТОВ «КІ Проперті» (код 43950941), ПАТ «ЗМК «Запоріжсталь» (код 00191230), ТОВ «Віджи Агро» (код ЄДРПОУ 42602300), ТОВ «Велл Інвестум» (код ЄДРПОУ 45029962),ТОВ «Смарт Енерджі», (код ЄДРПОУ 38103460), ТОВ «Мадера Девелопмент», (код ЄДРПОУ 41419790), ТОВ «Інвест 2018» (код ЄДРПОУ 42602383), ТОВ «Корсунь Логістікс» (код ЄДРПОУ 43173152), ТОВ «Інвестиційний Фонд «Смарт», (код 44453258), ТОВ «Ейркрафт Груп», (код ЄДРПОУ 43837159), ТОВ «Пром Мінералс», (код ЄДРПОУ 43727602), ТОВ «Азов петролеум ЛЛС» (код ЄДРПОУ 37994478), ТОВ «Інтер Актив» (код ЄДРПОУ 36215565), ТОВ «ЛС Проперті» (код ЄДРПОУ 41219535), ПрАТ «Камет-сталь» (код ЄДРПОУ 05393085), ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 00190977), ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 00191023), ТОВ «Шахта «Свято-покровська №3 (код ЄДРПОУ 39649746), ПрАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат», (код ЄДРПОУ 00190905), ПрАТ «Шахтоуправління «Покровське» (код ЄДРПОУ 13498562), ТОВ «Метінвест Холдинг» (код ЄДРПОУ 34093721).

Таким чином здійснив передачу громадянам іноземної держави, в тому числі особам, які мають безпосередній зв`язок з державою-агресором, корпоративних прав та активів своїх підприємств, чим здійснив умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора.

Зокрема, Указом Президента України № 820/2022 від 01.12.2022 уведено в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України «Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 01.12.2022, відповідно до якого стосовно фізичної особи громадянина України бізнесмена ОСОБА_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції», в т.ч.: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними., запобігання виведенню капіталів за межі України., зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань.

Після застосування персональних санкцій економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), ОСОБА_4 з метою уникнення застосованих обмежень та можливого блокування джерел фінансування осіб пов`язаних з російським центром впливу, а також для іншого фінансування деструктивної діяльності на користь держави-агресора залучивши громадян Кіпру, які в тому числі здійснюють свою діяльність на території російської федерації, зокрема: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ) заснував кіпрський міжнародний траст, в довірчу власність якого передав активи групи свої компаній, зокрема: ПрАТ «Укргазвидобуток», ТОВ «Смарт-Холдинг» ТОВ «Аркона Газ-Енергія», ТОВ «Регал петролеум корпорейшн (Юкрейн) лімітед», ТОВ «Пром-Енерго Продукт», ТОВ «Смарт Видобуток», ТОВ «Поділ-2000», Представництво «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед», ТОВ «Смарт Граніт», ТОВ «Чумацький Шлях», ТОВ «Порт Очаків», ТОВ «ТФФ «Сантис», ТОВ «Юджин», ТОВ «Колумбус», ТОВ «Продхіміндустрія», ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп», ТОВ «Фестланд», ТОВ «Модус Капітал», ТОВ «Акус», ТОВ «Компанія Політрейд», ТОВ «ІТ Капітал», ТОВ «Смарт-Лізинг», ТОВ «Міжрегіональна Пелетна Компанія», ТОВ «Седверс», ТОВ «Наваль Логістік», ТОВ «БС Проперті», ТОВ «Наваль Парк», ТОВ «Фінлайн ЛТД», ТОВ «Смарт Урбан Солюшнс», ТОВ «Смарт-Мерітайм Актив», ТОВ «Очаків Парк», ТОВ «Смарт Бізнес Сервіс», ТОВ «Іст Солюшн Груп», ТОВ «Урбан Актівіті», ТОВ «ТП», ТОВ «ПБД», ТОВ «Сотон», ТОВ «Віджи Фармінг», ТОВ «Віджи Продакшн», ТОВ «Віджи Трейд», ТОВ «Смарт-Експерт Юкрейн», ТОВ «Нави», ТОВ «КІ Проперті», ПАТ «ЗМК «Запоріжсталь», ТОВ «Віджи Агро», ТОВ «Велл Інвестум», ТОВ «Смарт Енерджі», ТОВ «Мадера Девелопмент», ТОВ «Інвест 2018» , ТОВ «Корсунь Логістікс», ТОВ «Інвестиційний Фонд «Смарт», ТОВ «Ейркрафт Груп», ТОВ «Пром Мінералс», ТОВ «Азов петролеум ЛЛС», ТОВ «Інтер Актив», ТОВ «ЛС Проперті» ПрАТ «Камет-сталь», ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат», ТОВ «Шахта «Свято-покровська №3, ПрАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат», ПрАТ «Шахтоуправління «Покровське», ТОВ «Метінвест Холдинг».

У ході досудового розслідування здобуто відомості, що протиправної діяльності причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин Республіки Кіпр. Дана особа є власником компаній, які здійснюють свою діяльність на території рф, а саме: до 01.05.2018 здійснювала свою діяльність компанія «Представительство компании «А. Софоклеус Консалтинг Лимител» ИПН 9909015000 (Республіка Кіпр) за адресою: м. Москва, Ленінський проспект, 113/1, офіс 303Е та нині діюча ООО «Форест Инвест», ОГРН 1022304344193, ИНН 234205439922, Краснодарский край, Мостовский район, пгт. Мостовской, територія Южная промзона, засновники: ОСОБА_10 , Софоклис Софоклеус, компанія «Протеас консалтинг и сервиз лтд» (один із засновників ТОВ «СОФОКЛЕУС І ПАРТНЕРИ КОНСАЛТІНГ»).

За наявними відомостями у кримінальному провадженні встановлено, що юридичні компанії ОСОБА_11 неодноразово надавали юридичні послуги фізичним та юридичним особам рф, зокрема російським вкладникам банку Кіпр, екс-голові «Татфондбанку» ОСОБА_12 .

Крім того, донька ОСОБА_11 , 1990 р.н. (уродженка м. Москва), являється адвокатом в компанії Andreas m. SofocleousCo LLC. За даними з відкритих джерел, ОСОБА_13 з 08.2016 через кіпрську компанію SSC South Shipping LTD являється акціонером ОАО «Донречфлот», велика суднохідна компанія на півдні рф та через Nedistro Investmets LTD власник 25% ООО «Группа Айби Сервис» (одна з найбільших компаній рф в сфері кібербезпеки).

В подальшому ОСОБА_4 , продовжуючи свій умисел, направлений на вчинення дій щодо зміни власника (кінцевого бенефіціара) належних його підприємств як в Україні, а саме: ПрАТ «Укргазвидобуток», ТОВ «Смарт-Холдинг» ТОВ «Аркона Газ-Енергія», ТОВ «Регал петролеум корпорейшн (Юкрейн) лімітед», ТОВ «Пром-Енерго Продукт», ТОВ «Смарт Видобуток», ТОВ «Поділ-2000», Представництво «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед», ТОВ «Смарт Граніт»,ТОВ «Чумацький Шлях», ТОВ «Порт Очаків», ТОВ «ТФФ «Сантис», ТОВ «Юджин», ТОВ «Колумбус», ТОВ «Продхіміндустрія», ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп», ТОВ «Фестланд», ТОВ «Модус Капітал», ТОВ «Акус», ТОВ «Компанія Політрейд», ТОВ «ІТ Капітал», ТОВ «Смарт-Лізинг», ТОВ «Міжрегіональна Пелетна Компанія», ТОВ «Седверс», ТОВ «Наваль Логістік», ТОВ «БС Проперті», ТОВ «Наваль Парк», ТОВ «Фінлайн ЛТД», ТОВ «Смарт Урбан Солюшнс», ТОВ «Смарт-Мерітайм Актив», ТОВ «Очаків Парк», ТОВ «Смарт Бізнес Сервіс», ТОВ «ІСГ», ТОВ «Урбан Актівіті», ТОВ «ТП», ТОВ «ПБД», ТОВ «Сотон», ТОВ «Віджи Фармінг», ТОВ «Віджи Продакшн», ТОВ «Віджи Трейд», ТОВ «Смарт-Експерт Юкрейн», ТОВ «Нави», ТОВ «КІ Проперті», ПАТ «ЗМК «Запоріжсталь», ТОВ «Віджи Агро», ТОВ «Велл Інвестум», ТОВ «Смарт Енерджі», ТОВ «Мадера Девелопмент», ТОВ «Інвест 2018» , ТОВ «Корсунь Логістікс», ТОВ «Інвестиційний Фонд «Смарт», ТОВ «Ейркрафт Груп», ТОВ «Пром Мінералс», ТОВ «Азов петролеум ЛЛС», ТОВ «Інтер Актив», ТОВ «ЛС Проперті» ПрАТ «Камет-сталь» ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат», ТОВ «Шахта «Свято-покровська №3, ПрАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат», ПрАТ «Шахтоуправління «Покровське», ТОВ «Метінвест Холдинг», діючи за попередньою змовою з особами, які здійснюють професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг на території України, в т.ч. приватним нотаріусом ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ,) та державним реєстратором Лохвицької міської ради Полтавської області ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ,) та іншими нотаріусами та реєстраторами, здійснив передачу іноземним особам, в тому числі представникам держави-агресора, корпоративних прав та активів своїх підприємств, чим здійснив умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора.

