Ухвала

від 05.05.2023 по справі 204/6304/23

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/6304/23

Провадження № 1-кс/204/1640/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене Заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №12015050000000585 внесеного в ЄРДР 17.07.2015 року, про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 15, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене Заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №12015050000000585 внесеного в ЄРДР 17.07.2015 року, про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 15, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в проваджені відділу слідчого управління ГУ НП в Донецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12015050000000585 від 17.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 15, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що СУ ГУМВС України в Донецькій області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015050000000393 від 22.05.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 15, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 . Встановлено, що ОСОБА_10 являючись в.о. генерального директора ДП «Красноармійськвугілля», діючи умисно із корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , на початку березня 2015 року, більш точна дата в ході досудового слідства не встановлена, маючи намір на розтрату грошових коштів вказаного підприємства в сумі 50877680 гривень склали фіктивний договір постачання № 57 датований 13.03.2014 між ДП «Красноармійськвугілля» та ТОВ «Систем-пром-інвест». Після чого, ДП «Красноармійськвугілля» за наказом ОСОБА_10 перевело грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Систем-пром-інвест» в сумі 4392171 гривень за начебто поставлене обладнання, чим державі в особі ДП «Красноармійськвугілля» спричинено матеріальну шкоду у особливо великих розмірах. 03.04.2015 ОСОБА_10 затриманий в порядку ст. 208 КПК України, у зв`язку з чим свій злочинний умисел до кінця не довів з причин, що не залежали від волі ОСОБА_10 . Крім того, в ході проведення досудового слідства встановлено, що в березні 2015 року, більш точна дата та час не встановлені в ході досудового слідства, ОСОБА_10 , будучі в.о. генерального директора ДП «Красноармійськвугілля», діючи умисно, із корисливих мотивів склав завідомо неправдивий рахунок на оплату № 120 від 13.03.2015 за фіктивним договором постачання № 57 датований 13.03.2014 між ДП «Красноармійськвугілля» та ТОВ «Систем-пром-інвест», що спричинило тяжкі наслідки. Крім того, в ході проведення досудового слідства встановлено, що в березні 15 року, більш точна дата та час в ході досудового слідства не встановлені, ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , діючи умисно, із корисливих мотивів склали завідомо неправдивий фіктивний договір постачання № 57 датований 13.03.2014 між ДП «Красноармійськвугілля» та ТОВ «Систем-пром-інвест», що спричинило тяжкі наслідки. В ході досудового розслідування встановлено, що в березні 2015 року, більш точна дата та час в ході досудового слідства не встановлені, ОСОБА_8 , діючи умисно, із корисливих мотивів склала завідомо неправдивий рахунок на оплату № 122 та № 123 від 30.03.2015 за фіктивним договором постачання № 57 датований 13.03.2014 між ДП «Красноармійськвугілля» та ТОВ «Систем-пром-інвест», що спричинило тяжкі наслідки. Також в ході досудового розслідування встановлено, що в березні 2015 року, більш точна дата та час в ході досудового слідства не встановлені, ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_8 , діючи умисно, із корисливих мотивів склали завідомо неправдивий рахунок на оплату № 24 від 17.03.2015 за фіктивним договором постачання № 57 датований 13.03.2014 між ДП «Красноармійськвугілля» та ТОВ «Систем-пром-інвест», що спричинило тяжкі наслідки. При цьому встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 приблизно у середині березня 2015 року в денний час, більш точні час та дата в ході досудового слідства не встановлені, знаходячись в м.Димитров Донецької області, більш точне місце в ході досудового слідства не встановлено. діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ОСОБА_8 , із корисливих спонукань, зловживаючи своїм службовим становищем, керуючись п.1.5 вищевказаної посадової інструкції комерційного директора, щодо керівництва договірним відділом, незважаючи на необхідність додання до договору постачання, відповідно до наказу №54 від 04.04.2014 «Про організацію укладання господарчих договорів», сертифікатів, всупереч п.п. 3.6., 3.10, 3.12 своєї посадової інструкції, стосовно забезпечення ефективного використання фінансових ресурсів, визначення потреби в матеріально-технічних ресурсах, здійснення контролю за якістю придбаних матеріалів та обладнання, достовірно знаючи про відсутність потреби ВП «Шахта ім.О.Г.Стаханова» ДП «Красноармійськвугілля» в придбанні обладнання зазначеного в специфікації №1 до договору постачання №57, відсутність товару у власності ТОВ «Систем-пром-інвест», не вірне датування договору, не ставлячи до відома робітників договірного відділу підприємства про реальну дату його укладання, надав його до вказаного відділу підприємства, для оформлення відповідно до положення про порядок укладання договорів, затвердженого 06.05.2010 генеральним директором ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_14 , з метою подальшого укриття скоєного кримінального правопорушення. 10.08.2015 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015050000000393 завершено, та обвинувальний акт щодо ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні вказаних злочинів направлено до суду для розгляду згідно зі ст. 283, 290 КПК України. Водночас, закінчити досудове розслідування, щодо всіх підозрюваних не представилось можливим у зв`язку з тим, що ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 переховувались від органу досудового розслідування та їх місцезнаходження невідомо. У зв`язку із чим, постановою від 16.07.2016 матеріали кримінального провадження № 12015050000000393 стосовно ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 виділені в окреме провадження, яке зареєстровано за номером 12015050000000585.