Ухвала

від 27.04.2023 по справі 335/3482/23

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/3482/23 1-кс/335/1103/2023

27 квітня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчий СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022080000000024 від 28.04.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42022080000000024 від 28.04.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 14.04.2022 зобов`язано внести до ЄРДР відомості за фактом подання недостовірної інформації під час створення ТОВ "Компанія "ВМП ОПТГРУП". 14 липня 2022 року матеріали кримінального провадження надійшли до слідчого відділення відділу поліції №1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області. У ході досудового розслідування 14.07.2022 слідчим проведено огляд сайту аналізу публічних закупівель і їх учасників Clarity Project в мережі інтернет за посиланням https://clarityproject.info/fop/92fc78ff778c13014a29b7aed7d09346. В ході проведення огляду встановлено, що 15 серпня 2007 року зареєстровано ФОП ОСОБА_5 , який здійснює діяльність за напрямками 52.48.9 роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, 45.21.1 будівництво будівель, 51.51.0 оптова торгівля паливом, 51.53.2 оптова торгівля будівельними матеріалами, 60.24.0 діяльність автомобільного вантажного транспорту. На сайті вказана інформація про податковий борг по ЄСВ. Щодо участі у будь-яких публічних закупівлях інформація відсутня. На момент огляду ФОП ОСОБА_5 не перебуває у стані припинення. 14.07.2022 слідчим проведено огляд сайту ІТ-компанії, що розробляє сервіси на основі відкритих даних щодо конкурентної розвідки та перевірки контрагентів YouControl (Ю-Контрол) за активним посиланням https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/38992618/. В ході проведення огляду встановлено, що 26.11.2013 створено ТОВ "Компанія "ВМП ОПТГРУП", діяльність здійснює за напрямками 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля, 20.15 Виробництво добрив і азотних сполук, 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. Засновником та директором підприємства є ОСОБА_5 . Розмір статутного капіталу складає 1 210 000,00 грн. На момент проведення огляду ТОВ "Компанія "ВМП ОПТГРУП" не перебуває в процесі припинення. Також, проведено огляд сайту сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній Opendatabot (Опендатабот) за посиланням https://opendatabot.ua/c/38992618, в ході якого також встановлено інформацію стосовно підприємства ТОВ "Компанія "ВМП ОПТГРУП" (код ЄДРПОУ 38992618). Зокрема, встановлено, що підприємство зареєстровано за адресою: Україна, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Незалежної України, будинок 37, офіс 51. Засновником, єдиним та кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який при реєстрації підприємства вказував свою адресу: АДРЕСА_1 . Дані, які відображені на сайті стосовно фінансової звітності за 2022 рік дорівнюють нулю, що може свідчити про те, що підприємство не здійснює господарську діяльність. У подальшому, слідчим було скеровано запити до ГУ ДПС у Запорізькій області з метою встановлення відкритих поточних банківських рахунків із зазначенням банків та номерів рахунків, а також отриманих доходів з моменту реєстрації по теперішній час. На сьогодні відповідь слідчим не отримано. Крім цього, першому заступнику директора ДП «Старокостянтинівський молочний завод» ОСОБА_6 було направлено повістку про виклик на допит, з метою уточнення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, проте в назначений день та час ОСОБА_7 на допит так і не з`явився.

Слідчий зазначає, що у ході досудового розслідування були виконані наступні слідчі (розшукові) дії: у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України, слідчим СВ Відділу поліції №1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області були надані доручення співробітникам СКП Відділу поліції №1 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, з метою встановлення місцезнаходження осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та встановлення їх контактних даних, з метою їх подальшого виклику на допит, а також встановлення свідків та очевидців, крім того, встановлення їх контактних даних, а саме номерів мобільних телефонів та місця проживання, з метою їх подальшого виклику на допит для встановлення всіх важливих для слідства даних. На дане доручення до СВ відділу поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла відповідь про те, що після проведеного всього комплексу дій, направлених на їх встановлення, необхідного результату досягнуто не було.

Враховуючи, що строк досудового розслідування закінчується 28.04.2023 та на теперішній час не виконано всі слідчі дії, слідчий звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Слідчий клопотання підтримала, про що надала відповідну заяву.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить до наступних висновків.

У провадженні СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28.04.2022 за № 42022080000000024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, строк досудового розслідування якого спливає 28.04.2023.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, віднесено до категорії нетяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 295-1 КПК України, в якому зазначено: всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Слідчий суддя вважає, що досудове розслідування не могло бути закінчено у передбачений законом строк, оскільки, на даний момент необхідно: отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ "Компанія «ВМП ОПТГРУП», що перебувають у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради; допитати в якості свідка першого заступника директора ДП «Старокостянтинівський молочний завод» ОСОБА_8 (мешкає у м. Старокостянтинів, Хмельницької області); допитати в якості свідків інших службових осіб ДП «Старокостянтинівський молочний завод» (м. Старокостянтинів, Хмельницької області); допитати в якості свідка директора ТОВ "Компанія "ВМП ОПТГРУП" ОСОБА_5 ; допитати в якості свідків працівників ТОВ «Компанія «ВМП ОПТГРУП»; після отримання відповіді з ГУ ДПС у Запорізькій області вирішити питання щодо проведення тимчасового доступу у банківських установах, де маються рахунки ТОВ «Компанія «ВМП ОПТГРУП»; виконати інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у проведенні яких виникне під час досудового розслідування. Крім цього, на теперішній час не встановлено осіб, що здійснювали фактичне керівництво діяльністю підприємств з ознаками фіктивності та осіб, які внесли неправдиві відомості до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а також проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

Таким чином, для завершення проведення досудового розслідування, встановлення обставин справи, враховуючи, що вказані дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, слідчий суддя прийшов до висновку, що строки досудового розслідування мають бути продовжені, та, враховуючи складність справи до 6 місяців, відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022080000000024від 28.04.2022,за ознакамизлочину,передбаченого ч.2ст.205-1КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022080000000024 від 28.04.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, до шести місяців, тобто до 28 жовтня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1