Зокрема у період з 03.01.2023 по 06.04.2023 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 та державним реєстратором Лохвицької міської ради Полтавської області ОСОБА_15 державним реєстратором Виконавчого комітету Канівської міської ради Черкаської області ОСОБА_16 , державним реєстратором Виконавчого комітету Кам`янець-Подільської міської ради ОСОБА_17 , державним реєстратором Кам`янської міської ради ОСОБА_18 , державним реєстратором Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради ОСОБА_19 , приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_20 , державним реєстратором Барської міської ради ОСОБА_21 , державним реєстратором Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_22 здійснено державну реєстрацію нових бенефіціарних власників (громадян Кіпру) наступних суб`єктів-господарської діяльності, які підконтрольні ОСОБА_4 , а саме: ПрАТ «Укргазвидобуток», ТОВ «Смарт-Холдинг» ТОВ «Аркона Газ-Енергія», ТОВ «Регал петролеум корпорейшн (Юкрейн) лімітед», ТОВ «Пром-Енерго Продукт», ТОВ «Смарт Видобуток», ТОВ «Поділ-2000», Представництво «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед», ТОВ «Смарт Граніт»,ТОВ «Чумацький Шлях», ТОВ «Порт Очаків», ТОВ «ТФФ «Сантис», ТОВ «Юджин», ТОВ «Колумбус», ТОВ «Продхіміндустрія», ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп», ТОВ «Фестланд», ТОВ «Модус Капітал», ТОВ «Акус», ТОВ «Компанія Політрейд», ТОВ «ІТ Капітал», ТОВ «Смарт-Лізинг», ТОВ «Міжрегіональна Пелетна Компанія», ТОВ «Седверс», ТОВ «Наваль Логістік», ТОВ «БС Проперті», ТОВ «Наваль Парк», ТОВ «Фінлайн ЛТД», ТОВ «Смарт Урбан Солюшнс», ТОВ «Смарт-Мерітайм Актив», ТОВ «Очаків Парк», ТОВ «Смарт Бізнес Сервіс», ТОВ «ІСГ», ТОВ «Урбан Актівіті», ТОВ «ТП», ТОВ «ПБД», ТОВ «Сотон», ТОВ «Віджи Фармінг», ТОВ «Віджи Продакшн», ТОВ «Віджи Трейд», ТОВ «Смарт-Експерт Юкрейн», ТОВ «Нави», ТОВ «КІ Проперті», ПАТ «ЗМК «Запоріжсталь», ТОВ «Віджи Агро», ТОВ «Велл Інвестум», ТОВ «Смарт Енерджі», ТОВ «Мадера Девелопмент», ТОВ «Інвест 2018», ТОВ «Корсунь Логістікс», ТОВ «Інвестиційний Фонд «Смарт», ТОВ «Ейркрафт Груп», ТОВ «Пром Мінералс», ТОВ «Азов петролеум ЛЛС», ТОВ «Інтер Актив», ТОВ «ЛС Проперті» ПрАТ «Камет-сталь» ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат», ТОВ «Шахта «Свято-покровська №3, ПрАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат», ПрАТ «Шахтоуправління «Покровське», ТОВ «Метінвест Холдинг».

Таким чином, за сприянням державного реєстратора ОСОБА_15 , нотаріуса ОСОБА_14 та інших невстановлених осіб здійснено передачу корпоративних прав та активів вищевказаних товариств ОСОБА_4 іноземним особам, в тому числі представникам держави-агресора які мають пряме відношення до рф, чим здійснено умисні дії спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора.

Таким чином вбачається, що ОСОБА_4 вжито заходів, направлених на зміну бенефіціарного власника з метою уникнення застосування Міністерством юстиції України санкції 1-1 «стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними».

Водночас, відповідно абзацу 2 частини 13 статті 36 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» правочини щодо фінансових інструментів, вчинені за участю, від імені та/або на користь осіб, до яких застосовано санкції відповідно до Закону України «Про санкції», а також правочини щодо цінних паперів, емітентами яких є такі особи, є нікчемними.

З урахуванням викладеного, правочини щодо зміни бенефіціарного власника ОСОБА_4 кіпрської компанії «Smart Holding (Cyprus) Ltd», яка є власником корпоративних прав (статутного капіталу, акцій тощо) українських СГД, на території України вважаються нікчемними та недійсним, а відповідно до частини 1 статті 216 Цивільного кодексу України недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов`язані з його недійсністю.

Відповідно до пункту 7 Глави 3 Розділу І Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5 (в редакції станом на дату застосування до ОСОБА_4 санкцій - 01.12.2022), при вчиненні нотаріальної дії нотаріус перевіряє факт застосовування санкцій, передбачених статтею 4 Закону України «Про санкції», рішення про застосування яких прийняте Радою національної безпеки і оборони України та введено в дію Указом Президента України, до фізичних або юридичних осіб, що звернулися за вчиненням нотаріальної дії.

У разі звернення за вчиненням нотаріальної дії представника фізичної або юридичної особи перевірка факту застосування санкцій, передбачених статтею 4 Закону України «Про санкції», здійснюється щодо фізичної або юридичної особи, в інтересах якої діє такий представник.

Перевірка факту застосування санкцій здійснюється за відомостями, що містяться у рішеннях Ради національної безпеки і оборони України, введених в дію Указами Президента України.

У разі встановлення факту застосування санкцій, передбачених статтею 4 Закону України «Про санкції», до фізичних або юридичних осіб, що звернулися за вчиненням нотаріальної дії, нотаріус відмовляє у вчиненні такої нотаріальної дії відповідно до статті 49 Закону України «Про нотаріат».

Крім того, відповідно до пункту 11 Розділу ІІ Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5, державний реєстратор за наявності підстав для відмови у державній реєстрації, визначених статтею 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», у тому числі у зв`язку із прийняттям Радою національної безпеки і оборони України та введенням в дію Указом Президента України рішення про застосування санкцій, передбачених пунктами 1, 16 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції», за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру формує повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови та рішення суб`єкта державної реєстрації про відмову у державній реєстрації, що за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру розміщується на порталі електронних сервісів або з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг у день відмови у державній реєстрації.

Водночас, наявна інформація свідчить, що у січні-березні 2023 року внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в результаті яких вилучено відомості про кінцевого бенефіціарного власника низки компаній-резидентів України ОСОБА_4 .

Відповідно до положень статей 1, 4 Закону України «Про санкції» з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави передбачено застосування, зокрема, блокування активів.

Так, відповідно до пункту 1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції» блокування активів як вид санкції - це тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Частиною третьою статті 5 Закону України «Про санкції» встановлено, що рішення щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій щодо окремих іноземних юридичних осіб, юридичних осіб, які знаходяться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб`єктів, які здійснюють терористичну діяльність (персональні санкції), передбачених пунктами 1, 2-21, 23-25 частини першої статті 4 цього Закону, приймається Радою національної безпеки та оборони України та вводиться в дію указом Президента України. Відповідне рішення набирає чинності з моменту видання указу Президента України і є обов`язковим до виконання.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 28 Закону підставою для відмови у державній реєстрації є випадок, коли документи суперечать вимогам Конституції та законів України.

З урахуванням викладеного, на підставі наказів Міністерства юстиції України від 10.04.2023 № 1286/5 та від 02.05.2023 № 1562/5 скасовано протиправні дії державних реєстраторів та приватних нотаріусів в частині видалення відомостей з ЄДР стосовно кінцевого бенефіціарного власника зазначених компаній ОСОБА_4 скасовано.