Постановами від 31.07.2015 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015050000000585 від 17.07.2015 - зупинено, в свою чергу підозрювані ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 оголошені у розшук. Одним з підозрюваних у кримінальному провадженні є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якого 14.07.2015 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.15 ч.3 ст. 191 ч.5 КК України. Досудовим слідством встановлено, що в період часу з 12 жовтня 2009 року по 24 березня 2010 року ОСОБА_10 , відповідно до наказу виконуючого обов`язки генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_15 №228-к від 12.10.2009, обіймаючи посаду заступника директора з виробництва державного підприємства «Красноармійськвугілля» (далі ДП «Красноармійськвугілля»), ЄДРПОУ 32087941, що розташовано за адресою: Донецька область, м. Димитров, вул. Ватутіна, 1, з покладанням на нього, відповідно до наказу міністра вугільної промисловості України В.Полтавець №282-к/к від 15.10.2009, обов`язків генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» та в період часу з 24 березня 2010 року до 19 травня 2010 року, відповідно до наказу виконуючого обов`язки генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_16 №33-к від 24.03.2010, посаду першого заступника генерального директора ДП «Красноармійськвугілля», отримав достовірні відомості про всі активи та майно вказаного підприємства. Після чого, в період часу з 20 травня 2010 року по 25 квітня 2014 року ОСОБА_10 , відповідно до контракту з директором ВАТ «Укрвуглебуд» від 20.05.2010, укладеного між ОСОБА_10 та головою наглядової ради Товариства ОСОБА_17 , постійно обіймаючи посаду директора відкритого акціонерного товариства «Укрвуглебуд», ЄДРПОУ 30556313, а в подальшому, відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 №715346 від 07.04.2011 - посаду директора приватного акціонерного товариства «Укрвуглебуд», ЄДРПОУ 30556313 (далі ПрАТ «Укрвуглебуд»), розташованого за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 97, отримав достовірні відомості про всі активи та майно вказаного підприємства. Тобто, ОСОБА_10 мав достовірні відомості стосовно наявності, відповідно до спеціального дозволу на користування надрами за №3343 від 13.07.2004, строк дії якого на підставі наказу №213 від 27.12.2011 було продовжено на 20 років, акту про надання гірничого відводу від 24.01.2012, розробки родовища кам`яного вугілля у технічних межах ділянки на полі шахти ім. О.Г. Стаханова (пласт К5в в західній частині північного крила шахти) та при цьому використовується обладнання, що перебуває на балансі ПрАТ «Укрвуглебуд», відповідно є його власністю. Крім того, відповідно до наказу міністерства енергетики та вугільної промисловості України №71-к/к від 24.04.2014, ОСОБА_10 з 25.04.2014 призначено на посаду виконуючого обов`язки генерального директора ДП «Красноармійськвугілля». Тобто в період часу з 25.04.2014 по теперішній час ОСОБА_10 постійно обіймає посаду пов`язану, відповідно до п.п.6.1, 6.3 статуту зазначеного державного підприємства, затвердженого міністром енергетики та вугільної промисловості України ОСОБА_18 (наказ міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 04.08.2011 №345), із змінами затвердженими міністром енергетики та вугільної промисловості України ОСОБА_18 (наказ міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 07.06.2012 №392), щодо здійснення управління підприємством керівником, розпорядження керівником підприємства коштами та майном, укладання договорів, представлення підприємства в усіх установах та організаціях, з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являється службовою особою.Також, в ході проведення досудового слідства встановлено, що ПрАТ «Укрвуглебуд», ЄДРПОУ 30556313 до 14.02.2015 мало юридичну та фактичну адресу: м.Донецьк, вул.Артема, 97. За тією ж адресою, до 23.02.2015 було зареєстроване та знаходилось ТОВ «Систем-пром-інвест», ЄДРПОУ 35175422, що свідчить про спільний контроль над зазначеними підприємствами. Відповідно, ОСОБА_10 перебуваючи на посаді директора ПрАТ «Укрвуглебуд», був освідомлений, що ТОВ "Систем-пром-інвест", ЄДРПОУ 35175422 не могло здійснювати реальні фінансово-господарські операції, оскільки штат підприємства складається тільки з однієї керівної посади; на підприємстві відсутні основні фонди, відсутні укладені договори оренди інших приміщень, відсутні фізичні можливості виконання реалізації товарно-матеріальних цінностей, робіт/послуг та відсутній реальний ланцюг постачання реалізованих товарів (робіт, послуг). Так, володіючи зазначеною інформацію про матеріальні цінності та активи ДП «Красноармійськвугілля» у ОСОБА_10 в кінці лютого на початку березня 2015 року, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, виник злочинний намір, направлений на привласнення чужого майна, а саме грошових коштів ДП «Красноармійськвугілля», шляхом укладання фіктивного договору з іншим підприємством, яким було обрано ТОВ «Сістем-пром-інвест», оскільки останній підтримує тісні відносини з ОСОБА_9 - директором вказаного підприємства і достовірно володіє інформацією про неможливість здійснювання фінансово-господарчих операцій зазначеного підприємства, та використанням переліку горно-шахтного обладнання та матеріалів, що належать та використовуються ПрАТ «Укрвуглебуд», але інформацією про які він володіє у повному обсязі. Крім того, з метою укриття в подальшому факту скоєння злочину, необхідно було залучити до оформлення та підписання фіктивного договору інших керівників ДП «Красноармійськвугілля», якими було обрано директора по виробництву ОСОБА_11 , директора з економіки та фінансам ОСОБА_6 та комерційного директора ОСОБА_5 . З метою ж складання платіжних документів та незаконного перерахування грошей до скоєння кримінального правопорушення було залучено виконуючу обов`язки головного бухгалтера ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_7 та головного бухгалтера ТОВ «Систем-пром-інвест» ОСОБА_8 . Відповідно до наказу голови зборів учасників ТОВ «Систем-пром-інвест» ОСОБА_19 №1/к від 05.06.2007, ОСОБА_9 призначено на посаду директора товариства з обмеженою відповідальністю «Систем-пром-інвест», ЄДРПОУ 35175422 (далі ТОВ «Систем-пром-інвест»), що на теперішній час зареєстровано за адресою:Донецька область, м.