Ухвала

від 08.05.2023 по справі 161/7230/23

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/7230/23

Провадження № 1-кс/161/2418/23

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

08 травня 2023 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ПАТ "Гнідавський цукровий завод", а саме, в адміністративному корпусі (літер А-3), головному корпусі (літер Б-4), конторі заводоуправління (літер Г-2), які розміщені за адресою: АДРЕСА_1, та належить на праві власності ПАТ "Гнідавський цукровий завод",

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні СУ ГУНП у Волинській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022030000000175 від 01 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 19.07.2021 по 29.10.2021 службові особи ПАТ «Гнідавський цукровий завод» (ЄДРПОУ - 00372658) склали завідомо неправдиві офіційні документи, а саме 89 товарно-транспортних накладних про здійснення постачання/відвантажень товарно-матеріальних цінностей - «цукру білого в мішках» різним суб`єктам господарювання на території України, до яких вносили завідомо неправдиві відомості щодо перевізників, транспортних засобів, водіїв тощо.

Відповідно до даних товарно-транспортних накладних ПАТ «Гнідавський цукровий завод» нібито здійснило в цей період постачання цукру на користь ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» (ЄДРПОУ - 31370953), ТОВ «Опті Трейд ЛТД» (ЄДРПОУ - 43284632), ТОВ «Міатрікс Альянс» (ЄДРПОУ - 43946647), ТОВ «Мехділ» (ЄДРПОУ - 44076875), ТОВ «Сандеро» (ЄДРПОУ - 40390886).

При цьому, для транспортування цукру нібито залучались перевізники (фізичні та юридичні особи), які в дійсності не надавали будь-яких послуг із транспортування «цукру білого в мішках» від ПАТ «Гнідавський цукровий завод» на користь вищевказаних суб`єктів господарської діяльності.

Натомість, як було встановлено у ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, службовими особами ПАТ «Гнідавський цукровий завод» (ЄДРПОУ 00372658) у офіційних документах (вказаних товарно-транспортних накладних) можуть бути відображені завідомо неправдиві дані, оскільки зазначені у них перевізники не надавали будь-яких послуг із транспортування «цукру білого в мішках» від ПАТ «Гнідавський цукровий завод» на користь вищевказаних суб`єктів господарської діяльності.

Так, на даний отримано інформацію від ТОВ «Мехділ» щодо відсутності будь-яких фінансово-господарських відносин вказаного товариства з ПАТ «Гнідавський цукровий завод» в період 22.07.2021 по 23.07.2021, що вказує на внесення недостовірних відомостей до товарно-транспортних накладних № 1095, № 1101, №1102 від 22.07.2021, № 1120, № 1151 від 23.07.2021.

Крім того, на даний час отримано відомості від перевізників, які не підтвердили факти здійснення перевезення цукру від ПАТ «Гнідавський цукровий завод», а саме: 1) фізична особа-підприємець ОСОБА_4 не здійснював перевезення відповідно до товарно-транспортної накладної № 1015 від 19.07.2021; 2) ТОВ «Солід-Р» не здійснювало перевезення відповідно до товарно-транспортної накладної № 1155 від 23.07.2021; 3) фізична особа-підприємець ОСОБА_5 не здійснював перевезення відповідно до товарно-транспортних накладних № 1293 від 28.07.2021, № 1396 від 03.08.2021; 4) ТОВ «Агробрікс» не здійснювало перевезення відповідно до товарно-транспортної накладної № 1330 від 30.07.2021; 5) ПП «Метал-Альянс» не здійснювало перевезення відповідно до товарно-транспортної накладної № 1355 від 02.08.2021; 6) ТОВ «БК «Гранд Універсал» не здійснювало перевезення відповідно до товарно-транспортної накладної № 1361 від 02.08.2021; 7) ТОВ «АФ-Транс» не здійснювало перевезення відповідно до товарно-транспортної накладної №1364 від 02.08.2021; 8) фізична особа-підприємець ОСОБА_6 не здійснював перевезення відповідно до товарно-транспортної накладної № 1542 від 10.08.2021; 9) ПП «Транссила» не здійснювало перевезення відповідно до товарно-транспортної накладної № 1734 від 18.08.2021; 10) фізична особа-підприємець ОСОБА_7 не здійснював перевезення відповідно до товарно-транспортної накладної № 1788 від 21.08.2021; 11) ТОВ «Авто МВ» не здійснювало перевезення відповідно до товарно-транспортної накладної № 1883 від 26.08.2021.

Крім того, оглядом товарно-транспортної накладної № 1155 від 23.07.2021 виявлено відсутність в ній підпису водія про отримання товару.