За результатами вжитих Міністерством юстиції України заходів у ЄДР відновлено інформацію щодо фактичного кінцевого бенефіціарного власника зазначених компаній ОСОБА_4 . Водночас, у зв`язку з тим, що до ОСОБА_4 застосовано санкції, у тому числі, у виді блокування активів, існують загрози до вжиття ним та афілійованими до нього особами заходів, направлених на повторне внесення змін до державних реєстрів з метою уникнення застосування Урядом України санкції «стягнення в дохід держави», передбаченої п.11 ЗУ «Про санкції».

Досудовим розслідуванням встановлено, що підсанкційній особі ОСОБА_4 належать корпоративні права наступних СГД:

1.ТОВ «ІТ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 38392355), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Ігорівська, будинок 5/10, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ІТ Капітал» вартістю 150 000 000,00 грн належать ОСОБА_4 через ТОВ «СМАРТ-ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 34716646);

2.ТОВ «ПОДІЛ-2000» (код ЄДРПОУ 30778000), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Ігорівська, будинок 7-А, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Поділ-2000» вартістю 51 156 079,15 грн належать ОСОБА_4 через « SMART HOLDING (CYPRUS) LTD»;

3.ТОВ «СМАРТ БІЗНЕС СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41622723), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Ігорівська, будинок 7-А, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «СМАРТ БІЗНЕС СЕРВІС» вартістю 11 000 000,00 грн належать ОСОБА_4 через ТОВ «СМАРТ-ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 34716646);

4.ТОВ «ВІДЖИ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42603649), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Грушевського, будинок 9Б, корпоративні права у вигляді 66 % частки статутного капіталу ТОВ «ВІДЖИ ТРЕЙД» вартістю 66 000,00 грн належать ОСОБА_4 через «VERES HOLDING LIMITED»;

5.ТОВ «ВІДЖИ АГРО» (код ЄДРПОУ 42602300), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Грушевського, будинок 9Б, корпоративні права у вигляді 66 % частки статутного капіталу ТОВ «ВІДЖИ АГРО» вартістю 660 000,00 грн належать ОСОБА_4 через «VERES HOLDING LIMITED»;

6.ТОВ «ВЕЛЛ ІНВЕСТУМ» (код ЄДРПОУ 45029962), адреса реєстрації: м Київ, вул. Ярославська, будинок 58, блок Б поверх 5, корпоративні права у вигляді 82,65 % частки статутного капіталу ТОВ «ВЕЛЛ ІНВЕСТУМ» вартістю 660 000,00 грн належать ОСОБА_4 через «ЕНВЕЛЛ ЕНЕРДЖІ ПЛС»;

7.ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 38103460), адреса реєстрації: м Київ, вул. Ярославська, будинок 58, блок Б поверх 5, прим. 96, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ» вартістю 8 000 000,00 грн належать ОСОБА_4 через «SMART ENERGY (CY) LTD»;

8.ТОВ «КОЛУМБУС» (код ЄДРПОУ 32043806), адреса реєстрації:м. Київ, вулиця Братська, будинок 1/9 літера А, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «КОЛУМБУС» вартістю 8 000 000,00 грн належать ОСОБА_4 через «СМАРТ РІТЕЙЛ ГРУП ЛТД»;

9.ПрАТ «УКРГАЗВИДОБУТОК» (код ЄДРПОУ 25635581), адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Пушкінська, будинок 7, корпоративні права у вигляді 100 % акцій ПрАТ «УКРГАЗВИДОБУТОК» вартістю 10 074 000,00 грн належать ОСОБА_4 через «Смарт Енерджі Б.В.» (Нідерланди);

10.ТОВ «УРБАН АКТІВІТІ» (код ЄДРПОУ 42171023), адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 53-55, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «УРБАН АКТІВІТІ» вартістю 18 100 000,00 грн належать ОСОБА_4 через «СМАРТ РІТЕЙЛ ГРУП ЛТД»;

11.ТОВ «МАДЕРА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41419790), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Грушевського Михайла, будинок 9-Б, приміщення Д7-1Б, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «МАДЕРА ДЕВЕЛОПМЕНТ» вартістю 100 000,00 грн належать ОСОБА_4 через ТОВ «УРБАН АКТІВІТІ» (код ЄДРПОУ 42171023);

12.ТОВ «ІСТ СОЛЮШН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41932936), адреса реєстрації: м. Запоріжжя, пр.Соборний, будинок 160, приміщення 17.1, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ІСТ СОЛЮШН ГРУП» вартістю 14 400 000,00 грн належать ОСОБА_4 через «СМАРТ РІТЕЙЛ ГРУП ЛТД»;

13.ТОВ «СЕДВЕРС» (код ЄДРПОУ 39941465), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Грушевського Михайла, будинок 9-Б, приміщення Д7-1Б, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «СЕДВЕРС» вартістю 85 759 972,39 грн належать ОСОБА_4 через «СМАРТ РІТЕЙЛ ГРУП ЛТД»;

14.ТОВ «ПАУЕР БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 42397239), адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Михайла Грушевського, будинок 9 Б, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ПАУЕР БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» вартістю 100 000,00 грн належать ОСОБА_4 через «СМАРТ РІТЕЙЛ ГРУП ЛТД»;

15.ТОВ «ПРОДХІМІНДУСТРІЯ» (код ЄДРПОУ 32786385), адреса реєстрації: м. Київ, вул.Грушевського Михайла, будинок 9Б, приміщення Д7-1Б, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ПРОДХІМІНДУСТРІЯ» вартістю 24 000 000,00 грн належать ОСОБА_4 через «СМАРТ УРБАН СОЛЮШНЗ ЛТД»;

16.ТОВ «ТРОЇЦЬКИЙ ПЛАЗА» (код ЄДРПОУ 42202103), адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 53-55, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ТРОЇЦЬКИЙ ПЛАЗА» вартістю 13 000 000,00 грн належать ОСОБА_4 через «СМАРТ РІТЕЙЛ ГРУП ЛТД»;

17.ТОВ «СМАРТ УРБАН СОЛЮШНС» (код ЄДРПОУ 41106042), адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 9Б, приміщення Д7-1А, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «СМАРТ УРБАН СОЛЮШНС» вартістю 3 000 000,00 грн належать ОСОБА_4 через «СМАРТ УРБАН СОЛЮШНЗ ЛТД»;

18.ТОВ «ЮДЖИН» (код ЄДРПОУ 31303824), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Червоноармійська, будинок 53-55 ЛІТЕРА «А», корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ЮДЖИН» вартістю 873 697 082,40 грн належать ОСОБА_4 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

19.ТОВ «СМАРТ ВИДОБУТОК» (код ЄДРПОУ 44178570), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Борисоглібська, будинок 2, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «СМАРТ ВИДОБУТОК» вартістю 100 000,00 грн належать ОСОБА_4 через «IF SMART LTD»;

20.ТОВ «СМАРТ ГРАНІТ» (код ЄДРПОУ 00292333), адреса реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Краснова Миколи, будинок 12-А, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «СМАРТ ГРАНІТ» вартістю 17 227 000,00 грн належать ОСОБА_4 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

21.ТОВ «НАВАЛЬ ПАРК» (код ЄДРПОУ 40496172), адреса реєстрації: м. Миколаїв, вулиця Індустріальна , будинок 1, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «НАВАЛЬ ПАРК» вартістю 124 000 000,00 грн належать ОСОБА_4 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

22.ТОВ «ПОРТ ОЧАКІВ» (код ЄДРПОУ 24057648), адреса реєстрації: Миколаївська обл., Очаківський р-н, с. Куцуруб, вул. Ольвійська , будинок 1, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ПОРТ ОЧАКІВ» вартістю 100 000 000,00 грн належать ОСОБА_4 через ТОВ «ОЧАКІВ ПАРК» (код ЄДРПОУ 41575794);

23.ТОВ «ОЧАКІВ ПАРК» (код ЄДРПОУ 41575794), адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Ігорівська, будинок 5/10, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ОЧАКІВ ПАРК» вартістю 77 000 000,00 грн належать ОСОБА_4 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

24.ТОВ «НАВАЛЬ ЛОГІСТІК» (код ЄДРПОУ 40371622), адреса реєстрації: м. Миколаїв, вулиця Індустріальна, будинок 1, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «НАВАЛЬ ЛОГІСТІК» вартістю 186 000 000,00 грн належать ОСОБА_4 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

25.ТОВ «РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЕЙШН (ЮКРЕЙН) ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 35665790), адреса реєстрації: Полтавська обл., Лохвицький р-н, село Яхники, вулиця Шевченка, будинок 162, корпоративні права у вигляді 82,65 % частки статутного капіталу ТОВ «РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЕЙШН (ЮКРЕЙН) ЛІМІТЕД» вартістю 183 199 928,10 грн належать ОСОБА_4 через «ENWELL ENERGY PLC»;