Дружківка, вул.Енгельса, 10. Тобто в період часу з 05.06.2007 по теперішній час ОСОБА_9 постійно обіймає посаду пов`язану, відповідно до положень статуту зазначеного товариства, затвердженого загальними зборами учасників протокол №4 від 19.01.2015, з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являється службовою особою. Відповідно до наказу генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_14 №123-к від 25.12.2013, ОСОБА_11 призначено на посаду виконуючого обов`язки директора по виробництву ДП «Красноармійськвугілля». Відповідно до наказу виконуючого обов`язки генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_20 №139к від 29.10.2014 ОСОБА_11 призначено на посаду директора по виробництву зазначеного підприємства, яку він займає по теперішній час. Тобто в період часу з 25.12.2013 по теперішній час ОСОБА_11 постійно обіймає посаду пов`язану, відповідно до положень посадової інструкції директора по виробництву, затвердженої 07.02.2011 в.о. генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_14 , з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являвся службовою особою. Відповідно до наказу генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_14 №12-к від 30.01.2012, ОСОБА_6 призначено на посаду виконуючого обов`язки директора з економіки та фінансам ДП «Красноармійськвугілля». Відповідно до наказу генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_14 №10-к від 11.02.2013 ОСОБА_6 призначено на посаду директора з економіки та фінансів зазначеного підприємства, яку він займав до 16.04.2015 року, оскільки, відповідно до наказу виконуючого обов`язки генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_21 №87-к від 16.04.2015 ОСОБА_6 було звільнено на підставі п.4 с.40 КЗпП за прогули без поважних причин. Тобто в період часу з 30.01.2012 по 16.04.2015 ОСОБА_6 постійно обіймав посаду пов`язану, відповідно до положень посадової інструкції директора з економіки та фінансів, затвердженої 01.02.2011 в.о. генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_14 , з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являвся службовою особою. Відповідно до наказу виконуючого обов`язки генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_10 №77-к від 20.06.2014, ОСОБА_5 з 23.06.2014 призначено на посаду комерційного директора ДП «Красноармійськвугілля», яку він займав до 14.04.2015 року, оскільки, відповідно до наказу виконуючого обов`язки генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_20 №89-к від 14.04.2015 останнього було звільнено на підставі ч.1 ст.38 КЗпП. Тобто в період часу з 23.06.2014 по 14.04.2015 ОСОБА_5 постійно обіймав посаду пов`язану, відповідно до положень посадової інструкції комерційного директора, затвердженої 12.02.2014 генеральним директором ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_14 , з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являвся службовою особою. Відповідно до наказу виконуючого обов`язки генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_10 №112-к від 26.09.2014, ОСОБА_7 з 29.09.2014 призначено на посаду виконуючої обов`язки головного бухгалтера ДП «Красноармійськвугілля», яку вона займала до 15.04.2015 року, оскільки, відповідно до наказу виконуючого обов`язки генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_21 №86-к від 15.04.2015 останню було звільнено на підставі п.4 ст.40 КЗпП за прогули без поважних причин. Тобто в період часу з 29.09.2014 по 15.04.2015 ОСОБА_7 постійно обіймала посаду пов`язану, відповідно до положень типової посадової інструкції головного бухгалтера, затвердженої 04.01.2014 виконуючим обов`язки генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_14 та Закону України №996-XIV від 16.07.1999 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України», з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являлась службовою особою. Крім того, відповідно до відомостей, наданих управлінням пенсійного фонду України в м.Дружківці Донецької області №4771/06 від 18.06.2015, встановлено, що в період часу з січня по вересень 2014 року, ОСОБА_7 працювала в ПрАТ «Укрвуглебуд» та ТОВ «Селідовський машинобудівельний завод», засновником якого є ТОВ «Систем-пром-інвест». Тому, ОСОБА_7 достовірно відомі відомості стосовно майна та активів ТОВ «Систем-пром-інвест» та ПрАТ «Укрвуглебуд». Таким чином, ОСОБА_7 мала достовірні відомості стосовно наявності, відповідно до спеціального дозволу на користування надрами за №3343 від 13.07.2004, строк дії якого на підставі наказу №213 від 27.12.2011 було продовжено на 20 років, акту про надання гірничого відводу від 24.01.2012, розробки родовища кам`яного вугілля у технічних межах ділянки на полі шахти ім. О.Г. Стаханова (пласт К5в в західній частині північного крила шахти) та при цьому використовується обладнання, що перебуває на балансі ПрАТ «Укрвуглебуд», відповідно є його власністю. Відповідно до відомостей наданих управлінням пенсійного фонду України в м.Дружівці Донецької області №4728/06 від 18.06.2015 в період часу з січня по березень 2014 року та з червня 2014 року по березень 2015 року ОСОБА_8 працювала в ТОВ «Систем-пром-інвест». Відповідно до попереднього дослідження про результати фінансово-господарської діяльності ТОВ «Систем-пром-інвест» (ЄДРПОУ 35175422) по взаємовідносинам з ДП «Красноармійськвугілля» (ЄДРПОУ 32087941) за 01.06.2014р.