Крім того, відповідно до вимог пунктів 1.2., 2.1. - 2.3., 4.1. договорів поставки, укладених з ТОВ «Завод біодобрив «Тривко», ТОВ «Сандеро», ТОВ «Міатрікс Альянс», ТОВ «Опті Трейд ЛТД», ТОВ «Мехділ» - кількість і асортимент товару, визначається кожного разу на підставі узгоджених з постачальником замовлень покупця. Узгодження відбувається шляхом передачі підписаного покупцем замовлення довільної змістової форми по факсу, електронною поштою (або іншим способом) постачальнику та повернення погодженого постачальником замовлення з внесеними змінами згідно наявності Товару на складі постачальника. Замовлення покупця вважається погодженим шляхом накладення підпису посадової особи постачальника із зазначенням її посади, прізвища та по-батькові і накладенням печатки постачальника. Виключно узгоджене постачальником замовлення вважається погодженим сторонами та прийнятим до виконання. Товар поставляється покупцю партіями, які визначаються замовленнями (зазначаються найменування товару, одиниця виміру, кількість товару), при цьому, покупцем здійснюється оплата товару згідно наданого постачальником рахунку-фактури (в якій зазначається вартість кожної партії товару).

В ході досудового розслідування ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 21.02.2023 надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні ПАТ «Гнідавський цукровий завод», а саме: до замовлень на отримання товару цукру відповідно до укладених договорів поставки, до рахунків-фактури, сформованих ПАТ «Гнідавський цукровий завод» за результатами розгляду замовлень, платіжних документів про оплату цукру, які були поставлені відповідно до товарно-транспортних накладних № 1121 від 23.07.2021, № 1155 від 23.07.2021, № 1156 від 23.07.2021, № 1157 від 23.07.2021, № 1162 від 23.07.2021, № 1169 від 23.07.2021, № 1187 від 26.07.2021, № 1188 від 26.07.2021, № 1291 від 28.07.2021, № 1292 від 28.07.2021, № 1293 від 28.07.2021, № 1306 від 29.07.2021, № 1307 від 29.07.2021, № 1322 від 30.07.2021, № 1323 від 30.07.2021, № 1337 від 30.07.2021, № 1345 від 31.07.2021, № 1364 від 02.08.2021, № 1425 від 04.08.2021, № 1522 від 09.08.2021, № 1523 від 09.08.2021, № 1538 від 10.08.2021, № 1539 від 10.08.2021, № 1540 від 10.08.2021, № 1541 від 10.08.2021, № 1542 від 10.08.2021, № 1564 від 10.08.2021, № 1606 від 12.08.2021, № 1625 від 12.08.2021, № 1698 від 17.08.2021, № 1699 від 17.08.2021, № 1700 від 17.08.2021, № 1701 від 17.08.2021, № 1151 від 17.08.2021, № 1734 від 18.08.2021, № 1735 від 19.08.2021, № 1737 від 19.08.2021, № 1738 від 19.08.2021, № 1739 від 19.08.2021, № 1745 від 19.08.2021, № 1746 від 19.08.2021, № 1751 від 19.08.2021, № 1754 від 19.08.2021, № 1759 від 20.08.2021, № 1760 від 20.08.2021, № 1761 від 20.08.2021, № 1783 від 20.08.2021, № 1785 від 20.08.2021, № 1788 від 21.08.2021, № 1789 від 21.08.2021, № 1790 від 21.08.2021, № 1791 від 21.08.2021, № 1809 від 21.08.2021, № 1810 від 21.08.2021, № 1811 від 21.08.2021, № 1876 від 25.08.2021, № 1877 від 25.08.2021, № 1882 від 26.08.2021, № 1883 від 26.08.2021 на користь ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» (ЄДРПОУ - 31370953), № 1014 від 19.07.2021, № 1015 від 19.07.2021, № 1016 від 19.07.2021, № 1071 від 22.07.2021, № 1092 від 22.07.2021, № 1093 від 22.07.2021, № 1094 від 22.07.2021, № 1136 від 23.07.2021, № 1171 від 25.07.2021, № 1179 від 26.07.2021, № 1180 від 26.07.2021, № 1397 від 03.08.2021, № 1396 від 03.08.2021, № 1398 від 03.08.2021, № 1444 від 03.08.2021 на користь ТОВ «Міатрікс Альянс» (ЄДРПОУ - 43946647), № 3238 від 28.10.2021, № 3239 від 28.10.2021, № 3240 від 29.10.2021 на користь ТОВ «Сандеро» (ЄДРПОУ - 40390886), № 1095 від 22.07.2021, № 1101 від 22.07.2021, № 1102 від 22.07.2021, № 1120 від 23.07.2021, № 1151 від 23.07.2021 на користь ТОВ «Мехділ» (ЄДРПОУ - 44076875), № 1039 від 21.07.2021, № 1088 від 22.07.2021, № 1330 від 30.07.2021, № 1334 від 30.07.2021, № 1355 від 02.08.2021, № 1356 від 02.08.2021, № 1361 від 02.08.2021 на користь ТОВ «Опті Трейд ЛТД» (ЄДРПОУ - 43284632), а також до документів щодо обліку відпуску цукру в період з 19.07.2021 по 29.10.2021 та документів щодо обліку в`їзду та виїзду транспортних засобів по території ПАТ «Гнідавський цукровий завод», з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Під час виконання вказаної ухвали про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Гнідавський цукровий завод» було надано лише доступ до рахунків на оплату товару, платіжних документів, документів з наявними зразками підписів працівників ПАТ «Гнідавський цукровий завод».