26.ТОВ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 36336744), адреса реєстрації: м. Миколаїв, вул. Індустріальна, будинок 1, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ ГРУП» вартістю 24 000 000,00 грн належать ОСОБА_4 через «SMART HOLDING (CYPRUS) LTD»;

27.ТОВ «ТОРГОВО-ФІНАНСОВА ФІРМА «САНТИС» (код ЄДРПОУ 30603074), адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 1/5, кімната 615, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ТОРГОВО-ФІНАНСОВА ФІРМА «САНТИС» вартістю 13 608 870,00 грн належать ОСОБА_4 через «ЄРНАМІО КОНСАЛТІНГ ЛТД»;

28.ТОВ «ПРОМ-ЕНЕРГО ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 31747429), адреса реєстрації: Полтавська обл., Лохвицький р-н, село Яхники, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 162, корпоративні права у вигляді 82,65 % частки статутного капіталу ТОВ «ПРОМ-ЕНЕРГО ПРОДУКТ» вартістю 7 273 200,00 грн належать ОСОБА_4 через ТОВ «РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЕЙШН (ЮКРЕЙН) ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 35665790);

29.ТОВ «СМАРТ-ЛІЗИНГ» (код ЄДРПОУ 38392973), адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Ігорівська, будинок 5/10, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «СМАРТ-ЛІЗИНГ» вартістю 8 022 831,36 грн належать ОСОБА_4 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

30.ТОВ «КІ ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 43950941), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Ігорівська, будинок 7, літ. А, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «КІ ПРОПЕРТІ» вартістю 36 100 000,00 грн належать ОСОБА_4 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

31.ТОВ «АРКОНА ГАЗ-ЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ 37118434), адреса реєстрації: Полтавська обл., Лохвицький р-н, с. Яхники, вулиця Шевченка, будинок 162, кімната 23, корпоративні права у вигляді 82,65 % частки статутного капіталу ТОВ «АРКОНА ГАЗ-ЕНЕРГІЯ» вартістю 7 302 553,14 грн належать ОСОБА_4 через «ENWELL ENERGY PLC»;

32.ТОВ «АКУС» (код ЄДРПОУ 37700936), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Борисоглібська, будинок 2, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «АКУС» вартістю 183 507 238,14 грн належать ОСОБА_4 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

33.ТОВ «МОДУС КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 37700907), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Борисоглібська, будинок 2, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «МОДУС КАПІТАЛ» вартістю 381 167 945,85 грн належать ОСОБА_4 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

34.ТОВ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ АКТИВ» (код ЄДРПОУ 41412994), адреса реєстрації: м. Херсон, вулиця Карантинний Острів, будинок 1, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ АКТИВ» вартістю 24 500 000,11 грн належать ОСОБА_4 через «SMART HOLDING (CYPRUS) LTD»;

35.ТОВ «СОТОН» (код ЄДРПОУ 42410804), адреса реєстрації: м. Ужгород, вул. Болгарська, будинок 5, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «СОТОН» вартістю 40 033 886,00 грн належать ОСОБА_4 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

36.ТОВ «СМАРТ-ЕКСПЕРТ ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 42825933), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Ігорівська, будинок 7-А, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «СМАРТ-ЕКСПЕРТ ЮКРЕЙН» вартістю 1 000,00 грн належать ОСОБА_4 через ТОВ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ АКТИВ» (код ЄДРПОУ 41412994);

37.ТОВ «СМАРТ-ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 34716646), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Ігорівська, будинок 7-А, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «СМАРТ-ХОЛДИНГ» вартістю 250 500 000,00 грн належать ОСОБА_4 через «SMART HOLDING (CYPRUS) LTD»;

38.ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ПЕЛЕТНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 38778647), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Борисоглібська, будинок 2, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ПЕЛЕТНА КОМПАНІЯ» вартістю 2 558 770,00 грн належать ОСОБА_4 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

39.ТОВ «ІНТЕР АКТИВ» (код ЄДРПОУ 36215565), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Борисоглібська, будинок 2, корпоративні права у вигляді 24,99 % частки статутного капіталу ТОВ «ІНТЕР АКТИВ» вартістю 42 233,10 грн належать ОСОБА_4 через «СМАРТ ХОЛДИНГ Н.В. » (Нідерланди);

40.ТОВ «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ» (код ЄДРПОУ 21681856), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Борисоглібська, будинок 2, корпоративні права у вигляді 44,73 % частки статутного капіталу ТОВ «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ» вартістю 142 968,26 грн належать ОСОБА_4 через «SMART RETAIL GROUP LTD»;

41.ТОВ «ЛС ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 41219535), адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 1/5, к.206, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ЛС ПРОПЕРТІ» вартістю 520 000,00 грн належать ОСОБА_4 через «Єрнаміо Консалтінг ЛТД»;

42.ТОВ «ФЕСТЛАНД» (код ЄДРПОУ 37203110), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Борисоглібська, будинок 2, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу

ТОВ «ФЕСТЛАНД» вартістю 465 385 440,00 грн належать ОСОБА_4 через «IF SMART LTD»;

43.ТОВ «ВІДЖИ ПРОДАКШН» (код ЄДРПОУ 42602802), адреса реєстрації: Черкаська обл., Черкаський р-н, м. Канів, вул. Дорошенка Михайла гетьмана, будинок 1, корпоративні права у вигляді 66 % частки статутного капіталу ТОВ «ВІДЖИ ПРОДАКШН» вартістю 660 000,00 грн належать ОСОБА_4 через «VERES HOLDING LIMITED»;

44.ТОВ «ВІДЖИ ФАРМІНГ» (код ЄДРПОУ 42601987), адреса реєстрації: Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Межиріч, вул. Канівська, будинок 4/22, корпоративні права у вигляді 66 % частки статутного капіталу ТОВ «ВІДЖИ ФАРМІНГ» вартістю 66 000,00 грн належать ОСОБА_4 через «VERES HOLDING LIMITED»;

45.ТОВ «ІНВЕСТ 2018» (код ЄДРПОУ 42602383), адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 9Б, корпоративні права у вигляді 66 % частки статутного капіталу ТОВ «ІНВЕСТ 2018» вартістю 66 000,00 грн належать ОСОБА_4 через «VERES HOLDING LIMITED»;

46.ТОВ «КОМПАНІЯ ПОЛІТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37805847), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Грушевського Михайла, будинок 9-Б, приміщення Д7-1Б, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «КОМПАНІЯ ПОЛІТРЕЙД» вартістю 236 632 129,00 грн належать ОСОБА_4 через «SMART RETAIL GROUP LTD»;

47.ТОВ «НАВИ» (код ЄДРПОУ 43318430), адреса реєстрації: м. Херсон, Карантинний Острів, будинок 1, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «НАВИ» вартістю 500 000,00 грн належать ОСОБА_4 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

48.ТОВ «БС ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 40447298), адреса реєстрації:

м. Київ, вул. Грушевського Михайла, будинок 9-Б, приміщення Д7-1Б, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «БС ПРОПЕРТІ» вартістю 129 576 110,00 грн належать ОСОБА_4 через «SMART RETAIL GROUP LTD»;

49.ТОВ «КОРСУНЬ ЛОГІСТІКС» (код ЄДРПОУ 43173152), адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 77, корпоративні права у вигляді 66 % частки статутного капіталу ТОВ «КОРСУНЬ ЛОГІСТІКС» вартістю 13 200,00 грн належать ОСОБА_4 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

50.ТОВ «ФІНЛАЙН ЛТД» (код ЄДРПОУ 41052049), адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Ігорівська, будинок 7А, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ФІНЛАЙН ЛТД» вартістю 8 000 000,00 грн належать ОСОБА_4 через «SMART HOLDING (CYPRUS) LTD»;

51.ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СМАРТ» (код ЄДРПОУ 44453258), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Борисоглібська, будинок 2, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СМАРТ» вартістю 3 000 000,00 грн належать ОСОБА_4 через «IF SMART LTD»;

52.ТОВ «ЕЙРКРАФТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 43837159), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 1/5, кімната 206, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ЕЙРКРАФТ ГРУП» вартістю 3 200 000,00 грн належать ОСОБА_4 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

53.ТОВ «ПРОМ МІНЕРАЛС» (код ЄДРПОУ 43727602), адреса реєстрації: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський(з), вул. Князів Коріатовичів, будинок 25, офіс 212, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ПРОМ МІНЕРАЛС» вартістю 4 300 000,00 грн належать ОСОБА_4 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