-31.03.2015р. за №15/05-99-16-02-06-02/35175422 від 30.04.2015 посаду головного бухгалтера ТОВ «Систем-пром-інвест» займає ОСОБА_8 . Таким чином, в період часу з січня по березень 2014 року та з червня 2014 року по 31.03.2015 ОСОБА_8 постійно обіймала посаду пов`язану, відповідно до Закону України №996-XIV від 16.07.1999 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України», з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являлась службовою особою та була обізнаною про майно і активи підприємства. Встановити місце знаходження наказу про призначення ОСОБА_8 та її посадової інструкції головного бухгалтера, в ході досудового слідства не надалося можливим. Крім того, відповідно до угоди від 01.10.2014 укладеної між ОСОБА_8 та ДП «Красноармійськвугілля», в особі виконуючого обов`язки по кадрам, соціальним питанням та транспорту ОСОБА_22 , про надання останньою послуг по забезпеченню ведення бухгалтерського обліку та складанню бухгалтерської звітності, угоди від 31.12.2014 укладеної між ОСОБА_8 та ДП «Красноармійськвугілля», в особі виконуючого обов`язки по кадрам, соціальним питанням та транспорту ОСОБА_22 , про надання останньою послуг по забезпеченню ведення бухгалтерського обліку та складанню бухгалтерської звітності, ОСОБА_8 постійно виконувала адміністративно-господарчі функції, якими була наділена повноваженою особою підприємства, тобто являлась службовою особою. Так, приблизно в березні 2015 року, більш точні дата та час в ході досудового слідства не встановлено, знаходячись на території Донецької області, більш точне місце в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_10 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на привласнення, шляхом зловживання своїм службовим становищем, грошових коштів у розмірі 50877680 гривень, діючи умисно, повторно, із корисливих спонукань, обравши предметом злочинного посягання майно ДП «Красноармійськвугілля», вступив в злочинну змову з директором по виробництву ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_11 , директором з економіки та фінансів ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_6 , комерційним директором ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_5 , виконуючою обов`язки головного бухгалтера ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_7 , директором ТОВ «Систем-пром-інвест» ОСОБА_9 та головним бухгалтером ТОВ «Систем-пром-інвест» ОСОБА_8 , направлену на привласнення чужого майна, зловживаючи своїм службовим становищем. Після чого, ОСОБА_11 разом з ОСОБА_23 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 та ОСОБА_8 , з метою доведення свого злочинного наміру до кінця, приблизно в середині березня 2015 року, більш точні дата та час в ході досудового слідства не встановлені, знаходячись на території Донецької області, більш точне місце в ході досудового слідства не встановлено, склали, при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, завідомо неправдивий офіційний документ, а саме фіктивний договір постачання №57, який з метою ухилення від проведення тендерної процедури, було датовано «13.03.2014», та до якого внесли завідомо неправдиві відомості, стосовно дати його укладання та наміру реалізації постачальником ТОВ «Систем-пром-інвест» товарів матеріально-технічного призначення покупцю ДП «Красноармійськвугілля». Далі, з метою надання юридичної сили вказаному завідомо неправдивому договору, ОСОБА_23 , керуючись п.п. 10.6.1, 10.6.4 статуту ТОВ «Систем-пром-інвест», щодо вирішення усіх питань діяльності товариства та укладання правочинів (контрактів), діючи умисно, із корисливих спонукань, зловживаючи службовим становищем, власноруч підписав зазначений договір з боку постачальника, достовірно володіючи інформацією, про відсутність у власності товариства товарів матеріально-технічного призначення зазначених в специфікації №1 (додаток №1 до договору №57 від 13.03.2014). В свою чергу, ОСОБА_11 , керуючись п.4.1 посадової інструкції директора з виробництва ДП «Красноармійськвугілля», щодо дій від імені вказаного підприємства, та на підставі довіреності №5 від 01.01.2015 (оскільки довіреність №4/1 від 02.01.2014, відповідно до якої ОСОБА_11 має повноваження при укладанні договору постачання №57 втратила свою чинність), діючи умисно, із корисливих спонукань, зловживаючи службовим становищем, власноруч підписав зазначений договір з боку покупця, достовірно володіючи, відповідно до п.п. 2.6, 2.7, 2.8, 3.5 посадової інструкції директора по виробництву, щодо контролю за виконанням графіків робіт з монтажу, демонтажу механізованих комплексів та іншого обладнання в межах виємочних дільниць, здійснення контролю за утриманням гірських виробок на шахтах ДП, здійснення контролю за станом конвеєрного та локомотивного транспорту, координації роботи відокремлених підрозділів, інформацією про відсутність у власності ТОВ «Систем-пром-інвест» товарів матеріально-технічного призначення зазначених в специфікації №1 (додаток №1 до договору №57 від 13.03.2014), що раніше були у використанні, а саме: лебідки ЛШВ-1 б/в - 1 штука, електродвигуна ВАО-61 - 1 штука, насосу К-100 - 1 штука, електродвигуна АИУ-30 - 1 штука, насосу К-60 - 1 штука, електродвигуна АИУ-132 - 2 штуки, насосу ЦНС60/100 - 1 штука, електродвигуна АИУ-225 - 1 штука, пускача ПВ1-125Б - 2 штуки, пускача ПВР-160 - 1 штука, агрегату АП-4 - 1 штука, автомату АВ-400 - 3 штуки, світильника ЛСР-20 - 14 штук, телефонного апарату ТАШ13-19 - 2 штуки, електровозу АМ-8Д РВ-1В - 2 штуки, зарядного пристрою ЕКЗ122/77 - 10 штук, батарейного ящику АКУ-РВ - 24 штуки, агрегату АПШ-1 - 2 шт., електродвигуна ДРТ-13 - 21 штука, вагонетки ВПГ-18 - 6 штук, конвеєра 1Л-100 - 1 штука, лебідки ЛП10 - 1 штука, двигуна ВРП - 160 - 1 штука, пристрою водяного пожежогасіння УВПК-Б1 - 1 штука, пускача ПВИ-125 - 1 штука, шатного маневрового пристрою ШАМАН-Д1Е - 1 штука, підвісного дизелю гідравлічного локомотиву ЛСП70ДО - 1 штука, підвісного дизелю гідравлічного локомотиву DLZ -110-F-4 - 1 штука, транспортного гідравлічного пристрою TZH8/16 - 3 штуки, автоматичної системи порошкового пожежогасіння АСПШ - 1 штука, електродвигуна 2ВР-250М4 - 4 штуки, компресора УКВШ-15/7 - 3 штуки, пускача ПВІ-250 - 4 штуки, вагону ВДК 2,5- 2 штуки, головного вагону ПС 3.5- 7 штук, вагону ПС 3,5 - 143 штуки, вагону УВГ 3,3 - 10 штук, майданчика для перевезення секцій - 4 штуки, спецмайданчика для перевезення лісу та металокріплення - 8 штук, датчику КПВ - 10 штук, оскільки відповідно до листа за вих.