Разом з тим, ПАТ «Гнідавський цукровий завод» не виконано в повній мірі ухвалу суду та не надано доступу до замовлень на отримання товару цукру (складання яких прямо передбачена вимогами укладених договорів поставки), а також до документів щодо обліку відпуску цукру в період з 19.07.2021 по 29.10.2021 та документів щодо обліку в`їзду та виїзду транспортних засобів по території ПАТ «Гнідавський цукровий завод».

Допитані в якості свідків службові особи ПАТ «Гнідавський цукровий завод» показали, що відпуск товару/ цукру здійснюється на підставі доручення від контрагента на ім`я водія чи експедитора, якого уповноважено забрати товар, та який в подальшому ставить свій підпис в ТТН.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна ПАТ «Гнідавський цукровий завод» (ЄДРПОУ 00372658) - належить на праві власності адміністративний корпус (літер А-3), головний корпус (літер Б-4), контора заводоуправління (літер Г-2), які розміщені за адресою: АДРЕСА_1.

З метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення наступних речей і документів, а саме: до всіх замовлень на отримання товару цукру відповідно до укладених з ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» (ЄДРПОУ - 31370953), ТОВ «Міатрікс Альянс» (ЄДРПОУ - 43946647), ТОВ «Сандеро» (ЄДРПОУ - 40390886), ТОВ «Мехділ» (ЄДРПОУ - 44076875), ТОВ «Опті Трейд ЛТД» (ЄДРПОУ - 43284632) договорів поставки; до документів ПАТ «Гнідавський цукровий завод» в яких містяться відомості щодо обліку прийняття та відпуску цукру в період з 19.07.2021 по 29.10.2021; до документів щодо обліку в`їзду та виїзду транспортних засобів по території ПАТ «Гнідавський цукровий завод» в період з 19.07.2021 по 29.10.2021, тому прокурор звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

В судове засідання прокурор не з`явився, хоча належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, водночас, подав суду клопотання про проведення судового засідання за його відсутності та підтримання поданого клопотання, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за його відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, ч. 1 ст. 235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення обшуку, передбачених ст.234 КПК України, тому слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншим слідчим групи слідчих, прокурору відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , слід надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншим слідчим групи слідчих, прокурору відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ПАТ «Гнідавський цукровий завод», а саме, в адміністративному корпусі (літер А-3), головному корпусі (літер Б-4), конторі заводоуправління (літер Г-2), які розміщені за адресою: АДРЕСА_1, та належить на праві власності ПАТ «Гнідавський цукровий завод», із залученням працівників Управління Служби безпеки України у Волинській області, з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення наступних речей і документів, а саме: до всіх замовлень на отримання товару цукру відповідно до укладених з ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» (ЄДРПОУ - 31370953), ТОВ «Міатрікс Альянс» (ЄДРПОУ - 43946647), ТОВ «Сандеро» (ЄДРПОУ - 40390886), ТОВ «Мехділ» (ЄДРПОУ - 44076875), ТОВ «Опті Трейд ЛТД» (ЄДРПОУ - 43284632) договорів поставки; до документів ПАТ «Гнідавський цукровий завод» в яких містяться відомості щодо обліку прийняття та відпуску цукру в період з 19.07.2021 по 29.10.2021; до документів щодо обліку в`їзду та виїзду транспортних засобів по території ПАТ «Гнідавський цукровий завод» в період з 19.07.2021 по 29.10.2021.

Обшук провести до 31 травня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1