54.ТОВ «АЗОВ ПЕТРОЛЕУМ ЛЛС» (код ЄДРПОУ 37994478), адреса реєстрації: м. Полтава, вулиця Європейська, будинок 57, корпоративні права у вигляді 50 % частки статутного капіталу ТОВ «АЗОВ ПЕТРОЛЕУМ ЛЛС» вартістю 731 782 013,00 грн належать ОСОБА_4 через «ІТСХ Холдінг ГмбХ»;

55.ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 00191230), адреса реєстрації: м. Запоріжжя, Південне Шосе, будинок 72, корпоративні права у вигляді 11,879 % акцій ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» вартістю 78 510 739,63 грн належать афілійованим до ОСОБА_4 особам - громадянам Республіки Кіпр ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , Софоклеус Харула та Лукаїду Афродіте через «Smart Steel LTD»;

56.ПрАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 05393085), адреса реєстрації: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Соборна, будинок 18б, корпоративні права у вигляді 23,76 % акцій ПрАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ» вартістю 40 530 834,66 грн належать афілійованим до ОСОБА_4 особам - громадянам Республіки Кіпр ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 через «Smart Steel LTD»;

57.ПрАТ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 00190977), адреса реєстрації: Україна, 50066, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, корпоративні права у вигляді 23,76 % акцій ПрАТ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» вартістю 70 480 476,00 грн належать афілійованим до ОСОБА_4 особам - громадянам Республіки Кіпр ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 через «Smart Steel LTD»;

58.ПрАТ «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 00191023), адреса реєстрації: Україна, 50079, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, корпоративні права у вигляді 23,76 % акцій ПрАТ «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» вартістю 137 738 383,20 грн належать афілійованим до ОСОБА_4 особам - громадянам Республіки Кіпр ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 через «Smart Steel LTD»;

59.ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3» (код ЄДРПОУ 39649746), адреса реєстрації: Донецька обл., м. Покровськ, площа Шибанкова, будинок 1 А, корпоративні права у вигляді 23,76 % частки статутного капіталу ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3» вартістю 47 543 760,00 грн належать афілійованим до ОСОБА_4 особам - громадянам Республіки Кіпр ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 через «Smart Steel LTD»;

60.ПрАТ «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 00190905), адреса реєстрації: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Рудна, будинок 47, корпоративні права у вигляді 23,76 % акцій ПрАТ «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» вартістю 163 921 760,64 грн належать афілійованим до ОСОБА_4 особам - громадянам Республіки Кіпр ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , Софоклеус Харула та Лукаїду Афродіте через «Smart Steel LTD»;

61.ПрАТ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 13498562), адреса реєстрації: Донецька обл., м. Покровськ, площа Шибанкова, будинок 1 А, корпоративні права у вигляді 23,76 % акцій ПрАТ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» вартістю 50 402 979,53 грн належать афілійованим до ОСОБА_4 особам - громадянам Республіки Кіпр ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , Софоклеус Харула та Лукаїду Афродіте через «Smart Steel LTD».,

62.ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 34093721), адреса реєстрації: м. Запоріжжя, Південне шосе, будинок 80, кабінет 1, корпоративні права у вигляді 23,76 % частки статутного капіталу ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» вартістю 19 364 419,48 грн належать афілійованим до ОСОБА_4 особам - громадянам Республіки Кіпр Софоклеус Андреас, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та Лукаїду Афродіте через «Smart Steel LTD»

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , також являється бенефіціарним власником наступних товариств, зокрема:ПрАТ «Донецьксталь»-Металургійний завод» (код ЄДРПОУ 30939178), адреса реєстрації: Донецька обл., м. Покровськ, вулиця Торгівельна, будинок 106А, корпоративні права у вигляді 5,937 % акцій ПрАТ «Донецьксталь»-Металургійний завод» вартістю 4 630 174,77 грн належать ОСОБА_4 та афілійованим до нього особам - громадянам Республіки Кіпр ОСОБА_5 , Менелаос Сазос та ОСОБА_24 через «Smart Steel LTD»., ТОВ «Пономар» (код ЄДРПОУ 39367597), адреса реєстрації: Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Межиріч, вул. Канівська, будинок 4/22, корпоративні права у вигляді 24,99 % частки статутного капіталу ТОВ «Пономар» вартістю 2 499,00 грн належать ОСОБА_4 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»., ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод» (код ЄДРПОУ 00191075), адреса реєстрації: Донецька обл., м. Авдіївка, проїзд Індустріальний, будинок 1, корпоративні права у вигляді 23,76 % акцій ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод» вартістю 81 570 456,00 грн належать афілійованим до ОСОБА_4 особам - громадянам Республіки Кіпр Софоклеус Андреас, ОСОБА_6 , Алківіадус Константіна, Софоклеус Харула та Лукаїду Афродіте через «Smart Steel LTD»., ПрАТ «Запоріжвогнетрив» (код ЄДРПОУ 00191885), адреса реєстрації: м. Запоріжжя, Північне Шосе/вулиця Теплична, будинок 22 "Б"/1, корпоративні права у вигляді 17,91 % акцій ПрАТ «Запоріжвогнетрив» вартістю 13 598 203,32 грн належать афілійованим до ОСОБА_4 особам - громадянам Республіки Кіпр ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , Софоклеус Харула та Лукаїду Афродіте через «Smart Steel LTD»., ПрАТ «Запоріжкокс» (код ЄДРПОУ 00191224), адреса реєстрації: місто Запоріжжя, вулиця Діагональна, будинок 4, корпоративні права у вигляді 18,679 % акцій ПрАТ «Запоріжкокс» вартістю 222 887,69 грн належать ОСОБА_4 та афілійованим до нього особам - громадянам Республіки Кіпр ОСОБА_5 , ОСОБА_25 та ОСОБА_24 через «Smart Steel LTD»., ТОВ «Метінвест-Промсервіс» (код ЄДРПОУ 39641616), адреса реєстрації: м. Запоріжжя, Південне Шосе, будинок 72, корпоративні права у вигляді 23,76 % частки статутного капіталу ТОВ «Метінвест-Промсервіс» вартістю 23 070 960,00 грн належать ОСОБА_4 та афілійованим до нього особам - громадянам Республіки Кіпр ОСОБА_5 , ОСОБА_25 та ОСОБА_24 через «Smart Steel LTD»., ПрАТ «Макіївський металургійний завод» (код ЄДРПОУ 33185989), адреса реєстрації: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Тільги Степана, будинок 4, кабінет 304, корпоративні права у вигляді 21,42 % акцій ПрАТ «Макіївський металургійний завод» вартістю 146 543 392,04 грн належать ОСОБА_4 та афілійованим до нього особам - громадянам Республіки Кіпр ОСОБА_5 , ОСОБА_25 та ОСОБА_24 через «Smart Steel LTD»., ПрАТ «Комсомольське рудоуправління» (код ЄДРПОУ 00191827), адреса реєстрації: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Тільги Степана, будинок 4, кабінет 303, корпоративні права у вигляді 23,68 % акцій ПрАТ «Комсомольське рудоуправління» вартістю 67 467 635,20 грн належать ОСОБА_4 та афілійованим до нього особам - громадянам Республіки Кіпр ОСОБА_5 , ОСОБА_25 та ОСОБА_24 через «Smart Steel LTD»., ПрАТ «Харцизький трубний завод» (код ЄДРПОУ 00191135), адреса реєстрації: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Тільги Степана, будинок 4, кабінет 302, корпоративні права у вигляді 23,4 % акцій ПрАТ «Харцизький трубний завод» вартістю 30 402 392,90 грн належать ОСОБА_4 та афілійованим до нього особам - громадянам Республіки Кіпр ОСОБА_5 , Менелаос Сазос та Тасос Пантелі через «Smart Steel LTD».,

АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131954), адреса реєстрації: м. Харків, вулиця Плеханівська, будинок 149, корпоративні права у вигляді 29,79 % акцій АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» вартістю 17 577 403,25 грн належать ОСОБА_4 через «SMART HOLDING (CYPRUS) LTD».

Слід зазначити, що, корпоративні права вищевказаних товариств, де бенефіціарним власником часток у статутному капіталі являється ОСОБА_4 або афілійовані йому особи, відповідно до постанови слідчого визнано речовими доказами.

Таким чином, на даний час у кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права вищевказаних товариств, де бенефіціарним власником часток у статутному капіталі являється ОСОБА_4 або афілійовані йому особи, з метою збереження речових доказів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання здійснено без виклику осіб, у володінні яких знаходиться майно, відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням СБ України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023000000000248 від 14.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

При цьому, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ СБУ від 03.05.2023 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 22023000000000248 від 14.03.2023 корпоративні права вищевказаних товариств, де бенефіціарним власником часток у статутному капіталі являється ОСОБА_4 або афілійовані йому особи.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положеннями ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, арешт майна з огляду на положення, передбачені п.1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Водночас, при вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Так, слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що вказане майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а накладення арешту на вказане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.