№13 від 07.05.2015 року воно знаходиться у власності ПрАТ «Укрвуглебуд» і використовується при здійсненні гірських робіт зазначеним підприємством в технічних межах ділянки на полі шахти ім. О.Г. Стаханова (пласт К5в в західній частині північного крила шахти), та про повну відсутність частки товару, а саме: електродвигуна АИУ30 - 1 штука, токарно-гвинторізного верстату 1В62Г.83Б.000 - 1 штука, токарно-гвинторізного верстату Кусон-3 - 1 штука, верстата універсального токарно-гвинторізного 1К625 - 2 штуки, верстата токарно-гвинторізного 1К625 - 1 штука, кабелю КОГВЕШ 3*6 - 30 метрів, кабелю СБН 3*50 - 300 метрів, кабелю КГЕШ 3*35 - 54 метри, токарно-гвинторізного верстату 16К40Ф101 - 1 штука, кабелю КГЕШ 3*25 - 30 метрів, трубопроводу Ф100 - 510 метрів, трубопроводу Ф150 - 8995 метрів, електровозів АМ-8ДРВ-1В - 4 штуки, верстатів токарних SPA10*5000 - 1 штука, ДИП-300 - 1 штука, труб Ф800 - 68 штук, балок МРД L=2,4 - 153 штуки, задвижок Ф150 - 9 штук, трубопроводу діаметр 325 мм- 2070 метрів, верстату токарного 163 - 1 штука, стрілочного переводу - 2 штуки, протипожежної вставки ППВ - 15 штук, горизонтально розточного верстату 2Ф620Ф2 - 1 штука, підстанції трансформаторну ТСВД-250 - 1 штука, консольно-фрейзерний верстату 6М12П - 1 штука, канату 36мм - 1960 метрів, ролікоопори РЛ-100 - 1225 штук, стрічки Б-1000 мм - 1960 метрів, підвіски Р-100 - 646 штук, верстату наплавочного на базі токарного - 1 штука, канатів 22 мм - 1200 метрів, П/П крану Д=150мм - 20 штук, верстату для зборки стойок - 1 штука, дзвінок СВЗ - 3 штуки, задвижки діаметр 4 - 1 штука, задвижки діаметр 6 - 3 штука, верстату для розбирання стійок - 2 штуки, кабелю КСША 4*1 - 980 метрів, кабеля КВВГ7*1 - 980 метрів, редуктора РЛКУ-250 - 1 штука, барабану приводного 1Л100 - 1 штука, верстату для випробування стійок - 1 штука, маслостанцію СНТ - 1 штука, пресу гідравлічного ДГ2432А160 - 1 штука, ємкості для перевезення води - 9 штук, наявність якого не підтверджена постачальником ні документально ні фактично. Однак не зважаючи на це, вказаний перелік неіснуючого товару та товару, що належить ПрАТ «Укрвуглебуд», було включено до вказівки №99 від 26.03.2015 про зобов`язання в.о. директора ВП «Шахта ім. О.Г. Стаханова» ОСОБА_24 здійснити прийомку товару та вказівки №99/1 від 26.03.2015 про зобов`язання в.о. директора ВП «Шахта ім.О.Г. Стаханова» ОСОБА_24 з вказівкою його знаходження на виробках ПрАТ «Укрвуглебуд». При цьому, ОСОБА_13 , знаходячись на території Донецької області, більш точне місце в ході досудового слідства не встановлено, діючи умисно, із корисливих спонукань, групою осіб з зазначеними вище особами, зловживаючи службовим становищем, усвідомлюючи час складання вказаного договору, керуючись п.8.6 наказу №54 від 04.04.2014 «Про організацію укладання господарських договорів», щодо завірення печаткою підпису особи, що підписала договір, достовірно володіючи інформацією, про фіктивність складеного договору постачання №57, завірила печаткою державного підприємства підпис ОСОБА_11 . В свою чергу ОСОБА_5 приблизно у середині березня 2015 року в денний час, більш точні час та дата в ході досудового слідства не встановлені, знаходячись в м.Димитров Донецької області, більш точне місце в ході досудового слідства не встановлено. діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ОСОБА_8 , із корисливих спонукань, зловживаючи своїм службовим становищем, керуючись п.1.5 вищевказаної посадової інструкції комерційного директора, щодо керівництва договірним відділом, незважаючи на необхідність додання до договору постачання, відповідно до наказу №54 від 04.04.2014 «Про організацію укладання господарчих договорів», сертифікатів, всупереч п.п. 3.6., 3.10, 3.12 своєї посадової інструкції, стосовно забезпечення ефективного використання фінансових ресурсів, визначення потреби в матеріально-технічних ресурсах, здійснення контролю за якістю придбаних матеріалів та обладнання, достовірно знаючи про відсутність потреби ВП «Шахта ім.О.Г.Стаханова» ДП «Красноармійськвугілля» в придбанні обладнання зазначеного в специфікації №1 до договору постачання №57, відсутність товару у власності ТОВ «Систем-пром-інвест», не вірне датування договору, не ставлячи до відома робітників договірного відділу підприємства про реальну дату його укладання, надав його до вказаного відділу підприємства, для оформлення відповідно до положення про порядок укладання договорів, затвердженого 06.05.2010 генеральним директором ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_14 , з метою подальшого укриття скоєного кримінального правопорушення. При цьому, ОСОБА_6 , приблизно у середині березня 2015 року в денний час, більш точні час та дата в ході досудового слідства не встановлені, знаходячись в м.Димитров Донецької області, більш точне місце в ході досудового слідства не встановлено, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ОСОБА_8 , із корисливих спонукань, достовірно володіючи інформацією про фіктивність договору постачання №57, зловживаючи своїм службовим становищем, керуючись п.3.12 вищевказаної посадової інструкції директора з економіки та фінансів, щодо керівництва структурними підрозділами підприємства виконуючими економічну роботу, всупереч обов`язку по прийняттю заходів по попередженню незаконних витрат матеріальних та грошових коштів, передбаченого п.3.9 посадової інструкції, завірив начальницю договірного відділу підприємства ОСОБА_25 в дійсності укладеного договору постачання №57, наявності господарчих відносин, що виникли на його підставі, між ТОВ «Систем-пром-інвест» та ДП «Красноармійськвугілля» і усвідомленості в.