При цьому слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Враховуючи вищевикладене, перевіривши додані до матеріалів клопотання докази, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити, оскільки вказане майно має значення для кримінального провадження та містить ознаки речових доказів, зазначених в ст. 98 КПК України.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, - задовольнити.

Накласти арешт на на корпоративні права у вигляді:

- ТОВ «ІТ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 38392355), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Ігорівська, будинок 5/10, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ІТ Капітал» вартістю 150 000 000,00 грн належать ОСОБА_4 через ТОВ «СМАРТ-ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 34716646);

- ТОВ «ПОДІЛ-2000» (код ЄДРПОУ 30778000), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Ігорівська, будинок 7-А, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Поділ-2000» вартістю 51 156 079,15 грн належать ОСОБА_4 через «SMART HOLDING (CYPRUS) LTD»;

- ТОВ «СМАРТ БІЗНЕС СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41622723), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Ігорівська, будинок 7-А, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «СМАРТ БІЗНЕС СЕРВІС» вартістю 11 000 000,00 грн належать ОСОБА_4 через ТОВ «СМАРТ-ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 34716646);

- ТОВ «ВІДЖИ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42603649), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Грушевського, будинок 9Б, корпоративні права у вигляді 66 % частки статутного капіталу ТОВ «ВІДЖИ ТРЕЙД» вартістю 66 000,00 грн належать ОСОБА_4 через «VERES HOLDING LIMITED»;

- ТОВ «ВІДЖИ АГРО» (код ЄДРПОУ 42602300), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Грушевського, будинок 9Б, корпоративні права у вигляді 66 % частки статутного капіталу ТОВ «ВІДЖИ АГРО» вартістю 660 000,00 грн належать ОСОБА_4 через «VERES HOLDING LIMITED»;

- ТОВ «ВЕЛЛ ІНВЕСТУМ» (код ЄДРПОУ 45029962), адреса реєстрації: м Київ, вул. Ярославська, будинок 58, блок Б поверх 5, корпоративні права у вигляді 82,65 % частки статутного капіталу ТОВ «ВЕЛЛ ІНВЕСТУМ» вартістю 660 000,00 грн належать ОСОБА_4 через «ЕНВЕЛЛ ЕНЕРДЖІ ПЛС»;

- ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 38103460), адреса реєстрації: м Київ, вул. Ярославська, будинок 58, блок Б поверх 5, прим. 96, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ» вартістю 8 000 000,00 грн належать ОСОБА_4 через «SMART ENERGY (CY) LTD»;

- ТОВ «КОЛУМБУС» (код ЄДРПОУ 32043806), адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Братська, будинок 1/9 літера А, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «КОЛУМБУС» вартістю 8 000 000,00 грн належать ОСОБА_4 через «СМАРТ РІТЕЙЛ ГРУП ЛТД»;

- ПрАТ «УКРГАЗВИДОБУТОК» (код ЄДРПОУ 25635581), адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Пушкінська, будинок 7, корпоративні права у вигляді 100 % акцій ПрАТ «УКРГАЗВИДОБУТОК» вартістю 10 074 000,00 грн належать ОСОБА_4 через «Смарт Енерджі Б.В.» (Нідерланди);

-ТОВ «УРБАН АКТІВІТІ» (код ЄДРПОУ 42171023), адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 53-55, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «УРБАН АКТІВІТІ» вартістю 18 100 000,00 грн належать ОСОБА_4 через «СМАРТ РІТЕЙЛ ГРУП ЛТД»;

-ТОВ «МАДЕРА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41419790), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Грушевського Михайла, будинок 9-Б, приміщення Д7-1Б, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «МАДЕРА ДЕВЕЛОПМЕНТ» вартістю 100 000,00 грн належать ОСОБА_4 через ТОВ «УРБАН АКТІВІТІ» (код ЄДРПОУ 42171023);

-ТОВ «ІСТ СОЛЮШН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41932936), адреса реєстрації: м. Запоріжжя, пр.Соборний, будинок 160, приміщення 17.1, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ІСТ СОЛЮШН ГРУП» вартістю 14 400 000,00 грн належать ОСОБА_4 через «СМАРТ РІТЕЙЛ ГРУП ЛТД»;

-ТОВ «СЕДВЕРС» (код ЄДРПОУ 39941465), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Грушевського Михайла, будинок 9-Б, приміщення Д7-1Б, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «СЕДВЕРС» вартістю 85 759 972,39 грн належать ОСОБА_4 через «СМАРТ РІТЕЙЛ ГРУП ЛТД»;

-ТОВ «ПАУЕР БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 42397239), адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Михайла Грушевського, будинок 9 Б, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ПАУЕР БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» вартістю 100 000,00 грн належать ОСОБА_4 через «СМАРТ РІТЕЙЛ ГРУП ЛТД»;

-ТОВ «ПРОДХІМІНДУСТРІЯ» (код ЄДРПОУ 32786385), адреса реєстрації: м. Київ, вул.Грушевського Михайла, будинок 9Б, приміщення Д7-1Б, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ПРОДХІМІНДУСТРІЯ» вартістю 24 000 000,00 грн належать ОСОБА_4 через «СМАРТ УРБАН СОЛЮШНЗ ЛТД»;

- ТОВ «ТРОЇЦЬКИЙ ПЛАЗА» (код ЄДРПОУ 42202103), адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 53-55, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ТРОЇЦЬКИЙ ПЛАЗА» вартістю 13 000 000,00 грн належать ОСОБА_4 через «СМАРТ РІТЕЙЛ ГРУП ЛТД»;

-ТОВ «СМАРТ УРБАН СОЛЮШНС» (код ЄДРПОУ 41106042), адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 9Б, приміщення Д7-1А, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «СМАРТ УРБАН СОЛЮШНС» вартістю 3 000 000,00 грн належать ОСОБА_4 через «СМАРТ УРБАН СОЛЮШНЗ ЛТД»;

-ТОВ «ЮДЖИН» (код ЄДРПОУ 31303824), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Червоноармійська, будинок 53-55 ЛІТЕРА «А», корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ЮДЖИН» вартістю 873 697 082,40 грн належать ОСОБА_4 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

-ТОВ «СМАРТ ВИДОБУТОК» (код ЄДРПОУ 44178570), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Борисоглібська, будинок 2, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «СМАРТ ВИДОБУТОК» вартістю 100 000,00 грн належать ОСОБА_4 через «IF SMART LTD»;

-ТОВ «СМАРТ ГРАНІТ» (код ЄДРПОУ 00292333), адреса реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Краснова Миколи, будинок 12-А, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «СМАРТ ГРАНІТ» вартістю 17 227 000,00 грн належать ОСОБА_4 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

-ТОВ «НАВАЛЬ ПАРК» (код ЄДРПОУ 40496172), адреса реєстрації: м. Миколаїв, вулиця Індустріальна , будинок 1, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «НАВАЛЬ ПАРК» вартістю 124 000 000,00 грн належать ОСОБА_4 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

-ТОВ «ПОРТ ОЧАКІВ» (код ЄДРПОУ 24057648), адреса реєстрації: Миколаївська обл., Очаківський р-н, с. Куцуруб, вул. Ольвійська , будинок 1, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ПОРТ ОЧАКІВ» вартістю 100 000 000,00 грн належать ОСОБА_4 через ТОВ «ОЧАКІВ ПАРК» (код ЄДРПОУ 41575794);

-ТОВ «ОЧАКІВ ПАРК» (код ЄДРПОУ 41575794), адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Ігорівська, будинок 5/10, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ОЧАКІВ ПАРК» вартістю 77 000 000,00 грн належать ОСОБА_4 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

-ТОВ «НАВАЛЬ ЛОГІСТІК» (код ЄДРПОУ 40371622), адреса реєстрації: м. Миколаїв, вулиця Індустріальна, будинок 1, корпоративні правау вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «НАВАЛЬ ЛОГІСТІК» вартістю 186 000 000,00 грн належать ОСОБА_4 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

-ТОВ «РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЕЙШН (ЮКРЕЙН) ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 35665790), адреса реєстрації: Полтавська обл., Лохвицький р-н, село Яхники, вулиця Шевченка, будинок 162, корпоративні права у вигляді 82,65 % частки статутного капіталу ТОВ «РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЕЙШН (ЮКРЕЙН) ЛІМІТЕД» вартістю 183 199 928,10 грн належать ОСОБА_4 через «ENWELL ENERGY PLC»;

-ТОВ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 36336744), адреса реєстрації: м. Миколаїв, вул. Індустріальна, будинок 1, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ ГРУП» вартістю 24 000 000,00 грн належать ОСОБА_4 через «SMART HOLDING (CYPRUS) LTD»;

-ТОВ «ТОРГОВО-ФІНАНСОВА ФІРМА «САНТИС» (код ЄДРПОУ 30603074), адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 1/5, кімната 615, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ТОРГОВО-ФІНАНСОВА ФІРМА «САНТИС» вартістю 13 608 870,00 грн належать ОСОБА_4 через «ЄРНАМІО КОНСАЛТІНГ ЛТД»;

-ТОВ «ПРОМ-ЕНЕРГО ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 31747429), адреса реєстрації: Полтавська обл., Лохвицький р-н, село Яхники, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 162, корпоративні права у вигляді 82,65 % частки статутного капіталу ТОВ «ПРОМ-ЕНЕРГО ПРОДУКТ» вартістю 7 273 200,00 грн належать ОСОБА_4 через ТОВ «РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЕЙШН (ЮКРЕЙН) ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 35665790);

-ТОВ «СМАРТ-ЛІЗИНГ» (код ЄДРПОУ 38392973), адреса реєстрації:

м. Київ, вулиця Ігорівська, будинок 5/10, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «СМАРТ-ЛІЗИНГ» вартістю 8 022 831,36 грн належать ОСОБА_4 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

- ТОВ «КІ ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 43950941), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Ігорівська, будинок 7, літ. А, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «КІ ПРОПЕРТІ» вартістю 36 100 000,00 грн належать ОСОБА_4 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

- ТОВ «АРКОНА ГАЗ-ЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ 37118434), адреса реєстрації: Полтавська обл., Лохвицький р-н, с. Яхники, вулиця Шевченка, будинок 162, кімната 23, корпоративні права у вигляді 82,65 % частки статутного капіталу ТОВ «АРКОНА ГАЗ-ЕНЕРГІЯ» вартістю 7 302 553,14 грн належать ОСОБА_4 через «ENWELL ENERGY PLC»;

- ТОВ «АКУС» (код ЄДРПОУ 37700936), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Борисоглібська, будинок 2, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «АКУС» вартістю 183 507 238,14 грн належать ОСОБА_4 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

- ТОВ «МОДУС КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 37700907), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Борисоглібська, будинок 2, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «МОДУС КАПІТАЛ» вартістю

381 167 945,85 грн належать ОСОБА_4 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

-ТОВ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ АКТИВ» (код ЄДРПОУ 41412994), адреса реєстрації: м. Херсон, вулиця Карантинний Острів, будинок 1, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ АКТИВ» вартістю 24 500 000,11 грн належать ОСОБА_4 через «SMART HOLDING (CYPRUS) LTD»;

- ТОВ «СОТОН» (код ЄДРПОУ 42410804), адреса реєстрації: м. Ужгород, вул. Болгарська, будинок 5, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «СОТОН» вартістю 40 033 886,00 грн належать ОСОБА_4 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

- ТОВ «СМАРТ-ЕКСПЕРТ ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 42825933), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Ігорівська, будинок 7-А, корпоративні права у вигляді

100 % частки статутного капіталу ТОВ «СМАРТ-ЕКСПЕРТ ЮКРЕЙН» вартістю 1 000,00 грн належать ОСОБА_4 через ТОВ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ АКТИВ» (код ЄДРПОУ 41412994);

-ТОВ «СМАРТ-ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 34716646), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Ігорівська, будинок 7-А, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «СМАРТ-ХОЛДИНГ» вартістю 250 500 000,00 грн належать ОСОБА_4 через «SMART HOLDING (CYPRUS) LTD»;

-ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ПЕЛЕТНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 38778647), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Борисоглібська, будинок 2, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ПЕЛЕТНА КОМПАНІЯ» вартістю 2 558 770,00 грн належать ОСОБА_4 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

- ТОВ «ІНТЕР АКТИВ» (код ЄДРПОУ 36215565), адреса реєстрації:

м. Київ, вул. Борисоглібська, будинок 2, корпоративні права у вигляді 24,99 % частки статутного капіталу ТОВ «ІНТЕР АКТИВ» вартістю 42 233,10 грн належать ОСОБА_4 через «СМАРТ ХОЛДИНГ Н.В. » (Нідерланди);

- ТОВ «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ» (код ЄДРПОУ 21681856), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Борисоглібська, будинок 2, корпоративні права у вигляді 44,73 % частки статутного капіталу ТОВ «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ» вартістю 142 968,26 грн належать ОСОБА_4 через «SMART RETAIL GROUP LTD»;

- ТОВ «ЛС ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 41219535), адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 1/5, к.206, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ЛС ПРОПЕРТІ» вартістю 520 000,00 грн належать ОСОБА_4 через «Єрнаміо Консалтінг ЛТД»;

- ТОВ «ФЕСТЛАНД» (код ЄДРПОУ 37203110), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Борисоглібська, будинок 2, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ФЕСТЛАНД» вартістю 465 385 440,00 грн належать ОСОБА_4 через «IF SMART LTD»;

- ТОВ «ВІДЖИ ПРОДАКШН» (код ЄДРПОУ 42602802), адреса реєстрації: Черкаська обл., Черкаський р-н, м. Канів, вул. Дорошенка Михайла гетьмана, будинок 1, корпоративні права у вигляді 66 % частки статутного капіталу ТОВ «ВІДЖИ ПРОДАКШН» вартістю 660 000,00 грн належать ОСОБА_4 через «VERES HOLDING LIMITED»;

- ТОВ «ВІДЖИ ФАРМІНГ» (код ЄДРПОУ 42601987), адреса реєстрації: Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Межиріч, вул. Канівська, будинок 4/22, корпоративні права у вигляді 66 % частки статутного капіталу ТОВ «ВІДЖИ ФАРМІНГ» вартістю 66 000,00 грн належать ОСОБА_4 через «VERES HOLDING LIMITED»;

- ТОВ «ІНВЕСТ 2018» (код ЄДРПОУ 42602383), адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 9Б, корпоративні права у вигляді 66 % частки статутного капіталу ТОВ «ІНВЕСТ 2018» вартістю 66 000,00 грн належать ОСОБА_4 через «VERES HOLDING LIMITED»;

- ТОВ «КОМПАНІЯ ПОЛІТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37805847), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Грушевського Михайла, будинок 9-Б, приміщення Д7-1Б, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «КОМПАНІЯ ПОЛІТРЕЙД» вартістю 236 632 129,00 грн належать ОСОБА_4 через «SMART RETAIL GROUP LTD»;

- ТОВ «НАВИ» (код ЄДРПОУ 43318430), адреса реєстрації: м. Херсон, Карантинний Острів, будинок 1, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «НАВИ» вартістю 500 000,00 грн належать ОСОБА_4 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

- ТОВ «БС ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 40447298), адреса реєстрації:

м. Київ, вул. Грушевського Михайла, будинок 9-Б, приміщення Д7-1Б, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «БС ПРОПЕРТІ» вартістю 129 576 110,00 грн належать ОСОБА_4 через «SMART RETAIL GROUP LTD»;

- ТОВ «КОРСУНЬ ЛОГІСТІКС» (код ЄДРПОУ 43173152), адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 77, корпоративні права

у вигляді 66 % частки статутного капіталу ТОВ «КОРСУНЬ ЛОГІСТІКС» вартістю 13 200,00 грн належать ОСОБА_4 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

- ТОВ «ФІНЛАЙН ЛТД» (код ЄДРПОУ 41052049), адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Ігорівська, будинок 7А, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ФІНЛАЙН ЛТД» вартістю 8 000 000,00 грн належать ОСОБА_4 через «SMART HOLDING (CYPRUS) LTD»;

- ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СМАРТ» (код ЄДРПОУ 44453258), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Борисоглібська, будинок 2, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СМАРТ» вартістю 3 000 000,00 грн належать ОСОБА_4 через «IF SMART LTD»;

- ТОВ «ЕЙРКРАФТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 43837159), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 1/5, кімната 206, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ЕЙРКРАФТ ГРУП» вартістю 3 200 000,00 грн належать ОСОБА_4 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

- ТОВ «ПРОМ МІНЕРАЛС» (код ЄДРПОУ 43727602), адреса реєстрації: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський(з), вул. Князів Коріатовичів, будинок 25, офіс 212, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ПРОМ МІНЕРАЛС» вартістю 4 300 000,00 грн належать ОСОБА_4 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