о. генерального директора підприємства ОСОБА_10 в його існуванні. Крім того, ОСОБА_6 , діючи умисно, із корисливих спонукань, з метою подальшого укриття скоєного кримінального правопорушення, направленого на привласнення грошей державного підприємства, керуючись п.3.8.3 положення про порядок укладання договорів, затвердженого 06.05.2010, затвердженого генеральним директором ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_14 , в присутності ОСОБА_25 , власноруч підписав лист узгодження договору №57 від «13.03.2014» з ТОВ «Систем-пром-інвест» на поставку товарів, чим узгодив укладання вказаного договору, достовірно знаючи, про відсутність у власності вказаного підприємства зазначеного в специфікації №1 до договору постачання обладнання, дату складання договору та намір привласнити гроші Держави, використовуючи зазначений договір. Відповідно до вказаного договору постачання, грошові кошти з відання зазначених керівників ДП «Красноармійськвугілля», повинні були перейти до відання директора ТОВ «Сістем-пром-інвест» ОСОБА_9 та привласненні останнім, з метою особистого збагачення і збагачення ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших невстановлених в ході досудового слідства осіб. В свою чергу, ОСОБА_10 приблизно в середині березня 2015 року, більш точні дата та час не встановлені, знаходячись на території Донецької області, більш точне місце в ході досудового слідства не встановлено, діючи умисно, повторно, із корисливих спонукань, зловживаючи службовим становищем, в частині розпорядження коштами підприємства, що передбачено п.6.3 статуту ДП «Красноармійськвугілля» та знаходились в його віданні, з метою доведення свого злочинного сумісного з ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_26 наміру до кінця, склав з ОСОБА_8 , при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, рахунок на оплату №120 від 13.03.2015 на загальну суму 5582440 гривень по договору №57 від 13.03.2014, до якого було внесено неправдиві відомості, щодо вартості начебто отриманого товару від ТОВ «Систем-пром-інвест» та його належності, достовірно володіючи інформацією про власника вказаного товару, а саме ПрАТ «Укрвуглебуд», керівником якого він був впродовж довгого періоду часу, який власноруч підписав. З боку ТОВ «Систем-пром-інвест», рахунок на оплату №120 від 13.03.2015 року на 5582440 гривень, діючи умисно, із корисливих спонукань, достовірно знаючи, як головний бухгалтер підприємства, про відсутність зазначеного в рахунку майна та наміру його реалізації, власноруч підписала ОСОБА_8 . Зазначений рахунок на оплату став підставою необґрунтованого перерахування грошових коштів ДП «Красноармійськвугілля» на користь ТОВ «Систем-пром-інвест» в зазначеній сумі, в порушення п.3.5 зазначеного договору, про оплату протягом 30 календарних днів з моменту постачання та переведення предмету злочинного посягання - грошей Держави - з відання керівництва ДП «Красноармійськвугіля» в відання керівника та головного бухгалтера ТОВ «Сістем-пром-інвест». В свою чергу, ОСОБА_7 приблизно в середині березня 2015 року, більш точні дата та час не встановлені, знаходячись на території Донецької області, більш точне місце в ході досудового слідства не встановлено, діючи умисно, із корисливих спонукань, зловживаючи службовим становищем, в частині контролю за використанням матеріальних ресурсів, підписання документів, що є підставою для видачі грошових коштів, що передбачено п.п. 2.2, 4.5 типової посадової інструкції головного бухгалтера ДП «Красноармійськвугілля», з метою доведення свого злочинного сумісного з ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_26 наміру до кінця, склала, при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, рахунки на оплату №24 від 17.03.2015 на загальну суму 244331 гривень по договору №57 від 13.03.2014 та №24 від 17.03.2015 на загальну суму 87671 гривень по договору №57 від 13.03.2014, до яких було внесено неправдиві відомості, щодо вартості начебто отриманого товару від ТОВ «Систем-пром-інвест» та його належності, достовірно володіючи інформацією про власника вказаного товару, а саме ПрАТ «Укрвуглебуд», працівником якого вона була впродовж довгого періоду часу, які власноруч підписала. З боку ТОВ «Систем-пром-інвест», рахунок на оплату №24 від 17.03.2015 року на 244331 гривень, діючи умисно, із корисливих спонукань, достовірно знаючи, як головний бухгалтер підприємства, про відсутність зазначеного в рахунку майна та наміру його реалізації іншому підприємству, власноруч підписала ОСОБА_8 . Зазначені рахунки на оплату стали підставою необґрунтованого перерахування грошових коштів ДП «Красноармійськвугілля» на користь ТОВ «Систем-пром-інвест» в зазначеній сумі, в порушення п.3.5 зазначеного договору, про оплату протягом 30 календарних днів з моменту постачання та переведення предмету злочинного посягання - грошей Держави - з відання керівництва ДП «Красноармійськвугіля» в відання керівника ТОВ «Сістем-пром-інвест». Крім того, ОСОБА_8 приблизно в середині березня 2015 року, більш точні дата та час не встановлені, знаходячись на території Донецької області, більш точне місце в ході досудового слідства не встановлено, діючи умисно, із корисливих спонукань, зловживаючи службовим становищем, як головний бухгалтер ТОВ «Систем-пром-інвест», з метою доведення свого злочинного сумісного з ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_26 наміру до кінця, достовірно знаючи про відсутність у власності підприємства майна зазначеного в специфікації №1 до договору постачання №57 від 13.03.2014 склала, при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, рахунки на оплату №120 від 13.03.2015 на загальну суму 16748440 гривень по зазначеному договору, №123 від 30.03.2015 на загальну суму 16113393 гривень по зазначеному договору, №122 від 30.03.2015 на загальну суму 2435847 гривень по зазначеному договору, до яких було внесено неправдиві відомості, щодо вартості начебто отриманого товару ДП «Красноармійськвугілля» від ТОВ «Систем-пром-інвест» та його належності, які власноруч підписала. Зазначені рахунки на оплату стали підставою необґрунтованого перерахування грошових коштів ДП «Красноармійськвугілля» на користь ТОВ «Систем-пром-інвест» в зазначених сумах, в порушення п.3.5 зазначеного договору, про оплату протягом 30 календарних днів з моменту постачання та переведення предмету злочинного посягання - грошей Держави - з відання керівництва ДП «Красноармійськвугіля» в відання керівника ТОВ «Сістем-пром-інвест». Однак гроші по вказаним рахункам не було перераховано на рахунок ТОВ «Систем-пром-інвест» за обставинами, що не залежали від волі ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_26 . Крім того, з метою приховування скоєного кримінального правопорушення, шляхом фіктивної постановки на баланс ВП «Шахта ім. О.