- ТОВ «АЗОВ ПЕТРОЛЕУМ ЛЛС» (код ЄДРПОУ 37994478), адреса реєстрації: м. Полтава, вулиця Європейська, будинок 57, корпоративні права у вигляді 50 % частки статутного капіталу ТОВ «АЗОВ ПЕТРОЛЕУМ ЛЛС» вартістю 731 782 013,00 грн належать ОСОБА_4 через «ІТСХ Холдінг ГмбХ»;

- ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 00191230), адреса реєстрації: м. Запоріжжя, Південне Шосе, будинок 72, корпоративні права у вигляді 11,879 % акцій ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» вартістю 78 510 739,63 грн належать афілійованим до ОСОБА_4 особам - громадянам Республіки Кіпр Софоклеус Андреас, ОСОБА_6 , Алківіадус Константіна, Софоклеус Харула та Лукаїду Афродіте через «Smart Steel LTD»;

- ПрАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 05393085), адреса реєстрації: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Соборна, будинок 18б, корпоративні права у вигляді 23,76 % акцій ПрАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ» вартістю 40 530 834,66 грн належать афілійованим до ОСОБА_4 особам - громадянам Республіки Кіпр ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 через «Smart Steel LTD»;

- ПрАТ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 00190977), адреса реєстрації: Україна, 50066, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, корпоративні права у вигляді 23,76 % акцій ПрАТ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» вартістю 70 480 476,00 грн належать афілійованим до ОСОБА_4 особам - громадянам Республіки Кіпр ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 через «Smart Steel LTD»;

- ПрАТ «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 00191023), адреса реєстрації: Україна, 50079, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, корпоративні права у вигляді 23,76 % акцій ПрАТ «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» вартістю 137 738 383,20 грн належать афілійованим до ОСОБА_4 особам - громадянам Республіки Кіпр ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 через «Smart Steel LTD»;

- ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3» (код ЄДРПОУ 39649746), адреса реєстрації: Донецька обл., м. Покровськ, площа Шибанкова, будинок 1 А, корпоративні права у вигляді 23,76 % частки статутного капіталу ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3» вартістю 47 543 760,00 грн належать афілійованим до ОСОБА_4 особам - громадянам Республіки Кіпр ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 через «Smart Steel LTD»;

- ПрАТ «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 00190905), адреса реєстрації: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Рудна, будинок 47, корпоративні права у вигляді 23,76 % акцій ПрАТ «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» вартістю 163 921 760,64 грн належать афілійованим до ОСОБА_4 особам - громадянам Республіки Кіпр ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , Софоклеус Харула та Лукаїду Афродіте через «Smart Steel LTD»;

- ПрАТ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 13498562), адреса реєстрації: Донецька обл., м. Покровськ, площа Шибанкова, будинок 1 А, корпоративні права у вигляді 23,76 % акцій ПрАТ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» вартістю 50 402 979,53 грн належать афілійованим до ОСОБА_4 особам - громадянам Республіки Кіпр ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , Софоклеус Харула та ОСОБА_9 через «Smart Steel LTD»;

- ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 34093721), адреса реєстрації: м. Запоріжжя, Південне шосе, будинок 80, кабінет 1, корпоративні права у вигляді 23,76 % частки статутного капіталу ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» вартістю 19 364 419,48 грн належать афілійованим до ОСОБА_4 особам - громадянам Республіки Кіпр Софоклеус Андреас, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , Софоклеус Харула та Лукаїду Афродіте через «Smart Steel LTD»;

- ПрАТ «Донецьксталь»-Металургійний завод» (код ЄДРПОУ 30939178), адреса реєстрації: Донецька обл., м. Покровськ, вулиця Торгівельна, будинок 106А, корпоративні права у вигляді 5,937 % акцій ПрАТ «Донецьксталь»-Металургійний завод» вартістю 4 630 174,77 грн належать ОСОБА_4 та афілійованим до нього особам - громадянам Республіки Кіпр ОСОБА_5 , ОСОБА_25 та ОСОБА_24 через «Smart Steel LTD»;

- ТОВ «Пономар» (код ЄДРПОУ 39367597), адреса реєстрації: Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Межиріч, вул. Канівська, будинок 4/22, корпоративні права у вигляді 24,99 % частки статутного капіталу ТОВ «Пономар» вартістю 2 499,00 грн належать ОСОБА_4 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

- ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод» (код ЄДРПОУ 00191075), адреса реєстрації: Донецька обл., м. Авдіївка, проїзд Індустріальний, будинок 1, корпоративні права у вигляді 23,76 % акцій ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод» вартістю 81 570 456,00 грн належать афілійованим до ОСОБА_4 особам - громадянам Республіки Кіпр Софоклеус Андреас, ОСОБА_6 , Алківіадус Константіна, Софоклеус Харула та Лукаїду Афродіте через «Smart Steel LTD»;

- ПрАТ «Запоріжвогнетрив» (код ЄДРПОУ 00191885), адреса реєстрації: м. Запоріжжя, Північне Шосе/вулиця Теплична, будинок 22 "Б"/1, корпоративні права у вигляді 17,91 % акцій ПрАТ «Запоріжвогнетрив» вартістю 13 598 203,32 грн належать афілійованим до ОСОБА_4 особам - громадянам Республіки Кіпр ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 через «Smart Steel LTD»;

- ПрАТ «Запоріжкокс» (код ЄДРПОУ 00191224), адреса реєстрації: місто Запоріжжя, вулиця Діагональна, будинок 4, корпоративні права у вигляді 18,679 % акцій ПрАТ «Запоріжкокс» вартістю 222 887,69 грн належать ОСОБА_4 та афілійованим до нього особам - громадянам Республіки Кіпр ОСОБА_5 , ОСОБА_25 та ОСОБА_24 через «Smart Steel LTD»;

- ТОВ «Метінвест-Промсервіс» (код ЄДРПОУ 39641616), адреса реєстрації: м. Запоріжжя, Південне Шосе, будинок 72, корпоративні права у вигляді 23,76 % частки статутного капіталу ТОВ «Метінвест-Промсервіс» вартістю 23 070 960,00 грн належать ОСОБА_4 та афілійованим до нього особам - громадянам Республіки Кіпр ОСОБА_5 , ОСОБА_25 та ОСОБА_24 через «Smart Steel LTD»;

- ПрАТ «Макіївський металургійний завод» (код ЄДРПОУ 33185989), адреса реєстрації: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Тільги Степана, будинок 4, кабінет 304, корпоративні права у вигляді 21,42 % акцій ПрАТ «Макіївський металургійний завод» вартістю 146 543 392,04 грн належать ОСОБА_4 та афілійованим до нього особам - громадянам Республіки Кіпр ОСОБА_5 , ОСОБА_25 та ОСОБА_24 через «Smart Steel LTD»;

- ПрАТ «Комсомольське рудоуправління» (код ЄДРПОУ 00191827), адреса реєстрації: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Тільги Степана, будинок 4, кабінет 303, корпоративні права у вигляді 23,68 % акцій ПрАТ «Комсомольське рудоуправління» вартістю 67 467 635,20 грн належать ОСОБА_4 та афілійованим до нього особам - громадянам Республіки Кіпр ОСОБА_5 , ОСОБА_25 та ОСОБА_24 через «Smart Steel LTD»;

- ПрАТ «Харцизький трубний завод» (код ЄДРПОУ 00191135), адреса реєстрації: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Тільги Степана, будинок 4, кабінет 302, корпоративні права у вигляді 23,4 % акцій ПрАТ «Харцизький трубний завод» вартістю 30 402 392,90 грн належать ОСОБА_4 та афілійованим до нього особам - громадянам Республіки Кіпр ОСОБА_5 , Менелаос Сазос та Тасос Пантелі через «Smart Steel LTD»;

- АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131954), адреса реєстрації: м. Харків, вулиця Плеханівська, будинок 149, корпоративні права у вигляді 29,79 % акцій АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» вартістю 17 577 403,25 грн належать ОСОБА_4 через «SMART HOLDING (CYPRUS) LTD».

Заборонити особам уповноваженим на здійснення державної реєстрації, вносити будь-які зміни та реєстрації будь-яких передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» щодо всіх вищевказаних товариств (підприємств), в тому числі, але не виключно, заборонити вносити зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про зміну складу та часток учасників товариств, зміну особи, що уповноважена вчиняти юридичні дії від імені підприємств, про зміну органів управління товариствами, про зміну місцезнаходження товариств, про зміну розміру статутного капіталу, проводити передачу реєстраційних справ товариств.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1