Г.Стаханова» ДП «Красноармійськвугілля» приблизно в 20-х числах березня 2015 року в денний час, більш точні дата та час не встановлені, знаходячись в адміністративній будівлі вказаного відокремленого підрозділу за адресою: м.Димитров, вул.Шосена, 1 ОСОБА_5 , діючи умисно, із корисливих спонукань, групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_26 , керуючись п.п.3.3., 3.5. посадової інструкції комерційного директора, щодо організації та координації роботи підпорядкованих йому служб, визначення, планування та координації роботи господарчо-фінансової діяльності ДП у сфері матеріально-технічного забезпечення, особисто надав директору шахти ОСОБА_27 вказівки №99 від 26.03.2015 та №99/1 від 26.03.2015 про зобов`язання прийняти обладнання, начебто придбане за договором поставки №57 від 13.03.2014 від ВП «Углеснаб» ДП «Красноармійськвугілля», не зважаючи на те, що воно знаходиться у власності та оперативному користуванні ПрАТ «Укрвуглебуд».Так, відповідно до платіжного доручення №1010 від 30.03.2015 на підставі рахунку на оплату №120 від 13.03.2015 за договором №57 ДП «Красноармійськвугілля», за вказівкою ОСОБА_10 , який достовірно знав, що товари матеріально-технічного призначення не поставлено на підприємство, перерахувало на користь ТОВ «Систем-пром-інвест» гроші в сумі 4000000 гривень, відповідно до платіжного доручення №940 від 17.03.2015 в сумі 87671 гривень на підставі рахунку на оплату №24 від 17.03.2015 за договором №57 ДП «Красноармійськвугілля», за вказівкою ОСОБА_7 , яка достовірно знала, що товари матеріально-технічного призначення не поставлено на підприємство, перерахувало на користь ТОВ «Систем-пром-інвест» гроші в сумі 87671 гривень. Крім того, начебто на виконання умов договору постачання №57 від 13.03.2014 ДП «Красноармійськвугілля» було перераховано грошові кошти на користь ТОВ «Систем-пром-інвест» відповідно до платіжних доручень: №950 від 17.03.2015 в сумі 100000 гривень, №953 від 18.03.2015 в сумі 37500 гривень, №962 від 19.03.2015 в сумі 100000 гривень, №981 від 25.03.2015 в сумі 67000 гривень. Так, в період часу з 17.03.2015 по 30.03.2015 ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , привласнили грошові кошти в загальній сумі 4392171 гривень, чим спричинили Державі в особі ДП «Красноармійськвугілля» матеріальну шкоду в зазначеному розмірі, що на момент скоєння злочину в 600 та більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо-великому розмірі. Однак довести свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів, в сумі 50877680 гривень, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_26 , не представилось можливим, у зв`язку з затриманням 03.04.2015 ОСОБА_10 у порядку ст.208 КПК України, що позбавило зазначених осіб можливості привласнити кошти ще в сумі 46485509 гривень, тобто з причин, що не залежали від їх волі. У зв`язку з неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто ОСОБА_5 воно на підставі ст.278 КПК України, було вручено у спосіб передбачених для вручення повідомлень, тобто направлено поштою на останній встановлений органом досудового слідства адреси перебування підозрюваного, а саме: Донецька область, м. Мирноград (Димитров). Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному проваджені доказами: протоколами допитів свідків ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_22 , ОСОБА_38 , ОСОБА_21 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , допитом представника потерпілого ОСОБА_39 , речовими доказами, а саме вилученими під час проведення обшуків документами, висновками експертів. Підозрюваний ОСОБА_5 вчинив особливо тяжке умисне кримінальне правопорушення, а саме: кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.15, ч.5 ст.191 КК України, яке відповідно до ст.12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. 31.07.2015 згідно з постановою слідчого підозрюваного ОСОБА_5 було оголошено в розшук та заведено оперативно-розшукову справу з метою його розшуку. Відповідно до листа Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України №91-15312/0/15-21-Вих від 29.04.2021 перетин державного кордону ОСОБА_5 не виявлено. Разом з тим, на адресу органу досудового розслідування надходила заява ОСОБА_5 від 06.09.2015, зареєстрована нотаріусом Російської Федерації. Відповідно до рапорту оперуповноваженого ВКП Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_40 . Від 02.04.2021 було проведено оперативно-розшукові заходи направлені на встановлення місця перебування ОСОБА_5 , а саме: направлені запити до Центру гуманітарної допомоги зі звільнення полонених та заручників у зоні АТО; Державної пенітеціарної служби України; Державної прикордонної служби України; Інформаційного центру Мфністерства юстиції України; Міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Східноного міжрегіонального управління юстиції; УСБУ, КНП "Мирноградська" ЦМЛ; управління кримінального аналізу ГУНП в Донецькій області; проведено перевірку за останнім місцем мешкання розшукуваного; перевірено соціальні мережі. Однак місцеперебування ОСОБА_5 не встановлено. Протягом досудового слідства ухвалами слідчих суддів Жовтневого районного суду м. Маріуполь від 15.01.2016, 22.06.2016, 21.12.2016, 19.06.2017, 14.12.2017, 12.06.2018, 14.12.2018, 19.06.2019, 28.12.2019, 30.06.2020, 28.01.2021 та ухвалою Димитровського міського суду Донецької області від 29.07.2021 були надані дозволи на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Однак, згідно з п.2 ч.3 ст. 190 КПК України строк дії останньої ухвали суду закінчився 29.01.2022. Відповідно до рапорту заступника начальника відділу УКР ГУНП в Донецькій області ОСОБА_41 від 26.04.2023 встановлено, проведеними заходами встановити місцезнаходження ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 не надалося можливим. Крім того, згідно інформації з інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон, за період з 2017 року по теперішній час вказані особи не перетинали державний кордон чи пункти пропуску через лінію розмежування з тимчасово окупованими територіями. Крім того, відповідно до допитів свідків ОСОБА_42 та ОСОБА_43 , підозрюваний ОСОБА_5 за адресою свого мешкання не з`являвся довгий період часу, близько 10 років, місце його перебування не відомо. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Донецької обласної прокуратури. Проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 . Наказом начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області № 122 від 21.01.2020 визначені місця розташування органу досудового розслідування за адресами постійної дислокації слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області, у переліку яких міститься адреса: Донецька область, м. Покровськ, вул. Мандрики, 7. Таким чином, місце здійснення досудового розслідування перебуває в межах територіальної юрисдикції Красноармійського міськрайонного суду Донецької області. Водночас, в зв`язку з введенням воєнного стану на території України та неможливістю Красноармійським міськрайонним судом Донецької області здійснювати правосуддя під час воєнного стану, розпорядженням Верховного Суду України № 17/0/9-22 від 08.04.2022 підсудність справ Красноармійського міськрайонного суду Донецької визначена за Красногвардійським районним судом м. Дніпро. З урахуванням вищевикладеного, органами слідства встановлено достатньо підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 , з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, та будучи особою, яка переховується від органів досудового розслідування, одержавши відомості про звернення слідчого до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу до початку розгляду клопотання в суді може не прибути до суду за судовим викликом, що підтверджується матеріалами досудового слідства. Так, згідно з рапортів співробітників УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області та протоколів допитів свідків, підозрюваний ОСОБА_5 усвідомлюючи, що після затримання та притягнення до кримінальної відповідальності виконуючого обов`язки генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_10 , його теж буде притягнуто до кримінальної відповідальності, покинув тимчасове своє місце мешкання та виїхав до м. Донецьк, який на даний час є тимчасово окупованою територією, де переховується від досудового слідства по теперішній час. Крім того, існують інші ризики передбачені п. 1, 2, 3 та 5 ст. 177 КПК України, що свідчить про неможливість запобігання ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, у зв`язку з чим слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив суд його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.

Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами клопотання, заслухавши думку прокурора, приходить до наступного.

Відповідно до положень ч.ч.1-3 ст.188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане: 1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою; 2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику; 3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю. Прокурор додає до клопотання документи, які підтверджують зазначені у пунктах 1, 2 частини четвертої статті 189 цього Кодексу обставин.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 15, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України, та переховується від органу досудового розслідування, при цьому слідчим до суду подано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , а участь підозрюваного в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є обов`язковою.

Таким чином, в наявності правові підстави для затримання підозрюваного підозрюваного ОСОБА_5 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а тому, клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 135-136, 184, 187-190 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене Заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №12015050000000585 внесеного в ЄРДР 17.07.2015 року, про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 15, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою його приводу до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська, для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Виконання ухвали суду доручити начальнику ГУНП в Донецькій області.

Увідповідності до ст. 190 КПК України, ухвала про затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду; закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії; добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді, а обвинуваченого до суду, про що слідчий суддя, суд повідомляє прокурора; відкликання ухвали прокурором. Відповідно до положень ст. 191 КПК України, затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу. Службова особа, яка на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання затримала особу, зобов`язана негайно вручити їй копію зазначеної ухвали. Уповноважена службова особа (особа, якій законом надане право здійснювати затримання), яка затримала особу на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання або у якої під вартою тримається особа, щодо якої діє ухвала про дозвіл на затримання, негайно повідомляє про це слідчого, прокурора, зазначеного в ухвалі. Якщо після затримання підозрюваного, обвинуваченого з`ясується, що він був затриманий на підставі ухвали про дозвіл на затримання, яка відкликана прокурором, підозрюваний, обвинувачений має бути негайно звільнений уповноваженою службовою особою, під вартою якої він тримається, якщо немає інших законних підстав для його подальшого затримання.

Строк дії ухвали шість місяців з моменту її постановлення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1